SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Tashkent, uzbekistan

Registration Number ET1BGVX4SZU5
Alias Нарзієва Насіба Еркинівна
NARZIEVA NASIBA
Profile Type PERSON
Name NARZIIEVA NASIBA ERKYNIVNA
NASIBA ERKINOVNA NARZIEVA
NASIBA ERKINOVNA NARZIEVA
Нарзієва Насіба Еркинівна
NARZIEVA, NASIBA ERKINOVNA
First Name NASIBA
NASIBA ERKINOVNA
Middle Name ERKINOVNA
Last Name NARZIEVA
NARZIEVA
Country UZBEKISTAN
Nationality UZBEKISTAN
Birth Date 1984-06-30
Birth-Place TASHKENT, UZBEKISTAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-04-14
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41797

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41797

Country: United States

Entity: NK-3CKzwcdhhS8anLGE3vug22

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3CKzwcdhhS8anLGE3vug22

Program: 772/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPH4P3

Start Date: 2023-04-12
Listing Date: 2023-04-14
Country: United States

Entity: NK-3CKzwcdhhS8anLGE3vug22

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number XWD4LJ7E78J5
Profile Type PERSON
Name イーゴリ・ジメンコフ
IGOR ZIMENKOV
Игорь Владимирович Зименков
IGOR VLADIMIROVICH ZIMENKOV
IGOR VLADIMIROVICH ZIMENKOV
ZIMENKOV, IGOR VLADIMIROVICH
First Name Игорь
IGOR VLADIMIROVICH
IGOR
Middle Name Владимирович
VLADIMIROVICH
Last Name Зименков
ZIMENKOV
ZIMENKOV
Country RUSSIA
CYPRUS
Nationality ISRAEL
CYPRUS
Birth Date 1968-12-19
Birth-Place TASHKENT, UZBEKISTAN
Position 武器商人
ARMS DEALER
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-03-31
Tax Number 770508895203
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40456

3 Sanctions

Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-05-26
Sanction Last Change 2023-05-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 684

Start Date: 2023-05-26
Country: Japan

Entity: NK-7uThRJixjhpitKdpNaAFEF

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40456

Country: United States

Entity: NK-7uThRJixjhpitKdpNaAFEF

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPC2XB

Start Date: 2023-02-01
Listing Date: 2023-03-31
Country: United States

Entity: NK-7uThRJixjhpitKdpNaAFEF

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number MDZ9BMDXN5S9
Alias Машталяр Олег Александрович
MASHTALIAR OLEG
Олег Александрович Машталяр
Машталяр Олег Олександрович
Profile Type PERSON
Name MASHTALIAR OLEH OLEKSANDROVYCH
Олег Александрович Машталяр
OLEG ALEXANDROVICH MASHTALYAR
MASHTALYAR, OLEG ALEXANDROVICH
OLEG ALEXANDROVICH MASHTALYAR
Машталяр Олег Олександрович
First Name OLEG
OLEG ALEXANDROVICH
Олег
Middle Name ALEXANDROVICH
Александрович
Last Name Машталяр
MASHTALYAR
MASHTALYAR
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1971-09-28
Birth-Place TASHKENT, UZBEKISTAN
Position FORMER DEPUTY CHAIRMAN OF SOVCOMBANK
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-05-04
Modified At 2024-02-06
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35970

5 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1022

Start Date: 2022-05-04
Modified At: 2024-02-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-CKz6NkwLBynpg4z2xvDc6N

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Oleg Alexandrovich MASHTALYAR has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or other manager or equivalent of Sovcombank, an entity which is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1022

Start Date: 2022-05-04
Modified At: 2024-02-06
Listing Date: 2022-05-04
Country: United Kingdom

Entity: NK-CKz6NkwLBynpg4z2xvDc6N

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Oleg Alexandrovich MASHTALYAR has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or other manager or equivalent of Sovcombank, an entity which is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35970

Country: United States

Entity: NK-CKz6NkwLBynpg4z2xvDc6N

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-CKz6NkwLBynpg4z2xvDc6N

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN9462

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: NK-CKz6NkwLBynpg4z2xvDc6N

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number ESZMPG4HMKW5
Alias SHOKRUKH NASIRKHODJAEV
Насірходжаєв Шохрух Олімджонович
NASIRKHODJAEV SHOKHRUKH
Profile Type PERSON
Name NASIRKHODJAEV, SHOKHRUKH OLIMDJONOVICH
Насірходжаєв Шохрух Олімджонович
SHOKHRUKH OLIMDJONOVICH NASIRKHODJAEV
NASIRKHODZHAIEV SHOKHRUKH OLIMDZHONOVYCH
SHOKHRUKH OLIMDJONOVICH NASIRKHODJAEV
First Name SHOKHRUKH OLIMDJONOVICH
SHOKHRUKH
SHOKRUKH
Middle Name OLIMDJONOVICH
Last Name NASIRKHODJAEV
NASIRKHODJAEV
Country UZBEKISTAN
UNITED ARAB EMIRATES
Nationality UZBEKISTAN
Birth Date 1980-09-07
Birth-Place TASHKENT, UZBEKISTAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-04-14
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41796

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41796

Country: United States

Entity: NK-DUvDw9RPDrTpZ6QQRGqvjw

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-DUvDw9RPDrTpZ6QQRGqvjw

Program: 772/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPH4P2

Start Date: 2023-04-12
Listing Date: 2023-04-14
Country: United States

Entity: NK-DUvDw9RPDrTpZ6QQRGqvjw

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number PWAXSJE3EEF7
Alias ANTON KANSTANTSINAVICH LAURENTSYEU
ID Number 3090489M023PB4
Profile Type PERSON
Name ANTON KONSTANTINOVICH LAVRENTIEV
LAVRENTIEV, ANTON KONSTANTINOVICH
ANTON KONSTANTINOVICH LAVRENTIEV
First Name ANTON KONSTANTINOVICH
ANTON
Middle Name KANSTANTSINAVICH
KONSTANTINOVICH
Last Name LAURENTSYEU
LAVRENTIEV
LAVRENTIEV
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1989-04-09
Birth-Place TASHKENT, UZBEKISTAN
First Seen 2024-08-23
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-19
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address BLR, GOMEL REGION, ROGACHEV CITY
34 APT. 56, ST. IVAN BOGATYREVA, ROGACHEV CITY
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50255

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 50255

Country: United States

Entity: NK-K7tfungSphKTdGHYAWy28D

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-21
Sanction Last Change 2024-09-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTLN4C

Start Date: 2024-08-23
Listing Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: NK-K7tfungSphKTdGHYAWy28D

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number FF39AQPRWMU5
Alias ANDREY KHOKHLUN
Андрей Ростиславович ХОХЛУН
ХОХЛУН Андрей Ростиславович
ID Number 764101287
773501047190
Inn-Code 773501047190
Profile Type PERSON
Name ANDREJ CHOCHLUN
KHOKHLUN, ANDREI ROSTISLAVOVICH
ANDREI ROSTISLAVOVICH KHOKHLUN
アンドレイ・ホフルン
ANDREI ROSTISLAVOVICH KHOKHLUN
ANDREJ ROSTISLAVOVITJ KHOKHLUN
ANDREI ROSTISLAVOVICH KHOKHLUN
Андрей Ростиславович ХОХЛУН
ANDREI（ANDREY） KHOKHLUN
KHOKHLUN ANDREI ROSTISLAVOVICH
АНДРЕЙ РОСТИСЛАВОВИЧ ХОХЛУН
First Name ANDREJ
ANDREI ROSTISLAVOVICH
Андрей
ANDREY
ANDREI ROSTISLAVOVICH
ANDREI
АНДРЕЙ
Middle Name ROSTISLAVOVITJ
ROSTISLAVOVICH
Ростиславович
Last Name KHOKHLUN
KHOKHLUN
CHOCHLUN
ХОХЛУН
Country SLOVENIA
RUSSIA
UZBEKISTAN
Nationality RUSSIA
Birth Date 1966-12-04
Birth-Place TASHKENT, UZBEKISTAN
TACHKENT, URSS (AUJOURD’HUI OUZBéKISTAN)
TASHKENT, UZBEKISTAN
TACHKENT, URSS
Position DIRECTEUR GéNéRAL DE AK MICROTECH
DIRECTOR GENERAL OF AK MICROTECH
OWNER AND DIRECTOR GENERAL OF AK MICROTECH
AKマイクロテック社長
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-09-19
Modified At 2023-12-21
Tax Number 773501047190
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address BALAKLAVSKIY PROSPECT 16, 117452 MOSCOU
TEMPORAIRE: MALIJA 97, 6310 IZOLA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NUMéRO DE PASSEPORT : 764101287 NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE : 773501047190 ADRESSE: BALAKLAVSKIY PROSPECT 16, 117452 MOSCOU, FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSE TEMPORAIRE: MALIJA 97, 6310 IZOLA, SLOVéNIE
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 773501047190
ANDREI KHOKHLUN IS THE OWNER AND DIRECTOR GENERAL OF AK MICROTECH, A RUSSIAN COMPANY SPECIALISED IN THE TRANSFER OF FOREIGN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY TO RUSSIAN MICROELECTRONICS MANUFACTURING COMPANIES, INCLUDING ENTITIES WHICH ARE PART OF RUSSIA’S MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX, OR WHICH SUPPORT RUSSIA’S DEFENCE AND SECURITY SECTOR. FURTHERMORE, AK MICROTECH IS IMPORTING GOODS FALLING UNDER UNION RESTRICTIVE MEASURES. IN HIS POSITION, ANDREI KHOKHLUN IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ANDREI KHOKHLUN IS ALSO SIGNIFICANTLY FRUSTRATING THE PROVISIONS OF DECISION 2014/512/CFSP AND REGULATION (EU) NO 833/2014 AND HE IS ASSOCIATED WITH AK MICROTECH.
TEMPORARY ADDRESS
FUNCTION: DIRECTOR GENERAL OF AK MICROTECH
ANDREI KHOKHLUN EST PROPRIéTAIRE ET DIRECTEUR GéNéRAL DE AK MICROTECH, SOCIéTé RUSSE SPéCIALISéE DANS LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES éTRANGèRES DE SEMI-CONDUCTEURS à DES ENTREPRISES RUSSES DE FABRICATION MICROéLECTRONIQUE, Y COMPRIS DES ENTITéS QUI FONT PARTIE DU COMPLEXE MILITARO- INDUSTRIEL RUSSE, OU QUI SOUTIENNENT LE SECTEUR RUSSE DE LA DéFENSE ET DE LA SéCURITé. EN OUTRE, AK MICROTECH IMPORTE DES BIENS RELEVANT DES MESURES RESTRICTIVES DE L’UNION. EN SA QUALITé, ANDREI KHOKHLUN APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. PAR AILLEURS, ANDREI KHOKHLUN PORTE GRAVEMENT ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE LA DéCISION 2014/512/PESC ET DU RèGLEMENT (UE) NO 833/2014 ET IL EST ASSOCIé à AK MICROTECH.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6990
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44882

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10873.80

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: Belgium

Entity: NK-XoxxBNEFgsJZdkWaJjC6bi

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-21
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 69384

Start Date: 2023-12-21
Listing Date: 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-XoxxBNEFgsJZdkWaJjC6bi

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-15
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10873.80

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: European Union

Entity: NK-XoxxBNEFgsJZdkWaJjC6bi

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-XoxxBNEFgsJZdkWaJjC6bi

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-XoxxBNEFgsJZdkWaJjC6bi

Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Andrei Khokhlun est propriétaire et directeur général de AK Microtech, société russe spécialisée dans le transfert de technologies étrangères de semi-conducteurs à des entreprises russes de fabrication microélectronique, y compris des entités qui font partie du complexe militaro- industriel russe, ou qui soutiennent le secteur russe de la défense et de la sécurité. En outre, AK Microtech importe des biens relevant des mesures restrictives de l’Union. En sa qualité, Andrei Khokhlun apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Par ailleurs, Andrei Khokhlun porte gravement atteinte aux dispositions de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) no 833/2014 et il est associé à AK Microtech.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2024-06-21
Sanction Last Change 2024-06-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 737

Start Date: 2024-06-21
Country: Japan

Entity: NK-XoxxBNEFgsJZdkWaJjC6bi

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-XoxxBNEFgsJZdkWaJjC6bi

Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023

Reason: Andrei Khokhlun est propriétaire et directeur général de AK Microtech, société russe spécialisée dans le transfert de technologies étrangères de semi-conducteurs à des entreprises russes de fabrication microélectronique, y compris des entités qui font partie du complexe militaro-industriel russe, ou qui soutiennent le secteur russe de la défense et de la sécurité. En outre, AK Microtech importe des biens relevant des mesures restrictives de l’Union. En sa qualité, Andrei Khokhlun apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Par ailleurs, Andrei Khokhlun porte gravement atteinte aux dispositions de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) n° 833/2014 et il est associé à AK Microtech.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-09-14
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 44882

Country: United States

Entity: NK-XoxxBNEFgsJZdkWaJjC6bi

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQXDX7

Start Date: 2023-09-14
Listing Date: 2023-09-19
Country: United States

Entity: NK-XoxxBNEFgsJZdkWaJjC6bi

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number XXAUHLKNKA75
Profile Type PERSON
Name GILAD PIFLAKS
GILAD PIFLAKS
PIFLAKS, GILAD
First Name GILAD
GILAD
Last Name PIFLAKS
PIFLAKS
Country ISRAEL
Nationality ISRAEL
UZBEKISTAN
Birth Date 1992-09-23
Birth-Place TASHKENT, UZBEKISTAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2023-03-31
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40487

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40487

Country: United States

Entity: NK-acYPTqnRRzDqvmrbLRnuXu

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPC2XQ

Start Date: 2023-02-01
Listing Date: 2023-03-31
Country: United States

Entity: NK-acYPTqnRRzDqvmrbLRnuXu

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SUHAYL FATILLOYEVICH BURANOV
Суҳайл Фатиллоевич Буранов
SUHAIL BURANOV
SUHAIL FATILLOYEVICH BURANOV
MANSUR BURANOV
SUHAIL MANSUR
SOHAIL MANSUR
SUHAIL BURANOV
MANSUR BURANOV
SUKHAIL FATILLOEVICH BURANOV
SUKHAIL FATILLOEVICH BURANOV
SUHAIL FATILLOYEVICH BURANOV
SUHAIL MANSUR
SOHAIL MANSUR
Weak Alias ABU HUZAIFA
Profile Type PERSON
Name SUHAYL FATILLOEVICH BURANOV
SUHAYL FATILLOEVICH BURANOV
BURANOV, SUHAYL FATILLOEVICH
SUHAYL FATILLOEVICH BURANOV
First Name SOHAIL
MANSUR
SUHAYL FATILLOEVICH
SUHAIL FATILLOYEVICH
SUKHAIL FATILLOEVICH
Суҳайл
SUHAYL FATILLOEVICH
SUHAIL
SUHAYL
Last Name BURANOV
MANSUR
Country UZBEKISTAN
Nationality UZBEKISTAN
Birth Date 1983-10-11
Birth-Place TASHKENT, UZBEKISTAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2008-06-18
Modified At 2012-12-13
Datasets SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address MASSIV KARA-SU-6, BUILDING 12, APARTMENT 59, TASHKENT
TASHKENT, UZB
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes HE WAS ONE OF THE LEADERS OF THE ISLAMIC JIHAD GROUP (QE.I.119.05.). REPORTEDLY DECEASED IN PAKISTAN IN 2009. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 4 MAY 2009.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10931

3 Sanctions

Sanction Caption Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 15221

End Date: 2012-12-14
Country: Switzerland

Entity: NK-akf3KyyRgkG9sVuqQC6Fav

Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2

UNSC Id: QI.B.239.08.
Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 10931

Country: United States

Entity: NK-akf3KyyRgkG9sVuqQC6Fav

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PWZT

Listing Date: 2008-06-18
Country: United States

Entity: NK-akf3KyyRgkG9sVuqQC6Fav

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: NK-akf3KyyRgkG9sVuqQC6Fav

Object Object Caption: ISLAMIC JIHAD GROUP
Object Datasets Object Datasets: EU Financial Sanctions Files (FSF)
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Ukraine SFMS Blacklist
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
US SAM Procurement Exclusions
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Monaco National Fund Freezing List
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Alias: Islamic Jihad Union
ISLOMIY JIHOD ITTIHODI
Jamiat al-Jihad al-Islami,
Jama'at al-Jihad
JAMAAT MOJAHEDIN
Libyan Society,
Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii
JAMIAT AL-JIHAD AL-ISLAMI
KAZAKH JAMA’AT
Islamic Jihad Union,
ISLAMIC JIHAD UNION
Jamiyat,
Groupe du Jihad islamique
جماعة الجهاد الإسلامي في أوزبكستان
Dzhamaat Modzhakhedov,
Jamaat Mojahedin,
AL-DJIHAD AL-ISLAMI
Kazakh Jama’at
THE JAMAAT MOJAHEDIN
THE KAZAKH JAMA'AT
ISLAMIC JIHAD GROUP
Jamaat Mojahedin
Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii,
Libyan Society
Jama'at al-Jihad,
JAMIYAT;
Jamiat al-Jihad al-Islami
Kazakh Jama'at
Jamiyat
al-Djihad al-Islami
Jama’at al-Jihad
Dzhamaat Modzhakhedov
Kazakh Jama'at,
al-Djihad al-Islami,
اتحاد الجهاد الإسلامي-.
DZHAMAAT MODZHAKHEDOV
AL-DJIHAD ALISLAMI
ISLAMIC JIHAD UNION (IJU)
JAMIYAT
KAZAKH JAMA'AT
Islamic Jihad Group of Uzbekistan
ISLAMIC JIHAD GROUP OF UZBEKISTAN
جماعة الجهاد الإسلامي
אתחאד אלג'האד אלאסלאמי
Islamic Jihad Group of Uzbekistan,
ZAMAAT MODZHAKHEDOV TSENTRALNOY ASII
JAMA’AT AL-JIHAD
LIBYAN SOCIETY
THE LIBYAN SOCIETY
JAMA'AT AL-JIHAD
ג'מאעה אלג'האד אלאסלאמי פי אוזבכסתאן

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9334 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3017
Registration Number U6AAPWUH7GX5
Profile Type PERSON
Name ZAGORNOV, MAKSIM ALEKSANDROVICH
MAKSIM ALEKSANDROVICH ZAGORNOV
MAKSIM ALEKSANDROVICH ZAGORNOV
First Name MAKSIM ALEKSANDROVICH
MAKSIM
Middle Name ALEKSANDROVICH
Last Name ZAGORNOV
ZAGORNOV
Country RUSSIA
UNITED ARAB EMIRATES
Birth Date 1973-06-08
Birth-Place TASHKENT, UZBEKISTAN
First Seen 2024-02-23
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Tax Number 744716075030
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47491

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-02-23
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 47491

Country: United States

Entity: NK-dbefUshHrYgWaC7wfoi5oA

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRS26HC

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: United States

Entity: NK-dbefUshHrYgWaC7wfoi5oA

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number UXUFDL8KXHZ4
Alias Ким Евгений Радионович
KIM EVGENII
Кім Євген Радіонович
ID Number 4508488884
Inn-Code 773670105470
Profile Type PERSON
Name YEVGENIY RADIONOVICH KIM
KIM YEVHEN RADIONOVYCH
KIM, YEVGENIY RADIONOVICH
YEVGENIY RADIONOVICH KIM
Кім Євген Радіонович
First Name YEVGENIY
YEVGENIY RADIONOVICH
Middle Name RADIONOVICH
Last Name KIM
KIM
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-08-01
1979-07-01
Birth-Place TASHKENT, UZBEKISTAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-23
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN FILTRATION ACTOR - DIRECTLY INVOLVED IN THE PLANNING FOR AND IMPLEMENTATION OF FILTRATION POINTS IN RUSSIA-OCCUPIED UKRAINE
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40130

4 Sanctions

Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: New Zealand

Entity: NK-eMZc23w5PF6e34oSAYn2kC

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40130

Country: United States

Entity: NK-eMZc23w5PF6e34oSAYn2kC

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 235/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-22
End Date: 2033-04-22
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-eMZc23w5PF6e34oSAYn2kC

Program: 235/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF93B

Start Date: 2022-12-09
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: NK-eMZc23w5PF6e34oSAYn2kC

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view