Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Stepan

Alias	Ковальчук Степан Кириллович4 KOVALCHUK STEPAN КОВАЛЬЧУК Степан Кириллович Степан Кириллович КОВАЛЬЧУК
Inn-Code	770371206475
Profile Type	PERSON
Name	ステパン・コヴァリチュク Степан Ковалчук Степан Кириллович КОВАЛЬЧУК KOVALCHUK STEPAN KIRILLOVICH STEPAN KOVALCHUK STěPAN KOVALčUK Степан Кириллович Ковальчук KOVALCHUK STEPAN KYRYLOVYCH Ковальчук Степан Кирилович KOVALCHUK, STEPAN KIRILLOVICH STEPAN KIRILLOVICH KOVALCHUK STEPAN KIRILLOVICH KOVALCHUK STEPAN KIRILLOVICH KOVALCHUK
First Name	STEPAN KIRILLOVICH STEPAN KIRILLOVICH STěPAN STEPAN Степан STEPAN KIRILLOVICH
Middle Name	KIRILLOVICH Кириллович
Last Name	KOVALCHUK KOVALCHUK Ковалчук KOVALčUK Ковальчук КОВАЛЬЧУК
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1994-05-03
Birth-Place	（ロシア） RUSSIA RUSSIE
Position	ユーリー・コバリチュクの親族 SENIOR VICE PRESIDENT FOR MEDIA STRATEGY AND SERVICE DEVELOPMENT AT VK, A SOCIAL MEDIA NETWORK. IN SEPTEMBER 2023, APPOINTED AS HEAD OF THE “SOCIAL PLATFORMS AND MEDIA CONTENT” BUSINESS GROUP. RELATION OF YURI KOVALCHUK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2024-03-22
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	STEPAN KOVALCHUK IS THE GREAT-NEPHEW OF YURIY KOVALCHUK. IN DECEMBER 2021 THE COMPANY SOGAZ, WHICH IS CONTROLLED BY YURIY KOVALCHUK, ACQUIRED SHARES OF THE SOCIAL MEDIA NETWORK VK. CONSEQUENTLY, STEPAN KOVALCHUK WAS PROMOTED TO SENIOR VICE PRESIDENT FOR MEDIA STRATEGY AND SERVICE DEVELOPMENT AT VK, AND IN SEPTEMBER 2023, WAS APPOINTED AS HEAD OF THE “SOCIAL PLATFORMS AND MEDIA CONTENT” BUSINESS GROUP. STEPAN KOVALCHUK IS THEREFORE A NATURAL PERSON CLOSELY ASSOCIATED WITH A LISTED PERSON, YURIY KOVALCHUK, A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN, CO-FOUNDER OF THE SO-CALLED OZERO DACHA, A COOPERATIVE SOCIETY BRINGING TOGETHER AN INFLUENTIAL GROUP OF INDIVIDUALS AROUND PUTIN AND THE CHAIRMAN AND LARGEST SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA. STEPAN KOVALCHUK EST LE PETIT-NEVEU DE YURIY KOVALCHUK. EN DéCEMBRE 2021, LA SOCIéTé SOGAZ, CONTRôLéE PAR YURIY KOVALCHUK, A ACQUIS DES ACTIONS DU RéSEAU DE MéDIAS SOCIAUX VK. PAR CONSéQUENT, STEPAN KOVALCHUK A éTé PROMU AU POSTE DE PREMIER VICE-PRéSIDENT CHARGé DE LA STRATéGIE MéDIATIQUE ET DU DéVELOPPEMENT DES SERVICES CHEZ VK ET, EN SEPTEMBRE 2023, IL A éTé NOMMé à LA TêTE DU GROUPE "PLATEFORMES SOCIALES ET CONTENU MéDIATIQUE". STEPAN KOVALCHUK EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE éTROITEMENT ASSOCIéE à UNE PERSONNE INSCRITE SUR UNE LISTE, YURIY KOVALCHUK, CONNAISSANCE DE LONGUE DATE DU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE, COFONDATEUR DE LA SOCIéTé "OZERO DACHA", UNE SOCIéTé COOPéRATIVE REGROUPANT DES PERSONNES INFLUENTES AUTOUR DE POUTINE, ET PRéSIDENT ET PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE BANK ROSSIYA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5304 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35784

13 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9312.69 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1001 Country: Canada Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58944 Start Date: 2022-12-21 2024-03-22 Listing Date: 2022-12-21 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9312.69 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2024/849 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9312.69 Country: France Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Stepan Kovalchuk est le petit-neveu de Yuriy Kovalchuk. En décembre 2021, la société Sogaz, contrôlée par Yuriy Kovalchuk, a acquis des actions du réseau de médias sociaux VK. Par conséquent, Stepan Kovalchuk a été promu au poste de premier vice-président chargé de la stratégie médiatique et du développement des services chez VK et, en septembre 2023, il a été nommé à la tête du groupe "plateformes sociales et contenu médiatique". Stepan Kovalchuk est donc une personne physique étroitement associée à une personne inscrite sur une liste, Yuriy Kovalchuk, connaissance de longue date du président Vladimir Poutine, cofondateur de la société "Ozero Dacha", une société coopérative regroupant des personnes influentes autour de Poutine, et président et principal actionnaire de Bank Rossiya. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0854 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-20 Country: United Kingdom Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: There are reasonable grounds to suspect that Stepan KOVALCHUK is closely associated with KIRILL KOVALCHUCK (RUS0853) as his son. KIRILL KOVALCHUK is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0854 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: There are reasonable grounds to suspect that Stepan KOVALCHUK is closely associated with KIRILL KOVALCHUCK (RUS0853) as his son. KIRILL KOVALCHUK is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 60 Start Date: 2022-03-15 Country: Japan Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Stepan Kovalchuk est le petit-neveu de Yuriy Kovalchuk. En décembre 2021, la société Sogaz, contrôlée par Yuriy Kovalchuk, a acquis des actions du réseau de médias sociaux VK. Par conséquent, Stepan Kovalchuk a été promu au poste de premier vice-président chargé de la stratégie médiatique et du développement des services chez VK et, en septembre 2023, il a été nommé à la tête du groupe "plateformes sociales et contenu médiatique". Stepan Kovalchuk est donc une personne physique étroitement associée à une personne inscrite sur une liste, Yuriy Kovalchuk, connaissance de longue date du président Vladimir Poutine, cofondateur de la société "Ozero Dacha", une société coopérative regroupant des personnes influentes autour de Poutine, et président et principal actionnaire de Bank Rossiya. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35784 Country: United States Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

12. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6TX Start Date: 2022-03-11 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Stepan Kamoevich GUKASYAN

Profile Type	PERSON
Name	STEPAN KAMOEVICH GUKASYAN
First Name	STEPAN
Last Name	GUKASYAN
Nationality	RUSSIA
Position	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AT JOINT-STOCK COMPANY AERO-ENGINE SCIENTIFIC AND TECHNICAL COMPLEX “SOYUZ”
First Seen	2023-12-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-12-06
Modified At	2023-12-06
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS2025 Start Date: 2023-12-06 Modified At: 2023-12-06 Country: United Kingdom Entity: NK-jC3zvMuuZYe93Bc6ZPHAFQ Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Stepan Kamoevich Gukasyan is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector and the Russian transport sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS2025 Start Date: 2023-12-06 Modified At: 2023-12-06 Listing Date: 2023-12-06 Country: United Kingdom Entity: NK-jC3zvMuuZYe93Bc6ZPHAFQ Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Stepan Kamoevich Gukasyan is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector and the Russian transport sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Stepan Viktorovich GRIGOROV

Alias	GRIGOROV STEPAN Григоров Степан Викторович ГРИГОРОВ Степан Викторович Степан Викторович Григоров Григоров Степан Вікторович
ID Number	8110 342164 1194779 Ф-594680
Profile Type	PERSON
Name	STEPAN VIKTOROVICH GRIGOROV GRIGOROV STEPAN VIKTOROVICH STEPAN GRIGOROV ステパン・グリゴロフ STEPAN VIKTOROVITJ GRIGOROV HRYHOROV STEPAN VIKTOROVYCH Степан Викторович ГРИГОРОВ Григоров Степан Вікторович
First Name	STEPAN Степан STEPAN VIKTOROVICH STEPAN VIKTOROVICH
Last Name	GRIGOROV ГРИГОРОВ GRIGOROV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1979-03-26
Position	MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORIZED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION COMMANDANT DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ロシア連邦第35諸兵科連合軍第64独立自動車化狙撃旅団少佐 Військовослужбовець 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації (в/ч 51460, Князє-Волконське)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-06-03
Modified At	2022-06-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	N° PASSEPORT : 8110 342164 : DATE DE DéLIVRANCE: 9.7.2010, AUTRE IDENTITé : Ф-594680 : NUMéRO PERSONNEL NATIONAL, 1194779 : MATRICULE ID NUMBER: Ф-594680 STEPAN VIKTOROVICH GRIGOROV EST COMMANDANT DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI A TUé, VIOLé ET TORTURé DES CIVILS à BOUTCHA, UKRAINE. CES ATROCITéS CONSTITUENT DES CRIMES CONTRE L’HUMANITé ET DES CRIMES DE GUERRE. IL A DIRIGé LES OPéRATIONS DE SON UNITé MILITAIRE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE. STEPAN VIKTOROVICH GRIGOROV IS A MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH REPORTEDLY KILLED, RAPED AND TORTURED CIVILIANS IN BUCHA, UKRAINE. THESE ATROCITIES MAY CONSTITUTE CRIMES AGAINST HUMANITY AND WAR CRIMES. HE WAS LEADING THE ACTIONS OF HIS MILITARY UNIT. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. ENTITY-BASED ID: 1194779 MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION PASSPORT NUMBER: 8110 342164; DATE OF ISSUE: 9.7.2010
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4837

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8299.11 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: NK-o7m2TaZwM5LhSQt3FAxU89 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 894 Country: Canada Entity: NK-o7m2TaZwM5LhSQt3FAxU89 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 55154 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: NK-o7m2TaZwM5LhSQt3FAxU89 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8299.11 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: NK-o7m2TaZwM5LhSQt3FAxU89 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-o7m2TaZwM5LhSQt3FAxU89 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/878 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-o7m2TaZwM5LhSQt3FAxU89 Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Stepan Viktorovich Grigorov est commandant de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Il est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 561 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: NK-o7m2TaZwM5LhSQt3FAxU89 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-o7m2TaZwM5LhSQt3FAxU89 Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 Reason: Stepan Viktorovich Grigorov est commandant de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Il est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-o7m2TaZwM5LhSQt3FAxU89 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sciapan Sucharenka

Alias	STEPAN MIKALAEVICH SUKHORENKO STIAPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKA Сцяпан Мікалаевіч Сухарэнка STEPAN MIKALAYEVICH SUKHORENKO СУХОРЕНКО Степан Николаевич STEPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKO STSIAPAN MIKALAEVICH SUKHORENKO STIAPAN MIKALAEVICH SUKHORENKO STSJAPAN SOECHARENKA STEPAN MIKALAEVICH SUKHORENKA STEPAN MIKALAYEVICH SUKHORENKA STIAPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKO STIAPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKO STSIAPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKO STSIAPAN MIKALAYEVICH SUKHORENKO STEPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKA STEPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKA Степан Николаевич Сухоренко СУХАРЭНКА Сцяпан Мікалаевіч STEPAN MIKALAEVICH SUKHORENKO STSIAPAN MIKALAEVICH SUKHARENKA STSIAPAN NIKOLAEVICH SUKHARENKA STSIAPAN MIKALAYEVICH SUKHARENKA STSIAPAN MIKALAEVICH SUKHORENKO STSIAPAN MIKALAEVICH SUKHARENKA STIAPAN MIKALAEVICH SUKHORENKA STIAPAN MIKALAEVICH SUKHORENKO STSIAPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKO STIAPAN MIKALAEVICH SUKHORENKA STEPAN MIKALAYEVICH SUKHORENKA STSIAPAN MIKALAYEVICH SUKHARENKA STIAPAN MIKALAYEVICH SUKHORENKO SUKHORENKO STEPAN NIKOLAEVICH STSIAPAN NIKOLAEVICH SUKHARENKA STIAPAN MIKALAYEVICH SUKHARENKA STEPAN MIKALAEVICH SUKHORENKA STEPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKO STSJAPAN MIKALAEVITSJ SOECHARJENKA STEPAN MIKALAYEVICH SUKHORENKO STIAPAN MIKALAYEVICH SUKHORENKO STIAPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKA
Profile Type	PERSON
Name	SUKHARENKA STSIAPAN MIKALAEVICH STEPAN SUHORENKO ステパン・スホレンコ STIAPAN MIKALAYEVICH SUKHARENKA SCIAPAN SUCHARENKA Сцяпан Мікалаевіч Сухарэнка Сухоренко, Степан Николаевич STSYAPAN SOEKJARENKA STSIAPAN MIKALAYEVICH SUKHORENKO SUKHARENKA, STIAPAN MIKALAYEVICH
First Name	STSIAPAN STIAPAN MIKALAEVICH STSIAPAN MIKALAYEVICH STEPAN MIKALAEVICH STEPAN NIKOLAEVICH STSIAPAN MIKALAEVICH STSIAPAN MIKALAYEVICH STIAPAN NIKOLAEVICH SCIAPAN STSIAPAN NIKOLAEVICH Сцяпан STIAPAN MIKALAYEVICH STEPAN STEPAN MIKALAYEVICH Степан
Last Name	SUKHARENKA SUKHARENKA СУХОРЕНКО SUKHORENKO СУХАРЭНКА SUKHORENKO SUKHORENKA
Nationality	BELARUS
Birth Date	1957-01-27
Birth-Place	ZDUDICHI, GOMEL' OBLAST, BELARUS ZDUDZIčY ZDUDICHI
Position	CHAIRPERSON OF THE STATE SECURITY COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS CHAIRMAN OF BELARUSIAN KGB
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-13
Created At	2006-06-23
Modified At	2024-06-22
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Topics	DIPLOMAT SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	MILITAIR TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 3 PARAGRAPH 1 AND FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 1 DO NOT APPLY UNTIL 15 MARCH 2016. AMBASSADOR OF THE BELARUSIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, FORMER CHAIRMAN OF KGB. HE THREATENED PEACEFUL ACTIVISTS BEFORE DEMONSTRATIONS IN 2006, AND WAS ONE OF THE MAIN ACTORS IN THE REPRESSION AFTER THE FRAUDULENT ELECTIONS OF THE DEMOCRATIC OPPOSITION AND OF CIVIL SOCIETY. HE WAS ALSO THE INITIATOR OF REPRESSIVE LEGISLATIVE AMENDMENTS AND LAWS AGAINST THE DEMOCRATIC OPPOSITION AND CIVIL SOCIETY.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9766

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 4516 Start Date: 2012-12-14 2015-11-18 2013-12-20 End Date: 2016-03-01 Listing Date: 2012-12-13 2015-11-18 2013-12-19 Country: Switzerland Entity: Q1899090 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 9766 Country: United States Entity: Q1899090 Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PPSP Listing Date: 2006-06-23 Country: United States Entity: Q1899090 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Stepan Zhiryakov

Alias	Жиряков Степан Михайлович
Profile Type	PERSON
Name	STEPAN ZHIRYAKOV Степан Михайлович Жиряков ZHYRIAKOV STEPAN MYKHAILOVYCH Жиряков Степан Михайлович
First Name	STEPAN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1948-03-02
Birth-Place	сел. Первомайський Шілкінського району Читинської області РРФСР PERVOMAYSKY, ZABAYKALSKY KRAI
Position	у 2014 році – представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Забайкальського краю MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2013-2018)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2022-12-17
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q30346283 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q30346283 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

6. Stepan Kirichuk

Alias	Степан Киричук Киричук, Степан Степан Михайлович Киричук Киричук С. М. STEPAN MIKHAYLOVICH KIRICHUK Киричук Степан Михайлович Киричук С.
Profile Type	PERSON
Name	STEPAN KIRICHUK Сцяпан Міхайлавіч Кірычук KYRYCHUK STEPAN MYKHAILOVYCH STEPAN MICHAILOWITSCH KIRITSCHUK Степан Михайлович Киричук Киричук Степан Михайлович STEPAN MICHAYLOVITSJ KIRITSJOEK
First Name	STEPAN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1949-05-18
Birth-Place	KOBRYN DISTRICT с. Мазури Кобринського району Брестської області БРСР
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2005-2018) у 2014 році – представник у Раді федерації від виконавчого органу державної влади Тюменської області MEMBER OF THE TYUMEN CITY DUMA (2018-) MEMBER OF THE TYUMEN OBLAST DUMA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-08-17
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4221485 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4221485 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

7. STEPAN PETASHVILI

Profile Type	PERSON
Name	STEPAN PETASHVILI
First Name	STEPAN
Last Name	PETASHVILI
Country	GEORGIA
Nationality	RUSSIA GEORGIA
Birth Date	1967-04-03
Birth-Place	ADIGENI DISTRICT, UDE VILLAGE
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Hair-Color	OTHD
Height	1.80
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-41033

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/41033 Country: Russia Entity: interpol-red-2020-41033 Program: Red Notice Reason: Murder Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

8. STEPAN AGAZARIAN

Alias	STEPHAN AGAZARIAN
Profile Type	PERSON
Name	STEPAN AGAZARIAN
First Name	STEPAN
Last Name	AGAZARIAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-02-18
Position	SALES/MARKET/RETAIL (DME COMPANY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2002-09-04
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LOS ANGELES, CA 90027, USA 1911 N OXFORD PLACE, LOS ANGELES, CA 90027
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-stepan-agazarian-90027-los-angeles Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MXW8 Start Date: 2002-08-20 Listing Date: 2002-09-04 Country: United States Entity: us-fed-excl-stepan-agazarian-90027-los-angeles Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

9. STEPAN YERMOLENKO

Profile Type	PERSON
Name	STEPAN YERMOLENKO
First Name	STEPAN
Last Name	YERMOLENKO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-10-19
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2004-02-27
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SACRAMENTO, CA 95821, USA 3876 AUBURN BLVD, #2, SACRAMENTO, CA 95821
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2003-12-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-stepan-yermolenko-95821-sacramento Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3R20R Start Date: 2003-12-18 Listing Date: 2004-02-27 Country: United States Entity: us-fed-excl-stepan-yermolenko-95821-sacramento Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3R20R Start Date: 2004-03-01 Listing Date: 2004-03-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-stepan-yermolenko-95821-sacramento Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

10. STEPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKA

Alias	STEPAN MIKALAEVICH SUKHORENKO STSIAPAN MIKALAEVICH SUKHARENKA STSIAPAN NIKOLAEVICH SUKHARENKA STSIAPAN MIKALAEVICH SUKHORENKO STIAPAN MIKALAYEVICH SUKHARENKA STIAPAN MIKALAEVICH SUKHORENKO STEPAN MIKALAEVICH SUKHORENKA STIAPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKA STIAPAN MIKALAEVICH SUKHORENKA STEPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKO STIAPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKO STSIAPAN MIKALAYEVICH SUKHARENKA STSIAPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKO STEPAN MIKALAYEVICH SUKHORENKA STSIAPAN MIKALAYEVICH SUKHORENKO STEPAN MIKALAYEVICH SUKHORENKO STIAPAN MIKALAYEVICH SUKHORENKO
Profile Type	PERSON
Name	STEPAN NIKOLAEVICH SUKHORENKA
First Name	STEPAN NIKOLAEVICH
Last Name	SUKHORENKA
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2006-06-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PPSG Listing Date: 2006-06-23 Country: United States Entity: usgsa-s4mr3ppsg Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view