SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Juriy valentinovitsj kovaltsjoek

Alias JURI VALENTINOVIč KOVALčUK
YURI VALENTINOVICH KOVALCHUK
KOVALCHUK IURII
YURI VALENTINOVICH KOVALCHUK
Юрий Ковальчук
YURIY VALENTYNOVYCH KOVALCHUK
JURI KOWALTSCHULK
Юрій Валентинович Ковальчук
YURIY VALENTYNOVYCH KOVALCHUK
Ковальчук Юрий Валентинович
Ковальчук, Юрий
Ковальчук Юрій Валентинович
KOVALCHUK YURII
JURIJ VALENTINOVITJ KOVALTJUK
Юрий Валентинович Ковальчук
YURI VALENTINOVIç KOVALçUK
KOVALCHUK YURI VALENTINOVICH
YURY VALENTINOVICH KOVALCHUK
Ковальчук, Юрий Валентинович
Inn-Code 780105029790
Profile Type PERSON
Name KOVALCHUK YURY VALENTINOVICH
YURY VALENTINOVICH KOVALCHUK
ユーリ・コヴァルチューク
YURI VALENTINOVICH KOVALCHUK
JURI WALENTINOWITSCH KOWALTSCHUK
YURI KOVALCHUK
Юрий Валентинович Ковалчук
YURY KOVALCHUK
KOVALCHUK YURIY VALENTINOVICH
JURIJ VALENTINOVITJ KOVALTJUK
ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ КОВАЛЬЧУК
Ковальчук Юрій Валентинович
JURIJ VALENTINOVIč KOVAĽČUK
JURIJ KOWALCZUK
JURIJ KOVALTJUK
JURI KOVALčUK
JURI KOVALTšUK
JURIJ KOVALčUK
Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК
KOVALCHUK, YURI VALENTINOVICH
Юрий Валентинович Ковальчук
YURIY VALENTINOVICH KOVALCHUK
KOVALCHUK YURII VALENTYNOVYCH
ユーリー・コヴァリチュク
YURY VALENTINOVICH KOVALCHUK
יורי קובאלצ'וק
JURIY VALENTINOVITSJ KOVALTSJOEK
YURI VALENTINOVICH KOVALCHUK
YURI KOVALçUK
YURIY VALENTINOVICH KOVALCHUK
尤里·科瓦利丘克
First Name ЮРИЙ
YURI VALENTINOVICH
YURIY
Юрій
YURI
YURY VALENTINOVICH
YURY
JURIJ
YURIY VALENTINOVICH
Юрий
Middle Name VALENTYNOVYCH
Валентинович
VALENTINOVICH
VALENTINOVIč
VALENTINOVITJ
Last Name KOVAĽČUK
KOVALCHUK
KOVALTJUK
KOVALCHUK
Ковалчук
KOVALčUK
Ковальчук
КОВАЛЬЧУК
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1951-07-25
Birth-Place LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG)
SAINT PETERSBURG
LéNINGRAD: URSS (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG: RUSSIE)
SAINT- PéTERSBOURG (LENINGRAD)
ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
LENINGRAD (ST PETERSBURG) RUSSIA
ST. PETERSBURG, RUSSIA
LENINGRAD (ST PETERSBURG), RUSSIAN FEDERATION
LENINGRAD (ST PETERSBURG)
Ленинград, СССР
м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
Position Глава правління банку
COFONDATEUR DE "OZERO DACHA"- SOCIéTé COOPéRATIVE RéUNISSANT UN GROUPE INFLUENT DE PERSONNES AUTOUR DU PRéSIDENT POUTINE
THE LARGEST SINGLE SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA
CHAIRMAN AND LARGEST SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA AND CO-FOUNDER OF THE SO-CALLED OZERO DACHA (A CO-OPERATIVE SOCIETY)
засновник ВАТ АБ «Россия»
MAJOR SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA AND THE NATIONAL MEDIA GROUP
Глава ради правління банку
バンク・ロシア筆頭株主
владелец 37,51% акций банка «Россия»
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-03-20
Modified At 2024-06-22
Tax Number 780105029790
Gender MALE
Datasets RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
OLIGARCH
Notes Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Возглавляемый Ковальчуком АБ «Россия» называют «банком друзей Путина». Помимо Ковальчука, с банком связаны и другие соседи президента по кооперативу «Озеро». Так, среди акционеров значатся Геннадий Тимченко (9,8%) и Николай Шамалов (9,6%), в свою очередь, соучредителями банка были Владимир Якунин, а также Андрей и Сергей Фурсенко. | По информации OCCRP, спекуляции на акциях банка «Россия» позволили заработать другу Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину около 420 млн рублей в течение всего двух дней. | В марте 2014 года США ввели санкции против банка «Россия» на основании того, что банк «оказывает материальную поддержку российским правительственным чиновникам» и находится под контролем представителя «ближнего круга» Владимира Путина. Санкции в отношении банка позднее также ввела Канада, признав его ответственным за «подрыв суверенитета Украины». В апреле 2014 года банк «Россия» открыл филиалы в Крыму, поддержав таким образом, аннексию полуострова.
CHAIR OF BANK ROSSIYA
RUSSIAN BUSINESSMAN AND FINANCIER
FRIEND OF VLADIMIR PUTIN. MAIN SHAREHOLDER AND MANAGER OF THE ROSSIYA BANK. ENGAGED IN CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING IN FAVOR OF PUTIN.
YURIY KOVALCHUK EST UNE CONNAISSANCE DE LONGUE DATE DU PRéSIDENT POUTINE. IL EST COFONDATEUR DE “OZERO DACHA”, SOCIéTé COOPéRATIVE RéUNISSANT UN GROUPE INFLUENT DE PERSONNES AUTOUR DU PRéSIDENT POUTINE. IL TIRE PROFIT DE SES RELATIONS AVEC DES DéCIDEURS RUSSES. IL EST PRéSIDENT ET ACTIONNAIRE PRINCIPAL DE BANK ROSSIYA, DONT IL DéTENAIT ENVIRON 38 % EN 2013 ET QUI EST CONSIDéRéE COMME LA BANQUE PERSONNELLE DES HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. DEPUIS L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE, BANK ROSSIYA A OUVERT DES SUCCURSALES EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL, CONSOLIDANT AINSI SON INTéGRATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR L’INTERMéDIAIRE DE BANK ROSSIYA, YURIY KOVALCHUK A éGALEMENT PRIS LE CONTRôLE DES CAVES, DES VIGNOBLES ET DES DISTILLERIES DE CRIMéE. PAR AILLEURS, BANK ROSSIYA DéTIENT D’IMPORTANTES PARTICIPATIONS DANS LE NATIONAL MEDIA GROUP, QUI CONTRôLE DES CHAîNES DE TéLéVISION SOUTENANT ACTIVEMENT LES POLITIQUES DU GOUVERNEMENT RUSSE VISANT à DéSTABILISER L’UKRAINE. EN 2021, LE PRéSIDENT RUSSE VLADIMIR POUTINE A DéCERNé à YURIY KOVALCHUK LA MéDAILLE DE QUATRIèME CLASSE DE L’ORDRE DU “MéRITE POUR LA PATRIE” POUR SA CONTRIBUTION IMPORTANTE à LA MISE EN œUVRE DE PROJETS D’IMPORTANCE SOCIALE EN RéPUBLIQUE DE CRIMéE.
Возможные нарушения закона | В действиях Юрия Ковальчука могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS
MR KOVALCHUK IS A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF PRESIDENT PUTIN. HE IS A CO-FOUNDER OF THE SO-CALLED OZERO DACHA, A COOPERATIVE SOCIETY BRINGING TOGETHER AN INFLUENTIAL GROUP OF INDIVIDUALS AROUND PRESIDENT PUTIN. HE IS BENEFITING FROM HIS LINKS WITH RUSSIAN DECISION-MAKERS. HE IS THE CHAIRMAN AND LARGEST SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA, OF WHICH HE OWNED AROUND 38 % IN 2013, AND WHICH IS CONSIDERED THE PERSONAL BANK OF SENIOR OFFICIALS OF THE RUSSIAN FEDERATION. SINCE THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA, BANK ROSSIYA HAS OPENED BRANCHES ACROSS CRIMEA AND SEVASTOPOL, THEREBY CONSOLIDATING THEIR INTEGRATION INTO THE RUSSIAN FEDERATION. THROUGH BANK ROSSIYA, MR KOVALCHUK ALSO TOOK CONTROL OF CRIMEAN WINERIES, VINEYARDS AND DISTILLERIES. FURTHERMORE, BANK ROSSIYA HAS IMPORTANT STAKES IN THE NATIONAL MEDIA GROUP, WHICH IN TURN CONTROLS TELEVISION STATIONS WHICH ACTIVELY SUPPORT THE RUSSIAN GOVERNMENT’S POLICIES OF DESTABILISATION OF UKRAINE. IN 2021, RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN AWARDED YURI KOVALCHUK THE ORDER OF MERIT FOR THE FATHERLAND, IV DEGREE, FOR HIS GREAT CONTRIBUTION TO THE IMPLEMENTATION OF SOCIALLY SIGNIFICANT PROJECTS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA.
CHAIRMAN AND LARGEST SINGLE SHAREHOLDER IN BANK ROSSIYA. PERSONAL BANKER FOR SENIOR OFFICIALS, INCLUDING PRESIDENT PUTIN
Summary PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16680
https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5
https://peps.dossier.center/person/217-kovalchuk/
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1113

22 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-06-10
Country: Australia

Entity: Q4225547

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2023-04-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.225.39

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: Belgium

Entity: Q4225547

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 26

Country: Canada

Entity: Q4225547

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 28557

Start Date: 2014-08-27 2023-12-21 2020-04-02 2015-10-06
Listing Date: 2014-08-27 2020-04-02 2015-10-06 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q4225547

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-21
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.225.39

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: European Union

Entity: Q4225547

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4225547

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.225.39

Country: France

Entity: Q4225547

Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Yuriy Kovalchuk est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur de “Ozero Dacha”, société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est président et actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 38 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie. Par l’intermédiaire de Bank Rossiya, Yuriy Kovalchuk a également pris le contrôle des caves, des vignobles et des distilleries de Crimée. Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine. En 2021, le président russe Vladimir Poutine a décerné à Yuriy Kovalchuk la médaille de quatrième classe de l’ordre du “Mérite pour la patrie” pour sa contribution importante à la mise en œuvre de projets d’importance sociale en République de Crimée.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0007

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: Q4225547

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Mr Kovalchuk is a long-time acquaintance of President Putin and co-founder of the so-called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. This includes close association to other involved persons. As the chairman and largest shareholder of Bank Rossiya, which is a key stakeholder in the National Media Group, Kovalchuk has actively supported actions which are undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. This includes National Media Group support of Russian policy which is destabilising Ukraine; the formation of bank branches and provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopol; and support to military activities and the formation of major transport links. Through these actions Kovalchuk is providing financial services and economic resources which are contributing to the destabilisation of Ukraine and undermining the territorial integrity of Ukraine, thereby consolidating the integration of Crimea into the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0007

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-07-31
Country: United Kingdom

Entity: Q4225547

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Mr Kovalchuk is a long-time acquaintance of President Putin and co-founder of the so called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. This includes close association to other involved persons. As the chairman and largest shareholder of Bank Rossiya, which is a key stakeholder in the National Media Group, Kovalchuk has actively supported actions which are undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. This includes National Media Group support of Russian policy which is destabilising Ukraine; the formation of bank branches and provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopol; and support to military activities and the formation of major transport links. Through these actions Kovalchuk is providing financial services and economic resources which are contributing to the destabilisation of Ukraine and undermining the territorial integrity of Ukraine, thereby consolidating the integration of Crimea into the Russian Federation.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 18

Start Date: 2022-03-03
Country: Japan

Entity: Q4225547

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4225547

Provisions: (UE) 826/2014 du 30/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023

Reason: Yuriy Kovalchuk est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur de “Ozero Dacha”, société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est président et actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 38 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie. Par l’intermédiaire de Bank Rossiya, Yuriy Kovalchuk a également pris le contrôle des caves, des vignobles et des distilleries de Crimée. Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine. En 2021, le président russe Vladimir Poutine a décerné à Yuriy Kovalchuk la médaille de quatrième classe de l’ordre du “Mérite pour la patrie” pour sa contribution importante à la mise en œuvre de projets d’importance sociale en République de Crimée.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-05
Country: New Zealand

Entity: Q4225547

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of strategic or economic significance to Russia

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16680

Country: United States

Entity: Q4225547

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)
Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q4225547

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4225547

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: excluded
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4225547

Program: 467/2016

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4225547

Program: 126/2018

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4225547

Program: 133/2017

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4225547

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4225547

Program: 176/2018

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
Country: Ukraine

Entity: Q4225547

Program: 727/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4DF4G

Listing Date: 2014-03-20
Country: United States

Entity: Q4225547

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view