Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 08 05

Alias	BENOîT LWAMBA BINDU
Profile Type	PERSON
Name	BENOIT LWAMBA BINDU BENOîT LWAMBA
First Name	BENOîT
Country	CONGO - KINSHASA
Nationality	CONGO - KINSHASA
Birth Date	1945-07-19
Birth-Place	KATANGA PROVINCE
First Seen	2023-10-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-10
Modified At	2024-08-05
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO MAGISTRATE (1945–2022)

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q110647482 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption Reason: (1)(B) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2019/

2. Leonid Zhunko

Alias	Жунько Леонід Михайлович Л. М. Жунько Жунько Леонид Михайлович LEONID MYKHAILOVYCH ZHUNKO Леонід Михайлович Жунько
Inn-Code	1878704891
Profile Type	PERSON
Name	Жунько Леонід Михайлович LEONID ZHUNKO ZHUNKO LEONID MYKHAILOVYCH Леонид Михайлович Жунько
First Name	LEONID
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1951-06-09
Birth-Place	с. Червоне Поле Марковського району Луганської області KRASNE POLE
Position	PRESIDENTIAL REPRESENTATIVE OF UKRAINE IN CRIMEA (2008-2010) CITY HEAD депутат Севастопольської міської ради 6-го скликання
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-08-05
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q12104852 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q12104852 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Artem Pshonka

Alias	Артем Пшонка Пшонка, Артём Викторович Пшонка Артем Артем Вікторович Пшонка ARTEM VIKTOROVYCH PSHONKA Артём Пшонка
Profile Type	PERSON
Name	Пшонка Артем Вікторович ARTEM VIKTOROVYCH PSHONKA Артём Викторович Пшонка ARTEM PSHONKA 阿尔乔姆·普雄卡 ARTEM PCHONKA არტემ პშონკა
First Name	ARTEM ARTYOM ARTEM VIKTOROVYCH ARTEM VIKTOROVYCH
Last Name	PSHONKA
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1976-03-19
Birth-Place	KRAMATORSK
Position	PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2012) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2014) CHEF ADJOINT DU GROUPE DU PARTI DES RéGIONS à LA VERKHOVNA RADA (CONSEIL SUPRêME) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2007)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-08-05
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN POLITICIAN FILS DE L'ANCIEN PROCUREUR GéNéRAL - PERSONNE FAISANT L'OBJET D'UNE ENQUêTE EN UKRAINE POUR PARTICIPATION à DES INFRACTIONS LIéES AU DéTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS UKRAINIENS ET à LEUR TRANSFERT ILLéGAL HORS D'UKRAINE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1251

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 490 Country: Canada Entity: Q12145775 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: (UE) 208/2014 du ...

Sanction Caption	(UE) 208/2014 du 05/03/2014 (UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3035.22 Country: France Entity: Q12145775 Program: (UE) 208/2014 du 05/03/2014 (UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014) Reason: fils de l'ancien procureur général - personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Ricardo Antonio Molina Peñaloza

Alias	RICARDO MOLINA PEñALOZA RICARDO ANTONIO MOLINA PEñALOZA
Profile Type	PERSON
Name	MOLINA PEÑALOZA RICARDO ANTONIO RICARDO MOLINA RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA RICARDO ANTONIO MOLINA PEñALOZA
First Name	ANTONIO RICARDO ANTONIO RICARDO
Last Name	PEñALOZA MOLINA MOLINA PEÑALOZA
Country	VENEZUELA
Nationality	VENEZUELA
Birth Date	1960
Birth-Place	MARACAY
Position	NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-15
Modified At	2024-08-05
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA VENEZUELA MEMBERS OF THE NATIONAL ASSEMBLY EVERY POLITICIAN
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	VENEZUELAN POLITICIAN
SourceUrl	https://www.asambleanacional.gob.ve/diputado/molina-penalozaricardo-antonio

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Justice for Victi...

Sanction Caption	Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 18 Country: Canada Entity: Q12201253 Program: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

5. Ali Ahmed KARTI MOHAMED

ID Number	11822483949
Profile Type	PERSON
Name	ALI AHMED KARTI MOHAMED ALI AHMED KARTI علي كرتي KARTI MOHAMED, ALI AHMED ALI AHMED KARTI MOHAMED KARTI MOHAMED ALI AHMED
First Name	ALI AHMED ALI
Middle Name	AHMED
Last Name	KARTI MOHAMED KARTI MOHAMED
Country	SUDAN
Nationality	SUDAN
Birth Date	1953-03-11 1953-10-27 1953-01-01
Birth-Place	HAGAR ELASSAL : SOUDAN HAGAR ELASSAL, SUDAN HAGAR ELASSAL HAGAR ELASSAL, SUDAN
Position	STALWART OF THE NATIONAL CONGRESS PARTY; SECRETARY-GENERAL OF THE SUDANESE ISLAMIST MOVEMENT; FORMER SUDANESE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS ANCIEN MINISTRE SOUDANAIS DES AFFAIRES éTRANGèRES SECRéTAIRE GéNéRAL DU MOUVEMENT ISLAMISTE SOUDANAIS MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS (2010-2015) FIDèLE DU PARTI DU CONGRèS NATIONAL FIDèLE DU PARTI DU CONGRèS NATIONAL ; SECRéTAIRE GéNéRAL DU MOUVEMENT ISLAMISTE SOUDANAIS ; ANCIEN MINISTRE SOUDANAIS DES AFFAIRES éTRANGèRES
First Seen	2023-09-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-13
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-08-05
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	BURRY B 6, HOUSE 402, KHARTOUM
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SUDANESE POLITICIAN NUMéRO D’IDENTITé: 11822483949. ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE SOUDANAIS DES AFFAIRES éTRANGèRES ; MOUVEMENT ISLAMIQUE SOUDANAIS FUNCTION: STALWART OF THE NATIONAL CONGRESS PARTY; SECRETARY-GENERAL OF THE SUDANESE ISLAMIST MOVEMENT; FORMER SUDANESE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS ASSOCIATED ENTITIES: SUDANESE FOREIGN MINISTRY; SUDANESE ISLAMIC MOVEMENT ALI AHMED KARTI MOHAMED WAS THE SUDANESE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS UNDER THE GOVERNMENT OF OMAR AL-BASHIR. FOLLOWING THE FALL OF THE AL-BASHIR REGIME, ALI AHMED KARTI MOHAMED WAS SELECTED AS ONE OF THE LEADERS OF THE SUDANESE ISLAMIST MOVEMENT (SIM) AND LED EFFORTS TO DERAIL SUDAN’S PROGRESS TOWARDS A FULL DEMOCRATIC TRANSITION, BY UNDERMINING THE FORMER CIVILIAN-LED TRANSITIONAL GOVERNMENT AND THE FRAMEWORK POLITICAL AGREEMENT PROCESS. THIS CONTRIBUTED TO THE CONFLICT BETWEEN THE SAF AND RSF, WHICH BEGAN ON 15 APRIL 2023. HE AND OTHER HARDLINE SUDANESE ISLAMISTS ARE ACTIVELY OBSTRUCTING EFFORTS TO REACH A CEASEFIRE TO END THE CONFLICT AND THEY ARE OPPOSING CIVILIAN EFFORTS TO RESTORE SUDAN’S DEMOCRATIC TRANSITION. ALI AHMED KARTI MOHAMED IS A STALWART OF THE NATIONAL CONGRESS PARTY (NCP), FOUNDED BY OMAR AL-BASHIR IN 1998. THE NCP IS THE SUCCESSOR ORGANISATION TO THE BROTHERHOOD-AFFILIATED NATIONAL ISLAMIC FRONT. ALI AHMED KARTI MOHAMED IS CURRENTLY THE SECRETARY-GENERAL OF THE SIM, A BROAD ALLIANCE OF ISLAMIST GROUPS, AND IS CONSIDERED TO BE THE MAN BEHIND THE NCP’S RESURGENCE. THE ISLAMIST MOVEMENT HAS A STRONG INFLUENCE ON THE SAF, POLICE AND INTELLIGENCE SERVICES. THEREFORE, ALI AHMED KARTI MOHAMED ENGAGES DIRECTLY OR INDIRECTLY IN, PROVIDES SUPPORT TO, OR BENEFITS FROM, ACTIONS OR POLICIES THAT THREATEN THE PEACE, STABILITY OR SECURITY OF SUDAN. ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE SOUDANAIS DES AFFAIRES éTRANGèRES; MOUVEMENT ISLAMIQUE SOUDANAIS - ALI AHMED KARTI MOHAMED éTAIT LE MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DU SOUDAN SOUS LE GOUVERNEMENT D’OMAR EL-BéCHIR. À LA SUITE DE LA CHUTE DU RéGIME D’EL-BéCHIR, ALI AHMED KARTI MOHAMED A éTé CHOISI POUR êTRE L’UN DES CHEFS DU MOUVEMENT ISLAMISTE SOUDANAIS, ET A MENé LES EFFORTS VISANT à BLOQUER L’AVANCéE DU SOUDAN VERS UNE TRANSITION DéMOCRATIQUE COMPLèTE, EN FRAGILISANT L’ANCIEN GOUVERNEMENT DE TRANSITION DIRIGé PAR DES CIVILS ET LE PROCESSUS RELATIF à L’ACCORD-CADRE POLITIQUE. CELA A CONTRIBUé AU CONFLIT ENTRE LES FAS ET LES FSR, QUI A DéBUTé LE 15 AVRIL 2023. LUI ET D’AUTRES ISLAMISTES SOUDANAIS RADICAUX ENTRAVENT ACTIVEMENT LES EFFORTS DéPLOYéS POUR PARVENIR à UN CESSEZ-LE-FEU EN VUE DE METTRE UN TERME AU CONFLIT ET S’OPPOSENT AUX EFFORTS CIVILS VISANT à RéTABLIR LA TRANSITION DéMOCRATIQUE DU SOUDAN. ALI AHMED KARTI MOHAMED EST UN FIDèLE DU PARTI DU CONGRèS NATIONAL (PCN), FONDé PAR OMAR EL-BéCHIR EN 1998. LE PCN EST L’ORGANISATION QUI A SUCCéDé AU FRONT NATIONAL ISLAMIQUE AFFILIé AUX FRèRES MUSULMANS. ALI AHMED KARTI MOHAMED EST ACTUELLEMENT LE SECRéTAIRE GéNéRAL DU MOUVEMENT ISLAMISTE SOUDANAIS, VASTE ALLIANCE DE GROUPES ISLAMISTES, ET EST CONSIDéRé COMME éTANT L’HOMME à L’ORIGINE DE LA RéSURGENCE DU PCN. LE MOUVEMENT ISLAMISTE EXERCE UNE FORTE INFLUENCE SUR LES FAS, LA POLICE ET LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT. DèS LORS, ALI AHMED KARTI MOHAMED PREND PART DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT à DES ACTIONS OU à DES POLITIQUES QUI MENACENT LA PAIX, LA STABILITé OU LA SéCURITé DU SOUDAN, Y APPORTE SON SOUTIEN OU EN BéNéFICIE. ASSOCIATED ENTITIES: SUDANESE FOREIGN MINISTRY; SUDANESE ISLAMIC MOVEMENT
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7468 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45290

7 Sanctions

1. Sanction Caption: SDNZ

Sanction Caption	SDNZ
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11834.94 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: Q12228166 Program: SDNZ Reason: 2024/1783 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401783

2. Sanction Caption: Ordinance of 25 M...

Sanction Caption	Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-07-09
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 74955 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: Q12228166 Program: Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: SDNZ

Sanction Caption	SDNZ
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11834.94 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: Q12228166 Program: SDNZ Reason: 2024/1783 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401783

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q12228166 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D2135-20240624

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1783 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-24
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q12228166 Program: (UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) Reason: Entités associées: ministère soudanais des affaires étrangères; mouvement islamique soudanais - Ali Ahmed Karti Mohamed était le ministre des affaires étrangères du Soudan sous le gouvernement d’Omar el-Béchir. À la suite de la chute du régime d’el-Béchir, Ali Ahmed Karti Mohamed a été choisi pour être l’un des chefs du mouvement islamiste soudanais, et a mené les efforts visant à bloquer l’avancée du Soudan vers une transition démocratique complète, en fragilisant l’ancien gouvernement de transition dirigé par des civils et le processus relatif à l’accord-cadre politique. Cela a contribué au conflit entre les FAS et les FSR, qui a débuté le 15 avril 2023. Lui et d’autres islamistes soudanais radicaux entravent activement les efforts déployés pour parvenir à un cessez-le-feu en vue de mettre un terme au conflit et s’opposent aux efforts civils visant à rétablir la transition démocratique du Soudan. Ali Ahmed Karti Mohamed est un fidèle du parti du Congrès national (PCN), fondé par Omar el-Béchir en 1998. Le PCN est l’organisation qui a succédé au Front national islamique affilié aux Frères musulmans. Ali Ahmed Karti Mohamed est actuellement le secrétaire général du mouvement islamiste soudanais, vaste alliance de groupes islamistes, et est considéré comme étant l’homme à l’origine de la résurgence du PCN. Le mouvement islamiste exerce une forte influence sur les FAS, la police et les services de renseignement. Dès lors, Ali Ahmed Karti Mohamed prend part directement ou indirectement à des actions ou à des politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, y apporte son soutien ou en bénéficie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q12228166 Provisions: (UE) 2024/1783 du 24/06/2024 Reason: Ali Ahmed Karti Mohamed était le ministre des affaires étrangères du Soudan sous le gouvernement d’Omar el-Béchir. À la suite de la chute du régime d’el-Béchir, Ali Ahmed Karti Mohamed a été choisi pour être l’un des chefs du mouvement islamiste soudanais, et a mené les efforts visant à bloquer l’avancée du Soudan vers une transition démocratique complète, en fragilisant l’ancien gouvernement de transition dirigé par des civils et le processus relatif à l’accord-cadre politique. Cela a contribué au conflit entre les FAS et les FSR, qui a débuté le 15 avril 2023. Lui et d’autres islamistes soudanais radicaux entravent activement les efforts déployés pour parvenir à un cessez-le-feu en vue de mettre un terme au conflit et s’opposent aux efforts civils visant à rétablir la transition démocratique du Soudan. Ali Ahmed Karti Mohamed est un fidèle du parti du Congrès national (PCN), fondé par Omar el-Béchir en 1998. Le PCN est l’organisation qui a succédé au Front national islamique affilié aux Frères musulmans. Ali Ahmed Karti Mohamed est actuellement le secrétaire général du mouvement islamiste soudanais, vaste alliance de groupes islamistes, et est considéré comme étant l’homme à l’origine de la résurgence du PCN. Le mouvement islamiste exerce une forte influence sur les FAS, la police et les services de renseignement. Dès lors, Ali Ahmed Karti Mohamed prend part directement ou indirectement à des actions ou à des politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, y apporte son soutien ou en bénéficie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-09-28
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45290 Country: United States Entity: Q12228166 Program: SDN List Provisions: SUDAN-EO14098 Block Reason: Executive Order 14098 (Sudan) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

6. Olaf Kießling

Alias	OLAF KIEßLING Кісслінг Олаф Кисслинг Олаф KISSLINH OLAF
Profile Type	PERSON
Name	OLAF KIEßLING Кісслінг Олаф KISSLINH OLAF
First Name	OLAF
Last Name	KIEßLING
Country	GERMANY
Nationality	EAST GERMANY GERMANY
Birth Date	1967-05-22
Birth-Place	ELGERSBURG
Position	депутат земського зібрання Тюрингії MEMBER OF THE LANDTAG OF THURINGIA спостерігач за так званими «виборами в ЛНР/ДНР»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-08-05
Gender	MALE
Datasets	GERMAN LEGISLATORS FROM ABGEORDNETENWATCH UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	GERMAN POLITICIAN
SourceUrl	https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/olaf-kiessling

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q18176758 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q18176758 Program: 82/2019 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

7. Anton Chupkov

Alias	ANTON CHUPKOV ANTON TSJOEPKOV ANTON MIHAYLOVIç ÇUPKOV ANTON MIKHAïLOVITCH TCHOUPKOV 안톤 미하일로비치 춥코프 ANTON MICHAJLOVITJ TJUPKOV Чупков, Антон Михайлович ANTON MIKHAILOVICH CHUPKOV Чупков Антон Михайлович ANTON TSCHUPKOW CHUPKOV ANTON Антон Чупков ANTON MIKHAILOVITX TXUPKOV
Profile Type	PERSON
Name	ANTON TCHOUPKOV CHUPKOV ANTON MYKHAILOVYCH ANTON CHUPKOV ANTON TJUPKOV ANTON MICHAILOWITSCH TSCHUPKOW ANTON CZUPKOW آنتون چاپکوف Антон Михайлович Чупков Чупков Антон Михайлович 安东·丘普科夫アントン・チュプコフ ANTON TXUPKOV 안톤 춥코프 Антон Чупков أنطون تشوبكوف אנטון צ'ופקוב ANTON ÇUPKOV ANTON TšUPKOV
First Name	ANTON
Last Name	CHUPKOV
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1997-02-22
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2023-04-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-10
Modified At	2024-08-05
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN SWIMMER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 228/2023

Sanction Caption	228/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2073-04-15 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q19915730 Program: 228/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Andrej Bezrukov

Alias	Андрей Олегович Безруков ANDREJ OLEGOVIč BEZRUKOV Безруков Андрій Олегович DONALD H. HEATHFIELD DONALD HOWARD HEATHFIELD BEZRUKOV ANDREI DONALD HEATHFIELD Безруков, Андрей Олегович Безруков Андрей Олегович
Inn-Code	773010682898
Profile Type	PERSON
Name	BEZRUKOV ANDRII OLEHOVYCH Андрей Олегович Безруков Безруков Андрій Олегович АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ БЕЗРУКОВ ANDREY BEZRUKOV DONALD HEATHFIELD ANDREI BEZRUKOV ANDREJ BEZRUKOV
First Name	ANDREY АНДРЕЙ
Last Name	БЕЗРУКОВ BEZRUKOV
Nationality	RUSSIA CANADA SOVIET UNION UNITED STATES
Birth Date	1960-08-30
Birth-Place	KANSK
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-26
Modified At	2024-08-05
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN SPY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q24963220 Program: 23/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Robert Torricelli

Alias	ROBERT G. TORRICELLI ROBERT GUY TORRICELLI TORRICELLI ROBERT TORRICELLI 罗伯特·托里拆利罗伯特·托里切利
Profile Type	PERSON
Name	ROBERT G. TORRICELLI ロバート・トリチェリ رابرت توریچلی ROBERT TORRICELLI רוברט טוריצ'לי Роберт Торричелли 羅伯特·托里切利
First Name	ROBERT
Last Name	TORRICELLI
Country	UNITED STATES
Nationality	UNITED STATES
Birth Date	1951-08-27
Birth-Place	PATERSON
Position	UNITED STATES REPRESENTATIVE (1983-1985) UNITED STATES REPRESENTATIVE (1993-1995) UNITED STATES REPRESENTATIVE (1989-1991) FORMER MEMBER OF THE UNITED STATES SENATE UNITED STATES SENATOR (1999-2001) UNITED STATES REPRESENTATIVE (1987-1989) UNITED STATES REPRESENTATIVE (1985-1987) UNITED STATES REPRESENTATIVE (1983-1997) UNITED STATES SENATOR (1997-1999) UNITED STATES SENATOR (2001-2003) UNITED STATES REPRESENTATIVE (1991-1993) UNITED STATES REPRESENTATIVE (1995-1997)
First Seen	2024-05-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Modified At	2024-08-05
Gender	MALE
Datasets	IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	AMERICAN POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-02
Sanction Last Change	2024-05-02
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Supporting MKO Start Date: 2022-07-16 Country: Iran Entity: Q326316 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/

10. Viktor Abramov

Alias	VIKTOR SEMYONOVICH ABRAMOV WIKTOR ABRAMOW Абрамов, Виктор Семенович Абрамов Віктор Семенович Виктор Семёнович Абрамов Абрамов Виктор Семенович Абрамов, Виктор Семёнович
Profile Type	PERSON
Name	ვიქტორ აბრამოვი Абрамов Віктор Семенович VIKTOR ABRAMOV فكتور أبراموف WIKTOR SEMJONOWITSCH ABRAMOW Абрамов, Виктор Семёнович ABRAMOV VIKTOR SEMENOVYCH
First Name	VIKTOR
Last Name	ABRAMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1956-08-18
Birth-Place	с. Мін-Куш Джумгальського району Наринської області Киргизької РСР MIN-KUSH
Position	у 2014 році – представник у Раді федерації від виконавчого органу державної влади Тверської області MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2016-2021) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2004-2007) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2011-2016)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-08-05
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4054910 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4054910 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active