SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Saint petersburg, russia

Alias VASILCHENKO GLEB
Васильченко Гліб Ігорьович
Васильченко Глеб Игоревич
Weak Alias ARTAUTUMN
Inn-Code 783801868940
Profile Type PERSON
Name GLEB IGOREVICH VASILCHENKO
Васильченко Гліб Ігорьович
VASILCHENKO, GLEB IGOREVICH
GLEB IGOREVICH VASILCHENKO
VASYLCHENKO HLIB IHOROVYCH
First Name GLEB
GLEB IGOREVICH
Middle Name IGOREVICH
Last Name VASILCHENKO
VASILCHENKO
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1991-04-13
Birth-Place SAINT PETERSBURG, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-06-21
Gender MALE
Hair-Color BROWN
Eye-Color BROWN
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US FBI MOST WANTED
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes GLEB IGOREVICH VASILCHENKO IS WANTED BY THE FBI FOR HIS ALLEGED INVOLVEMENT IN A
VASILCHENKO SPEAKS RUSSIAN AND ENGLISH.  HE HAS TIES TO RUSSIA.
BUILD: SLIM
NCIC: W503180104
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23953
https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/gleb-igorevich-vasilchenko

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23953

Country: United States

Entity: NK-9i7LjMR2R3HgxxozdnYhxE

Program: SDN List

Provisions: Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13757 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-9i7LjMR2R3HgxxozdnYhxE

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HJ7K

Start Date: 2018-03-15
Listing Date: 2018-06-21
Country: United States

Entity: NK-9i7LjMR2R3HgxxozdnYhxE

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ЯСКЕЛАЙНЕН Виталий Викторович
Яскелайнен Віталій Вікторович
Яскелайнен Виталий Викторович
IASKELAINEN VITALII
ID Number 780625739170
Inn-Code 780625739170
Title CAPTAIN
Profile Type PERSON
Name YASKELAYNEN VITALY VIKTOROVICH
VITALY VIKTOROVICH YASKELAYNEN
ヴィターリー・ヤスケライネン
YASKELAINEN VITALII VIKTOROVYCH
VITALIJ JASKELAJNEN
Яскелайнен Віталій Вікторович
VITALY YASKELAYNEN
Виталий Викторович ЯСКЕЛАЙНЕН
VITALIJ VIKTOROVITJ JASKELAJNEN
First Name VITALY
VITALIJ
Виталий
VITALY VIKTOROVICH
Middle Name Викторович
VIKTOROVITJ
VIKTOROVICH
Last Name YASKELAYNEN
ЯСКЕЛАЙНЕН
JASKELAJNEN
JASKELAJNEN
YASKELAYNEN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-10-01
Birth-Place SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
SAINT-PéTERSBOURG
SAINT-PéTERSBOURG : RUSSIE
ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
Position CAPITAINE
MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF
MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF.
ロシア軍参謀本部メインコンピューターセンター・ミサイル発射計画ユニットメンバー
MEMBRE DE L'UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L'éTAT- MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-21
Modified At 2023-11-02
Tax Number 780625739170
Gender MALE
Datasets JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes TAX ID NO. 780625739170 (RUSSIA)
RANK: CAPTAIN
N° D’IDENTIFICATION FISCALE : 780625739170 (RUSSIE)
LE CAPITAINE VITALY YASKELAYNEN EST MEMBRE DE L’UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES. À CE TITRE, IL EST UN PERSONNAGE CLé DANS LE CADRE DES FRAPPES DE MISSILES RUSSES SUR L’UKRAINE, Y COMPRIS SUR DES CIBLES CIVILES, TOUT AU LONG DES MOIS D’AVRIL à OCTOBRE 2022, QUI ONT TUé PLUS DE 30 PERSONNES ET FAIT PLUS DE 100 BLESSéS POUR LE SEUL MOIS D’OCTOBRE 2022. LE CAPITAINE VITALY YASKELAYNEN EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
CAPTAIN VITALY YASKELAYNEN IS A MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF. IN THIS ROLE, HE IS A KEY FIGURE IN RUSSIA’S MISSILE STRIKES ON UKRAINE, INCLUDING ON CIVILIAN TARGETS, THROUGHOUT APR TO OCT 2022, KILLING OVER 30 PEOPLE AND WOUNDING MORE THAN 100 IN OCT 2022 ALONE. CAPTAIN VITALY YASKELAYNEN IS THUS A NATURAL PERSON RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5334

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9301.4

Start Date: 2023-04-15
Listing Date: 2023-04-14
Country: Belgium

Entity: NK-AJavAtVgnqeBwxKd32wxuR

Program: UKR

Reason: 2023/806 (OJ L101)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 58652

Start Date: 2022-12-21 2023-11-02
Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02
Country: Switzerland

Entity: NK-AJavAtVgnqeBwxKd32wxuR

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-09-08
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9301.4

Start Date: 2023-04-15
Listing Date: 2023-04-14
Country: European Union

Entity: NK-AJavAtVgnqeBwxKd32wxuR

Program: UKR

Reason: 2023/806 (OJ L101)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-AJavAtVgnqeBwxKd32wxuR

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9301.4

Country: France

Entity: NK-AJavAtVgnqeBwxKd32wxuR

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Le capitaine Vitaly Yaskelaynen est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le capitaine Vitaly Yaskelaynen est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 670

Start Date: 2023-02-28
Country: Japan

Entity: NK-AJavAtVgnqeBwxKd32wxuR

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-AJavAtVgnqeBwxKd32wxuR

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/806 du 13/04/2023

Reason: Le capitaine Vitaly Yaskelaynen est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le capitaine Vitaly Yaskelaynen est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-AJavAtVgnqeBwxKd32wxuR

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number VA1QNQYM8A88
Alias МарIя ВасилIвна Колєда
Мария Васильевна Коледа
Колєда МарIя ВасилIвна
MARIYA VASYLIVNA KOLEDA
Коледа Мария Васильевна
MARIYA VASILEVNA KOLEDA
KOLEDA MARIYA
Profile Type PERSON
Name MARIYA KOLEDA
Мария Васильевна Коледа
KOLIEDA MARIIA VASYLIVNA
MARIYA VASILYEVNA KOLEDA
マリーヤ・コレダ
MARIYA VASILYEVNA KOLEDA
MARIYA VASILYEVNA KOLEDA
Колєда Марія Василівна
KOLEDA, MARIYA VASILYEVNA
First Name MARIYA VASILYEVNA
МарIя
Мария
MARIYA VASILYEVNA
MARIYA
Middle Name Васильевна
VASYLIVNA
VASILYEVNA
ВасилIвна
VASILEVNA
Last Name Коледа
Колєда
KOLEDA
KOLEDA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1991-06-07
Birth-Place SAINT PETERSBURG, RUSSIA
Position ドンバス義勇兵連合（UDV）関係者
MEMBER OF THE INTERREGIONAL SOCIAL ORGANIZATION UNION OF DONBAS VOLUNTEERS
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-29
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37727

5 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1303

Country: Canada

Entity: NK-Me7dXVCYF4YdjM8wBmPoVP

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 615

Start Date: 2022-10-07
Country: Japan

Entity: NK-Me7dXVCYF4YdjM8wBmPoVP

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37727

Country: United States

Entity: NK-Me7dXVCYF4YdjM8wBmPoVP

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Me7dXVCYF4YdjM8wBmPoVP

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN7096

Start Date: 2022-06-28
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-Me7dXVCYF4YdjM8wBmPoVP

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name ANDREYEV, ANTON NIKOLAEYVICH
ANTON NIKOLAEYVICH ANDREYEV
Антон Николаевич АНДРЕЕВ
ANTON NIKOLAEYVICH ANDREYEV
First Name ANTON
ANTON NIKOLAEYVICH
Антон
Middle Name Николаевич
NIKOLAEYVICH
Last Name ANDREYEV
ANDREYEV
АНДРЕЕВ
Country RUSSIA
Birth Date 1985-03-03
Birth-Place SAINT PETERSBURG, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-09-11
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address SAINT PETERSBURG, RUS
9 3 BLOSHEVIKOV PROSPECT APT 35, SAINT PETERSBURG
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29703

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 29703

Country: United States

Entity: NK-WzPYiUJYe27Lcph7Gneeaw

Program: SDN List

Provisions: ELECTION-EO13848
Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13694 (Cyber)
Executive Order 13848 (Election)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRDNKR2

Start Date: 2020-09-10
Listing Date: 2020-09-11
Country: United States

Entity: NK-WzPYiUJYe27Lcph7Gneeaw

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Бурчик Михаил Леонидович
MIKHAIL ABRAMOV
Бурчик Михайло Леонідович
BURCHIK MIKHAIL
Weak Alias MISHA
Inn-Code 780719157650
Profile Type PERSON
Name MIKHAIL LEONIDOVICH BURCHIK
Бурчик Михайло Леонідович
BURCHYK MYKHAILO LEONIDOVYCH
BURCHIK, MIKHAIL LEONIDOVICH
MIKHAIL LEONIDOVICH BURCHIK
First Name MIKHAIL
MIKHAIL LEONIDOVICH
Middle Name LEONIDOVICH
Last Name ABRAMOV
BURCHIK
BURCHIK
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-06-07
Birth-Place SAINT PETERSBURG, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-06-21
Gender MALE
Hair-Color BROWN
Eye-Color BLUE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US FBI MOST WANTED
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes MIKHAIL LEONIDOVICH BURCHIK IS WANTED BY THE FBI FOR HIS ALLEGED INVOLVEMENT IN A
NCIC: W703175845
BUILD: SLIM
BURCHIK SPEAKS RUSSIAN AND ENGLISH.  HE HAS TIES TO RUSSIA AND FRANCE.
SourceUrl https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/mikhail-leonidovich-burchik
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23945

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23945

Country: United States

Entity: NK-XVtUbupnCvqudGtD3b9EWe

Program: SDN List

Provisions: ELECTION-EO13848
Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13848 (Election)
Executive Order 13757 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-XVtUbupnCvqudGtD3b9EWe

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HJ79

Start Date: 2018-03-15
Listing Date: 2018-06-21
Country: United States

Entity: NK-XVtUbupnCvqudGtD3b9EWe

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Андрей НиколаEвич Патрушев; PETRUSHEV; PATRUCHEV
Патрушев Андрей Николаевич
Андрей Николаевич Патрушев
PATRUSHEV ANDREY
Inn-Code 770301993109
Profile Type PERSON
Name ANDREY PATRUSHEV
Андрей Патрушев
ANDREY NIKOLAEVICH PATRUSHEV
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ПАТРУШЕВ
アンドレイ・パトルシェフ
Патрушев Андрій Миколайович
ANDREY NIKOLAEVICH PATRUSHEV
ANDREY PATRUSHEV
PATRUSHEV ANDRII MYKOLAIOVYCH
PATRUSHEV, ANDREY
ANDREY PATRUSHEV
First Name ANDREY
ANDREY
Андрей
АНДРЕЙ
ANDREY NIKOLAEVICH
Middle Name NIKOLAEVICH
Last Name PATRUSHEV
Патрушев
PATRUSHEV
ПАТРУШЕВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-10-26
Birth-Place LENINGRAD
SAINT PETERSBURG, RUSSIA
サンクトペテルブルク（ロシア）
ST. PETERSBURG, RUSSIA
LENINGRAD RUSSIA
Position ニコライ・パトルシェフの親族
Колишній член правління і заступник генерального директора Публічного акціонерного товариства «Газпром нафта»
RELATIVE OF NIKOLAI PATRUSHEV
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-14
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ANN_GRAPH_TOPICS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
ST. PETERSBURG, RUS
ST. PETERSBURG
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
Notes SON OF NIKOLAI PATRUSHEV
SON OF NIKOLAI PATRUSHEV
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34576

9 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-14
Country: Australia

Entity: NK-e7prz2oDCB77Rym9STiQkF

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 483

Country: Canada

Entity: NK-e7prz2oDCB77Rym9STiQkF

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1056

Start Date: 2022-03-24
Modified At: 2022-05-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-e7prz2oDCB77Rym9STiQkF

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Andrey PATRUSHEV (hereafter PATRUSHEV) is a senior figure in the Russian energy industry and is a former member of the Management Board and Deputy General Director of Gazprom Neft , a subsidiary of Russian energy corporation Gazprom . In this role PATRUSHEV is or has been involved in obtaining a benefit or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent in a sector of strategic significance to the Government of Russia – the energy sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1056

Start Date: 2022-03-24
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-e7prz2oDCB77Rym9STiQkF

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Andrey PATRUSHEV (hereafter PATRUSHEV) is a senior figure in the Russian energy industry and is a former member of the Management Board and Deputy General Director of Gazprom Neft , a subsidiary of Russian energy corporation Gazprom . In this role PATRUSHEV is or has been involved in obtaining a benefit or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent in a sector of strategic significance to the Government of Russia – the energy sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 77

Start Date: 2022-03-25
Country: Japan

Entity: NK-e7prz2oDCB77Rym9STiQkF

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: NK-e7prz2oDCB77Rym9STiQkF

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 34576

Country: United States

Entity: NK-e7prz2oDCB77Rym9STiQkF

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-e7prz2oDCB77Rym9STiQkF

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6L7

Start Date: 2022-02-24
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: NK-e7prz2oDCB77Rym9STiQkF

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Крылова Александра Юрьевна
KRYLOVA ALEKSANDRA
Крилова Олександра Юріївна
Weak Alias SASHA
Inn-Code 781695816782
Profile Type PERSON
Name KRYLOVA, ALEKSANDRA YURYEVNA
ALEKSANDRA YURYEVNA KRYLOVA
Крилова Олександра Юріївна
KRYLOVA OLEKSANDRA YURIYIVNA
ALEKSANDRA YURYEVNA KRYLOVA
First Name ALEKSANDRA
ALEKSANDRA YURYEVNA
Middle Name YURYEVNA
Last Name KRYLOVA
KRYLOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-07-01
Birth-Place SAINT PETERSBURG, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-06-21
Gender FEMALE
Hair-Color BROWN
Eye-Color BROWN
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US FBI MOST WANTED
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes ALEKSANDRA YURYEVNA KRYLOVA IS WANTED BY THE FBI FOR HER ALLEGED INVOLVEMENT IN A
NCIC: W763125459
KRYLOVA SPEAKS RUSSIAN AND ENGLISH.  SHE HAS TIES TO RUSSIA, QATAR, AND INDONESIA.
SourceUrl https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/aleksandra-yuryevna-krylova
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23946

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23946

Country: United States

Entity: NK-jDfLjnsKcbUJYpvtWqyptj

Program: SDN List

Provisions: Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13757 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-jDfLjnsKcbUJYpvtWqyptj

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HJ7B

Start Date: 2018-03-15
Listing Date: 2018-06-21
Country: United States

Entity: NK-jDfLjnsKcbUJYpvtWqyptj

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number UWK6ENFG1MD5
Alias АНДРЕЕВ Павел Викторович
PAVEL VIKTOROVICH ANDREYEV
Андреев Павел Викторович
Андреєв Павло Вікторович
ANDREEV PAVEL
Андреев, Павел Викторович
Павел Викторович АНДРЕЕВ
Inn-Code 771412965660
Profile Type PERSON
Name PAVEL VIKTOROVYCH ANDREEV
ANDREIEV PAVLO VIKTOROVYCH
PAVEL VIKTOROVICH ANDREEV
PAVEL VIKTOROVICH ANDREEV
ANDREEV, PAVEL VIKTOROVICH
PAVEL VIKTOROVICH ANDREEV
PAVEL ANDREJEV
Павел Викторович Андреев
PAVEL VIKTOROVITJ ANDREJEV
Андреєв Павло Вікторович
ANDREEV PAVEL VIKTOROVICH
ANDREEV PAVEL VIKTOROVYCH
Павел Викторович АНДРЕЕВ
First Name PAVEL
PAVEL VIKTOROVICH
Павел
PAVEL VIKTOROVYCH
Middle Name VIKTOROVYCH
VIKTOROVITJ
Викторович
VIKTOROVICH
Last Name ANDREJEV
ANDREEV
ANDREJEV
АНДРЕЕВ
Андреев
ANDREEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-02-06
Birth-Place SAINT PETERSBURG
LéNINGRAD, OBLAST DE LéNINGRAD, URSS
SAINT PETERSBURG, RUSSIA
LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION
ST. PETERSBURG, RUSSIA
LéNINGRAD, OBLAST DE LéNINGRAD, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION
Position Организаторы фальсификаций на выборах
ELECTION FRAUD ORGANIZERS
MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-07-01
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes FUNCTION: MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
PAVEL ANDREEV EST MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE (CEC) DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS 2021. AU COURS DE SON MANDAT, LA CEC A éTé RESPONSABLE DE L’ORGANISATION DE RéFéRENDUMS ILLéGAUX EN 2022 AINSI QUE D’éLECTIONS ILLéGALES EN SEPTEMBRE 2023 DANS LES ZONES OCCUPéES D’UKRAINE, TENTANT AINSI DE LéGITIMER LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE DANS CES ZONES. À CE TITRE, PAVEL ANDREEV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION. MEMBER OF THE COLLEGIATE STATE BODY RESPONSIBLE FOR SUPPORTING THE EXISTING POLITICAL REGIME IN RUSSIA THROUGH ELECTORAL FRAUD.
PAVEL ANDREEV HAS SERVED AS A MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION (CEC) SINCE 2021. DURING HIS TENURE, THE CEC HAS BEEN RESPONSIBLE FOR ORGANISING ILLEGAL REFERENDA IN 2022, AS WELL AS ILLEGAL ELECTIONS IN SEPTEMBER 2023, IN OCCUPIED PARTS OF UKRAINE, THUS ATTEMPTING TO LEGITIMISE THE RUSSIAN INVASION OF THOSE PARTS. IN THIS ROLE, PAVEL ANDREEV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40117
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6975

11 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: Australia

Entity: Q106069500

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10926.47

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: Belgium

Entity: Q106069500

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-21
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 69217

Start Date: 2023-12-21
Listing Date: 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q106069500

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-15
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10926.47

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: European Union

Entity: Q106069500

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q106069500

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q106069500

Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Pavel Andreev est membre de la commission électorale centrale (CEC) de la Fédération de Russie depuis 2021. Au cours de son mandat, la CEC a été responsable de l’organisation de référendums illégaux en 2022 ainsi que d’élections illégales en septembre 2023 dans les zones occupées d’Ukraine, tentant ainsi de légitimer la guerre d’agression menée par la Russie dans ces zones. À ce titre, Pavel Andreev soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q106069500

Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023

Reason: Pavel Andreev est membre de la commission électorale centrale (CEC) de la Fédération de Russie depuis 2021. Au cours de son mandat, la CEC a été responsable de l’organisation de référendums illégaux en 2022 ainsi que d’élections illégales en septembre 2023 dans les zones occupées d’Ukraine, tentant ainsi de légitimer la guerre d’agression menée par la Russie dans ces zones. À ce titre, Pavel Andreev soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: New Zealand

Entity: Q106069500

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40117

Country: United States

Entity: Q106069500

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q106069500

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF92X

Start Date: 2022-12-09
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: Q106069500

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Олег Генріхович Савельєв
Савельєв, Олег Генріхович
OLEG GENRIKHOVICH SAVELYEV
OLEH HENRIKHOVYCH SAVELEV
奥列格·萨维利耶夫
OLEG GENRICHOVITJ SAVELJEV
OLEG SAVELYEV
Савельев Олег Генрихович
Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ
Олег Генрихович Савельев
Profile Type PERSON
Name Савельєв Олег Генріхович
オレグ・サヴェリエフ
SAVELYEV OLEG GENRIKHOVICH
OLEG GENRIKHOVICH SAVELYEV
SAVELYEV, OLEG GENRIKHOVICH
OLEG GENRIKHOVICH SAVELYEV
Савельев, Олег Генрихович
奥列格·萨韦利耶夫
OLEG GENRIKHOVICH SAVELYEV
OLEG SAVELYEV
SAVELIEV OLEH HENRIKHOVYCH
Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ
OLEG SAVELJEV
OLEG GENRICHOWITSCH SAWELJEW
First Name OLEG GENRIKHOVICH
OLEG
Олег
OLEG GENRIKHOVICH
Middle Name Генрихович
GENRIKHOVICH
Last Name Савельев
SAVELYEV
SAVELYEV
САВЕЛЬЕВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1965-10-27
Birth-Place SAINT PETERSBOURG (LENINGRAD) : RUSSIE
м. Ленінград, Російська Федерація
SAINT PETERSBURG
LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG)
SAINT PETERSBOURG (LENINGRAD)
ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION
ST. PETERSBURG, RUSSIA
LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG) USSR (NOW RUSSIAN FEDERATION)
SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
Position VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE ET CHEF DU PERSONNEL DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS 20 MAI 2024
з 31 березня 2014 р. до 15 липня 2015 р. – міністр РФ у справах Криму
ANCIEN CHEF ADJOINT DU PERSONNEL DU GOUVERNEMENT RUSSE
ANCIEN CHEF DU PERSONNEL DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
FORMER MINISTER FOR CRIMEAN AFFAIRS. RESPONSIBLE FOR THE INTEGRATION OF THE ANNEXED AUTONOMOUS ‘REPUBLIC OF CRIMEA’ INTO THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF THE WORK OF THE GOVERNMENTAL COMMISSION ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SO‐CALLED ‘REPUBLIC OF CRIMEA’. FORMER CHIEF OF STAFF OF THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION. SINCE SEPTEMBER 2019 AUDITOR OF THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION.
DEPUTY MINISTER OF DEFENCE AND CHIEF OF STAFF AT THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION (NOMINATED ON 20 MAY 2024). FORMER MINISTER FOR CRIMEAN AFFAIRS. RESPONSIBLE FOR THE INTEGRATION OF THE ANNEXED AUTONOMOUS "REPUBLIC OF CRIMEA" INTO THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF THE WORK OF THE GOVERNMENTAL COMMISSION ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SO‐CALLED "REPUBLIC OF CRIMEA". FORMER CHIEF OF STAFF OF THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION AND FORMER AUDITOR OF THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION.
з липня 2015 року – заступник керівника апарату уряду РФ
ANCIEN MINISTRE DES AFFAIRES DE CRIMéE
DEPUTY MINISTER OF DEFENCE (RUSSIA) (2024-)
колишній міністр Російської Федерації у справах Криму
MINISTER FOR CRIMEAN AFFAIRS
ANCIEN AUDITEUR DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
FORMER MINISTER FOR CRIMEAN AFFAIRS FEDERATION
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-04-29
Modified At 2024-09-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW, RUSSIA
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN ECONOMIST, DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION
ANCIEN MINISTRE DES AFFAIRES DE CRIMéE. RESPONSABLE DE L’INTéGRATION, DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE, DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” ANNEXéE. ANCIEN CHEF ADJOINT DU PERSONNEL DU GOUVERNEMENT RUSSE, RESPONSABLE DE L’ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION GOUVERNEMENTALE POUR LE DéVELOPPEMENT SOCIO-éCONOMIQUE DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE”. ANCIEN CHEF DU PERSONNEL DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET ANCIEN AUDITEUR DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. LE 20 MAI 2024, IL A éTé NOMMé AU POSTE DE VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE ET DE CHEF DU PERSONNEL DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE.
FORMER DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF THE WORK OF THE GOVERNMENTAL COMMISSION ON THE SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA”. FORMER CHIEF OF STAFF OF THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION. SINCE SEP 2019 AUDITOR OF THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER MINISTER FOR CRIMEAN AFFAIRS. RESPONSIBLE FOR THE INTEGRATION OF THE ANNEXED AUTONOMOUS "REPUBLIC OF CRIMEA" INTO THE RUSSIAN FEDERATION.
DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION - HEAD OF THE OFFICE OF THE MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINES OR THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
CHIEF OF STAFF OF THE AUDIT CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE SEPTEMBER 2019. FORMER MINISTER FOR CRIMEAN AFFAIRS IN THE RUSSIAN GOVERNMENT. RESPONSIBLE FOR INTEGRATION OF THE ANNEXED AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA INTO THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER DEPUTY HEAD OF THE RUSSIAN GOVERNMENT STAFF, RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF THE WORK OF THE GOVERNMENTAL COMMISSION ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SO-CALLED ‘REPUBLIC OF CRIMEA’
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16938
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1700

16 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-06-10
Country: Australia

Entity: Q16013015

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3477.10

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: Belgium

Entity: Q16013015

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 46

Country: Canada

Entity: Q16013015

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 27538

Start Date: 2014-05-02 2016-03-23 2015-10-06 2020-04-02 2019-04-02
Listing Date: 2014-05-02 2016-03-23 2015-10-06 2020-04-02 2019-04-02
Country: Switzerland

Entity: Q16013015

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3477.10

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: Q16013015

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q16013015

Program: (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien ministre des affaires de Crimée. Responsable de l’intégration, dans la Fédération de Russie, de la “République autonome de Crimée” annexée. Ancien chef adjoint du personnel du gouvernement russe, responsable de l’organisation des travaux de la commission gouvernementale pour le développement socio-économique de la soi-disant “République de Crimée”. Ancien chef du personnel de la Chambre des comptes de la Fédération de Russie et ancien auditeur de la Chambre des comptes de la Fédération de Russie. Le 20 mai 2024, il a été nommé au poste de vice-ministre de la défense et de chef du personnel du ministère de la défense de la Fédération de Russie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0127

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q16013015

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former Minister for Crimean Affairs. Responsible for the integration of the annexed Autonomous Republic of Crimea into the Russian Federation. Former Deputy Chief of Staff of the Russian Government, responsible for the organisation of the work of the Governmental Commission on socio-economic development of the so-called "Republic of Crimea". Former Chief of Staff of the Accounts Chamber of the Russian Federation. Since September 2019 Auditor of the Accounts Chamber of the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0127

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-04-29
Country: United Kingdom

Entity: Q16013015

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former Minister for Crimean Affairs. Responsible for the integration of the annexed Autonomous Republic of Crimea into the Russian Federation. Former Deputy Chief of Staff of the Russian Government, responsible for the organisation of the work of the Governmental Commission on socio-economic development of the so-called "Republic of Crimea". Former Chief of Staff of the Accounts Chamber of the Russian Federation. Since September 2019 Auditor of the Accounts Chamber of the Russian Federation.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q16013015

Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/353 du 10/03/2016,; (UE) 2019/408 du 14/03/2019,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Ancien ministre des affaires de Crimée. Responsable de l’intégration, dans la Fédération de Russie, de la “République autonome de Crimée” annexée. Ancien chef adjoint du personnel du gouvernement russe, responsable de l’organisation des travaux de la commission gouvernementale pour le développement socio-économique de la soi-disant “République de Crimée”. Ancien chef du personnel de la Chambre des comptes de la Fédération de Russie et ancien auditeur de la Chambre des comptes de la Fédération de Russie. Le 20 mai 2024, il a été nommé au poste de vice-ministre de la défense et de chef du personnel du ministère de la défense de la Fédération de Russie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16938

Country: United States

Entity: Q16013015

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q16013015

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q16013015

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q16013015

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q16013015

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q16013015

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4FYDN

Listing Date: 2014-07-17
Country: United States

Entity: Q16013015

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG
ROTENBERH IHOR
Игорь Аркадьевич Ротенберг
Ротенберг, Игорь Аркадьевич
IGOR ARKADIYOVYCH ROTENBERH
Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ
IGOR ARKADEVICH ROTENBERG
IGOR ARKADIIOVYCH ROTENBERG
IHOR ARKADIIOVYCH ROTENBERG
РОТЕНБЕРГ Игорь Аркадьевич
IGOR ARKADJEVITJ ROTENBERG
IGOR ARKADIYEVICH ROTENBERG
Ротенберг Игорь Аркадиевич
IGOR ARKADIEVICH ROTENBERG
Ротенберг Игорь Аркадьевич
ROTENBERG IGOR
Ротенберг Ігор Аркадійович
IGOR ROTHENBERG
Inn-Code 780604736675
Profile Type PERSON
Name IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG
ROTENBERG, IGOR ARKADYEVICH
IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG
IGOR ARKAďJEVIč ROTENBERG
イーゴリ・ローテンベルグ
ROTENBERH IHOR ARKADIIOVYCH
Ротенберг Ігор Аркадійович
IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG
IGOR ARKADJEVIč ROTENBERG
ROTENBERG IGOR ARKADYEVICH
Игорь Аркадьевич Ротенберг
Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ
伊戈尔·罗滕贝格
IGOR ARKADJEVITJ ROTENBERG
איגור רוטנברג
MR. IGOR ROTENBERG
IGORS ROTENBERGS
IGOR ROTENBERG
ИГОРЬ АРКАДЬЕВИЧ РОТЕНБЕРГ
IGOR ROTHENBERG
IGOR ARKADEVICH ROTENBERG
First Name IGOR
ИГОРЬ
Игорь
IGOR
IGOR ARKADEVICH
IHOR
IGOR ARKADYEVICH
Middle Name ARKADIYOVYCH
ARKADIEVICH
ARKADYEVICH
ARKADIIOVYCH
ARKADEVICH
ARKADJEVITJ
ARKADIYEVICH
ARKADJEVIč
Аркадьевич
Last Name ROTENBERH
РОТЕНБЕРГ
ROTENBERG
Ротенберг
ROTHENBERG
ROTHENBERG
ROTENBERG
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-05-09
1974-09-09
Birth-Place м. Ленінград, РФ
SAINT PETERSBURG
Ленинград, СССР
ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
SAINT PETERSBURG, RUSSIA
LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION
ST. PETERBURG, RUSSIA
LENINGRAD (ST PETERSBURG) RUSSIA
レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア）
ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
SAINT-PéTERSBOURG: RUSSIE
LENINGRAD (ST PETERSBURG)
SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
м. Санкт-Петербург, РФ
LéNINGRAD, EX-URSS (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG)
Position CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS OF NATIONAL TELEMATIC SYSTEMS
PERSONNES ASSOCIéES : ARKADY ROTENBERG (PèRE), BORIS ROTENBERG (ONCLE) ENTITéS ASSOCIéES : GROUPE SGM (STROYGAZMONTAZH), GAZPROM DRILLING, NPV ENGINEERING GROUP
HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT
SON OF ARKADY ROTENBERG
председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг»
SHAREHOLDER IN RT INVEST TRANSPORT SYSTEMS (RTITS)
アルカディ・ローテンベルグの息子
FORMER OWNER OF GAZPROM DRILLING AND SHAREHOLDER IN PLATON ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEM
Голова ради директорів керуючої компанії "ЕНВІПІ Інжинірінг"
голова ради директорів керуючої компанії «ЕНВІПІ Інжинірінг»
FORMER OWNER OF GAZPROM DRILLING AND FORMER SHAREHOLDER IN PLATON ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEM
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-04-06
Modified At 2024-07-29
Gender MALE
Datasets RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address MOSCOW, RUSSIA
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes THE PANAMA PAPERS DATA IS CURRENT THROUGH 2015
ASSOCIATED INDIVIDUALS: ARKADY ROTENBERG (FATHER), BORIS ROTENBERG (UNCLE)
Возможные нарушения закона | В действиях Игоря Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов». | — Статья 285.1. «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере.
PROVIDER DATA IS CURRENT THROUGH 2017
ASSOCIATED INDIVIDUALS: ARKADY ROTENBERG (FATHER), BORIS ROTENBERG (UNCLE); ASSOCIATED ENTITIES: SGM (STROYGAZMONTAZH) GROUP, GAZPROM DRILLING, NPV ENGINEERING GROUP
SON OF ARKADY ROTENBERG AND NEPHEW OF BORIS ROTENBERG
IGOR ROTENBERG IS A RUSSIAN LEADING BUSINESSPERSON, AND THE OLDEST SON AND HEIR TO ARKADY ROTENBERG, A PROMINENT RUSSIAN BUSINESSPERSON AND FORMER CO-OWNER OF THE SGM (STROYGAZMONTAZH) GROUP. HE IS FORMER OWNER OF GAZPROM DRILLING AND SHAREHOLDER IN PLATON ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEM. THE ROTENBERGS ARE CLOSELY ASSOCIATED WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. DUE TO HIS PAST AND CURRENT POSITIONS IN LEADING RUSSIAN ENTERPRISES, WHICH HAVE BEEN RECEIVING LARGE STATE CONTRACTS, AND HIS CLOSE TIES WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN, IGOR ROTENBERG CONTINUES TO BENEFIT FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, BOTH RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS A NATURAL PERSON ASSOCIATED WITH ARKADY ROTENBERG AND THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN, BOTH LISTED UNDER RESTRICTIVE MEASURES IN RESPECT OF ACTIONS UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
PERSONNES ASSOCIéES: ARKADY ROTENBERG (PèRE), BORIS ROTENBERG (ONCLE) - ENTITéS ASSOCIéES: GROUPE SGM (STROYGAZMONTAZH), GAZPROM DRILLING, NPV ENGINEERING GROUP - IGOR ROTENBERG EST UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT, AINSI QUE LE FILS AîNé ET L’HéRITIER D’ARKADY ROTENBERG, IMPORTANT HOMME D’AFFAIRES RUSSE ET ANCIEN COPROPRIéTAIRE DU GROUPE SGM (STROYGAZMONTAZH). IL EST L’ANCIEN PROPRIéTAIRE DE GAZPROM DRILLING ET UN ANCIEN ACTIONNAIRE DU SYSTèME DE TéLéPéAGE éLECTRONIQUE PLATON. LES ROTENBERG SONT éTROITEMENT ASSOCIéS AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. EN RAISON DE SES FONCTIONS PASSéES ET PRéSENTES DANS DES ENTREPRISES RUSSES DE PREMIER PLAN RECEVANT D’IMPORTANTS CONTRATS PUBLICS ET DE SES LIENS éTROITS AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, IGOR ROTENBERG CONTINUE à TIRER PROFIT DE DéCIDEURS RUSSES ET DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. EN OUTRE, C’EST UNE PERSONNE PHYSIQUE ASSOCIéE à ARKADY ROTENBERG ET AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, TOUS DEUX INSCRITS SUR LA LISTE DE PERSONNES FAISANT L’OBJET DE MESURES RESTRICTIVES EU éGARD AUX ACTIONS COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF OAO TEK MOSENERGO. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF OOO GAZPROM BURENIE
RUSSIAN BILLIONAIRE
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Игорь Ротенберг является сыном Аркадия Ротенберга и племянником Бориса Ротенберга, которые входят в «ближний круг» Владимира Путина. На основании опубликованных ранее материалов СМИ подозревается в возможном совершении незаконных финансовых операций с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | Предположительно, используя личные связи, Игорь Ротенберг мог получать государственные подряды в обход антимонопольного законодательства. В 2016 году FORBES оценил сумму господрядов, которые достались компаниям Игоря Ротенберга, в 112,1 млрд рублей. | По информации Фонда борьбы с коррупцией, в 2014 году компания «РТ-Инвест транспортные системы», совладельцем которой является Игорь Ротенберг, без проведения конкурса была назначена российским правительством ответственной за разработку системы «Платон», которая взимает плату за проезд по федеральным трассам с дальнобойщиков. По данным РБК, до 2027 года компания Ротенберга будет получать финансирование («базовое вознаграждение») из госбюджета в размере 10,6 млрд рублей. | По данным FORBES, принадлежащая Игорю Ротенбергу компания «Глобальные системы автоматизации» («Глосав») в 2016 году выиграла тендер РЖД на общую сумму в 691 млн рублей. | В 2017 году «Национальной сурьмяной компании», совладельцем которой является Игорь Ротенберг (50%), был выдан льготный кредит на сумму 350 млн рублей под 5% годовых на производство токсичного триоксида сурьмы в городе Дегтярск Свердловской области. В настоящее время компания Игоря Ротенберга судится с самоуправлением Асбеста с целью оспорить городские правила застройки и землепользования. | По данным издания «Ведомости», после того как Аркадий Ротенберг подпал под санкции ЕС и США в 2014 году, он передал своему сыну Игорю принадлежавшие ему доли в компаниях MARC O’POLO INVESTMENTS LTD (68,5%) и «ТПС Недвижимость» (33,3%). Кроме того, к Игорю Ротенбергу перешли активы компаний «Газпром бурение» и «ТЭК Мосэнерго». | Cогласно информации Би-би-си, в 2017 году Игорь Ротенберг приобрел акции «Национальных телематических систем», разрабатывающих технологию «Ломоносов» для мониторинга дорог и взимания платы с транспорта. В 2017 году Игорь Ротенберг также стал владельцем 46,1% акций Тульского патронного завода (ТПЗ), одного из крупнейших производителей боеприпасов. | Исходя из опубликованных ранее материалов СМИ, можно предположить, что в действиях Ротенберга Игоря Аркадьевича имеются признаки неосновательного обогащения. | По информации совместного расследования «Новой газеты» и Фонда борьбы с коррупцией, Игорю Ротенбергу принадлежит более 200 гектаров земли на полуострове Монте Арджентарио в Италии, которыми он владеет через посредство ряда компаний. | В апреле 2018 года Игорь Ротенберг попал в санкционный список США в числе 24 российских чиновников и бизнесменов из России.
ASSOCIATED ENTITIES: SGM (STROYGAZMONTAZH) GROUP, GAZPROM DRILLING, NPV ENGINEERING GROUP
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE NATIONAL TELEMATIC SYSTEMS
Summary PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4677
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/13002949
https://peps.dossier.center/person/rotenberg-igor/
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24183
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12150007
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240055546

19 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q18399315

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7882.18

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: Q18399315

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 102

Country: Canada

Entity: Q18399315

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53103

Start Date: 2023-11-02 2022-04-13
Listing Date: 2023-11-02 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: Q18399315

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7882.18

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: Q18399315

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q18399315

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7882.18

Country: France

Entity: Q18399315

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personnes associées: Arkady Rotenberg (père), Boris Rotenberg (oncle) - Entités associées: groupe SGM (Stroygazmontazh), Gazprom Drilling, NPV Engineering Group - Igor Rotenberg est un homme d’affaires russe influent, ainsi que le fils aîné et l’héritier d’Arkady Rotenberg, important homme d’affaires russe et ancien copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Il est l’ancien propriétaire de Gazprom Drilling et un ancien actionnaire du système de télépéage électronique Platon. Les Rotenberg sont étroitement associés au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. En raison de ses fonctions passées et présentes dans des entreprises russes de premier plan recevant d’importants contrats publics et de ses liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, Igor Rotenberg continue à tirer profit de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0247

Start Date: 2022-02-22
Modified At: 2022-05-24
Country: United Kingdom

Entity: Q18399315

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: IGOR ROTENBERG is a prominent Russian businessmen with close familial ties to President Putin. IGOR ROTENBERG is the Chairman of the Board of Directors of National Telematic Systems (NTS). NTS is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia, and therefore through his role as Chairman of the Board of Directors to NTS, Igor Rotenberg is benefiting from or supporting the Government of Russia. IGOR ROTENBERG is also a shareholder in RT-Invest Transport Systems (RTITS). RTITS, through the "Platon" toll system, is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia. It is also obtaining a benefit from the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0247

Start Date: 2022-02-22
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-02-22
Country: United Kingdom

Entity: Q18399315

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Igor Rotenberg is a prominent Russian businessmen with close familial ties to President Putin. Igor Rotenberg is the Chairman of the Board of Directors of National Telematic Systems (NTS). NTS is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia, and therefore through his role as Chairman of the Board of Directors to NTS, Igor Rotenberg is benefiting from or supporting the Government of Russia. Igor Rotenberg is also a shareholder in RT-Invest Transport Systems (RTITS). RTITS, through the "Platon" toll system, is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia. It is also obtaining a benefit from the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 35

Start Date: 2022-03-08
Country: Japan

Entity: Q18399315

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q18399315

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Igor Rotenberg est un homme d’affaires russe influent, ainsi que le fils aîné et l’héritier d’Arkady Rotenberg, important homme d’affaires russe et ancien copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Il est l’ancien propriétaire de Gazprom Drilling et un ancien actionnaire du système de télépéage électronique Platon. Les Rotenberg sont étroitement associés au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. En raison de ses fonctions passées et présentes dans des entreprises russes de premier plan recevant d’importants contrats publics et de ses liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, Igor Rotenberg continue à tirer profit de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q18399315

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 24183

Country: United States

Entity: Q18399315

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)
Executive Order 13662 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q18399315

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
Country: Ukraine

Entity: Q18399315

Program: 727/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q18399315

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q18399315

Program: 266/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q18399315

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6CJVP

Start Date: 2018-04-06
Listing Date: 2018-04-06
Country: United States

Entity: Q18399315

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view