Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Anton

Registration Number	SRAYKHWTW9J1
Alias	ANTON MIHAYLOVICH IVANOV Антон Иванов ANTON IVANOV
ID Number	4510584386
Profile Type	PERSON
Name	ANTON MIKHAYLOVICH IVANOV IVANOV, ANTON MIKHAYLOVICH ANTON MIKHAYLOVICH IVANOV
First Name	ANTON MIKHAYLOVICH ANTON Антон
Middle Name	MIKHAYLOVICH MIHAYLOVICH
Last Name	IVANOV Иванов IVANOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1990-01-26
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA
First Seen	2024-06-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45858

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-06-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45858 Country: United States Entity: NK-64dspTWod7ofvXcFoh5Y2k Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTQY63 Start Date: 2024-06-21 Listing Date: 2024-10-07 Country: United States Entity: NK-64dspTWod7ofvXcFoh5Y2k Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Anton Sergeyevich Trofimov

Registration Number	G57GGUUBNTE4
Alias	Трофімов Антон Сергійович TROFIMOV ANTON Трофимов Антон Сергеевич
Inn-Code	253609794962
Profile Type	PERSON
Name	TROFIMOV, ANTON SERGEYEVICH Трофімов Антон Сергійович ANTON SERGEYEVICH TROFIMOV ANTON SERGEYEVICH TROFIMOV Антон Сергеевич Трофимов TROFIMOV ANTON SERHIIOVYCH
First Name	ANTON Антон ANTON SERGEYEVICH
Middle Name	SERGEYEVICH Сергеевич
Last Name	TROFIMOV TROFIMOV Трофимов
Country	CHINA CANADA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-01-30
Birth-Place	NOVOSIBIRSK, RUSSIA
First Seen	2023-05-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-17
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	87 LOMBARD STREET, SUITE 1209, M5C 2V3 TORONTO APT 16, 31F, J RESIDENCE, 60 JOHNSTON ROAD, WANCHAI, HONG KONG TORONTO, M5C 2V3, CAN
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43274

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 43274 Country: United States Entity: NK-8LFrJocopTzuY9e5gQPw3M Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 277/2023

Sanction Caption	277/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-8LFrJocopTzuY9e5gQPw3M Program: 277/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM5DT Start Date: 2023-05-19 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-8LFrJocopTzuY9e5gQPw3M Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Anton Uladzimiravich KALYAGA

Alias	KOLYAGO ANTON VLADIMIROVICH КАЛЯГА Антон УладзIмIравIч КОЛЯГО Антон Владимирович Антон Владимирович КОЛЯГО ANTON VLADIMIROVICH KOLYAGO Антон УладзIмIравIч КАЛЯГА Антон Уладзіміравіч КАЛЯГА
Profile Type	PERSON
Name	ANTON KALJAHA Антон Владимирович КОЛЯГО KALYAGA ANTON ULADZIMIRAVICH ANTON ULADZIMIRAVIč KAĽAGA ANTON VLADIMIROVICH KOLYAGO Антон Уладзіміравіч КАЛЯГА ANTON ULADZIMIRAVICH KALYAGA ANTON VLADIMIROVICH KOLYAGO ANTON ULADZIMIRAVITJ KALJAGA ANTON VLADIMIROVITJ KOLJAGO
First Name	ANTON ULADZIMIRAVICH ANTON Антон
Middle Name	Уладзіміравіч ULADZIMIRAVICH ULADZIMIRAVIč VLADIMIROVITJ VLADIMIROVICH ULADZIMIRAVITJ Владимирович
Last Name	КОЛЯГО KALJAGA KALYAGA KALJAHA KAĽAGA KOLYAGO KALYAGA KOLYAGO КАЛЯГА KOLJAGO
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1989-10-02
Birth-Place	MINSK MINSK BELARUS BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK : BIELORUSSIE
Position	CHIEF INVESTIGATOR - INVESTIGATOR FOR PARTICULARLY IMPORTANT CASES OF THE MAIN DIRECTORATE FOR THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF ORGANIZED CRIME AND CORRUPTION OF THE CENTRAL APPARATUS OF THE INVESTIGATIVECOMMITTEE, MAJOR OF JUSTICE MAJOR DE JUSTICE ENQUêTEUR PRINCIPAL CHIEF INVESTIGATOR - INVESTIGATOR FOR PARTICULARLY IMPORTANT CASES OF THE MAIN DIRECTORATE FOR THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF ORGANIZED CRIME AND CORRUPTION OF THE CENTRAL APPARATUS OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE, MAJOR OF JUSTICE ENQUêTEUR PRINCIPAL – ENQUêTEUR POUR LES AFFAIRES PARTICULIèREMENT IMPORTANTES DE LA DIRECTION PRINCIPALE DES ENQUêTES SUR LES CRIMES COMMIS DANS LA SPHèRE DE LA CRIMINALITé ORGANISéE ET DE LA CORRUPTION DU BUREAU CENTRAL DU COMITé D’ENQUêTE, MAJOR DE JUSTICE. CHIEF INVESTIGATOR - INVESTIGATOR FOR PARTICULARLY IMPORTANT CASES OF THE MAIN DIRECTORATE FOR THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF ORGANIZED CRIME AND CORRUPTION OF THE CENTRAL APPARATUS OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE ENQUêTEUR POUR LES AFFAIRES PARTICULIèREMENT IMPORTANTES DE LA DIRECTION PRINCIPALE DES ENQUêTES SUR LES CRIMES COMMIS DANS LA SPHèRE DE LA CRIMINALITé ORGANISéE ET DE LA CORRUPTION DU BUREAU CENTRAL
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-08-03
Modified At	2023-12-08
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANTON KALYAGA IS AN INVESTIGATOR OF THE MAIN DIRECTORATE FOR INVESTIGATING CRIMES IN THE SPHERE OF ORGANIZED CRIME AND CORRUPTION OF THE CENTRAL OFFICE OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS. HE CONDUCTS THE CRIMINAL CASE AGAINST VIASNA MEMBERS. THE JUDICIAL PROCEEDINGS AGAINST ALES BIALIATSKI, VALIANSTIN STEFANOVICH AND ULADZIMIR LABKOVICH INCLUDE NUMEROUS IRREGULARITIES AND THE INVESTIGATION PERIOD HAS BEEN ARTIFICIALLY EXTENDED BY THE AUTHORITIES IN AN ATTEMPT TO FABRICATE EVIDENCE, EXCEEDING THE TIME LIMIT ESTABLISHED BY BELARUSIAN LAW AND INTERNATIONAL STANDARDS GOVERNING THE RIGHT TO A FAIR TRIAL. THE INVESTIGATION AND TRIAL OF THE VIASNA CASE DID NOT COMPLY WITH THE RULE OF LAW. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS. CHIEF INVESTIGATOR – INVESTIGATOR FOR PARTICULARLY IMPORTANT CASES OF THE MAIN DIRECTORATE FOR THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF ORGANIZED CRIME AND CORRUPTION OF THE CENTRAL APPARATUS OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE, MAJOR OF JUSTICE ANTON KALYAGA EST UN ENQUêTEUR DE LA DIRECTION PRINCIPALE DES ENQUêTES SUR LES CRIMES COMMIS DANS LA SPHèRE DES LA CRIMINALITé ORGANISéE ET DE LA CORRUPTION DU BUREAU CENTRAL DU COMITé D’ENQUêTE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. IL MèNE LA PROCéDURE PéNALE CONTRE LES MEMBRES DE VIASNA. LES PROCéDURES JUDICIAIRES ENGAGéES CONTRE ALES BIALIATSKI, VALIANSTIN STEFANOVICH ET ULADZIMIR LABKOVICH COMPORTENT DE NOMBREUSES IRRéGULARITéS, ET LA PéRIODE D’ENQUêTE A éTé ARTIFICIELLEMENT PROLONGéE PAR LES AUTORITéS POUR TENTER DE FABRIQUES DES PREUVES, DéPASSANT AINSI LE DéLAI FIXé PAR LE DROIT BIéLORUSSE ET LES NORMES INTERNATIONALES RéGISSANT LE DROIT à UN PROCèS éQUITABLE. L’ENQUêTE ET LE PROCèS RELATIFS à L’AFFAIRE VIASNA N’ONT PAS RESPECTé L’éTAT DE DROIT. ANTON KALYAGA EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6882

7 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10641.60 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-8wKNRB9y3WXZT9N2cDyRDf Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65471 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-8wKNRB9y3WXZT9N2cDyRDf Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10641.60 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-8wKNRB9y3WXZT9N2cDyRDf Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-8wKNRB9y3WXZT9N2cDyRDf Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Anton Kalyaga est un enquêteur de la direction principale des enquêtes sur les crimes commis dans la sphère des la criminalité organisée et de la corruption du bureau central du comité d’enquête de la République de Biélorussie. Il mène la procédure pénale contre les membres de Viasna. Les procédures judiciaires engagées contre Ales Bialiatski, Valianstin Stefanovich et Uladzimir Labkovich comportent de nombreuses irrégularités, et la période d’enquête a été artificiellement prolongée par les autorités pour tenter de fabriques des preuves, dépassant ainsi le délai fixé par le droit biélorusse et les normes internationales régissant le droit à un procès équitable. L’enquête et le procès relatifs à l’affaire Viasna n’ont pas respecté l’état de droit. Anton Kalyaga est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0153 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-07 Country: United Kingdom Entity: NK-8wKNRB9y3WXZT9N2cDyRDf Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Anton Vladimirovich KOLYAGO is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: KOLYAGO is or has been responsible for engaging in, providing support for, or promoting (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) other actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0153 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Country: United Kingdom Entity: NK-8wKNRB9y3WXZT9N2cDyRDf Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Anton Vladimirovich KOLYAGO is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: KOLYAGO is or has been responsible for engaging in, providing support for, or promoting (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) other actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-8wKNRB9y3WXZT9N2cDyRDf Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: Anton Kalyaga est un enquêteur de la direction principale des enquêtes sur les crimes commis dans la sphère des la criminalité organisée et de la corruption du bureau central du comité d’enquête de la République de Biélorussie. Il mène la procédure pénale contre les membres de Viasna. Les procédures judiciaires engagées contre Ales Bialiatski, Valianstin Stefanovich et Uladzimir Labkovich comportent de nombreuses irrégularités, et la période d’enquête a été artificiellement prolongée par les autorités pour tenter de fabriques des preuves, dépassant ainsi le délai fixé par le droit biélorusse et les normes internationales régissant le droit à un procès équitable. L’enquête et le procès relatifs à l’affaire Viasna n’ont pas respecté l’état de droit. Anton Kalyaga est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. Anton Aleksandrovich Nagibin

Profile Type	PERSON
Name	ANTON ALEKSANDROVICH NAGIBIN NAGIBIN, ANTON ALEKSANDROVICH ANTON ALEKSANDROVICH NAGIBIN
First Name	ANTON ANTON ALEKSANDROVICH
Middle Name	ALEKSANDROVICH
Last Name	NAGIBIN NAGIBIN
Country	RUSSIA
Birth Date	1985-05-20
Birth-Place	LENINGRAD, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-08-23
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24834

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24834 Country: United States Entity: NK-9aD8kkCGvYSxTePaKKZzcv Program: SDN List Provisions: Block CYBER2 Reason: Executive Order 13694 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6NHQS Start Date: 2018-08-21 Listing Date: 2018-08-23 Country: United States Entity: NK-9aD8kkCGvYSxTePaKKZzcv Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Anton Sergeevich Urusov

Registration Number	VLGXAGLH5TP3
Alias	ANTON SERGEYEVICH URUSOV Урусов Антон Сергійович Урусов Антон Сергеевич URUSOV ANTON
Inn-Code	732898489410
Profile Type	PERSON
Name	АНТОН СЕРГЕЕВИЧ УРУСОВ ANTON SERGEEVICH URUSOV URUSOV ANTON SERHIIOVYCH Антон Сергеевич Урусов Урусов Антон Сергійович ANTON SERGEEVICH URUSOV URUSOV, ANTON SERGEEVICH
First Name	ANTON ANTON SERGEEVICH Антон АНТОН
Middle Name	SERGEEVICH Сергеевич SERGEYEVICH
Last Name	URUSOV Урусов УРУСОВ URUSOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-09-11
Birth-Place	ULYANOVSK, RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-29
Tax Number	732898489410
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS Російська Федерація, м. Ульяновськ
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38158

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38158 Country: United States Entity: NK-BzkLKSJByLmXCxMvzVrXwb Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-BzkLKSJByLmXCxMvzVrXwb Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN70F5 Start Date: 2022-08-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-BzkLKSJByLmXCxMvzVrXwb Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Anton Alekseevich Krugovov

Registration Number	LDDZCZKPVNT3
Alias	Круговов Антон Алексеевич ANTON ALEKSEYEVICH KRUGOVOV KRUGOVOV ANTON Круговов Антон Олексійович
ID Number	2006744304
Profile Type	PERSON
Name	Антон Алексеевич Круговов KRUGOVOV, ANTON ALEKSEEVICH Круговов Антон Олексійович ANTON ALEKSEEVICH KRUGOVOV ANTON ALEKSEEVICH KRUGOVOV KRUHOVOV ANTON OLEKSIIOVYCH
First Name	ANTON ANTON ALEKSEEVICH Антон
Middle Name	ALEKSEEVICH ALEKSEYEVICH Алексеевич
Last Name	KRUGOVOV KRUGOVOV Круговов
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-08-08
Birth-Place	KURCHATOV, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-06
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35015

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35015 Country: United States Entity: NK-CaGyv9VvY4cH7iqCbr7pSr Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-CaGyv9VvY4cH7iqCbr7pSr Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93Q1 Start Date: 2022-03-31 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: NK-CaGyv9VvY4cH7iqCbr7pSr Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Anton Konstantinovich Lavrentiev

Registration Number	PWAXSJE3EEF7
Alias	ANTON KANSTANTSINAVICH LAURENTSYEU
ID Number	3090489M023PB4
Profile Type	PERSON
Name	ANTON KONSTANTINOVICH LAVRENTIEV LAVRENTIEV, ANTON KONSTANTINOVICH ANTON KONSTANTINOVICH LAVRENTIEV
First Name	ANTON KONSTANTINOVICH ANTON
Middle Name	KANSTANTSINAVICH KONSTANTINOVICH
Last Name	LAURENTSYEU LAVRENTIEV LAVRENTIEV
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1989-04-09
Birth-Place	TASHKENT, UZBEKISTAN
First Seen	2024-08-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-19
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	BLR, GOMEL REGION, ROGACHEV CITY 34 APT. 56, ST. IVAN BOGATYREVA, ROGACHEV CITY
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50255

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50255 Country: United States Entity: NK-K7tfungSphKTdGHYAWy28D Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-21
Sanction Last Change	2024-09-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTLN4C Start Date: 2024-08-23 Listing Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: NK-K7tfungSphKTdGHYAWy28D Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. ANTON ZHIVKOV PETKOVSKI

Alias	NASHKO
Profile Type	PERSON
Name	PETKOVSKI , ANTON ZHIVKOV ANTON ZHIVKOV PETKOVSKI
First Name	ANTON ZHIVKOV
Last Name	PETKOVSKI
Country	BULGARIA
Nationality	BULGARIA
Birth Date	1966-10-11
Birth-Place	SANDANSKI
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-06
Gender	MALE
Weight	115
Height	TALL CM 1.82
Datasets	EUROPE MOST WANTED FUGITIVES INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	CONVICTED TO LIFE IMPRISONMENT ATTEMPTED MURDER
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2013-13597 https://eumostwanted.eu/petkovski-anton-zhivkov

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2013/13597 Country: Bulgaria Entity: NK-KAxv2xWusywLknkNnv2K7X Program: Red Notice Reason: 1) and 2) homicide Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

9. ANTON ALEXANDROVICH BRAGIN

Weak Alias	HECTOR
Profile Type	PERSON
Name	ANTON ALEXANDROVICH BRAGIN BRAGIN, ANTON ALEXANDROVICH
First Name	ANTON ALEXANDROVICH ANTON ALEXANDROVICH
Last Name	BRAGIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-09-23
Birth-Place	TOMSK TOMSK / RUSSLAND
First Seen	2024-05-31
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-10
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	GERMANY BKA WANTED FUGITIVES INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	ZEIT: SEIT NOVEMBER 2021 DELIKT: MITGLIEDSCHAFT IN EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG IM AUSLAND DER BESCHULDIGTE STEHT IM VERDACHT, MITGLIED DER TRICKBOT-GRUPPIERUNG, AUCH BEKANNT ALS WIZARD SPIDER, GEWESEN ZU SEIN. DIESE GRUPPIERUNG IST SEIT MINDESTENS 2016 AKTIV UND VERWENDETE VERSCHIEDENE SCHADSOFTWARE-VARIANTEN, DARUNTER DIE NAMENSGEBENDE TRICKBOT-SCHADSOFTWARE, UM COMPUTERSYSTEME ZU INFIZIEREN, SENSIBLE DATEN ZU STEHLEN UND IN VIELEN FäLLEN SOGENANNTE RANSOMWARE NACHZULADEN, MIT WELCHER DIE SYSTEME VERSCHLüSSELT UND EIN LöSEGELD, ZAHLBAR IN KRYPTOWäHRUNGEN, ZUR ENTSCHLüSSELUNG VERLANGT WERDEN KONNTE. NEBEN DER TRICKBOT-SCHADSOFTWARE SETZTE DIE GRUPPIERUNG UNTER ANDEREM DIE SCHADSOFTWARE-VARIANTEN BAZARLOADER, SYSTEMBC, ICEDID, RYUK, CONTI UND DIAVOL EIN. DIE TRICKBOT-GRUPPIERUNG BESTAND GEMäß DEN ERMITTLUNGEN DES BUNDESKRIMINALAMTES ZEITWEISE AUS üBER 100 MITGLIEDERN UND ARBEITET ORGANISIERT, HIERARCHISCH GEGLIEDERT, PROJEKT- UND GEWINNORIENTIERT. DIE GRUPPIERUNG IST VERANTWORTLICH FüR DIE INFEKTION VON MEHREREN HUNDERTTAUSEND SYSTEMEN IN DEUTSCHLAND UND WELTWEIT UND ERLANGTE DURCH IHRE ILLEGALEN AKTIVITäTEN GELDBETRäGE IM DREISTELLIGEN MILLIONENBEREICH. ZU DEN OPFERN ZäHLEN KRANKENHäUSER, öFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, UNTERNEHMEN, BEHöRDEN UND PRIVATPERSONEN. ALLEIN IN DEUTSCHLAND VERURSACHTE DIE GRUPPIERUNG EINEN SCHADEN IN HöHE VON MINDESTENS 6,8 MILLIONEN EURO. ES IST DAVON AUSZUGEHEN, DASS DER GESUCHTE IN DER RUSSISCHEN FöDERATION LEBT. DER AKTUELLE AUFENTHALTSORT DES GESUCHTEN IST UNBEKANNT. FüR DIE POLIZEI IST BEANTWORTUNG FOLGENDER FRAGE VON BEDEUTUNG: IM RAHMEN DER ERMITTLUNGEN DES BUNDESKRIMINIALAMTES WURDE DIE ANFANG 2022 UNTER DEM NAMEN CONTI-LEAKS, TRICKBOTLEAKS UND TRICKLEAKS VERöFFENTLICHTE INTERNE CHAT-KOMMUNIKATION DER TRICKBOT-GRUPPIERUNG INTENSIV ANALYSIERT UND AUSGEWERTET. HINWEISE AUF DIESE DATEN SIND NICHT ERFORDERLICH. HINWEISE KöNNEN IN BEGRüNDETEN FäLLEN VERTRAULICH BEHANDELT WERDEN. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER INTERNETSEITE VON INTERPOL. DIE GENERALSTAATSANWALTSCHAFT FRANKFURT AM MAIN, ZENTRALSTELLE ZUR BEKäMPFUNG DER INTERNETKRIMINALITäT (ZIT), UND DAS BUNDESKRIMINALAMT BITTEN UM IHRE MITHILFE! AUFGRUND DES VERDACHTS DER MITGLIEDSCHAFT IN EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG IM AUSLAND WIRD NACH ANTON ALEXANDROVICH BRAGIN GEFAHNDET. ANTON ALEXANDROVICH BRAGIN STEHT IM VERDACHT, ALS MITGLIED DER GRUPPIERUNG HINTER DER SCHADSOFTWARE TRICKBOT EINEN WESENTLICHEN TEIL ZUR DURCHFüHRUNG VON GLOBALEN CYBERATTACKEN BEIGETRAGEN ZU HABEN. IM SPEZIELLEN BESTEHT DER VERDACHT, DASS DER GESUCHTE UNTER DEM PSEUDONYM HECTOR FüR DIE GRUPPIERUNG ALS PROGRAMMIERER AN DER VERBESSERUNG DES ADMIN-PANELS ZUR VERWALTUNG DER KRIMINELLEN INFRASTRUKTUR GEARBEITET HAT. SOMIT HAT DER GESUCHTE ALS MITTäTER DEN FORTLAUFENDEN EINSATZ UND FORTENTWICKLUNG DER MALWARE UNTERSTüTZT UM MITTELS DIESER FREMDE COMPUTERSYSTEM ZU INFILTRIEREN UND DATEN ZU ENTWENDEN. TATORT: VERSCHIEDENE, WELTWEIT
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2024-37145 https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/BekanntePersonen/Endgame/BA/Fahndung_BA.html

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-05-31
Sanction Last Change	2024-05-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2024/37145 Country: Germany Entity: NK-KEreuGgVVYmCo6KgphVxXY Program: Red Notice Reason: Participation in a criminal organisation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

10. Anton Daniel Wyss

Registration Number	PKLAFH5VM9F6
Profile Type	PERSON
Name	WYSS, ANTON DANIEL ANTON DANIEL WYSS ANTON DANIEL WYSS
First Name	ANTON ANTON DANIEL
Middle Name	DANIEL
Last Name	WYSS WYSS
Country	LIECHTENSTEIN
Nationality	SWITZERLAND
Birth Date	1971
First Seen	2024-08-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-19
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	9494 SCHAAN, LIE IM DUXER, 9494 SCHAAN
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50041

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50041 Country: United States Entity: NK-KzrVThiZjnNF7cGqjnJeze Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-21
Sanction Last Change	2024-09-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTLMZF Start Date: 2024-08-23 Listing Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: NK-KzrVThiZjnNF7cGqjnJeze Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view