SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Trofimov

Registration Number G57GGUUBNTE4
Alias Трофімов Антон Сергійович
TROFIMOV ANTON
Трофимов Антон Сергеевич
Inn-Code 253609794962
Profile Type PERSON
Name TROFIMOV, ANTON SERGEYEVICH
Трофімов Антон Сергійович
ANTON SERGEYEVICH TROFIMOV
ANTON SERGEYEVICH TROFIMOV
Антон Сергеевич Трофимов
TROFIMOV ANTON SERHIIOVYCH
First Name ANTON
Антон
ANTON SERGEYEVICH
Middle Name SERGEYEVICH
Сергеевич
Last Name TROFIMOV
TROFIMOV
Трофимов
Country CHINA
CANADA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1982-01-30
Birth-Place NOVOSIBIRSK, RUSSIA
First Seen 2023-05-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-17
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address 87 LOMBARD STREET, SUITE 1209, M5C 2V3 TORONTO
APT 16, 31F, J RESIDENCE, 60 JOHNSTON ROAD, WANCHAI, HONG KONG
TORONTO, M5C 2V3, CAN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43274

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-05-19
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 43274

Country: United States

Entity: NK-8LFrJocopTzuY9e5gQPw3M

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 277/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2033-05-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-8LFrJocopTzuY9e5gQPw3M

Program: 277/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM5DT

Start Date: 2023-05-19
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-8LFrJocopTzuY9e5gQPw3M

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number QVUBCXY9GXM5
Alias TROFIMOV
ТРОФІМОB Андрій Юрійович
ANDREY YURIEVYCH TROFIMOV
ANDREI YURIEVICH TROFIMOV
TROFIMOV ANDREY YURIEVYCH
ANDRIY YURIOVYCH TROFIMOV
Трофимов Андрей Юрьевич
ANDREI YURIEVICH TROFIMOV
ANDREY YURIEVYCH
TROFIMOV ANDREI
ТРОФИМОВ, Андрей Юрьевич
Трофимов Андрій Юрійович
Андрей Трофимов
ТРОФИМОВ Андрей Юрьевич
Андрей Юрьевич Трофимов
ID Number NO D’IDENTIFICATION FISCALE: 2652410875
Inn-Code 910217288586
Profile Type PERSON
Name アンドリー（アンドレイ）・トロフィモフ
TROFIMOV ANDRIY YURIOVYCH
ANDREI TROFIMOV
ANDRIY YURIOVYCH TROFIMOV
Андрей Юрьевич ТРОФИМОВ
Андрій Юрійович Трофимов
TROFIMOV ANDREY YURIEVICH
АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ТРОФИМОВ
ANDREI YURIEVICH TROFIMOV
TROFIMOV, ANDRIY YURIOVYCH
ANDRIJ JURIJOVYTJ TROFIMOV
TROFYMOV ANDRII YURIIOVYCH
ANDRIY (ANDREI) TROFIMOV
ANDRIY YURIOVYCH TROFIMOV
Трофимов Андрій Юрійович
Андрій Юрійович ТРОФІМОB
ANDREI YURIOVYCH TROFIMOV
First Name Андрей
ANDREY
ANDRIY
АНДРЕЙ
ANDREI
Андрій
ANDRIY YURIOVYCH
ANDREI
ANDRIY YURIOVYCH
Middle Name YURIEVICH
Юрьевич
Юрійович
YURIOVYCH
Last Name TROFIMOV
ТРОФІМОB
ТРОФИМОВ
Трофимов
TROFIMOV
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1972-08-14
Birth-Place SIMFEROPOL, CRIMéE, EX-URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE)
CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE
SIMFEROPOL, CRIMéE, EX-URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE)
CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE
Position SELF-PROCLAIMED “DEPUTY HEAD OF THE ZAPOROZHYE MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION”
APPOINTED, BY THE RUSSIAN GOVERNMENT, AS THE DEPUTY HEAD OF RUSSIAN CONTROLLED MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION IN THE ZAPORIZHZHIA REGION. HEAD OF THE CRIMEAN UNION OF JOURNALISTS
「ザポリッジャ軍民政府副長官」（自称）
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2023-03-21
Tax Number 2652410875
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address CRIMEA, SIMFEROPOL, UKR
86 KYIVSKYA ST. APT. 53, SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE
86 KYIVSKYA ST., APT. 53, SIMFEROPOL
86 RUE KYIVSKYA, APPARTEMENT 53, SIMFEROPOL, CRIMéE, UKRAINE
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes ANDRIY TROFIMOV A éTé NOMMé PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE EN TANT QUE CHEF ADJOINT DE L’ADMINISTRATION MILITARO-CIVILE CONTRôLéE PAR LA RUSSIE DANS LA RéGION DE ZAPORIJJIA. EN OUTRE, IL EST LE DIRECTEUR DU SYNDICAT DES JOURNALISTES DE CRIMéE. À CES POSTES, ANDRIY TROFIMOV CONTRIBUE à ASSURER LA MISE EN œUVRE DES POLITIQUES DU GOUVERNEMENT RUSSE DANS LES TERRITOIRES OCCUPéS. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE
ADRESSE: 86 RUE KYIVSKYA, APPARTEMENT 53, SIMFEROPOL, CRIMéE, UKRAINE. N° D’IDENTIFICATION FISCALE: 2652410875.
TAX ID NO.: 2652410875
SO-CALLED DEPUTY HEAD OF THE ADMINISTRATION IN ZAPORIZHZHIA
HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN-ANNEXED ZAPORIZHZHIA OBLAST OF UKRAINE. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
ANDRIY TROFIMOV WAS APPOINTED BY THE RUSSIAN GOVERNMENT, AS THE DEPUTY HEAD OF THE RUSSIAN-CONTROLLED MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION IN THE ZAPORIZHZHIA REGION. IN ADDITION, HE IS THE HEAD OF THE CRIMEAN UNION OF JOURNALISTS. IN THOSE POSITIONS, ANDRIY TROFIMOV HELPS ENSURE THE IMPLEMENTATION OF THE POLICIES OF THE RUSSIAN GOVERNMENT IN THE OCCUPIED TERRITORIES. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39202
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6492

14 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9696.38

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 436

Country: Canada

Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 60305

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9696.38

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: European Union

Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc

Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Andriy Trofimov a été nommé par le gouvernement russe en tant que chef adjoint de l’administration militaro-civile contrôlée par la Russie dans la région de Zaporijjia. En outre, il est le directeur du syndicat des journalistes de Crimée. À ces postes, Andriy Trofimov contribue à assurer la mise en œuvre des politiques du gouvernement russe dans les territoires occupés. Par conséquent, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1574

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Andrei TROFIMOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: he is, and has been, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by engaging in, providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely as the deputy head of the military-civilian administration (CAA) of the temporary controlled region of Zaporozhye. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1574

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Andrei TROFIMOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: he is, and has been, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by engaging in, providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely as the deputy head of the military-civilian administration (CAA) of the temporary controlled region of Zaporozhye.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 288

Start Date: 2023-01-27
Country: Japan

Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc

Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023

Reason: Andriy Trofimov a été nommé par le gouvernement russe en tant que chef adjoint de l’administration militaro-civile contrôlée par la Russie dans la région de Zaporijjia. En outre, il est le directeur du syndicat des journalistes de Crimée. À ces postes, Andriy Trofimov contribue à assurer la mise en oeuvre des politiques du gouvernement russe dans les territoires occupés. Par conséquent, il est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39202

Country: United States

Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6Q02

Start Date: 2022-09-15
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name SERGEI TROFIMOV
First Name SERGEI
Last Name TROFIMOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-08-10
Birth-Place OBNINSK
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-77061

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/77061

Country: Russia

Entity: NK-VMRnAekrDzYxpFGy2h5ZtB

Program: Red Notice

Reason: participation in the activity of a terrorist organization

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices