SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Ali ahmed

Registration Number R1FYQW1LNTC1
Alias NABIL AL-HAZA'
Profile Type PERSON
Name NABIL ALI AHMED AL-HADHA
NABIL ALI AHMED AL-HADHA
نبیل علي أحمد الحظا
AL-HADHA, NABIL ALI AHMED
First Name NABIL ALI AHMED
NABIL ALI AHMED
نبیل علي أحمد
NABIL
Last Name AL-HAZA'
AL-HADHA
AL-HADHA
الحظا
Country YEMEN
Nationality YEMEN
Birth Date 1975-02-02
First Seen 2023-12-28
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2023-12-28
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47069

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-12-28
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 47069

Country: United States

Entity: NK-bNm2zQpNzavTWMWYKDGCfT

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRRNTP2

Start Date: 2023-12-28
Listing Date: 2023-12-28
Country: United States

Entity: NK-bNm2zQpNzavTWMWYKDGCfT

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

ID Number 11822483949
Profile Type PERSON
Name ALI AHMED KARTI MOHAMED
ALI AHMED KARTI
علي كرتي
KARTI MOHAMED, ALI AHMED
ALI AHMED KARTI MOHAMED
KARTI MOHAMED ALI AHMED
First Name ALI AHMED
ALI
Middle Name AHMED
Last Name KARTI MOHAMED
KARTI MOHAMED
Country SUDAN
Nationality SUDAN
Birth Date 1953-03-11
1953-10-27
1953-01-01
Birth-Place HAGAR ELASSAL : SOUDAN
HAGAR ELASSAL, SUDAN
HAGAR ELASSAL
HAGAR ELASSAL, SUDAN
Position STALWART OF THE NATIONAL CONGRESS PARTY; SECRETARY-GENERAL OF THE SUDANESE ISLAMIST MOVEMENT; FORMER SUDANESE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
ANCIEN MINISTRE SOUDANAIS DES AFFAIRES éTRANGèRES
SECRéTAIRE GéNéRAL DU MOUVEMENT ISLAMISTE SOUDANAIS
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS (2010-2015)
FIDèLE DU PARTI DU CONGRèS NATIONAL
FIDèLE DU PARTI DU CONGRèS NATIONAL ; SECRéTAIRE GéNéRAL DU MOUVEMENT ISLAMISTE SOUDANAIS ; ANCIEN MINISTRE SOUDANAIS DES AFFAIRES éTRANGèRES
First Seen 2023-09-28
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-13
Created At 2024-06-24
Modified At 2024-08-05
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address BURRY B 6, HOUSE 402, KHARTOUM
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes SUDANESE POLITICIAN
NUMéRO D’IDENTITé: 11822483949. ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE SOUDANAIS DES AFFAIRES éTRANGèRES ; MOUVEMENT ISLAMIQUE SOUDANAIS
FUNCTION: STALWART OF THE NATIONAL CONGRESS PARTY; SECRETARY-GENERAL OF THE SUDANESE ISLAMIST MOVEMENT; FORMER SUDANESE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
ASSOCIATED ENTITIES: SUDANESE FOREIGN MINISTRY; SUDANESE ISLAMIC MOVEMENT
ALI AHMED KARTI MOHAMED WAS THE SUDANESE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS UNDER THE GOVERNMENT OF OMAR AL-BASHIR. FOLLOWING THE FALL OF THE AL-BASHIR REGIME, ALI AHMED KARTI MOHAMED WAS SELECTED AS ONE OF THE LEADERS OF THE SUDANESE ISLAMIST MOVEMENT (SIM) AND LED EFFORTS TO DERAIL SUDAN’S PROGRESS TOWARDS A FULL DEMOCRATIC TRANSITION, BY UNDERMINING THE FORMER CIVILIAN-LED TRANSITIONAL GOVERNMENT AND THE FRAMEWORK POLITICAL AGREEMENT PROCESS. THIS CONTRIBUTED TO THE CONFLICT BETWEEN THE SAF AND RSF, WHICH BEGAN ON 15 APRIL 2023. HE AND OTHER HARDLINE SUDANESE ISLAMISTS ARE ACTIVELY OBSTRUCTING EFFORTS TO REACH A CEASEFIRE TO END THE CONFLICT AND THEY ARE OPPOSING CIVILIAN EFFORTS TO RESTORE SUDAN’S DEMOCRATIC TRANSITION. ALI AHMED KARTI MOHAMED IS A STALWART OF THE NATIONAL CONGRESS PARTY (NCP), FOUNDED BY OMAR AL-BASHIR IN 1998. THE NCP IS THE SUCCESSOR ORGANISATION TO THE BROTHERHOOD-AFFILIATED NATIONAL ISLAMIC FRONT. ALI AHMED KARTI MOHAMED IS CURRENTLY THE SECRETARY-GENERAL OF THE SIM, A BROAD ALLIANCE OF ISLAMIST GROUPS, AND IS CONSIDERED TO BE THE MAN BEHIND THE NCP’S RESURGENCE. THE ISLAMIST MOVEMENT HAS A STRONG INFLUENCE ON THE SAF, POLICE AND INTELLIGENCE SERVICES. THEREFORE, ALI AHMED KARTI MOHAMED ENGAGES DIRECTLY OR INDIRECTLY IN, PROVIDES SUPPORT TO, OR BENEFITS FROM, ACTIONS OR POLICIES THAT THREATEN THE PEACE, STABILITY OR SECURITY OF SUDAN.
ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE SOUDANAIS DES AFFAIRES éTRANGèRES; MOUVEMENT ISLAMIQUE SOUDANAIS - ALI AHMED KARTI MOHAMED éTAIT LE MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DU SOUDAN SOUS LE GOUVERNEMENT D’OMAR EL-BéCHIR. À LA SUITE DE LA CHUTE DU RéGIME D’EL-BéCHIR, ALI AHMED KARTI MOHAMED A éTé CHOISI POUR êTRE L’UN DES CHEFS DU MOUVEMENT ISLAMISTE SOUDANAIS, ET A MENé LES EFFORTS VISANT à BLOQUER L’AVANCéE DU SOUDAN VERS UNE TRANSITION DéMOCRATIQUE COMPLèTE, EN FRAGILISANT L’ANCIEN GOUVERNEMENT DE TRANSITION DIRIGé PAR DES CIVILS ET LE PROCESSUS RELATIF à L’ACCORD-CADRE POLITIQUE. CELA A CONTRIBUé AU CONFLIT ENTRE LES FAS ET LES FSR, QUI A DéBUTé LE 15 AVRIL 2023. LUI ET D’AUTRES ISLAMISTES SOUDANAIS RADICAUX ENTRAVENT ACTIVEMENT LES EFFORTS DéPLOYéS POUR PARVENIR à UN CESSEZ-LE-FEU EN VUE DE METTRE UN TERME AU CONFLIT ET S’OPPOSENT AUX EFFORTS CIVILS VISANT à RéTABLIR LA TRANSITION DéMOCRATIQUE DU SOUDAN. ALI AHMED KARTI MOHAMED EST UN FIDèLE DU PARTI DU CONGRèS NATIONAL (PCN), FONDé PAR OMAR EL-BéCHIR EN 1998. LE PCN EST L’ORGANISATION QUI A SUCCéDé AU FRONT NATIONAL ISLAMIQUE AFFILIé AUX FRèRES MUSULMANS. ALI AHMED KARTI MOHAMED EST ACTUELLEMENT LE SECRéTAIRE GéNéRAL DU MOUVEMENT ISLAMISTE SOUDANAIS, VASTE ALLIANCE DE GROUPES ISLAMISTES, ET EST CONSIDéRé COMME éTANT L’HOMME à L’ORIGINE DE LA RéSURGENCE DU PCN. LE MOUVEMENT ISLAMISTE EXERCE UNE FORTE INFLUENCE SUR LES FAS, LA POLICE ET LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT. DèS LORS, ALI AHMED KARTI MOHAMED PREND PART DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT à DES ACTIONS OU à DES POLITIQUES QUI MENACENT LA PAIX, LA STABILITé OU LA SéCURITé DU SOUDAN, Y APPORTE SON SOUTIEN OU EN BéNéFICIE.
ASSOCIATED ENTITIES: SUDANESE FOREIGN MINISTRY; SUDANESE ISLAMIC MOVEMENT
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7468
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45290

7 Sanctions

Sanction Caption SDNZ
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11834.94

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: Q12228166

Program: SDNZ

Reason: 2024/1783 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401783
Sanction Caption Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-07-09
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 74955

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: Q12228166

Program: Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18), annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SDNZ
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11834.94

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: Q12228166

Program: SDNZ

Reason: 2024/1783 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401783
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q12228166

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D2135-20240624
Sanction Caption (UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-24
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q12228166

Program: (UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147)

Reason: Entités associées: ministère soudanais des affaires étrangères; mouvement islamique soudanais - Ali Ahmed Karti Mohamed était le ministre des affaires étrangères du Soudan sous le gouvernement d’Omar el-Béchir. À la suite de la chute du régime d’el-Béchir, Ali Ahmed Karti Mohamed a été choisi pour être l’un des chefs du mouvement islamiste soudanais, et a mené les efforts visant à bloquer l’avancée du Soudan vers une transition démocratique complète, en fragilisant l’ancien gouvernement de transition dirigé par des civils et le processus relatif à l’accord-cadre politique. Cela a contribué au conflit entre les FAS et les FSR, qui a débuté le 15 avril 2023. Lui et d’autres islamistes soudanais radicaux entravent activement les efforts déployés pour parvenir à un cessez-le-feu en vue de mettre un terme au conflit et s’opposent aux efforts civils visant à rétablir la transition démocratique du Soudan. Ali Ahmed Karti Mohamed est un fidèle du parti du Congrès national (PCN), fondé par Omar el-Béchir en 1998. Le PCN est l’organisation qui a succédé au Front national islamique affilié aux Frères musulmans. Ali Ahmed Karti Mohamed est actuellement le secrétaire général du mouvement islamiste soudanais, vaste alliance de groupes islamistes, et est considéré comme étant l’homme à l’origine de la résurgence du PCN. Le mouvement islamiste exerce une forte influence sur les FAS, la police et les services de renseignement. Dès lors, Ali Ahmed Karti Mohamed prend part directement ou indirectement à des actions ou à des politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, y apporte son soutien ou en bénéficie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q12228166

Provisions: (UE) 2024/1783 du 24/06/2024

Reason: Ali Ahmed Karti Mohamed était le ministre des affaires étrangères du Soudan sous le gouvernement d’Omar el-Béchir. À la suite de la chute du régime d’el-Béchir, Ali Ahmed Karti Mohamed a été choisi pour être l’un des chefs du mouvement islamiste soudanais, et a mené les efforts visant à bloquer l’avancée du Soudan vers une transition démocratique complète, en fragilisant l’ancien gouvernement de transition dirigé par des civils et le processus relatif à l’accord-cadre politique. Cela a contribué au conflit entre les FAS et les FSR, qui a débuté le 15 avril 2023. Lui et d’autres islamistes soudanais radicaux entravent activement les efforts déployés pour parvenir à un cessez-le-feu en vue de mettre un terme au conflit et s’opposent aux efforts civils visant à rétablir la transition démocratique du Soudan. Ali Ahmed Karti Mohamed est un fidèle du parti du Congrès national (PCN), fondé par Omar el-Béchir en 1998. Le PCN est l’organisation qui a succédé au Front national islamique affilié aux Frères musulmans. Ali Ahmed Karti Mohamed est actuellement le secrétaire général du mouvement islamiste soudanais, vaste alliance de groupes islamistes, et est considéré comme étant l’homme à l’origine de la résurgence du PCN. Le mouvement islamiste exerce une forte influence sur les FAS, la police et les services de renseignement. Dès lors, Ali Ahmed Karti Mohamed prend part directement ou indirectement à des actions ou à des politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, y apporte son soutien ou en bénéficie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-09-28
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45290

Country: United States

Entity: Q12228166

Program: SDN List

Provisions: SUDAN-EO14098
Block

Reason: Executive Order 14098 (Sudan)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Registration Number FUD2PN9MKJF7
Alias ABBAS DSCHAAFA
Weak Alias ABBAS DSCHAAFAR
Profile Type PERSON
Name HUSSEIN, ALI AHMED
علي أحمد حسين
ALI AHMED HUSSEIN
ALI AHMED HUSSEIN
First Name ALI
ALI AHMED
Middle Name AHMED
Last Name HUSSEIN
HUSSEIN
Country SOMALIA
Birth Date 1980
First Seen 2023-05-24
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-23
Created At 2023-08-17
Modified At 2024-10-16
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
WIKIDATA
Address TORTOROOW, SOM
TORTOROOW
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes HEZBOLLAH FIELD COMMANDER
SourceUrl https://www.welt.de/politik/ausland/article250919486/Israel-toetet-fuehrenden-Hisbollah-Kommandeur-im-Libanon.html
https://www.aljazeera.net/news/2024/4/8/الاحتلال-يعلن-اغتيال-قيادي-في-حزب-الله
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42956

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-05-24
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 42956

Country: United States

Entity: Q125396642

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM589

Start Date: 2023-05-24
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: Q125396642

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SHAWQI ALI AHMAD AL-BA'DANI
SHAWQI ALI AHMAD AL-BAADANI
SHAWQI ALI AHMAD MUHAMMAD AL BADANI
Profile Type PERSON
Name SHAWKI ALI AHMED AL-BADANI
First Name SHAWKI ALI AHMED
Last Name AL-BADANI
Country YEMEN
First Seen 2024-06-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2014-06-17
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4FK1N

Listing Date: 2014-06-17
Country: United States

Entity: usgsa-s4mr4fk1n

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view