Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 06 22

Alias	Воронецкий Валерий Иосифович Валерый Варанецкі Валерый Іосіфавіч Варанецкі
Profile Type	PERSON
Name	Валерый Іосіфавіч Варанецкі VORONETSKIJ VALERIJ VALERY VORONETSKY Воронецкий, Валерий Иосифович VORONETSKY VALERY
First Name	VALERY
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1963-10-14
Birth-Place	MINSK
Position	MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-06-22
Gender	MALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	DIPLOMAT SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	беларускі дыпламат і палітык OBYWATEL BIAłORUSI, DYPLOMATA I POLITYK ZASIADAJąCY W IZBIE REPREZENTANTóW ZGROMADZENIA NARODOWEGO REPUBLIKI BIAłORUś, BYłY AMBASADOR W REPUBLICE SłOWACKIEJ, W LATACH 2006-11 WICEMINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść JEDNOZNACZNIE SYTUUJE V. VORONETSKIEGO JAKO TWARDEGO ZWOLENNIKA REżIMU A. ŁUKASZENKI; W PRZESZłOśCI M.IN. OSKARżAł POLAKóW O ORGANIZACJę WYDARZEń UPAMIęTNIAJąCYCH POSTACI HISTORYCZNE, RZEKOMO PROMUJąCYCH NACJONALIZM I FASZYZM ORAZ ESKALOWANIE NAPIęć POMIęDZY POLAKAMI A BIAłORUSINAMI NA TLE HISTORYCZNYM. W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH W UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RP WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2023-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2022-11-22 Country: Poland Entity: Q13028926 Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

2. Natalia Alekseevna SERGUNINA

Alias	NATALYA SERGUNINA Наталья Алексеевна СЕРГУНИНА Наталья Сергунина Сергунина Наталья Алексеевна Сергунина, Наталья Алексеевна
Profile Type	PERSON
Name	Наталья Алексеевна СЕРГУНИНА NATALIA ALEXEJEVNA SERGUNINOVÁ NATALYA ALEKSEEVNA SERGUNINA NATALIA SERGUNINOVá Наталья Алексеевна Сергунина NATALJA ALEKSEJEVNA SERGUNINA ナタリア・セルグニーナ NATALIA ALEKSEEVNA SERGUNINA
First Name	NATALJA NATALYA NATALIA ALEKSEEVNA Наталья NATALIA
Middle Name	ALEXEJEVNA ALEKSEJEVNA Алексеевна ALEKSEEVNA
Last Name	СЕРГУНИНА SERGUNINA SERGUNINOVá SERGUNINOVÁ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-08-22
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU : RUSSIE MOSCOU, RéPUBLIQUE SOCIALISTE FéDéRATIVE SOVIéTIQUE DE RUSSIE MOSCOW
Position	ADJOINTE AU MAIRE AU SEIN DU GOUVERNEMENT DE MOSCOU CHEFFE DE L'APPAREIL POLITIQUE DU MAIRE ET DU GOUVERNEMENT DE MOSCOU CHEFFE DE L'APPAREIL POLITIQUE DU MAIRE ET DU GOUVERNEMENT DE MOSCOU ADJOINTE AU MAIRE AU SEIN DU GOUVERNEMENT DE MOSCOU DEPUTY MAYOR IN THE GOVERNMENT OF MOSCOW; HEAD OF THE APPARATUS OF THE MAYOR AND GOVERNMENT OF MOSCOW
First Seen	2023-07-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-07-20
Modified At	2024-06-22
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	BUREAU : VOZNESENSKY PEREULOK, 22, 125009 MOSCOU: RUSSIE (BUREAU) VOZNESENSKY PEREULOK, 22, 125009 MOSCOU
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PERSONNES ASSOCIéES: EDUARD LYSENKO - ENTITéS ASSOCIéES: DéPARTEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DE LA VILLE DE MOSCOU; DIRECTION PRINCIPALE DES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA VILLE DE MOSCOU - TéL.: +74956298447 (BUREAU) - NATALIA SERGUNINA EST ADJOINTE AU MAIRE DE MOSCOU. LE DéPARTEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DE LA VILLE DE MOSCOU, QUI RELèVE DE SA COMPéTENCE, DéVELOPPE ET UTILISE LE SYSTèME DE RECONNAISSANCE FACIALE à MOSCOU. IL TRANSMET LES DONNéES DU SYSTèME DE RECONNAISSANCE FACIALE AUX UNITéS RéPRESSIVES DE LA DIRECTION PRINCIPALE DES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA VILLE DE MOSCOU. LA DIRECTION PRINCIPALE DES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA VILLE DE MOSCOU A UTILISé LE SYSTèME DE RECONNAISSANCE FACIALE DE MOSCOU COMME OUTIL DE RéPRESSION, NOTAMMENT POUR SURVEILLER ET ARBITRAIREMENT PLACER EN DéTENTION DES JOURNALISTES INDéPENDANTS ET DES MILITANTS DE L'OPPOSITION QUI ONT PARTICIPé à DES MANIFESTATIONS PACIFIQUES EN SOUTIEN à ALEXEï NAVALNY, CONTRE LA CORRUPTION DU GOUVERNEMENT RUSSE ET CONTRE L'INVASION DE L'UKRAINE PAR LA RUSSIE. LE SYSTèME DE RECONNAISSANCE FACIALE A éGALEMENT éTé UTILISé PAR LA DIRECTION PRINCIPALE DES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA VILLE DE MOSCOU POUR RETROUVER ET PLACER EN DéTENTION DES CONSCRITS CHERCHANT à SE SOUSTRAIRE à LA MOBILISATION EN VUE DE LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. PAR CONSéQUENT, NATALIA SERGUNINA EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D'ARRESTATIONS OU DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé DE RéUNION PACIFIQUE ET D'ASSOCIATION OU D'ATTEINTES à CETTE LIBERTé. PERSONNES ASSOCIéES : EDUARD LYSENKO ENTITéS ASSOCIéES : DéPARTEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DE LA VILLE DE MOSCOU ; DIRECTION PRINCIPALE DES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA VILLE DE MOSCOU TéL : +74956298447 (BUREAU) ASSOCIATED INDIVIDUALS: EDUARD LYSENKO. ASSOCIATED ENTITIES: DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES OF THE CITY OF MOSCOW; MAIN DIRECTORATE OF INTERNAL AFFAIRS OF THE CITY OF MOSCOW RUSSISCHE POLITIKERIN UND JURISTIN OFFICE ADDRESS
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6798

5 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-07-31
Sanction Last Change	2023-07-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10414.35 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: Belgium Entity: Q16514984 Program: HR Reason: 2023/1495 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10414.35 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: European Union Entity: Q16514984 Program: HR Reason: 2023/1495 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16514984 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1495 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q16514984 Program: (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Personnes associées: Eduard Lysenko - Entités associées: département des technologies de l'information de la ville de Moscou; direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou - Tél.: +74956298447 (bureau) - Natalia Sergunina est adjointe au maire de Moscou. Le département des technologies de l'information de la ville de Moscou, qui relève de sa compétence, développe et utilise le système de reconnaissance faciale à Moscou. Il transmet les données du système de reconnaissance faciale aux unités répressives de la direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou. La direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou a utilisé le système de reconnaissance faciale de Moscou comme outil de répression, notamment pour surveiller et arbitrairement placer en détention des journalistes indépendants et des militants de l'opposition qui ont participé à des manifestations pacifiques en soutien à Alexeï Navalny, contre la corruption du gouvernement russe et contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le système de reconnaissance faciale a également été utilisé par la direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou pour retrouver et placer en détention des conscrits cherchant à se soustraire à la mobilisation en vue de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Par conséquent, Natalia Sergunina est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violations de la liberté de réunion pacifique et d'association ou d'atteintes à cette liberté. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16514984 Provisions: (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 Reason: Natalia Sergunina est adjointe au maire de Moscou. Le département des technologies de l'information de la ville de Moscou, qui relève de sa compétence, développe et utilise le système de reconnaissance faciale à Moscou. Il transmet les données du système de reconnaissance faciale aux unités répressives de la direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou. La direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou a utilisé le système de reconnaissance faciale de Moscou comme outil de répression, notamment pour surveiller et arbitrairement placer en détention des journalistes indépendants et des militants de l'opposition qui ont participé à des manifestations pacifiques en soutien à Alexeï Navalny, contre la corruption du gouvernement russe et contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le système de reconnaissance faciale a également été utilisé par la direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou pour retrouver et placer en détention des conscrits cherchant à se soustraire à la mobilisation en vue de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Par conséquent, Natalia Sergunina est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violations de la liberté de réunion pacifique et d'association ou d'atteintes à cette liberté. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Istrakov Serhii Yuriiovych

Alias	Сергей Юрьевич Истраков Істраков Сергій Юрійович Истраков Сергей Юрьевич
Profile Type	PERSON
Name	ISTRAKOV SERHII YURIIOVYCH Істраков Сергій Юрійович Истраков, Сергей Юрьевич
First Name	SERGEY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1959-02-05 1959-12-05
Birth-Place	м. Черняховськ, Калінінградська область CHERNYAKHOVSK
Position	заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації з січня 2015 р. – заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерал- полковник генерал-полковник
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-23
Modified At	2024-06-22
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Address	м. Черняховськ, Калінінградська область
Topics	SANCTIONED ENTITY

5 Sanctions

1. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16656467 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q16656467 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q16656467 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q16656467 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

5. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16656467 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Vladimir Lvovich KASATONOV

Alias	WLADIMIR KASSATONOW KASATONOV VLADIMIR Владимир Львович Касатонов Касатонов Володимир Львович Володимир Львович Касатонов КАСАТОНОВ Владимир Львович VLADIMIR LVOVICH KASATONOV VLADIMIR KASATONOV Касатонов, Володимир Львович Касатонов Владимир Львович
Inn-Code	511006582526
Profile Type	PERSON
Name	Касатонов, Владимир Львович ウラジーミル・カサトノフ VLADIMIR LVOVIč KASATONOV Касатонов Володимир Львович VLADIMIR LVOVICH KASATONOV VLADIMIR LVOVITJ KASATONOV Владимир Львович КАСАТОНОВ VLADIMIR KASATONOV VLADIMIR LVOVICH KASATONOV WLADIMIR LWOWITSCH KASSATONOW KASATONOV VLADIMIR LVOVICH 弗拉基米尔·利沃维奇·卡萨托诺夫 VLADIMIR LVOVIç KASATONOV KASATONOV VOLODYMYR LVOVYCH
First Name	VLADIMIR VLADIMIR LVOVICH Владимир
Middle Name	LVOVICH
Last Name	KASATONOV КАСАТОНОВ KASATONOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1952-06-17 1962-06-17
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOW RUSSIA MOSCOU, FéDéRATION DE RUSSIE
Position	Заступник головнокомандувача військово-морським флотом Російської Федерації ロシア連邦海軍副総司令官 COMMANDANT EN CHEF ADJOINT DE LA MARINE RUSSE. ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA RUSSIE; MARINE RUSSE DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF NAVY OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN NAVY
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-06-22
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	KOLYMAZHNYY PEREULOK, MOSCOW, RUSSIA, 119019
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA RUSSIE; MARINE RUSSE RUSSIAN NAVAL OFFICER VLADIMIR KASATONOV IS THE DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN NAVY. AS SUCH, HE IS RESPONSIBLE FOR NAVAL OPERATIONS IN OR TO UKRAINE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. VLADIMIR KASATONOV EST COMMANDANT EN CHEF ADJOINT DE LA MARINE RUSSE. À CE TITRE, IL EST RESPONSABLE DES OPéRATIONS NAVALES EN UKRAINE OU VISANT CELLE-CI. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE. ASSOCIATED ENTITIES: MINISTRY OF DEFENCE OF RUSSIA; RUSSIAN NAVY DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN NAVY
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3822

13 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-08 Country: Australia Entity: Q16662195 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7376.0 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q16662195 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 549 Country: Canada Entity: Q16662195 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47901 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q16662195 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7376.0 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q16662195 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16662195 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/260 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q16662195 Program: (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vladimir Kasatonov est commandant en chef adjoint de la marine russe. À ce titre, il est responsable des opérations navales en Ukraine ou visant celle-ci. Il est donc responsable de soutenir activement et de mettre en œuvre des actions et des politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine ainsi que la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0695 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q16662195 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Vice-Admiral Vladimir KASATONOV is the Deputy Commander-in-Chief of the Navy of the Russian Federation. It is known that elements of the Russian Navy have been heavily involved in the ongoing invasion of Ukraine by Russia, including conducting missile strikes on cities and launching amphibious assaults. As Deputy Commander-in-Chief, there are reasonable grounds to suspect that Vice-Admiral KASATONOV will have directed operations against Ukraine by the Russian Navy and/or otherwise have had responsibility for, involvement in and influence over such operations. He has also been utilised as a special envoy to garner support for the Russian invasion of Ukraine. He is therefore a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0695 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q16662195 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vice-Admiral Vladimir KASATONOV is the Deputy Commander-in-Chief of the Navy of the Russian Federation. It is known that elements of the Russian Navy have been heavily involved in the ongoing invasion of Ukraine by Russia, including conducting missile strikes on cities and launching amphibious assaults. As Deputy Commander-in-Chief, there are reasonable grounds to suspect that Vice-Admiral KASATONOV will have directed operations against Ukraine by the Russian Navy and/or otherwise have had responsibility for, involvement in and influence over such operations. He has also been utilised as a special envoy to garner support for the Russian invasion of Ukraine. He is therefore a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 487 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q16662195 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16662195 Provisions: (UE) 2022/260 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; Reason: Vladimir Kasatonov est commandant en chef adjoint de la marine russe. À ce titre, il est responsable des opérations navales en Ukraine ou visant celle-ci. Il est donc responsable de soutenir activement et de mettre en œuvre des actions et des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q16662195 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q16662195 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sciapan Sucharenka

Alias	STEPAN MIKALAEVICH SUKHORENKO STIAPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKA Сцяпан Мікалаевіч Сухарэнка STEPAN MIKALAYEVICH SUKHORENKO СУХОРЕНКО Степан Николаевич STEPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKO STSIAPAN MIKALAEVICH SUKHORENKO STIAPAN MIKALAEVICH SUKHORENKO STSJAPAN SOECHARENKA STEPAN MIKALAEVICH SUKHORENKA STEPAN MIKALAYEVICH SUKHORENKA STIAPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKO STIAPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKO STSIAPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKO STSIAPAN MIKALAYEVICH SUKHORENKO STEPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKA STEPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKA Степан Николаевич Сухоренко СУХАРЭНКА Сцяпан Мікалаевіч STEPAN MIKALAEVICH SUKHORENKO STSIAPAN MIKALAEVICH SUKHARENKA STSIAPAN NIKOLAEVICH SUKHARENKA STSIAPAN MIKALAYEVICH SUKHARENKA STSIAPAN MIKALAEVICH SUKHORENKO STSIAPAN MIKALAEVICH SUKHARENKA STIAPAN MIKALAEVICH SUKHORENKA STIAPAN MIKALAEVICH SUKHORENKO STSIAPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKO STIAPAN MIKALAEVICH SUKHORENKA STEPAN MIKALAYEVICH SUKHORENKA STSIAPAN MIKALAYEVICH SUKHARENKA STIAPAN MIKALAYEVICH SUKHORENKO SUKHORENKO STEPAN NIKOLAEVICH STSIAPAN NIKOLAEVICH SUKHARENKA STIAPAN MIKALAYEVICH SUKHARENKA STEPAN MIKALAEVICH SUKHORENKA STEPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKO STSJAPAN MIKALAEVITSJ SOECHARJENKA STEPAN MIKALAYEVICH SUKHORENKO STIAPAN MIKALAYEVICH SUKHORENKO STIAPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKA
Profile Type	PERSON
Name	SUKHARENKA STSIAPAN MIKALAEVICH STEPAN SUHORENKO ステパン・スホレンコ STIAPAN MIKALAYEVICH SUKHARENKA SCIAPAN SUCHARENKA Сцяпан Мікалаевіч Сухарэнка Сухоренко, Степан Николаевич STSYAPAN SOEKJARENKA STSIAPAN MIKALAYEVICH SUKHORENKO SUKHARENKA, STIAPAN MIKALAYEVICH
First Name	STSIAPAN STIAPAN MIKALAEVICH STSIAPAN MIKALAYEVICH STEPAN MIKALAEVICH STEPAN NIKOLAEVICH STSIAPAN MIKALAEVICH STSIAPAN MIKALAYEVICH STIAPAN NIKOLAEVICH SCIAPAN STSIAPAN NIKOLAEVICH Сцяпан STIAPAN MIKALAYEVICH STEPAN STEPAN MIKALAYEVICH Степан
Last Name	SUKHARENKA SUKHARENKA СУХОРЕНКО SUKHORENKO СУХАРЭНКА SUKHORENKO SUKHORENKA
Nationality	BELARUS
Birth Date	1957-01-27
Birth-Place	ZDUDICHI, GOMEL' OBLAST, BELARUS ZDUDZIčY ZDUDICHI
Position	CHAIRPERSON OF THE STATE SECURITY COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS CHAIRMAN OF BELARUSIAN KGB
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-13
Created At	2006-06-23
Modified At	2024-06-22
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Topics	DIPLOMAT SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	MILITAIR TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 3 PARAGRAPH 1 AND FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 1 DO NOT APPLY UNTIL 15 MARCH 2016. AMBASSADOR OF THE BELARUSIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, FORMER CHAIRMAN OF KGB. HE THREATENED PEACEFUL ACTIVISTS BEFORE DEMONSTRATIONS IN 2006, AND WAS ONE OF THE MAIN ACTORS IN THE REPRESSION AFTER THE FRAUDULENT ELECTIONS OF THE DEMOCRATIC OPPOSITION AND OF CIVIL SOCIETY. HE WAS ALSO THE INITIATOR OF REPRESSIVE LEGISLATIVE AMENDMENTS AND LAWS AGAINST THE DEMOCRATIC OPPOSITION AND CIVIL SOCIETY.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9766

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 4516 Start Date: 2012-12-14 2015-11-18 2013-12-20 End Date: 2016-03-01 Listing Date: 2012-12-13 2015-11-18 2013-12-19 Country: Switzerland Entity: Q1899090 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 9766 Country: United States Entity: Q1899090 Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PPSP Listing Date: 2006-06-23 Country: United States Entity: Q1899090 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Antoni

Alias	Иван Иванович Паканич Паканич, Иван PAKANYCH IVAN Паканич Паканич Іван Іванович Паканич, Иван Иванович Антоний
Profile Type	PERSON
Name	PAKANYCH IVAN IVANOVYCH ANTONI ANTHONY Антоній Паканич Іван Іванович Антоний
First Name	ANTHONY IVAN
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1967-08-25
Birth-Place	с. Чумальово Тячівського району Закарпатської області, Україна CHUMAL'OVO
Position	BISHOP METROPOLITAN митрополит Бориспільський і Броварський Антоній Української православної церкви, керуючий справами Української православної церкви, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-03
Modified At	2024-06-22
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Україна, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 15 (кв. 1)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	BISHOP OF THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF THE MOSCOW PATRIARCHATE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 863/2022

Sanction Caption	863/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-12-11 End Date: 2027-12-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4067261 Program: 863/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8632022-45265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Egor Atanov

Alias	Егор Васильевич Атанов Атанов Егор Васильевич Атанов Єгор Васильович
Profile Type	PERSON
Name	EGOR ATANOV ATANOV YEHOR VASYLOVYCH Атанов Єгор Васильович Атанов, Егор Васильевич
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-04-28
Birth-Place	Білгородська область РРФСР Q21335180
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2009-2014) у 2014 році – представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Тульської області
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-06-22
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICUS

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4072016 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4072016 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

8. Sergey Alexeyevich VEREMEENKO

Registration Number	LY7NUGG6P541
Alias	Веремеєнко Сергій Олексійович Веремєєнко Сергій Олексійович ВЕРЕМЕЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ Веремеенко, Сергей SERGEY ALEKSEYEVICH VEREMEYENKO Веремеенко Сергей Алексеевич VEREMEENKO SERGEІ Веремеенко, Сергей Алексеевич Сергей Веремеенко
Profile Type	PERSON
Name	Веремеєнко Сергій Олексійович Сергей Алексеевич ВЕРЕМЕЕНКО SERGEY ALEKSEEVICH VEREMEENKO SERGEY ALEXEYEVICH VEREMEENKO Сергей Алексеевич Веремеенко VEREMEENKO SERGEY ALEXEYEVICH 谢尔盖·韦列梅延科 SERGEY ALEKSEEVICH VEREMEENKO VEREMEENKO, SERGEY ALEKSEYEVICH SERGEY VEREMEENKO VEREMEENKO SERGEY ALEKSEEVICH SERGEY ALEKSEEVITSJ VEREMEENKO セルゲイ・ヴェレメエンコ SERGEY ALEKSEYEVICH VEREMEENKO SERGEJ ALEKSEJEVITJ VEREMEJENKO SERGEI (SERGEY) VEREMEENKO VEREMEIENKO SERHII OLEKSIIOVYCH SERGEY ALEKSEYEVICH VEREMEENKO
First Name	SERGEY ALEXEYEVICH SERGEY ALEKSEEVICH SERGEY ALEKSEYEVICH Сергей SERGEY
Middle Name	ALEXEYEVICH ALEKSEEVICH ALEKSEYEVICH Алексеевич
Last Name	VEREMEENKO VEREMEENKO Веремеенко ВЕРЕМЕЕНКО
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1955-09-26
Birth-Place	м. Переславль-Залєський, Ярославська область, Російська Федерація Російська Федерація, Ярославська область, м. Переславль-Залеський PERESLAVL-ZALESSKY PERESLAVL-ZALESSKY RUSSIA
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA (2018-) депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» ロシア連邦国家院議員 Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, член політичної партії "Єдина Росія"
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-06-22
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. RUSSIAN BILLIONAIRE MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4092 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35580

16 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q4107645 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7231.23 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q4107645 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 185 Country: Canada Entity: Q4107645 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 49070 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4107645 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7231.23 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q4107645 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4107645 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4107645 Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0332 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4107645 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0332 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q4107645 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 164 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q4107645 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4107645 Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4107645 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35580 Country: United States Entity: Q4107645 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4107645 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4107645 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

16. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93YZ Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q4107645 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Yuriy Valentinovich Kovalchuk

Alias	JURI VALENTINOVIč KOVALčUK YURI VALENTINOVICH KOVALCHUK KOVALCHUK IURII YURI VALENTINOVICH KOVALCHUK Юрий Ковальчук YURIY VALENTYNOVYCH KOVALCHUK JURI KOWALTSCHULK Юрій Валентинович Ковальчук YURIY VALENTYNOVYCH KOVALCHUK Ковальчук Юрий Валентинович Ковальчук, Юрий Ковальчук Юрій Валентинович KOVALCHUK YURII JURIJ VALENTINOVITJ KOVALTJUK Юрий Валентинович Ковальчук YURI VALENTINOVIç KOVALçUK KOVALCHUK YURI VALENTINOVICH YURY VALENTINOVICH KOVALCHUK Ковальчук, Юрий Валентинович
Inn-Code	780105029790
Profile Type	PERSON
Name	KOVALCHUK YURY VALENTINOVICH YURY VALENTINOVICH KOVALCHUK ユーリ・コヴァルチューク YURI VALENTINOVICH KOVALCHUK JURI WALENTINOWITSCH KOWALTSCHUK YURI KOVALCHUK Юрий Валентинович Ковалчук YURY KOVALCHUK KOVALCHUK YURIY VALENTINOVICH JURIJ VALENTINOVITJ KOVALTJUK ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ КОВАЛЬЧУК Ковальчук Юрій Валентинович JURIJ VALENTINOVIč KOVAĽČUK JURIJ KOWALCZUK JURIJ KOVALTJUK JURI KOVALčUK JURI KOVALTšUK JURIJ KOVALčUK Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК KOVALCHUK, YURI VALENTINOVICH Юрий Валентинович Ковальчук YURIY VALENTINOVICH KOVALCHUK KOVALCHUK YURII VALENTYNOVYCH ユーリー・コヴァリチュク YURY VALENTINOVICH KOVALCHUK יורי קובאלצ'וק JURIY VALENTINOVITSJ KOVALTSJOEK YURI VALENTINOVICH KOVALCHUK YURI KOVALçUK YURIY VALENTINOVICH KOVALCHUK 尤里·科瓦利丘克
First Name	ЮРИЙ YURI VALENTINOVICH YURIY Юрій YURI YURY VALENTINOVICH YURY JURIJ YURIY VALENTINOVICH Юрий
Middle Name	VALENTYNOVYCH Валентинович VALENTINOVICH VALENTINOVIč VALENTINOVITJ
Last Name	KOVAĽČUK KOVALCHUK KOVALTJUK KOVALCHUK Ковалчук KOVALčUK Ковальчук КОВАЛЬЧУК
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-07-25
Birth-Place	LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG) SAINT PETERSBURG LéNINGRAD: URSS (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG: RUSSIE) SAINT- PéTERSBOURG (LENINGRAD) ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD (ST PETERSBURG) RUSSIA ST. PETERSBURG, RUSSIA LENINGRAD (ST PETERSBURG), RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD (ST PETERSBURG) Ленинград, СССР м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
Position	Глава правління банку COFONDATEUR DE "OZERO DACHA"- SOCIéTé COOPéRATIVE RéUNISSANT UN GROUPE INFLUENT DE PERSONNES AUTOUR DU PRéSIDENT POUTINE THE LARGEST SINGLE SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA CHAIRMAN AND LARGEST SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA AND CO-FOUNDER OF THE SO-CALLED OZERO DACHA (A CO-OPERATIVE SOCIETY) засновник ВАТ АБ «Россия» MAJOR SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA AND THE NATIONAL MEDIA GROUP Глава ради правління банку バンク・ロシア筆頭株主 владелец 37,51% акций банка «Россия»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-03-20
Modified At	2024-06-22
Tax Number	780105029790
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Возглавляемый Ковальчуком АБ «Россия» называют «банком друзей Путина». Помимо Ковальчука, с банком связаны и другие соседи президента по кооперативу «Озеро». Так, среди акционеров значатся Геннадий Тимченко (9,8%) и Николай Шамалов (9,6%), в свою очередь, соучредителями банка были Владимир Якунин, а также Андрей и Сергей Фурсенко. \| По информации OCCRP, спекуляции на акциях банка «Россия» позволили заработать другу Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину около 420 млн рублей в течение всего двух дней. \| В марте 2014 года США ввели санкции против банка «Россия» на основании того, что банк «оказывает материальную поддержку российским правительственным чиновникам» и находится под контролем представителя «ближнего круга» Владимира Путина. Санкции в отношении банка позднее также ввела Канада, признав его ответственным за «подрыв суверенитета Украины». В апреле 2014 года банк «Россия» открыл филиалы в Крыму, поддержав таким образом, аннексию полуострова. CHAIR OF BANK ROSSIYA RUSSIAN BUSINESSMAN AND FINANCIER FRIEND OF VLADIMIR PUTIN. MAIN SHAREHOLDER AND MANAGER OF THE ROSSIYA BANK. ENGAGED IN CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING IN FAVOR OF PUTIN. YURIY KOVALCHUK EST UNE CONNAISSANCE DE LONGUE DATE DU PRéSIDENT POUTINE. IL EST COFONDATEUR DE “OZERO DACHA”, SOCIéTé COOPéRATIVE RéUNISSANT UN GROUPE INFLUENT DE PERSONNES AUTOUR DU PRéSIDENT POUTINE. IL TIRE PROFIT DE SES RELATIONS AVEC DES DéCIDEURS RUSSES. IL EST PRéSIDENT ET ACTIONNAIRE PRINCIPAL DE BANK ROSSIYA, DONT IL DéTENAIT ENVIRON 38 % EN 2013 ET QUI EST CONSIDéRéE COMME LA BANQUE PERSONNELLE DES HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. DEPUIS L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE, BANK ROSSIYA A OUVERT DES SUCCURSALES EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL, CONSOLIDANT AINSI SON INTéGRATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR L’INTERMéDIAIRE DE BANK ROSSIYA, YURIY KOVALCHUK A éGALEMENT PRIS LE CONTRôLE DES CAVES, DES VIGNOBLES ET DES DISTILLERIES DE CRIMéE. PAR AILLEURS, BANK ROSSIYA DéTIENT D’IMPORTANTES PARTICIPATIONS DANS LE NATIONAL MEDIA GROUP, QUI CONTRôLE DES CHAîNES DE TéLéVISION SOUTENANT ACTIVEMENT LES POLITIQUES DU GOUVERNEMENT RUSSE VISANT à DéSTABILISER L’UKRAINE. EN 2021, LE PRéSIDENT RUSSE VLADIMIR POUTINE A DéCERNé à YURIY KOVALCHUK LA MéDAILLE DE QUATRIèME CLASSE DE L’ORDRE DU “MéRITE POUR LA PATRIE” POUR SA CONTRIBUTION IMPORTANTE à LA MISE EN œUVRE DE PROJETS D’IMPORTANCE SOCIALE EN RéPUBLIQUE DE CRIMéE. Возможные нарушения закона \| В действиях Юрия Ковальчука могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS MR KOVALCHUK IS A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF PRESIDENT PUTIN. HE IS A CO-FOUNDER OF THE SO-CALLED OZERO DACHA, A COOPERATIVE SOCIETY BRINGING TOGETHER AN INFLUENTIAL GROUP OF INDIVIDUALS AROUND PRESIDENT PUTIN. HE IS BENEFITING FROM HIS LINKS WITH RUSSIAN DECISION-MAKERS. HE IS THE CHAIRMAN AND LARGEST SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA, OF WHICH HE OWNED AROUND 38 % IN 2013, AND WHICH IS CONSIDERED THE PERSONAL BANK OF SENIOR OFFICIALS OF THE RUSSIAN FEDERATION. SINCE THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA, BANK ROSSIYA HAS OPENED BRANCHES ACROSS CRIMEA AND SEVASTOPOL, THEREBY CONSOLIDATING THEIR INTEGRATION INTO THE RUSSIAN FEDERATION. THROUGH BANK ROSSIYA, MR KOVALCHUK ALSO TOOK CONTROL OF CRIMEAN WINERIES, VINEYARDS AND DISTILLERIES. FURTHERMORE, BANK ROSSIYA HAS IMPORTANT STAKES IN THE NATIONAL MEDIA GROUP, WHICH IN TURN CONTROLS TELEVISION STATIONS WHICH ACTIVELY SUPPORT THE RUSSIAN GOVERNMENT’S POLICIES OF DESTABILISATION OF UKRAINE. IN 2021, RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN AWARDED YURI KOVALCHUK THE ORDER OF MERIT FOR THE FATHERLAND, IV DEGREE, FOR HIS GREAT CONTRIBUTION TO THE IMPLEMENTATION OF SOCIALLY SIGNIFICANT PROJECTS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA. CHAIRMAN AND LARGEST SINGLE SHAREHOLDER IN BANK ROSSIYA. PERSONAL BANKER FOR SENIOR OFFICIALS, INCLUDING PRESIDENT PUTIN
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16680 https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://peps.dossier.center/person/217-kovalchuk/ https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1113

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q4225547 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.225.39 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q4225547 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 26 Country: Canada Entity: Q4225547 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28557 Start Date: 2014-08-27 2023-12-21 2020-04-02 2015-10-06 Listing Date: 2014-08-27 2020-04-02 2015-10-06 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4225547 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.225.39 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q4225547 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4225547 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.225.39 Country: France Entity: Q4225547 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yuriy Kovalchuk est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur de “Ozero Dacha”, société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est président et actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 38 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie. Par l’intermédiaire de Bank Rossiya, Yuriy Kovalchuk a également pris le contrôle des caves, des vignobles et des distilleries de Crimée. Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine. En 2021, le président russe Vladimir Poutine a décerné à Yuriy Kovalchuk la médaille de quatrième classe de l’ordre du “Mérite pour la patrie” pour sa contribution importante à la mise en œuvre de projets d’importance sociale en République de Crimée. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0007 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4225547 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Mr Kovalchuk is a long-time acquaintance of President Putin and co-founder of the so-called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. This includes close association to other involved persons. As the chairman and largest shareholder of Bank Rossiya, which is a key stakeholder in the National Media Group, Kovalchuk has actively supported actions which are undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. This includes National Media Group support of Russian policy which is destabilising Ukraine; the formation of bank branches and provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopol; and support to military activities and the formation of major transport links. Through these actions Kovalchuk is providing financial services and economic resources which are contributing to the destabilisation of Ukraine and undermining the territorial integrity of Ukraine, thereby consolidating the integration of Crimea into the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0007 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-31 Country: United Kingdom Entity: Q4225547 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Mr Kovalchuk is a long-time acquaintance of President Putin and co-founder of the so called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. This includes close association to other involved persons. As the chairman and largest shareholder of Bank Rossiya, which is a key stakeholder in the National Media Group, Kovalchuk has actively supported actions which are undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. This includes National Media Group support of Russian policy which is destabilising Ukraine; the formation of bank branches and provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopol; and support to military activities and the formation of major transport links. Through these actions Kovalchuk is providing financial services and economic resources which are contributing to the destabilisation of Ukraine and undermining the territorial integrity of Ukraine, thereby consolidating the integration of Crimea into the Russian Federation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 18 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q4225547 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4225547 Provisions: (UE) 826/2014 du 30/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Yuriy Kovalchuk est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur de “Ozero Dacha”, société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est président et actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 38 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie. Par l’intermédiaire de Bank Rossiya, Yuriy Kovalchuk a également pris le contrôle des caves, des vignobles et des distilleries de Crimée. Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine. En 2021, le président russe Vladimir Poutine a décerné à Yuriy Kovalchuk la médaille de quatrième classe de l’ordre du “Mérite pour la patrie” pour sa contribution importante à la mise en œuvre de projets d’importance sociale en République de Crimée. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q4225547 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16680 Country: United States Entity: Q4225547 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: excluded

16. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 467/2016 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

17. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 126/2018 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 133/2017 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

20. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 176/2018 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

21. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 727/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF4G Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q4225547 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Krishtal Mikhail Mikhailovich

Alias	MIKHAIL MIKHAYLOVICH KRISHTAL Криштал Михайло Михайлович KRYSHTAL MIKHAIL Михаил Михайлович Криштал Криштал Михаил Михайлович MICHAIL KRISCHTAL
Inn-Code	632301105239
Profile Type	PERSON
Name	MICHAIL MICHAILOWITSCH KRISCHTAL Криштал Михайло Михайлович KRYSHTAL MYKHAILO MYKHAILOVYCH Криштал, Михаил Михайлович MICHAIL MICHAYLOVITSJ KRISJTAL MIKHAIL KRISHTAL МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ КРИШТАЛ KRISHTAL MIKHAIL MIKHAILOVICH
First Name	МИХАИЛ MIKHAIL
Last Name	КРИШТАЛ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1969-06-15
Birth-Place	TULA
Position	ректор Тольяттинського державного університету
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-01
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-22
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RECTOR, TOGLIATTI STATE UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4241441 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active