Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Dmitry anatolyevich

Alias	Дмитрий Анатольевич Гарцев GARTSEV DMITRII Гарцев Дмитро Анатолійович Гарцев Дмитрий Анатольевич
Inn-Code	503227347454
Profile Type	PERSON
Name	HARTSEV DMYTRO ANATOLIIOVYCH DMITRY ANATOLIEVICH GARTSEV Гарцев Дмитро Анатолійович DMITRY ANATOLYEVICH GARTSEV
First Name	DMITRY DMITRY ANATOLYEVICH
Middle Name	ANATOLIEVICH
Last Name	GARTSEV
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-01-06 1989-02-01
Birth-Place	VLASIKHA, MOSCOW RUSSIA VLASIKHA, MOSCOW
Position	SO-CALLED ‘MINISTER OF HEALTH’
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SO-CALLED MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 453 Country: Canada Entity: NK-fzKe38puCmNiQEK2UhXEUU Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1566 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-fzKe38puCmNiQEK2UhXEUU Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitry GARTSEV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the so-called Minister of Health for the non-government controlled area of Ukraine known as the Donetsk People’s Republic. Through this role, GARTSEV is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1566 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-fzKe38puCmNiQEK2UhXEUU Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitry GARTSEV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the so-called Minister of Health for the non-government controlled area of Ukraine known as the Donetsk People’s Republic. Through this role, GARTSEV is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: NK-fzKe38puCmNiQEK2UhXEUU Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: 851/2023

Sanction Caption	851/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-12-23 End Date: 2033-12-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-fzKe38puCmNiQEK2UhXEUU Program: 851/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8512023-49337 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV

Registration Number	MKD2GV1TPN65
Alias	DMITRI ANATOLJEVITš MEDVEDEV DMITRI MEDVEDEV دميتري مدفيديف Дмитрий Анатолиевич Медведев Медведев Дмитрий Анатольевич DMITRIJ ANATOLEVIč MEDVEDEV DMITRI ANATOLYEVICH MEDVEDEV Димитри Медведев DMITRIJS MEDVEģEVS Дмитро Медведєв Медведєв Дмитро Анатолійович Мєдвєдєв Дмітрій Анатольєвіч DMITRIJ ANATOLJEVIč MEDVEDEV 드미뜨리 메드베제브 DMITRIJ ANATOLJEVITJ MEDVEDEV 메드베데프 DMITRIJ ANATOL′EVIč MEDVEDEV DMITRIJ ANATOLJEVIC MEDVEDEV دیمیتری مدودوف DMITRIJ ANATOLJEVIč MEDVEDJEV Дмитри Медведев DMITRIJ ANATOLJEWICZ MIEDWIEDIEW دميتري ميدفيدف Медведєв Дмитро MEDVEDEV ILYA DMITRIEVICH 梅德韋傑夫 DMITRIJ MEDVEDEV DMITRI ANATOLJEWITSJ MEDWEDEF Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ 得米特里·梅德韦杰夫 DIMITRIJ ANATOLIEVIč MEDVEDEV DMITRIJ MEDVEDěV ديمتري مدفيدف דימיטרי מדבדב DIMITRIY MEDVEDEV Дмітрій Мєдвєдєв МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 德米特里·阿纳托利耶维奇·梅德韦杰夫 MEDWEDEW ILYA MEDVEDEV דמיטרי מדוודב دميتري مدفيدف DMITRIJ MEDVEGYEV Дмитро Медвєдєв ديمتري ميدفيدف DMITRIY MEDVEDEV DMITRIJ MEDVEDJEV MEDVEDIEV 德米特里·阿纳托里耶维奇·梅德维杰夫 DMITRI A. MEDVEDEV DIMA MEDVEDEV Дзмітрый Мядзведзеў ドミトリー・アナトリエヴィッチ・メドヴェージェフ得米特里·阿纳托利耶维奇·梅德韦杰夫梅德维杰夫 DIMITRI MEDWEDEW ديمتري مدفيديف דמיטרי מדבדייב DMITRIJ MEDVěDěV DMITRIJ ANATOL'EVIC MEDVEDEV DMíTRí MEDVEDEV Մեդվեդև Дмитриј Анатољевич Медведев メドヴェージェフ大統領メドベージェフ大統領 DMITRIY ANATOLYEVICH MEDVEDEV DIMITRY MEDVEDEV ドミトリー・メドベージェフ DMITRIJ ANATOL'EVIč MEDVEDEV یمیتری مدودف دیمیتری مدودیف DIMITRIJ MEDVEDEV Дмитрий Анатольевич Медведев DMITRI ANATóLIEVICH MEDVéDEV MEDVEDEV DMITRY Медведев, Дмитрий Анатольевич Медведев Д.А. DMITRI ANATOLIEVITCH MEDVEDEV DMITRY MEDVEDEV DMITRI ANATOLEVICI MEDVEDEV DMITRY ANATOLYEVICH MEDVEDE Медведев Д. ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್ Медвједев DIMITRIJ MEDVEDEV DMITRI MEDWEDEW DMITRI MEDVèDEV PRESIDENT MEDVEDEV ديمتري ميدفيديف Дмитрий Медведев מדבדב ドミトリー・メドヴェージェフ MEVDEDEV MEDVEDEV دمیتری مدودوف MEDVèDEV 드미트리 아나톨리예비치 메드베데프 梅德韦杰夫 DIMITRIJUS MEDVEDEVAS رئیس جمهوری روسیه Медведев Д. А. Медведев, Дмитрий Анатолиевич DMITRIJ ANATOLEVIC MEDVEDEV Дмитро Анатолійович Медведєв DMITRIJ ANATOL’EVIč MEDVEDEV DMITRI MEDEVEV دميتري ميدڤيديڤ Дмитриј Медвједев Медведев DMITRY A. MEDVEDEV მედვედევი Д. Медведев دیمیتری مدودف DIMITRI MEDVEDEV Димитриј Медведев דימיטרי מדוודב МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич Медведев, Дмитрий MEDJEDEV DIMITRI MEDVéDEV Димитриј Медвједев Д. А. Медведев DMITRY ANATOLIEVITCH MEDVEDEV DMITRY ANATOLYEVICH MEDVEDEV Дми́трий Анато́льевич Медве́дев DMITRIJS MEDVEDJEVS Дима Медведев دمیتری مدودیف 德米特里·梅德维杰夫 DMITRI ANATOLIèVITX MEDVèDEV DMITRI MEDVEDJEV Дмитро Мєдвєдєв ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಡ್ವೆಡೆವ್
Profile Type	PERSON
Name	ドミートリー・メドヴェージェフ दिमित्री मेदवेदेव دمیتری مدودف DMITRI MEDVEDEV DMITRIJ MIEDWIEDIEW ಡ್ಮಿಟ್ರಿ ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್ Дзмітрый Анатольевіч Мядзведзеў دمتری میدوی ایدف Медведев Дмитрий Анатольевич DMITRIJ MEDVJEDEV DMITRIJ ANATOLIEVIč MEDVEDEV दिमित्री मेदभेदेभ DMITRIJ ANATOL'EVIč MEDVEDEV DMITRIý MEDWEDEW DMITRI MEDVEDYEV DMITRY ANATOLIEVICH MEDVEDEV DMITRY ANATOLIEVICH MEDVEDEV DMITRIJ ANATOLJEVICS MEDVEGYEV DMITRIY MEDVEDEV Дмитрий Анатольевич Медведев Դմիտրի Մեդվեդև Медведєв Дмитро Анатолійович DMITRIJ MEDVEDJEV DMITRI MEDVéDEV MEDVEDEV DMITRY ANATOLYEVICH Ντμίτρι Μεντβέντεφ DMITRY ANATOLYEVICH MEDVEDEV დიმიტრი მედვედევი DMITRY MEDVEDEV 德米特里·梅德韦杰夫 DMITRIJ ANATOLJEVITJ MEDVEDEV MEDVEDEV, DMITRY ANATOLIEVICH MEDVEDIEV DMYTRO ANATOLIIOVYCH DMITRIJS MEDVEDEVS ဒီမထရီ မက်ဗီဒေ့ဗ် دميتري ميدفيديف DMITRI MEDWEDEF DMITRIJ ANATOLJEVIč MEDVEDěV DMITRI ANATOLJEWITSCH MEDWEDEW DíMíTRí MEDVEDEV DMITRY ANATOLYEVICH MEDVEDEV DMITRIJ MEDVEDEV DMITRIJUS MEDVEDEVAS Дмитриј Медведев 드미트리 메드베데프 Дмитрий Медведев ドミトリー・メドヴェージェフ דמיטרי מדבדב
First Name	DMITRY DMITRY ANATOLYEVICH Дмитрий DMITRY ANATOLYEVICH DMITRY ANATOLIEVICH
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH ANATOLIEVICH
Last Name	MEDVEDEV MEDVEDEV Медведев
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1965-09-14
Birth-Place	LéNINGRAD (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG) ST PETERSBURG RUSSIA SAINT PETERSBURG SAINT PETERSBURG, RUSSIA Російська Федерація, м. Санкт-Петербург SAINT-PéTERSBOURG : RUSSIE ST PETERSBURG レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア） ST. PETERSBURG, RUSSIA SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES PRIME MINISTER OF RUSSIA (2012-2020) KREMLIN CHIEF OF STAFF (2003-2005) VICE CHAIRMAN OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA. PERMANENT MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL DEPUTY CHAIRMAN OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL заступник голови Ради Безпеки РФ PRESIDENT OF RUSSIA (2008-2012) ロシア連邦安全保障会議副議長 VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE LEADER OF UNITED RUSSIA PARTY (2012-) VICE CHAIRMAN OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPUTY CHAIRMAN OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-) Функционеры «Единой России» DEPUTY CHAIRMAN OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2005-2008)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-10-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PRESIDENT OF RUSSIA FROM 2008 TO 2012 VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, IL A SOUTENU LA RECONNAISSANCE IMMéDIATE PAR LA RUSSIE DES DEUX RéPUBLIQUES AUTOPROCLAMéES. DEPUTY CHAIR OF THE SECURITY COUNCIL DEPUTY CHAIRMAN, SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION (AS AT FEBRUARY 2022). AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER RUSSIAN PRIME MINISTER, FORMER RUSSIAN PRESIDENT, AND HEAD OF THE UNITED RUSSIA PARTY. DEPUTY CHAIRMAN OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL. AS A MEMBER OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL, SUPPORTED RUSSIA'S IMMEDIATE RECOGNITION OF THE TWO SELF-PROCLAIMED REPUBLICS. CHAIRMAN OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4246 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36407

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q23530 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7485.76 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q23530 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 512 Country: Canada Entity: Q23530 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50344 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q23530 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7485.76 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q23530 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q23530 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2024/2455 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7485.76 Country: France Entity: Q23530 Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0725 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q23530 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV is Vice President of the Russian Security Council (RSC). At an extraordinary meeting of the RSC on 21 February 2022, MEDVEDEV spoke in favour of a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. MEDVEDEV has therefore been responsible for, provided support for, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0725 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q23530 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV is Vice President of the Russian Security Council (RSC). At an extraordinary meeting of the RSC on 21 February 2022, MEDVEDEV spoke in favour of a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. MEDVEDEV has therefore been responsible for, provided support for, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 6 Start Date: 2022-03-01 Country: Japan Entity: Q23530 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q23530 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q23530 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36407 Country: United States Entity: Q23530 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q23530 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN9489 Start Date: 2022-04-06 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q23530 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Dmitry Anatolievich Pevtsov

Registration Number	QDTFFFWRDUY3
Alias	Пєвцов Дмитро Анатолійович Дмитрий Анатольевич Певцов DMITRY ANATOLYEVICH PEVTSOV ПЕВЦОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Певцов Дмитрий Анатольевич PEVTSOV DMITRIY ANATOLYEVICH DMITRIJ PEVCOV Певцов, Д. А. Певцов, Дмитрий Анатольевич Певцов Д. А. PEVTSOV DMITRY DMITRI PEWZOW Дмитрий Певцов DMITRI ANATOLYEVIç PEVTSOV
Profile Type	PERSON
Name	Дмитрий Анатольевич Певцов DMITRIY ANATOLYEVICH PEVTSOV PEVTSOV DMITRIY ANATOLYEVICH DMITRY ANATOLIEVICH PEVTSOV PEVTSOV, DMITRY ANATOLIEVICH DMITRY PEVTSOV DMITRI PEVTSOV Դմիտրի Պևցով דמיטרי פבצוב Дмитриј Певцов DMITRII (DMITRY) PEVTSOV DMITRIJ ANATOLJEVITJ PEVTSOV ドミートリー・ペフツォフ德米特里·佩夫佐夫 DMITRY ANATOLIEVICH PEVTSOV Пєвцов Дмитро Анатолійович DMITRI ANATOLJEWITSCH PEWZOW PIEVTSOV DMYTRO ANATOLIIOVYCH DMITRY ANATOLYEVICH PEVTSOV DMITRY ANATOLIEVICH PEVTSOV PEVTSOV DMITRY ANATOLIEVICH Дмитрий Певцов
First Name	DMITRIY DMITRIY ANATOLYEVICH DMITRY DMITRY ANATOLYEVICH Дмитрий DMITRY ANATOLIEVICH
Middle Name	Анатольевич ANATOLIEVICH
Last Name	PEVTSOV Певцов PEVTSOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1963-07-08
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW RUSSIA Російська Федерація, м. Москва
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, фракція – політична партія "Нові люди" ロシア連邦国家院議員 Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
First Seen	2022-05-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-10-12
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT AYANT RATIFIé LES DéCISIONS GOUVERNEMENTALES SUR LE TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK SOVIET AND RUSSIAN ACTOR AND SINGER, MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. PEOPLE'S ARTIST OF RUSSIA, RF STATE PRIZE WINNER, FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE RF STATE DUMA COMMITTEE ON CULTURE. SIGNED AN OPEN LETTER OF CULTURAL FIGURES EXPRESSING "SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION TO DENAZIFY UKRAINE AND PROTECT THE REPUBLICS OF DONBASS". MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4215 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37355

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-04 Country: Australia Entity: Q3400285 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 15) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7454.73 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q3400285 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 991 Country: Canada Entity: Q3400285 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50189 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q3400285 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7454.73 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: Q3400285 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q3400285 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/332 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q3400285 Program: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0480 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q3400285 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0480 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q3400285 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 351 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q3400285 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q3400285 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q3400285 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37355 Country: United States Entity: Q3400285 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q3400285 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PRZ Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q3400285 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view