SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1981 08 08

Registration Number LDDZCZKPVNT3
Alias Круговов Антон Алексеевич
ANTON ALEKSEYEVICH KRUGOVOV
KRUGOVOV ANTON
Круговов Антон Олексійович
ID Number 2006744304
Profile Type PERSON
Name Антон Алексеевич Круговов
KRUGOVOV, ANTON ALEKSEEVICH
Круговов Антон Олексійович
ANTON ALEKSEEVICH KRUGOVOV
ANTON ALEKSEEVICH KRUGOVOV
KRUHOVOV ANTON OLEKSIIOVYCH
First Name ANTON
ANTON ALEKSEEVICH
Антон
Middle Name ALEKSEEVICH
ALEKSEYEVICH
Алексеевич
Last Name KRUGOVOV
KRUGOVOV
Круговов
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-08-08
Birth-Place KURCHATOV, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-06
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35015

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35015

Country: United States

Entity: NK-CaGyv9VvY4cH7iqCbr7pSr

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-CaGyv9VvY4cH7iqCbr7pSr

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN93Q1

Start Date: 2022-03-31
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: NK-CaGyv9VvY4cH7iqCbr7pSr

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias JUAN MANUEL SALAS ROJO
JUAN MANUEL TAMAYO IBARRA
ERIK TADEO INZUNZA ZAZUETA
ROLANDO OSUNA GODOY
Weak Alias REY MIDAS
ID Number AAIJ810808HSLLNN01
Profile Type PERSON
Name ALVAREZ INZUNZA, JUAN MANUEL
JUAN MANUEL ALVAREZ INZUNZA
First Name JUAN
ERIK
ROLANDO
Middle Name MANUEL
TADEO
Last Name INZUNZA ZAZUETA
SALAS ROJO
OSUNA GODOY
TAMAYO IBARRA
Country MEXICO
Nationality MEXICO
Birth Date 1981-08-08
Birth-Place CULIACAN, SINALOA, MEXICO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Tax Number AAIJ810808SX4
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address 1538 CALLE TURMALINA DOS, COLONIA STASE, CULIACAN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18067

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 18067

Country: United States

Entity: NK-WSywsDbTgEg9rvXwvisoob

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Profile Type PERSON
Name IRAKLIY GAVZYA
First Name IRAKLIY
Last Name GAVZYA
Country GEORGIA
Nationality RUSSIA
GREECE
Birth Date 1981-08-08
Birth-Place SUKHUMI
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-41983

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/41983

Country: Russia

Entity: interpol-red-2016-41983

Program: Red Notice

Reason: 1) organization of attempted illegal drug sale (8 crimes); 2) narcotic drugs smuggling (2 crimes); 3) organization of narcotic drugs smuggling

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name JOEL THOMAS HANSEN
First Name JOEL
Middle Name THOMAS
Last Name HANSEN
Country UNITED STATES
Birth Date 1981-08-08
Position SOCIAL WORKER (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-09-10
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Npi Code 1447519194
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 5272 STAGECOACH TRL N, STILLWATER, MN 55082
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-10
Sanction Last Change 2024-09-10
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-joel-thomas-hansen-55082-stillwater

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp