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1 SapherCheck records found for Person Andrei（andrey） khokhlun

Registration Number	FF39AQPRWMU5
Alias	ANDREY KHOKHLUN Андрей Ростиславович ХОХЛУН ХОХЛУН Андрей Ростиславович
ID Number	764101287 773501047190
Inn-Code	773501047190
Profile Type	PERSON
Name	ANDREJ CHOCHLUN KHOKHLUN, ANDREI ROSTISLAVOVICH ANDREI ROSTISLAVOVICH KHOKHLUN アンドレイ・ホフルン ANDREI ROSTISLAVOVICH KHOKHLUN ANDREJ ROSTISLAVOVITJ KHOKHLUN ANDREI ROSTISLAVOVICH KHOKHLUN Андрей Ростиславович ХОХЛУН ANDREI（ANDREY） KHOKHLUN KHOKHLUN ANDREI ROSTISLAVOVICH АНДРЕЙ РОСТИСЛАВОВИЧ ХОХЛУН
First Name	ANDREJ ANDREI ROSTISLAVOVICH Андрей ANDREY ANDREI ROSTISLAVOVICH ANDREI АНДРЕЙ
Middle Name	ROSTISLAVOVITJ ROSTISLAVOVICH Ростиславович
Last Name	KHOKHLUN KHOKHLUN CHOCHLUN ХОХЛУН
Country	SLOVENIA RUSSIA UZBEKISTAN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-12-04
Birth-Place	TASHKENT, UZBEKISTAN TACHKENT, URSS (AUJOURD’HUI OUZBéKISTAN) TASHKENT, UZBEKISTAN TACHKENT, URSS
Position	DIRECTEUR GéNéRAL DE AK MICROTECH DIRECTOR GENERAL OF AK MICROTECH OWNER AND DIRECTOR GENERAL OF AK MICROTECH AKマイクロテック社長
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-09-19
Modified At	2023-12-21
Tax Number	773501047190
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	BALAKLAVSKIY PROSPECT 16, 117452 MOSCOU TEMPORAIRE: MALIJA 97, 6310 IZOLA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO DE PASSEPORT : 764101287 NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE : 773501047190 ADRESSE: BALAKLAVSKIY PROSPECT 16, 117452 MOSCOU, FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSE TEMPORAIRE: MALIJA 97, 6310 IZOLA, SLOVéNIE TAX IDENTIFICATION NUMBER: 773501047190 ANDREI KHOKHLUN IS THE OWNER AND DIRECTOR GENERAL OF AK MICROTECH, A RUSSIAN COMPANY SPECIALISED IN THE TRANSFER OF FOREIGN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY TO RUSSIAN MICROELECTRONICS MANUFACTURING COMPANIES, INCLUDING ENTITIES WHICH ARE PART OF RUSSIA’S MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX, OR WHICH SUPPORT RUSSIA’S DEFENCE AND SECURITY SECTOR. FURTHERMORE, AK MICROTECH IS IMPORTING GOODS FALLING UNDER UNION RESTRICTIVE MEASURES. IN HIS POSITION, ANDREI KHOKHLUN IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ANDREI KHOKHLUN IS ALSO SIGNIFICANTLY FRUSTRATING THE PROVISIONS OF DECISION 2014/512/CFSP AND REGULATION (EU) NO 833/2014 AND HE IS ASSOCIATED WITH AK MICROTECH. TEMPORARY ADDRESS FUNCTION: DIRECTOR GENERAL OF AK MICROTECH ANDREI KHOKHLUN EST PROPRIéTAIRE ET DIRECTEUR GéNéRAL DE AK MICROTECH, SOCIéTé RUSSE SPéCIALISéE DANS LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES éTRANGèRES DE SEMI-CONDUCTEURS à DES ENTREPRISES RUSSES DE FABRICATION MICROéLECTRONIQUE, Y COMPRIS DES ENTITéS QUI FONT PARTIE DU COMPLEXE MILITARO- INDUSTRIEL RUSSE, OU QUI SOUTIENNENT LE SECTEUR RUSSE DE LA DéFENSE ET DE LA SéCURITé. EN OUTRE, AK MICROTECH IMPORTE DES BIENS RELEVANT DES MESURES RESTRICTIVES DE L’UNION. EN SA QUALITé, ANDREI KHOKHLUN APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. PAR AILLEURS, ANDREI KHOKHLUN PORTE GRAVEMENT ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE LA DéCISION 2014/512/PESC ET DU RèGLEMENT (UE) NO 833/2014 ET IL EST ASSOCIé à AK MICROTECH.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6990 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44882

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10873.80 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-XoxxBNEFgsJZdkWaJjC6bi Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69384 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-XoxxBNEFgsJZdkWaJjC6bi Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10873.80 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-XoxxBNEFgsJZdkWaJjC6bi Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-XoxxBNEFgsJZdkWaJjC6bi Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-XoxxBNEFgsJZdkWaJjC6bi Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrei Khokhlun est propriétaire et directeur général de AK Microtech, société russe spécialisée dans le transfert de technologies étrangères de semi-conducteurs à des entreprises russes de fabrication microélectronique, y compris des entités qui font partie du complexe militaro- industriel russe, ou qui soutiennent le secteur russe de la défense et de la sécurité. En outre, AK Microtech importe des biens relevant des mesures restrictives de l’Union. En sa qualité, Andrei Khokhlun apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Par ailleurs, Andrei Khokhlun porte gravement atteinte aux dispositions de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) no 833/2014 et il est associé à AK Microtech. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-06-21
Sanction Last Change	2024-06-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 737 Start Date: 2024-06-21 Country: Japan Entity: NK-XoxxBNEFgsJZdkWaJjC6bi Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-XoxxBNEFgsJZdkWaJjC6bi Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Andrei Khokhlun est propriétaire et directeur général de AK Microtech, société russe spécialisée dans le transfert de technologies étrangères de semi-conducteurs à des entreprises russes de fabrication microélectronique, y compris des entités qui font partie du complexe militaro-industriel russe, ou qui soutiennent le secteur russe de la défense et de la sécurité. En outre, AK Microtech importe des biens relevant des mesures restrictives de l’Union. En sa qualité, Andrei Khokhlun apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Par ailleurs, Andrei Khokhlun porte gravement atteinte aux dispositions de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) n° 833/2014 et il est associé à AK Microtech. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-09-14
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44882 Country: United States Entity: NK-XoxxBNEFgsJZdkWaJjC6bi Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQXDX7 Start Date: 2023-09-14 Listing Date: 2023-09-19 Country: United States Entity: NK-XoxxBNEFgsJZdkWaJjC6bi Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view