2 SapherCheck records found for Person 2024 02 06
1. Oleg Alexandrovich Mashtalyar
2. Sanction Caption: Russia
3. Sanction Caption: SDN List
4. Sanction Caption: 82/2023
5. Sanction Caption: Reciprocal
2. Alperin Vadim
2. Sanction Caption: 140/2021
5 Sanctions
1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...| Sanction Caption | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK FCDO Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1022 Start Date: 2022-05-04 Modified At: 2024-02-06 Country: United Kingdom Entity: NK-CKz6NkwLBynpg4z2xvDc6N Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Oleg Alexandrovich MASHTALYAR has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or other manager or equivalent of Sovcombank, an entity which is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list |
| Sanction Caption | Russia |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-10-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1022 Start Date: 2022-05-04 Modified At: 2024-02-06 Listing Date: 2022-05-04 Country: United Kingdom Entity: NK-CKz6NkwLBynpg4z2xvDc6N Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Oleg Alexandrovich MASHTALYAR has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or other manager or equivalent of Sovcombank, an entity which is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets |
| Sanction Caption | SDN List |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-07-03 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35970 Country: United States Entity: NK-CKz6NkwLBynpg4z2xvDc6N Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Sanction Caption | 82/2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-CKz6NkwLBynpg4z2xvDc6N Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-06-14 |
| Sanction Last Change | 2024-06-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN9462 Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: NK-CKz6NkwLBynpg4z2xvDc6N Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view |
| Alias |
Вадим Альперін
ALPERIN VADIM Альперін Вадим Олександрович |
|---|---|
| ID Number |
313864514
|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
Альперін Вадім
ALPERIN VADIM Альперін Вадим Олександрович |
| First Name |
OLEKSANDR
|
| Last Name |
ALPERIN
|
| Nationality |
ISRAEL
UKRAINE |
| Birth Date |
1972-01-27
|
| Birth-Place |
ODESA
|
| First Seen | 2023-07-18 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-06-03 |
| Modified At |
2024-02-06
|
| Gender |
MALE
|
| Datasets |
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS |
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
| Notes |
український бізнесмен
до 14.04.2021 – громадянин України Альперін Вадим Олександрович |
2 Sanctions
1. Sanction Caption: 219/2024| Sanction Caption | 219/2024 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-04-12 |
| Sanction Last Change | 2024-06-03 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-04-04 End Date: 2027-04-04 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q83552614 Program: 219/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2192024-50345 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Sanction Caption | 140/2021 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-04-05 |
| Sanction Last Change | 2024-04-12 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-03 End Date: 2024-04-03 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q83552614 Program: 140/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1402021-38381 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired |