SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1986 08 10

Inn-Code 2906147957
Profile Type PERSON
Name ТРОФИМОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Сергей Евгеньевич Трофимов
First Name Сергей
Last Name Трофимов
Birth Date 1986-08-10
Birth-Place г. Обнинск Калужской области
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2017-10-28
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM

2 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2017-10-28
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-J6N49UULW7XXxqz2c4DYNu

Program: Террорист

Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2017-11-02
Country: Kazakhstan

Entity: NK-J6N49UULW7XXxqz2c4DYNu

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Alias Никиточкин Александр Сергеевич
Нікіточкин Олександр Сергійович
NIKITOCHKIN ALEKSANDR
Inn-Code 615010666761
Profile Type PERSON
Name NIKITOCHKYN OLEKSANDR SERHIIOVYCH
Нікіточкин Олександр Сергійович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-08-10
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 115/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2073-02-26
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-NpfFZKLy4DSjGpa8axZs8E

Program: 115/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name SERGEI TROFIMOV
First Name SERGEI
Last Name TROFIMOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-08-10
Birth-Place OBNINSK
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-77061

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/77061

Country: Russia

Entity: NK-VMRnAekrDzYxpFGy2h5ZtB

Program: Red Notice

Reason: participation in the activity of a terrorist organization

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Alias Мірзаєв Ясін
MIRZAYEV YASIN
Profile Type PERSON
Name MIRZAIEV YASIN
Мірзаєв Ясін
Nationality AZERBAIJAN
Birth Date 1986-08-10
Birth-Place Російська Федерація
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes відмова у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту
відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне проживання
відмова в продовженні строку перебування в Україні
відмова в прийнятті заяви про набуття/прийняття до громадянства України та її задоволенні
примусове видворення за межі України
відмова в оформленні посвідки на тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове проживання
скасування рішень про прийняття до громадянства

1 Sanctions

Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-k6edRRSiz4SqzAjiNX2KU3

Program: 265/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name LUCIO MARINO
First Name LUCIO
Last Name MARINO
Nationality ITALY
Birth Date 1986-08-10
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 173 CHAMBERLAYNE AVENUE, WEMBLEY, LONDON, UNITED KINGDOM, HA9 8ST
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 10 AUGUST 1986 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/L-frJAbEWRC6wXQWAKvzHRmUUnc

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-12-05
End Date: 2033-12-04
Listing Date: 2023-11-14
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-l-frjabewrc6wxqwakvzhrmuunc

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6850691

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name ALAN FARROW
First Name ALAN
Last Name FARROW
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1986-08-10
First Seen 2023-08-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address SOUTHFIELD FARM, HULL ROAD, WILBERFOSS, YORK, UNITED KINGDOM, YO41 5NT
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 10 AUGUST 1986 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/_-nj51Coxiog1NcRALyv_tGHPO8

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-08-01
Sanction Last Change 2023-08-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2020-05-07
End Date: 2026-05-06
Listing Date: 2020-04-16
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-nj51coxiog1ncralyv-tghpo8

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5743079

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Registration Number U212QDPWFZB7
Profile Type PERSON
Name CHRISTIANA LYNN BRYNER
First Name CHRISTIANA
Middle Name LYNN
Last Name BRYNER
Country UNITED STATES
Birth Date 1986-08-10
Position HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-05-09
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address GENEVA, OH 44041, USA
545 SHERMAN STREET, GENEVA, OH 44041
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-christiana-lynn-bryner-44041-geneva

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRLG364

Start Date: 2022-03-20
Listing Date: 2022-05-09
Country: United States

Entity: us-fed-excl-christiana-lynn-bryner-44041-geneva

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public