Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Ленинград, СССР

Alias	IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG ROTENBERH IHOR Игорь Аркадьевич Ротенберг Ротенберг, Игорь Аркадьевич IGOR ARKADIYOVYCH ROTENBERH Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ IGOR ARKADEVICH ROTENBERG IGOR ARKADIIOVYCH ROTENBERG IHOR ARKADIIOVYCH ROTENBERG РОТЕНБЕРГ Игорь Аркадьевич IGOR ARKADJEVITJ ROTENBERG IGOR ARKADIYEVICH ROTENBERG Ротенберг Игорь Аркадиевич IGOR ARKADIEVICH ROTENBERG Ротенберг Игорь Аркадьевич ROTENBERG IGOR Ротенберг Ігор Аркадійович IGOR ROTHENBERG
Inn-Code	780604736675
Profile Type	PERSON
Name	IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG ROTENBERG, IGOR ARKADYEVICH IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG IGOR ARKAďJEVIč ROTENBERG イーゴリ・ローテンベルグ ROTENBERH IHOR ARKADIIOVYCH Ротенберг Ігор Аркадійович IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG IGOR ARKADJEVIč ROTENBERG ROTENBERG IGOR ARKADYEVICH Игорь Аркадьевич Ротенберг Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ 伊戈尔·罗滕贝格 IGOR ARKADJEVITJ ROTENBERG איגור רוטנברג MR. IGOR ROTENBERG IGORS ROTENBERGS IGOR ROTENBERG ИГОРЬ АРКАДЬЕВИЧ РОТЕНБЕРГ IGOR ROTHENBERG IGOR ARKADEVICH ROTENBERG
First Name	IGOR ИГОРЬ Игорь IGOR IGOR ARKADEVICH IHOR IGOR ARKADYEVICH
Middle Name	ARKADIYOVYCH ARKADIEVICH ARKADYEVICH ARKADIIOVYCH ARKADEVICH ARKADJEVITJ ARKADIYEVICH ARKADJEVIč Аркадьевич
Last Name	ROTENBERH РОТЕНБЕРГ ROTENBERG Ротенберг ROTHENBERG ROTHENBERG ROTENBERG
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-05-09 1974-09-09
Birth-Place	м. Ленінград, РФ SAINT PETERSBURG Ленинград, СССР ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION SAINT PETERSBURG, RUSSIA LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION ST. PETERBURG, RUSSIA LENINGRAD (ST PETERSBURG) RUSSIA レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア） ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION SAINT-PéTERSBOURG: RUSSIE LENINGRAD (ST PETERSBURG) SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION м. Санкт-Петербург, РФ LéNINGRAD, EX-URSS (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG)
Position	CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS OF NATIONAL TELEMATIC SYSTEMS PERSONNES ASSOCIéES : ARKADY ROTENBERG (PèRE), BORIS ROTENBERG (ONCLE) ENTITéS ASSOCIéES : GROUPE SGM (STROYGAZMONTAZH), GAZPROM DRILLING, NPV ENGINEERING GROUP HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT SON OF ARKADY ROTENBERG председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг» SHAREHOLDER IN RT INVEST TRANSPORT SYSTEMS (RTITS) アルカディ・ローテンベルグの息子 FORMER OWNER OF GAZPROM DRILLING AND SHAREHOLDER IN PLATON ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEM Голова ради директорів керуючої компанії "ЕНВІПІ Інжинірінг" голова ради директорів керуючої компанії «ЕНВІПІ Інжинірінг» FORMER OWNER OF GAZPROM DRILLING AND FORMER SHAREHOLDER IN PLATON ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEM
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-04-06
Modified At	2024-07-29
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW, RUSSIA
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	THE PANAMA PAPERS DATA IS CURRENT THROUGH 2015 ASSOCIATED INDIVIDUALS: ARKADY ROTENBERG (FATHER), BORIS ROTENBERG (UNCLE) Возможные нарушения закона \| В действиях Игоря Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов». \| — Статья 285.1. «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере. PROVIDER DATA IS CURRENT THROUGH 2017 ASSOCIATED INDIVIDUALS: ARKADY ROTENBERG (FATHER), BORIS ROTENBERG (UNCLE); ASSOCIATED ENTITIES: SGM (STROYGAZMONTAZH) GROUP, GAZPROM DRILLING, NPV ENGINEERING GROUP SON OF ARKADY ROTENBERG AND NEPHEW OF BORIS ROTENBERG IGOR ROTENBERG IS A RUSSIAN LEADING BUSINESSPERSON, AND THE OLDEST SON AND HEIR TO ARKADY ROTENBERG, A PROMINENT RUSSIAN BUSINESSPERSON AND FORMER CO-OWNER OF THE SGM (STROYGAZMONTAZH) GROUP. HE IS FORMER OWNER OF GAZPROM DRILLING AND SHAREHOLDER IN PLATON ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEM. THE ROTENBERGS ARE CLOSELY ASSOCIATED WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. DUE TO HIS PAST AND CURRENT POSITIONS IN LEADING RUSSIAN ENTERPRISES, WHICH HAVE BEEN RECEIVING LARGE STATE CONTRACTS, AND HIS CLOSE TIES WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN, IGOR ROTENBERG CONTINUES TO BENEFIT FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, BOTH RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS A NATURAL PERSON ASSOCIATED WITH ARKADY ROTENBERG AND THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN, BOTH LISTED UNDER RESTRICTIVE MEASURES IN RESPECT OF ACTIONS UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PERSONNES ASSOCIéES: ARKADY ROTENBERG (PèRE), BORIS ROTENBERG (ONCLE) - ENTITéS ASSOCIéES: GROUPE SGM (STROYGAZMONTAZH), GAZPROM DRILLING, NPV ENGINEERING GROUP - IGOR ROTENBERG EST UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT, AINSI QUE LE FILS AîNé ET L’HéRITIER D’ARKADY ROTENBERG, IMPORTANT HOMME D’AFFAIRES RUSSE ET ANCIEN COPROPRIéTAIRE DU GROUPE SGM (STROYGAZMONTAZH). IL EST L’ANCIEN PROPRIéTAIRE DE GAZPROM DRILLING ET UN ANCIEN ACTIONNAIRE DU SYSTèME DE TéLéPéAGE éLECTRONIQUE PLATON. LES ROTENBERG SONT éTROITEMENT ASSOCIéS AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. EN RAISON DE SES FONCTIONS PASSéES ET PRéSENTES DANS DES ENTREPRISES RUSSES DE PREMIER PLAN RECEVANT D’IMPORTANTS CONTRATS PUBLICS ET DE SES LIENS éTROITS AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, IGOR ROTENBERG CONTINUE à TIRER PROFIT DE DéCIDEURS RUSSES ET DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. EN OUTRE, C’EST UNE PERSONNE PHYSIQUE ASSOCIéE à ARKADY ROTENBERG ET AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, TOUS DEUX INSCRITS SUR LA LISTE DE PERSONNES FAISANT L’OBJET DE MESURES RESTRICTIVES EU éGARD AUX ACTIONS COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF OAO TEK MOSENERGO. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF OOO GAZPROM BURENIE RUSSIAN BILLIONAIRE Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Игорь Ротенберг является сыном Аркадия Ротенберга и племянником Бориса Ротенберга, которые входят в «ближний круг» Владимира Путина. На основании опубликованных ранее материалов СМИ подозревается в возможном совершении незаконных финансовых операций с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. \| Предположительно, используя личные связи, Игорь Ротенберг мог получать государственные подряды в обход антимонопольного законодательства. В 2016 году FORBES оценил сумму господрядов, которые достались компаниям Игоря Ротенберга, в 112,1 млрд рублей. \| По информации Фонда борьбы с коррупцией, в 2014 году компания «РТ-Инвест транспортные системы», совладельцем которой является Игорь Ротенберг, без проведения конкурса была назначена российским правительством ответственной за разработку системы «Платон», которая взимает плату за проезд по федеральным трассам с дальнобойщиков. По данным РБК, до 2027 года компания Ротенберга будет получать финансирование («базовое вознаграждение») из госбюджета в размере 10,6 млрд рублей. \| По данным FORBES, принадлежащая Игорю Ротенбергу компания «Глобальные системы автоматизации» («Глосав») в 2016 году выиграла тендер РЖД на общую сумму в 691 млн рублей. \| В 2017 году «Национальной сурьмяной компании», совладельцем которой является Игорь Ротенберг (50%), был выдан льготный кредит на сумму 350 млн рублей под 5% годовых на производство токсичного триоксида сурьмы в городе Дегтярск Свердловской области. В настоящее время компания Игоря Ротенберга судится с самоуправлением Асбеста с целью оспорить городские правила застройки и землепользования. \| По данным издания «Ведомости», после того как Аркадий Ротенберг подпал под санкции ЕС и США в 2014 году, он передал своему сыну Игорю принадлежавшие ему доли в компаниях MARC O’POLO INVESTMENTS LTD (68,5%) и «ТПС Недвижимость» (33,3%). Кроме того, к Игорю Ротенбергу перешли активы компаний «Газпром бурение» и «ТЭК Мосэнерго». \| Cогласно информации Би-би-си, в 2017 году Игорь Ротенберг приобрел акции «Национальных телематических систем», разрабатывающих технологию «Ломоносов» для мониторинга дорог и взимания платы с транспорта. В 2017 году Игорь Ротенберг также стал владельцем 46,1% акций Тульского патронного завода (ТПЗ), одного из крупнейших производителей боеприпасов. \| Исходя из опубликованных ранее материалов СМИ, можно предположить, что в действиях Ротенберга Игоря Аркадьевича имеются признаки неосновательного обогащения. \| По информации совместного расследования «Новой газеты» и Фонда борьбы с коррупцией, Игорю Ротенбергу принадлежит более 200 гектаров земли на полуострове Монте Арджентарио в Италии, которыми он владеет через посредство ряда компаний. \| В апреле 2018 года Игорь Ротенберг попал в санкционный список США в числе 24 российских чиновников и бизнесменов из России. ASSOCIATED ENTITIES: SGM (STROYGAZMONTAZH) GROUP, GAZPROM DRILLING, NPV ENGINEERING GROUP CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE NATIONAL TELEMATIC SYSTEMS
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4677 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/13002949 https://peps.dossier.center/person/rotenberg-igor/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24183 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12150007 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240055546

19 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q18399315 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7882.18 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q18399315 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 102 Country: Canada Entity: Q18399315 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53103 Start Date: 2023-11-02 2022-04-13 Listing Date: 2023-11-02 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q18399315 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7882.18 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q18399315 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q18399315 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7882.18 Country: France Entity: Q18399315 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Arkady Rotenberg (père), Boris Rotenberg (oncle) - Entités associées: groupe SGM (Stroygazmontazh), Gazprom Drilling, NPV Engineering Group - Igor Rotenberg est un homme d’affaires russe influent, ainsi que le fils aîné et l’héritier d’Arkady Rotenberg, important homme d’affaires russe et ancien copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Il est l’ancien propriétaire de Gazprom Drilling et un ancien actionnaire du système de télépéage électronique Platon. Les Rotenberg sont étroitement associés au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. En raison de ses fonctions passées et présentes dans des entreprises russes de premier plan recevant d’importants contrats publics et de ses liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, Igor Rotenberg continue à tirer profit de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0247 Start Date: 2022-02-22 Modified At: 2022-05-24 Country: United Kingdom Entity: Q18399315 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: IGOR ROTENBERG is a prominent Russian businessmen with close familial ties to President Putin. IGOR ROTENBERG is the Chairman of the Board of Directors of National Telematic Systems (NTS). NTS is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia, and therefore through his role as Chairman of the Board of Directors to NTS, Igor Rotenberg is benefiting from or supporting the Government of Russia. IGOR ROTENBERG is also a shareholder in RT-Invest Transport Systems (RTITS). RTITS, through the "Platon" toll system, is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia. It is also obtaining a benefit from the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0247 Start Date: 2022-02-22 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-02-22 Country: United Kingdom Entity: Q18399315 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Igor Rotenberg is a prominent Russian businessmen with close familial ties to President Putin. Igor Rotenberg is the Chairman of the Board of Directors of National Telematic Systems (NTS). NTS is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia, and therefore through his role as Chairman of the Board of Directors to NTS, Igor Rotenberg is benefiting from or supporting the Government of Russia. Igor Rotenberg is also a shareholder in RT-Invest Transport Systems (RTITS). RTITS, through the "Platon" toll system, is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia. It is also obtaining a benefit from the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 35 Start Date: 2022-03-08 Country: Japan Entity: Q18399315 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q18399315 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Igor Rotenberg est un homme d’affaires russe influent, ainsi que le fils aîné et l’héritier d’Arkady Rotenberg, important homme d’affaires russe et ancien copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Il est l’ancien propriétaire de Gazprom Drilling et un ancien actionnaire du système de télépéage électronique Platon. Les Rotenberg sont étroitement associés au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. En raison de ses fonctions passées et présentes dans des entreprises russes de premier plan recevant d’importants contrats publics et de ses liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, Igor Rotenberg continue à tirer profit de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q18399315 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24183 Country: United States Entity: Q18399315 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13662 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q18399315 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q18399315 Program: 727/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q18399315 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q18399315 Program: 266/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: excluded

18. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q18399315 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

19. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6CJVP Start Date: 2018-04-06 Listing Date: 2018-04-06 Country: United States Entity: Q18399315 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Yevgeniy Viktorovich Prigozhin

Alias	Јевгениј Викторович Пригожин Дмитрий Бобров JEVGENI VIKTOROVITš PRIGOžIN POETIN'S KOK イェフゲニー・ヴィクトロヴィチ・プリゴジン BUCăTARUL LUI PUTIN JEVGENI VIKTOROVITSJ PRIGOZJIN プーチンのシェフ PRIGOZHIN YEVGENIY Евгений Викторович Пригожин Пригожин Евгений Викторович YEVGENY VIKTOROVICH PRIGOZHIN Дмитрий Гейлер YEVGENIY VICKTOROVICH PRIGOZHIN PRIGOZSIN Яўген Прыгожын EL COCINERO DE PUTIN エブゲニー・プリゴジン Евгений Викторович Пригожин; YEVGENIY PRIGOZHIN; EVGENY PRIGOZHIN エフゲニー・ヴィクトロヴィッチ・プリゴジン IEVGUENI VíKTOROVITX PRIGOJIN Пригожин Євгеній Вікторович Жако JEVGENIJ VIKTOROVITJ PRIGOZJIN Евгений Пригожин YEVGENY PRIGOZHIN 普里戈津エフゲニー・ヴィクトロヴィチ・プリゴジン YEVGUENI VíKTOROVICH PRIGOZHIN EVGHENI VIKTOROVICI PRIGOJIN LO CHEF DI PUTIN PRIGOžIN JEVGENIJ VIKTOROVIč PRIGOžIN Евге́ний Ви́кторович Приго́жин Пригожин, Евгений IL CUOCO DI PUTIN YEVGENIY PRIGOZHIN JEWGENI WIKTOROWITSJ PRIGOZJIN Евгений Викторович ПРИГОЖИН Петрович JEVGENIJ VIKTOROVITSJ PRIGOSJIN イェフゲニー・ヴィクトロヴィッチ・プリゴジン PRIGOZHIN, YEVGUENI Пригожин Євген Вікторович PUTINS KOCH PRIGOZHIN ПРИГОЖИН Евгений Викторович Євгеній Вікторович Пригожин יבגני ויקטורוביץ' פריגוז'ין KUCHARZ PUTINA повар Путина YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOJIN イェフゲニー・プリゴジン PRYHOZHYN YEVGENIY IéVGUéNI PRIGOJINE PUTININ AşBAZı PRIGOZHIN, YEVGENY EVGENII PRIGOZHIN YEVGENI VIKTOROVIç PRIGOJIN PUTIN’S CHEF Я. В. Прыгожын Олег Семёнов EVGENIJ VIKTOROVIč PRIGOžIN 普里戈任 YEVGENI VIKTOROVIç PRIQOJIN 叶夫根尼·普里戈津叶夫根尼·维克托罗维奇·普里戈任 PIROžGIN EL CHEF DE PUTIN JEWGENI PRIGOSCHIN JEVGENíJ VíKTOROVíTSJ PRíGOZHíN EVGENY PRIGOZHIN JEWGIENIJ WIKTOROWICZ PRIGOżYN Пригожин, Евгений Викторович EUGENIY PRIGOZHIN
Weak Alias	YEVGENY
Inn-Code	780156803652
Profile Type	PERSON
Name	YEVGENI PRIGOJIN エヴゲニー・プリゴジン यभगेनी प्रिगोजिन JEVGENíJ PRíGOZHíN YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN Евгений Викторович Пригожин YEVGENY VIKTOROVICH PRIGOZHIN YEVGENIY PRIGOJIN JEVGENIJ VIKTOROVITJ PRIGOZJIN YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN JEVGENIJ PRIGOZJIN EVGENIJ PRIGOžIN YEVGUENI PRIGOZHIN EVGUéNI PRIGOJINE Пригожин Євгеній Вікторович エフゲニー・プリゴジン Евгений Пригожин YEVGENY PRIGOZHIN PRYHOZHYN YEVHENII VIKTOROVYCH Евгениј Пригожин JEWGENI WIKTOROWITSCH PRIGOSCHIN JEVGENI PRIGOZJIN Яўген Віктаравіч Прыгожын JEVGENIJ VIKTOROVIč PRIGOžIN YEVGENIY PRIGOZHIN YEVGENY VIKTOROVICH PRIGOZHIN Евгений Викторович ПРИГОЖИН Јевгениј Пригожин 叶夫根尼·普里戈任 JEVGENI PRIGOZHIN ევგენი პრიგოჟინი Пригожин Євген Вікторович YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN יבגני פריגוז'ין JEWGIENIJ PRIGOżYN EVGHENI PRIGOJIN 예브게니 프리고진 JEWGENI PRIGOZJIN JEVGENYIJ VIKTOROVICS PRIGOZSIN EVGUENI PRIGOJINE JEVGēņIJS PRIGOžINS Γιεβγκένι Πριγκόζιν IEVGUENI PRIGOJIN येवगेनी विक्टरोविच प्रिगोझिन یوگنی پریگوژین Եվգենի Պրիգոժին PRIGOZHIN YEVGENIY VIKTOROVICH YEVGENI PRIQOJIN JEVGENIJ PRIGOSJIN PRIGOZHIN, YEVGENIY VIKTOROVICH يفغيني بريغوجين EVGENY VICTOROVICH PRIGOZHIN JEVGENI PRIGOžIN JEVGENIJ PRIGOžIN ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ПРИГОЖИН EVGENY PRIGOZHIN JEVGENIJUS PRIGOžINAS JEWGENI WIKTOROWITSCH PRIGOJIN
First Name	JEWGIENIJ Евгений YEVGENIY YEVGENY VIKTOROVICH EVGUéNI JEVGENIJ EVGENY ЕВГЕНИЙ YEVGENIY VIKTOROVICH YEVGENY JEVGENI YEVGENIY VIKTOROVICH
Middle Name	VIKTOROVICH Викторович VIKTOROVITJ VIKTOROVICH
Last Name	PRIGOżYN PRIGOJINE PRIGOZHIN Пригожин PRIGOžIN ПРИГОЖИН PRIGOZHIN PRIGOZJIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1961-06-01
Birth-Place	LENINGRAD (ST. PETERSBURG) RUSSIA SAINT PETERSBURG ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION SAINT PETERSBURG, RUSSIA LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD (ST. PETERSBURG), RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD, RUSSIA LENINGRAD (ST-PéTERSBOURG) LENINGRAD (ST PETERSBURG) RUSSIA м. Санкт- Петербург, РФ LENINGRAD (ST PETERSBURG) Ленинград, СССР LéNINGRAD (SAINT-PéTERSBOURG) : RUSSIE
Position	RESPONSIBLE FOR AND SUPPORT TO THE WAGNER GROUP; FUNDER AND FORMER DIRECTOR OF INTERNET RESEARCH AGENCY RUSSIAN LEADING BUSINESSPERSON (FOUNDER AND FORMER OWNER OF CONCORD, ALSO KNOWN AS KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO) AND FOUNDER OF THE WAGNER GROUP, A RUSSIA-BASED UNINCORPORATED MILITARY ENTITY генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Конкорд менеджмент и консалтинг» власник кейтерингового бізнесу генеральний директор ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» インターネット・リサーチ・エージェンシー代表、民間軍事会社ワグナー代表 LEADER OF THE WAGNER GROUP (2014-2023) предприниматель, ресторатор LEADER OF INTERNET RESEARCH AGENCY (IRA) AND PRIVATE MILITARY COMPANY (PMC) WAGNER RESPONSIBLE FOR AND SUPPORT TO THE WAGNER GROUP ресторатор російський бізнесмен ANCIEN HOMME D'AFFAIRES INFLUENT
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-21
Created At	2017-01-26
Modified At	2024-10-13
Gender	MALE
Hair-Color	BALD
Eye-Color	BROWN
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US FBI MOST WANTED US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
Topics	POLITICIAN SANCTIONED ENTITY CRIME WANTED PERSON OF INTEREST
Notes	ALSO DESIGNATED UNDER LIBYA SANCTIONS YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN IS WANTED BY THE FBI FOR HIS ALLEGED INVOLVEMENT IN A Возможные нарушения закона \| В действиях Евгения Пригожина могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 111 п. 4 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», то есть Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего. \| — Ст. 125 УК РФ. «Оставление в опасности», то есть заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. \| — Ст. 199 УК РФ. «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов», то есть уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере. \| — Ст. 359 УК РФ. «Наемничество», то есть вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях. \| — Ст. 119 УК РФ. «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», то есть угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. ASSOCIATED ENTITIES: WAGNER GROUP, INTERNET RESEARCH AGENCY, CONCORD COMPANY GROUP, CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC, MEGALINE LLC FINANCIER OF INTERNET RESEARCH AGENCY AND KEY LEADER OF WAGNER GROUP NCIC: W713167242 RUSSIAN MERCENARY LEADER, OLIGARCH, RESTAURATEUR, FORMER OWNER OF WAGNER PVC (1961–2023) YEVGENIY PRIGOZHIN WAS A RUSSIAN LEADING BUSINESSPERSON WITH CLOSE TIES TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN AND THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE. HE REPORTEDLY DIED IN A PLANE CRASH ON 23 AUGUST 2023. HE PUBLICLY CONFIRMED THAT HE FOUNDED THE WAGNER GROUP, A RUSSIA-BASED UNINCORPORATED MILITARY ENTITY, RESPONSIBLE FOR THE DEPLOYMENT OF WAGNER GROUP MERCENARIES IN UKRAINE. IN 2022, A JOINT STOCK COMPANY CALLED “PMC WAGNER CENTER” WAS ESTABLISHED AND REGISTERED IN SAINT PETERSBURG, WITH THE AIM OF “PROVIDING A COMFORTABLE ENVIRONMENT FOR GENERATING NEW IDEAS TO IMPROVE RUSSIA’S DEFENCE CAPABILITY”. THE WAGNER GROUP, LED BY YEVGENIY PRIGOZHIN, HAS PLAYED AN IMPORTANT ROLE IN THE FIGHTING IN AND OCCUPATION OF TERRITORIES IN EASTERN UKRAINE. CONCORD, ALSO KNOWN AS KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, A COMPANY WHICH PRIGOZHIN FOUNDED AND OWNED UNTIL NOVEMBER 2019, AND A GROUP OF OTHER COMPANIES WITH TIES TO HIM, INCLUDING CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC AND MEGALINE LLC, HAVE BEEN BENEFITTING FROM LARGE PUBLIC CONTRACTS WITH THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE FOLLOWING THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA BY THE RUSSIAN FEDERATION AND THE OCCUPATION OF EASTERN UKRAINE BY RUSSIA-BACKED SEPARATISTS. YEVGENIY PRIGOZHIN WAS A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA. HE WAS RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY IMPLEMENTED ACTIONS WHICH HAVE UNDERMINED AND THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MOREOVER, HE BENEFITTED FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE. YEVGENIY PRIGOZHIN’S SON, PAVEL PRIGOZHIN, IS THE PRIMARY HEIR AND BENEFICIARY OF HIS ASSETS, POSSESSIONS, AND PROPERTIES. PAVEL PRIGOZHIN IS LISTED BY THE UNION FOR HIS INVOLVEMENT IN MILITARY OPERATIONS AGAINST UKRAINE. THEREFORE, IT IS APPROPRIATE TO RETAIN YEVGENIY PRIGOZHIN ON THE LIST OF NATURAL OR LEGAL PERSONS, ENTITIES OR BODIES SUBJECT TO THE ASSET FREEZE AND THE PROHIBITION ON MAKING FUNDS AND ECONOMIC RESOURCES AVAILABLE AS THERE IS A LIKELIHOOD THAT THE ASSETS CONCERNED WOULD OTHERWISE BE USED TO FINANCE RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE OR OTHER ACTIONS UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из информации Центра управления расследованиями, подозревается в причастности к убийству Дмитрия Соколова, утонувшего после конфликта с Пригожиным в Санкт-Петербурге. Согласно выписке из дела, заведенного ГУ МВД по факту смерти, Пригожин ударил Соколова, в результате избиения последний упал в воду и утонул. Позже два уголовных дела, заведенные по факту смерти Соколова, исчезли. \| Из опубликованных ранее материалов СМИ следует, что Пригожин и финансируемая им компания «Агентство интернет-исследований» («фабрика троллей») могут быть причастны к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. В марте 2018 года Минфин США ввел санкции против Пригожина. Согласно обвинениям федерального суда округа Колумбия, «Агентство интернет-исследований» подозревается в подрыве имиджа кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон, использовании краденных персональных данных американцев, а также во въезде сотрудников «Агентства интернет-исследований» на территорию США под фальшивым предлогом. \| Как следует из публикации DEUTSCHE WELLE, Пригожин подозревается в финансировании незаконной ЧВК «Вагнер», бойцы которой участвовали в военных действиях на территории Украины и Сирии. \| На основании информации из открытых источников можно предположить, что компания «Мегалайн» (структура «Конкорда»), связанная с Евгением Пригожиным, причастна к уклонению от уплаты налогов. Согласно бывшему заместителю регионального управляющего компании Марине Бычко, только 70% работников были официально трудоустроены, однако и они получали «белую» зарплату не полностью. Остальные деньги выдавались наличными — около 800 тыс. рублей ежемесячно. По информации ГУ МВД по СЗФО, Пригожин пользуется схемами обналичивания и изменений счетчиков кассовых аппаратов, при этом в ходе работы с зарубежными клиентами выручка от заказов переходит на офшорные счета за границей. \| По данным «Фонтанки», компании Пригожина де-факто выступают монопольными поставщиками услуг на коммунальное обслуживание военных городков в Московской, Брянской и Тверской областях, заказчиком которых является структура Минобороны АО «ГУ ЖКХ». \| Предположительно, поставщик Минобороны намеренно создал условия, исключающие проведение конкурентных рыночных торгов, с целью не допустить возможность получения контрактов независимыми компаниями. Процесс отбора поставщиков выглядит сомнительно — в частности, на незаконность проведения тендеров указывает предельно общий характер требований к участникам и критериев отбора победителей торгов. Кроме того, у победивших в конкурсах компаний отсутствуют необходимые лицензии на право работы с гостайной, опыт в сфере ЖКХ, а также штат сотрудников. \| Исходя из информации Би-би-си, подозревается в аффилированности с сайтами «Кто есть кто» и «Викиблогер», на которых была размещена картотека оппозиционеров, получавших угрозы в социальных сетях. Согласно публикациям в российских СМИ, деятельность обоих сайтов связана с нападениями на оппозиционеров в Санкт-Петербурге. HE REPORTEDLY DIED IN A PLANE CRASH ON 23 AUGUST 2023. ASSOCIATED PERSONS: LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA (SPOUSE); VIOLETTA PRIGOZHINA (MOTHER) ASSOCIATED ENTITIES: WAGNER GROUP, INTERNET RESEARCH AGENCY, CONCORD COMPANY GROUP, CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC, MEGALINE LLC. YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN IS A RUSSIAN BUSINESSMAN WITH CLOSE LINKS, INCLUDING FINANCIAL, TO THE WAGNER GROUP, A RUSSIA-BASED UNINCORPORATED PRIVATE MILITARY ENTITY. IN THIS WAY, PRIGOZHIN IS ENGAGED IN AND PROVIDES SUPPORT FOR THE WAGNER GROUP’S ACTIVITIES IN LIBYA, WHICH THREATEN THE COUNTRY’S PEACE, STABILITY AND SECURITY. IN PARTICULAR, THE WAGNER GROUP IS INVOLVED IN MULTIPLE AND REPEATED BREACHES OF THE ARMS EMBARGO IN LIBYA ESTABLISHED IN UNSCR 1970 (2011) AND TRANSPOSED IN ARTICLE 1 OF DECISION (CFSP) 2015/1333, INCLUDING THE DELIVERY OF ARMS AND THE DEPLOYMENT OF MERCENARIES INTO LIBYA IN SUPPORT OF THE LIBYA NATIONAL ARMY. THE WAGNER GROUP HAS PARTICIPATED IN MULTIPLE MILITARY OPERATIONS AGAINST THE UN-ENDORSED GOVERNMENT OF NATIONAL ACCORD AND HAS CONTRIBUTED TO DAMAGING THE STABILITY OF LIBYA AND UNDERMINING A PEACEFUL PROCESS. PERSONNES ASSOCIéES: LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA (éPOUSE); VIOLETTA PRIGOZHINA (MèRE). ENTITéS ASSOCIéES: GROUPE WAGNER, INTERNET RESEARCH AGENCY, CONCORD COMPANY GROUP, CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC, MEGALINE LLC ASSOCIATED PERSONS: LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA (SPOUSE); VIOLETTA PRIGOZHINA (MOTHER) PERSONNES ASSOCIéES: LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA (éPOUSE); VIOLETTA PRIGOZHINA (MèRE) - ENTITéS ASSOCIéES: GROUPE WAGNER, INTERNET RESEARCH AGENCY, CONCORD COMPANY GROUP, CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC, MEGALINE LLC - YEVGENIY PRIGOZHIN éTAIT UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT ENTRETENANT DES LIENS éTROITS AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, ET LE MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE. IL SERAIT DéCéDé DANS UN ACCIDENT D’AVION LE 23 AOûT 2023. IL A PUBLIQUEMENT CONFIRMé AVOIR FONDé LE GROUPE WAGNER, UNE ENTITé MILITAIRE NON CONSTITUéE EN SOCIéTé BASéE EN RUSSIE, RESPONSABLE DU DéPLOIEMENT DE MERCENAIRES DU GROUPE WAGNER EN UKRAINE. EN 2022, UNE SOCIéTé PAR ACTIONS DéNOMMéE "PMC WAGNER CENTER" A éTé CRééE ET ENREGISTRéE à SAINT-PéTERSBOURG, DANS LE BUT DE "CRéER UN ENVIRONNEMENT PROPICE à LA NAISSANCE DE NOUVELLES IDéES PERMETTANT D’AMéLIORER LES CAPACITéS DE DéFENSE DE LA RUSSIE". LE GROUPE WAGNER, DIRIGé PAR YEVGENIY PRIGOZHIN, A JOUé UN RôLE IMPORTANT DANS LES COMBATS ET L’OCCUPATION DES TERRITOIRES DANS L’EST DE L’UKRAINE. CONCORD, éGALEMENT CONNUE SOUS LA DéNOMINATION DE KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, UNE SOCIéTé QUE PRIGOZHIN A FONDéE ET DéTENUE JUSQU’EN NOVEMBRE 2019, ET UN GROUPE D’AUTRES SOCIéTéS QUI LUI SONT LIéES, Y COMPRIS CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC ET MEGALINE LLC, ONT BéNéFICIé D’IMPORTANTS CONTRATS PUBLICS AVEC LE MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE à LA SUITE DE L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE ET DE L’OCCUPATION DE L’EST DE L’UKRAINE PAR DES SéPARATISTES SOUTENUS PAR LA RUSSIE. YEVGENIY PRIGOZHIN éTAIT UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE. IL éTAIT éGALEMENT RESPONSABLE D’ACTIONS QUI ONT COMPROMIS ET MENACé L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET A ACTIVEMENT MIS EN œUVRE CES ACTIONS. EN OUTRE, IL A TIRé AVANTAGE DE DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L’EST DE L’UKRAINE. LE FILS DE YEVGENIY PRIGOZHIN, PAVEL PRIGOZHIN, EST LE PRINCIPAL HéRITIER ET BéNéFICIAIRE DE SES AVOIRS, DE SES BIENS ET DE SES PROPRIéTéS. PAVEL PRIGOZHIN EST INSCRIT SUR LA LISTE DE L’UNION POUR SON IMPLICATION DANS DES OPéRATIONS MILITAIRES CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, IL CONVIENT DE MAINTENIR YEVGENIY PRIGOZHIN SUR LA LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES, DES ENTITéS OU DES ORGANISMES FAISANT L’OBJET D’UN GEL DES AVOIR OU D’UNE INTERDICTION DE MISE à DISPOSITION DE FONDS ET DE RESSOURCES éCONOMIQUES, éTANT DONNé QU’IL EST PROBABLE QUE LES AVOIRS CONCERNéS SERVIRAIENT AUTREMENT AU FINANCEMENT DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE OU D’AUTRES ACTIONS COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/prigozhin-evgenij/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21171 https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/yevgeniy-viktorovich-prigozhin https://baike.sogou.com/v209467375.htm https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2997

19 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q20850503 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8153.35 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q20850503 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 472 Country: Canada Entity: Q20850503 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 54375 Start Date: 2022-05-04 2023-11-02 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 2022-05-04 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: Q20850503 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: Ordinance of 30 M...

Sanction Caption	Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43767 Start Date: 2023-01-24 2020-10-28 End Date: 2024-08-16 Listing Date: 2023-01-24 2020-10-28 Country: Switzerland Entity: Q20850503 Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

6. Sanction Caption: Ordinance of 30 M...

Sanction Caption	Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43757 Start Date: 2023-01-24 2020-10-28 End Date: 2024-08-16 Listing Date: 2023-01-24 2020-10-28 Country: Switzerland Entity: Q20850503 Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

7. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8153.35 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q20850503 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q20850503 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

9. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.8153.35 Country: France Entity: Q20850503 Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/658 du 21/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Lyubov Valentinovna Prigozhina (épouse); Violetta Prigozhina (mère) - Entités associées: groupe Wagner, Internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC - Yevgeniy Prigozhin était un homme d’affaires influent entretenant des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et le ministère russe de la défense. Il serait décédé dans un accident d’avion le 23 août 2023. Il a publiquement confirmé avoir fondé le groupe Wagner, une entité militaire non constituée en société basée en Russie, responsable du déploiement de mercenaires du groupe Wagner en Ukraine. En 2022, une société par actions dénommée "PMC Wagner Center" a été créée et enregistrée à Saint-Pétersbourg, dans le but de "créer un environnement propice à la naissance de nouvelles idées permettant d’améliorer les capacités de défense de la Russie". Le groupe Wagner, dirigé par Yevgeniy Prigozhin, a joué un rôle important dans les combats et l’occupation des territoires dans l’est de l’Ukraine. Concord, également connue sous la dénomination de KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, une société que Prigozhin a fondée et détenue jusqu’en novembre 2019, et un groupe d’autres sociétés qui lui sont liées, y compris Concord Management and Consulting LLC et Megaline LLC, ont bénéficié d’importants contrats publics avec le ministère russe de la défense à la suite de l’annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie et de l’occupation de l’est de l’Ukraine par des séparatistes soutenus par la Russie. Yevgeniy Prigozhin était un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie. Il était également responsable d’actions qui ont compromis et menacé l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et a activement mis en œuvre ces actions. En outre, il a tiré avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Le fils de Yevgeniy Prigozhin, Pavel Prigozhin, est le principal héritier et bénéficiaire de ses avoirs, de ses biens et de ses propriétés. Pavel Prigozhin est inscrit sur la liste de l’Union pour son implication dans des opérations militaires contre l’Ukraine. Par conséquent, il convient de maintenir Yevgeniy Prigozhin sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes faisant l’objet d’un gel des avoir ou d’une interdiction de mise à disposition de fonds et de ressources économiques, étant donné qu’il est probable que les avoirs concernés serviraient autrement au financement de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ou d’autres actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

10. Sanction Caption: The Libya (Sancti...

Sanction Caption	The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: LIB0071 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-23 Country: United Kingdom Entity: Q20850503 Program: The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin is or has been involved in activities which threaten the peace, stability and security of Libya or undermine its transition to a democratic, peaceful and independent country, through his responsibility and provision of support for the activities in Libya of the organisation known as the Wagner Group. The Wagner Group is a Russia-based private military company but its organisation is purposely opaque to obscure its ownership and in order to provide a deniable military capability for the Russian State. The Wagner Group is or has been operating in Libya in contravention of the United Nations arms embargo established by United Nations Security Council Resolution 1970 (2011) and, through its activities in Libya in support of Khalifa Haftar’s Libyan National Army, threatens the peace, stability and security of Libya or undermines its transition to a democratic, peaceful and independent country. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

11. Sanction Caption: Libya

Sanction Caption	Libya
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: LIB0071 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-26 Listing Date: 2020-10-15 Country: United Kingdom Entity: Q20850503 Program: Libya Provisions: Asset freeze Reason: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin is or has been involved in activities which threaten the peace, stability and security of Libya or undermine its transition to a democratic, peaceful and independent country, through his responsibility and provision of support for the activities in Libya of the organisation known as the Wagner Group. The Wagner Group is a Russia-based private military company but its organisation is purposely opaque to obscure its ownership and in order to provide a deniable military capability for the Russian State. The Wagner Group is or has been operating in Libya in contravention of the United Nations arms embargo established by United Nations Security Council Resolution 1970 (2011) and, through its activities in Libya in support of Khalifa Haftar’s Libyan National Army, threatens the peace, stability and security of Libya or undermines its transition to a democratic, peaceful and independent country. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 24 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q20850503 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

13. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q20850503 Provisions: (UE) 2020/1481 du 14/10/2020; (UE) 2022/658 du 21/04/2022; (UE) 2022/1308 du 26/07/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2011 du 22/07/2024 Reason: Yevgeniy Prigozhin était un homme d’affaires influent entretenant des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et le ministère russe de la défense. Il serait décédé dans un accident d’avion le 23 août 2023. Il a publiquement confirmé avoir fondé le groupe Wagner, une entité militaire non constituée en société basée en Russie, responsable du déploiement de mercenaires du groupe Wagner en Ukraine. En 2022, une société par actions dénommée "PMC Wagner Center" a été créée et enregistrée à Saint-Pétersbourg, dans le but de "créer un environnement propice à la naissance de nouvelles idées permettant d’améliorer les capacités de défense de la Russie". Le groupe Wagner, dirigé par Yevgeniy Prigozhin, a joué un rôle important dans les combats et l’occupation des territoires dans l’est de l’Ukraine. Concord, également connue sous la dénomination de KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, une société que Prigozhin a fondée et détenue jusqu’en novembre 2019, et un groupe d’autres sociétés qui lui sont liées, y compris Concord Management and Consulting LLC et Megaline LLC, ont bénéficié d’importants contrats publics avec le ministère russe de la défense à la suite de l’annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie et de l’occupation de l’est de l’Ukraine par des séparatistes soutenus par la Russie. Yevgeniy Prigozhin était un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie. Il était également responsable d’actions qui ont compromis et menacé l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et a activement mis en œuvre ces actions. En outre, il a tiré avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Le fils de Yevgeniy Prigozhin, Pavel Prigozhin, est le principal héritier et bénéficiaire de ses avoirs, de ses biens et de ses propriétés. Pavel Prigozhin est inscrit sur la liste de l’UE pour son implication dans des opérations militaires contre l’Ukraine. Par conséquent, il convient de maintenir Yevgeniy Prigozhin sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes faisant l’objet d’un gel des avoir ou d’une interdiction de mise à disposition de fonds et de ressources économiques, étant donné qu’il est probable que les avoirs concernés serviraient autrement au financement de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ou d’autres actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

14. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q20850503 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

15. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 21171 Country: United States Entity: Q20850503 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 ELECTION-EO13848 Block CYBER2 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Executive Order 13848 (Election) Executive Order 13757 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

16. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q20850503 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q20850503 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

18. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q20850503 Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

19. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CTN1 Start Date: 2016-12-20 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: Q20850503 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: Q20850503 Object Object Caption: Internet Research Agency Object Datasets Object Datasets: Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022) US SAM Procurement Exclusions New Zealand Russia Sanctions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List PermID Open Data Monaco National Fund Freezing List Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List Swiss SECO Sanctions/Embargoes French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2022-01-01 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: 55 Savushkina Street, St Petersburg, Russia, 197183 55 Savushkina Street, St. Petersburg d. 4 korp. 3 litera A pom. 9-N, ofis 238, ul. Optikov, St. Petersburg ~ Kyiv Kyiv ~ UKRAINE, ~ Saint Petersburg Leningrad Region ~ RUSSIAN FEDERATION, Corporate, Russia Saint-Pétersbourg : RUSSIE 55 SAVUSHKINA STREET, ST. PETERSBURG, RUS d. 79 litera A. pom 1-N, ul. Planernaya, St. Petersburg УЛ. ОЛЬМИНСКОГО Д. 1/81 ЛИТ Б, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 192029 4 Optikov Street, Building 3, St. Petersburg d. 4 litera B pom. 22-N, ul. Starobelskaya, St. Petersburg Saint-Petersbourg Alias: Mediasintez LLC Glavset, OOO Агентство интернет- исследований Агентство интернет-исследований Mixinfo LLC Mediasintez, OOO Lakhta Internet Research Агентство Интернет Исследований Novinfo LLC Novinfo, OOO Azimut LLC Glavset LLC Legal Form: Общества с ограниченной ответственностью Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23943 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3838 https://permid.org/1-5083437983

3. Andrey Igorevich Akimov

Alias	ANDREI IGOREVICH AKIMOV ANDREI AKIMOW Андрей Игоревич Акимов ANDREI IGOREVICH AKIMOV AKIMOV ANDREI ANDREI Акимов Андрей Игоревич ANDREY IGOREVICH AKIMOV Акимов, Андрей Игоревич
Inn-Code	772140862280
Profile Type	PERSON
Name	AKIMOV ANDREY IGOREVICH ANDREY IGOREVICH AKIMOV ANDREI IGOREVICH AKIMOV 安德烈·阿基莫夫 AKIMOV ANDRII IHOROVYCH ANDREI IGOREWITSCH AKIMOW Андрей Игоревич Акимов ANDREY AKIMOV آندره اکیموف ANDREY IGOREVICH AKIMOV AKIMOV, ANDREY IGOREVICH Акимов Андрей Игоревич АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ АКИМОВ Акімов Андрій Ігорьович ANDREY IGOREVICH AKIMOV
First Name	ANDREY IGOREVICH ANDREY ANDREY IGOREVICH ANDREI АНДРЕЙ
Middle Name	IGOREVICH
Last Name	AKIMOV АКИМОВ AKIMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1953-09-22
Birth-Place	SAINT PETERSBURG ST PETERSBURG, RUSSIA LENINGRAD, RUSSIA LENINGRAD (ST PETERSBURG) RUSSIA LENINGRAD (ST PETERSBURG) Ленинград, СССР
Position	CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD AND BOARD MEMBER FOR GAZPROMBANK председатель правления Газпромбанка MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROM TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF NOVATEK CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF GAZPROMBANK Руководители госкомпаний
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-04-06
Modified At	2024-10-07
Tax Number	772140862280
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из информации, опубликованной в открытых источниках, можно предположить, что, будучи председателем правления Газпромбанка, Андрей Акимов мог принимать участие в сомнительных финансовых операциях и легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем. В феврале 2018 года \| Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) установило запрет для швейцарского Газпромбанка на привлечение новых частных клиентов. Расследование FINMA выявило серьезные нарушения в работе Газпромбанка в период с 2006 по 2016 год в отношении борьбы с отмыванием денег. \| При этом банк не смог предоставить убедительных обоснований по ряду транзакций, попавших под проверку FINMA. Как следует из совместного расследования OCCRP и «Новой газеты», когда компания INTERNATIONAL MEDIA OVERSEAS, принадлежащая другу Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину, открывала счет в швейцарском Газпромбанке, Ролдугин не указал, что он является «политически значимым лицом» (PEP) или знаком с PEP. По утверждению бывшего члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Марка Пита, Газпромбанк должен был произвести проверку в отношении Ролдугина и подозрительных операций, но не сделал этого. \| По информации агентства BLOOMBERG, Газпромбанк помог «Роснефти» продать акции по наивысшей возможной цене, купив на IPO ценные бумаги на общую сумму в 3,5 млрд долларов для последующей перепродажи и заработав при этом около 1 млн долларов. \| Андрей Акимов является членом Координационного совета швейцарской фирмы ROSUKRENERGO, которая, по данным THE NEW TIMES, выступала посредником при поставке российского газа на Украину, несмотря на то, что, по мнению большинства независимых экспертов, использование услуг этой компании не было экономически оправдано. ROSUKRENERGO, предположительно, была аффилирована с Семеном Могилевичем, подозреваемым в руководстве солнцевской ОПГ и арестованным в 2008 году. \| В 2016 году Андрей Акимов занял 9-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых руководителей компаний по версии FORBES, заработав 6,3 млн долларов. \| В 2013 году стало известно, что Акимов вывел 2 млн евро из кипрского банка LAIKI за 9 дней до того, как власти заморозили счета ликвидированного впоследствии банка. Возможные нарушения закона \| В действиях Андрея Акимова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 174. УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC GAZPROM MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC ROSNEFTEGAZ DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC GAZPROMBANK CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD, JSC GAZPROMBANK MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC ROSNEFT OIL COMPANY CHAIR OF THE MANAGEMENT BOARD OF GAZPROMBANK CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF GAZPROMBANK
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/akimov-andrej/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24316

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q4059500 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 94 Country: Canada Entity: Q4059500 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1122 Start Date: 2022-04-06 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4059500 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Andrey Igorevich AKIMOV (hereafter AKIMOV) is a Russian businessman who holds senior positions in several Russian companies. AKIMOV is Chairman of the Management Board and Deputy Chairman of the Board of Directors at Gazprombank. Gazprombank is an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. AKIMOV is a member of the Board of Directors for Novatek. Novatek is an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector. AKIMOV is a member of the Gazprom Board of Directors. Gazprom is an entity that is controlled directly by the Government of Russia and therefore a Government of Russia-affiliated entity. AKIMOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through working as a director of entities that are carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, and working as a director of a Government of Russia-affiliated entity. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1122 Start Date: 2022-04-06 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-06 Country: United Kingdom Entity: Q4059500 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Andrey Igorevich AKIMOV (hereafter AKIMOV) is a Russian businessman who holds senior positions in several Russian companies. AKIMOV is Chairman of the Management Board and Deputy Chairman of the Board of Directors at Gazprombank. Gazprombank is an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. AKIMOV is a member of the Board of Directors for Novatek. Novatek is an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector. AKIMOV is a member of the Gazprom Board of Directors. Gazprom is an entity that is controlled directly by the Government of Russia and therefore a Government of Russia-affiliated entity. AKIMOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through working as a director of entities that are carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, and working as a director of a Government of Russia-affiliated entity. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q4059500 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24316 Country: United States Entity: Q4059500 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-26
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4059500 Program: 266/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

8. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-26
Sanction Last Change	2024-06-26
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4059500 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4059500 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

10. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4059500 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6CJM2 Start Date: 2018-04-06 Listing Date: 2018-04-06 Country: United States Entity: Q4059500 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Ilya Vladimirovich YELISEYEV

Registration Number	URZQA4BARRU3
Alias	Илья Елисеев Єлисеєв Ілля Володимирович Илья Владимирович Эйльсеев Илья Владимирович Елисеев ELISEEV ILIA ILIYA VLADIMIROVICH ELISEEV ILYA VLADIMIROVICH YELISEYEV Елисеев, Илья Елисеев Илья Владимирович ILIYA VLADIMIROVICH YELISEYEV ILJA JELISSEJEW
Profile Type	PERSON
Name	Єлисеєв Ілля Володимирович Илья Владимирович Елисеев YELYSEIEV ILLIA VOLODYMYROVYCH ELISEEV ILYA VLADIMIROVICH ILYA YELISEYEV ILIYA VLADIMIROVICH YELISEYEV ILYA VLADIMIROVICH ELISEEV ILYA VLADIMIROVICH YELISEYEV ILJA WLADIMIROWITSCH JELISSEJEW Елисеев, Илья Владимирович ILYA VLADIMIROVICH YELISEYEV YELISEYEV, ILYA VLADIMIROVICH
First Name	ILYA ILIYA ILYA VLADIMIROVICH ILYA VLADIMIROVICH ILYA
Middle Name	VLADIMIROVICH
Last Name	YELISEYEV/ELISEEV ELISEEV YELISEYEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1965-12-19
Birth-Place	Ленинград, СССР SAINT PETERSBURG
Position	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROMBANK JSC TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES Руководители госкомпаний Заместитель председателя правления Газпромбанка
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2024-06-06
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROMBANK JSC HE IS A CONFIDANT OF FORMER RUSSIAN PRESIDENT DMITRY MEDVEDEV AND NOMINAL OWNER OF HIS ASSETS, INCLUDING ITALIAN VINEYARDS. STUDIED WITH DMITRY MEDVEDEV AT THE LSU LAW SCHOOL, WHERE THEY TAUGHT TOGETHER AND WERE BUSINESS PARTNERS. BECAME DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF GAZPROMBANK JSC IN THE EARLY 2000S, WHEN DMITRY MEDVEDEV WAS CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROM. AS DEPUTY CHAIRMAN OF GAZPROMBANK'S MANAGEMENT BOARD, PROVIDED LOANS TOTALING 450 MILLION USD TO MEDVEDEV'S 'CHARITABLE FOUNDATION' (AT THE EXCHANGE RATE AT THE END OF 2007, WHEN THE FINANCIAL STATEMENTS WERE PUBLISHED), ENSURING A CORRUPT SOURCE OF INCOME FOR A SENIOR OFFICIAL HOLDING POSITIONS AS FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AT THE TIME. MANAGES THE CYPRUS OFFSHORE COMPANY FURCINA LIMITED, UNDER WHICH MEDVEDEV'S YACHT FOTINIA IS REGISTERED. DMITRY MEDVEDEV ALSO OWNS HIS ITALIAN VINEYARDS THROUGH THIS OFFSHORE COMPANY. HE IS ALSO A DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC GAZPROMBANK—ONE OF RUSSIA'S LARGEST UNIVERSAL BANKS, INCLUDED BY THE CENTRAL BANK OF RUSSIA IN THE LIST OF SYSTEMICALLY IMPORTANT CREDIT INSTITUTIONS. THE BANK RANKS THIRD AMONG RUSSIAN BANKS IN THE INDUSTRY'S FINANCIAL RATING. IN THE CONDITIONS OF THE WAR AGAINST UKRAINE, GAZPROMBANK IS THE MAIN BANK THROUGH WHICH PAYMENTS ARE MADE TO MILITARY PERSONNEL AND MOBILIZED INDIVIDUALS. AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF FORMER RUSSIAN PRESIDENT DMITRY MEDVEDEV AND NOMINAL OWNER OF HIS ASSETS. STUDIED WITH DMITRY MEDVEDEV AT THE LSU LAW SCHOOL, THEY TAUGHT TOGETHER AND WERE BUSINESS PARTNERS. BECAME DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT COMMITTEE OF JSC GAZPROMBANK IN THE ERALY 2000S. AS DEPUTY CHAIRMAN OF GAZPROM'S MANAGEMENT BOARD, PROVIDED LOANS IN THE TOTAL AMOUNT OF 31 BILLION RUBLES TO MEDVEDEV'S ""CHARITABLE FOUNDATION"". MANAGES THE CYPRUS OFFSHORE COMPANY FURCINA LIMITED, UNDER WHICH MEDVEDEV'S YACHT FOTINIA IS REGISTERED. MEDVEDEV ALSO OWNS HIS ITALIAN VINEYARDS THROUGH THIS OFFSHORE COMPANY. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Елисеев Илья Владимирович подозревается в сокрытии коррупционной деятельности российской власти, хищении государственной собственности и уклонении от уплаты налогов. \| По информации из открытых источников, Илья Елисеев, будучи бывшим однокурсником Дмитрия Медведева, является доверенным лицом премьер-министра и управляющим его активами. Елисеев числится главой наблюдательного совета фонда «Дар», а также аффилирован с еще несколькими фондами, которые могут быть вовлечены в коррупционные схемы с недвижимостью. \| Как следует из публикаций СМИ, занимаясь управлением государственными объектами недвижимости, фонд «Дар» передал в собственность другим фондам Дом приема официальных гостей «Псехако» в Красной Поляне и усадьбу «Миловка» в Плесе. Предположительно, это могло быть сделано с целью сокрытия того, что объекты недвижимости стоимостью в несколько десятков миллиардов рублей в действительности являются личными резиденциями Дмитрия Медведева. \| По данным Фонда борьбы с коррупцией, в 2006 году в уставной капитал фонда «Дар» Леонидом Михельсоном и Леонидом Симановским были внесены 33 млрд рублей. Согласно ФБК, пожертвованные деньги фонд «Дар» мог использовать для строительства резиденции Медведева в Плесе. \| Согласно расследованиям СМИ, структуры Ильи Елисеева и Геннадия Тимченко осуществляли покупку по заниженной стоимости недвижимости, находившейся в собственности Управления делами президента. В частности, в 2011 году по заниженной цене компаниями Елисеева и Тимченко могли быть приобретены пансионаты через посредство группы WAIDELOTTE (Кипр), являющейся управляющим офшора FURCINA LIMITED, которому принадлежит винное производство в Тоскане и яхта Дмитрия Медведева. MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC GAZPROMBANK DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD, JSC GAZPROMBANK Возможные нарушения закона \| В действиях Елисеева Ильи Владимировича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов». \| — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ. Объект хищения — государственная собственность. \| — Ст. 290 УК РФ «Получение взятки». RUSSISCH JURIST
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36940 https://peps.dossier.center/person/eliseev-ilya-vladimirovich/

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1030 Country: Canada Entity: Q4174944 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1630 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4174944 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Ilya Vladimirovich Eilseev is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by:(1) working as a director of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a director of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1630 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: Q4174944 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Ilya Vladimirovich Eilseev is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by:(1) working as a director of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a director of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: Q4174944 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the Management Board of Gazprombank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36940 Country: United States Entity: Q4174944 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

6. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4174944 Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN701H Start Date: 2022-05-08 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q4174944 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Yuriy Valentinovich Kovalchuk

Alias	JURI VALENTINOVIč KOVALčUK YURI VALENTINOVICH KOVALCHUK KOVALCHUK IURII YURI VALENTINOVICH KOVALCHUK Юрий Ковальчук YURIY VALENTYNOVYCH KOVALCHUK JURI KOWALTSCHULK Юрій Валентинович Ковальчук YURIY VALENTYNOVYCH KOVALCHUK Ковальчук Юрий Валентинович Ковальчук, Юрий Ковальчук Юрій Валентинович KOVALCHUK YURII JURIJ VALENTINOVITJ KOVALTJUK Юрий Валентинович Ковальчук YURI VALENTINOVIç KOVALçUK KOVALCHUK YURI VALENTINOVICH YURY VALENTINOVICH KOVALCHUK Ковальчук, Юрий Валентинович
Inn-Code	780105029790
Profile Type	PERSON
Name	KOVALCHUK YURY VALENTINOVICH YURY VALENTINOVICH KOVALCHUK ユーリ・コヴァルチューク YURI VALENTINOVICH KOVALCHUK JURI WALENTINOWITSCH KOWALTSCHUK YURI KOVALCHUK Юрий Валентинович Ковалчук YURY KOVALCHUK KOVALCHUK YURIY VALENTINOVICH JURIJ VALENTINOVITJ KOVALTJUK ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ КОВАЛЬЧУК Ковальчук Юрій Валентинович JURIJ VALENTINOVIč KOVAĽČUK JURIJ KOWALCZUK JURIJ KOVALTJUK JURI KOVALčUK JURI KOVALTšUK JURIJ KOVALčUK Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК KOVALCHUK, YURI VALENTINOVICH Юрий Валентинович Ковальчук YURIY VALENTINOVICH KOVALCHUK KOVALCHUK YURII VALENTYNOVYCH ユーリー・コヴァリチュク YURY VALENTINOVICH KOVALCHUK יורי קובאלצ'וק JURIY VALENTINOVITSJ KOVALTSJOEK YURI VALENTINOVICH KOVALCHUK YURI KOVALçUK YURIY VALENTINOVICH KOVALCHUK 尤里·科瓦利丘克
First Name	ЮРИЙ YURI VALENTINOVICH YURIY Юрій YURI YURY VALENTINOVICH YURY JURIJ YURIY VALENTINOVICH Юрий
Middle Name	VALENTYNOVYCH Валентинович VALENTINOVICH VALENTINOVIč VALENTINOVITJ
Last Name	KOVAĽČUK KOVALCHUK KOVALTJUK KOVALCHUK Ковалчук KOVALčUK Ковальчук КОВАЛЬЧУК
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-07-25
Birth-Place	LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG) SAINT PETERSBURG LéNINGRAD: URSS (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG: RUSSIE) SAINT- PéTERSBOURG (LENINGRAD) ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD (ST PETERSBURG) RUSSIA ST. PETERSBURG, RUSSIA LENINGRAD (ST PETERSBURG), RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD (ST PETERSBURG) Ленинград, СССР м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
Position	Глава правління банку COFONDATEUR DE "OZERO DACHA"- SOCIéTé COOPéRATIVE RéUNISSANT UN GROUPE INFLUENT DE PERSONNES AUTOUR DU PRéSIDENT POUTINE THE LARGEST SINGLE SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA CHAIRMAN AND LARGEST SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA AND CO-FOUNDER OF THE SO-CALLED OZERO DACHA (A CO-OPERATIVE SOCIETY) засновник ВАТ АБ «Россия» MAJOR SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA AND THE NATIONAL MEDIA GROUP Глава ради правління банку バンク・ロシア筆頭株主 владелец 37,51% акций банка «Россия»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-03-20
Modified At	2024-06-22
Tax Number	780105029790
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Возглавляемый Ковальчуком АБ «Россия» называют «банком друзей Путина». Помимо Ковальчука, с банком связаны и другие соседи президента по кооперативу «Озеро». Так, среди акционеров значатся Геннадий Тимченко (9,8%) и Николай Шамалов (9,6%), в свою очередь, соучредителями банка были Владимир Якунин, а также Андрей и Сергей Фурсенко. \| По информации OCCRP, спекуляции на акциях банка «Россия» позволили заработать другу Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину около 420 млн рублей в течение всего двух дней. \| В марте 2014 года США ввели санкции против банка «Россия» на основании того, что банк «оказывает материальную поддержку российским правительственным чиновникам» и находится под контролем представителя «ближнего круга» Владимира Путина. Санкции в отношении банка позднее также ввела Канада, признав его ответственным за «подрыв суверенитета Украины». В апреле 2014 года банк «Россия» открыл филиалы в Крыму, поддержав таким образом, аннексию полуострова. CHAIR OF BANK ROSSIYA RUSSIAN BUSINESSMAN AND FINANCIER FRIEND OF VLADIMIR PUTIN. MAIN SHAREHOLDER AND MANAGER OF THE ROSSIYA BANK. ENGAGED IN CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING IN FAVOR OF PUTIN. YURIY KOVALCHUK EST UNE CONNAISSANCE DE LONGUE DATE DU PRéSIDENT POUTINE. IL EST COFONDATEUR DE “OZERO DACHA”, SOCIéTé COOPéRATIVE RéUNISSANT UN GROUPE INFLUENT DE PERSONNES AUTOUR DU PRéSIDENT POUTINE. IL TIRE PROFIT DE SES RELATIONS AVEC DES DéCIDEURS RUSSES. IL EST PRéSIDENT ET ACTIONNAIRE PRINCIPAL DE BANK ROSSIYA, DONT IL DéTENAIT ENVIRON 38 % EN 2013 ET QUI EST CONSIDéRéE COMME LA BANQUE PERSONNELLE DES HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. DEPUIS L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE, BANK ROSSIYA A OUVERT DES SUCCURSALES EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL, CONSOLIDANT AINSI SON INTéGRATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR L’INTERMéDIAIRE DE BANK ROSSIYA, YURIY KOVALCHUK A éGALEMENT PRIS LE CONTRôLE DES CAVES, DES VIGNOBLES ET DES DISTILLERIES DE CRIMéE. PAR AILLEURS, BANK ROSSIYA DéTIENT D’IMPORTANTES PARTICIPATIONS DANS LE NATIONAL MEDIA GROUP, QUI CONTRôLE DES CHAîNES DE TéLéVISION SOUTENANT ACTIVEMENT LES POLITIQUES DU GOUVERNEMENT RUSSE VISANT à DéSTABILISER L’UKRAINE. EN 2021, LE PRéSIDENT RUSSE VLADIMIR POUTINE A DéCERNé à YURIY KOVALCHUK LA MéDAILLE DE QUATRIèME CLASSE DE L’ORDRE DU “MéRITE POUR LA PATRIE” POUR SA CONTRIBUTION IMPORTANTE à LA MISE EN œUVRE DE PROJETS D’IMPORTANCE SOCIALE EN RéPUBLIQUE DE CRIMéE. Возможные нарушения закона \| В действиях Юрия Ковальчука могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS MR KOVALCHUK IS A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF PRESIDENT PUTIN. HE IS A CO-FOUNDER OF THE SO-CALLED OZERO DACHA, A COOPERATIVE SOCIETY BRINGING TOGETHER AN INFLUENTIAL GROUP OF INDIVIDUALS AROUND PRESIDENT PUTIN. HE IS BENEFITING FROM HIS LINKS WITH RUSSIAN DECISION-MAKERS. HE IS THE CHAIRMAN AND LARGEST SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA, OF WHICH HE OWNED AROUND 38 % IN 2013, AND WHICH IS CONSIDERED THE PERSONAL BANK OF SENIOR OFFICIALS OF THE RUSSIAN FEDERATION. SINCE THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA, BANK ROSSIYA HAS OPENED BRANCHES ACROSS CRIMEA AND SEVASTOPOL, THEREBY CONSOLIDATING THEIR INTEGRATION INTO THE RUSSIAN FEDERATION. THROUGH BANK ROSSIYA, MR KOVALCHUK ALSO TOOK CONTROL OF CRIMEAN WINERIES, VINEYARDS AND DISTILLERIES. FURTHERMORE, BANK ROSSIYA HAS IMPORTANT STAKES IN THE NATIONAL MEDIA GROUP, WHICH IN TURN CONTROLS TELEVISION STATIONS WHICH ACTIVELY SUPPORT THE RUSSIAN GOVERNMENT’S POLICIES OF DESTABILISATION OF UKRAINE. IN 2021, RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN AWARDED YURI KOVALCHUK THE ORDER OF MERIT FOR THE FATHERLAND, IV DEGREE, FOR HIS GREAT CONTRIBUTION TO THE IMPLEMENTATION OF SOCIALLY SIGNIFICANT PROJECTS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA. CHAIRMAN AND LARGEST SINGLE SHAREHOLDER IN BANK ROSSIYA. PERSONAL BANKER FOR SENIOR OFFICIALS, INCLUDING PRESIDENT PUTIN
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16680 https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://peps.dossier.center/person/217-kovalchuk/ https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1113

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q4225547 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.225.39 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q4225547 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 26 Country: Canada Entity: Q4225547 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28557 Start Date: 2014-08-27 2023-12-21 2020-04-02 2015-10-06 Listing Date: 2014-08-27 2020-04-02 2015-10-06 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4225547 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.225.39 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q4225547 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4225547 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.225.39 Country: France Entity: Q4225547 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yuriy Kovalchuk est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur de “Ozero Dacha”, société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est président et actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 38 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie. Par l’intermédiaire de Bank Rossiya, Yuriy Kovalchuk a également pris le contrôle des caves, des vignobles et des distilleries de Crimée. Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine. En 2021, le président russe Vladimir Poutine a décerné à Yuriy Kovalchuk la médaille de quatrième classe de l’ordre du “Mérite pour la patrie” pour sa contribution importante à la mise en œuvre de projets d’importance sociale en République de Crimée. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0007 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4225547 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Mr Kovalchuk is a long-time acquaintance of President Putin and co-founder of the so-called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. This includes close association to other involved persons. As the chairman and largest shareholder of Bank Rossiya, which is a key stakeholder in the National Media Group, Kovalchuk has actively supported actions which are undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. This includes National Media Group support of Russian policy which is destabilising Ukraine; the formation of bank branches and provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopol; and support to military activities and the formation of major transport links. Through these actions Kovalchuk is providing financial services and economic resources which are contributing to the destabilisation of Ukraine and undermining the territorial integrity of Ukraine, thereby consolidating the integration of Crimea into the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0007 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-31 Country: United Kingdom Entity: Q4225547 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Mr Kovalchuk is a long-time acquaintance of President Putin and co-founder of the so called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. This includes close association to other involved persons. As the chairman and largest shareholder of Bank Rossiya, which is a key stakeholder in the National Media Group, Kovalchuk has actively supported actions which are undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. This includes National Media Group support of Russian policy which is destabilising Ukraine; the formation of bank branches and provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopol; and support to military activities and the formation of major transport links. Through these actions Kovalchuk is providing financial services and economic resources which are contributing to the destabilisation of Ukraine and undermining the territorial integrity of Ukraine, thereby consolidating the integration of Crimea into the Russian Federation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 18 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q4225547 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4225547 Provisions: (UE) 826/2014 du 30/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Yuriy Kovalchuk est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur de “Ozero Dacha”, société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est président et actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 38 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie. Par l’intermédiaire de Bank Rossiya, Yuriy Kovalchuk a également pris le contrôle des caves, des vignobles et des distilleries de Crimée. Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine. En 2021, le président russe Vladimir Poutine a décerné à Yuriy Kovalchuk la médaille de quatrième classe de l’ordre du “Mérite pour la patrie” pour sa contribution importante à la mise en œuvre de projets d’importance sociale en République de Crimée. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q4225547 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16680 Country: United States Entity: Q4225547 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: excluded

16. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 467/2016 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

17. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 126/2018 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 133/2017 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

20. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 176/2018 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

21. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 727/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF4G Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q4225547 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Vladislav Matusovich Reznik

Alias	Резник Владислав Мáтусович Владислав Резник REZNIK VLADISLAV VLADISLAV MATUSOVICH REZNIK VLADISLAV MATOESOVITSJ REZNIK РЕЗНИК ВЛАДИСЛАВ МАТУСОВИЧ WLADISLAW MATUSSOWITSCH RESNIK Резник Владислав Матусович Владислав Матусович Резник VLADISLAV REZNIK Рєзник Владислав Матусович Резник, Владислав Матусович RIEZNIK VLADYSLAV WLADISLAW RESNIK Рєзнік Владислав Матусович
Profile Type	PERSON
Name	VLADISLAV MATUSOVITJ REZNIK VLADISLAV MATUSOVICH REZNIK VLADISLAV MATUSOVICH REZNIK REZNIK VLADISLAV MATUSOVICH VLADISLAV MATOESOVITSJ REZNIK VLADISLAV MATUSOVICH REZNIK 弗拉季斯拉夫·列兹尼克 WLADISLAW MATUSSOWITSCH RESNIK Резник Владислав Матусович Владислав Матусович Резник ヴラジスラフ・レズニク VLADISLAV REZNIK RIEZNIK VLADYSLAV MATUSOVYCH REZNIK, VLADISLAV MATUSOVICH Владисла́в Ма́тусович РЕ́ЗНИК Рєзнік Владислав Матусович
First Name	Владисла́в VLADISLAV Владислав VLADISLAV MATUSOVICH VLADISLAV MATUSOVICH
Middle Name	Ма́тусович Матусович MATUSOVICH
Last Name	REZNIK RESNIK Резник REZNIK РЕ́ЗНИК
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1954-05-17
Birth-Place	SAINT PETERSBURG Російська Федерація, м. Санкт-Петербург LENINGRAD/ST PETERSBURG м. Санкт-Петербург, Російська Федерація м. Ленінград РРФСР Ленинград, СССР м. Санкт-Петербург, РФ LENINGRAD/ST PETERSBURG RUSSIA
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003) MEMBER OF THE STATE DUMA депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія" депутат Державної Думи РФ VI та VII скликань депутат Государственной думы Федерального собрания РФ SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2004-2004) MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) Депутат Державної Думи РФ депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION DUMA (MEMBER, 2011-2016) ロシア連邦国家院議員 SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2001-2003) MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-04-06
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW 1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265 MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DEPUTY OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 "ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC" AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION N° 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D’ÉTAT DE L’ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных материалов открытых источников, подозревается в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Осенью 2008 года в незадекларированном доме Резника в Испании на острове Мальорка прошли обыски в рамках спецоперации «Тройка» против российской организованной преступности. В 2009 году в ходе следствия было установлено, что депутат мог быть причастен к организации похищения сына предпринимателя Франсиско Эрнандо, который отказался вернуть долг в размере 30 млн долларов лидеру тамбовско-малышевской ОПГ Геннадию Петрову, аффилированному с Резником. \| В марте 2016 года Резник был объявлен в международный розыск в рамках так называемого «дела русской мафии», расследуемого прокуратурой Испании. Депутату Государственной Думы было предъявлено обвинение в причастности к деятельности тамбовско-малышевской ОПГ и отмыванию денег. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде Испании. \| На основании публикаций в СМИ можно предположить, что в действиях Резника имеются признаки неосновательного обогащения; вопреки установленному законом запрету, он мог осуществлять предпринимательскую деятельность. Официальный доход депутата в 2016 году составил 323,4 млн рублей. Согласно декларации об имуществе, в собственности Резника находятся 16 участков земли общей площадью 513 тыс. кв. м и 41 транспортное средство. Депутату Госдумы также принадлежат акции и доли ряда компаний, при этом, по данным РБК, до 2011 года Резник являлся учредителем ОАО «Международный инвестиционно-финансовый союз», что не было отражено в его антикоррупционной декларации. По информации СМИ, Резник владеет недвижимостью в США общей площадью 224 кв. м. RUSSIAN POLITICIAN Возможные нарушения закона \| В действиях Владислава Резника могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», то есть уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. \| — Ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», то есть учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом. \| — Ст. 126 УК РФ «Похищение человека». WAS INVOLVED IN AND FINANCIALLY BENEFITTED FROM CORRUPTION SCHEMES DESIGNED TO PROVIDE CORRUPT SOURCES OF INCOME TO POLITICIANS AND GOVERNMENT OFFICIALS AND THEIR FAMILIES. COFOUNDER (WITH GENNADY PETROV) OF ROSSIYA BANK, ALSO KNOWN AS THE "BANK OF PUTIN'S FRIENDS". LINKED TO THE TAMBOV ORGANIZED CRIME GROUP AND ITS LEADER GENNADIY PETROV. WAS INVOLVED IN ARRANGING APPOINTMENTS OF PETROV'S PROTEGEES TO RUSSIAN SECURITY AND LAW ENFORCEMENT GOVERNMENT AGENCIES. HAD BUSINESS DEALINGS WITH PETROV. OWNS REAL ESTATE AND OTHER ASSETS IN RUSSIA AND ABROAD WORTH OVER 60 MILLION EURO.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24123 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4168 https://peps.dossier.center/person/reznik-vladislav/

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q4392436 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7361.36 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q4392436 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 376 Country: Canada Entity: Q4392436 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 49720 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4392436 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7361.36 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q4392436 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4392436 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7361.36 Country: France Entity: Q4392436 Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0568 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4392436 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0568 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q4392436 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 375 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q4392436 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4392436 Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4392436 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24123 Country: United States Entity: Q4392436 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block RUSSIA-EO14024 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4392436 Program: 266/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: excluded

15. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4392436 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

16. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4392436 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4392436 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

18. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4392436 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

19. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q4392436 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4392436 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

21. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-29
Sanction Last Change	2024-03-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q4392436 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6CJL7 Start Date: 2018-04-06 Listing Date: 2018-04-06 Country: United States Entity: Q4392436 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Boris Romanovich Rotenberg

Alias	BORIS ROTHENBERG Ротенберг Борис Романович BORIS ROMANOVICH ROTENBERG ROTENBERG BORIS ROTENBERH BORYS BORYS ROMANOVYCH ROTENBERG BORYS ROMANOVYCH ROTENBERH BORIS ROMANOWICZ ROTENBERG BORYS ROMANOVYCH ROTENBERG BORIS ROMANOVITJ ROTENBERG РОТЕНБЕРГ Борис Романович Борис Ротенберг BORIS ROTHENBERG Борис Романович Ротенберг
Inn-Code	470305596440
Profile Type	PERSON
Name	Борис Романович РОТЕНБЕРГ BORIS ROMANOVICH ROTENBERG Ротенберг, Борис Романович BORIS ROTHENBERG BORIS ROTENBERG Ротенберг Борис Романович ボリス・ロマノヴィチ・ローテンベルク ROTENBERG, BORIS ROMANOVICH BORIS ROMANOVIč ROTENBERG BORIS ROTENBERG ボリス・ローテンベルグ ROTENBERH BORYS ROMANOVYCH Μπόρις Ρότενμπεργκ πρεσβύτερος BORISS ROTENBERG BORIS ROMANOVIč ROTENBERG BORIS ROTENBERG BORIS ROMANOVICH ROTENBERG 鲍里斯·罗曼诺维奇·罗滕贝格 בוריס רומנוביץ' רוטנברג BORIS ROMANOVICH ROTENBERG BORIS ROTENBERG SR. BORIS ROMANOVITJ ROTENBERG Борис Романович Ротенберг ROTENBERG BORIS ROMANOVICH BORIS ROMANOWITSCH ROTENBERG БОРИС РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ ROTENBERG - BORIS
First Name	БОРИС BORYS BORIS BORIS ROMANOVICH BORIS BORIS ROMANOVICH Борис
Middle Name	ROMANOVYCH Романович ROMANOVICH
Last Name	РОТЕНБЕРГ ROTENBERG Ротенберг ROTHENBERG ROTENBERG
Country	RUSSIA MONACO
Nationality	FINLAND RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1957-01-03 1957-03-01
Birth-Place	SAINT-PéTERSBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE SAINT PETERSBURG LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG) ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION м. Санкт-Петербург, РФ ST. PETERSBURG, RUSSIA レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア） ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION м. Санкт- Петербург, РФ Ленинград, СССР SAINT-PéTERSBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE
Position	BROTHER OF ARKADY ROTENBERG アルカディ・ローテンベルグの弟 член совета директоров СМП Банка (владеет 43,2% акций)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-22
Modified At	2024-05-11
Tax Number	470305596440
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	Возможные нарушения закона \| В действиях Бориса Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов». THE PANAMA PAPERS DATA IS CURRENT THROUGH 2015 RUSSIAN BUSINESSMAN MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SMP BANK BUSINESSPERSON; MAJOR SHAREHOLDER AND BOARD MEMBER OF SMP BANK PROVIDER DATA IS CURRENT THROUGH 2017 Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Борис Ротенберг связан личными отношениями с Владимиром Путиным; он подозревается в осуществлении незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. \| В 2014 году Борис Ротенберг был включен в санкционный список США «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости». В отличие от своего брата Аркадия, он не подпал под санкции ЕС, так как является гражданином Финляндии. По информации РБК, после введения санкций ряд своих зарубежных активов братья Ротенберги переписали на сына Аркадия — Романа. \| По данным агентства BLOOMBERG, Борис Ротенберг, предположительно, связан с «зеркальными» сделками DEUTSCHE BANK: министерство юстиции США в 2015 году инициировало расследование с целью установить, нарушил ли банк американское законодательство. По данным Минюста, финансовые операции по покупке ценных бумаг за рубли на внебиржевом рынке в Москве и практически одновременной продаже за доллары в Лондоне могли служить прикрытием для легализации денежных средств. Общая сумма сделок составила 6 млрд долларов. \| Согласно OCCRP, в 2013 году оффшорные структуры, принадлежащие братьям Ротенбергам, предоставили заем в размере 185 млн долларов компании виолончелиста Сергея Ролдугина, которого СМИ называют «хранителем» состояния путинского круга. PERSONNES ASSOCIéES: ARKADY ROTENBERG (FRèRE), IGOR ROTENBERG (NEVEU) - ENTITéS ASSOCIéES: SGM (STROYGAZMONTAZH), SMP BANK, GAZPROM DRILLING - BORIS ROTENBERG EST UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE MILLIARDAIRE, FRèRE D’ARKADY ROTENBERG, HOMME D’AFFAIRES RUSSE MILLIARDAIRE, ACTIONNAIRE DE L’ENTREPRISE PUBLIQUE GAZPROM DRILLING ET COPROPRIéTAIRE DU GROUPE SGM (STROYGAZMONTAZH). LES ROTENBERG SONT éTROITEMENT ASSOCIéS AU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE. BORIS ROTENBERG EST MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SMP BANK ET L’UN DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES DE GAZPROM DRILLING, QUI A REçU D’IMPORTANTS CONTRATS D’ÉTAT GRâCE à SES LIENS éTROITS AVEC LE PRéSIDENT POUTINE. BORIS ROTENBERG TIRE AVANTAGE DE DéCIDEURS RUSSES ET DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI SONT RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. EN OUTRE, C’EST UNE PERSONNE PHYSIQUE ASSOCIéE à ARKADY ROTENBERG ET AU PRéSIDENT POUTINE, TOUS DEUX INSCRITS SUR LA LISTE DE PERSONNES FAISANT L’OBJET DE MESURES RESTRICTIVES EU éGARD AUX ACTIONS COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. ASSOCIATED INDIVIDUALS: ARKADY ROTENBERG (BROTHER), IGOR ROTENBERG (NEPHEW) OTHER SUSPECTED LOCATIONS: MOSCOW, RUSSIA APPLEBY DATA IS CURRENT THROUGH 2014 ASSOCIATED ENTITIES: SGM (STROYGAZMONTAZH), SMP BANK, GAZPROM DRILLINGS MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS BORIS ROTENBERG IS A RUSSIAN BILLIONAIRE BUSINESSMAN, AND BROTHER OF ARKADY ROTENBERG, RUSSIAN BILLIONAIRE BUSINESSMAN, SHAREHOLDER OF THE STATE-OWNED COMPANY GAZPROM DRILLING AND CO-OWNER OF THE SGM (STROYGAZMONTAZH) GROUP. THE ROTENBERGS ARE CLOSELY ASSOCIATED WITH PRESIDENT VLADIMIR PUTIN. BORIS ROTENBERG IS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SMP BANK AND ONE OF THE MAJOR SHAREHOLDERS OF GAZPROM DRILLINGS WHICH HAS RECEIVED LARGE STATE CONTRACTS THANKS TO HIS CLOSE TIES WITH PRESIDENT PUTIN. THEREFORE, BORIS ROTENBERG IS BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, BOTH RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS A NATURAL PERSON ASSOCIATED WITH ARKADY ROTENBERG AND PRESIDENT PUTIN, BOTH LISTED UNDER RESTRICTIVE MEASURES IN RESPECT OF ACTIONS UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ASSOCIATED INDIVIDUALS: ARKADY ROTENBERG (BROTHER), IGOR ROTENBERG (NEPHEW); ASSOCIATED ENTITIES: SGM (STROYGAZMONTAZH), SMP BANK, GAZPROM DRILLINGS CO-OWNER WITH ARKADY ROTENBERG OF STROYGAZMONTAZH CORPORATION (OR SGM GROUP). CLOSE FINANCIAL ASSOCIATE OF PRESIDENT PUTIN. SINCE MARCH 2014, HAS MADE BILLIONS OF DOLLARS THROUGH CONTRACTS FROM GAZPROM AND THE SOCHI OLYMPICS AWARDED BY PUTIN. SGM GROUP WON A MAJOR TENDER FOR THE CONSTRUCTION OF THE KERCH BRIDGE THAT LINKS CRIMEA TO MAINLAND RUSSIA RECORD MANUALLY ADDED FROM LEAKED DOCUMENTS
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80118990 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4676 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054664 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/15007202 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16671 https://peps.dossier.center/person/222-rotenberg/

18 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q4398632 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7881.19 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: Q4398632 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 41 Country: Canada Entity: Q4398632 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53092 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q4398632 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7881.19 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: Q4398632 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4398632 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4398632 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Arkady Rotenberg (frère), Igor Rotenberg (neveu) - Entités associées: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drilling - Boris Rotenberg est un homme d’affaires russe milliardaire, frère d’Arkady Rotenberg, homme d’affaires russe milliardaire, actionnaire de l’entreprise publique Gazprom Drilling et copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Les Rotenberg sont étroitement associés au président Vladimir Poutine. Boris Rotenberg est membre du conseil d’administration de la SMP Bank et l’un des principaux actionnaires de Gazprom Drilling, qui a reçu d’importants contrats d’État grâce à ses liens étroits avec le président Poutine. Boris Rotenberg tire avantage de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, qui sont responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0246 Start Date: 2022-02-22 Modified At: 2022-05-24 Country: United Kingdom Entity: Q4398632 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: BORIS ROTENBERG, hereafter ROTENBERG, is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank and sits on its Board of Directors. ROTENBERG therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank which is a Russian Government affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0246 Start Date: 2022-02-22 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-02-22 Country: United Kingdom Entity: Q4398632 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Boris Rotenberg, hereafter Rotenberg, is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Rotenberg is a major shareholder of SMP Bank and sits on its Board of Directors. Rotenberg therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank which is a Russian Government affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 34 Start Date: 2022-03-08 Country: Japan Entity: Q4398632 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4398632 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Personnes associées: Arkady Rotenberg (frère), Igor Rotenberg (neveu) - Entités associées: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drilling - Boris Rotenberg est un homme d’affaires russe milliardaire, frère d’Arkady Rotenberg, homme d’affaires russe milliardaire, actionnaire de l’entreprise publique Gazprom Drilling et copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Les Rotenberg sont étroitement associés au président Vladimir Poutine. Boris Rotenberg est membre du conseil d’administration de la SMP Bank et l’un des principaux actionnaires de Gazprom Drilling, qui a reçu d’importants contrats d’État grâce à ses liens étroits avec le président Poutine. Boris Rotenberg tire avantage de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, qui sont responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q4398632 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16671 Country: United States Entity: Q4398632 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13661 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q4398632 Program: 727/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4398632 Program: 266/2021 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4398632 Program: 176/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4398632 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6JW Start Date: 2014-03-20 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q4398632 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	ICIJ Offshore Leaks Database
Link First Seen	2023-07-26
Link Last Change	2023-07-26
Link Last Seen	2023-07-26
Link Properties	Role: connected to Subject: Q4398632 Object Object Caption: Damstone Limited Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics ICIJ Offshore Leaks Database Object Dates Object First Seen: 2023-07-26 Object Last Change: 2024-03-19 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Source URL: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82020925

8. Arkady Romanovich Rotenberg

Alias	ARKADII ROMANOVICH ROTENBERG ARKADIII ROMANOVICH ROTENBERG ARKADIY ROMANOVYCH ROTENBERH Аркадий Романович Ротенберг Ротенберг Аркадий ROMANOVICH ARKADIJ ROMANOWICZ ROTENBERG ARKADY ROMANOVYCH ROTENBERG ARKADY ROMANOVYCH ROTENBERH ROTENBERH ARKADII Ротенберг Аркадий Романович ARKADII ROMANOVYCH ROTENBERH ARKADIY ROMANOVICH ROTENBERG 阿卡迪·罗滕伯格 ROTENBERG ARKADII ROMANOVICH Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ Аркадий Ротенберг ARKADIY ROMANOVYCH ROTENBERG ARKADIJ ROMANOVICH ROTENBERG ROTENBERG ARKADII 阿尔卡迪·罗滕贝格 ARKADII ROMANOVYCH ROTENBERG ARKADI ROMàNOVITX ROTENBERG ARKADY ROMANOVITCH ROTENBERG Ротенберг, Аркадий Романович Ротенберг Аркадій Романович ARKADY ROMANOVICH ROTENBERG ARKADII ROMANOVICH ROTENBERG
Inn-Code	780619032880
Profile Type	PERSON
Name	ARKADII ROMANOVICH ROTENBERG ARKADIJ ROMANOVITJ ROTENBERG ARKADY ROTENBERG Аркадий Романович Ротенберг ROTENBERH ARKADII ROMANOVYCH アルカディ・ローテンベルク ARKADI ROTENBERG АРКАДИЙ РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ آرکادیا راتنبرگ ARKADIY ROTENBERG 阿尔卡季·罗滕贝格 ARKADY ROMANOVICH ROTENBERG ARKADY ROMANOVICH ROTENBERG ARKADIJ ROTENBERG ARKāDIJS ROTENBERGS Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ アルカディ・ローテンベルグ არკადი როტენბერგი ROTENBERG, ARKADY ROMANOVICH Արկադի Ռոտենբերգ ARKADI ROMANOWITSCH ROTENBERG ARKADY ROTENBERG ROTENBERG ARKADY ROMANOVICH 아르카디 로텐베르크 Ротенберг Аркадій Романович ARKADY ROMANOVICH ROTENBERG ROTENBERG - ARKADY ארקדי רוטנברג ARKADIY ROMANOVITSJ ROTENBERG
First Name	ARKADIJ ARKADY АРКАДИЙ ARKADI ARKADY ROMANOVICH Аркадий ARKADII ARKADY ROMANOVICH ARKADIY ARKADY
Middle Name	ROMANOVITJ ROMANOVYCH Романович ROMANOVICH
Last Name	ROTENBERH РОТЕНБЕРГ ROTENBERG Ротенберг ROTENBERG
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-12-15
Birth-Place	LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG) SAINT PETERSBURG LENINGRAD, AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD (ST PETERSBURG) RUSSIA ST. PETERSBURG, RUSSIA ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION SAINT-PéTERSBOURG: RUSSIE LENINGRAD (ST PETERSBURG) Ленинград, СССР м. Санкт- Петербург, РФ м. Санкт-Петербург, РФ
Position	ANCIEN PROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé STROYGAZMONTAZH HOMME D'AFFAIRES PROPRIéTAIRE DE MOSTOTREST ET STROYGAZMONTAZH-MOST FOUNDER OF STROYGAZMONTAZH (S.G.M. GROUP) PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MAISON D'éDITION PROSVESCHENIYE генеральный директор спортивного клуба дзюдо «Явара-Нева», владелец компании «Стройгазмонтаж» и совладелец СМП Банка PREVIOUS CHAIRMAN OF HOUSE OF PROSVESCHENIYE RUSSIAN BUSINESSMAN. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PUBLISHING HOUSE PROSVESCHENIYE. S.G.M.グループ創設者 PREVIOUS CHAIRMAN OF HOUSE OF PROSVESCHENIYE, PREVIOUS OWNER OF STROYGAZMONTAZH.
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-08-27
Modified At	2024-09-23
Tax Number	780619032880
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, можно предположить, что Аркадий Ротенберг входит в «ближний круг» Владимира Путина и фигурирует в незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. \| В 2014 году США и ЕС ввели санкции в отношении Аркадия Ротенберга «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости», а в сентябре того же года власти Италии наложили арест на недвижимость Ротенберга, оценочная стоимость которой составляла 30 млн евро. По информации «Муниципального сканера», Аркадий Ротенберг уклоняется от санкций за счет переоформления своего имущества на доверенных лиц. \| По подсчетам Фонда борьбы с коррупцией, с 2011 по 2017 год связанные с Ротенбергом компании получили господряды на общую сумму свыше 1 трлн рублей. Согласно РБК, в 2014 году компания «Стройгазмонтаж» по специальному распоряжению правительства без участия в конкурсе получила контракт на строительство Керченского моста общей суммой 228 млрд рублей. THE PANAMA PAPERS DATA IS CURRENT THROUGH 2015 OWNER OF TWO COMPANIES, MOSTOTREST AND STROYGAZMONTAZH-MOST, DESIGNATED FOR THEIR ACTIVITIES UNDERMINING UKRAINIAN SOVEREIGNTY. FORMER OWNER OF STROYGAZMONTAZH, IN 2019 ROTENBERG SOLD THE GAS PIPELINE CONSTRUCTION COMPANY STROYGAZMONTAZH. ON 30 JANUARY 2021, ARKADY ROTENBERG CLAIMED HIMSELF THE BENEFICIARY OF THE SO-CALLED “PUTIN’S PALACE” IN GELENDZHIK, Возможные нарушения закона \| В действиях Аркадия Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов» \| — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств. RECORD MANUALLY ADDED FROM LEAKED DOCUMENTS ARKADY ROTENBERG EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE QUI A DES LIENS PERSONNELS éTROITS AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. DEPUIS MARS 2014, ROTENBERG OU SES SOCIéTéS ONT OBTENU DES MARCHéS PUBLICS POUR UN MONTANT TOTAL DE PLUS DE 7 MILLIARDS DE DOLLARS US. EN 2015, ROTENBERG FIGURAIT EN TêTE DE LA LISTE ANNUELLE DES ADJUDICATAIRES DE MARCHéS PUBLICS EN TERMES DE VALEUR, APRèS S’êTRE VU ATTRIBUER DES MARCHéS D’UNE VALEUR DE 555 MILLIARDS DE ROUBLES PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE. L’ATTRIBUTION DE BON NOMBRE DE CES MARCHéS S’EST FAITE SANS PROCéDURE FORMELLE DE MISE EN CONCURRENCE. LE 30 JANVIER 2015, LE PREMIER MINISTRE DMITRI MEDVEDEV A SIGNé UN DéCRET ATTRIBUANT à LA SOCIéTé DE ROTENBERG, STROYGAZMONTAZH, UN MARCHé PUBLIC EN VUE DE LA CONSTRUCTION DU PONT DU DéTROIT DE KERTCH ENTRE LA RUSSIE ET LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE”, ANNEXéE ILLéGALEMENT. À TRAVERS CES MARCHéS, IL A TIRé FINANCIèREMENT AVANTAGE DE DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L’EST DE L’UKRAINE. IL EST L’ANCIEN PROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé STROYGAZMONTAZH, QUI S’EST VU ATTRIBUER UN MARCHé PUBLIC EN VUE DE LA CONSTRUCTION DU PONT DU DéTROIT DE KERTCH ENTRE LA RUSSIE ET LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE”, ANNEXéE ILLéGALEMENT, CONSOLIDANT AINSI SON INTéGRATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE, CE QUI COMPROMET ENCORE DAVANTAGE L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE. DE MêME, EN JANVIER 2017, LA SOCIéTé STROYGAZMONTAZH A REMPORTé UN MARCHé PUBLIC D’UN MONTANT DE 17 MILLIARDS DE ROUBLES POUR LA CONSTRUCTION D’UNE LIGNE FERROVIAIRE SUR LE PONT DU DéTROIT DE KERTCH, CE QUI COMPROMET à NOUVEAU DAVANTAGE L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE. IL EST PROPRIéTAIRE DE DEUX SOCIéTéS, MOSTOTREST ET STROYGAZMONTAZH-MOST, DéSIGNéES POUR LEURS ACTIVITéS PORTANT ATTEINTE à LA SOUVERAINETé UKRAINIENNE (ENTITéS NOS 43 ET 46 DE LA PRéSENTE ANNEXE). EN 2019, ROTENBERG A VENDU LA SOCIéTé DE CONSTRUCTION DE GAZODUCS STROYGAZMONTAZH. POUR SA PARTICIPATION à LA CONSTRUCTION DU PONT DU DéTROIT DE KERTCH, IL A éTé DéCORé EN MARS 2020 DE L’ORDRE D’ÉTAT DE “HéROS DU TRAVAIL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE”. IL EST PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MAISON D’éDITION PROSVESCHENIYE, QUI A NOTAMMENT MIS EN œUVRE LE PROJET “TO THE CHILDREN OF RUSSIA: ADDRESS — CRIMEA”, UNE CAMPAGNE DE RELATIONS PUBLIQUES DESTINéE à PERSUADER LES ENFANTS DE CRIMéE QU’ILS SONT MAINTENANT DES CITOYENS RUSSES VIVANT EN RUSSIE, ET SOUTIENT AINSI LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT RUSSE VISANT à INTéGRER LA CRIMéE DANS LA RUSSIE. LE 30 JANVIER 2021, ARKADY ROTENBERG S’EST DéCLARé BéNéFICIAIRE DU SOI-DISANT “PALAIS DE POUTINE” à GUELENDJIK, QUI APPARAîT DANS L’ENQUêTE MENéE PAR LA FONDATION ANTICORRUPTION D’ALEXEï NAVALNY. CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE RUSSIAN ICE HOCKEY FEDERATION. LONGTIME FRIEND OF PUTIN. RECEIVES STATE CONTRACTS WITHOUT COMPETITION. RESPONSIBLE FOR BUILDING THE BRIDGE THAT CONNECTS CRIMEA WITH RUSSIA. INVOLVED IN CORRUPTION SCHEMES OF PJSC GAZPROM AND ITS SUBSIDIARIES. PARTICIPATED IN THE FORMATION OF CORRUPT SOURCES OF INCOME FOR VLADIMIR PUTIN AND HIS CLOSEST ASSOCIATES. BUSINESSPERSON APPLEBY DATA IS CURRENT THROUGH 2014 MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS EARLIER DESIGNATION OF 2014 ANNULLED BY JUDGMENT IN CASE T-720/14. TRANSPORT SANCTIONS: SHIPS OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL ARE PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK; MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP. THE TRANSPORT SANCTIONS WERE IMPOSED ON 17/07/2023. ARKADY ROTENBERG IS A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA WITH CLOSE PERSONAL TIES TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. SINCE MAR 2014, ROTENBERG, OR HIS COMPANIES, HAVE RECEIVED STATE CONTRACTS TOTALLING OVER USD 7 BILLION. IN 2015, ROTENBERG LED THE ANNUAL LIST OF GOVERNMENT CONTRACTS IN TERMS OF VALUE, AFTER BEING AWARDED CONTRACTS WORTH RUB 555 BILLION FROM THE RUSSIAN GOVERNMENT. MANY OF THESE CONTRACTS WERE AWARDED WITHOUT FORMAL COMPETITIVE PROCESSES. ON 30 JAN 2015, PRIME MINISTER DMITRY MEDVEDEV SIGNED A DECREE THAT AWARDED TO ROTENBERG’S COMPANY, STROYGAZMONTAZH, A STATE CONTRACT FOR THE CONSTRUCTION OF THE KERCH BRIDGE FROM RUSSIA TO THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS “REPUBLIC OF CRIMEA”. THROUGH THESE CONTRACTS, HE HAS FINANCIALLY BENEFITTED FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA OR THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE. FORMER OWNER OF THE COMPANY STROYGAZMONTAZH, WHICH HAS BEEN AWARDED A STATE CONTRACT FOR THE CONSTRUCTION OF THE KERCH BRIDGE FROM RUSSIA TO THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS “REPUBLIC OF CRIMEA”, THEREFORE CONSOLIDATING ITS INTEGRATION INTO THE RUSSIAN FEDERATION WHICH IN TURN FURTHER UNDERMINES THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE. SIMILARLY, IN JAN 2017, STROYGAZMONTAZH WAS AWARDED THE STATE CONTRACT WORTH RUB 17 BILLION FOR THE CONSTRUCTION OF A RAILWAY LINE ON THE KERCH BRIDGE, WHICH AGAIN FURTHER UNDERMINES THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE. FOR HIS INVOLVEMENT IN THE CONSTRUCTION OF THE KERCH BRIDGE HE WAS AWARDED WITH THE STATE ORDER “HERO OF LABOUR OF THE RUSSIAN FEDERATION” IN MAR 2020. HE IS THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PUBLISHING HOUSE PROSVESCHENIYE, WHICH HAS NOTABLY IMPLEMENTED THE PROJECT “TO THE CHILDREN OF RUSSIA: ADDRESS – CRIMEA”, A PUBLIC RELATIONS CAMPAIGN THAT WAS DESIGNED TO PERSUADE CRIMEAN CHILDREN THAT THEY ARE NOW RUSSIAN CITIZENS LIVING IN RUSSIA, AND THEREBY SUPPORTING THE RUSSIAN GOVERNMENT’S POLICY TO INTEGRATE CRIMEA INTO RUSSIA. ON 30 JAN 2021, ARKADY ROTENBERG CLAIMED HIMSELF THE BENEFICIARY OF THE SO-CALLED “PUTIN’S PALACE” IN GELENDZHIK, WHICH APPEARS IN THE INVESTIGATION OF ALEXEY NAVALNY’S ANTI-CORRUPTION FOUNDATION. OWNER OF TWO COMPANIES, MOSTOTREST AND STROYGAZMONTAZH-MOST, DESIGNATED FOR THEIR ACTIVITIES UNDERMINING UKRAINIAN SOVEREIGNTY (SSID: 175-39452 AND SSID: 175-39469 IN THIS ANNEX). IN 2019 ROTENBERG SOLD THE GAS PIPELINE CONSTRUCTION COMPANY STROYGAZMONTAZH. RUSSIAN BUSINESSMAN AND OLIGARCH CO-OWNER WITH BORIS ROTENBERG OF STROYGAZMONTAZH CORPORATION (OR SGM GROUP). CLOSE FINANCIAL ASSOCIATE OF PRESIDENT PUTIN. SINCE MARCH 2014, HAS MADE BILLIONS OF DOLLARS THROUGH CONTRACTS FROM GAZPROM AND THE SOCHI OLYMPICS AWARDED BY PUTIN. SGM GROUP WON A MAJOR TENDER FOR THE CONSTRUCTION OF THE KERCH BRIDGE THAT LINKS CRIMEA TO MAINLAND RUSSIA
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80118991 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1365 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16669 https://peps.dossier.center/person/221-rotenberg/ https://offshoreleaks.icij.org/nodes/15007201

18 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q4398633 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4182.1 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4398633 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 40 Country: Canada Entity: Q4398633 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28544 Start Date: 2020-09-29 2017-08-15 2015-10-06 2023-12-21 2015-04-02 2023-11-02 2014-08-27 2020-04-02 Listing Date: 2020-09-29 2017-08-15 2015-10-06 2023-12-21 2015-04-02 2023-11-02 2014-08-27 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q4398633 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4182.1 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q4398633 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4398633 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2015/1514 du...

Sanction Caption	(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4182.1 Country: France Entity: Q4398633 Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/1374 du 25/07/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Arkady Rotenberg est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie qui a des liens personnels étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Depuis mars 2014, Rotenberg ou ses sociétés ont obtenu des marchés publics pour un montant total de plus de 7 milliards de dollars US. En 2015, Rotenberg figurait en tête de la liste annuelle des adjudicataires de marchés publics en termes de valeur, après s’être vu attribuer des marchés d’une valeur de 555 milliards de roubles par le gouvernement russe. L’attribution de bon nombre de ces marchés s’est faite sans procédure formelle de mise en concurrence. Le 30 janvier 2015, le Premier ministre Dmitri Medvedev a signé un décret attribuant à la société de Rotenberg, Stroygazmontazh, un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement. À travers ces marchés, il a tiré financièrement avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Il est l’ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh, qui s’est vu attribuer un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie, ce qui compromet encore davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. De même, en janvier 2017, la société Stroygazmontazh a remporté un marché public d’un montant de 17 milliards de roubles pour la construction d’une ligne ferroviaire sur le pont du détroit de Kertch, ce qui compromet à nouveau davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il est propriétaire de deux sociétés, Mostotrest et Stroygazmontazh-Most, désignées pour leurs activités portant atteinte à la souveraineté ukrainienne (entités nos 43 et 46 de la présente annexe). En 2019, Rotenberg a vendu la société de construction de gazoducs Stroygazmontazh. Pour sa participation à la construction du pont du détroit de Kertch, il a été décoré en mars 2020 de l’ordre d’État de “Héros du travail de la Fédération de Russie”. Il est président du conseil d’administration de la maison d’édition Prosvescheniye, qui a notamment mis en œuvre le projet “To the Children of Russia: Address — Crimea”, une campagne de relations publiques destinée à persuader les enfants de Crimée qu’ils sont maintenant des citoyens russes vivant en Russie, et soutient ainsi la politique du gouvernement russe visant à intégrer la Crimée dans la Russie. Le 30 janvier 2021, Arkady Rotenberg s’est déclaré bénéficiaire du soi-disant “Palais de Poutine” à Guelendjik, qui apparaît dans l’enquête menée par la Fondation anticorruption d’Alexeï Navalny. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1552 Start Date: 2022-09-16 Modified At: 2023-07-14 Country: United Kingdom Entity: Q4398633 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Trust Services Sanctions Technical assistance related to aircraft Transport sanctions: see "Other information" Asset freeze Reason: Arkady ROTENBERG is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the following grounds: (1) ROTENBERG has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; (2) ROTENBERG has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly an entity carrying on business in the Russian construction and transport sectors, sectors of strategic significance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1552 Start Date: 2022-09-16 Modified At: 2023-07-17 Listing Date: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4398633 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Arkady ROTENBERG is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the following grounds: (1) ROTENBERG has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; (2) ROTENBERG has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly an entity carrying on business in the Russian construction and transport sectors, sectors of strategic significance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 20 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q4398633 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4398633 Provisions: (UE) 826/2014 du 30/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2017/1374 du 25/07/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/806 du 13/04/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Arkady Rotenberg est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie qui a des liens personnels étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Depuis mars 2014, Rotenberg ou ses sociétés ont obtenu des marchés publics pour un montant total de plus de 7 milliards de dollars US. En 2015, Rotenberg figurait en tête de la liste annuelle des adjudicataires de marchés publics en termes de valeur, après s’être vu attribuer des marchés d’une valeur de 555 milliards de roubles par le gouvernement russe. L’attribution de bon nombre de ces marchés s’est faite sans procédure formelle de mise en concurrence. Le 30 janvier 2015, le Premier ministre Dmitri Medvedev a signé un décret attribuant à la société de Rotenberg, Stroygazmontazh, un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement. À travers ces marchés, il a tiré financièrement avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Il est l’ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh, qui s’est vu attribuer un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie, ce qui compromet encore davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. De même, en janvier 2017, la société Stroygazmontazh a remporté un marché public d’un montant de 17 milliards de roubles pour la construction d’une ligne ferroviaire sur le pont du détroit de Kertch, ce qui compromet à nouveau davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il est propriétaire de deux sociétés, Mostotrest et Stroygazmontazh-Most, désignées pour leurs activités portant atteinte à la souveraineté ukrainienne. En 2019, Rotenberg a vendu la société de construction de gazoducs Stroygazmontazh. Pour sa participation à la construction du pont du détroit de Kertch, il a été décoré en mars 2020 de l’ordre d’État de “Héros du travail de la Fédération de Russie”. Il est président du conseil d’administration de la maison d’édition Prosvescheniye, qui a notamment mis en œuvre le projet “To the Children of Russia: Address — Crimea”, une campagne de relations publiques destinée à persuader les enfants de Crimée qu’ils sont maintenant des citoyens russes vivant en Russie, et soutient ainsi la politique du gouvernement russe visant à intégrer la Crimée dans la Russie. Le 30 janvier 2021, Arkady Rotenberg s’est déclaré bénéficiaire du soi-disant “Palais de Poutine” à Guelendjik, qui apparaît dans l’enquête menée par la Fondation anticorruption d’Alexeï Navalny. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q4398633 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16669 Country: United States Entity: Q4398633 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13661 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4398633 Program: 176/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4398633 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4398633 Program: 266/2021 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q4398633 Program: 727/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6JV Start Date: 2014-03-20 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q4398633 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Nikolai Platonovich Patrushev

Alias	NIKOLAI PLATóNOVITX PàTRUIXEV Мікалай Патрушаў NIKOLAI PLATONOVITS PATRUSEV نیکلای پاتروشف NIKOLAI PLATONOVITš PATRUšEV NIKOLAY PLATONOVICH PATRUSHEV Патрушев MYKOLA PLATONOVYCH PATRUSHEV ニコライ・プラトノヴィッチ・パトルシェフ PATRUSHEV NIKOLAI NIKOLAJUS PLATONOVIčIUS PATRUšEVAS NIKOLAY PATRUSHEV Николай Платонович Патрушев Николай Патрушев NIKOLAI PATRUSHEV NIKOLAJ PATRUšEV NIKOLAY PLATONOVICH PATRUSHEV Патрушев Микола Платонович Патрушев Н. П. NIKOLAY PLATONOVIç PATRUşEV ПАТРУШЕВ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ PATRUSHEV NIKOLAI PLATONOVICH Ніколай Платонович Патрушев Патрушев Николай Платонович PATRUSCHEW NIKOLAI PATRUSEV NIKOLAI PATRUSHEV NIKOLAI PATROUCHEV Патрушев, Николай NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV NIKOLAY PATONOVICH PATRUSHEV NIKOLAI PATRUSCHEW Николай Платонович ПАТРУШЕВ NIKOLáI PLATóNOVICH PáTRUSHEV ニコライ・プラトノヴィチ・パトルシェフ NIKOLAJ PLATONOVITJ PATRUSJEV Патрушев, Николай Платонович Патрушев Н. NIKOLAI PLATONOVITSH PATRUSHEV
Profile Type	PERSON
Name	NYIKOLAJ PLATONOVICS PATRUSEV NIKOLAJUS PATRUšEVAS NIKOLAJS PATRUšEVS NIKOłAJ PATRUSZEW NIKOLáI PáTRUSHEV NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV NIKOLAY PLATONOVICH PATRUSHEV Николай Платонович Патрушев نيكولاي باتروشيف NIKOLAI PATRUSHEV Նիկոլայ Պատրուշև NIKOLAJ PLATONOVITJ PATRUSJEV NIKOLAï PATROUCHEV NIKOLAJ PATRUšEV NIKOLAY PATRUşEV Патрушев Микола Платонович NIKOLAI PLATONOWITSCH PATRUSCHEW Мікалай Платонавіч Патрушаў Николај Патрушев PATRUSHEV NIKOLAI PLATONOVICH NIKOLAI PàTRUIXEV ニコライ・パトルシェフ Николай Платонович патрушев PATRUSHEV, NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV MYKOLA PLATONOVYCH ניקולאי פטרושב NIKOLAI PATRUšEV 니콜라이 파트루셰프 نیکولای پاتروشف NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV Николай Платонович ПАТРУШЕВ ნიკოლოზ პატრუშევი PATRUSHEV NIKOLAY PLATONOVICH 尼古拉·帕特魯舍夫 NIKOLAI PATRUșEV NIKOLAJ PATRUSJEV NIKOLAJ PLATONOVIč PATRUšEV
First Name	NIKOLAI NIKOLAI PLATONOVICH Николай NIKOLAY NIKOLAJ NIKOLAI PLATONOVICH
Middle Name	PLATONOVICH Платонович PLATONOVITJ
Last Name	ПАТРУШЕВ PATRUSHEV Патрушев патрушев PATRUSHEV PATRUSJEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-07-11
Birth-Place	SAINT PETERSBURG м. Ленінград, Російська Федерація ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION SAINT-PéTERSBOURG (ANCIENNEMENT LéNINGRAD) : RUSSIE LéNINGRAD, AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG Російська Федерація, м. Санкт-Петербург м. Грозний, Чечено-Інгуська АРСР LENINGRAD (ST PETERSBURG) USSR (NOW RUSSIAN FEDERATION) ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD (ST PETERSBURG), RUSSIA LENINGRAD (ST PETERSBURG), RUSSIAN FEDERATION レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア） LENINGRAD (ST PETERSBURG) Ленинград, СССР м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
Position	SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION OTHER INFORMATION Секретар Ради безпеки Російської Федерації SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA (2008-2024) секретар Ради Безпеки РФ PRESIDENTIAL AIDE ON QUESTIONS OF SHIPBUILDING. FORMER MEMBER AND SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. з 12 травня 2008 р. – секретар Ради безпеки Російської Федерації SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION PERMANENT MEMBER AND SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. SENIOR FEDERAL OFFICIALS DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (1999-2008) ANCIEN MEMBRE PERMANENT ET SECRéTAIRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE секретарь Совета безопасности РФ ロシア連邦安全保障会議書記 секретар Ради безпеки Російської Федерації Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2014-07-25
Modified At	2024-09-09
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ASSISTANT TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. ASSISTS IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. GENERAL; PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 ANCIEN MEMBRE ET SECRéTAIRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé, QUI FOURNIT DES CONSEILS SUR LES QUESTIONS DE SéCURITé NATIONALE ET COORDONNE CES DERNIèRES, IL A CONTRIBUé à L’éLABORATION DE LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT RUSSE MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. ACTUELLEMENT CONSEILLER PRéSIDENTIEL EN CE QUI CONCERNE LES QUESTIONS DE CONSTRUCTION NAVALE. A PUBLIQUEMENT SOUTENU L’INDéPENDANCE DE DONETSK ET DE LOUHANSK. PATRUSHEV EST L’UN DES PRINCIPAUX PROMOTEURS DE LA GUERRE MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, JUSTIFIE PUBLIQUEMENT L’INVASION ET PROMEUT LES OBJECTIFS DE LA GUERRE. PERMANENT MEMBER AND SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PUBLICLY SUPPORTED INDEPENDENCE OF DONETSK AND LUHANSK. PATRUSHEV IS ONE OF THE LEADING PROPONENTS OF RUSSIA’S WAR AGAINST UKRAINE, PUBLICLY JUSTIFIES THE INVASION AND PROMOTES WAR AIMS. SECRETARY OF THE RUSSIAN FEDERATION SECURITY COUNCIL. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из данных открытых источников, предположительно, несет ответственность за неправомерные действия, совершенные ФСБ с 1999 по 2008 год, и разжигание вооруженного конфликта на Востоке Украины. \| В ходе расследования по делу об отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Высокий суд Великобритании установил, что убийство, вероятнее всего, было одобрено лично Патрушевым. \| На основании информации СМИ, подозревается в том, что мог использовать служебное положение для оказания покровительства и содействия родственникам. \| Россельхозбанк, возглавляемый сыном Николая Патрушева, кредитовал аффилированные с его семьей компании. Также Россельхозбанк мог быть связан с «Цапковской» ОПГ. Возможные нарушения закона \| В действиях Николая Патрушева могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств. AIDE TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION SECRETARY OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL. FORMER DIRECTOR OF FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION DATE OF LISTING: 25.7.2014
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1553 https://peps.dossier.center/person/67-patrushev/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24309

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-10-19
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q446865 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.207.14 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q446865 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 57 Country: Canada Entity: Q446865 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28186 Start Date: 2023-12-21 2020-04-02 2014-08-05 2015-10-06 Listing Date: 2020-04-02 2015-10-06 2014-08-05 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q446865 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.207.14 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q446865 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q446865 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.207.14 Country: France Entity: Q446865 Program: (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien membre et secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité, qui fournit des conseils sur les questions de sécurité nationale et coordonne ces dernières, il a contribué à l’élaboration de la politique du gouvernement russe menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Actuellement conseiller présidentiel en ce qui concerne les questions de construction navale. A publiquement soutenu l’indépendance de Donetsk et de Louhansk. Patrushev est l’un des principaux promoteurs de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, justifie publiquement l’invasion et promeut les objectifs de la guerre. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0048 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q446865 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Permanent member and Secretary of the Security Council of the Russian Federation. As a member of the Security Council, which provides advice on and coordinates national security affairs, he was involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0048 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-25 Country: United Kingdom Entity: Q446865 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Permanent member and Secretary of the Security Council of the Russian Federation. As a member of the Security Council, which provides advice on and coordinates national security affairs, he was involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 5 Start Date: 2022-03-01 Country: Japan Entity: Q446865 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q446865 Provisions: (UE) 810/2014 du 25/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Ancien membre et secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité, qui fournit des conseils sur les questions de sécurité nationale et coordonne ces dernières, il a contribué à l’élaboration de la politique du gouvernement russe menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Actuellement conseiller présidentiel en ce qui concerne les questions de construction navale. A publiquement soutenu l’indépendance de Donetsk et de Louhansk. Patrushev est l’un des principaux promoteurs de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, justifie publiquement l’invasion et promeut les objectifs de la guerre. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q446865 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24309 Country: United States Entity: Q446865 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

20. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6CJM0 Start Date: 2018-04-06 Listing Date: 2018-04-06 Country: United States Entity: Q446865 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Sergey Aleksandrovich Fursenko

Alias	Серге́й Александрович Фурсенко Фурсенко, Сергей Сергей Фурсенко SERGEJ ALEKSANDROVITJ FURSENKO FURSENKO SERGEI Фурсенко С. SERGEI FURSENKO SERGEY FURSENKO SERGEI SERGEI ALEKSANDROVICH FURSENKO Сергей Александрович Фурсенко Фурсенко Сергей Александрович Фурсенко С. А. SERGEY ALEKSANDROVICH FURSENKO SERGEI FURSENKO
Inn-Code	780150594473
Profile Type	PERSON
Name	SERGEY ALEKSANDROVICH FURSENKO SERGEI FURSENKO סרגיי פורסנקו SERGEJ FURSENKO SERGEI ALEXANDROWITSCH FURSENKO Σεργκέι Φούρσενκο セルゲイ・フルセンコ FURSENKO SERHII OLEKSANDROVYCH СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФУРСЕНКО SERGEI ALEKSANDROVICH FURSENKO SERGEY FURSENKO FURSENKO, SERGEI Сергей Александрович Фурсенко Фурсенко Сергій Олександрович Фурсенко, Сергей Александрович SERGEY ALEKSANDROVICH FURSENKO SERGEY ALEKSANDROVICH FURSENKO SERGEI FURSENKO
First Name	SERGEY ALEKSANDROVICH SERGEI SERGEY ALEKSANDROVICH СЕРГЕЙ SERGEY
Middle Name	ALEKSANDROVICH
Last Name	FURSENKO ФУРСЕНКО FURSENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1954-03-11
Birth-Place	SAINT PETERSBURG Ленинград, СССР SAINT-PETERSBURG (F.K.A. LENINGRAD), RUSSIAN FEDERATION ST. PETERSBURG ST. PETERSBURG RUSSIA
Position	VICE PRESIDENT OF GAZPROMBANK президент футбольного клуба «Зенит»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-04-06
Modified At	2024-03-30
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN Возможные нарушения закона \| В действиях Сергея Фурсенко могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имущества. \| — Ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Сергей Фурсенко был одним из соучредителей дачного кооператива «Озеро» совместно со своим братом Андреем Фурсенко, а также Владимиром Путиным, Юрием Ковальчуком, Владимиром Якуниным и Николаем Шамаловым. По информации СМИ, он входит в «ближний круг» Владимира Путина. \| Исходя из опубликованных материалов СМИ, можно предположить, что Сергей Фурсенко мог участвовать в незаконных финансовых операциях и причастен к растрате (хищению) вверенной ему собственности. Непосредственно после того, как Сергей Фурсенко, возглавлявший Российский футбольный союз с 2010 по 2012 год, ушел в отставку, выяснилось, что у организации имеется долг в размере 800 млн рублей, 500 млн из которых составляет кредит в АБ «Россия» (банк Россия известен как «банк друзей президента», членом ревизионной комиссии банка является Андрей Фурсенко). Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев направил запрос Генеральному прокурору и в Счетную палату, в котором утверждается, что Российский футбольный союз «принимает сомнительные в своей эффективности решения, расходуя при этом десятки миллионов рублей, полученных из федерального бюджета или от государственных компаний». Лебедев попросил произвести проверку непосредственно в отношении Сергея Фурсенко, с целью выяснить, «производились ли финансовые операции, приведшие к формированию крупной задолженности, при его непосредственном участии или под его покровительством».
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/fursenko-sergej/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24343

9 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 97 Country: Canada Entity: Q4493547 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1330 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-01-03 Country: United Kingdom Entity: Q4493547 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Sergey Aleksandrovich FURSENKO is the Vice President of Gazprombank. In his role, FURSENKO is associated with GAZPROMBANK. GAZPROMBANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1330 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: Q4493547 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sergey Aleksandrovich FURSENKO is the Vice President of Gazprombank. In his role, FURSENKO is associated with GAZPROMBANK. GAZPROMBANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24343 Country: United States Entity: Q4493547 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

5. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4493547 Program: 266/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

6. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4493547 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4493547 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

8. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-29
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4493547 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6CJWM Start Date: 2018-04-06 Listing Date: 2018-04-06 Country: United States Entity: Q4493547 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view