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3 SapherCheck records found for Person Pavel viktorovich

Registration Number UWK6ENFG1MD5
Alias АНДРЕЕВ Павел Викторович
PAVEL VIKTOROVICH ANDREYEV
Андреев Павел Викторович
Андреєв Павло Вікторович
ANDREEV PAVEL
Андреев, Павел Викторович
Павел Викторович АНДРЕЕВ
Inn-Code 771412965660
Profile Type PERSON
Name PAVEL VIKTOROVYCH ANDREEV
ANDREIEV PAVLO VIKTOROVYCH
PAVEL VIKTOROVICH ANDREEV
PAVEL VIKTOROVICH ANDREEV
ANDREEV, PAVEL VIKTOROVICH
PAVEL VIKTOROVICH ANDREEV
PAVEL ANDREJEV
Павел Викторович Андреев
PAVEL VIKTOROVITJ ANDREJEV
Андреєв Павло Вікторович
ANDREEV PAVEL VIKTOROVICH
ANDREEV PAVEL VIKTOROVYCH
Павел Викторович АНДРЕЕВ
First Name PAVEL
PAVEL VIKTOROVICH
Павел
PAVEL VIKTOROVYCH
Middle Name VIKTOROVYCH
VIKTOROVITJ
Викторович
VIKTOROVICH
Last Name ANDREJEV
ANDREEV
ANDREJEV
АНДРЕЕВ
Андреев
ANDREEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-02-06
Birth-Place SAINT PETERSBURG
LéNINGRAD, OBLAST DE LéNINGRAD, URSS
SAINT PETERSBURG, RUSSIA
LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION
ST. PETERSBURG, RUSSIA
LéNINGRAD, OBLAST DE LéNINGRAD, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION
Position Организаторы фальсификаций на выборах
ELECTION FRAUD ORGANIZERS
MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-07-01
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes FUNCTION: MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
PAVEL ANDREEV EST MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE (CEC) DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS 2021. AU COURS DE SON MANDAT, LA CEC A éTé RESPONSABLE DE L’ORGANISATION DE RéFéRENDUMS ILLéGAUX EN 2022 AINSI QUE D’éLECTIONS ILLéGALES EN SEPTEMBRE 2023 DANS LES ZONES OCCUPéES D’UKRAINE, TENTANT AINSI DE LéGITIMER LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE DANS CES ZONES. À CE TITRE, PAVEL ANDREEV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION. MEMBER OF THE COLLEGIATE STATE BODY RESPONSIBLE FOR SUPPORTING THE EXISTING POLITICAL REGIME IN RUSSIA THROUGH ELECTORAL FRAUD.
PAVEL ANDREEV HAS SERVED AS A MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION (CEC) SINCE 2021. DURING HIS TENURE, THE CEC HAS BEEN RESPONSIBLE FOR ORGANISING ILLEGAL REFERENDA IN 2022, AS WELL AS ILLEGAL ELECTIONS IN SEPTEMBER 2023, IN OCCUPIED PARTS OF UKRAINE, THUS ATTEMPTING TO LEGITIMISE THE RUSSIAN INVASION OF THOSE PARTS. IN THIS ROLE, PAVEL ANDREEV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40117
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6975

11 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: Australia

Entity: Q106069500

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10926.47

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: Belgium

Entity: Q106069500

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-21
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 69217

Start Date: 2023-12-21
Listing Date: 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q106069500

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-15
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10926.47

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: European Union

Entity: Q106069500

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q106069500

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q106069500

Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Pavel Andreev est membre de la commission électorale centrale (CEC) de la Fédération de Russie depuis 2021. Au cours de son mandat, la CEC a été responsable de l’organisation de référendums illégaux en 2022 ainsi que d’élections illégales en septembre 2023 dans les zones occupées d’Ukraine, tentant ainsi de légitimer la guerre d’agression menée par la Russie dans ces zones. À ce titre, Pavel Andreev soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q106069500

Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023

Reason: Pavel Andreev est membre de la commission électorale centrale (CEC) de la Fédération de Russie depuis 2021. Au cours de son mandat, la CEC a été responsable de l’organisation de référendums illégaux en 2022 ainsi que d’élections illégales en septembre 2023 dans les zones occupées d’Ukraine, tentant ainsi de légitimer la guerre d’agression menée par la Russie dans ces zones. À ce titre, Pavel Andreev soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: New Zealand

Entity: Q106069500

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40117

Country: United States

Entity: Q106069500

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q106069500

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF92X

Start Date: 2022-12-09
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: Q106069500

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number JH7GMABNUNW4
Alias PAVEL VIKTOROVICH MALKOV
Малков Павло Вікторович
MALKOV PAVEL
Павел Викторович МАЛКОВ
МАЛКОВ Павел Викторович
Малков Павел Викторович
Inn-Code 645408592403
Profile Type PERSON
Name MALKOV, PAVEL VIKTOROVICH
MALKOV PAVLO VIKTOROVYCH
MALKOV PAVEL VIKTOROVICH
PAVEL VIKTOROVICH MALKOV
Малков, Павел Викторович
PAVEL VIKTOROVICH MALKOV
Малков Павло Вікторович
Павел Викторович МАЛКОВ
Павел Викторович Малков
PAVEL VIKTOROVICH MALKOV
パベル・マルコフ
帕维尔·维克托罗维奇·马尔科夫
ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ МАЛКОВ
PAVEL MALKOV
First Name ПАВЕЛ
PAVEL VIKTOROVICH
PAVEL VIKTOROVICH
Павел
PAVEL
Middle Name Викторович
VIKTOROVICH
Last Name MALKOV
Малков
MALKOV
МАЛКОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-01-29
1980-01-20
Birth-Place SARATOV, FéDéRATION DE RUSSIE
SARATOV, RUSSIAN FEDERATION
SARATOV
SARATOV : RUSSIE
SARATOV, RUSSIAN FEDERATION
SARATOV, SARATOV REGION, RUSSIA
Position GOUVERNEUR DE LA RéGION DE RYAZAN, SECRéTAIRE DE LA SECTION RéGIONALE DE RYAZAN DU PARTI RUSSIE UNIE
GOVERNOR OF RYAZAN OBLAST (2022-2022)
REGION HEADS
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
SECRéTAIRE DE LA SECTION RéGIONALE DE RYAZAN DU PARTI RUSSIE UNIE
Главы регионов
GOVERNOR OF RYAZAN OBLAST (2022-)
GOVERNOR OF THE RYAZAN REGION, SECRETARY OF THE RYAZAN REGIONAL BRANCH OF THE “UNITED RUSSIA” (“YEDINAYA ROSSIYA”) PARTY
Высшие федеральные чиновники
GOUVERNEUR DE LA RéGION DE RYAZAN
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-08-30
Tax Number 645408592403
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address RYAZAN REGION, RUS
RYAZAN REGION
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes ACTING GOVERNOR OF THE RYAZAN REGION SINCE MAY 2022. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
FUNCTION: GOVERNOR OF THE RYAZAN REGION, SECRETARY OF THE RYAZAN REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY
HEAD OF THE FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION UNTIL MAY 2022. ACTING GOVERNOR OF THE RYAZAN REGION SINCE MAY 2022. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
PAVEL MALKOV EST GOUVERNEUR DE LA RéGION DE RYAZAN, NOMMé PAR LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. EN SA QUALITé DE GOUVERNEUR, PAVEL MALKOV GèRE UN ORGANE éTATIQUE RéGIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET EST RESPONSABLE DE LA MISE EN œUVRE DE POLITIQUES DE L’ÉTAT AU NIVEAU RéGIONAL. EN TANT QUE GOUVERNEUR, PAVEL MALKOV A BéNéFICIé DES MODIFICATION APPORTéES PAR LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE AU DROIT ADMINISTRATIF RUSSE, QUI LUI DONNENT LA POSSIBILITé DE RESTER AU POUVOIR PENDANT PLUSIEURS ANNéES SUPPLéMENTAIRES. PAVEL MALKOV EST éGALEMENT IMPLIQUé DANS LE TRANSPORT ILLéGAL D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR GARDE OU ADOPTION PAR DES FAMILLES RUSSES. PAVEL MALKOV A ORGANISé L’INSCRIPTION D’ENFANTS UKRAINIENS DANS DES éTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PATRIOTIQUES RUSSES. PAR SES ACTES, PAVEL MALKOV VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LE DROIT ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
PAVEL MALKOV IS THE GOVERNOR OF THE RYAZAN REGION, APPOINTED BY THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. IN HIS ROLE AS GOVERNOR, PAVEL MALKOV MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING STATE POLICIES AT THE REGIONAL LEVEL. AS GOVERNOR, PAVEL MALKOV HAS BENEFITED FROM PRESIDENT VLADIMIR PUTIN’S AMENDMENTS TO RUSSIAN ADMINISTRATIVE LAW, ALLOWING HIM TO REMAIN IN POWER FOR ADDITIONAL YEARS. PAVEL MALKOV IS ALSO INVOLVED IN THE ILLEGAL TRANSPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR GUARDIANSHIP OR ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. PAVEL MALKOV ORGANISED THE ENROLMENT OF UKRAINIAN CHILDREN INTO RUSSIAN PATRIOTIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS. PAVEL MALKOV’S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. HE IS THEREFORE SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41047
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7154

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11274.13

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: Q111955504

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 71946

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: Q111955504

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11274.13

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: Q111955504

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q111955504

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-27
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q111955504

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Pavel Malkov est gouverneur de la région de Ryazan, nommé par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Pavel Malkov gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en œuvre de politiques de l’État au niveau régional. En tant que gouverneur, Pavel Malkov a bénéficié des modification apportées par le président Vladimir Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Pavel Malkov est également impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur garde ou adoption par des familles russes. Pavel Malkov a organisé l’inscription d’enfants ukrainiens dans des établissements d’enseignement patriotiques russes. Par ses actes, Pavel Malkov viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q111955504

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Pavel Malkov est gouverneur de la région de Ryazan, nommé par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Pavel Malkov gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en oeuvre de politiques de l’État au niveau régional. En tant que gouverneur, Pavel Malkov a bénéficié des modifications apportées par le président Vladimir Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Pavel Malkov est également impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur garde ou adoption par des familles russes. Pavel Malkov a organisé l’inscription d’enfants ukrainiens dans des établissements d’enseignement patriotiques russes. Par ses actes, Pavel Malkov viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, il soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41047

Country: United States

Entity: Q111955504

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q111955504

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM7R1

Start Date: 2023-02-24
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: Q111955504

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number G6ZHJNEDXF84
Alias WJATSCHESLAW DUCHIN
PAVEL VIKTOROVICH AKIFEV
WYATCHESLAW VIATCHESLAVOVYTCH DUHIN
Духин Вячеслав Вячеславович
VIATCHESLAV VIATCHESLAVOVICH DUCHIN
ДУХИН Вячеслав Вячеславович
Вячеслав Вячеславович Духин
VYACHESLAV VYACHESLAVOVICH DOUKHYN
Вячеслав Духин
VYACHESLAV VYACHESLAVOVICH DOUHIN
VYACHESLAV WYATCHESLAWOWYTSCH DOUCHYN
PAVEL VIKTOROVICH AKIFEV
VYACHESLAV VYACHESLAVOVICH DUKHIN
Духін В'ячеслав В'ячеславович
DUHIN VYACHESLAV
Вячеслав Вячеславович ДУХИН
DUKHIN VIACHESLAV
Inn-Code 770306672797
Profile Type PERSON
Name DUKHIN VIACHESLAV VIACHESLAVOVYCH
WYATCHESLAW VIATCHESLAVOVYTCH DUHIN
PAVEL VIKTOROVICH AKIFYEV
Духин, Вячеслав Вячеславович
VYACHESLAV WYATCHESLAWOWYTSCH DOUCHYN
VJATJESLAV VJATJESLAVOVITJ DUCHIN
Духін В'ячеслав В'ячеславович
DUKHIN VYACHESLAV VYACHESLAVOVICH
PAVEL VIKTOROVICH AKIFYEV
WJATSCHESLAW WJATSCHESLAWOWITSCH DUCHIN
VIATCHESLAV VIATCHESLAVOVICH DUCHIN
VYACHESLAV DUHIN
VYACHESLAV DUKHIN
Вячеслав Вячеславович ДУХИН
ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ДУХИН
VYACHESLAV VYACHESLAVOVICH DOUKHYN
VYACHESLAV VYACHESLAVOVICH DOUHIN
PAVEL VIKTOROVICH AKIFYEV
AKIFYEV, PAVEL VIKTOROVICH
VYACHESLAV; VYACHESLAVOVICH DUKHIN
VYACHESLAV VYACHESLAVOVICH DUKHIN
VJATSJESLAV VJATSJESLAVOVITSJ DOECHIN
First Name Вячеслав
VIATCHESLAV
PAVEL VIKTOROVICH
WYATCHESLAW
VYACHESLAV
VYACHESLAV; VYACHESLAVOVICH
ВЯЧЕСЛАВ
PAVEL
VYACHESLAV VYACHESLAVOVICH
Middle Name VYACHESLAVOVICH
Вячеславович
VIKTOROVICH
Last Name DUHIN
DUKHIN
DUHIN
AKIFYEV
AKIFYEV
DOUKHYN
DUCHIN
AKIFEV
DOUHIN
DOUCHYN
DUKHIN
ДУХИН
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1985-12-19
1980-06-30
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW
MOSCOW RUSSIA
Position Ключевые региональные чиновники
DEPUTY HEAD OF THE MOSCOW OBLAST REGIONAL GOVERNMENT
CHEF ADJOINT DU GOUVERNEMENT RéGIONAL DE L’OBLAST DE MOSCOU.
DEPUTY HEAD OF THE MOSCOW OBLAST DUMA
FONCTION: CHEF ADJOINT DU GOUVERNEMENT RéGIONAL DE L’OBLAST DE MOSCOU
KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-17
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-09-10
Tax Number 773365062478
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes PROCUREMENT AGENT WORKING WITH RADIOAVTOMATIKA
DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT MOSCOW OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SOVIET JOURNALIST
FUNCTION: DEPUTY HEAD OF THE MOSCOW OBLAST DUMA
DIRECTOR OF THE STATE POLICY DEPARTMENT FOR THE PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS OF THE MINISTRY OF EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
VYACHESLAV DUKHIN EST LE CHEF ADJOINT DU GOUVERNEMENT RéGIONAL DE L’OBLAST DE MOSCOU. À CE TITRE, VYACHESLAV DUKHIN CONTRIBUE DIRECTEMENT à LA DéPORTATION ET à L’ADOPTION ILLéGALES D’ENFANTS UKRAINIENS. IL FACILITE L’ADOPTION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS PAR DES FAMILLES VIVANT DANS SA RéGION ET A CHERCHé à OBTENIR LA CITOYENNETé RUSSE POUR CES ENFANTS UKRAINIENS DéPORTéS ILLéGALEMENT. LES ACTIVITéS MENéES PAR VYACHESLAV DUKHIN S’INSCRIVENT DANS UNE STRATéGIE PLUS LARGE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE CONSISTANT à DéPORTER ILLéGALEMENT DES CITOYENS UKRAINIENS. DEPUIS LA GUERRE D’AGRESSION QU’ELLE MèNE CONTRE L’UKRAINE, LA RUSSIE A TRANSFéRé DE NOMBREUX CIVILS UKRAINIENS VERS DES ZONES OCCUPéES PAR LA RUSSIE OU VERS LA RUSSIE ELLE-MêME, TOUT EN EMPêCHANT SOUVENT CES CIVILS DE PASSER EN TOUTE SéCURITé VERS LES PARTIES NON OCCUPéES DE L’UKRAINE, OU EN ENTRAVANT UN TEL PASSAGE. VYACHESLAV DUKHIN EST L’UNE DES PERSONNES CLéS IMPLIQUéES DANS LA DéPORTATION FORCéE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION ILLéGALE ULTéRIEURE PAR DES FAMILLES RUSSES. PAR SES ACTES, VYACHESLAV DUKHIN VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. VYACHESLAV DUKHIN EST DONC RESPONSABLE DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
VYACHESLAV DUKHIN IS THE DEPUTY HEAD OF THE MOSCOW OBLAST DUMA. IN THAT CAPACITY, VYACHESLAV DUKHIN DIRECTLY CONTRIBUTES TO THE ILLEGAL DEPORTATION AND ADOPTION OF UKRAINIAN CHILDREN. HE FACILITATES THE ILLEGAL ADOPTION OF UKRAINIAN CHILDREN INTO FAMILIES LIVING IN HIS REGION AND HAS SOUGHT TO ARRANGE RUSSIAN CITIZENSHIP FOR THOSE ILLEGALLY DEPORTED UKRAINIAN CHILDREN. THE ACTIVITIES PURSUED BY VYACHESLAV DUKHIN ARE PART OF A BROADER STRATEGY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO ILLEGALLY DEPORT UKRAINIAN CITIZENS. SINCE ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, RUSSIA HAS TRANSFERRED MANY UKRAINIAN CIVILIANS TO RUSSIAN-OCCUPIED AREAS OR TO RUSSIA ITSELF WHILE OFTEN PREVENTING OR IMPEDING THOSE CIVILIANS FROM HAVING SAFE PASSAGE TO NON-OCCUPIED PARTS OF UKRAINE. VYACHESLAV DUKHIN IS ONE OF THE KEY PERSONS INVOLVED IN THE FORCIBLE DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR SUBSEQUENT ILLEGAL ADOPTION INTO RUSSIAN FAMILIES. VYACHESLAV DUKHIN’S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THUS, VYACHESLAV DUKHIN IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43316
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6507

14 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9725.71

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: Q4171270

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 68

Country: Canada

Entity: Q4171270

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 60905

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: Q4171270

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9725.71

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: European Union

Entity: Q4171270

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4171270

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4171270

Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Vyacheslav Dukhin est le chef adjoint du gouvernement régional de l’oblast de Moscou. À ce titre, Vyacheslav Dukhin contribue directement à la déportation et à l’adoption illégales d’enfants ukrainiens. Il facilite l’adoption illégale d’enfants ukrainiens par des familles vivant dans sa région et a cherché à obtenir la citoyenneté russe pour ces enfants ukrainiens déportés illégalement. Les activités menées par Vyacheslav Dukhin s’inscrivent dans une stratégie plus large de la Fédération de Russie consistant à déporter illégalement des citoyens ukrainiens. Depuis la guerre d’agression qu’elle mène contre l’Ukraine, la Russie a transféré de nombreux civils ukrainiens vers des zones occupées par la Russie ou vers la Russie elle-même, tout en empêchant souvent ces civils de passer en toute sécurité vers les parties non occupées de l’Ukraine, ou en entravant un tel passage. Vyacheslav Dukhin est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes. Par ses actes, Vyacheslav Dukhin viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Vyacheslav Dukhin est donc responsable de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1935

Start Date: 2023-07-17
Modified At: 2023-07-14
Country: United Kingdom

Entity: Q4171270

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Vyacheslav Vyacheslavovich DUKHIN is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by: 1) engaging in and providing support for the Russian Government’s programme for the forced deportation and re-education of Ukrainian children; and 2) obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia in his role as the Deputy Head of the Moscow Oblast regional government.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-07-17
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1935

Start Date: 2023-07-17
Modified At: 2023-07-17
Listing Date: 2023-07-17
Country: United Kingdom

Entity: Q4171270

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Vyacheslav Vyacheslavovich DUKHIN is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by: 1) engaging in and providing support for the Russian Government’s programme for the forced deportation and re-education of Ukrainian children; and 2) obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia in his role as the Deputy Head of the Moscow Oblast regional government.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4171270

Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023

Reason: Vyacheslav Dukhin est le chef adjoint du gouvernement régional de l’oblast de Moscou. À ce titre, Vyacheslav Dukhin contribue directement à la déportation et à l’adoption illégales d’enfants ukrainiens. Il facilite l’adoption illégale d’enfants ukrainiens par des familles vivant dans sa région et a cherché à obtenir la citoyenneté russe pour ces enfants ukrainiens déportés illégalement. Les activités menées par Vyacheslav Dukhin s’inscrivent dans une stratégie plus large de la Fédération de Russie consistant à déporter illégalement des citoyens ukrainiens. Depuis la guerre d’agression qu’elle mène contre l’Ukraine, la Russie a transféré de nombreux civils ukrainiens vers des zones occupées par la Russie ou vers la Russie elle-même, tout en empêchant souvent ces civils de passer en toute sécurité vers les parties non occupées de l’Ukraine, ou en entravant un tel passage. Vyacheslav Dukhin est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes. Par ses actes, Vyacheslav Dukhin viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Vyacheslav Dukhin est donc responsable de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-07-21
Country: New Zealand

Entity: Q4171270

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-24
Country: New Zealand

Entity: Q4171270

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-05-19
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 43316

Country: United States

Entity: Q4171270

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 115/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2073-02-26
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: Q4171270

Program: 115/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM5FH

Start Date: 2023-05-19
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: Q4171270

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view