Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 10 16

ID Number	B0722922
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	Малік Дзіав マリック・ディアウ MALICK DIAW 馬利克·迪奧 MALICK DIAW
First Name	MALICK
Last Name	DIAW DIAW
Country	MALI
Nationality	MALI
Birth Date	1979-12-02 1979-01-01
Birth-Place	SéGOU, MALI SéGOU
Position	PRéSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION (ORGANE LéGISLATIF DE LA TRANSITION) COLONEL VICE PRESIDENT (2020-2021) PRESIDENT OF THE NATIONAL TRANSITION COUNCIL (LEGISLATIVE ORGAN OF THE POLITICAL TRANSITION OF MALI) PRéSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION (ORGANE LéGISLATIF DE LA TRANSITION POLITIQUE DU MALI). COLONEL. VICE PRESIDENT OF MALI (2020-2020) PRESIDENT (2020-)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-21
Created At	2022-12-13
Modified At	2024-10-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	MALIAN MILITARY PERSONNEL MALICK DIAW EST UN MEMBRE CLé DU CERCLE RAPPROCHé DU COLONEL ASSIMI GOïTA. EN TANT QUE CHEF D’éTAT-MAJOR DE LA TROISIèME RéGION MILITAIRE DE KATI, IL A éTé L’UN DES INSTIGATEURS ET DES CHEFS DE FILE DU COUP D’ÉTAT DU 18 AOûT 2020, AUX CôTéS DU COLONEL-MAJOR ISMAëL WAGUé, DU COLONEL ASSIMI GOïTA, DU COLONEL SADIO CAMARA ET DU COLONEL MODIBO KONé. MALICK DIAW EST DONC RESPONSABLE DES ACTIVITéS OU POLITIQUES FAISANT PESER UNE MENACE SUR LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé AU MALI. MALICK DIAW EST éGALEMENT UN ACTEUR CLé DANS LE CADRE DE LA TRANSITION POLITIQUE DU MALI, EN TANT QUE PRéSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION (CNT) DEPUIS DéCEMBRE 2020. LE CNT N’A PAS ACCOMPLI EN TEMPS UTILE LES "MISSIONS" CONSACRéES DANS LA CHARTE DE LA TRANSITION DU 1ER OCTOBRE 2020 (CI-APRèS DéNOMMéE "CHARTE DE LA TRANSITION"), QUI AURAIENT Dû êTRE ACHEVéES DANS UN DéLAI DE DIX-HUIT MOIS, COMME EN TéMOIGNE LE RETARD PRIS PAR LE CNT POUR ADOPTER LE PROJET DE LOI éLECTORALE. CE RETARD A CONTRIBUé à RETARDER L’ORGANISATION DES éLECTIONS ET, PARTANT, LE PARACHèVEMENT DE LA TRANSITION POLITIQUE DU MALI. EN OUTRE, LA NOUVELLE LOI éLECTORALE, TELLE QU’ELLE A FINALEMENT éTé ADOPTéE PAR LE CNT LE 17 JUIN 2022 ET PUBLIéE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RéPUBLIQUE DU MALI LE 24 JUIN 2022, PERMET AU PRéSIDENT ET AU VICE-PRéSIDENT DE LA TRANSITION AINSI QU’AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION D’êTRE CANDIDATS AUX éLECTIONS PRéSIDENTIELLES ET LéGISLATIVES, CE QUI EST CONTRAIRE à LA CHARTE DE LA TRANSITION. LA COMMUNAUTé éCONOMIQUE DES ÉTATS D’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO) A ADOPTé EN NOVEMBRE 2021 DES SANCTIONS INDIVIDUELLES à L’ENCONTRE DES AUTORITéS DE TRANSITION (Y COMPRIS MALICK DIAW) AU MOTIF QU’ELLES ONT RETARDé L’ORGANISATION DES éLECTIONS ET L’ACHèVEMENT DE LA TRANSITION POLITIQUE DU MALI. LE 3 JUILLET 2022, LA CEDEAO A DéCIDé DE MAINTENIR CES SANCTIONS INDIVIDUELLES. MALICK DIAW FAIT DONC OBSTACLE ET PORTE ATTEINTE AU PARACHèVEMENT DE LA TRANSITION POLITIQUE DU MALI.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3763

5 Sanctions

1. Sanction Caption: MLI

Sanction Caption	MLI
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6952.35 Start Date: 2022-12-14 Listing Date: 2022-12-13 Country: Belgium Entity: Q103868460 Program: MLI Reason: 2022/2436 (OJ L319) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2436

2. Sanction Caption: MLI

Sanction Caption	MLI
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6952.35 Start Date: 2022-12-14 Listing Date: 2022-12-13 Country: European Union Entity: Q103868460 Program: MLI Reason: 2022/2436 (OJ L319) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2436

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q103868460 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Mali Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D1775-20240424

4. Sanction Caption: (UE) 2022/2436 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2436 du 12/12/2022 (UE Mali - R (UE) 2017/1770)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6952.35 Country: France Entity: Q103868460 Program: (UE) 2022/156 du 04/02/2022 (UE Mali - R (UE) 2017/1770) (UE) 2022/2436 du 12/12/2022 (UE Mali - R (UE) 2017/1770) Reason: Malick Diaw est un membre clé du cercle rapproché du colonel Assimi Goïta. En tant que chef d’état-major de la troisième région militaire de Kati, il a été l’un des instigateurs et des chefs de file du coup d’État du 18 août 2020, aux côtés du colonel-major Ismaël Wagué, du colonel Assimi Goïta, du colonel Sadio Camara et du colonel Modibo Koné. Malick Diaw est donc responsable des activités ou politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali. Malick Diaw est également un acteur clé dans le cadre de la transition politique du Mali, en tant que président du Conseil national de transition (CNT) depuis décembre 2020. Le CNT n’a pas accompli en temps utile les "missions" consacrées dans la charte de la transition du 1er octobre 2020 (ci-après dénommée "charte de la transition"), qui auraient dû être achevées dans un délai de dix-huit mois, comme en témoigne le retard pris par le CNT pour adopter le projet de loi électorale. Ce retard a contribué à retarder l’organisation des élections et, partant, le parachèvement de la transition politique du Mali. En outre, la nouvelle loi électorale, telle qu’elle a finalement été adoptée par le CNT le 17 juin 2022 et publiée au Journal officiel de la République du Mali le 24 juin 2022, permet au président et au vice-président de la transition ainsi qu’aux membres du gouvernement de transition d’être candidats aux élections présidentielles et législatives, ce qui est contraire à la charte de la transition. La Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Malick Diaw) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles. Malick Diaw fait donc obstacle et porte atteinte au parachèvement de la transition politique du Mali. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q103868460 Provisions: (UE) 2022/156 du 04/02/2022; (UE) 2022/2436 du 12/12/2022 Reason: Malick Diaw est un membre clé du cercle rapproché du colonel Assimi Goïta. En tant que chef d’état-major de la troisième région militaire de Kati, il a été l’un des instigateurs et des chefs de file du coup d’État du 18 août 2020, aux côtés du colonel-major Ismaël Wagué, du colonel Assimi Goïta, du colonel Sadio Camara et du colonel Modibo Koné. Malick Diaw est donc responsable des activités ou politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali. Malick Diaw est également un acteur clé dans le cadre de la transition politique du Mali, en tant que président du Conseil national de transition (CNT) depuis décembre 2020. Le CNT n’a pas accompli en temps utile les "missions" consacrées dans la charte de la transition du 1er octobre 2020 (ci-après dénommée "charte de la transition"), qui auraient dû être achevées dans un délai de dix-huit mois, comme en témoigne le retard pris par le CNT pour adopter le projet de loi électorale. Ce retard a contribué à retarder l’organisation des élections et, partant, le parachèvement de la transition politique du Mali. En outre, la nouvelle loi électorale, telle qu’elle a finalement été adoptée par le CNT le 17 juin 2022 et publiée au Journal officiel de la République du Mali le 24 juin 2022, permet au président et au vice-président de la transition ainsi qu’aux membres du gouvernement de transition d’être candidats aux élections présidentielles et législatives, ce qui est contraire à la charte de la transition. La Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Malick Diaw) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles. Malick Diaw fait donc obstacle et porte atteinte au parachèvement de la transition politique du Mali. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Tatiana Anatolyevna SAKHAROVA

Registration Number	Q6AUMBTWNLS5
Alias	SAKHAROVA TATIANA ANATOLYEVNA SAKHAROVA TATIANA Сахарова Тетяна Анатоліївна САХАРОВА Татьяна Анатольевна TATYANA ANATOLYEVNA SAKHAROVA САХАРОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА Татьяна Анатольевна Сахарова Сахарова Татьяна Анатольевна
Profile Type	PERSON
Name	SAKHAROVA, TATIANA ANATOLYEVNA SAKHAROVA TATIANA ANATOLYEVNA SAKHAROVA TETIANA ANATOLIYIVNA Татьяна Анатольевна САХАРОВА Сахарова Тетяна Анатоліївна TATIANA ANATOLJEVNA SACHAROVA SAKHAROVA TATYANA ANATOLYEVNA Татьяна Анатольевна Сахарова Сахарова, Татьяна Анатольевна TATIANA ANATOLYEVNA SAKHAROVA TATYANA ANATOLYEVNA SAKHAROVA TATIANA ANATOLYEVNA SAKHAROVA TATIANA SAKHAROVA TATIANA ANATOLYEVNA SAKHAROVA
First Name	TATIANA ANATOLYEVNA TATIANA ANATOLYEVNA Татьяна TATIANA ANATOLYEVNA TATYANA TATIANA
Middle Name	Анатольевна ANATOLYEVNA
Last Name	SAKHAROVA Сахарова SAKHAROVA САХАРОВА
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-06-16 1973-07-16
Birth-Place	DONETSK Російська Федерація DONETSK UKRAINE
Position	представник в Раді Федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Мурманської області сенатор Російської Федерації MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2021-) Депутаты и сенаторы MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-10-16
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103426
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. SENATOR OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. RUSSIAN POLITICIAN MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK".
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36863 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4421

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-21 Country: Australia Entity: Q108911260 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7704.61 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q108911260 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 689 Country: Canada Entity: Q108911260 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51988 Start Date: 2022-03-16 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q108911260 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7704.61 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q108911260 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q108911260 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/396 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q108911260 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0979 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q108911260 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0979 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q108911260 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q108911260 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q108911260 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36863 Country: United States Entity: Q108911260 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q108911260 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PNX Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q108911260 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Artem Vladimirovich ZHOGA

Registration Number	JG18C36J1KD8
Alias	ARTEM VOLODYMYROVICH ZHOGA KOLYMA KOLIMA ZHOGA ARTEM ARTEM ŽOGA Жога Артем Владимирович Артём Владимирович Жога Жога Артём ARTYOM VLADIMIROVICH ZHOGA Артём Владимирович ЖОГА Жога Артем Володимирович ZHOGA ARTYOM VLADIMIROVICH ЖОГА Артём Владимирович ARTëM ŽOGA ARTJOM ŽOGA Артем Володимирович Жога ARTYOM ZHOGA Артём Жога ARTEM ZHOGA
Profile Type	PERSON
Name	ARTEM VLADIMIROVICH ZHOGA Артјом Жога ARTEM ŽOGA Артем Владимирович Жога Артём Владимирович Жога ARTYOM VLADIMIROVICH ZHOGA ARTEM ZHOGA ZHOGA, ARTEM VLADIMIROVICH ARTEM VLADIMIROVICH ZHOGA Артём Владимирович ЖОГА ZHOGA ARTEM VLADIMIROVICH Жога Артем Володимирович ARTEM (ARTYOM) ZHOGA ARTëM ŽOGA ARťOM ŽOGA ARTEM VLADIMIROVICH ZHOGA ZHOHA ARTEM VOLODYMYROVYCH Артем Володимирович Жога アルテム（アルチョム）・ジョハ（ジョガ） ARTEM ZHOGA
First Name	ARTEM VLADIMIROVICH ARTEM VLADIMIROVICH ARTEM Артём Артем ARTYOM
Middle Name	Володимирович Владимирович VLADIMIROVICH VOLODYMYROVICH
Last Name	ZHOGA ŽOGA ЖОГА Жога ZHOGA
Country	RUSSIA UKRAINE DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1975-01-18
Birth-Place	SHIROKY SHIROKIY : RUSSIE SHIROKIY, SHIROKIY, RUSSIAN FEDERATION SHIROKIY, RUSSIAN FEDERATION SHIROKIY,URSS
Position	PRéSIDENT DU SOI-DISANT “CONSEIL POPULAIRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” ANCIEN COMMANDANT DU BATAILLON SPARTE MEMBER OF THE PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2023-) ANCIEN COMMANDANT DU BATAILLON SPARTE CHAIRMAN OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”; PREVIOUS COMMANDER OF THE SPARTA BATTALION COMMANDER OF THE SPARTA BATTALION OF THE ARMED FORCES OF THE SELF-PROCLAIMED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” PRéSIDENT DU SOI-DISANT “CONSEIL POPULAIRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” 「ドネツク人民共和国」（自称）軍のスパルタ大隊司令官 SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-25
Created At	2023-08-17
Modified At	2024-10-16
Tax Number	2741113672
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	101 40-LETIYA OKTYABRYA ST., SLOVYANSK SLOVYANSK, UKR 8 BIRYUZOVA ST., APARTMENT 23, DONETSK
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DEPUIS LE 20 SEPTEMBRE 2023, ARTEM ZHOGA EST LE PRéSIDENT DU SOI-DISANT “CONSEIL POPULAIRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. ENTRE MAI 2022 ET DéCEMBRE 2023, IL A éTé LE COMMANDANT DU BATAILLON SPARTE, GROUPE SéPARATISTE ARMé QUI A ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET DéSTABILISENT DAVANTAGE L'UKRAINE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. UKRAINIAN SEPARATIST MILITARY OFFICER FUNCTION: CHAIRMAN OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” PLENIPOTENTIARY OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE URAL FEDERAL DISTRICT. ASSISTS IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER CHAIRMAN OF THE PEOPLE'S COUNCIL OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (HEAD OF THE REGIONAL PARLIAMENT). ACTIVELY SUPPORTS RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND THE RUSSIAN AUTHORITARIAN POLITICAL REGIME. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PREVIOUS COMMANDER OF THE SPARTA BATTALION ARTEM ZHOGA HAS BEEN THE CHAIRMAN OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” SINCE 20 SEPTEMBER 2023. FROM MAY 2022 TO DECEMBER 2023, HE WAS COMMANDER OF THE SPARTA BATTALION, AN ARMED SEPARATIST GROUP WHICH HAS ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE AND FURTHER DESTABILISE UKRAINE. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7207 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41031

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11180.74 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: Q111434556 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 73032 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: Q111434556 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11180.74 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: Q111434556 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q111434556 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q111434556 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Depuis le 20 septembre 2023, Artem Zhoga est le président du soi-disant “Conseil populaire de la République populaire de Donetsk”. Entre mai 2022 et décembre 2023, il a été le commandant du bataillon Sparte, groupe séparatiste armé qui a activement soutenu des actions qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et déstabilisent davantage l'Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-05-26
Sanction Last Change	2023-05-26
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 311 Start Date: 2023-05-26 Country: Japan Entity: Q111434556 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q111434556 Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Depuis le 20 septembre 2023, Artem Zhoga est le président du soi-disant “Conseil populaire de la République populairede Donetsk”. Entre mai 2022 et décembre 2023, il a été le commandant du bataillon Sparte, groupe séparatiste armé qui a activement soutenu des actions qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et déstabilisent davantage l’Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41031 Country: United States Entity: Q111434556 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

9. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q111434556 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7QJ Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q111434556 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Seda Dudurkaeva

Alias	Дудуркаева, Седа
Inn-Code	9606990402
Profile Type	PERSON
Name	Седа Дудуркаева სედა დუდურკაევა ДУДАРКАЕВА СЕДА АСУЕВНА Седа Асуевна Дударкаева SEDA DUDURKAEVA سيدا دودوركيفا DUDARKAEVA SEDA ASUEVNA
First Name	Седа
Last Name	Дударкаева
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1993-04-24
Birth-Place	г. Грозный Чеченской Республики GROZNY
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Created At	2017-10-28
Modified At	2024-10-16
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK) KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	WIFE OF ABU OMAR AL-SHISHANI

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2017-10-28 Country: Kyrgyzstan Entity: Q123376960 Program: Террорист Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске. Выехала на территорию САР Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

2. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2017-11-02 Country: Kazakhstan Entity: Q123376960 Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

3. Sanction Caption: Asset freezes pur...

Sanction Caption	Asset freezes pursuant to Article 6 of Law No. 6415, targeting individuals and entities based on requests made by foreign governments.
Sanction Datasets	Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Sanction First Seen	2024-09-05
Sanction Last Change	2024-09-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance - Financial Crimes Investigation Board Sanction Description YABANCI DEVLET TALEPLERİ KAPSAMINDA Listing Date: 2021-10-02 Country: Türkiye Entity: Q123376960 Program: Asset freezes pursuant to Article 6 of Law No. 6415, targeting individuals and entities based on requests made by foreign governments. Source URL: https://en.hmb.gov.tr/fcib-tf-current-list https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2024/09/B-YABANCI-ULKE-TALEPLERINE-ISTINADEN-MALVARLIKLARI-DONDURULANLAR-6415-SAYILI-KANUN-6.-MADDE.xlsx

5. Ali Ahmed Hussein

Registration Number	FUD2PN9MKJF7
Alias	ABBAS DSCHAAFA
Weak Alias	ABBAS DSCHAAFAR
Profile Type	PERSON
Name	HUSSEIN, ALI AHMED علي أحمد حسين ALI AHMED HUSSEIN ALI AHMED HUSSEIN
First Name	ALI ALI AHMED
Middle Name	AHMED
Last Name	HUSSEIN HUSSEIN
Country	SOMALIA
Birth Date	1980
First Seen	2023-05-24
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Created At	2023-08-17
Modified At	2024-10-16
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA
Address	TORTOROOW, SOM TORTOROOW
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	HEZBOLLAH FIELD COMMANDER
SourceUrl	https://www.welt.de/politik/ausland/article250919486/Israel-toetet-fuehrenden-Hisbollah-Kommandeur-im-Libanon.html https://www.aljazeera.net/news/2024/4/8/الاحتلال-يعلن-اغتيال-قيادي-في-حزب-الله https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42956

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 42956 Country: United States Entity: Q125396642 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM589 Start Date: 2023-05-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q125396642 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Igor Butman

Alias	Бутман И. М. Бутман Ігор Михайлович Бутман, Игорь Игорь Бутман Бутман Игорь Михайлович Бутман И. IGOR MIKHAYLOVICH BUTMAN BUTMAN IGOR Игорь Михайлович Бутман Бутман Игорь 이고리 미하일로비치 부트만 IGOR MICHAILOWITSCH BUTMAN
Inn-Code	770475510409
Profile Type	PERSON
Name	Бутман Ігор Михайлович 이고리 부트만 איגור בוטמן Игорь Михайлович Бутман IGOR MIXAYLOVICH BUTMAN IGOR BUTMAN BUTMAN IGOR MIKHAILOVICH ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ БУТМАН BUTMAN IHOR MYKHAILOVYCH IGOR MIKHAILOVICH BUTMAN
First Name	IGOR ИГОРЬ IGOR MIKHAILOVICH
Last Name	БУТМАН BUTMAN BUTMAN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION UNITED STATES
Birth Date	1961-10-27
Birth-Place	SAINT PETERSBURG
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS Доверенные лица президента на выборах Функционеры «Единой России»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-16
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. AUTHORIZED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018. PUBLIC FIGURE. EXPRESSED PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE RUSSIAN MUSICIAN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: ARTISTIC DIRECTOR OF THE STATE BUDGETARY CULTURAL INSTITUTION OF MOSCOW "MOSCOW STATE JAZZ ORCHESTRA UNDER THE DIRECTION OF IGOR BUTMAN", PEOPLE'S ARTIST OF THE RUSSIAN FEDERATION. ----

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1105 Country: Canada Entity: Q1657675 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1657675 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Igor Vladimirovich OSIPOV

Alias	イーゴリ・オシポフ Игорь Владимирович Осипов Осипов Игорь Владимирович ОСИПОВ Игорь Владимирович IGOR VLADIMIROVITCH OSSIPOV 伊戈尔·奥西波夫伊戈尔·弗拉基米罗维奇·奥西波夫 IGOR VLADIMIROVITJ OSIPOV IGOR VLADIMIROVICH OSIPOV Игорь Владимирович ОСИПОВ Осіпов Ігор Володимирович IGOR OSIPOV OSIPOV IGOR
Title	ADMIRAL
Profile Type	PERSON
Name	イーゴリ・オシポフ IGOR WLADIMIROWITSCH OSSIPOW IGOR VLADIMIROVITJ OSIPOV OSIPOV IHOR VOLODYMYROVYCH イゴール・オシポフ伊戈爾·奧西波夫 Осипов Ігор Володимирович IGORJ (IGOR) OSIPOV IGOR VLADIMIROVICH OSIPOV OSIPOV IGOR VLADIMIROVICH IGOR VLADIMIROVICH OSIPOV Игорь Владимирович ОСИПОВ Осипов, Игорь Владимирович IGOR VLADIMIROVIč OSIPOV Осіпов Ігор Володимирович Իգոր Օսիպով IGOR OSIPOV IGOR OSSIPOV
First Name	Игорь IGOR VLADIMIROVICH IGOR
Middle Name	VLADIMIROVITJ VLADIMIROVICH Владимирович
Last Name	OSIPOV ОСИПОВ OSIPOV
Country	RUSSIA KAZAKHSTAN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-03-06
Birth-Place	NOVOSHUMNOYE NOVOSHUMNOYE KAZAKHSTAN éTABLISSEMENT DE NOVO-SHUNOE, DISTRICT DE FEDOROVSKY, RéGION DE KOSTANAï : KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN, NOVO-SHUNOE SETTLEMENT ETABLISSEMENT DE NOVO-SHUNOE, DISTRICT DE FEDOROVSKY, RéGION DE KOSTANAï, URSS KAZAKHSTAN, NOVO-SHUNOE SETTLEMENT, FEDOROVSKY DISTRICT NOVO-SHUNOE SETTLEMENT, FEDOROVSKY DISTRICT, KOSTANAY REGION, KAZAKH SOVIET SOCIALIST REPUBLIC (NOW KAZAKHSTAN)
Position	COMMANDER BLACK SEA FLEET, NAVY OF THE RUSSIAN FEDERATION ANCIEN COMMANDANT EN CHEF DE LA FLOTTE DE LA MER NOIRE Командувач Чорноморським флотом Військово-морських сил Російської Федерації Низкий приоритет COMMANDER IN CHIEF OF THE BLACK SEA FLEET OF THE RUSSIAN FEDERATION LOW PRIORITY ロシア連邦黒海艦隊司令官 ANCIEN COMMANDANT EN CHEF DE LA FLOTTE DE LA MER NOIRE. AMIRAL FORMER COMMANDER-IN-CHIEF OF THE BLACK SEA FLEET AMIRAL
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-10-16
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	KOLYMAZHNYY PEREULOK, MOSCOW, RUSSIA, 119019
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	FUNCTION: FORMER COMMANDER IN CHIEF OF THE BLACK SEA FLEET RANK: ADMIRAL IGOR OSIPOV IS THE FORMER COMMANDER-IN-CHIEF OF THE BLACK SEA FLEET. AS SUCH, HE WAS RESPONSIBLE FOR ANY MARITIME OPERATION IN OR TO UKRAINE THROUGH THE BLACK SEA AND FOR RESTRICTING THE FREEDOM OF NAVIGATION IN THE BLACK SEA. HE WAS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS THE STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. IGOR OSIPOV EST L'ANCIEN COMMANDANT EN CHEF DE LA FLOTTE DE LA MER NOIRE. À CE TITRE, IL éTAIT RESPONSABLE DE TOUTES LES OPéRATIONS MARITIMES EN UKRAINE OU VISANT CELLE-CI EN TRANSITANT PAR LA MER NOIRE, AINSI QUE DE LA RESTRICTION DE LA LIBERTé DE NAVIGATION DANS LA MER NOIRE. IL éTAIT DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE. COMMANDER-IN-CHIEF OF THE BLACK SEA FLEET RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: MILITARY STAFF AND ACCOMPLICES OF RUSSIAN OCCUPATION OFFICIAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER COMMANDER OF THE BLACK SEA FLEET (SOUTHERN MILITARY DISTRICT). HELD A SENIOR POSITION IN THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE MILITARY ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES AGAINST UKRAINE. HEADED LARGE DIVISIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. RUSSIAN ADMIRAL
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3823

13 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-08 Country: Australia Entity: Q21079203 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7377.96 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q21079203 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 550 Country: Canada Entity: Q21079203 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47908 Start Date: 2023-11-02 2022-02-25 Listing Date: 2023-11-02 2022-02-25 Country: Switzerland Entity: Q21079203 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7377.96 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q21079203 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q21079203 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/260 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7377.96 Country: France Entity: Q21079203 Program: (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Igor Osipov est l'ancien commandant en chef de la flotte de la mer Noire. À ce titre, il était responsable de toutes les opérations maritimes en Ukraine ou visant celle-ci en transitant par la mer Noire, ainsi que de la restriction de la liberté de navigation dans la mer Noire. Il était donc responsable de soutenir activement et de mettre en œuvre des actions et des politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine ainsi que la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0696 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q21079203 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Admiral Igor Vladimirovich OSIPOV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Commander of the Black Sea Fleet. He is considered to have been in direct command of or otherwise involved in the deployment of Russian forces involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0696 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q21079203 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Admiral Igor Vladimirovich OSIPOV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Commander of the Black Sea Fleet. He is considered to have been in direct command of or otherwise involved in the deployment of Russian forces involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 488 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q21079203 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q21079203 Provisions: (UE) 2022/260 du 23/02/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Igor Osipov est l’ancien commandant en chef de la flotte de la mer Noire. À ce titre, il était responsable de toutes les opérations maritimes en Ukraine ou visant celle-ci en transitant par la mer Noire, ainsi que de la restriction de la liberté de navigation dans la mer Noire. Il était donc responsable de soutenir activement et de mettre en œuvre des actions et des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q21079203 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q21079203 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV

Registration Number	MKD2GV1TPN65
Alias	DMITRI ANATOLJEVITš MEDVEDEV DMITRI MEDVEDEV دميتري مدفيديف Дмитрий Анатолиевич Медведев Медведев Дмитрий Анатольевич DMITRIJ ANATOLEVIč MEDVEDEV DMITRI ANATOLYEVICH MEDVEDEV Димитри Медведев DMITRIJS MEDVEģEVS Дмитро Медведєв Медведєв Дмитро Анатолійович Мєдвєдєв Дмітрій Анатольєвіч DMITRIJ ANATOLJEVIč MEDVEDEV 드미뜨리 메드베제브 DMITRIJ ANATOLJEVITJ MEDVEDEV 메드베데프 DMITRIJ ANATOL′EVIč MEDVEDEV DMITRIJ ANATOLJEVIC MEDVEDEV دیمیتری مدودوف DMITRIJ ANATOLJEVIč MEDVEDJEV Дмитри Медведев DMITRIJ ANATOLJEWICZ MIEDWIEDIEW دميتري ميدفيدف Медведєв Дмитро MEDVEDEV ILYA DMITRIEVICH 梅德韋傑夫 DMITRIJ MEDVEDEV DMITRI ANATOLJEWITSJ MEDWEDEF Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ 得米特里·梅德韦杰夫 DIMITRIJ ANATOLIEVIč MEDVEDEV DMITRIJ MEDVEDěV ديمتري مدفيدف דימיטרי מדבדב DIMITRIY MEDVEDEV Дмітрій Мєдвєдєв МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 德米特里·阿纳托利耶维奇·梅德韦杰夫 MEDWEDEW ILYA MEDVEDEV דמיטרי מדוודב دميتري مدفيدف DMITRIJ MEDVEGYEV Дмитро Медвєдєв ديمتري ميدفيدف DMITRIY MEDVEDEV DMITRIJ MEDVEDJEV MEDVEDIEV 德米特里·阿纳托里耶维奇·梅德维杰夫 DMITRI A. MEDVEDEV DIMA MEDVEDEV Дзмітрый Мядзведзеў ドミトリー・アナトリエヴィッチ・メドヴェージェフ得米特里·阿纳托利耶维奇·梅德韦杰夫梅德维杰夫 DIMITRI MEDWEDEW ديمتري مدفيديف דמיטרי מדבדייב DMITRIJ MEDVěDěV DMITRIJ ANATOL'EVIC MEDVEDEV DMíTRí MEDVEDEV Մեդվեդև Дмитриј Анатољевич Медведев メドヴェージェフ大統領メドベージェフ大統領 DMITRIY ANATOLYEVICH MEDVEDEV DIMITRY MEDVEDEV ドミトリー・メドベージェフ DMITRIJ ANATOL'EVIč MEDVEDEV یمیتری مدودف دیمیتری مدودیف DIMITRIJ MEDVEDEV Дмитрий Анатольевич Медведев DMITRI ANATóLIEVICH MEDVéDEV MEDVEDEV DMITRY Медведев, Дмитрий Анатольевич Медведев Д.А. DMITRI ANATOLIEVITCH MEDVEDEV DMITRY MEDVEDEV DMITRI ANATOLEVICI MEDVEDEV DMITRY ANATOLYEVICH MEDVEDE Медведев Д. ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್ Медвједев DIMITRIJ MEDVEDEV DMITRI MEDWEDEW DMITRI MEDVèDEV PRESIDENT MEDVEDEV ديمتري ميدفيديف Дмитрий Медведев מדבדב ドミトリー・メドヴェージェフ MEVDEDEV MEDVEDEV دمیتری مدودوف MEDVèDEV 드미트리 아나톨리예비치 메드베데프 梅德韦杰夫 DIMITRIJUS MEDVEDEVAS رئیس جمهوری روسیه Медведев Д. А. Медведев, Дмитрий Анатолиевич DMITRIJ ANATOLEVIC MEDVEDEV Дмитро Анатолійович Медведєв DMITRIJ ANATOL’EVIč MEDVEDEV DMITRI MEDEVEV دميتري ميدڤيديڤ Дмитриј Медвједев Медведев DMITRY A. MEDVEDEV მედვედევი Д. Медведев دیمیتری مدودف DIMITRI MEDVEDEV Димитриј Медведев דימיטרי מדוודב МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич Медведев, Дмитрий MEDJEDEV DIMITRI MEDVéDEV Димитриј Медвједев Д. А. Медведев DMITRY ANATOLIEVITCH MEDVEDEV DMITRY ANATOLYEVICH MEDVEDEV Дми́трий Анато́льевич Медве́дев DMITRIJS MEDVEDJEVS Дима Медведев دمیتری مدودیف 德米特里·梅德维杰夫 DMITRI ANATOLIèVITX MEDVèDEV DMITRI MEDVEDJEV Дмитро Мєдвєдєв ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಡ್ವೆಡೆವ್
Profile Type	PERSON
Name	ドミートリー・メドヴェージェフ दिमित्री मेदवेदेव دمیتری مدودف DMITRI MEDVEDEV DMITRIJ MIEDWIEDIEW ಡ್ಮಿಟ್ರಿ ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್ Дзмітрый Анатольевіч Мядзведзеў دمتری میدوی ایدف Медведев Дмитрий Анатольевич DMITRIJ MEDVJEDEV DMITRIJ ANATOLIEVIč MEDVEDEV दिमित्री मेदभेदेभ DMITRIJ ANATOL'EVIč MEDVEDEV DMITRIý MEDWEDEW DMITRI MEDVEDYEV DMITRY ANATOLIEVICH MEDVEDEV DMITRY ANATOLIEVICH MEDVEDEV DMITRIJ ANATOLJEVICS MEDVEGYEV DMITRIY MEDVEDEV Дмитрий Анатольевич Медведев Դմիտրի Մեդվեդև Медведєв Дмитро Анатолійович DMITRIJ MEDVEDJEV DMITRI MEDVéDEV MEDVEDEV DMITRY ANATOLYEVICH Ντμίτρι Μεντβέντεφ DMITRY ANATOLYEVICH MEDVEDEV დიმიტრი მედვედევი DMITRY MEDVEDEV 德米特里·梅德韦杰夫 DMITRIJ ANATOLJEVITJ MEDVEDEV MEDVEDEV, DMITRY ANATOLIEVICH MEDVEDIEV DMYTRO ANATOLIIOVYCH DMITRIJS MEDVEDEVS ဒီမထရီ မက်ဗီဒေ့ဗ် دميتري ميدفيديف DMITRI MEDWEDEF DMITRIJ ANATOLJEVIč MEDVEDěV DMITRI ANATOLJEWITSCH MEDWEDEW DíMíTRí MEDVEDEV DMITRY ANATOLYEVICH MEDVEDEV DMITRIJ MEDVEDEV DMITRIJUS MEDVEDEVAS Дмитриј Медведев 드미트리 메드베데프 Дмитрий Медведев ドミトリー・メドヴェージェフ דמיטרי מדבדב
First Name	DMITRY DMITRY ANATOLYEVICH Дмитрий DMITRY ANATOLYEVICH DMITRY ANATOLIEVICH
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH ANATOLIEVICH
Last Name	MEDVEDEV MEDVEDEV Медведев
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1965-09-14
Birth-Place	LéNINGRAD (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG) ST PETERSBURG RUSSIA SAINT PETERSBURG SAINT PETERSBURG, RUSSIA Російська Федерація, м. Санкт-Петербург SAINT-PéTERSBOURG : RUSSIE ST PETERSBURG レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア） ST. PETERSBURG, RUSSIA SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES PRIME MINISTER OF RUSSIA (2012-2020) KREMLIN CHIEF OF STAFF (2003-2005) VICE CHAIRMAN OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA. PERMANENT MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL DEPUTY CHAIRMAN OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL заступник голови Ради Безпеки РФ PRESIDENT OF RUSSIA (2008-2012) ロシア連邦安全保障会議副議長 VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE LEADER OF UNITED RUSSIA PARTY (2012-) VICE CHAIRMAN OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPUTY CHAIRMAN OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-) Функционеры «Единой России» DEPUTY CHAIRMAN OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2005-2008)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-10-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PRESIDENT OF RUSSIA FROM 2008 TO 2012 VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, IL A SOUTENU LA RECONNAISSANCE IMMéDIATE PAR LA RUSSIE DES DEUX RéPUBLIQUES AUTOPROCLAMéES. DEPUTY CHAIR OF THE SECURITY COUNCIL DEPUTY CHAIRMAN, SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION (AS AT FEBRUARY 2022). AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER RUSSIAN PRIME MINISTER, FORMER RUSSIAN PRESIDENT, AND HEAD OF THE UNITED RUSSIA PARTY. DEPUTY CHAIRMAN OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL. AS A MEMBER OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL, SUPPORTED RUSSIA'S IMMEDIATE RECOGNITION OF THE TWO SELF-PROCLAIMED REPUBLICS. CHAIRMAN OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4246 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36407

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q23530 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7485.76 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q23530 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 512 Country: Canada Entity: Q23530 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50344 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q23530 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7485.76 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q23530 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q23530 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2024/2455 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7485.76 Country: France Entity: Q23530 Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0725 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q23530 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV is Vice President of the Russian Security Council (RSC). At an extraordinary meeting of the RSC on 21 February 2022, MEDVEDEV spoke in favour of a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. MEDVEDEV has therefore been responsible for, provided support for, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0725 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q23530 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV is Vice President of the Russian Security Council (RSC). At an extraordinary meeting of the RSC on 21 February 2022, MEDVEDEV spoke in favour of a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. MEDVEDEV has therefore been responsible for, provided support for, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 6 Start Date: 2022-03-01 Country: Japan Entity: Q23530 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q23530 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q23530 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36407 Country: United States Entity: Q23530 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q23530 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN9489 Start Date: 2022-04-06 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q23530 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Svetlana Zakharova

Alias	扎哈诺娃 Светлана Юрьевна Захарова ZAKHAROVA SVETLANA Захарова Светлана Юрьевна SVETLANA ZACHAROVA SVETLANA YURYEVNA ZAKHAROVA Захарова, Светлана Светлана Захарова BROKEN/SVETLANA ZACHAROVA SZVETLANA ZAHAROVA SVěTLANA JURJEVNA ZACHAROVA ZACHAROVA SVěTLANA JURJEVNA ZACHAROVOVá Захарова Світлана Юріївна SVETLANA JURJEVNA ZAHAROVA SVěTLANA ZACHAROVA 斯韦特兰娜·扎哈洛娃 SVETLANA ZAKHAROVA
Inn-Code	771001126361
Profile Type	PERSON
Name	Светлана Юрьевна Захарова SWIETłANA ZACHAROWA 스베틀라나 자하로바 SZVETLANA JURJEVNA ZAHAROVA Светлана Јуриевна Захарова SVETLANA ZAKHAROVA SWETLANA JURJEWNA SACHAROWA סבטלנה זאחרובה Светлана Захарова ZAKHAROVA SVETLANA YURIEVNA スヴェトラーナ・ザハーロワ SVETLANA ZAJáROVA SVěTLANA ZACHAROVOVá 斯韋特蘭娜·扎哈罗娃 Захарова, Светлана Юрьевна SVETLANA JUR'EVNA ZACHAROVA SVETLANA ZACHAROVA Սվետլանա Զախարովա ZAKHAROVA SVITLANA YURIYIVNA Святлана Юр’еўна Захарава Захарова Світлана Юріївна SVETLANA ZAHAROVA
First Name	Светлана SVETLANA
Last Name	ZAKHAROVA Захарова
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1979-06-10
Birth-Place	LUTSK
Position	PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS MEMBER OF THE STATE DUMA Доверенные лица президента на выборах
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-16
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: BALLERINA, PEOPLE'S ARTIST OF THE RUSSIAN FEDERATION, LAUREATE OF THE STATE PRIZE OF THE RUSSIAN FEDERATION. ---- MEMBER OF THE COUNCIL FOR CULTURE AND ART UNDER THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. PREVIOUSLY: DEPUTY OF THE STATE DUMA OF RUSSIA. AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. AUTHORIZED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018. UKRAINIAN BALLET DANCER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q266708 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sergey Semyonovich Sobyanin

Registration Number	LFYFB5C8JJ46
Alias	סרגיי סובּיאנין سيرغي سوبيانين SERGEJ SEMëNOVIč SOBJANIN SIERGIEJ SIEMIONOWICZ SOBIANIN Собянин Сергей Семёнович SOBYANIN SERGEI SEMYONOVICH SERGEI SEMYONOVICH SOBYANIN SERGEI SOBYANIN セルゲイ・ソビャニン谢尔盖·索比亚宁 SOBJANIN סרגי סוביאנין 索比亚宁 СОБЯНИН Сергей Семёнович Сергей Семёнович Собянин; SERGEY SOBYANIN SERGEJ SEMJONOVITJ SOBJANIN Сергей Семенович Собянин Сяргей Сабянін Собянин Сергей Семенович СОБЯНИН СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ Собянин, Сергей SERGEI SOBJANIN Сергей Семёнович Собянин Сергей Собянин Собянін Сергій Семенович SOBIANIN SERGEI סרגיי סוֹבּיאנין SERGEJ SOBJANIN SERGEI SOBIANIN Собянин, Сергей Семенович סרגיי סוביינין SERGEI SEMJONOVITš SOBJANIN SERGEY SEMYONOVIç SOBYANIN
Profile Type	PERSON
Name	SERGéI SOBIANIN SERGEY SEMYONOVICH SOBYANIN Сяргей Сямёнавіч Сабянін SERGUEI SOBIANIN SERGEI SOBYANIN セルゲイ・ソビャーニン სერგეი სობიანინი סרגיי סוביאנין Сергей Семёнович СОБЯНИН سرگئی سوبیانین SERGEJ SEMJONOVITJ SOBJANIN SERGEY SEMYONOVICH SOBYANIN SOBYANIN SERGEY SEMENOVICH SIERGIEJ SOBIANIN سرغي سوبيانين SERGEI SEMYONOVICH SOBYANIN SERGEY SEMENOVICH SOBYANIN SERGHEI SOBEANIN SERGEY SOBYANIN SERGEJUS SOBIANINAS 謝爾蓋·謝苗諾維奇·索比亞寧 Сергей Семенович Собянин Сергеј Собјањин SERGEI SEMJONOWITSCH SOBJANIN سرگئی سابیانین SERGUEï SOBIANINE SERGEJ SEMJONOVIč SOBJANIN SERGEI SOBJANIN Сергей Семёнович Собянин SERGEY SEMJONOVITSJ SOBJANIN Սերգեյ Սոբյանին Сергей Собянин SOBYANIN, SERGEY SEMYONOVICH Собянін Сергій Семенович SOBYANIN SERGEY SEMYONOVICH 세르게이 소뱌닌 SOBIANIN SERHII SEMENOVYCH Сергеј Собјанин SERGEY SEMYONOVICH SOBYANIN SERGEJ SOBJANIN
First Name	SERGEI SEMYONOVICH SERGEI SERGEY SEMYONOVICH Сергей SERGEI SERGEY SEMYONOVICH SERGEY
Middle Name	Семенович SEMYONOVICH
Last Name	SOBYANIN Собянин SOBYANIN СОБЯНИН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1958-06-12 1958-06-28 1958-06-21 1958-06-26
Birth-Place	NYAKSIMVOL, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE) : RUSSIE NYAKSIMVOL RUSSIA село Няксимволь, Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область NYAKSIMVOL, RUSSIAN FEDERATION NYAKSIMVOL, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE) NYAKSIMVOL, RUSSIAN FEDERATION NYAKSIMVOL NYAKSIMVOL, BERYOZOVO DISTRICT, TYUMEN OBLAST, RUSSIA NYAKSIMVOL, RUSSIA Російська Федерація, Тюменська область
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (1996-2001) “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES DEPUTY OF THE DUMA OF KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG — YUGRA DEPUTY OF THE DUMA OF KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG — YUGRA (1994-1996) ELECTION FRAUD ORGANIZERS MAYOR OF MOSCOW Организаторы фальсификаций на выборах REGION HEADS KREMLIN CHIEF OF STAFF (2005-2008) GOVERNOR OF TYUMEN OBLAST (2001-2005) Главы регионов REPRESENTATIVE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (1997-2001) Функционеры «Единой России» SERGEI SEMYONOVICH SOBYANINE IS THE MAYOR OF MOSCOW AND HAS CLOSE TIES WITH VLADIMIR PUTIN. HE WAS HEAD OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION FROM 2005-2008 AND SERVED AS DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FROM 2008-2010 IN VLADIMIR PUTIN’S SECOND CABINET. HE IS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL. Мэр Москвы міський голова м. Москва РФ DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2008-2010) MAYOR OF MOSCOW (2010-)
First Seen	2021-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-10-16
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS 13 TVERSKAYA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 125009
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных материалов в открытых источниках, Собянин Сергей Семенович может подозреваться в незаконной приватизации недвижимости. В 2010 году элитная квартира на Рочдельской улице площадью 308,1 кв. м и стоимостью около 173 млн рублей была зарегистрирована на дочь мэра Москвы, Ольгу Собянину, (на тот момент несовершеннолетнюю). Сергей Собянин получил квартиру по договору социального найма в 2006 году, когда переехал из Тюмени в Москву, несмотря на то, что он не входил в социально-незащищенные группы населения, которые могли бы претендовать на получение государственного жилья. В 2011 году дочь Сергея Собянина Анна приобрела две квартиры в Москве и Санкт-Петербурге, стоимость которых оценивается примерно в 2,3 млн долларов и 116 млн рублей соответственно. \| Будучи губернатором Тюменской области, Сергей Собянин, предположительно, лоббировал интересы группы «Аэродромдорстрой» и, в частности, его гендиректора Сергея Солодовникова. «Аэродромдорстрой» была одной из компаний, освоивших почти 34 млрд, выделенных на целевую программу по строительству дорог в области. С переездом Собянина в Москву одна из компаний, аффилированная с Солодовниковым, получила господряд на реконструкцию взлетно-посадочной полосы №1 в аэропорту Домодедово на сумму 1,36 млрд рублей. AS THE MAYOR OF THE CITY OF MOSCOW, SOBYANIN SIGNED A LAW ON AN EXPERIMENT TO INTRODUCE ELECTRONIC VOTING IN THE CITY OF MOSCOW. ORGANIZER OF THE FALSIFICATION OF THE VOTING RESULTS TO THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CITY OF MOSCOW IN 2021. AS A RESULT OF THE FALSIFICATION OF THE RESULTS OF THE REMOTE ELECTRONIC VOTING, THE OVERALL VOTING RESULTS IN ALL CONSTITUENCIES WERE REVERSED, WHICH LED TO THE VICTORY OF PRO-GOVERNMENT CANDIDATES, WHO WERE LOSING ACCORDING TO THE RESULTS OF VOTING IN ORDINARY POLLING STATIONS. MAYOR OF MOSCOW, AND THE PRIMARY EXECUTOR OF RUSSIAN GOVERNMENT POLICY IN THE CAPITAL, INCLUDING VOTE RIGGING AND FACILITATING CRIMINAL ACTIVITY THROUGH CORRUPT MUNICIPAL PROJECTS. MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL WHICH APPROVED THE FULL-SCALE INVASION OF UKRAINE. MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL AND THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE." MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SERGEI SEMYONOVICH SOBYANINE EST LE MAIRE DE MOSCOU ET ENTRETIENT DES LIENS éTROITS AVEC VLADIMIR POUTINE. IL A éTé CHEF DE L'ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE DE 2005 à 2008 ET A EXERCé LA FONCTION DE VICE-PREMIER MINISTRE DE RUSSIE DE 2008 à 2010 AU SEIN DU DEUXIèME CABINET DE VLADIMIR POUTINE. IL EST MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé. LE 1ER MARS 2022, M. SOBYANINE A PRéVENU QU'IL SERAIT FAIT OBSTACLE à TOUTES LES TENTATIVES ET à TOUS LES APPELS DES "PROVOCATEURS" VISANT à ORGANISER DES MANIFESTATIONS à MOSCOU. LORS DU RASSEMBLEMENT POLITIQUE DU 18 MARS 2022 "POUR UN MONDE SANS NAZISME", IL A EXPLICITEMENT EXPRIMé SON SOUTIEN à L'"OPéRATION MILITAIRE SPéCIALE" EN UKRAINE. PAR CONSéQUENT, IL SOUTIENT OU MET EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE; SERGEI SEMYONOVICH SOBYANINE IS THE MAYOR OF MOSCOW AND HAS CLOSE TIES WITH VLADIMIR PUTIN. HE WAS HEAD OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION FROM 2005 TO 2008 AND SERVED AS DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FROM 2008 TO 2010 IN VLADIMIR PUTIN’S SECOND CABINET. HE IS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL. ON 1 MAR 2022, SOBYANINE WARNED THAT ALL ATTEMPTS AND CALLS BY “PROVOCATEURS” TO HOLD STREET PROTESTS IN MOSCOW WOULD BE PREVENTED. AT THE 18 MAR 2022 POLITICAL RALLY “FOR A WORLD WITHOUT NAZISM”, HE EXPLICITLY EXPRESSED SUPPORT FOR THE “SPECIAL MILITARY OPERATION” IN UKRAINE. HE IS THEREFORE SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. MAYOR OF THE CITY OF MOSCOW. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. Возможные нарушения закона \| В действиях Собянина Сергея Семеновича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. MAYOR OF MOSCOW SINCE 2010 MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL; MAYOR OF MOSCOW
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4915 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35217 https://peps.dossier.center/person/sobyanin-sergej-semenovich/

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-30 Country: Australia Entity: Q319497 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 21) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8492.36 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: Belgium Entity: Q319497 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 517 Country: Canada Entity: Q319497 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56272 Start Date: 2022-07-29 Listing Date: 2022-07-29 Country: Switzerland Entity: Q319497 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8492.36 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: European Union Entity: Q319497 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q319497 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE)2022/1270 du ...

Sanction Caption	(UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q319497 Program: (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Sergei Semyonovich Sobyanine est le maire de Moscou et entretient des liens étroits avec Vladimir Poutine. Il a été chef de l'administration présidentielle de 2005 à 2008 et a exercé la fonction de vice-premier ministre de Russie de 2008 à 2010 au sein du deuxième cabinet de Vladimir Poutine. Il est membre du Conseil de sécurité. Le 1er mars 2022, M. Sobyanine a prévenu qu'il serait fait obstacle à toutes les tentatives et à tous les appels des "provocateurs" visant à organiser des manifestations à Moscou. Lors du rassemblement politique du 18 mars 2022 "pour un monde sans nazisme", il a explicitement exprimé son soutien à l'"opération militaire spéciale" en Ukraine. Par conséquent, il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine; Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0824 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q319497 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Sergei Semyonovich SOBYANIN is a Russian politician. As the current Mayor of Moscow SOBYANIN has spoken in favour of the “special military operation” in Ukraine and thus has provided support for, and/or promoted policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine and/or threaten the territorial integrity, sovereignty and/or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0824 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q319497 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sergei Semyonovich SOBYANIN is a Russian politician. As the current Mayor of Moscow SOBYANIN has spoken in favour of the “special military operation” in Ukraine and thus has provided support for, and/or promoted policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine and/or threaten the territorial integrity, sovereignty and/or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q319497 Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 Reason: Sergei Semyonovich Sobyanine est le maire de Moscou et entretient des liens étroits avec Vladimir Poutine. Il a été chef de l'administration présidentielle de 2005 à 2008 et a exercé la fonction de vice-premier ministre de Russie de 2008 à 2010 au sein du deuxième cabinet de Vladimir Poutine. Il est membre du Conseil de sécurité. Le 1er mars 2022, M. Sobyanine a prévenu qu'il serait fait obstacle à toutes les tentatives et à tous les appels des "provocateurs" visant à organiser des manifestations à Moscou. Lors du rassemblement politique du 18 mars 2022 "pour un monde sans nazisme", il a explicitement exprimé son soutien à l'"opération militaire spéciale" en Ukraine. Par conséquent, il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine25/07/2022 Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-28 Country: New Zealand Entity: Q319497 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the Security Council of the Russian Federation Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35217 Country: United States Entity: Q319497 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q319497 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93R6 Start Date: 2022-04-06 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q319497 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view