Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Jevgeni

Alias	Евгений Владимирович БОРИСОВ
Profile Type	PERSON
Name	EVGENY VLADIMIROVICH BORISOV JEVGENI VLADIMIROVITš BORISOV Евгений Владимирович БОРИСОВ JEVGENIJ VLADIMIROVIč BORISOV
First Name	Евгений EVGENY JEVGENIJ EVGENY VLADIMIROVICH JEVGENI
Middle Name	VLADIMIROVIč Владимирович VLADIMIROVICH VLADIMIROVITš
Last Name	BORISOV БОРИСОВ BORISOV
Nationality	RUSSIA
Position	JUDGE OF THE NIKULINSKY DISTRICT COURT OF MOSCOW JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT DE NIKULINSKY DE MOSCOU JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT DE NIKULINSKY DE MOSCOU
First Seen	2024-05-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-05-27
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EVGENY VLADIMIROVICH BORISOV EST UN JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT DE NIKULINSKY DE MOSCOU. EN 2015, IL A ACCEPTé LA DEMANDE DE L’ENTREPRISE KIROVLES VISANT à OBTENIR 16 MILLIONS DE ROUBLES D’ALEXEï NAVALNY ET DE DEUX AUTRES DéFENDEURS DANS L’AFFAIRE “KIROVLES”, MOTIVéE PAR DES RAISONS POLITIQUES. EVGENY VLADIMIROVICH BORISOV EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, EN VIOLANT LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7425

5 Sanctions

1. Sanction Caption: RUS

Sanction Caption	RUS
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-31
Sanction Last Change	2024-05-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11609.67 Start Date: 2024-05-27 Listing Date: 2024-05-27 Country: Belgium Entity: NK-VyEkndUTZoLAiLLLsb2GVQ Program: RUS Reason: 2024/1488 (OJ L27052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488

2. Sanction Caption: RUS

Sanction Caption	RUS
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-30
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11609.67 Start Date: 2024-05-27 Listing Date: 2024-05-27 Country: European Union Entity: NK-VyEkndUTZoLAiLLLsb2GVQ Program: RUS Reason: 2024/1488 (OJ L27052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-VyEkndUTZoLAiLLLsb2GVQ Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Russia Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401484

4. Sanction Caption: (UE) 2024/1488 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-05-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-VyEkndUTZoLAiLLLsb2GVQ Program: (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485) Reason: Evgeny Vladimirovich Borisov est un juge du tribunal du district de Nikulinsky de Moscou. En 2015, il a accepté la demande de l’entreprise Kirovles visant à obtenir 16 millions de roubles d’Alexeï Navalny et de deux autres défendeurs dans l’affaire “Kirovles”, motivée par des raisons politiques. Evgeny Vladimirovich Borisov est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, en violant la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-VyEkndUTZoLAiLLLsb2GVQ Provisions: (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 Reason: Evgeny Vladimirovich Borisov est un juge du tribunal du district de Nikulinsky de Moscou. En 2015, il a accepté la demande de l’entreprise Kirovles visant à obtenir 16 millions de roubles d’Alexeï Navalny et de deux autres défendeurs dans l’affaire “Kirovles”, motivée par des raisons politiques. Evgeny Vladimirovich Borisov est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, en violant la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Evgeniy Borisovich RASTORGUEV

Alias	Евгений Борисович РАСТОРГУЕВ
Profile Type	PERSON
Name	JEVGENIJ BORISOVIč RASTORGUJEV JEVGENI BORISOVITš RASTORGUJEV EVGENIY BORISOVICH RASTORGUEV Евгений Борисович РАСТОРГУЕВ
First Name	Евгений JEVGENIJ EVGENIY EVGENIY BORISOVICH JEVGENI
Middle Name	BORISOVITš BORISOVIč BORISOVICH Борисович
Last Name	RASTORGUJEV RASTORGUEV RASTORGUJEV РАСТОРГУЕВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-08-20
Birth-Place	OBLAST DE VLADIMIR : RUSSIE OBLAST DE VLADIMIR, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	JUGE DE LA 9E COUR D’APPEL D’ARBITRAGE, RUSSIE JUDGE OF THE 9TH ARBITRATION COURT OF APPEAL, RUSSIA JUGE DE LA 9E COUR D’APPEL D’ARBITRAGE, RUSSIE
First Seen	2024-05-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-05-27
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EVGENIY BORISOVICH RASTORGUEV EST UN JUGE PAR INTéRIM DE LA 9E COUR D’APPEL D’ARBITRAGE DE RUSSIE. DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, IL FAIT DROIT à LA DEMANDE DE LA SOCIéTé “DRUZHBA NARODOV” CONTRE ALEXEï NAVALNY. ALEXEï NAVALNY A AFFIRMé DANS SON ENQUêTE QUE LA SOCIéTé éTAIT IMPLIQUéE DANS UN SYSTèME DE CORRUPTION AVEC LA GARDE NATIONALE RUSSE (ROSGVARDIA). EVGENIY BORISOVICH RASTORGUEV EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, EN VIOLANT LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION, AINSI QUE D’ACTIVITéS PORTANT GRAVEMENT ATTEINTE à L’éTAT DE DROIT EN RUSSIE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7420

5 Sanctions

1. Sanction Caption: RUS

Sanction Caption	RUS
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-31
Sanction Last Change	2024-05-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11601.75 Start Date: 2024-05-27 Listing Date: 2024-05-27 Country: Belgium Entity: NK-k2nTMbREJemvpKWmUgByDD Program: RUS Reason: 2024/1488 (OJ L27052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488

2. Sanction Caption: RUS

Sanction Caption	RUS
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-30
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11601.75 Start Date: 2024-05-27 Listing Date: 2024-05-27 Country: European Union Entity: NK-k2nTMbREJemvpKWmUgByDD Program: RUS Reason: 2024/1488 (OJ L27052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-k2nTMbREJemvpKWmUgByDD Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Russia Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401484

4. Sanction Caption: (UE) 2024/1488 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-05-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-k2nTMbREJemvpKWmUgByDD Program: (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485) Reason: Evgeniy Borisovich Rastorguev est un juge par intérim de la 9e cour d’appel d’arbitrage de Russie. Dans le cadre de ses fonctions, il fait droit à la demande de la société “Druzhba Narodov” contre Alexeï Navalny. Alexeï Navalny a affirmé dans son enquête que la société était impliquée dans un système de corruption avec la Garde nationale russe (Rosgvardia). Evgeniy Borisovich Rastorguev est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, en violant la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que d’activités portant gravement atteinte à l’état de droit en Russie Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-k2nTMbREJemvpKWmUgByDD Provisions: (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 Reason: Evgeniy Borisovich Rastorguev est un juge par intérim de la 9e cour d’appel d’arbitrage de Russie. Dans le cadre de ses fonctions, il fait droit à la demande de la société “Druzhba Narodov” contre Alexeï Navalny. Alexeï Navalny a affirmé dans son enquête que la société était impliquée dans un système de corruption avec la Garde nationale russe (Rosgvardia). Evgeniy Borisovich Rastorguev est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, en violant la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que d’activités portant gravement atteinte à l’état de droit en Russie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Yevgeniy Viktorovich Prigozhin

Alias	Јевгениј Викторович Пригожин Дмитрий Бобров JEVGENI VIKTOROVITš PRIGOžIN POETIN'S KOK イェフゲニー・ヴィクトロヴィチ・プリゴジン BUCăTARUL LUI PUTIN JEVGENI VIKTOROVITSJ PRIGOZJIN プーチンのシェフ PRIGOZHIN YEVGENIY Евгений Викторович Пригожин Пригожин Евгений Викторович YEVGENY VIKTOROVICH PRIGOZHIN Дмитрий Гейлер YEVGENIY VICKTOROVICH PRIGOZHIN PRIGOZSIN Яўген Прыгожын EL COCINERO DE PUTIN エブゲニー・プリゴジン Евгений Викторович Пригожин; YEVGENIY PRIGOZHIN; EVGENY PRIGOZHIN エフゲニー・ヴィクトロヴィッチ・プリゴジン IEVGUENI VíKTOROVITX PRIGOJIN Пригожин Євгеній Вікторович Жако JEVGENIJ VIKTOROVITJ PRIGOZJIN Евгений Пригожин YEVGENY PRIGOZHIN 普里戈津エフゲニー・ヴィクトロヴィチ・プリゴジン YEVGUENI VíKTOROVICH PRIGOZHIN EVGHENI VIKTOROVICI PRIGOJIN LO CHEF DI PUTIN PRIGOžIN JEVGENIJ VIKTOROVIč PRIGOžIN Евге́ний Ви́кторович Приго́жин Пригожин, Евгений IL CUOCO DI PUTIN YEVGENIY PRIGOZHIN JEWGENI WIKTOROWITSJ PRIGOZJIN Евгений Викторович ПРИГОЖИН Петрович JEVGENIJ VIKTOROVITSJ PRIGOSJIN イェフゲニー・ヴィクトロヴィッチ・プリゴジン PRIGOZHIN, YEVGUENI Пригожин Євген Вікторович PUTINS KOCH PRIGOZHIN ПРИГОЖИН Евгений Викторович Євгеній Вікторович Пригожин יבגני ויקטורוביץ' פריגוז'ין KUCHARZ PUTINA повар Путина YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOJIN イェフゲニー・プリゴジン PRYHOZHYN YEVGENIY IéVGUéNI PRIGOJINE PUTININ AşBAZı PRIGOZHIN, YEVGENY EVGENII PRIGOZHIN YEVGENI VIKTOROVIç PRIGOJIN PUTIN’S CHEF Я. В. Прыгожын Олег Семёнов EVGENIJ VIKTOROVIč PRIGOžIN 普里戈任 YEVGENI VIKTOROVIç PRIQOJIN 叶夫根尼·普里戈津叶夫根尼·维克托罗维奇·普里戈任 PIROžGIN EL CHEF DE PUTIN JEWGENI PRIGOSCHIN JEVGENíJ VíKTOROVíTSJ PRíGOZHíN EVGENY PRIGOZHIN JEWGIENIJ WIKTOROWICZ PRIGOżYN Пригожин, Евгений Викторович EUGENIY PRIGOZHIN
Weak Alias	YEVGENY
Inn-Code	780156803652
Profile Type	PERSON
Name	YEVGENI PRIGOJIN エヴゲニー・プリゴジン यभगेनी प्रिगोजिन JEVGENíJ PRíGOZHíN YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN Евгений Викторович Пригожин YEVGENY VIKTOROVICH PRIGOZHIN YEVGENIY PRIGOJIN JEVGENIJ VIKTOROVITJ PRIGOZJIN YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN JEVGENIJ PRIGOZJIN EVGENIJ PRIGOžIN YEVGUENI PRIGOZHIN EVGUéNI PRIGOJINE Пригожин Євгеній Вікторович エフゲニー・プリゴジン Евгений Пригожин YEVGENY PRIGOZHIN PRYHOZHYN YEVHENII VIKTOROVYCH Евгениј Пригожин JEWGENI WIKTOROWITSCH PRIGOSCHIN JEVGENI PRIGOZJIN Яўген Віктаравіч Прыгожын JEVGENIJ VIKTOROVIč PRIGOžIN YEVGENIY PRIGOZHIN YEVGENY VIKTOROVICH PRIGOZHIN Евгений Викторович ПРИГОЖИН Јевгениј Пригожин 叶夫根尼·普里戈任 JEVGENI PRIGOZHIN ევგენი პრიგოჟინი Пригожин Євген Вікторович YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN יבגני פריגוז'ין JEWGIENIJ PRIGOżYN EVGHENI PRIGOJIN 예브게니 프리고진 JEWGENI PRIGOZJIN JEVGENYIJ VIKTOROVICS PRIGOZSIN EVGUENI PRIGOJINE JEVGēņIJS PRIGOžINS Γιεβγκένι Πριγκόζιν IEVGUENI PRIGOJIN येवगेनी विक्टरोविच प्रिगोझिन یوگنی پریگوژین Եվգենի Պրիգոժին PRIGOZHIN YEVGENIY VIKTOROVICH YEVGENI PRIQOJIN JEVGENIJ PRIGOSJIN PRIGOZHIN, YEVGENIY VIKTOROVICH يفغيني بريغوجين EVGENY VICTOROVICH PRIGOZHIN JEVGENI PRIGOžIN JEVGENIJ PRIGOžIN ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ПРИГОЖИН EVGENY PRIGOZHIN JEVGENIJUS PRIGOžINAS JEWGENI WIKTOROWITSCH PRIGOJIN
First Name	JEWGIENIJ Евгений YEVGENIY YEVGENY VIKTOROVICH EVGUéNI JEVGENIJ EVGENY ЕВГЕНИЙ YEVGENIY VIKTOROVICH YEVGENY JEVGENI YEVGENIY VIKTOROVICH
Middle Name	VIKTOROVICH Викторович VIKTOROVITJ VIKTOROVICH
Last Name	PRIGOżYN PRIGOJINE PRIGOZHIN Пригожин PRIGOžIN ПРИГОЖИН PRIGOZHIN PRIGOZJIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1961-06-01
Birth-Place	LENINGRAD (ST. PETERSBURG) RUSSIA SAINT PETERSBURG ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION SAINT PETERSBURG, RUSSIA LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD (ST. PETERSBURG), RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD, RUSSIA LENINGRAD (ST-PéTERSBOURG) LENINGRAD (ST PETERSBURG) RUSSIA м. Санкт- Петербург, РФ LENINGRAD (ST PETERSBURG) Ленинград, СССР LéNINGRAD (SAINT-PéTERSBOURG) : RUSSIE
Position	RESPONSIBLE FOR AND SUPPORT TO THE WAGNER GROUP; FUNDER AND FORMER DIRECTOR OF INTERNET RESEARCH AGENCY RUSSIAN LEADING BUSINESSPERSON (FOUNDER AND FORMER OWNER OF CONCORD, ALSO KNOWN AS KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO) AND FOUNDER OF THE WAGNER GROUP, A RUSSIA-BASED UNINCORPORATED MILITARY ENTITY генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Конкорд менеджмент и консалтинг» власник кейтерингового бізнесу генеральний директор ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» インターネット・リサーチ・エージェンシー代表、民間軍事会社ワグナー代表 LEADER OF THE WAGNER GROUP (2014-2023) предприниматель, ресторатор LEADER OF INTERNET RESEARCH AGENCY (IRA) AND PRIVATE MILITARY COMPANY (PMC) WAGNER RESPONSIBLE FOR AND SUPPORT TO THE WAGNER GROUP ресторатор російський бізнесмен ANCIEN HOMME D'AFFAIRES INFLUENT
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-21
Created At	2017-01-26
Modified At	2024-10-13
Gender	MALE
Hair-Color	BALD
Eye-Color	BROWN
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US FBI MOST WANTED US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
Topics	POLITICIAN SANCTIONED ENTITY CRIME WANTED PERSON OF INTEREST
Notes	ALSO DESIGNATED UNDER LIBYA SANCTIONS YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN IS WANTED BY THE FBI FOR HIS ALLEGED INVOLVEMENT IN A Возможные нарушения закона \| В действиях Евгения Пригожина могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 111 п. 4 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», то есть Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего. \| — Ст. 125 УК РФ. «Оставление в опасности», то есть заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. \| — Ст. 199 УК РФ. «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов», то есть уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере. \| — Ст. 359 УК РФ. «Наемничество», то есть вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях. \| — Ст. 119 УК РФ. «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», то есть угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. ASSOCIATED ENTITIES: WAGNER GROUP, INTERNET RESEARCH AGENCY, CONCORD COMPANY GROUP, CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC, MEGALINE LLC FINANCIER OF INTERNET RESEARCH AGENCY AND KEY LEADER OF WAGNER GROUP NCIC: W713167242 RUSSIAN MERCENARY LEADER, OLIGARCH, RESTAURATEUR, FORMER OWNER OF WAGNER PVC (1961–2023) YEVGENIY PRIGOZHIN WAS A RUSSIAN LEADING BUSINESSPERSON WITH CLOSE TIES TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN AND THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE. HE REPORTEDLY DIED IN A PLANE CRASH ON 23 AUGUST 2023. HE PUBLICLY CONFIRMED THAT HE FOUNDED THE WAGNER GROUP, A RUSSIA-BASED UNINCORPORATED MILITARY ENTITY, RESPONSIBLE FOR THE DEPLOYMENT OF WAGNER GROUP MERCENARIES IN UKRAINE. IN 2022, A JOINT STOCK COMPANY CALLED “PMC WAGNER CENTER” WAS ESTABLISHED AND REGISTERED IN SAINT PETERSBURG, WITH THE AIM OF “PROVIDING A COMFORTABLE ENVIRONMENT FOR GENERATING NEW IDEAS TO IMPROVE RUSSIA’S DEFENCE CAPABILITY”. THE WAGNER GROUP, LED BY YEVGENIY PRIGOZHIN, HAS PLAYED AN IMPORTANT ROLE IN THE FIGHTING IN AND OCCUPATION OF TERRITORIES IN EASTERN UKRAINE. CONCORD, ALSO KNOWN AS KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, A COMPANY WHICH PRIGOZHIN FOUNDED AND OWNED UNTIL NOVEMBER 2019, AND A GROUP OF OTHER COMPANIES WITH TIES TO HIM, INCLUDING CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC AND MEGALINE LLC, HAVE BEEN BENEFITTING FROM LARGE PUBLIC CONTRACTS WITH THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE FOLLOWING THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA BY THE RUSSIAN FEDERATION AND THE OCCUPATION OF EASTERN UKRAINE BY RUSSIA-BACKED SEPARATISTS. YEVGENIY PRIGOZHIN WAS A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA. HE WAS RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY IMPLEMENTED ACTIONS WHICH HAVE UNDERMINED AND THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MOREOVER, HE BENEFITTED FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE. YEVGENIY PRIGOZHIN’S SON, PAVEL PRIGOZHIN, IS THE PRIMARY HEIR AND BENEFICIARY OF HIS ASSETS, POSSESSIONS, AND PROPERTIES. PAVEL PRIGOZHIN IS LISTED BY THE UNION FOR HIS INVOLVEMENT IN MILITARY OPERATIONS AGAINST UKRAINE. THEREFORE, IT IS APPROPRIATE TO RETAIN YEVGENIY PRIGOZHIN ON THE LIST OF NATURAL OR LEGAL PERSONS, ENTITIES OR BODIES SUBJECT TO THE ASSET FREEZE AND THE PROHIBITION ON MAKING FUNDS AND ECONOMIC RESOURCES AVAILABLE AS THERE IS A LIKELIHOOD THAT THE ASSETS CONCERNED WOULD OTHERWISE BE USED TO FINANCE RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE OR OTHER ACTIONS UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из информации Центра управления расследованиями, подозревается в причастности к убийству Дмитрия Соколова, утонувшего после конфликта с Пригожиным в Санкт-Петербурге. Согласно выписке из дела, заведенного ГУ МВД по факту смерти, Пригожин ударил Соколова, в результате избиения последний упал в воду и утонул. Позже два уголовных дела, заведенные по факту смерти Соколова, исчезли. \| Из опубликованных ранее материалов СМИ следует, что Пригожин и финансируемая им компания «Агентство интернет-исследований» («фабрика троллей») могут быть причастны к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. В марте 2018 года Минфин США ввел санкции против Пригожина. Согласно обвинениям федерального суда округа Колумбия, «Агентство интернет-исследований» подозревается в подрыве имиджа кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон, использовании краденных персональных данных американцев, а также во въезде сотрудников «Агентства интернет-исследований» на территорию США под фальшивым предлогом. \| Как следует из публикации DEUTSCHE WELLE, Пригожин подозревается в финансировании незаконной ЧВК «Вагнер», бойцы которой участвовали в военных действиях на территории Украины и Сирии. \| На основании информации из открытых источников можно предположить, что компания «Мегалайн» (структура «Конкорда»), связанная с Евгением Пригожиным, причастна к уклонению от уплаты налогов. Согласно бывшему заместителю регионального управляющего компании Марине Бычко, только 70% работников были официально трудоустроены, однако и они получали «белую» зарплату не полностью. Остальные деньги выдавались наличными — около 800 тыс. рублей ежемесячно. По информации ГУ МВД по СЗФО, Пригожин пользуется схемами обналичивания и изменений счетчиков кассовых аппаратов, при этом в ходе работы с зарубежными клиентами выручка от заказов переходит на офшорные счета за границей. \| По данным «Фонтанки», компании Пригожина де-факто выступают монопольными поставщиками услуг на коммунальное обслуживание военных городков в Московской, Брянской и Тверской областях, заказчиком которых является структура Минобороны АО «ГУ ЖКХ». \| Предположительно, поставщик Минобороны намеренно создал условия, исключающие проведение конкурентных рыночных торгов, с целью не допустить возможность получения контрактов независимыми компаниями. Процесс отбора поставщиков выглядит сомнительно — в частности, на незаконность проведения тендеров указывает предельно общий характер требований к участникам и критериев отбора победителей торгов. Кроме того, у победивших в конкурсах компаний отсутствуют необходимые лицензии на право работы с гостайной, опыт в сфере ЖКХ, а также штат сотрудников. \| Исходя из информации Би-би-си, подозревается в аффилированности с сайтами «Кто есть кто» и «Викиблогер», на которых была размещена картотека оппозиционеров, получавших угрозы в социальных сетях. Согласно публикациям в российских СМИ, деятельность обоих сайтов связана с нападениями на оппозиционеров в Санкт-Петербурге. HE REPORTEDLY DIED IN A PLANE CRASH ON 23 AUGUST 2023. ASSOCIATED PERSONS: LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA (SPOUSE); VIOLETTA PRIGOZHINA (MOTHER) ASSOCIATED ENTITIES: WAGNER GROUP, INTERNET RESEARCH AGENCY, CONCORD COMPANY GROUP, CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC, MEGALINE LLC. YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN IS A RUSSIAN BUSINESSMAN WITH CLOSE LINKS, INCLUDING FINANCIAL, TO THE WAGNER GROUP, A RUSSIA-BASED UNINCORPORATED PRIVATE MILITARY ENTITY. IN THIS WAY, PRIGOZHIN IS ENGAGED IN AND PROVIDES SUPPORT FOR THE WAGNER GROUP’S ACTIVITIES IN LIBYA, WHICH THREATEN THE COUNTRY’S PEACE, STABILITY AND SECURITY. IN PARTICULAR, THE WAGNER GROUP IS INVOLVED IN MULTIPLE AND REPEATED BREACHES OF THE ARMS EMBARGO IN LIBYA ESTABLISHED IN UNSCR 1970 (2011) AND TRANSPOSED IN ARTICLE 1 OF DECISION (CFSP) 2015/1333, INCLUDING THE DELIVERY OF ARMS AND THE DEPLOYMENT OF MERCENARIES INTO LIBYA IN SUPPORT OF THE LIBYA NATIONAL ARMY. THE WAGNER GROUP HAS PARTICIPATED IN MULTIPLE MILITARY OPERATIONS AGAINST THE UN-ENDORSED GOVERNMENT OF NATIONAL ACCORD AND HAS CONTRIBUTED TO DAMAGING THE STABILITY OF LIBYA AND UNDERMINING A PEACEFUL PROCESS. PERSONNES ASSOCIéES: LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA (éPOUSE); VIOLETTA PRIGOZHINA (MèRE). ENTITéS ASSOCIéES: GROUPE WAGNER, INTERNET RESEARCH AGENCY, CONCORD COMPANY GROUP, CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC, MEGALINE LLC ASSOCIATED PERSONS: LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA (SPOUSE); VIOLETTA PRIGOZHINA (MOTHER) PERSONNES ASSOCIéES: LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA (éPOUSE); VIOLETTA PRIGOZHINA (MèRE) - ENTITéS ASSOCIéES: GROUPE WAGNER, INTERNET RESEARCH AGENCY, CONCORD COMPANY GROUP, CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC, MEGALINE LLC - YEVGENIY PRIGOZHIN éTAIT UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT ENTRETENANT DES LIENS éTROITS AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, ET LE MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE. IL SERAIT DéCéDé DANS UN ACCIDENT D’AVION LE 23 AOûT 2023. IL A PUBLIQUEMENT CONFIRMé AVOIR FONDé LE GROUPE WAGNER, UNE ENTITé MILITAIRE NON CONSTITUéE EN SOCIéTé BASéE EN RUSSIE, RESPONSABLE DU DéPLOIEMENT DE MERCENAIRES DU GROUPE WAGNER EN UKRAINE. EN 2022, UNE SOCIéTé PAR ACTIONS DéNOMMéE "PMC WAGNER CENTER" A éTé CRééE ET ENREGISTRéE à SAINT-PéTERSBOURG, DANS LE BUT DE "CRéER UN ENVIRONNEMENT PROPICE à LA NAISSANCE DE NOUVELLES IDéES PERMETTANT D’AMéLIORER LES CAPACITéS DE DéFENSE DE LA RUSSIE". LE GROUPE WAGNER, DIRIGé PAR YEVGENIY PRIGOZHIN, A JOUé UN RôLE IMPORTANT DANS LES COMBATS ET L’OCCUPATION DES TERRITOIRES DANS L’EST DE L’UKRAINE. CONCORD, éGALEMENT CONNUE SOUS LA DéNOMINATION DE KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, UNE SOCIéTé QUE PRIGOZHIN A FONDéE ET DéTENUE JUSQU’EN NOVEMBRE 2019, ET UN GROUPE D’AUTRES SOCIéTéS QUI LUI SONT LIéES, Y COMPRIS CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC ET MEGALINE LLC, ONT BéNéFICIé D’IMPORTANTS CONTRATS PUBLICS AVEC LE MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE à LA SUITE DE L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE ET DE L’OCCUPATION DE L’EST DE L’UKRAINE PAR DES SéPARATISTES SOUTENUS PAR LA RUSSIE. YEVGENIY PRIGOZHIN éTAIT UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE. IL éTAIT éGALEMENT RESPONSABLE D’ACTIONS QUI ONT COMPROMIS ET MENACé L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET A ACTIVEMENT MIS EN œUVRE CES ACTIONS. EN OUTRE, IL A TIRé AVANTAGE DE DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L’EST DE L’UKRAINE. LE FILS DE YEVGENIY PRIGOZHIN, PAVEL PRIGOZHIN, EST LE PRINCIPAL HéRITIER ET BéNéFICIAIRE DE SES AVOIRS, DE SES BIENS ET DE SES PROPRIéTéS. PAVEL PRIGOZHIN EST INSCRIT SUR LA LISTE DE L’UNION POUR SON IMPLICATION DANS DES OPéRATIONS MILITAIRES CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, IL CONVIENT DE MAINTENIR YEVGENIY PRIGOZHIN SUR LA LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES, DES ENTITéS OU DES ORGANISMES FAISANT L’OBJET D’UN GEL DES AVOIR OU D’UNE INTERDICTION DE MISE à DISPOSITION DE FONDS ET DE RESSOURCES éCONOMIQUES, éTANT DONNé QU’IL EST PROBABLE QUE LES AVOIRS CONCERNéS SERVIRAIENT AUTREMENT AU FINANCEMENT DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE OU D’AUTRES ACTIONS COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/prigozhin-evgenij/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21171 https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/yevgeniy-viktorovich-prigozhin https://baike.sogou.com/v209467375.htm https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2997

19 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q20850503 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8153.35 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q20850503 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 472 Country: Canada Entity: Q20850503 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 54375 Start Date: 2022-05-04 2023-11-02 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 2022-05-04 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: Q20850503 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: Ordinance of 30 M...

Sanction Caption	Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43767 Start Date: 2023-01-24 2020-10-28 End Date: 2024-08-16 Listing Date: 2023-01-24 2020-10-28 Country: Switzerland Entity: Q20850503 Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

6. Sanction Caption: Ordinance of 30 M...

Sanction Caption	Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43757 Start Date: 2023-01-24 2020-10-28 End Date: 2024-08-16 Listing Date: 2023-01-24 2020-10-28 Country: Switzerland Entity: Q20850503 Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

7. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8153.35 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q20850503 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q20850503 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

9. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.8153.35 Country: France Entity: Q20850503 Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/658 du 21/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Lyubov Valentinovna Prigozhina (épouse); Violetta Prigozhina (mère) - Entités associées: groupe Wagner, Internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC - Yevgeniy Prigozhin était un homme d’affaires influent entretenant des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et le ministère russe de la défense. Il serait décédé dans un accident d’avion le 23 août 2023. Il a publiquement confirmé avoir fondé le groupe Wagner, une entité militaire non constituée en société basée en Russie, responsable du déploiement de mercenaires du groupe Wagner en Ukraine. En 2022, une société par actions dénommée "PMC Wagner Center" a été créée et enregistrée à Saint-Pétersbourg, dans le but de "créer un environnement propice à la naissance de nouvelles idées permettant d’améliorer les capacités de défense de la Russie". Le groupe Wagner, dirigé par Yevgeniy Prigozhin, a joué un rôle important dans les combats et l’occupation des territoires dans l’est de l’Ukraine. Concord, également connue sous la dénomination de KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, une société que Prigozhin a fondée et détenue jusqu’en novembre 2019, et un groupe d’autres sociétés qui lui sont liées, y compris Concord Management and Consulting LLC et Megaline LLC, ont bénéficié d’importants contrats publics avec le ministère russe de la défense à la suite de l’annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie et de l’occupation de l’est de l’Ukraine par des séparatistes soutenus par la Russie. Yevgeniy Prigozhin était un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie. Il était également responsable d’actions qui ont compromis et menacé l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et a activement mis en œuvre ces actions. En outre, il a tiré avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Le fils de Yevgeniy Prigozhin, Pavel Prigozhin, est le principal héritier et bénéficiaire de ses avoirs, de ses biens et de ses propriétés. Pavel Prigozhin est inscrit sur la liste de l’Union pour son implication dans des opérations militaires contre l’Ukraine. Par conséquent, il convient de maintenir Yevgeniy Prigozhin sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes faisant l’objet d’un gel des avoir ou d’une interdiction de mise à disposition de fonds et de ressources économiques, étant donné qu’il est probable que les avoirs concernés serviraient autrement au financement de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ou d’autres actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

10. Sanction Caption: The Libya (Sancti...

Sanction Caption	The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: LIB0071 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-23 Country: United Kingdom Entity: Q20850503 Program: The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin is or has been involved in activities which threaten the peace, stability and security of Libya or undermine its transition to a democratic, peaceful and independent country, through his responsibility and provision of support for the activities in Libya of the organisation known as the Wagner Group. The Wagner Group is a Russia-based private military company but its organisation is purposely opaque to obscure its ownership and in order to provide a deniable military capability for the Russian State. The Wagner Group is or has been operating in Libya in contravention of the United Nations arms embargo established by United Nations Security Council Resolution 1970 (2011) and, through its activities in Libya in support of Khalifa Haftar’s Libyan National Army, threatens the peace, stability and security of Libya or undermines its transition to a democratic, peaceful and independent country. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

11. Sanction Caption: Libya

Sanction Caption	Libya
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: LIB0071 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-26 Listing Date: 2020-10-15 Country: United Kingdom Entity: Q20850503 Program: Libya Provisions: Asset freeze Reason: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin is or has been involved in activities which threaten the peace, stability and security of Libya or undermine its transition to a democratic, peaceful and independent country, through his responsibility and provision of support for the activities in Libya of the organisation known as the Wagner Group. The Wagner Group is a Russia-based private military company but its organisation is purposely opaque to obscure its ownership and in order to provide a deniable military capability for the Russian State. The Wagner Group is or has been operating in Libya in contravention of the United Nations arms embargo established by United Nations Security Council Resolution 1970 (2011) and, through its activities in Libya in support of Khalifa Haftar’s Libyan National Army, threatens the peace, stability and security of Libya or undermines its transition to a democratic, peaceful and independent country. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 24 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q20850503 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

13. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q20850503 Provisions: (UE) 2020/1481 du 14/10/2020; (UE) 2022/658 du 21/04/2022; (UE) 2022/1308 du 26/07/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2011 du 22/07/2024 Reason: Yevgeniy Prigozhin était un homme d’affaires influent entretenant des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et le ministère russe de la défense. Il serait décédé dans un accident d’avion le 23 août 2023. Il a publiquement confirmé avoir fondé le groupe Wagner, une entité militaire non constituée en société basée en Russie, responsable du déploiement de mercenaires du groupe Wagner en Ukraine. En 2022, une société par actions dénommée "PMC Wagner Center" a été créée et enregistrée à Saint-Pétersbourg, dans le but de "créer un environnement propice à la naissance de nouvelles idées permettant d’améliorer les capacités de défense de la Russie". Le groupe Wagner, dirigé par Yevgeniy Prigozhin, a joué un rôle important dans les combats et l’occupation des territoires dans l’est de l’Ukraine. Concord, également connue sous la dénomination de KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, une société que Prigozhin a fondée et détenue jusqu’en novembre 2019, et un groupe d’autres sociétés qui lui sont liées, y compris Concord Management and Consulting LLC et Megaline LLC, ont bénéficié d’importants contrats publics avec le ministère russe de la défense à la suite de l’annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie et de l’occupation de l’est de l’Ukraine par des séparatistes soutenus par la Russie. Yevgeniy Prigozhin était un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie. Il était également responsable d’actions qui ont compromis et menacé l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et a activement mis en œuvre ces actions. En outre, il a tiré avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Le fils de Yevgeniy Prigozhin, Pavel Prigozhin, est le principal héritier et bénéficiaire de ses avoirs, de ses biens et de ses propriétés. Pavel Prigozhin est inscrit sur la liste de l’UE pour son implication dans des opérations militaires contre l’Ukraine. Par conséquent, il convient de maintenir Yevgeniy Prigozhin sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes faisant l’objet d’un gel des avoir ou d’une interdiction de mise à disposition de fonds et de ressources économiques, étant donné qu’il est probable que les avoirs concernés serviraient autrement au financement de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ou d’autres actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

14. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q20850503 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

15. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 21171 Country: United States Entity: Q20850503 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 ELECTION-EO13848 Block CYBER2 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Executive Order 13848 (Election) Executive Order 13757 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

16. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q20850503 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q20850503 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

18. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q20850503 Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

19. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CTN1 Start Date: 2016-12-20 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: Q20850503 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: Q20850503 Object Object Caption: Internet Research Agency Object Datasets Object Datasets: Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022) US SAM Procurement Exclusions New Zealand Russia Sanctions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List PermID Open Data Monaco National Fund Freezing List Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List Swiss SECO Sanctions/Embargoes French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2022-01-01 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: 55 Savushkina Street, St Petersburg, Russia, 197183 55 Savushkina Street, St. Petersburg d. 4 korp. 3 litera A pom. 9-N, ofis 238, ul. Optikov, St. Petersburg ~ Kyiv Kyiv ~ UKRAINE, ~ Saint Petersburg Leningrad Region ~ RUSSIAN FEDERATION, Corporate, Russia Saint-Pétersbourg : RUSSIE 55 SAVUSHKINA STREET, ST. PETERSBURG, RUS d. 79 litera A. pom 1-N, ul. Planernaya, St. Petersburg УЛ. ОЛЬМИНСКОГО Д. 1/81 ЛИТ Б, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 192029 4 Optikov Street, Building 3, St. Petersburg d. 4 litera B pom. 22-N, ul. Starobelskaya, St. Petersburg Saint-Petersbourg Alias: Mediasintez LLC Glavset, OOO Агентство интернет- исследований Агентство интернет-исследований Mixinfo LLC Mediasintez, OOO Lakhta Internet Research Агентство Интернет Исследований Novinfo LLC Novinfo, OOO Azimut LLC Glavset LLC Legal Form: Общества с ограниченной ответственностью Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23943 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3838 https://permid.org/1-5083437983