SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person Saint petersburg, russian federation

Alias ЯСКЕЛАЙНЕН Виталий Викторович
Яскелайнен Віталій Вікторович
Яскелайнен Виталий Викторович
IASKELAINEN VITALII
ID Number 780625739170
Inn-Code 780625739170
Title CAPTAIN
Profile Type PERSON
Name YASKELAYNEN VITALY VIKTOROVICH
VITALY VIKTOROVICH YASKELAYNEN
ヴィターリー・ヤスケライネン
YASKELAINEN VITALII VIKTOROVYCH
VITALIJ JASKELAJNEN
Яскелайнен Віталій Вікторович
VITALY YASKELAYNEN
Виталий Викторович ЯСКЕЛАЙНЕН
VITALIJ VIKTOROVITJ JASKELAJNEN
First Name VITALY
VITALIJ
Виталий
VITALY VIKTOROVICH
Middle Name Викторович
VIKTOROVITJ
VIKTOROVICH
Last Name YASKELAYNEN
ЯСКЕЛАЙНЕН
JASKELAJNEN
JASKELAJNEN
YASKELAYNEN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-10-01
Birth-Place SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
SAINT-PéTERSBOURG
SAINT-PéTERSBOURG : RUSSIE
ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
Position CAPITAINE
MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF
MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF.
ロシア軍参謀本部メインコンピューターセンター・ミサイル発射計画ユニットメンバー
MEMBRE DE L'UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L'éTAT- MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-21
Modified At 2023-11-02
Tax Number 780625739170
Gender MALE
Datasets JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes TAX ID NO. 780625739170 (RUSSIA)
RANK: CAPTAIN
N° D’IDENTIFICATION FISCALE : 780625739170 (RUSSIE)
LE CAPITAINE VITALY YASKELAYNEN EST MEMBRE DE L’UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES. À CE TITRE, IL EST UN PERSONNAGE CLé DANS LE CADRE DES FRAPPES DE MISSILES RUSSES SUR L’UKRAINE, Y COMPRIS SUR DES CIBLES CIVILES, TOUT AU LONG DES MOIS D’AVRIL à OCTOBRE 2022, QUI ONT TUé PLUS DE 30 PERSONNES ET FAIT PLUS DE 100 BLESSéS POUR LE SEUL MOIS D’OCTOBRE 2022. LE CAPITAINE VITALY YASKELAYNEN EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
CAPTAIN VITALY YASKELAYNEN IS A MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF. IN THIS ROLE, HE IS A KEY FIGURE IN RUSSIA’S MISSILE STRIKES ON UKRAINE, INCLUDING ON CIVILIAN TARGETS, THROUGHOUT APR TO OCT 2022, KILLING OVER 30 PEOPLE AND WOUNDING MORE THAN 100 IN OCT 2022 ALONE. CAPTAIN VITALY YASKELAYNEN IS THUS A NATURAL PERSON RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5334

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9301.4

Start Date: 2023-04-15
Listing Date: 2023-04-14
Country: Belgium

Entity: NK-AJavAtVgnqeBwxKd32wxuR

Program: UKR

Reason: 2023/806 (OJ L101)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 58652

Start Date: 2022-12-21 2023-11-02
Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02
Country: Switzerland

Entity: NK-AJavAtVgnqeBwxKd32wxuR

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-09-08
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9301.4

Start Date: 2023-04-15
Listing Date: 2023-04-14
Country: European Union

Entity: NK-AJavAtVgnqeBwxKd32wxuR

Program: UKR

Reason: 2023/806 (OJ L101)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-AJavAtVgnqeBwxKd32wxuR

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9301.4

Country: France

Entity: NK-AJavAtVgnqeBwxKd32wxuR

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Le capitaine Vitaly Yaskelaynen est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le capitaine Vitaly Yaskelaynen est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 670

Start Date: 2023-02-28
Country: Japan

Entity: NK-AJavAtVgnqeBwxKd32wxuR

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-AJavAtVgnqeBwxKd32wxuR

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/806 du 13/04/2023

Reason: Le capitaine Vitaly Yaskelaynen est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le capitaine Vitaly Yaskelaynen est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-AJavAtVgnqeBwxKd32wxuR

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Олег Генріхович Савельєв
Савельєв, Олег Генріхович
OLEG GENRIKHOVICH SAVELYEV
OLEH HENRIKHOVYCH SAVELEV
奥列格·萨维利耶夫
OLEG GENRICHOVITJ SAVELJEV
OLEG SAVELYEV
Савельев Олег Генрихович
Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ
Олег Генрихович Савельев
Profile Type PERSON
Name Савельєв Олег Генріхович
オレグ・サヴェリエフ
SAVELYEV OLEG GENRIKHOVICH
OLEG GENRIKHOVICH SAVELYEV
SAVELYEV, OLEG GENRIKHOVICH
OLEG GENRIKHOVICH SAVELYEV
Савельев, Олег Генрихович
奥列格·萨韦利耶夫
OLEG GENRIKHOVICH SAVELYEV
OLEG SAVELYEV
SAVELIEV OLEH HENRIKHOVYCH
Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ
OLEG SAVELJEV
OLEG GENRICHOWITSCH SAWELJEW
First Name OLEG GENRIKHOVICH
OLEG
Олег
OLEG GENRIKHOVICH
Middle Name Генрихович
GENRIKHOVICH
Last Name Савельев
SAVELYEV
SAVELYEV
САВЕЛЬЕВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1965-10-27
Birth-Place SAINT PETERSBOURG (LENINGRAD) : RUSSIE
м. Ленінград, Російська Федерація
SAINT PETERSBURG
LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG)
SAINT PETERSBOURG (LENINGRAD)
ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION
ST. PETERSBURG, RUSSIA
LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG) USSR (NOW RUSSIAN FEDERATION)
SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
Position VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE ET CHEF DU PERSONNEL DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS 20 MAI 2024
з 31 березня 2014 р. до 15 липня 2015 р. – міністр РФ у справах Криму
ANCIEN CHEF ADJOINT DU PERSONNEL DU GOUVERNEMENT RUSSE
ANCIEN CHEF DU PERSONNEL DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
FORMER MINISTER FOR CRIMEAN AFFAIRS. RESPONSIBLE FOR THE INTEGRATION OF THE ANNEXED AUTONOMOUS ‘REPUBLIC OF CRIMEA’ INTO THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF THE WORK OF THE GOVERNMENTAL COMMISSION ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SO‐CALLED ‘REPUBLIC OF CRIMEA’. FORMER CHIEF OF STAFF OF THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION. SINCE SEPTEMBER 2019 AUDITOR OF THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION.
DEPUTY MINISTER OF DEFENCE AND CHIEF OF STAFF AT THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION (NOMINATED ON 20 MAY 2024). FORMER MINISTER FOR CRIMEAN AFFAIRS. RESPONSIBLE FOR THE INTEGRATION OF THE ANNEXED AUTONOMOUS "REPUBLIC OF CRIMEA" INTO THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF THE WORK OF THE GOVERNMENTAL COMMISSION ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SO‐CALLED "REPUBLIC OF CRIMEA". FORMER CHIEF OF STAFF OF THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION AND FORMER AUDITOR OF THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION.
з липня 2015 року – заступник керівника апарату уряду РФ
ANCIEN MINISTRE DES AFFAIRES DE CRIMéE
DEPUTY MINISTER OF DEFENCE (RUSSIA) (2024-)
колишній міністр Російської Федерації у справах Криму
MINISTER FOR CRIMEAN AFFAIRS
ANCIEN AUDITEUR DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
FORMER MINISTER FOR CRIMEAN AFFAIRS FEDERATION
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-04-29
Modified At 2024-09-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW, RUSSIA
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN ECONOMIST, DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION
ANCIEN MINISTRE DES AFFAIRES DE CRIMéE. RESPONSABLE DE L’INTéGRATION, DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE, DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” ANNEXéE. ANCIEN CHEF ADJOINT DU PERSONNEL DU GOUVERNEMENT RUSSE, RESPONSABLE DE L’ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION GOUVERNEMENTALE POUR LE DéVELOPPEMENT SOCIO-éCONOMIQUE DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE”. ANCIEN CHEF DU PERSONNEL DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET ANCIEN AUDITEUR DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. LE 20 MAI 2024, IL A éTé NOMMé AU POSTE DE VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE ET DE CHEF DU PERSONNEL DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE.
FORMER DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF THE WORK OF THE GOVERNMENTAL COMMISSION ON THE SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA”. FORMER CHIEF OF STAFF OF THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION. SINCE SEP 2019 AUDITOR OF THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER MINISTER FOR CRIMEAN AFFAIRS. RESPONSIBLE FOR THE INTEGRATION OF THE ANNEXED AUTONOMOUS "REPUBLIC OF CRIMEA" INTO THE RUSSIAN FEDERATION.
DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION - HEAD OF THE OFFICE OF THE MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINES OR THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
CHIEF OF STAFF OF THE AUDIT CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE SEPTEMBER 2019. FORMER MINISTER FOR CRIMEAN AFFAIRS IN THE RUSSIAN GOVERNMENT. RESPONSIBLE FOR INTEGRATION OF THE ANNEXED AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA INTO THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER DEPUTY HEAD OF THE RUSSIAN GOVERNMENT STAFF, RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF THE WORK OF THE GOVERNMENTAL COMMISSION ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SO-CALLED ‘REPUBLIC OF CRIMEA’
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16938
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1700

16 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-06-10
Country: Australia

Entity: Q16013015

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3477.10

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: Belgium

Entity: Q16013015

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 46

Country: Canada

Entity: Q16013015

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 27538

Start Date: 2014-05-02 2016-03-23 2015-10-06 2020-04-02 2019-04-02
Listing Date: 2014-05-02 2016-03-23 2015-10-06 2020-04-02 2019-04-02
Country: Switzerland

Entity: Q16013015

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3477.10

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: Q16013015

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q16013015

Program: (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien ministre des affaires de Crimée. Responsable de l’intégration, dans la Fédération de Russie, de la “République autonome de Crimée” annexée. Ancien chef adjoint du personnel du gouvernement russe, responsable de l’organisation des travaux de la commission gouvernementale pour le développement socio-économique de la soi-disant “République de Crimée”. Ancien chef du personnel de la Chambre des comptes de la Fédération de Russie et ancien auditeur de la Chambre des comptes de la Fédération de Russie. Le 20 mai 2024, il a été nommé au poste de vice-ministre de la défense et de chef du personnel du ministère de la défense de la Fédération de Russie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0127

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q16013015

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former Minister for Crimean Affairs. Responsible for the integration of the annexed Autonomous Republic of Crimea into the Russian Federation. Former Deputy Chief of Staff of the Russian Government, responsible for the organisation of the work of the Governmental Commission on socio-economic development of the so-called "Republic of Crimea". Former Chief of Staff of the Accounts Chamber of the Russian Federation. Since September 2019 Auditor of the Accounts Chamber of the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0127

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-04-29
Country: United Kingdom

Entity: Q16013015

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former Minister for Crimean Affairs. Responsible for the integration of the annexed Autonomous Republic of Crimea into the Russian Federation. Former Deputy Chief of Staff of the Russian Government, responsible for the organisation of the work of the Governmental Commission on socio-economic development of the so-called "Republic of Crimea". Former Chief of Staff of the Accounts Chamber of the Russian Federation. Since September 2019 Auditor of the Accounts Chamber of the Russian Federation.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q16013015

Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/353 du 10/03/2016,; (UE) 2019/408 du 14/03/2019,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Ancien ministre des affaires de Crimée. Responsable de l’intégration, dans la Fédération de Russie, de la “République autonome de Crimée” annexée. Ancien chef adjoint du personnel du gouvernement russe, responsable de l’organisation des travaux de la commission gouvernementale pour le développement socio-économique de la soi-disant “République de Crimée”. Ancien chef du personnel de la Chambre des comptes de la Fédération de Russie et ancien auditeur de la Chambre des comptes de la Fédération de Russie. Le 20 mai 2024, il a été nommé au poste de vice-ministre de la défense et de chef du personnel du ministère de la défense de la Fédération de Russie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16938

Country: United States

Entity: Q16013015

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q16013015

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q16013015

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q16013015

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q16013015

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q16013015

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4FYDN

Listing Date: 2014-07-17
Country: United States

Entity: Q16013015

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG
ROTENBERH IHOR
Игорь Аркадьевич Ротенберг
Ротенберг, Игорь Аркадьевич
IGOR ARKADIYOVYCH ROTENBERH
Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ
IGOR ARKADEVICH ROTENBERG
IGOR ARKADIIOVYCH ROTENBERG
IHOR ARKADIIOVYCH ROTENBERG
РОТЕНБЕРГ Игорь Аркадьевич
IGOR ARKADJEVITJ ROTENBERG
IGOR ARKADIYEVICH ROTENBERG
Ротенберг Игорь Аркадиевич
IGOR ARKADIEVICH ROTENBERG
Ротенберг Игорь Аркадьевич
ROTENBERG IGOR
Ротенберг Ігор Аркадійович
IGOR ROTHENBERG
Inn-Code 780604736675
Profile Type PERSON
Name IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG
ROTENBERG, IGOR ARKADYEVICH
IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG
IGOR ARKAďJEVIč ROTENBERG
イーゴリ・ローテンベルグ
ROTENBERH IHOR ARKADIIOVYCH
Ротенберг Ігор Аркадійович
IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG
IGOR ARKADJEVIč ROTENBERG
ROTENBERG IGOR ARKADYEVICH
Игорь Аркадьевич Ротенберг
Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ
伊戈尔·罗滕贝格
IGOR ARKADJEVITJ ROTENBERG
איגור רוטנברג
MR. IGOR ROTENBERG
IGORS ROTENBERGS
IGOR ROTENBERG
ИГОРЬ АРКАДЬЕВИЧ РОТЕНБЕРГ
IGOR ROTHENBERG
IGOR ARKADEVICH ROTENBERG
First Name IGOR
ИГОРЬ
Игорь
IGOR
IGOR ARKADEVICH
IHOR
IGOR ARKADYEVICH
Middle Name ARKADIYOVYCH
ARKADIEVICH
ARKADYEVICH
ARKADIIOVYCH
ARKADEVICH
ARKADJEVITJ
ARKADIYEVICH
ARKADJEVIč
Аркадьевич
Last Name ROTENBERH
РОТЕНБЕРГ
ROTENBERG
Ротенберг
ROTHENBERG
ROTHENBERG
ROTENBERG
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-05-09
1974-09-09
Birth-Place м. Ленінград, РФ
SAINT PETERSBURG
Ленинград, СССР
ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
SAINT PETERSBURG, RUSSIA
LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION
ST. PETERBURG, RUSSIA
LENINGRAD (ST PETERSBURG) RUSSIA
レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア）
ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
SAINT-PéTERSBOURG: RUSSIE
LENINGRAD (ST PETERSBURG)
SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
м. Санкт-Петербург, РФ
LéNINGRAD, EX-URSS (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG)
Position CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS OF NATIONAL TELEMATIC SYSTEMS
PERSONNES ASSOCIéES : ARKADY ROTENBERG (PèRE), BORIS ROTENBERG (ONCLE) ENTITéS ASSOCIéES : GROUPE SGM (STROYGAZMONTAZH), GAZPROM DRILLING, NPV ENGINEERING GROUP
HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT
SON OF ARKADY ROTENBERG
председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг»
SHAREHOLDER IN RT INVEST TRANSPORT SYSTEMS (RTITS)
アルカディ・ローテンベルグの息子
FORMER OWNER OF GAZPROM DRILLING AND SHAREHOLDER IN PLATON ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEM
Голова ради директорів керуючої компанії "ЕНВІПІ Інжинірінг"
голова ради директорів керуючої компанії «ЕНВІПІ Інжинірінг»
FORMER OWNER OF GAZPROM DRILLING AND FORMER SHAREHOLDER IN PLATON ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEM
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-04-06
Modified At 2024-07-29
Gender MALE
Datasets RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address MOSCOW, RUSSIA
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes THE PANAMA PAPERS DATA IS CURRENT THROUGH 2015
ASSOCIATED INDIVIDUALS: ARKADY ROTENBERG (FATHER), BORIS ROTENBERG (UNCLE)
Возможные нарушения закона | В действиях Игоря Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов». | — Статья 285.1. «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере.
PROVIDER DATA IS CURRENT THROUGH 2017
ASSOCIATED INDIVIDUALS: ARKADY ROTENBERG (FATHER), BORIS ROTENBERG (UNCLE); ASSOCIATED ENTITIES: SGM (STROYGAZMONTAZH) GROUP, GAZPROM DRILLING, NPV ENGINEERING GROUP
SON OF ARKADY ROTENBERG AND NEPHEW OF BORIS ROTENBERG
IGOR ROTENBERG IS A RUSSIAN LEADING BUSINESSPERSON, AND THE OLDEST SON AND HEIR TO ARKADY ROTENBERG, A PROMINENT RUSSIAN BUSINESSPERSON AND FORMER CO-OWNER OF THE SGM (STROYGAZMONTAZH) GROUP. HE IS FORMER OWNER OF GAZPROM DRILLING AND SHAREHOLDER IN PLATON ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEM. THE ROTENBERGS ARE CLOSELY ASSOCIATED WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. DUE TO HIS PAST AND CURRENT POSITIONS IN LEADING RUSSIAN ENTERPRISES, WHICH HAVE BEEN RECEIVING LARGE STATE CONTRACTS, AND HIS CLOSE TIES WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN, IGOR ROTENBERG CONTINUES TO BENEFIT FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, BOTH RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS A NATURAL PERSON ASSOCIATED WITH ARKADY ROTENBERG AND THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN, BOTH LISTED UNDER RESTRICTIVE MEASURES IN RESPECT OF ACTIONS UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
PERSONNES ASSOCIéES: ARKADY ROTENBERG (PèRE), BORIS ROTENBERG (ONCLE) - ENTITéS ASSOCIéES: GROUPE SGM (STROYGAZMONTAZH), GAZPROM DRILLING, NPV ENGINEERING GROUP - IGOR ROTENBERG EST UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT, AINSI QUE LE FILS AîNé ET L’HéRITIER D’ARKADY ROTENBERG, IMPORTANT HOMME D’AFFAIRES RUSSE ET ANCIEN COPROPRIéTAIRE DU GROUPE SGM (STROYGAZMONTAZH). IL EST L’ANCIEN PROPRIéTAIRE DE GAZPROM DRILLING ET UN ANCIEN ACTIONNAIRE DU SYSTèME DE TéLéPéAGE éLECTRONIQUE PLATON. LES ROTENBERG SONT éTROITEMENT ASSOCIéS AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. EN RAISON DE SES FONCTIONS PASSéES ET PRéSENTES DANS DES ENTREPRISES RUSSES DE PREMIER PLAN RECEVANT D’IMPORTANTS CONTRATS PUBLICS ET DE SES LIENS éTROITS AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, IGOR ROTENBERG CONTINUE à TIRER PROFIT DE DéCIDEURS RUSSES ET DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. EN OUTRE, C’EST UNE PERSONNE PHYSIQUE ASSOCIéE à ARKADY ROTENBERG ET AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, TOUS DEUX INSCRITS SUR LA LISTE DE PERSONNES FAISANT L’OBJET DE MESURES RESTRICTIVES EU éGARD AUX ACTIONS COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF OAO TEK MOSENERGO. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF OOO GAZPROM BURENIE
RUSSIAN BILLIONAIRE
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Игорь Ротенберг является сыном Аркадия Ротенберга и племянником Бориса Ротенберга, которые входят в «ближний круг» Владимира Путина. На основании опубликованных ранее материалов СМИ подозревается в возможном совершении незаконных финансовых операций с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | Предположительно, используя личные связи, Игорь Ротенберг мог получать государственные подряды в обход антимонопольного законодательства. В 2016 году FORBES оценил сумму господрядов, которые достались компаниям Игоря Ротенберга, в 112,1 млрд рублей. | По информации Фонда борьбы с коррупцией, в 2014 году компания «РТ-Инвест транспортные системы», совладельцем которой является Игорь Ротенберг, без проведения конкурса была назначена российским правительством ответственной за разработку системы «Платон», которая взимает плату за проезд по федеральным трассам с дальнобойщиков. По данным РБК, до 2027 года компания Ротенберга будет получать финансирование («базовое вознаграждение») из госбюджета в размере 10,6 млрд рублей. | По данным FORBES, принадлежащая Игорю Ротенбергу компания «Глобальные системы автоматизации» («Глосав») в 2016 году выиграла тендер РЖД на общую сумму в 691 млн рублей. | В 2017 году «Национальной сурьмяной компании», совладельцем которой является Игорь Ротенберг (50%), был выдан льготный кредит на сумму 350 млн рублей под 5% годовых на производство токсичного триоксида сурьмы в городе Дегтярск Свердловской области. В настоящее время компания Игоря Ротенберга судится с самоуправлением Асбеста с целью оспорить городские правила застройки и землепользования. | По данным издания «Ведомости», после того как Аркадий Ротенберг подпал под санкции ЕС и США в 2014 году, он передал своему сыну Игорю принадлежавшие ему доли в компаниях MARC O’POLO INVESTMENTS LTD (68,5%) и «ТПС Недвижимость» (33,3%). Кроме того, к Игорю Ротенбергу перешли активы компаний «Газпром бурение» и «ТЭК Мосэнерго». | Cогласно информации Би-би-си, в 2017 году Игорь Ротенберг приобрел акции «Национальных телематических систем», разрабатывающих технологию «Ломоносов» для мониторинга дорог и взимания платы с транспорта. В 2017 году Игорь Ротенберг также стал владельцем 46,1% акций Тульского патронного завода (ТПЗ), одного из крупнейших производителей боеприпасов. | Исходя из опубликованных ранее материалов СМИ, можно предположить, что в действиях Ротенберга Игоря Аркадьевича имеются признаки неосновательного обогащения. | По информации совместного расследования «Новой газеты» и Фонда борьбы с коррупцией, Игорю Ротенбергу принадлежит более 200 гектаров земли на полуострове Монте Арджентарио в Италии, которыми он владеет через посредство ряда компаний. | В апреле 2018 года Игорь Ротенберг попал в санкционный список США в числе 24 российских чиновников и бизнесменов из России.
ASSOCIATED ENTITIES: SGM (STROYGAZMONTAZH) GROUP, GAZPROM DRILLING, NPV ENGINEERING GROUP
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE NATIONAL TELEMATIC SYSTEMS
Summary PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4677
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/13002949
https://peps.dossier.center/person/rotenberg-igor/
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24183
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12150007
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240055546

19 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q18399315

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7882.18

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: Q18399315

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 102

Country: Canada

Entity: Q18399315

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53103

Start Date: 2023-11-02 2022-04-13
Listing Date: 2023-11-02 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: Q18399315

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7882.18

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: Q18399315

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q18399315

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7882.18

Country: France

Entity: Q18399315

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personnes associées: Arkady Rotenberg (père), Boris Rotenberg (oncle) - Entités associées: groupe SGM (Stroygazmontazh), Gazprom Drilling, NPV Engineering Group - Igor Rotenberg est un homme d’affaires russe influent, ainsi que le fils aîné et l’héritier d’Arkady Rotenberg, important homme d’affaires russe et ancien copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Il est l’ancien propriétaire de Gazprom Drilling et un ancien actionnaire du système de télépéage électronique Platon. Les Rotenberg sont étroitement associés au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. En raison de ses fonctions passées et présentes dans des entreprises russes de premier plan recevant d’importants contrats publics et de ses liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, Igor Rotenberg continue à tirer profit de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0247

Start Date: 2022-02-22
Modified At: 2022-05-24
Country: United Kingdom

Entity: Q18399315

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: IGOR ROTENBERG is a prominent Russian businessmen with close familial ties to President Putin. IGOR ROTENBERG is the Chairman of the Board of Directors of National Telematic Systems (NTS). NTS is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia, and therefore through his role as Chairman of the Board of Directors to NTS, Igor Rotenberg is benefiting from or supporting the Government of Russia. IGOR ROTENBERG is also a shareholder in RT-Invest Transport Systems (RTITS). RTITS, through the "Platon" toll system, is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia. It is also obtaining a benefit from the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0247

Start Date: 2022-02-22
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-02-22
Country: United Kingdom

Entity: Q18399315

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Igor Rotenberg is a prominent Russian businessmen with close familial ties to President Putin. Igor Rotenberg is the Chairman of the Board of Directors of National Telematic Systems (NTS). NTS is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia, and therefore through his role as Chairman of the Board of Directors to NTS, Igor Rotenberg is benefiting from or supporting the Government of Russia. Igor Rotenberg is also a shareholder in RT-Invest Transport Systems (RTITS). RTITS, through the "Platon" toll system, is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia. It is also obtaining a benefit from the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 35

Start Date: 2022-03-08
Country: Japan

Entity: Q18399315

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q18399315

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Igor Rotenberg est un homme d’affaires russe influent, ainsi que le fils aîné et l’héritier d’Arkady Rotenberg, important homme d’affaires russe et ancien copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Il est l’ancien propriétaire de Gazprom Drilling et un ancien actionnaire du système de télépéage électronique Platon. Les Rotenberg sont étroitement associés au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. En raison de ses fonctions passées et présentes dans des entreprises russes de premier plan recevant d’importants contrats publics et de ses liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, Igor Rotenberg continue à tirer profit de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q18399315

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 24183

Country: United States

Entity: Q18399315

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)
Executive Order 13662 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q18399315

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
Country: Ukraine

Entity: Q18399315

Program: 727/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q18399315

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q18399315

Program: 266/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q18399315

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6CJVP

Start Date: 2018-04-06
Listing Date: 2018-04-06
Country: United States

Entity: Q18399315

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SERGUEI BORíSSOVITX IVANOV
SERGEY IVANOV
SERHII BORYSOVYCH IVANOV
SERGEJ IVANOV
ИВАНОВ Сергей Борисович
SERGEJ BORISOVITJ IVANOV
IVANOV SERGEI BORISOVICH
Сергей Иванов
Иванов Сергей Борисович
IVANOV SERGEI
SERGEI BORISOVICH IVANOV
SERGUEI IVANOV
ИВАНОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
Серге́й Бори́сович Ивано́в
Серге́й Ивано́в
SERGEJ IWANOW
SIERGIEJ BORISOWICZ IWANOW
Иванов, Сергей Борисович
Іванов Сергій Борисович
Сергей Борисович ИВАНОВ
LT GEN. SERGEY BORISOVICH IVANOV
SERGEI IVANOV
Inn-Code 7704274402
Profile Type PERSON
Name IVANOV, SERGEI BORISOVICH
SZERGEJ BORISZOVICS IVANOV
SERGEJUS IVANOVAS
SERGEJ BORISOVITJ IVANOV
SERGUEï IVANOV
Սերգեյ Իվանով
SERGEI BORISOVICH IVANOV
SERGEJ BORISOVIč IVANOV
سيرجي إيفانوف
Сергеј Иванов
SERGEY İVANOV
IVANOV SERGEY BORISOVICH
SERGEJ IVANOV
Сергей Борисович Иванов
IVANOV SERGEI BORISOVICH
Сергей Иванов
SERGEI BORISOVICH IVANOV
IVANOV SERHII BORYSOVYCH
Сяргей Барысавіч Іваноў
SERGEI BORISOVICH IVANOV
SERGUEI IVANOV
SERGEI IVANOV
谢尔盖·伊万诺夫
სერგეი ივანოვი
SIERGIEJ IWANOW
SERGUéI IVANOV
SERGHEI IVANOV
Іванов Сергій Борисович
סרגיי איבנוב
세르게이 이바노프
سرگئی ایوانوف
セルゲイ・イワノフ
SERGEJS IVANOVS
SERGEI BORISSOWITSCH IWANOW
SERGEI IVANOV
First Name SERGEI BORISOVICH
SERGEI 
SERGEI BORISOVICH
Сергей
SERGEI
SERGEY
Middle Name BORISOVICH
Борисович
Last Name IVANOV
Иванов
IVANOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1953-01-31
Birth-Place LéNINGRAD, EX-URSS
SAINT PETERSBURG
Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
ST PETERSBURG, RUSSIA
SAINT-PéTERSBOURG : RUSSIE
ST. PETERSBURG, RUSSIA
SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
ST. PETERSBURG
ST. PETERSBURG RUSSIA
Position SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA (1999-2001)
KREMLIN CHIEF OF STAFF (2011-2016)
FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2007-2008)
SPECIAL PRESIDENTIAL REPRESENTATIVE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION, ECOLOGY AND TRANSPORT
Высшие федеральные чиновники
REPRéSENTANT SPéCIAL DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR LES QUESTIONS RELATIVES AUX ACTIVITéS ENVIRONNEMENTALES, à L’éCOLOGIE ET AUX TRANSPORTS
ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS
спеціальний представник Президента РФ з питань природоохоронної діяльності, екології і транспорту
SPECIAL REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE ISSUES OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES, ECOLOGY AND TRANSPORT
член наглядової ради Державної корпорації з сприяння розроблення, виготовлення і експорту високотехнологічної промислової продукції «Ростех»
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
ロシア連邦自然保護活動・エコロジー・運輸問題担当大統領特使
колишній голова Адміністрації Президента РФ
SPECIAL PRESIDENTIAL REPRESENTATIVE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION, ECOLOGY AND TRANSPORT. MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL.
MINISTER OF DEFENSE (RUSSIA) (2001-2007)
спеціальний представник Президента РФ з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту
SPECIAL PRESIDENTIAL REPRESENTATIVE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION, ECOLOGY, AND TRANSPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Руководители госкомпаний
Организаторы политических репрессий
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-08-26
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
12 BLD 1 ROCHDELSKAYA STREET APT 13
Topics DIPLOMAT
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC ROSTELECOM. THIS INTERNET PROVIDER PROVIDED COMMUNICATION SERVICES ON THE TERRITORY OF UKRAINE DURING THE RUSSIAN OCCUPATION THROUGH A SUBSIDIARY, MIRANDA-MEDIA, USING STOLEN EQUIPMENT FROM UKRAINIAN PROVIDERS. FACILITATED THE INSTALLATION OF TSPU (DPI) ON THEIR NETWORKS AND THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON THE SOVEREIGN RUNET, THE PURPOSE OF WHICH IS TO ISOLATE THE RUSSIAN SEGMENT OF THE INTERNET AND SIMPLIFY CENSORSHIP
FORMERLY CHIEF OF STAFF OF THE PRESIDENTIAL EXECUTIVE OFFICE. AS SUCH, RESPONSIBLE FOR SETTING RUSSIA’S POLICY ON UKRAINE. CURRENTLY, RUSSIAN PRESIDENT'S SPECIAL ENVOY ON ENVIRONMENT AND TRANSPORT ISSUES (SINCE 12 AUGUST 2016). RETAINED PERMANENT MEMBERSHIP OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF OJSC ROSTELECOM, MEMBER OF THE ROSTEC SUPERVISORY BOARD
SPECIAL REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON ENVIRONMENTAL PROTECTION, ECOLOGY AND TRANSPORT. ASSISTS IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
RUSSIAN SENIOR OFFICIAL AND STATESMAN
AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
CURRENT MEMBER OF RUSSIAN SECURITY COUNCIL, FORMER CHIEF OF STAFF TO PRESIDENTIAL EXECUTIVE OFFICE.
SPECIAL REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE ISSUES OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES, ECOLOGY AND TRANSPORT. AS A MEMBER OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL, SUPPORTED RUSSIA'S IMMEDIATE RECOGNITION OF THE TWO SELF-PROCLAIMED REPUBLICS.
REPRéSENTANT SPéCIAL DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR LES QUESTIONS RELATIVES AUX ACTIVITéS ENVIRONNEMENTALES, à L’éCOLOGIE ET AUX TRANSPORTS. EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, IL A SOUTENU LA RECONNAISSANCE IMMéDIATE PAR LA RUSSIE DES DEUX RéPUBLIQUES AUTOPROCLAMéES.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16688
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4249

16 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-06-10
Country: Australia

Entity: Q204027

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7488.73

Start Date: 2022-02-25
Listing Date: 2022-02-25
Country: Belgium

Entity: Q204027

Program: UKR

Reason: 2022/332 (OJ L53)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 23

Country: Canada

Entity: Q204027

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 50359

Start Date: 2022-03-04
Listing Date: 2022-03-04
Country: Switzerland

Entity: Q204027

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7488.73

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: Q204027

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q204027

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7488.73

Country: France

Entity: Q204027

Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour les questions relatives aux activités environnementales, à l’écologie et aux transports. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0728

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-20
Country: United Kingdom

Entity: Q204027

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Sergei Borisovich IVANOV is a permanent member of the Russian Security Council (RSC) and Special Representative of the President for Environmental Protection, Ecology and Transport. The RSC has been involved actively in decision-making about Russian policy towards Ukraine. On 21 February 2022, the RSC supported a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. IVANOV has therefore been responsible for, provided support to, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0728

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q204027

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Sergei Borisovich IVANOV is a permanent member of the Russian Security Council (RSC) and Special Representative of the President for Environmental Protection, Ecology and Transport. The RSC has been involved actively in decision-making about Russian policy towards Ukraine. On 21 February 2022, the RSC supported a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. IVANOV has therefore been responsible for, provided support to, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 10

Start Date: 2022-03-03
Country: Japan

Entity: Q204027

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q204027

Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour les questions relatives aux activités environnementales, à l’écologie et aux transports. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-04-05
Country: New Zealand

Entity: Q204027

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16688

Country: United States

Entity: Q204027

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13661
Block
RUSSIA-EO14024

Reason: Executive Order 14024 (Russia)
Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q204027

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q204027

Program: 82/2019

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6JY

Start Date: 2014-03-20
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: Q204027

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias KIRILL NIKOLAJEWITSCH SCHAMALOW
KIRIL NIKOLAJEVIč ŠAMALOV
SHAMALOV KYRYLO
Шамалов, Кирилл Николаевич
SHAMALOV KIRILL
Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ
KIRIL NIKOLàIEVITX XAMàLOV
ШАМАЛОВ Кирилл Николаевич
KIRILL SHAMALOV
KIRIL NIKOLáYEVICH ZAMALOV
KIRILL SHAMALOV
KIRILL NIKOLAEVICH SHAMALOV
KIRIL SHAMALOV
Кирилл Шамалов
KIRILL ŠAMALOV
KIRILL NIKOLAJEVITJ SJAMALOV
Кирилл Николаевич Шамалов
Шамалов Кирило Миколайович
KIRILL CHAMALOV
KIRIL NIKOLAYEVIç ŞAMALOV
Шамалов Кирилл Николаевич
Inn-Code 781311307325
Profile Type PERSON
Name KIRILL NIKOLAYEVICH SHAMALOV
KIRILL NIKOLAïEVITCH CHAMALOV
KIRILL NIKOLAJEWITSCH SCHAMALOW
KIRILL SJAMALOV
KIRILL NIKOłAJEWICZ SHAMALOW
KIRILL NIKOLAYEVICH SHAMALOV
KIRIL ŠAMALOV
SHAMALOV KIRILL NIKOLAEVICH
KIRIL ZAMALOV
KIRILL NIKOLAJEVITJ SJAMALOV
Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ
KIRILL SHAMALOV
کریل شمالوف
KIRILL NIKOLAEVICH SHAMALOV
基里尔·沙马洛夫
SHAMALOV KIRILL NIKOLAYEVICH
KIRILL SHAMALOV
KIRILL ŠAMALOV
KIRIL ŞAMALOV
KIRILL NIKOLAEVICH SHAMALOV
КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ ШАМАЛОВ
KIRILL SCHAMALOW
KIRILL NIKOLAYEWITSCH SHAMALOW
Кирилл Николаевич Шамалов
KIRIL NIKOLAJEVIč ŠAMALOV
Шамалов Кирило Миколайович
KIRIL XAMàLOV
KIRILL NIKOLAïEVITCH CHAMALOV
Кирил Шамалов
SHAMALOV, KIRILL NIKOLAEVICH
KIRILL NIKOLAJEVIč ŠAMALOV
SHAMALOV KYRYLO MYKOLAIOVYCH
KIRILL NIKOLAEVICH SHAMALOV
키릴 샤말로프
Κιρίλλ Σαμάλοφ
キリル・シャマロフ
First Name Кирилл
KIRILL NIKOLAEVICH
Кирил
KIRILL NIKOLAYEVICH
KIRILL
KIRILL NIKOLAYEVICH
КИРИЛЛ
Middle Name NIKOLAYEWITSCH
NIKOłAJEWICZ
NIKOLAïEVITCH
NIKOLAYEVICH
NIKOLAEVICH
NIKOLAJEVIč
Николаевич
NIKOLAJEVITJ
Last Name SHAMALOV
CHAMALOV
SJAMALOV
SHAMALOW
SHAMALOV
Шамалов
SHAMALOW
ŠAMALOV
ШАМАЛОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1982-03-28
1982-03-22
Birth-Place ST PETERSBURG RUSSIA
SAINT PETERSBURG
ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
SAINT PETERSBURG, RUSSIA
LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION
サンクトペテルブルク（ロシア）
LENINGRAD, RUSSIA
ST PETERSBURG
Ленинград
ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
SAINT-PéTERSBOURG: RUSSIE
SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
LéNINGRAD, EX-URSS (AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG)
Position ニコライ・シャマロフの親族
FORMER VICE PRESIDENT AT PAO SIBUR HOLDING
RELATIVE OF NIKOLAY SHAMALOV
DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF SIBUR HOLDING PJSC. MEMBER OF THE PUBLIC COUNCIL OF ROSSOTRUDNICHESTVO (FEDERAL AGENCY FOR THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES, COMPATRIOTS LIVING ABROAD, AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN COOPERATION).
DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF SIBUR HOLDING PJSC. DEPUTY CHAIRMAN OF THE PUBLIC COUNCIL OF ROSSOTRUDNICHESTVO (FEDERAL AGENCY FOR THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES, COMPATRIOTS LIVING ABROAD, AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN COOPERATION).
DEPUTY CHAIRMAN ON THE MANAGEMENT BOARD AT PAO SIBUR HOLDING
член Ради директорів «СІБУР»
Член Ради директорів "СІБУР"
член Ради директорів «СІБУР
VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SIBUR HOLDING PJSC; MEMBRE DU CONSEIL PUBLIC DE ROSSOTRUDNICHESTVO (AGENCE FéDéRALE POUR LES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTé DES ÉTATS INDéPENDANTS, LES COMPATRIOTES VIVANT à L’éTRANGER ET LA COOPéRATION HUMANITAIRE INTERNATIONALE).
FORMER MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AT PAO SIBUR HOLDING
член совета директоров компании «Сибур»
SHAREHOLDER AT PAO SIBUR HOLDING
VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SIBUR HOLDING PJSC
MEMBRE DU CONSEIL PUBLIC DE ROSSOTRUDNICHESTVO (AGENCE FéDéRALE POUR LES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTé DES ÉTATS INDéPENDANTS, LES COMPATRIOTES VIVANT à L’éTRANGER ET LA COOPéRATION HUMANITAIRE INTERNATI
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2018-04-06
Modified At 2024-10-13
Gender MALE
Datasets RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics POLITICIAN
SANCTIONED ENTITY
CLOSE ASSOCIATE
OLIGARCH
PERSON OF INTEREST
Notes Возможные нарушения закона | В действиях Кирилла Шамалова Кирилла Николаевича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов».
N.T. SHAMALOV'S SON, FORMER SON-IN-LAW OF PUTIN AND HUSBAND OF HIS DAUGHTER. ACCORDING TO CREDIBLE RESULTS OF A PUBLIC INQUIRY, HE DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDED ASSISTANCE TO THE RUSSIAN ARMED FORCES AS PART OF HIS BUSINESS ACTIVITIES.
DEPUTY CHAIRMAN OF SIBUR’S MANAGEMENT BOARD
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Николай Шамалов, отец Кирилла Шамалова, состоит в дружеских отношениях с Владимиром Путиным. Николай Шамалов является соучредителем дачного кооператива «Озеро» и владельцем акций банка «Россия», который в 2014 году подпал под международные санкции, так как контролируется членами ближнего круга Путина. | По данным FORBES, компании Николая и Кирилла Шамаловых получили госконтракты на 120 млн рублей, при этом сделки с государственными структурами совершались без конкурса. Также Кирилл Шамалов через свою фирму последовательно скупал акции «Сибура». | Согласно публикациям СМИ, был женат на Екатерине Тихоновой, предполагаемой дочери Владимира Путина. | По данным агентства REUTERS, в 2014 году после свадьбы с Екатериной Тихоновой, предполагаемой дочери Владимира Путина, Шамалов приобрел пакет акций (17%) «Сибура» у Геннадия Тимченко, к тому моменту уже имея 4,3% акций компании. По информации Би-би-си, непосредственно после развода Шамалова с предполагаемой дочерью президента России в 2017 году ООО «Яуза 12» Шамалова продало 17% акций компании Леонида Михельсона ООО «Траст». По сообщению агентства BLOOMBERG, Шамалов не получил прибыль от сделки, так как проданные акции были доверены ему вследствие родственной связи с Путиным. | По информации «Радио Свобода», Кириллу Шамалову принадлежит дом в Биаррице стоимостью около 3,5 млн евро. Недвижимость перешла к Шамалову в 2012 году — сразу после того, как он стал собственником компании SCI ATLANTIC, владевшей домом и ранее принадлежавшей Геннадию Тимченко и его супруге Елене Ермаковой.
KIRILL SHAMALOV IS DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD AND RESPONSIBLE FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHIN THE MANAGEMENT COMMITTEE OF SIBUR HOLDING PJSC, THE LARGEST INTEGRATED PETROCHEMICALS COMPANY IN RUSSIA. HE REMAINED A SHAREHOLDER OF SIBUR HOLDING AND MAINTAINED A MANAGERIAL POSITION IN THE COMPANY. ADDITIONALLY, HE IS BENEFITTING FROM HIS PERSONAL TIES TO THE KREMLIN AND HAS HELD SENIOR POSITIONS IN MANY LARGE RUSSIAN COMPANIES. HE IS THEREFORE A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND A BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. HE IS A MEMBER OF THE PUBLIC COUNCIL OF ROSSOTRUDNICHESTVO (FEDERAL AGENCY FOR THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES, COMPATRIOTS LIVING ABROAD, AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN COOPERATION) WHICH ESTABLISHED, ON HIS INITIATIVE, A COMMISSION FOR INTERACTION WITH THE BUSINESS COMMUNITY.
FUNCTION: DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF SIBUR HOLDING PJSC; MEMBER OF THE PUBLIC COUNCIL OF ROSSOTRUDNICHESTVO (FEDERAL AGENCY FOR THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES, COMPATRIOTS LIVING ABROAD, AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN COOPERATION)
A RUSSIAN BUSINESSMAN, THE EX-HUSBAND OF KATERINA TIKHONOVA
MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS
KIRILL SHAMALOV EST VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET RESPONSABLE DU DéVELOPPEMENT DURABLE AU SEIN DU COMITé DE DIRECTION DE SIBUR HOLDING PJSC, LA PLUS GRANDE ENTREPRISE PéTROCHIMIQUE INTéGRéE DE RUSSIE. IL RESTE ACTIONNAIRE DE SIBUR HOLDING ET CONSERVE UN POSTE DE DIRECTION AU SEIN DE LA SOCIéTé. EN OUTRE, IL TIRE AVANTAGE DE SES LIENS PERSONNELS AVEC LE KREMLIN ET A OCCUPé DES POSTES éLEVéS DANS DE NOMBREUSES GRANDES ENTREPRISES RUSSES. IL EST DONC UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES FOURNISSANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. IL EST VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL PUBLIC DE ROSSOTRUDNICHESTVO (AGENCE FéDéRALE POUR LES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTé DES ÉTATS INDéPENDANTS, LES COMPATRIOTES VIVANT à L’éTRANGER ET LA COOPéRATION HUMANITAIRE INTERNATIONALE) QUI A éTABLI, à SON INITIATIVE, UNE COMMISSION POUR L’INTERACTION AVEC LE MONDE DES AFFAIRES.
Summary PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24184
https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4613
https://peps.dossier.center/person/224-shamalov/

19 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q22682071

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7867.75

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: Q22682071

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 723

Country: Canada

Entity: Q22682071

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 52974

Start Date: 2023-11-02 2022-04-13 2024-03-22
Listing Date: 2023-11-02 2022-04-13 2024-03-22
Country: Switzerland

Entity: Q22682071

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7867.75

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: Q22682071

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q22682071

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7867.75

Country: France

Entity: Q22682071

Program: (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Kirill Shamalov est vice-président du conseil d’administration et responsable du développement durable au sein du comité de direction de Sibur Holding PJSC, la plus grande entreprise pétrochimique intégrée de Russie. Il reste actionnaire de Sibur Holding et conserve un poste de direction au sein de la société. En outre, il tire avantage de ses liens personnels avec le Kremlin et a occupé des postes élevés dans de nombreuses grandes entreprises russes. Il est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est vice-président du Conseil public de Rossotrudnichestvo (agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l’étranger et la coopération humanitaire internationale) qui a établi, à son initiative, une commission pour l’interaction avec le monde des affaires.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0245

Start Date: 2022-02-24
Modified At: 2022-05-24
Country: United Kingdom

Entity: Q22682071

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Kirill Nikolaevich SHAMALOV, hereafter SHAMALOV is a major Russian businessman, with close links to President Putin and the Kremlin. SHAMALOV is a shareholder and Deputy Chair of the Management Board at PAO SIBUR Holding, hereafter Sibur. SHAMALOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through his role 'working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent', as Deputy Chairman on the Management Board and as former member of the Board of Directors of Sibur, which is a Government of Russia-affiliated entity which receives, or has received, financing, directly or indirectly, from the Russian Direct Investment Fund or the National Wealth Fund, or which otherwise obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and/or is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the Russian chemicals sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0245

Start Date: 2022-02-24
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-02-24
Country: United Kingdom

Entity: Q22682071

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Kirill Nikolaevich Shamalov, hereafter Shamalov is a major Russian businessman, with close links to President Putin and the Kremlin. Shamalov is a shareholder and Deputy Chair of the Management Board at PAO SIBUR Holding, hereafter Sibur. Shamalov is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through his role 'working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent', as Deputy Chairman on the Management Board and as former member of the Board of Directors of Sibur, which is a Government of Russia-affiliated entity which receives, or has received, financing, directly or indirectly, from the Russian Direct Investment Fund or the National Wealth Fund, or which otherwise obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and/or is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the Russian chemicals sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 89

Start Date: 2022-03-25
Country: Japan

Entity: Q22682071

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q22682071

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Kirill Shamalov est vice-président du conseil d’administration et responsable du développement durable au sein du comité de direction de Sibur Holding PJSC, la plus grande entreprise pétrochimique intégrée de Russie. Il reste actionnaire de Sibur Holding et conserve un poste de direction au sein de la société. En outre, il tire avantage de ses liens personnels avec le Kremlin et a occupé des postes élevés dans de nombreuses grandes entreprises russes. Il est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est vice-président du Conseil public de Rossotrudnichestvo (agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l’étranger et la coopération humanitaire internationale) qui a établi, à son initiative, une commission pour l’interaction avec le monde des affaires.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q22682071

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 24184

Country: United States

Entity: Q22682071

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13662
Block

Reason: Executive Order 13662 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q22682071

Program: 266/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
Country: Ukraine

Entity: Q22682071

Program: 727/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q22682071

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q22682071

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q22682071

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6CJLC

Start Date: 2018-04-06
Listing Date: 2018-04-06
Country: United States

Entity: Q22682071

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number MKD2GV1TPN65
Alias DMITRI ANATOLJEVITš MEDVEDEV
DMITRI MEDVEDEV
دميتري مدفيديف
Дмитрий Анатолиевич Медведев
Медведев Дмитрий Анатольевич
DMITRIJ ANATOLEVIč MEDVEDEV
DMITRI ANATOLYEVICH MEDVEDEV
Димитри Медведев
DMITRIJS MEDVEģEVS
Дмитро Медведєв
Медведєв Дмитро Анатолійович
Мєдвєдєв Дмітрій Анатольєвіч
DMITRIJ ANATOLJEVIč MEDVEDEV
드미뜨리 메드베제브
DMITRIJ ANATOLJEVITJ MEDVEDEV
메드베데프
DMITRIJ ANATOL′EVIč MEDVEDEV
DMITRIJ ANATOLJEVIC MEDVEDEV
دیمیتری مدودوف
DMITRIJ ANATOLJEVIč MEDVEDJEV
Дмитри Медведев
DMITRIJ ANATOLJEWICZ MIEDWIEDIEW
دميتري ميدفيدف
Медведєв Дмитро
MEDVEDEV ILYA DMITRIEVICH
梅德韋傑夫
DMITRIJ MEDVEDEV
DMITRI ANATOLJEWITSJ MEDWEDEF
Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ
得米特里·梅德韦杰夫
DIMITRIJ ANATOLIEVIč MEDVEDEV
DMITRIJ MEDVEDěV
ديمتري مدفيدف
דימיטרי מדבדב
DIMITRIY MEDVEDEV
Дмітрій Мєдвєдєв
МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
德米特里·阿纳托利耶维奇·梅德韦杰夫
MEDWEDEW
ILYA MEDVEDEV
דמיטרי מדוודב
دميتري مدفيدف
DMITRIJ MEDVEGYEV
Дмитро Медвєдєв
ديمتري ميدفيدف
DMITRIY MEDVEDEV
DMITRIJ MEDVEDJEV
MEDVEDIEV
德米特里·阿纳托里耶维奇·梅德维杰夫
DMITRI A. MEDVEDEV
DIMA MEDVEDEV
Дзмітрый Мядзведзеў
ドミトリー・アナトリエヴィッチ・メドヴェージェフ
得米特里·阿纳托利耶维奇·梅德韦杰夫
梅德维杰夫
DIMITRI MEDWEDEW
ديمتري مدفيديف
דמיטרי מדבדייב
DMITRIJ MEDVěDěV
DMITRIJ ANATOL'EVIC MEDVEDEV
DMíTRí MEDVEDEV
Մեդվեդև
Дмитриј Анатољевич Медведев
メドヴェージェフ大統領
メドベージェフ大統領
DMITRIY ANATOLYEVICH MEDVEDEV
DIMITRY MEDVEDEV
ドミトリー・メドベージェフ
DMITRIJ ANATOL'EVIč MEDVEDEV
یمیتری مدودف
دیمیتری مدودیف
DIMITRIJ MEDVEDEV
Дмитрий Анатольевич Медведев
DMITRI ANATóLIEVICH MEDVéDEV
MEDVEDEV DMITRY
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Медведев Д.А.
DMITRI ANATOLIEVITCH MEDVEDEV
DMITRY MEDVEDEV
DMITRI ANATOLEVICI MEDVEDEV
DMITRY ANATOLYEVICH MEDVEDE
Медведев Д.
ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್
Медвједев
DIMITRIJ MEDVEDEV
DMITRI MEDWEDEW
DMITRI MEDVèDEV
PRESIDENT MEDVEDEV
ديمتري ميدفيديف
Дмитрий Медведев
מדבדב
ドミトリー・メドヴェージェフ
MEVDEDEV
MEDVEDEV
دمیتری مدودوف
MEDVèDEV
드미트리 아나톨리예비치 메드베데프
梅德韦杰夫
DIMITRIJUS MEDVEDEVAS
رئیس جمهوری روسیه
Медведев Д. А.
Медведев, Дмитрий Анатолиевич
DMITRIJ ANATOLEVIC MEDVEDEV
Дмитро Анатолійович Медведєв
DMITRIJ ANATOL’EVIč MEDVEDEV
DMITRI MEDEVEV
دميتري ميدڤيديڤ
Дмитриј Медвједев
Медведев
DMITRY A. MEDVEDEV
მედვედევი
Д. Медведев
دیمیتری مدودف
DIMITRI MEDVEDEV
Димитриј Медведев
דימיטרי מדוודב
МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич
Медведев, Дмитрий
MEDJEDEV
DIMITRI MEDVéDEV
Димитриј Медвједев
Д. А. Медведев
DMITRY ANATOLIEVITCH MEDVEDEV
DMITRY ANATOLYEVICH MEDVEDEV
Дми́трий Анато́льевич Медве́дев
DMITRIJS MEDVEDJEVS
Дима Медведев
دمیتری مدودیف
德米特里·梅德维杰夫
DMITRI ANATOLIèVITX MEDVèDEV
DMITRI MEDVEDJEV
Дмитро Мєдвєдєв
ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಡ್ವೆಡೆವ್
Profile Type PERSON
Name ドミートリー・メドヴェージェフ
दिमित्री मेदवेदेव
دمیتری مدودف
DMITRI MEDVEDEV
DMITRIJ MIEDWIEDIEW
ಡ್ಮಿಟ್ರಿ ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್
Дзмітрый Анатольевіч Мядзведзеў
دمتری میدوی ایدف
Медведев Дмитрий Анатольевич
DMITRIJ MEDVJEDEV
DMITRIJ ANATOLIEVIč MEDVEDEV
दिमित्री मेदभेदेभ
DMITRIJ ANATOL'EVIč MEDVEDEV
DMITRIý MEDWEDEW
DMITRI MEDVEDYEV
DMITRY ANATOLIEVICH MEDVEDEV
DMITRY ANATOLIEVICH MEDVEDEV
DMITRIJ ANATOLJEVICS MEDVEGYEV
DMITRIY MEDVEDEV
Дмитрий Анатольевич Медведев
Դմիտրի Մեդվեդև
Медведєв Дмитро Анатолійович
DMITRIJ MEDVEDJEV
DMITRI MEDVéDEV
MEDVEDEV DMITRY ANATOLYEVICH
Ντμίτρι Μεντβέντεφ
DMITRY ANATOLYEVICH MEDVEDEV
დიმიტრი მედვედევი
DMITRY MEDVEDEV
德米特里·梅德韦杰夫
DMITRIJ ANATOLJEVITJ MEDVEDEV
MEDVEDEV, DMITRY ANATOLIEVICH
MEDVEDIEV DMYTRO ANATOLIIOVYCH
DMITRIJS MEDVEDEVS
ဒီမထရီ မက်ဗီဒေ့ဗ်
دميتري ميدفيديف
DMITRI MEDWEDEF
DMITRIJ ANATOLJEVIč MEDVEDěV
DMITRI ANATOLJEWITSCH MEDWEDEW
DíMíTRí MEDVEDEV
DMITRY ANATOLYEVICH MEDVEDEV
DMITRIJ MEDVEDEV
DMITRIJUS MEDVEDEVAS
Дмитриј Медведев
드미트리 메드베데프
Дмитрий Медведев
ドミトリー・メドヴェージェフ
דמיטרי מדבדב
First Name DMITRY
DMITRY ANATOLYEVICH
Дмитрий
DMITRY ANATOLYEVICH
DMITRY ANATOLIEVICH
Middle Name Анатольевич
ANATOLYEVICH
ANATOLIEVICH
Last Name MEDVEDEV
MEDVEDEV
Медведев
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1965-09-14
Birth-Place LéNINGRAD (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG)
ST PETERSBURG RUSSIA
SAINT PETERSBURG
SAINT PETERSBURG, RUSSIA
Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
SAINT-PéTERSBOURG : RUSSIE
ST PETERSBURG
レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア）
ST. PETERSBURG, RUSSIA
SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
Position “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES
PRIME MINISTER OF RUSSIA (2012-2020)
KREMLIN CHIEF OF STAFF (2003-2005)
VICE CHAIRMAN OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA. PERMANENT MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL
DEPUTY CHAIRMAN OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL
заступник голови Ради Безпеки РФ
PRESIDENT OF RUSSIA (2008-2012)
ロシア連邦安全保障会議副議長
VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
LEADER OF UNITED RUSSIA PARTY (2012-)
VICE CHAIRMAN OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA
DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
DEPUTY CHAIRMAN OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-)
Функционеры «Единой России»
DEPUTY CHAIRMAN OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2005-2008)
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-18
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-10-16
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes PRESIDENT OF RUSSIA FROM 2008 TO 2012
VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, IL A SOUTENU LA RECONNAISSANCE IMMéDIATE PAR LA RUSSIE DES DEUX RéPUBLIQUES AUTOPROCLAMéES.
DEPUTY CHAIR OF THE SECURITY COUNCIL
DEPUTY CHAIRMAN, SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION (AS AT FEBRUARY 2022).
AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
FORMER RUSSIAN PRIME MINISTER, FORMER RUSSIAN PRESIDENT, AND HEAD OF THE UNITED RUSSIA PARTY.
DEPUTY CHAIRMAN OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL. AS A MEMBER OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL, SUPPORTED RUSSIA'S IMMEDIATE RECOGNITION OF THE TWO SELF-PROCLAIMED REPUBLICS.
CHAIRMAN OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4246
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36407

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-25
Country: Australia

Entity: Q23530

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7485.76

Start Date: 2022-02-25
Listing Date: 2022-02-25
Country: Belgium

Entity: Q23530

Program: UKR

Reason: 2022/332 (OJ L53)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 512

Country: Canada

Entity: Q23530

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 50344

Start Date: 2022-03-04
Listing Date: 2022-03-04
Country: Switzerland

Entity: Q23530

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7485.76

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: Q23530

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q23530

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7485.76

Country: France

Entity: Q23530

Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0725

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-09
Country: United Kingdom

Entity: Q23530

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV is Vice President of the Russian Security Council (RSC). At an extraordinary meeting of the RSC on 21 February 2022, MEDVEDEV spoke in favour of a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. MEDVEDEV has therefore been responsible for, provided support for, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0725

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q23530

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV is Vice President of the Russian Security Council (RSC). At an extraordinary meeting of the RSC on 21 February 2022, MEDVEDEV spoke in favour of a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. MEDVEDEV has therefore been responsible for, provided support for, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 6

Start Date: 2022-03-01
Country: Japan

Entity: Q23530

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q23530

Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-04-05
Country: New Zealand

Entity: Q23530

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36407

Country: United States

Entity: Q23530

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q23530

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN9489

Start Date: 2022-04-06
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q23530

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias OSEEVSKY MIKHAIL
Михаил Эдуардович Осеевский
MIKHAIL EDUARDOVICH OSEEVSKY
Осеєвський Михайло Едуардович
ОСЕЕВСКИЙ Михаил Эдуардович
Осеевский, Михаил Эдуардович
MIKHAIL EDUARDOVICH OSEYEVSKY
Осеевский Михаил Эдуардович
Inn-Code 780601120366
Profile Type PERSON
Name Михаил Эдуардович Осеевский
מיכאיל אוסייבסקי
Михаил Эдуардович ОСЕЕВСКИЙ
MIKHAIL OSEEVSKY
MIHAIL EDUARDOVIč OSEEVSKI
MICHAIL EDOEARDOVITSJ OSEEVSKIY
MIKHAIL EDUARDOVICH OSEEVSKY
MICHAIL EDUARDOVITJ OSEJEVSKIJ
Միխայիլ Օսեևսկի
Осеєвський Михайло Едуардович
Осєєвський Михайло Едуардович
MIKHAIL OSEEVSKY
OSEEVSKY MIKHAIL EDUARDOVICH
OSEIEVSKYI MYKHAILO EDUARDOVYCH
МИХАИЛ ЭДУАРДОВИЧ ОСЕЕВСКИЙ
First Name MIKHAIL EDUARDOVICH
МИХАИЛ
MIKHAIL EDUARDOVICH
MIKHAIL
Михаил
Middle Name EDUARDOVICH
Last Name OSEEVSKY
ОСЕЕВСКИЙ
OSEEVSKY
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1960-11-30
Birth-Place ST PETERSBURG (F.K.A. LENINGRAD), RUSSIAN FEDERATION
ST PETERSBURG RUSSIA
SAINT PETERSBURG
EX-LéNINGRAD (AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG), FéDéRATION DE RUSSIE
ST PETERSBURG, RUSSIA
ST PETERSBURG
SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
EX-LéNINGRAD (AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG), FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE
Position VICE-MINISTRE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (DE DéCEMBRE 2011 à JUIN 2012)
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET ENTREPRENEURS
“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES
MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE D'ANO DIGITAL ECONOMY, LLC T2 RTK HOLDING (TELE2)
PRéSIDENT DE PJSC ROSTELECOM, MEMBRE INDéPENDANT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, PJSC MMK, MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE D'ANO DIGITAL ECONOMY, LLC T2 RTK HOLDING (TELE2), MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET ENTREPRENEURS, MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LLC VOTRON, MEMBRE DU CONSEIL DE DIRECTION DE ST. PETERSBURG NNALLIANCE, VICE-MINISTRE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (DE DéCEMBRE 2011 à JUIN 2012)
PRéSIDENT DE PJSC ROSTELECOM
MEMBRE INDéPENDANT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, PJSC MMK
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LLC VOTRON
ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS
Организаторы политических репрессий
Президент публічного акціонерного товариства «Ростелеком»
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
PRESIDENT OF PJSC ROSTELECOM INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, PJSC MMK MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF ANO DIGITAL ECONOMY, LLC T2 RTK HOLDING (TELE2) MEMBER OF THE BOARD OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS
PRESIDENT OF PJSC ROSTELECOM INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD оF DIRECTORS, PJSC MMK MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF ANO DIGITAL ECONOMY, LLC T2 RTK HOLDING (TELE2) MEMBER OF THE BOARD OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF LLC VOTRON MEMBER OF THE BOARD OF TRUSTEES OF ST. PETERSBURG NNALLIANCE DEPUTY MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (FROM DECEMBER 2011 TO JUNE 2012)
Функционеры «Единой России»
Руководители госкомпаний
MEMBRE DU CONSEIL DE DIRECTION DE ST. PETERSBURG NNALLIANCE
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2022-03-09
Modified At 2024-09-07
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
WIKIDATA
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MIKHAIL EDUARDOVICH OSEEVSKY IS THE PRESIDENT OF PJSC ROSTELECOM. PJSC ROSTELECOM IS RUSSIA’S LARGEST PROVIDER OF DIGITAL SERVICES AND SOLUTIONS, WITH PRESENCE IN ALL MARKET SEGMENTS AND COVERING MILLIONS OF HOUSEHOLDS, AS WELL AS GOVERNMENTAL AND PRIVATE ORGANISATIONS. ROSTELECOM NOT ONLY PROVIDES SERVICES FOR THE RUSSIAN GOVERNMENT, BUT ALSO GENERATES AN IMPORTANT SOURCE OF REVENUE FOR IT. ON 24 FEBRUARY 2022, IN THE AFTERMATH OF THE INITIAL STAGES OF RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE, MIKHAIL EDUARDOVICH OSEEVSKY, ALONG WITH OTHER 36 BUSINESSPEOPLE, MET WITH PRESIDENT VLADIMIR PUTIN AND OTHER MEMBERS OF THE RUSSIAN GOVERNMENT TO DISCUSS THE IMPACT OF THE COURSE OF ACTION IN THE WAKE OF WESTERN SANCTIONS. THE FACT THAT HE WAS INVITED TO ATTEND THIS MEETING SHOWS THAT HE IS A MEMBER OF THE CLOSEST CIRCLE OF VLADIMIR PUTIN AND THAT HE IS SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. IT ALSO SHOWS THAT HE IS ONE OF THE LEADING BUSINESSPERSONS INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF RUSSIA, WHICH IS RESPONSIBLE FOR ANNEXATION OF CRIMEA AND DESTABILISATION OF UKRAINE.
MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF ANO DIGITAL ECONOMY, LLC T2 RTK HOLDING (TELE2)
DEPUTY MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (FROM DECEMBER 2011 TO JUNE 2012)
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF LLC VOTRON
FUNCTION: PRESIDENT OF PJSC ROSTELECOM
PRESIDENT AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC ROSTELECOM
INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, PJSC MMK
PRESIDENT OF PJSC ROSTELECOM. THIS INTERNET PROVIDER PROVIDED COMMUNICATION SERVICES ON THE TERRITORY OF UKRAINE DURING THE RUSSIAN OCCUPATION THROUGH A SUBSIDIARY, MIRANDA-MEDIA, USING STOLEN EQUIPMENT FROM UKRAINIAN PROVIDERS. FACILITATED THE INSTALLATION OF TSPU (DPI) ON THEIR NETWORKS AND THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON THE SOVEREIGN RUNET, THE PURPOSE OF WHICH IS TO ISOLATE THE RUSSIAN SEGMENT OF THE INTERNET AND SIMPLIFY CENSORSHIP
MIKHAïL EDUARDOVICH OSEEVSKY EST LE PRéSIDENT DE PJSC ROSTELECOM. PJSC ROSTELECOM EST LE PREMIER FOURNISSEUR RUSSE DE SERVICES ET DE SOLUTIONS NUMéRIQUES. ELLE EST PRéSENTE DANS TOUS LES SEGMENTS DU MARCHé ET COUVRE DES MILLIONS DE MéNAGES ET D'ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES ET PRIVéES. ROSTELECOM NON SEULEMENT FOURNIT DES SERVICES AU GOUVERNEMENT RUSSE, MAIS GéNèRE éGALEMENT D'IMPORTANTS REVENUS POUR CE DERNIER. LE 24 FéVRIER 2022, APRèS LES PREMIèRES PHASES DE L'AGRESSION RUSSE CONTRE L'UKRAINE, MIKHAïL EDUARDOVICH OSEEVSKY AINSI QUE 36 AUTRES HOMMES D'AFFAIRES ONT RENCONTRé LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE ET D'AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT RUSSE POUR DISCUTER DE L'INCIDENCE DES CHOIX à OPéRER à LA SUITE DES SANCTIONS OCCIDENTALES. LE FAIT QU'IL A éTé INVITé à PARTICIPER à CETTE RéUNION MONTRE QU'IL APPARTIENT AU CERCLE LE PLUS PROCHE DE VLADIMIR POUTINE ET QU'IL SOUTIENT OU MET EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. CELA MONTRE éGALEMENT QU'IL FAIT PARTIE DES HOMMES D'AFFAIRES INFLUENTS AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI CONSTITUENT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE.
MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
MEMBER OF THE BOARD OF TRUSTEES OF ST. PETERSBURG NNALLIANCE
MEMBER OF THE BOARD OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS
PRESIDENT OF PJSC ROSTELECOM
VICE-GOVERNOR OF SAINT PETERSBURG
PRESIDENT OF OJSC ROSTELECOM MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC VTB BANK
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4445

12 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-06
Country: Australia

Entity: Q2894431

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7653.92

Start Date: 2022-03-09
Listing Date: 2022-03-09
Country: Belgium

Entity: Q2894431

Program: UKR

Reason: 2022/396 (OJ L80)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.080.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A080%3ATOC
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 842

Country: Canada

Entity: Q2894431

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 51328

Start Date: 2022-03-16
Listing Date: 2022-03-16
Country: Switzerland

Entity: Q2894431

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7653.92

Start Date: 2022-03-09
Listing Date: 2022-03-09
Country: European Union

Entity: Q2894431

Program: UKR

Reason: 2022/396 (OJ L80)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.080.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A080%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q2894431

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q2894431

Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Mikhaïl Eduardovich OSEEVSKY est le président de PJSC Rostelecom. PJSC Rostelecom est le premier fournisseur russe de services et de solutions numériques. Elle est présente dans tous les segments du marché et couvre des millions de ménages et d'organisations gouvernementales et privées. Rostelecom non seulement fournit des services au gouvernement russe, mais génère également d'importants revenus pour ce dernier. Le 24 février 2022, après les premières phases de l'agression russe contre l'Ukraine, Mikhaïl Eduardovich OSEEVSKY ainsi que 36 autres hommes d'affaires ont rencontré le président Vladimir Poutine et d'autres membres du gouvernement russe pour discuter de l'incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu'il a été invité à participer à cette réunion montre qu'il appartient au cercle le plus proche de Vladimir Poutine et qu'il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Cela montre également qu'il fait partie des hommes d'affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0778

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-23
Country: United Kingdom

Entity: Q2894431

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Mikhail Eduardovich Oseevsky, is or has been President of PJSC Rostelecom, Russia’s largest provider of digital services and solutions. OSEEVSKY is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as a Director or equivalent of an entity carrying on business in the information, communications and digital technologies sector – a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0778

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q2894431

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Mikhail Eduardovich Oseevsky, is or has been President of PJSC Rostelecom, Russia’s largest provider of digital services and solutions. OSEEVSKY is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as a Director or equivalent of an entity carrying on business in the information, communications and digital technologies sector – a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q2894431

Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022

Reason: Mikhaïl Eduardovich OSEEVSKY est le président de PJSC Rostelecom. PJSC Rostelecom est le premier fournisseur russe de services et de solutions numériques. Elle est présente dans tous les segments du marché et couvre des millions de ménages et d'organisations gouvernementales et privées. Rostelecom non seulement fournit des services au gouvernement russe, mais génère également d'importants revenus pour ce dernier. Le 24 février 2022, après les premières phases de l'agression russe contre l'Ukraine, Mikhaïl Eduardovich OSEEVSKY ainsi que 36 autres hommes d'affaires ont rencontré le président Vladimir Poutine et d'autres membres du gouvernement russe pour discuter de l'incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu'il a été invité à participer à cette réunion montre qu'il appartient au cercle le plus proche de Vladimir Poutine et qu'il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Cela montre également qu'il fait partie des hommes d'affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q2894431

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of strategic or economic significance to Russia

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q2894431

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias KOVALCHUK BORIS
КОВАЛЬЧУК Борис Юрьевич
BORIS YURIEVICH KOVALCHUK
KOVALCHUK BORIS YURIEVICH
Борис Юрьевич Ковальчук
Борис Юрьевич КОВАЛЬЧУК
Ковальчук Борис Юрьевич
Бори́с Ю́рьевич Ковальчу́к
BORIS YURYEVICH KOVALCHUK
Борис Ковальчук
BORIS KOWALTSCHUK
Ковальчук, Борис Юрьевич
Inn-Code 780150854932
Profile Type PERSON
Name BORIS KOVALCHUK
BORIS YURIEVICH KOVALCHUK
BORIS YURIEVICH KOVALCHUK
KOVALCHUK BORYS YURIIOVYCH
Борис Юрьевич Ковальчук
KOVALCHUK BORIS YURIEVICH
Борис Юрьевич КОВАЛЬЧУК
BORIS JURIEVIč KOVAľčUK
BORIS YUREVICH KOVALCHUK
БОРИС ЮРЬЕВИЧ КОВАЛЬЧУК
BORIS JURJEVIč KOVALčUK
Ковальчук Борис Юрійович
BORIS JURJEWITSCH KOWALTSCHUK
BORIS YURIEVICH KOVALCHUK
KOVALCHUK, BORIS YURIEVICH
BORIS JUREVITSJ KOVALTSJOEK
ボリス・コヴァリチュク
First Name BORIS YURIEVICH
BORIS
BORIS YURIEVICH
БОРИС
BORIS YURIEVICH
Борис
Middle Name YURIEVICH
Юрьевич
JURJEVIč
JURIEVIč
Last Name KOVALCHUK
KOVALCHUK
KOVAľčUK
KOVALčUK
Ковальчук
КОВАЛЬЧУК
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-12-12
1977-12-01
Birth-Place SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
LENINGRAD
ST. PETERSBURG (F.K.A. LENINGRAD), RUSSIAN FEDERATION
SAINT PETERSBURG
ST PETERSBURG, RUSSIA
サンクトペテルブルク（ロシア）
ST. PETERSBURG, RUSSIA
ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
SAINT-PéTERSBOURG: RUSSIE
LENINGRAD RUSSIA
LENINGRAD, EX-URSS (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG)
Position ANCIEN DIRECTEUR GéNéRAL ET LE PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PJSC INTER RAO
RELATION OF YURI KOVALCHUK
ユーリー・コバリチュクの親族
DEPUTY HEAD OF THE PRESIDENTIAL CONTROL DIRECTORATE SINCE MARCH 2024. FORMER GENERAL DIRECTOR AND CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC INTER RAO, ONE OF RUSSIA’S LARGEST PUBLIC ENERGY COMPANIES
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
GENERAL DIRECTOR AND CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC INTER RAO, ONE OF RUSSIA’S LARGEST PUBLIC ENERGY COMPANIES
Руководители госкомпаний
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2022-03-14
Modified At 2024-07-21
Tax Number 780150854932
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes BORIS YURIEVICH KOVALCHUK IS GENERAL DIRECTOR AND CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC INTER RAO, ONE OF RUSSIA’S LARGEST PUBLIC ENERGY COMPANIES. MAJOR SHAREHOLDERS OF PJSC INTER RAO INCLUDE STATE-OWNED ENTITIES (E.G. ROZNEFTEGAZ). BORIS KOVALCHUK IS FURTHER CLOSELY ASSOCIATED WITH HIS FATHER YURIY KOVALCHUK, A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN. THEY ALLEGEDLY CO-OWN LUXURY ASSETS THROUGH THE COMPANIES ‘LLC INVEST’ AND ‘PRIME’, WHICH CAN BE LINKED TO PUTIN, INCLUDING A PROPERTY CALLED ‘FISHERMEN’S HUT’. BORIS KOVALCHUK IS THEREFORE A LEADING BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
BORIS YURIEVICH KOVALCHUK EST L’ANCIEN DIRECTEUR GéNéRAL ET PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PJSC INTER RAO, L’UNE DES PLUS GRANDES ENTREPRISES éNERGéTIQUES PUBLIQUES DE RUSSIE. PARMI LES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES DE PJSC INTER RAO FIGURENT DES ENTITéS DéTENUES PAR L’ÉTAT (PAR EXEMPLE ROZNEFTEGAZ). IL A éTé NOMMé CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION DU CONTRôLE PRéSIDENTIEL EN MARS 2024. BORIS KOVALCHUK EST EN OUTRE éTROITEMENT ASSOCIé à SON PèRE YURIY KOVALCHUK, UNE CONNAISSANCE DE LONGUE DATE DU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE. ILS SERAIENT COPROPRIéTAIRES D’ACTIFS DE LUXE PAR L’INTERMéDIAIRE DES SOCIéTéS “LLC INVEST” ET “PRIME”, QUI PEUVENT êTRE LIéES à POUTINE, Y COMPRIS UNE PROPRIéTé APPELéE “FISHERMEN’S HUT” (“LA CABANE DU PêCHEUR”). BORIS KOVALCHUK EST DONC UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI FOURNISSENT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
GENERAL DIRECTOR AND CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF INTER RAO
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC SYSTEM OPERATOR OF THE UNIFIED ENERGY SYSTEM (SO UES) MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC INTER RAO, MEMBER OF THE COLLEGIAL EXECUTIVE BODY OF PJSC INTER RAO. PERSON ACTING AS THE SOLE EXECUTIVE BODY (PRESIDENT) OF PJSC INTER RAO
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35791
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5306

14 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2024-02-24
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-02-23
Country: Australia

Entity: Q4225536

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9310.71

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: Q4225536

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 999

Country: Canada

Entity: Q4225536

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 58872

Start Date: 2022-12-21
Listing Date: 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q4225536

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9310.71

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: Q4225536

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4225536

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9310.71

Country: France

Entity: Q4225536

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Boris Yurievich Kovalchuk est l’ancien directeur général et président du conseil d’administration de PJSC Inter RAO, l’une des plus grandes entreprises énergétiques publiques de Russie. Parmi les principaux actionnaires de PJSC Inter RAO figurent des entités détenues par l’État (par exemple Rozneftegaz). Il a été nommé chef adjoint de la direction du contrôle présidentiel en mars 2024. Boris Kovalchuk est en outre étroitement associé à son père Yuriy Kovalchuk, une connaissance de longue date du président Vladimir Poutine. Ils seraient copropriétaires d’actifs de luxe par l’intermédiaire des sociétés “LLC Invest” et “Prime”, qui peuvent être liées à Poutine, y compris une propriété appelée “Fishermen’s hut” (“La cabane du pêcheur”). Boris Kovalchuk est donc un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0851

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-20
Country: United Kingdom

Entity: Q4225536

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: There are reasonable grounds to suspect that Boris KOVALCHUK is associated with Yuri KOVALCHUK. Boris KOVALCHUK is the son of Yuri KOVALCHUK (RUS0007). Yuri KOVALCHUK has been designated by the UK since 31 December 2020 (updated 18/12/2021) and is a long-time acquaintance of President Putin. He is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is the chairman and largest shareholder of Bank Rossiya, of which he owned around 38% in 2013, and which is considered the personal bank of Senior Officials of the Russian Federation. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. Furthermore, Bank Rossiya has important stakes in the National Media Group which in turn controls television stations which actively support the Russian government’s policies of destabilisation of Ukraine The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0851

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q4225536

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: There are reasonable grounds to suspect that Boris KOVALCHUK is associated with Yuri KOVALCHUK. Boris KOVALCHUK is the son of Yuri KOVALCHUK (RUS0007). Yuri KOVALCHUK has been designated by the UK since 31 December 2020 (updated 18/12/2021) and is a long-time acquaintance of President Putin. He is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is the chairman and largest shareholder of Bank Rossiya, of which he owned around 38% in 2013, and which is considered the personal bank of Senior Officials of the Russian Federation. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. Furthermore, Bank Rossiya has important stakes in the National Media Group which in turn controls television stations which actively support the Russian government’s policies of destabilisation of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 58

Start Date: 2022-03-15
Country: Japan

Entity: Q4225536

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4225536

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Boris Yurievich Kovalchuk est l’ancien directeur général et président du conseil d’administration de PJSC Inter RAO, l’une des plus grandes entreprises énergétiques publiques de Russie. Parmi les principaux actionnaires de PJSC Inter RAO figurent des entités détenues par l’État (par exemple Rozneftegaz). Il a été nommé chef adjoint de la direction du contrôle présidentiel en mars 2024. Boris Kovalchuk est en outre étroitement associé à son père Yuriy Kovalchuk, une connaissance de longue date du président Vladimir Poutine. Ils seraient copropriétaires d’actifs de luxe par l’intermédiaire des sociétés “LLC Invest” et “Prime”, qui peuvent être liées à Poutine, y compris une propriété appelée “Fishermen’s hut” (“La cabane du pêcheur”). Boris Kovalchuk est donc un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35791

Country: United States

Entity: Q4225536

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4225536

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6V1

Start Date: 2022-03-11
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: Q4225536

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias NIKOLAI PLATóNOVITX PàTRUIXEV
Мікалай Патрушаў
NIKOLAI PLATONOVITS PATRUSEV
نیکلای پاتروشف
NIKOLAI PLATONOVITš PATRUšEV
NIKOLAY PLATONOVICH PATRUSHEV
Патрушев
MYKOLA PLATONOVYCH PATRUSHEV
ニコライ・プラトノヴィッチ・パトルシェフ
PATRUSHEV NIKOLAI
NIKOLAJUS PLATONOVIčIUS PATRUšEVAS
NIKOLAY PATRUSHEV
Николай Платонович Патрушев
Николай Патрушев
NIKOLAI PATRUSHEV
NIKOLAJ PATRUšEV
NIKOLAY PLATONOVICH PATRUSHEV
Патрушев Микола Платонович
Патрушев Н. П.
NIKOLAY PLATONOVIç PATRUşEV
ПАТРУШЕВ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ
PATRUSHEV NIKOLAI PLATONOVICH
Ніколай Платонович Патрушев
Патрушев Николай Платонович
PATRUSCHEW
NIKOLAI PATRUSEV
NIKOLAI PATRUSHEV
NIKOLAI PATROUCHEV
Патрушев, Николай
NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV
NIKOLAY PATONOVICH PATRUSHEV
NIKOLAI PATRUSCHEW
Николай Платонович ПАТРУШЕВ
NIKOLáI PLATóNOVICH PáTRUSHEV
ニコライ・プラトノヴィチ・パトルシェフ
NIKOLAJ PLATONOVITJ PATRUSJEV
Патрушев, Николай Платонович
Патрушев Н.
NIKOLAI PLATONOVITSH PATRUSHEV
Profile Type PERSON
Name NYIKOLAJ PLATONOVICS PATRUSEV
NIKOLAJUS PATRUšEVAS
NIKOLAJS PATRUšEVS
NIKOłAJ PATRUSZEW
NIKOLáI PáTRUSHEV
NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV
NIKOLAY PLATONOVICH PATRUSHEV
Николай Платонович Патрушев
نيكولاي باتروشيف
NIKOLAI PATRUSHEV
Նիկոլայ Պատրուշև
NIKOLAJ PLATONOVITJ PATRUSJEV
NIKOLAï PATROUCHEV
NIKOLAJ PATRUšEV
NIKOLAY PATRUşEV
Патрушев Микола Платонович
NIKOLAI PLATONOWITSCH PATRUSCHEW
Мікалай Платонавіч Патрушаў
Николај Патрушев
PATRUSHEV NIKOLAI PLATONOVICH
NIKOLAI PàTRUIXEV
ニコライ・パトルシェフ
Николай Платонович патрушев
PATRUSHEV, NIKOLAI PLATONOVICH
PATRUSHEV MYKOLA PLATONOVYCH
ניקולאי פטרושב
NIKOLAI PATRUšEV
니콜라이 파트루셰프
نیکولای پاتروشف
NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV
NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV
Николай Платонович ПАТРУШЕВ
ნიკოლოზ პატრუშევი
PATRUSHEV NIKOLAY PLATONOVICH
尼古拉·帕特魯舍夫
NIKOLAI PATRUșEV
NIKOLAJ PATRUSJEV
NIKOLAJ PLATONOVIč PATRUšEV
First Name NIKOLAI
NIKOLAI PLATONOVICH
Николай
NIKOLAY
NIKOLAJ
NIKOLAI PLATONOVICH
Middle Name PLATONOVICH
Платонович
PLATONOVITJ
Last Name ПАТРУШЕВ
PATRUSHEV
Патрушев
патрушев
PATRUSHEV
PATRUSJEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1951-07-11
Birth-Place SAINT PETERSBURG
м. Ленінград, Російська Федерація
ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
SAINT-PéTERSBOURG (ANCIENNEMENT LéNINGRAD) : RUSSIE
LéNINGRAD, AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG
Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
м. Грозний, Чечено-Інгуська АРСР
LENINGRAD (ST PETERSBURG) USSR (NOW RUSSIAN FEDERATION)
ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
LENINGRAD (ST PETERSBURG), RUSSIA
LENINGRAD (ST PETERSBURG), RUSSIAN FEDERATION
レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア）
LENINGRAD (ST PETERSBURG)
Ленинград, СССР
м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
Position SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION OTHER INFORMATION
Секретар Ради безпеки Російської Федерації
SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA (2008-2024)
секретар Ради Безпеки РФ
PRESIDENTIAL AIDE ON QUESTIONS OF SHIPBUILDING. FORMER MEMBER AND SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION.
з 12 травня 2008 р. – секретар Ради безпеки Російської Федерації
SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
PERMANENT MEMBER AND SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION.
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (1999-2008)
ANCIEN MEMBRE PERMANENT ET SECRéTAIRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
секретарь Совета безопасности РФ
ロシア連邦安全保障会議書記
секретар Ради безпеки Російської Федерації
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2014-07-25
Modified At 2024-09-09
Gender MALE
Datasets RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address MOSCOW
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes ASSISTANT TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. ASSISTS IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
GENERAL; PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
ANCIEN MEMBRE ET SECRéTAIRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé, QUI FOURNIT DES CONSEILS SUR LES QUESTIONS DE SéCURITé NATIONALE ET COORDONNE CES DERNIèRES, IL A CONTRIBUé à L’éLABORATION DE LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT RUSSE MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. ACTUELLEMENT CONSEILLER PRéSIDENTIEL EN CE QUI CONCERNE LES QUESTIONS DE CONSTRUCTION NAVALE. A PUBLIQUEMENT SOUTENU L’INDéPENDANCE DE DONETSK ET DE LOUHANSK. PATRUSHEV EST L’UN DES PRINCIPAUX PROMOTEURS DE LA GUERRE MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, JUSTIFIE PUBLIQUEMENT L’INVASION ET PROMEUT LES OBJECTIFS DE LA GUERRE.
PERMANENT MEMBER AND SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PUBLICLY SUPPORTED INDEPENDENCE OF DONETSK AND LUHANSK. PATRUSHEV IS ONE OF THE LEADING PROPONENTS OF RUSSIA’S WAR AGAINST UKRAINE, PUBLICLY JUSTIFIES THE INVASION AND PROMOTES WAR AIMS.
SECRETARY OF THE RUSSIAN FEDERATION SECURITY COUNCIL.
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из данных открытых источников, предположительно, несет ответственность за неправомерные действия, совершенные ФСБ с 1999 по 2008 год, и разжигание вооруженного конфликта на Востоке Украины. | В ходе расследования по делу об отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Высокий суд Великобритании установил, что убийство, вероятнее всего, было одобрено лично Патрушевым. | На основании информации СМИ, подозревается в том, что мог использовать служебное положение для оказания покровительства и содействия родственникам. | Россельхозбанк, возглавляемый сыном Николая Патрушева, кредитовал аффилированные с его семьей компании. Также Россельхозбанк мог быть связан с «Цапковской» ОПГ.
Возможные нарушения закона | В действиях Николая Патрушева могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. | — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств.
AIDE TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
SECRETARY OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL. FORMER DIRECTOR OF FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION
DATE OF LISTING: 25.7.2014
Summary PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1553
https://peps.dossier.center/person/67-patrushev/
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24309

22 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-10-19
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q446865

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2023-04-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.207.14

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: Belgium

Entity: Q446865

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 57

Country: Canada

Entity: Q446865

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 28186

Start Date: 2023-12-21 2020-04-02 2014-08-05 2015-10-06
Listing Date: 2020-04-02 2015-10-06 2014-08-05 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q446865

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.207.14

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: Q446865

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q446865

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.207.14

Country: France

Entity: Q446865

Program: (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien membre et secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité, qui fournit des conseils sur les questions de sécurité nationale et coordonne ces dernières, il a contribué à l’élaboration de la politique du gouvernement russe menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Actuellement conseiller présidentiel en ce qui concerne les questions de construction navale. A publiquement soutenu l’indépendance de Donetsk et de Louhansk. Patrushev est l’un des principaux promoteurs de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, justifie publiquement l’invasion et promeut les objectifs de la guerre.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0048

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q446865

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Permanent member and Secretary of the Security Council of the Russian Federation. As a member of the Security Council, which provides advice on and coordinates national security affairs, he was involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0048

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-07-25
Country: United Kingdom

Entity: Q446865

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Permanent member and Secretary of the Security Council of the Russian Federation. As a member of the Security Council, which provides advice on and coordinates national security affairs, he was involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 5

Start Date: 2022-03-01
Country: Japan

Entity: Q446865

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q446865

Provisions: (UE) 810/2014 du 25/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Ancien membre et secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité, qui fournit des conseils sur les questions de sécurité nationale et coordonne ces dernières, il a contribué à l’élaboration de la politique du gouvernement russe menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Actuellement conseiller présidentiel en ce qui concerne les questions de construction navale. A publiquement soutenu l’indépendance de Donetsk et de Louhansk. Patrushev est l’un des principaux promoteurs de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, justifie publiquement l’invasion et promeut les objectifs de la guerre.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-04-05
Country: New Zealand

Entity: Q446865

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 24309

Country: United States

Entity: Q446865

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)
Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q446865

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q446865

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 400/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-06-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q446865

Program: 400/2022

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона користування радіочастотним ресурсом України
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q446865

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
Country: Ukraine

Entity: Q446865

Program: 637/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q446865

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q446865

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q446865

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6CJM0

Start Date: 2018-04-06
Listing Date: 2018-04-06
Country: United States

Entity: Q446865

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view