Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Kovalchuk

Alias	КОВАЛЬЧУК ГеннадIй Євгенович KOVALCHUK GENNADY Ковальчук Геннадий Евгеньевич GENNADY YEVGENYEVICH KOVALCHUK Ковальчук Геннадій Євгенович Геннадий Евгеньевич КОВАЛЬЧУК / ГеннадIй Євгенович КОВАЛЬЧУК КОВАЛЬЧУК Геннадий Евгеньевич
Profile Type	PERSON
Name	GENNADIJ JEVGENJEVITJ KOVALCHUK ゲンナージー・コヴァリチュク KOVALCHUK HENNADII YEVHENOVYCH GENNADY EVGENIEVICH KOVALCHUK GENNADII (GENNADY) KOVALJCHUK (KOVALCHUK) GENNADY YEVGENYEVICH KOVALCHUK HENNADIJ JEVGENOVYTJ KOVALCHUK Геннадий Евгеньевич КОВАЛЬЧУК Ковальчук Геннадій Євгенович Геннадій Євгенович КОВАЛЬЧУК KOVALCHUK GENNADY EVGENIEVICH
First Name	GENNADY ГеннадIй GENNADY EVGENIEVICH GENNADY Геннадий
Last Name	KOVALCHUK KOVALCHUK КОВАЛЬЧУК
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-09-16
Position	SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称） MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’ Член так званої «народної ради ДНР»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-08
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE. MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4589

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8015.51 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 292 Country: Canada Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53829 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8015.51 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1252 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-25 Country: United Kingdom Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1252 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 200 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Tatyana Aleksandrovna Kovalchuk

Alias	Татьяна Александровна Ковальчук KOVALCHUK TATIANA TATIANA ALEKSANDROVNA KOVALCHUK TATIANA ALEKSANDROVNA KOVALCHUK Ковальчук Татьяна Александровна TATYANA ALEXANDROVNA KOVALCHUK Татьяна Александровна КОВАЛЬЧУК КОВАЛЬЧУК Татьяна Александровна
Inn-Code	780150859761
Profile Type	PERSON
Name	TATYANA ALEKSANDROVNA KOVALCHUK タチアナ・コヴァリチュク TATYANA ALEKSANDROVNA KOVALCHUK Татьяна Александровна Ковальчук KOVALCHUK TATYANA ALEXANDROVNA TATIANA ALEKSANDROVNA KOVALCHUK TATYANA ALEKSANDROVNA KOVALCHUK KOVALCHUK, TATYANA ALEKSANDROVNA TATYANA ALEXANDROVNA KOVALCHUK TATIANA (TATYANA) KOVALCHUK Ковальчук Тетяна Олександрівна ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА КОВАЛЬЧУК Татьяна Александровна КОВАЛЬЧУК KOVALCHUK TETIANA OLEKSANDRIVNA
First Name	ТАТЬЯНА Татьяна TATYANA ALEXANDROVNA TATYANA TATYANA ALEKSANDROVNA TATIANA TATYANA ALEKSANDROVNA
Middle Name	Александровна ALEKSANDROVNA ALEXANDROVNA
Last Name	Ковальчук KOVALCHUK KOVALCHUK КОВАЛЬЧУК
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-02-08
Birth-Place	（ロシア） RUSSIA RUSSIE
Position	ユーリー・コバリチュクの親族 WIFE OF YURI KOVALCHUK RELATION OF YURI KOVALCHUK
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2023-03-21
Tax Number	780150859761
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	TATYANA KOVALCHUK EST L'éPOUSE DE YURIY KOVALCHUK. TATYANA KOVALCHUK EST LA TROISIèME FEMME LA PLUS RICHE DE RUSSIE, AVEC UNE FORTUNE D'UNE VALEUR NETTE DE 600 MILLIONS DE DOLLARS ET ELLE EST COPROPRIéTAIRE AVEC SON MARI DU PLUS GRAND ASSUREUR RUSSE SOGAZ, PAR L'INTERMéDIAIRE DE LA SOCIéTé D'INVESTISSEMENT RUSSE AQUILA CAPITAL GROUP. ILS SERAIENT EN OUTRE COPROPRIéTAIRES D'ACTIFS DE LUXE PAR L'INTERMéDIAIRE DES SOCIéTéS "LLC INVEST" ET "SUPPORT FOR THE REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT" ("SOUTIEN POUR LE DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE RéGIONAL"), QUI PEUVENT êTRE LIéES AU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE, Y COMPRIS LE "IGORA SKIRESORT", Où LA FILLE DE POUTINE A CéLéBRé SON MARIAGE. TATYANA KOVALCHUK EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE éTROITEMENT ASSOCIéE à UNE PERSONNE INSCRITE SUR UNE LISTE, YURIY KOVALCHUK, UNE CONNAISSANCE DE LONGUE DATE DU VLADIMIR POUTINE, COFONDATEUR DE LA SOCIéTé "OZERO DACHA", UNE SOCIéTé COOPéRATIVE REGROUPANT DES PERSONNES INFLUENTES AUTOUR DE POUTINE, ET PRéSIDENT ET PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE BANK ROSSIYA. TATYANA KOVALCHUK IS THE WIFE OF YURIY KOVALCHUK. TATYANA KOVALCHUK IS RUSSIA’S THIRD RICHEST WOMAN WITH A NET WORTH OF USD 600 MILLION AND CO-OWNS WITH HER HUSBAND RUSSIA’S LARGEST INSURER SOGAZ THROUGH THE RUSSIAN INVESTMENT FIRM AQUILA CAPITAL GROUP. THEY FURTHER ALLEGEDLY CO-OWN LUXURY ASSETS THROUGH THE COMPANIES ‘LLC INVEST’ AND ‘SUPPORT FOR THE REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT’, WHICH CAN BE LINKED TO PRESIDENT VLADIMIR PUTIN, INCLUDING THE ‘IGORA SKIRESORT’ WHERE PUTIN’S DAUGHTER CELEBRATED HER WEDDING. TATYANA KOVALCHUK IS THEREFORE A NATURAL PERSON ASSOCIATED WITH A LISTED PERSON, YURIY KOVALCHUK, A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF VLADIMIR PUTIN, CO-FOUNDER OF THE SO-CALLED OZERO DACHA, A COOPERATIVE SOCIETY BRINGING TOGETHER AN INFLUENTIAL GROUP OF INDIVIDUALS AROUND PUTIN AND THE CHAIRMAN AND LARGEST SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5303 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35790

13 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9313.68 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1002 Country: Canada Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58966 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9313.68 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Tatyana Kovalchuk est l'épouse de Yuriy Kovalchuk. Tatyana Kovalchuk est la troisième femme la plus riche de Russie, avec une fortune d'une valeur nette de 600 millions de dollars et elle est copropriétaire avec son mari du plus grand assureur russe Sogaz, par l'intermédiaire de la société d'investissement russe Aquila Capital Group. Ils seraient en outre copropriétaires d'actifs de luxe par l'intermédiaire des sociétés "LLC Invest" et "Support for the Regional Economic Development" ("Soutien pour le développement économique régional"), qui peuvent être liées au président Vladimir Poutine, y compris le "Igora Skiresort", où la fille de Poutine a célébré son mariage. Tatyana Kovalchuk est donc une personne physique étroitement associée à une personne inscrite sur une liste, Yuriy Kovalchuk, une connaissance de longue date du Vladimir Poutine, cofondateur de la société "Ozero Dacha", une société coopérative regroupant des personnes influentes autour de Poutine, et président et principal actionnaire de Bank Rossiya. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0855 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-20 Country: United Kingdom Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Tatyana KOVALCHUK is the wife of Yuri KOVALCHUK (RUS0007). Yuri KOVALCHUK is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. As his wife, she is “associated with” Yuri KOVALCHUK as there are reasonable grounds to suspect that she has obtained a financial and other material benefit from her husband. Accordingly, there are reasonable grounds to suspect that she is herself an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0855 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Tatyana KOVALCHUK is the wife of Yuri KOVALCHUK (RUS0007). Yuri KOVALCHUK is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. As his wife, she is “associated with” Yuri KOVALCHUK as there are reasonable grounds to suspect that she has obtained a financial and other material benefit from her husband. Accordingly, there are reasonable grounds to suspect that she is herself an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 61 Start Date: 2022-03-15 Country: Japan Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Tatyana Kovalchuk est l’épouse de Yuriy Kovalchuk. Tatyana Kovalchuk est la troisième femme la plus riche de Russie, avec une fortune d’une valeur nette de 600 millions de dollars et elle est copropriétaire avec son mari du plus grand assureur russe Sogaz, par l’intermédiaire de la société d’investissement russe Aquila Capital Group. Ils seraient en outre copropriétaires d’actifs de luxe par l’intermédiaire des sociétés "LLC Invest" et "Support for the Regional Economic Development" ("Soutien pour le développement économique régional"), qui peuvent être liées au président Vladimir Poutine, y compris le "Igora Skiresort", où la fille de Poutine a célébré son mariage. Tatyana Kovalchuk est donc une personne physique étroitement associée à une personne inscrite sur une liste, Yuriy Kovalchuk, une connaissance de longue date du Vladimir Poutine, cofondateur de la société "Ozero Dacha", une société coopérative regroupant des personnes influentes autour de Poutine, et président et principal actionnaire de Bank Rossiya. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35790 Country: United States Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

12. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6V0 Start Date: 2022-03-11 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Stepan Kirillovich KOVALCHUK

Alias	Ковальчук Степан Кириллович4 KOVALCHUK STEPAN КОВАЛЬЧУК Степан Кириллович Степан Кириллович КОВАЛЬЧУК
Inn-Code	770371206475
Profile Type	PERSON
Name	ステパン・コヴァリチュク Степан Ковалчук Степан Кириллович КОВАЛЬЧУК KOVALCHUK STEPAN KIRILLOVICH STEPAN KOVALCHUK STěPAN KOVALčUK Степан Кириллович Ковальчук KOVALCHUK STEPAN KYRYLOVYCH Ковальчук Степан Кирилович KOVALCHUK, STEPAN KIRILLOVICH STEPAN KIRILLOVICH KOVALCHUK STEPAN KIRILLOVICH KOVALCHUK STEPAN KIRILLOVICH KOVALCHUK
First Name	STEPAN KIRILLOVICH STEPAN KIRILLOVICH STěPAN STEPAN Степан STEPAN KIRILLOVICH
Middle Name	KIRILLOVICH Кириллович
Last Name	KOVALCHUK KOVALCHUK Ковалчук KOVALčUK Ковальчук КОВАЛЬЧУК
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1994-05-03
Birth-Place	（ロシア） RUSSIA RUSSIE
Position	ユーリー・コバリチュクの親族 SENIOR VICE PRESIDENT FOR MEDIA STRATEGY AND SERVICE DEVELOPMENT AT VK, A SOCIAL MEDIA NETWORK. IN SEPTEMBER 2023, APPOINTED AS HEAD OF THE “SOCIAL PLATFORMS AND MEDIA CONTENT” BUSINESS GROUP. RELATION OF YURI KOVALCHUK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2024-03-22
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	STEPAN KOVALCHUK IS THE GREAT-NEPHEW OF YURIY KOVALCHUK. IN DECEMBER 2021 THE COMPANY SOGAZ, WHICH IS CONTROLLED BY YURIY KOVALCHUK, ACQUIRED SHARES OF THE SOCIAL MEDIA NETWORK VK. CONSEQUENTLY, STEPAN KOVALCHUK WAS PROMOTED TO SENIOR VICE PRESIDENT FOR MEDIA STRATEGY AND SERVICE DEVELOPMENT AT VK, AND IN SEPTEMBER 2023, WAS APPOINTED AS HEAD OF THE “SOCIAL PLATFORMS AND MEDIA CONTENT” BUSINESS GROUP. STEPAN KOVALCHUK IS THEREFORE A NATURAL PERSON CLOSELY ASSOCIATED WITH A LISTED PERSON, YURIY KOVALCHUK, A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN, CO-FOUNDER OF THE SO-CALLED OZERO DACHA, A COOPERATIVE SOCIETY BRINGING TOGETHER AN INFLUENTIAL GROUP OF INDIVIDUALS AROUND PUTIN AND THE CHAIRMAN AND LARGEST SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA. STEPAN KOVALCHUK EST LE PETIT-NEVEU DE YURIY KOVALCHUK. EN DéCEMBRE 2021, LA SOCIéTé SOGAZ, CONTRôLéE PAR YURIY KOVALCHUK, A ACQUIS DES ACTIONS DU RéSEAU DE MéDIAS SOCIAUX VK. PAR CONSéQUENT, STEPAN KOVALCHUK A éTé PROMU AU POSTE DE PREMIER VICE-PRéSIDENT CHARGé DE LA STRATéGIE MéDIATIQUE ET DU DéVELOPPEMENT DES SERVICES CHEZ VK ET, EN SEPTEMBRE 2023, IL A éTé NOMMé à LA TêTE DU GROUPE "PLATEFORMES SOCIALES ET CONTENU MéDIATIQUE". STEPAN KOVALCHUK EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE éTROITEMENT ASSOCIéE à UNE PERSONNE INSCRITE SUR UNE LISTE, YURIY KOVALCHUK, CONNAISSANCE DE LONGUE DATE DU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE, COFONDATEUR DE LA SOCIéTé "OZERO DACHA", UNE SOCIéTé COOPéRATIVE REGROUPANT DES PERSONNES INFLUENTES AUTOUR DE POUTINE, ET PRéSIDENT ET PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE BANK ROSSIYA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5304 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35784

13 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9312.69 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1001 Country: Canada Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58944 Start Date: 2022-12-21 2024-03-22 Listing Date: 2022-12-21 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9312.69 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2024/849 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9312.69 Country: France Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Stepan Kovalchuk est le petit-neveu de Yuriy Kovalchuk. En décembre 2021, la société Sogaz, contrôlée par Yuriy Kovalchuk, a acquis des actions du réseau de médias sociaux VK. Par conséquent, Stepan Kovalchuk a été promu au poste de premier vice-président chargé de la stratégie médiatique et du développement des services chez VK et, en septembre 2023, il a été nommé à la tête du groupe "plateformes sociales et contenu médiatique". Stepan Kovalchuk est donc une personne physique étroitement associée à une personne inscrite sur une liste, Yuriy Kovalchuk, connaissance de longue date du président Vladimir Poutine, cofondateur de la société "Ozero Dacha", une société coopérative regroupant des personnes influentes autour de Poutine, et président et principal actionnaire de Bank Rossiya. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0854 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-20 Country: United Kingdom Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: There are reasonable grounds to suspect that Stepan KOVALCHUK is closely associated with KIRILL KOVALCHUCK (RUS0853) as his son. KIRILL KOVALCHUK is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0854 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: There are reasonable grounds to suspect that Stepan KOVALCHUK is closely associated with KIRILL KOVALCHUCK (RUS0853) as his son. KIRILL KOVALCHUK is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 60 Start Date: 2022-03-15 Country: Japan Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Stepan Kovalchuk est le petit-neveu de Yuriy Kovalchuk. En décembre 2021, la société Sogaz, contrôlée par Yuriy Kovalchuk, a acquis des actions du réseau de médias sociaux VK. Par conséquent, Stepan Kovalchuk a été promu au poste de premier vice-président chargé de la stratégie médiatique et du développement des services chez VK et, en septembre 2023, il a été nommé à la tête du groupe "plateformes sociales et contenu médiatique". Stepan Kovalchuk est donc une personne physique étroitement associée à une personne inscrite sur une liste, Yuriy Kovalchuk, connaissance de longue date du président Vladimir Poutine, cofondateur de la société "Ozero Dacha", une société coopérative regroupant des personnes influentes autour de Poutine, et président et principal actionnaire de Bank Rossiya. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35784 Country: United States Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

12. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6TX Start Date: 2022-03-11 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Dmytro Volodymyrovych Kovalchuk

Registration Number	1987061301376
Alias	KOVALCHUK DMYTRO
ID Number	3194020675
Inn-Code	3194020675
Profile Type	PERSON
Name	DMYTRO VOLODYMYROVYCH KOVALCHUK KOVALCHUK, DMYTRO VOLODYMYROVYCH DMYTRO VOLODYMYROVYCH KOVALCHUK Дмитро Володимирович Ковальчук KOVALCHUK DMYTRO VOLODYMYROVYCH Ковальчук Дмитро Володимирович
First Name	DMYTRO VOLODYMYROVYCH DMYTRO Дмитро
Middle Name	Володимирович VOLODYMYROVYCH
Last Name	Ковальчук KOVALCHUK KOVALCHUK
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1987-06-13
Birth-Place	UKRAINE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-05-20
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	KIEV, 01021, UKR STR. 9 A GRUSHEVSKOGO APT V 5 1, 01021 KIEV
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30867

4 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 30867 Country: United States Entity: NK-eZEtci5KxfuNLA7wNzeADU Program: SDN List Provisions: ELECTION-EO13848 Block Reason: Executive Order 13848 (Election) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: 378/2021

Sanction Caption	378/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-08-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-08-21 End Date: 2024-08-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-eZEtci5KxfuNLA7wNzeADU Program: 378/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3782021-39753 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 511/2024

Sanction Caption	511/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-25
Sanction Last Change	2024-08-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-08-21 End Date: 2034-08-21 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-eZEtci5KxfuNLA7wNzeADU Program: 511/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5112024-51665 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH263S Start Date: 2021-01-11 Listing Date: 2021-05-20 Country: United States Entity: NK-eZEtci5KxfuNLA7wNzeADU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-eZEtci5KxfuNLA7wNzeADU Object Object Caption: Andrii Derkach Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions Ukraine NSDC State Register of Sanctions US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Wikidata Politically Exposed Persons US Trade Consolidated Screening List (CSL) Every Politician Wikidata Wikidata Persons in Relevant Categories Object Dates Object First Seen: 2019-05-21 Object Last Change: 2024-10-11 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: м. Київ, вул. Грушевського, 9-А (кв. Б7-1) Mykhailo Hrushevsky APT 9A, B7-1, 01021 Kyiv KYIV, 01021, UKR Alias: Деркач Андрій Леонідович DERKACH Деркач Андрей Леонидович Derkach Andrii Andrij Derkacz Andriy Leonidovych Андрей Деркач アンドレイ・デルカッチ Andriy Derkach Andrii Leonidovych Derkach Андрій Деркач Andriy Leonidovych Derkach Andrey Leonidovich Derkach Андрей Леонидович Деркач Деркач, Андрей Леонидович Деркач Андрій Andrii Leonidovich/ DERKACH Андрій Леонідович Деркач Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29366

5. Kirill Mikhailovich KOVALCHUK

Alias	KOVALCHUK KIRILL КОВАЛЬЧУК Кирилл Михайлович Кирилл Михайлович Ковальчук Кирилл Михайлович КОВАЛЬЧУК Ковальчук Кирило Михайлович KYRYLO MYKHAILOVYCH KOVALCHUK KYRYLO MYKHAYLOVYCH KOVALCHUK Кирило Михайлович Ковальчук Ковальчук Кирилл Михайлович
Inn-Code	773600308808
Profile Type	PERSON
Name	КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ КОВАЛЬЧУК Кирилл Михайлович Ковальчук KIRILL MIKHAILOVICH KOVALCHUK Кирилл Михайлович КОВАЛЬЧУК KIRILL MIKHAILOVICH KOVALCHUK KOVALCHUK, KIRILL MIKHAILOVICH Ковальчук Кирило Михайлович キリル・コヴァリチュク KIRILL MIKHAILOVICH KOVALCHUK KOVALCHUK KYRYLO MYKHAILOVYCH KIRILL (KYRYLO) KOVALCHUK KOVALCHUK KIRILL MIKHAILOVICH
First Name	Кирило KIRILL MIKHAILOVICH Кирилл KIRILL MIKHAILOVICH KIRILL MIKHAILOVICH KIRILL KYRYLO КИРИЛЛ
Middle Name	MIKHAILOVICH Михайлович MYKHAYLOVYCH MYKHAILOVYCH
Last Name	Ковальчук KOVALCHUK KOVALCHUK КОВАЛЬЧУК
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-12-22
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS Російська Федерація, м. Москва м. Москва, РФ モスクワ（ロシア） MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW, RUSSIA ST. PETERSBURG, RUSSIA
Position	PRéSIDENT DU NATIONAL MEDIA GROUP (NMG) управляючий директор «АБР Менеджмент», президент холдинга «Национальная Медиа Группа» (з 09.2014) RELATION OF YURI KOVALCHUK ユーリー・コバリチュクの親族 керуючий директор «АБР Менеджмент», президент холдинга «Національная Медіа Группа» (з вересня 2014 року) PRESIDENT OF THE NATIONAL MEDIA GROUP (NGM) OF RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2017-01-26
Modified At	2023-03-21
Tax Number	773600308808
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	KIRILL KOVALCHUK IS THE NEPHEW OF YURIY KOVALCHUK, AND PRESIDENT OF THE NATIONAL MEDIA GROUP (NMG), A HOLDING THAT OWNS LARGE STAKES IN ALMOST ALL MAJOR RUSSIAN FEDERAL MEDIA THAT REPRODUCE RUSSIAN GOVERNMENT PROPAGANDA. NMG WAS CREATED IN 2008 BY YURIY KOVALCHUK, A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN, CO-FOUNDER OF THE SO-CALLED OZERO DACHA, A COOPERATIVE SOCIETY BRINGING TOGETHER AN INFLUENTIAL GROUP OF INDIVIDUALS AROUND PUTIN AND THE CHAIRMAN AND LARGEST SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA. MEDIA CONTROLLED BY NMG IS ACTIVELY SPREADING PROPAGANDA AND DISINFORMATION RELATED TO RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN HIS POSITION AS PRESIDENT OF NMG, KIRILL KOVALCHUK IS THEREFORE SUPPORTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS A NATURAL PERSON CLOSELY ASSOCIATED WITH A LISTED PERSON. KIRILL KOVALCHUK EST LE NEVEU DE YURIY KOVALCHUK ET LE PRéSIDENT DU NATIONAL MEDIA GROUP (NMG), HOLDING QUI DéTIENT DES PARTICIPATIONS IMPORTANTES DANS PRESQUE TOUS LES PRINCIPAUX MéDIAS FéDéRAUX RUSSES QUI RELAIENT LA PROPAGANDE DU GOUVERNEMENT RUSSE. NMG A éTé CRéé EN 2008 PAR YURIY KOVALCHUK, UNE CONNAISSANCE DE LONGUE DATE DU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE, COFONDATEUR DE LA SOCIéTé "OZERO DACHA", UNE SOCIéTé COOPéRATIVE REGROUPANT DES PERSONNES INFLUENTES AUTOUR DE POUTINE, ET PRéSIDENT ET PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE BANK ROSSIYA. LES MéDIAS CONTRôLéS PAR NMG DIFFUSENT ACTIVEMENT DE LA PROPAGANDE ET DE LA DéSINFORMATION LIéES à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN SA QUALITé DE PRéSIDENT DE NMG, KIRILL KOVALCHUK SOUTIENT DONC DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. EN OUTRE, IL EST UNE PERSONNE PHYSIQUE éTROITEMENT ASSOCIéE à UNE PERSONNE INSCRITE SUR UNE LISTE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21164 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5305

14 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9311.70 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: NK-k3HRNUAnixcALzWnA5CdNF Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 997 Country: Canada Entity: NK-k3HRNUAnixcALzWnA5CdNF Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58907 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-k3HRNUAnixcALzWnA5CdNF Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9311.70 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: NK-k3HRNUAnixcALzWnA5CdNF Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-k3HRNUAnixcALzWnA5CdNF Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-k3HRNUAnixcALzWnA5CdNF Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Kirill Kovalchuk est le neveu de Yuriy Kovalchuk et le président du National Media Group (NMG), holding qui détient des participations importantes dans presque tous les principaux médias fédéraux russes qui relaient la propagande du gouvernement russe. NMG a été créé en 2008 par Yuriy Kovalchuk, une connaissance de longue date du président Vladimir Poutine, cofondateur de la société "Ozero Dacha", une société coopérative regroupant des personnes influentes autour de Poutine, et président et principal actionnaire de Bank Rossiya. Les médias contrôlés par NMG diffusent activement de la propagande et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En sa qualité de président de NMG, Kirill Kovalchuk soutient donc des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. En outre, il est une personne physique étroitement associée à une personne inscrite sur une liste. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0853 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-20 Country: United Kingdom Entity: NK-k3HRNUAnixcALzWnA5CdNF Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: KIRILL KOVALCHUK, was Chairman of the Board of Directors and then President of National Media Group (NMG), a Government of Russia-affiliated entity. There are reasonable grounds to suspect that he is an involved person pursuant to regulation 6(4)(d)(i) of the Russian Regulations 2019 in that he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as the Federal Agency for State Property management, a Government of Russia-affiliated entity, is listed as part owner of National Media Group (NMG). The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0853 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-k3HRNUAnixcALzWnA5CdNF Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: KIRILL KOVALCHUK, was Chairman of the Board of Directors and then President of National Media Group (NMG), a Government of Russia-affiliated entity. There are reasonable grounds to suspect that he is an involved person pursuant to regulation 6(4)(d)(i) of the Russian Regulations 2019 in that he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as the Federal Agency for State Property management, a Government of Russia-affiliated entity, is listed as part owner of National Media Group (NMG). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 57 Start Date: 2022-03-15 Country: Japan Entity: NK-k3HRNUAnixcALzWnA5CdNF Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-k3HRNUAnixcALzWnA5CdNF Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Kirill Kovalchuk est le neveu de Yuriy Kovalchuk et le président du National Media Group (NMG), holding qui détient des participations importantes dans presque tous les principaux médias fédéraux russes qui relaient la propagande du gouvernement russe. NMG a été créé en 2008 par Yuriy Kovalchuk, une connaissance de longue date du président Vladimir Poutine, cofondateur de la société "Ozero Dacha", une société coopérative regroupant des personnes influentes autour de Poutine, et président et principal actionnaire de Bank Rossiya. Les médias contrôlés par NMG diffusent activement de la propagande et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En sa qualité de président de NMG, Kirill Kovalchuk soutient donc des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. En outre, il est une personne physique étroitement associée à une personne inscrite sur une liste. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 21164 Country: United States Entity: NK-k3HRNUAnixcALzWnA5CdNF Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

12. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-k3HRNUAnixcALzWnA5CdNF Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-k3HRNUAnixcALzWnA5CdNF Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CSH3 Start Date: 2016-12-20 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: NK-k3HRNUAnixcALzWnA5CdNF Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Kira Valentinovna Kovalchuk

Alias	Ковальчук Кира Валентиновна Кира Валентиновна КОВАЛЬЧУК KOVALCHUK KIRA
Inn-Code	770305521971
Profile Type	PERSON
Name	Ковальчук Кіра Валентинівна Кира Валентиновна Ковальчук КИРА ВАЛЕНТИНОВНА КОВАЛЬЧУК KIRA VALENTINOVNA KOVALCHUK KIRA VALENTINOVNA KOVALCHUK KOVALCHUK, KIRA VALENTINOVNA KIRA KOVALCHUK KOVALCHUK KIRA VALENTYNIVNA KIRA VALENTINOVNA KOVALCHUK キーラ・コヴァリチュク
First Name	КИРА KIRA KIRA VALENTINOVNA Кира KIRA VALENTINOVNA
Middle Name	Валентиновна VALENTINOVNA
Last Name	Ковальчук KOVALCHUK KOVALCHUK КОВАЛЬЧУК
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1971-05-18
Birth-Place	（ロシア） RUSSIA
Position	ユーリー・コバリチュクの親族 RELATION OF YURI KOVALCHUK
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2023-03-21
Tax Number	770305521971
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35785

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1000 Country: Canada Entity: NK-kmA8hMv5pM2TvZLRJRFJNG Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0852 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-20 Country: United Kingdom Entity: NK-kmA8hMv5pM2TvZLRJRFJNG Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: There are reasonable grounds to suspect that Kira KOVALCHUK is closely associated with KIRILL KOVALCHUCK (RUS0853) as his wife. KIRILL KOVALCHUK is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0852 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-kmA8hMv5pM2TvZLRJRFJNG Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: There are reasonable grounds to suspect that Kira KOVALCHUK is closely associated with KIRILL KOVALCHUCK (RUS0853) as his wife. KIRILL KOVALCHUK is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 59 Start Date: 2022-03-15 Country: Japan Entity: NK-kmA8hMv5pM2TvZLRJRFJNG Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35785 Country: United States Entity: NK-kmA8hMv5pM2TvZLRJRFJNG Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

6. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-kmA8hMv5pM2TvZLRJRFJNG Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6TY Start Date: 2022-03-11 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-kmA8hMv5pM2TvZLRJRFJNG Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Sergey Alexandrovich KOVALCHUK

Alias	Ковальчук Сергей Александрович Сергей КОВАЛЬЧУК Ковальчук Сергій Олександрович KOVALCHUK SERGEY Сергей Александрович КОВАЛЬЧУК / СергIй Олександрович КОВАЛЬЧУК КОВАЛЬЧУК СергIй Олександрович КОВАЛЬЧУК Сергей Александрович
Profile Type	PERSON
Name	SERHIJ OLEKSANDROVYTJ KOVALCHUK KOVALCHUK SERHII OLEKSANDROVYCH セルゲイ・コヴァリチュク Сергей Александрович КОВАЛЬЧУК Ковальчук Сергій Олександрович SERGEJ KOVALCHUK Сергій Олександрович КОВАЛЬЧУК SERGEI (SERGEY) KOVALJCHUK (KOVALCHUK) SERGEY ALEXANDROVICH KOVALCHUK SERGEJ ALEKSANDROVITJ KOVALTJUK KOVALCHUK SERGEY ALEXANDROVICH
First Name	SERGEY Сергей СергIй SERGEY ALEXANDROVICH
Last Name	KOVALCHUK KOVALCHUK КОВАЛЬЧУК
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-01-27
Position	SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称） MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’ Член так званої «народної ради ДНР»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-08
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE. MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4588

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8016.50 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: NK-nUCe42r2HA7WyrdGCJDwBw Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 293 Country: Canada Entity: NK-nUCe42r2HA7WyrdGCJDwBw Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53834 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: NK-nUCe42r2HA7WyrdGCJDwBw Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-nUCe42r2HA7WyrdGCJDwBw Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8016.50 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: NK-nUCe42r2HA7WyrdGCJDwBw Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nUCe42r2HA7WyrdGCJDwBw Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-nUCe42r2HA7WyrdGCJDwBw Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1253 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-25 Country: United Kingdom Entity: NK-nUCe42r2HA7WyrdGCJDwBw Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1253 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-nUCe42r2HA7WyrdGCJDwBw Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 201 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: NK-nUCe42r2HA7WyrdGCJDwBw Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-nUCe42r2HA7WyrdGCJDwBw Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-nUCe42r2HA7WyrdGCJDwBw Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Boris Yurievich KOVALCHUK

Alias	KOVALCHUK BORIS КОВАЛЬЧУК Борис Юрьевич BORIS YURIEVICH KOVALCHUK KOVALCHUK BORIS YURIEVICH Борис Юрьевич Ковальчук Борис Юрьевич КОВАЛЬЧУК Ковальчук Борис Юрьевич Бори́с Ю́рьевич Ковальчу́к BORIS YURYEVICH KOVALCHUK Борис Ковальчук BORIS KOWALTSCHUK Ковальчук, Борис Юрьевич
Inn-Code	780150854932
Profile Type	PERSON
Name	BORIS KOVALCHUK BORIS YURIEVICH KOVALCHUK BORIS YURIEVICH KOVALCHUK KOVALCHUK BORYS YURIIOVYCH Борис Юрьевич Ковальчук KOVALCHUK BORIS YURIEVICH Борис Юрьевич КОВАЛЬЧУК BORIS JURIEVIč KOVAľčUK BORIS YUREVICH KOVALCHUK БОРИС ЮРЬЕВИЧ КОВАЛЬЧУК BORIS JURJEVIč KOVALčUK Ковальчук Борис Юрійович BORIS JURJEWITSCH KOWALTSCHUK BORIS YURIEVICH KOVALCHUK KOVALCHUK, BORIS YURIEVICH BORIS JUREVITSJ KOVALTSJOEK ボリス・コヴァリチュク
First Name	BORIS YURIEVICH BORIS BORIS YURIEVICH БОРИС BORIS YURIEVICH Борис
Middle Name	YURIEVICH Юрьевич JURJEVIč JURIEVIč
Last Name	KOVALCHUK KOVALCHUK KOVAľčUK KOVALčUK Ковальчук КОВАЛЬЧУК
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-12-12 1977-12-01
Birth-Place	SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD ST. PETERSBURG (F.K.A. LENINGRAD), RUSSIAN FEDERATION SAINT PETERSBURG ST PETERSBURG, RUSSIA サンクトペテルブルク（ロシア） ST. PETERSBURG, RUSSIA ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION SAINT-PéTERSBOURG: RUSSIE LENINGRAD RUSSIA LENINGRAD, EX-URSS (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG)
Position	ANCIEN DIRECTEUR GéNéRAL ET LE PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PJSC INTER RAO RELATION OF YURI KOVALCHUK ユーリー・コバリチュクの親族 DEPUTY HEAD OF THE PRESIDENTIAL CONTROL DIRECTORATE SINCE MARCH 2024. FORMER GENERAL DIRECTOR AND CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC INTER RAO, ONE OF RUSSIA’S LARGEST PUBLIC ENERGY COMPANIES TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES GENERAL DIRECTOR AND CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC INTER RAO, ONE OF RUSSIA’S LARGEST PUBLIC ENERGY COMPANIES Руководители госкомпаний
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-03-14
Modified At	2024-07-21
Tax Number	780150854932
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BORIS YURIEVICH KOVALCHUK IS GENERAL DIRECTOR AND CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC INTER RAO, ONE OF RUSSIA’S LARGEST PUBLIC ENERGY COMPANIES. MAJOR SHAREHOLDERS OF PJSC INTER RAO INCLUDE STATE-OWNED ENTITIES (E.G. ROZNEFTEGAZ). BORIS KOVALCHUK IS FURTHER CLOSELY ASSOCIATED WITH HIS FATHER YURIY KOVALCHUK, A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN. THEY ALLEGEDLY CO-OWN LUXURY ASSETS THROUGH THE COMPANIES ‘LLC INVEST’ AND ‘PRIME’, WHICH CAN BE LINKED TO PUTIN, INCLUDING A PROPERTY CALLED ‘FISHERMEN’S HUT’. BORIS KOVALCHUK IS THEREFORE A LEADING BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. BORIS YURIEVICH KOVALCHUK EST L’ANCIEN DIRECTEUR GéNéRAL ET PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PJSC INTER RAO, L’UNE DES PLUS GRANDES ENTREPRISES éNERGéTIQUES PUBLIQUES DE RUSSIE. PARMI LES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES DE PJSC INTER RAO FIGURENT DES ENTITéS DéTENUES PAR L’ÉTAT (PAR EXEMPLE ROZNEFTEGAZ). IL A éTé NOMMé CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION DU CONTRôLE PRéSIDENTIEL EN MARS 2024. BORIS KOVALCHUK EST EN OUTRE éTROITEMENT ASSOCIé à SON PèRE YURIY KOVALCHUK, UNE CONNAISSANCE DE LONGUE DATE DU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE. ILS SERAIENT COPROPRIéTAIRES D’ACTIFS DE LUXE PAR L’INTERMéDIAIRE DES SOCIéTéS “LLC INVEST” ET “PRIME”, QUI PEUVENT êTRE LIéES à POUTINE, Y COMPRIS UNE PROPRIéTé APPELéE “FISHERMEN’S HUT” (“LA CABANE DU PêCHEUR”). BORIS KOVALCHUK EST DONC UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI FOURNISSENT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. GENERAL DIRECTOR AND CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF INTER RAO RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC SYSTEM OPERATOR OF THE UNIFIED ENERGY SYSTEM (SO UES) MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC INTER RAO, MEMBER OF THE COLLEGIAL EXECUTIVE BODY OF PJSC INTER RAO. PERSON ACTING AS THE SOLE EXECUTIVE BODY (PRESIDENT) OF PJSC INTER RAO
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35791 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5306

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-23 Country: Australia Entity: Q4225536 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9310.71 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q4225536 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 999 Country: Canada Entity: Q4225536 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58872 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4225536 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9310.71 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q4225536 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4225536 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2024/2455 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9310.71 Country: France Entity: Q4225536 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Boris Yurievich Kovalchuk est l’ancien directeur général et président du conseil d’administration de PJSC Inter RAO, l’une des plus grandes entreprises énergétiques publiques de Russie. Parmi les principaux actionnaires de PJSC Inter RAO figurent des entités détenues par l’État (par exemple Rozneftegaz). Il a été nommé chef adjoint de la direction du contrôle présidentiel en mars 2024. Boris Kovalchuk est en outre étroitement associé à son père Yuriy Kovalchuk, une connaissance de longue date du président Vladimir Poutine. Ils seraient copropriétaires d’actifs de luxe par l’intermédiaire des sociétés “LLC Invest” et “Prime”, qui peuvent être liées à Poutine, y compris une propriété appelée “Fishermen’s hut” (“La cabane du pêcheur”). Boris Kovalchuk est donc un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0851 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-20 Country: United Kingdom Entity: Q4225536 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: There are reasonable grounds to suspect that Boris KOVALCHUK is associated with Yuri KOVALCHUK. Boris KOVALCHUK is the son of Yuri KOVALCHUK (RUS0007). Yuri KOVALCHUK has been designated by the UK since 31 December 2020 (updated 18/12/2021) and is a long-time acquaintance of President Putin. He is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is the chairman and largest shareholder of Bank Rossiya, of which he owned around 38% in 2013, and which is considered the personal bank of Senior Officials of the Russian Federation. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. Furthermore, Bank Rossiya has important stakes in the National Media Group which in turn controls television stations which actively support the Russian government’s policies of destabilisation of Ukraine The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0851 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q4225536 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: There are reasonable grounds to suspect that Boris KOVALCHUK is associated with Yuri KOVALCHUK. Boris KOVALCHUK is the son of Yuri KOVALCHUK (RUS0007). Yuri KOVALCHUK has been designated by the UK since 31 December 2020 (updated 18/12/2021) and is a long-time acquaintance of President Putin. He is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is the chairman and largest shareholder of Bank Rossiya, of which he owned around 38% in 2013, and which is considered the personal bank of Senior Officials of the Russian Federation. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. Furthermore, Bank Rossiya has important stakes in the National Media Group which in turn controls television stations which actively support the Russian government’s policies of destabilisation of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 58 Start Date: 2022-03-15 Country: Japan Entity: Q4225536 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4225536 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Boris Yurievich Kovalchuk est l’ancien directeur général et président du conseil d’administration de PJSC Inter RAO, l’une des plus grandes entreprises énergétiques publiques de Russie. Parmi les principaux actionnaires de PJSC Inter RAO figurent des entités détenues par l’État (par exemple Rozneftegaz). Il a été nommé chef adjoint de la direction du contrôle présidentiel en mars 2024. Boris Kovalchuk est en outre étroitement associé à son père Yuriy Kovalchuk, une connaissance de longue date du président Vladimir Poutine. Ils seraient copropriétaires d’actifs de luxe par l’intermédiaire des sociétés “LLC Invest” et “Prime”, qui peuvent être liées à Poutine, y compris une propriété appelée “Fishermen’s hut” (“La cabane du pêcheur”). Boris Kovalchuk est donc un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35791 Country: United States Entity: Q4225536 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4225536 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6V1 Start Date: 2022-03-11 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q4225536 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Mikhail Valentinovich Kovalchuk

Alias	Ковальчук М. Михаил Валентинович Ковальчук MIKHAïL VALENTINOVITCH KOVALTCHOUK Ковальчук, Михаил Валентинович Ковальчук Михаил Валентинович KOVALCHUK MIKHAIL VALENTIVOVICH KOVALCHUK MIKHAIL MICHAIL KOWALTSCHUK MIKHAIL VALENTINOVICH KOVALCHUK Ковальчук М. В.
Inn-Code	772804498513
Profile Type	PERSON
Name	Ковальчук Михайло Валентинович Михаил Валентинович Ковальчук MICHAIL VALENTINOVITSJ KOVALTSJOEK KOVALCHUK MYKHAILO VALENTYNOVYCH МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ КОВАЛЬЧУК MICHAIL WALENTINOWITSCH KOWALTSCHUK MIKHAïL KOVALTCHOUK Міхаіл Валянцінавіч Кавальчук MIKHAIL VALENTINOVICH KOVALCHUK KOVALCHUK MIKHAIL VALENTINOVICH MIKHAIL KOVALCHUK MIKHAIL VALENTINOVICH KOVALCHUK
First Name	МИХАИЛ MIKHAIL MIKHAIL VALENTINOVICH
Last Name	KOVALCHUK KOVALCHUK КОВАЛЬЧУК
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1946-09-21
Birth-Place	SAINT PETERSBURG
Position	PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS MEMBER OF SBERBANK’S SUPERVISORY BOARD Доверенные лица президента на выборах
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2024-08-12
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN SCIENTIST, PRESIDENT OF THE KURCHATOV INSTITUTE. SUPPORTED THE WAR IN UKRAINE, SPREADS FAKES JUSTIFYING ITS CONTINUATION. RUSSIAN PHYSICIST AND POLITICIAN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: PRESIDENT OF THE FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION "NATIONAL RESEARCH CENTER" KURCHATOV INSTITUTE "", CORRESPONDING MEMBER OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES, MEMBER OF THE COUNCIL UNDER THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR SCIENCE AND EDUCATION. ----

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 998 Country: Canada Entity: Q4225541 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1596 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2022-09-28 Country: United Kingdom Entity: Q4225541 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Mikhail Valentinovich Kovalchuk is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director, manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SBERBANK which carries on business in the financial services sector; (2) she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director, manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SBERBANK (the Government of Russia directly holds more than 50% of the shares in SBERBANK and/or more than 50% of the voting rights in SBERBANK). The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1596 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: Q4225541 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Mikhail Valentinovich Kovalchuk is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director, manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SBERBANK which carries on business in the financial services sector;  (2) she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director, manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SBERBANK (the Government of Russia directly holds more than 50% of the shares in SBERBANK and/or more than 50% of the voting rights in SBERBANK). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4225541 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Yuriy Valentinovich Kovalchuk

Alias	JURI VALENTINOVIč KOVALčUK YURI VALENTINOVICH KOVALCHUK KOVALCHUK IURII YURI VALENTINOVICH KOVALCHUK Юрий Ковальчук YURIY VALENTYNOVYCH KOVALCHUK JURI KOWALTSCHULK Юрій Валентинович Ковальчук YURIY VALENTYNOVYCH KOVALCHUK Ковальчук Юрий Валентинович Ковальчук, Юрий Ковальчук Юрій Валентинович KOVALCHUK YURII JURIJ VALENTINOVITJ KOVALTJUK Юрий Валентинович Ковальчук YURI VALENTINOVIç KOVALçUK KOVALCHUK YURI VALENTINOVICH YURY VALENTINOVICH KOVALCHUK Ковальчук, Юрий Валентинович
Inn-Code	780105029790
Profile Type	PERSON
Name	KOVALCHUK YURY VALENTINOVICH YURY VALENTINOVICH KOVALCHUK ユーリ・コヴァルチューク YURI VALENTINOVICH KOVALCHUK JURI WALENTINOWITSCH KOWALTSCHUK YURI KOVALCHUK Юрий Валентинович Ковалчук YURY KOVALCHUK KOVALCHUK YURIY VALENTINOVICH JURIJ VALENTINOVITJ KOVALTJUK ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ КОВАЛЬЧУК Ковальчук Юрій Валентинович JURIJ VALENTINOVIč KOVAĽČUK JURIJ KOWALCZUK JURIJ KOVALTJUK JURI KOVALčUK JURI KOVALTšUK JURIJ KOVALčUK Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК KOVALCHUK, YURI VALENTINOVICH Юрий Валентинович Ковальчук YURIY VALENTINOVICH KOVALCHUK KOVALCHUK YURII VALENTYNOVYCH ユーリー・コヴァリチュク YURY VALENTINOVICH KOVALCHUK יורי קובאלצ'וק JURIY VALENTINOVITSJ KOVALTSJOEK YURI VALENTINOVICH KOVALCHUK YURI KOVALçUK YURIY VALENTINOVICH KOVALCHUK 尤里·科瓦利丘克
First Name	ЮРИЙ YURI VALENTINOVICH YURIY Юрій YURI YURY VALENTINOVICH YURY JURIJ YURIY VALENTINOVICH Юрий
Middle Name	VALENTYNOVYCH Валентинович VALENTINOVICH VALENTINOVIč VALENTINOVITJ
Last Name	KOVAĽČUK KOVALCHUK KOVALTJUK KOVALCHUK Ковалчук KOVALčUK Ковальчук КОВАЛЬЧУК
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-07-25
Birth-Place	LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG) SAINT PETERSBURG LéNINGRAD: URSS (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG: RUSSIE) SAINT- PéTERSBOURG (LENINGRAD) ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD (ST PETERSBURG) RUSSIA ST. PETERSBURG, RUSSIA LENINGRAD (ST PETERSBURG), RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD (ST PETERSBURG) Ленинград, СССР м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
Position	Глава правління банку COFONDATEUR DE "OZERO DACHA"- SOCIéTé COOPéRATIVE RéUNISSANT UN GROUPE INFLUENT DE PERSONNES AUTOUR DU PRéSIDENT POUTINE THE LARGEST SINGLE SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA CHAIRMAN AND LARGEST SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA AND CO-FOUNDER OF THE SO-CALLED OZERO DACHA (A CO-OPERATIVE SOCIETY) засновник ВАТ АБ «Россия» MAJOR SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA AND THE NATIONAL MEDIA GROUP Глава ради правління банку バンク・ロシア筆頭株主 владелец 37,51% акций банка «Россия»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-03-20
Modified At	2024-06-22
Tax Number	780105029790
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Возглавляемый Ковальчуком АБ «Россия» называют «банком друзей Путина». Помимо Ковальчука, с банком связаны и другие соседи президента по кооперативу «Озеро». Так, среди акционеров значатся Геннадий Тимченко (9,8%) и Николай Шамалов (9,6%), в свою очередь, соучредителями банка были Владимир Якунин, а также Андрей и Сергей Фурсенко. \| По информации OCCRP, спекуляции на акциях банка «Россия» позволили заработать другу Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину около 420 млн рублей в течение всего двух дней. \| В марте 2014 года США ввели санкции против банка «Россия» на основании того, что банк «оказывает материальную поддержку российским правительственным чиновникам» и находится под контролем представителя «ближнего круга» Владимира Путина. Санкции в отношении банка позднее также ввела Канада, признав его ответственным за «подрыв суверенитета Украины». В апреле 2014 года банк «Россия» открыл филиалы в Крыму, поддержав таким образом, аннексию полуострова. CHAIR OF BANK ROSSIYA RUSSIAN BUSINESSMAN AND FINANCIER FRIEND OF VLADIMIR PUTIN. MAIN SHAREHOLDER AND MANAGER OF THE ROSSIYA BANK. ENGAGED IN CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING IN FAVOR OF PUTIN. YURIY KOVALCHUK EST UNE CONNAISSANCE DE LONGUE DATE DU PRéSIDENT POUTINE. IL EST COFONDATEUR DE “OZERO DACHA”, SOCIéTé COOPéRATIVE RéUNISSANT UN GROUPE INFLUENT DE PERSONNES AUTOUR DU PRéSIDENT POUTINE. IL TIRE PROFIT DE SES RELATIONS AVEC DES DéCIDEURS RUSSES. IL EST PRéSIDENT ET ACTIONNAIRE PRINCIPAL DE BANK ROSSIYA, DONT IL DéTENAIT ENVIRON 38 % EN 2013 ET QUI EST CONSIDéRéE COMME LA BANQUE PERSONNELLE DES HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. DEPUIS L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE, BANK ROSSIYA A OUVERT DES SUCCURSALES EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL, CONSOLIDANT AINSI SON INTéGRATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR L’INTERMéDIAIRE DE BANK ROSSIYA, YURIY KOVALCHUK A éGALEMENT PRIS LE CONTRôLE DES CAVES, DES VIGNOBLES ET DES DISTILLERIES DE CRIMéE. PAR AILLEURS, BANK ROSSIYA DéTIENT D’IMPORTANTES PARTICIPATIONS DANS LE NATIONAL MEDIA GROUP, QUI CONTRôLE DES CHAîNES DE TéLéVISION SOUTENANT ACTIVEMENT LES POLITIQUES DU GOUVERNEMENT RUSSE VISANT à DéSTABILISER L’UKRAINE. EN 2021, LE PRéSIDENT RUSSE VLADIMIR POUTINE A DéCERNé à YURIY KOVALCHUK LA MéDAILLE DE QUATRIèME CLASSE DE L’ORDRE DU “MéRITE POUR LA PATRIE” POUR SA CONTRIBUTION IMPORTANTE à LA MISE EN œUVRE DE PROJETS D’IMPORTANCE SOCIALE EN RéPUBLIQUE DE CRIMéE. Возможные нарушения закона \| В действиях Юрия Ковальчука могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS MR KOVALCHUK IS A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF PRESIDENT PUTIN. HE IS A CO-FOUNDER OF THE SO-CALLED OZERO DACHA, A COOPERATIVE SOCIETY BRINGING TOGETHER AN INFLUENTIAL GROUP OF INDIVIDUALS AROUND PRESIDENT PUTIN. HE IS BENEFITING FROM HIS LINKS WITH RUSSIAN DECISION-MAKERS. HE IS THE CHAIRMAN AND LARGEST SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA, OF WHICH HE OWNED AROUND 38 % IN 2013, AND WHICH IS CONSIDERED THE PERSONAL BANK OF SENIOR OFFICIALS OF THE RUSSIAN FEDERATION. SINCE THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA, BANK ROSSIYA HAS OPENED BRANCHES ACROSS CRIMEA AND SEVASTOPOL, THEREBY CONSOLIDATING THEIR INTEGRATION INTO THE RUSSIAN FEDERATION. THROUGH BANK ROSSIYA, MR KOVALCHUK ALSO TOOK CONTROL OF CRIMEAN WINERIES, VINEYARDS AND DISTILLERIES. FURTHERMORE, BANK ROSSIYA HAS IMPORTANT STAKES IN THE NATIONAL MEDIA GROUP, WHICH IN TURN CONTROLS TELEVISION STATIONS WHICH ACTIVELY SUPPORT THE RUSSIAN GOVERNMENT’S POLICIES OF DESTABILISATION OF UKRAINE. IN 2021, RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN AWARDED YURI KOVALCHUK THE ORDER OF MERIT FOR THE FATHERLAND, IV DEGREE, FOR HIS GREAT CONTRIBUTION TO THE IMPLEMENTATION OF SOCIALLY SIGNIFICANT PROJECTS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA. CHAIRMAN AND LARGEST SINGLE SHAREHOLDER IN BANK ROSSIYA. PERSONAL BANKER FOR SENIOR OFFICIALS, INCLUDING PRESIDENT PUTIN
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16680 https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://peps.dossier.center/person/217-kovalchuk/ https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1113

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q4225547 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.225.39 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q4225547 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 26 Country: Canada Entity: Q4225547 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28557 Start Date: 2014-08-27 2023-12-21 2020-04-02 2015-10-06 Listing Date: 2014-08-27 2020-04-02 2015-10-06 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4225547 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.225.39 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q4225547 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4225547 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.225.39 Country: France Entity: Q4225547 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yuriy Kovalchuk est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur de “Ozero Dacha”, société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est président et actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 38 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie. Par l’intermédiaire de Bank Rossiya, Yuriy Kovalchuk a également pris le contrôle des caves, des vignobles et des distilleries de Crimée. Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine. En 2021, le président russe Vladimir Poutine a décerné à Yuriy Kovalchuk la médaille de quatrième classe de l’ordre du “Mérite pour la patrie” pour sa contribution importante à la mise en œuvre de projets d’importance sociale en République de Crimée. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0007 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4225547 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Mr Kovalchuk is a long-time acquaintance of President Putin and co-founder of the so-called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. This includes close association to other involved persons. As the chairman and largest shareholder of Bank Rossiya, which is a key stakeholder in the National Media Group, Kovalchuk has actively supported actions which are undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. This includes National Media Group support of Russian policy which is destabilising Ukraine; the formation of bank branches and provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopol; and support to military activities and the formation of major transport links. Through these actions Kovalchuk is providing financial services and economic resources which are contributing to the destabilisation of Ukraine and undermining the territorial integrity of Ukraine, thereby consolidating the integration of Crimea into the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0007 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-31 Country: United Kingdom Entity: Q4225547 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Mr Kovalchuk is a long-time acquaintance of President Putin and co-founder of the so called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. This includes close association to other involved persons. As the chairman and largest shareholder of Bank Rossiya, which is a key stakeholder in the National Media Group, Kovalchuk has actively supported actions which are undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. This includes National Media Group support of Russian policy which is destabilising Ukraine; the formation of bank branches and provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopol; and support to military activities and the formation of major transport links. Through these actions Kovalchuk is providing financial services and economic resources which are contributing to the destabilisation of Ukraine and undermining the territorial integrity of Ukraine, thereby consolidating the integration of Crimea into the Russian Federation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 18 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q4225547 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4225547 Provisions: (UE) 826/2014 du 30/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Yuriy Kovalchuk est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur de “Ozero Dacha”, société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est président et actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 38 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie. Par l’intermédiaire de Bank Rossiya, Yuriy Kovalchuk a également pris le contrôle des caves, des vignobles et des distilleries de Crimée. Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine. En 2021, le président russe Vladimir Poutine a décerné à Yuriy Kovalchuk la médaille de quatrième classe de l’ordre du “Mérite pour la patrie” pour sa contribution importante à la mise en œuvre de projets d’importance sociale en République de Crimée. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q4225547 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16680 Country: United States Entity: Q4225547 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: excluded

16. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 467/2016 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

17. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 126/2018 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 133/2017 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

20. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 176/2018 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

21. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 727/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF4G Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q4225547 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view