Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Viatcheslav

Registration Number	G6ZHJNEDXF84
Alias	WJATSCHESLAW DUCHIN PAVEL VIKTOROVICH AKIFEV WYATCHESLAW VIATCHESLAVOVYTCH DUHIN Духин Вячеслав Вячеславович VIATCHESLAV VIATCHESLAVOVICH DUCHIN ДУХИН Вячеслав Вячеславович Вячеслав Вячеславович Духин VYACHESLAV VYACHESLAVOVICH DOUKHYN Вячеслав Духин VYACHESLAV VYACHESLAVOVICH DOUHIN VYACHESLAV WYATCHESLAWOWYTSCH DOUCHYN PAVEL VIKTOROVICH AKIFEV VYACHESLAV VYACHESLAVOVICH DUKHIN Духін В'ячеслав В'ячеславович DUHIN VYACHESLAV Вячеслав Вячеславович ДУХИН DUKHIN VIACHESLAV
Inn-Code	770306672797
Profile Type	PERSON
Name	DUKHIN VIACHESLAV VIACHESLAVOVYCH WYATCHESLAW VIATCHESLAVOVYTCH DUHIN PAVEL VIKTOROVICH AKIFYEV Духин, Вячеслав Вячеславович VYACHESLAV WYATCHESLAWOWYTSCH DOUCHYN VJATJESLAV VJATJESLAVOVITJ DUCHIN Духін В'ячеслав В'ячеславович DUKHIN VYACHESLAV VYACHESLAVOVICH PAVEL VIKTOROVICH AKIFYEV WJATSCHESLAW WJATSCHESLAWOWITSCH DUCHIN VIATCHESLAV VIATCHESLAVOVICH DUCHIN VYACHESLAV DUHIN VYACHESLAV DUKHIN Вячеслав Вячеславович ДУХИН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ДУХИН VYACHESLAV VYACHESLAVOVICH DOUKHYN VYACHESLAV VYACHESLAVOVICH DOUHIN PAVEL VIKTOROVICH AKIFYEV AKIFYEV, PAVEL VIKTOROVICH VYACHESLAV; VYACHESLAVOVICH DUKHIN VYACHESLAV VYACHESLAVOVICH DUKHIN VJATSJESLAV VJATSJESLAVOVITSJ DOECHIN
First Name	Вячеслав VIATCHESLAV PAVEL VIKTOROVICH WYATCHESLAW VYACHESLAV VYACHESLAV; VYACHESLAVOVICH ВЯЧЕСЛАВ PAVEL VYACHESLAV VYACHESLAVOVICH
Middle Name	VYACHESLAVOVICH Вячеславович VIKTOROVICH
Last Name	DUHIN DUKHIN DUHIN AKIFYEV AKIFYEV DOUKHYN DUCHIN AKIFEV DOUHIN DOUCHYN DUKHIN ДУХИН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1985-12-19 1980-06-30
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	Ключевые региональные чиновники DEPUTY HEAD OF THE MOSCOW OBLAST REGIONAL GOVERNMENT CHEF ADJOINT DU GOUVERNEMENT RéGIONAL DE L’OBLAST DE MOSCOU. DEPUTY HEAD OF THE MOSCOW OBLAST DUMA FONCTION: CHEF ADJOINT DU GOUVERNEMENT RéGIONAL DE L’OBLAST DE MOSCOU KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-10
Tax Number	773365062478
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PROCUREMENT AGENT WORKING WITH RADIOAVTOMATIKA DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT MOSCOW OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SOVIET JOURNALIST FUNCTION: DEPUTY HEAD OF THE MOSCOW OBLAST DUMA DIRECTOR OF THE STATE POLICY DEPARTMENT FOR THE PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS OF THE MINISTRY OF EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION VYACHESLAV DUKHIN EST LE CHEF ADJOINT DU GOUVERNEMENT RéGIONAL DE L’OBLAST DE MOSCOU. À CE TITRE, VYACHESLAV DUKHIN CONTRIBUE DIRECTEMENT à LA DéPORTATION ET à L’ADOPTION ILLéGALES D’ENFANTS UKRAINIENS. IL FACILITE L’ADOPTION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS PAR DES FAMILLES VIVANT DANS SA RéGION ET A CHERCHé à OBTENIR LA CITOYENNETé RUSSE POUR CES ENFANTS UKRAINIENS DéPORTéS ILLéGALEMENT. LES ACTIVITéS MENéES PAR VYACHESLAV DUKHIN S’INSCRIVENT DANS UNE STRATéGIE PLUS LARGE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE CONSISTANT à DéPORTER ILLéGALEMENT DES CITOYENS UKRAINIENS. DEPUIS LA GUERRE D’AGRESSION QU’ELLE MèNE CONTRE L’UKRAINE, LA RUSSIE A TRANSFéRé DE NOMBREUX CIVILS UKRAINIENS VERS DES ZONES OCCUPéES PAR LA RUSSIE OU VERS LA RUSSIE ELLE-MêME, TOUT EN EMPêCHANT SOUVENT CES CIVILS DE PASSER EN TOUTE SéCURITé VERS LES PARTIES NON OCCUPéES DE L’UKRAINE, OU EN ENTRAVANT UN TEL PASSAGE. VYACHESLAV DUKHIN EST L’UNE DES PERSONNES CLéS IMPLIQUéES DANS LA DéPORTATION FORCéE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION ILLéGALE ULTéRIEURE PAR DES FAMILLES RUSSES. PAR SES ACTES, VYACHESLAV DUKHIN VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. VYACHESLAV DUKHIN EST DONC RESPONSABLE DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. VYACHESLAV DUKHIN IS THE DEPUTY HEAD OF THE MOSCOW OBLAST DUMA. IN THAT CAPACITY, VYACHESLAV DUKHIN DIRECTLY CONTRIBUTES TO THE ILLEGAL DEPORTATION AND ADOPTION OF UKRAINIAN CHILDREN. HE FACILITATES THE ILLEGAL ADOPTION OF UKRAINIAN CHILDREN INTO FAMILIES LIVING IN HIS REGION AND HAS SOUGHT TO ARRANGE RUSSIAN CITIZENSHIP FOR THOSE ILLEGALLY DEPORTED UKRAINIAN CHILDREN. THE ACTIVITIES PURSUED BY VYACHESLAV DUKHIN ARE PART OF A BROADER STRATEGY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO ILLEGALLY DEPORT UKRAINIAN CITIZENS. SINCE ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, RUSSIA HAS TRANSFERRED MANY UKRAINIAN CIVILIANS TO RUSSIAN-OCCUPIED AREAS OR TO RUSSIA ITSELF WHILE OFTEN PREVENTING OR IMPEDING THOSE CIVILIANS FROM HAVING SAFE PASSAGE TO NON-OCCUPIED PARTS OF UKRAINE. VYACHESLAV DUKHIN IS ONE OF THE KEY PERSONS INVOLVED IN THE FORCIBLE DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR SUBSEQUENT ILLEGAL ADOPTION INTO RUSSIAN FAMILIES. VYACHESLAV DUKHIN’S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THUS, VYACHESLAV DUKHIN IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43316 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6507

14 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9725.71 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: Q4171270 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 68 Country: Canada Entity: Q4171270 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60905 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: Q4171270 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9725.71 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: Q4171270 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4171270 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4171270 Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vyacheslav Dukhin est le chef adjoint du gouvernement régional de l’oblast de Moscou. À ce titre, Vyacheslav Dukhin contribue directement à la déportation et à l’adoption illégales d’enfants ukrainiens. Il facilite l’adoption illégale d’enfants ukrainiens par des familles vivant dans sa région et a cherché à obtenir la citoyenneté russe pour ces enfants ukrainiens déportés illégalement. Les activités menées par Vyacheslav Dukhin s’inscrivent dans une stratégie plus large de la Fédération de Russie consistant à déporter illégalement des citoyens ukrainiens. Depuis la guerre d’agression qu’elle mène contre l’Ukraine, la Russie a transféré de nombreux civils ukrainiens vers des zones occupées par la Russie ou vers la Russie elle-même, tout en empêchant souvent ces civils de passer en toute sécurité vers les parties non occupées de l’Ukraine, ou en entravant un tel passage. Vyacheslav Dukhin est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes. Par ses actes, Vyacheslav Dukhin viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Vyacheslav Dukhin est donc responsable de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1935 Start Date: 2023-07-17 Modified At: 2023-07-14 Country: United Kingdom Entity: Q4171270 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Vyacheslav Vyacheslavovich DUKHIN is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by: 1) engaging in and providing support for the Russian Government’s programme for the forced deportation and re-education of Ukrainian children; and 2) obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia in his role as the Deputy Head of the Moscow Oblast regional government. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-07-17
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1935 Start Date: 2023-07-17 Modified At: 2023-07-17 Listing Date: 2023-07-17 Country: United Kingdom Entity: Q4171270 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vyacheslav Vyacheslavovich DUKHIN is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by: 1) engaging in and providing support for the Russian Government’s programme for the forced deportation and re-education of Ukrainian children; and 2) obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia in his role as the Deputy Head of the Moscow Oblast regional government. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4171270 Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 Reason: Vyacheslav Dukhin est le chef adjoint du gouvernement régional de l’oblast de Moscou. À ce titre, Vyacheslav Dukhin contribue directement à la déportation et à l’adoption illégales d’enfants ukrainiens. Il facilite l’adoption illégale d’enfants ukrainiens par des familles vivant dans sa région et a cherché à obtenir la citoyenneté russe pour ces enfants ukrainiens déportés illégalement. Les activités menées par Vyacheslav Dukhin s’inscrivent dans une stratégie plus large de la Fédération de Russie consistant à déporter illégalement des citoyens ukrainiens. Depuis la guerre d’agression qu’elle mène contre l’Ukraine, la Russie a transféré de nombreux civils ukrainiens vers des zones occupées par la Russie ou vers la Russie elle-même, tout en empêchant souvent ces civils de passer en toute sécurité vers les parties non occupées de l’Ukraine, ou en entravant un tel passage. Vyacheslav Dukhin est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes. Par ses actes, Vyacheslav Dukhin viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Vyacheslav Dukhin est donc responsable de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-07-21 Country: New Zealand Entity: Q4171270 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-24 Country: New Zealand Entity: Q4171270 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 43316 Country: United States Entity: Q4171270 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 115/2023

Sanction Caption	115/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2073-02-26 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q4171270 Program: 115/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM5FH Start Date: 2023-05-19 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q4171270 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Viatcheslav Moshe Kantor

Alias	VIACHESLAV KANTOR Вячаслаў Кантар ויאצ'סלב משה קנטור Кантор Моше В. Кантар Кантор, Моше VIATCHESLAV VLADIMIROVICH KANTOR VIATCHESLAV MOSHE KANTOR Кантор Вячеслав Владимирович VYACHESLAV KANTOR KANTOR VIACHESLAV Кантор Вячеслав Кантор, Вячеслав Владимирович Кантор, Вячеслав Кантор В'ячеслав Володимирович В.У. Кантар KANTOR VIATCHESLAV VIACHESLAV MOSHE KANTOR Вячеслав Владимирович Кантор КАНТОР Вячеслав Моше Вячеслав Моше Кантор Кантор, Вячеслав Моше Моше Кантор Вячеслав Кантор Кантор В’ячеслав Володимирович VIATCHESLAV VLADIMIROVICH KANTOR VIACHESLAV VLADIMIROVICH KANTOR Вячеслав Моше КАНТОР Вячеслав Владимирович КАНТОР VYACHESLAV VLADIMIROVICH KANTOR
Profile Type	PERSON
Name	VIACHESLAV KANTOR WIACZESłAW MOSZE KANTOR VJATJESLAV VLADIMIROVITJ KANTOR VJATSJESLAV VLADIMIROVITSJ KANTOR משה קנטור VIATCHESLAV MOSHE KANTOR Кантор В'ячеслав Володимирович VJATJESLAV MOSJE KANTOR VJAčESLAV MOšE KANTOR VIACHESLAV MOSHE KANTOR Вячеслав Владимирович Кантор VJAčESLAV KANTOR WJATSCHESLAW MOSCHE KANTOR Вячаслаў Уладзіміравіч Кантар Кантор В’ячеслав Володимирович VIATCHESLAV VLADIMIROVICH KANTOR KANTOR VIATCHESLAV MOSHE ویاچسلاو موشه کانتور VJAčESLAVS MOšE KANTORS VIATCHESLAV MOSHE KANTOR VIACHESLAV VLADIMIROVICH KANTOR VJAčESLAV MOšE KANTOR KANTOR VIACHESLAV VOLODYMYROVYCH Вячеслав Моше КАНТОР VIAčESLAV KANTOR KANTOR WIACZESłAW MOSZE Вячеслав Владимирович КАНТОР VIATCHESLAV KANTOR
First Name	Вячеслав VIAčESLAV MOSHE VIATCHESLAV VIACHESLAV VJATJESLAV MOSJE VYACHESLAV VIATCHESLAV MOSHE VJATJESLAV VJAčESLAV Вячеслав Моше
Middle Name	MOšE Владимирович VLADIMIROVITJ VLADIMIROVICH
Last Name	KANTOR KANTOR КАНТОР
Country	RUSSIA
Nationality	UNITED KINGDOM RUSSIA ISRAEL SOVIET UNION
Birth Date	1953-09-08
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	LARGE SHAREHOLDER OF THE PUBLICLY TRADED ACRON GROUP, ONE OF RUSSIA'S LARGEST FERTILIZER PRODUCERS (BENEFICIAL OWNER). CHAIRMAN OF THE COORDINATING BOARD OF PJSC ACRON PROPRIéTAIRE BéNéFICIAIRE DU GROUPE ACRON COTé EN BOURSE, L’UN DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS D’ENGRAIS RUSSES BENEFICIAL OWNER OF THE PUBLICLY TRADED ACRON GROUP, ONE OF RUSSIA'S LARGEST FERTILIZER PRODUCERS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-06
Modified At	2024-05-18
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN OSOBA OBJęTA SANKCJAMI RZąDU WIELKIEJ BRYTANII NA PODSTAWIE SANCTIONS AND ANTI – MONEY LAUNDERING ACT 2018 – NR 997, ID: RUS 1127 ORAZ OD 8 KWIETNIA BR. RóWNIEż SANKCJAMI UE – POZ. 896 ZAłąCZNIKA I DO ROZPORZąDZENIE (UE) NR 269/2014 W SPRAWIE śRODKóW OGRANICZAJąCYCH W ODNIESIENIU DO DZIAłAń PODWAżAJąCYCH INTEGRALNOść TERYTORIALNą, SUWERENNOść I NIEZALEżNOść UKRAINY LUB IM ZAGRAżAJąCYCH DO WYKAZU OSóB, PODMIOTóW I ORGANóW. KONTROLUJE PODMIOT O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA RZąDU ROSYJSKIEGO, W ZWIąZKU Z CZYM CZERPIE KORZYśCI LUB WSPIERA RZąD FEDERACJI ROSYJSKIEJ, KTóREGO DZIAłANIA DESTABILIZUJą LUB PODWAżAJą INTEGRALNOść TERYTORIALNą, SUWERENNOść I NIEZALEżNOść UKRAINY. ISTNIEJE CIąGłE ZAGROżENIE KOORDYNACJI DZIAłAń W. M. KANTORA Z RZąDEM ROSYJSKIM. VIATCHESLAV KANTOR EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT RUSSE QUI EST PROPRIéTAIRE BéNéFICIAIRE DU GROUPE ACRON COTé EN BOURSE, L’UN DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS D’ENGRAIS RUSSES. IL ENTRETIENT DES LIENS éTROITS AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. CES LIENS AVEC LE PRéSIDENT RUSSE L’ONT AIDé à PRéSERVER SA TRèS GRANDE FORTUNE. IL A OUVERTEMENT EXPRIMé SON SOUTIEN AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, ET SON AMITIé AVEC LUI à DE NOMBREUSES REPRISES, ET ENTRETIENT DE BONNES RELATIONS AVEC LE KREMLIN. IL TIRE DONC AVANTAGE DES DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION ILLéGALE DE LA PéNINSULE DE CRIMéE PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE OU DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. IL EST éGALEMENT L’UN DES HOMMES D’AFFAIRES RUSSES INFLUENTS EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES INTERVENANT DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI FOURNISSENT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION ILLéGALE DE LA PéNINSULE DE CRIMéE PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. FUNCTION: LARGE SHAREHOLDER OF THE PUBLICLY TRADED ACRON GROUP, ONE OF RUSSIA'S LARGEST FERTILIZER PRODUCERS MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS VIATCHESLAV KANTOR IS A RUSSIAN LEADING BUSINESSPERSON WHO IS BENEFICIAL OWNER OF THE PUBLICLY LISTED ACRON GROUP, ONE OF RUSSIA’S LARGEST FERTILISER PRODUCERS. HE HAS CLOSE TIES TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. THIS CONNECTION WITH THE RUSSIAN PRESIDENT HAS HELPED HIM TO MAINTAIN HIS CONSIDERABLE WEALTH. HE HAS OPENLY DECLARED HIS SUPPORT TO AND FRIENDSHIP FOR THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN ON NUMEROUS OCCASIONS, AND ENJOYS GOOD RELATIONS WITH THE KREMLIN. HE HAS THEREFORE BEEN BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE CRIMEAN PENINSULA BY THE RUSSIAN FEDERATION OR THE DESTABILISATION OF UKRAINE. HE IS ALSO ONE OF THE LEADING BUSINESSPERSONS OPERATING IN RUSSIA AND A BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE CRIMEAN PENINSULA BY THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4600

14 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7854.12 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4212677 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 52854 Start Date: 2023-11-02 2022-04-13 Listing Date: 2023-11-02 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q4212677 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7854.12 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q4212677 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4212677 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7854.12 Country: France Entity: Q4212677 Program: (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Viatcheslav Kantor est un homme d’affaires influent russe qui est propriétaire bénéficiaire du groupe Acron coté en bourse, l’un des plus grands producteurs d’engrais russes. Il entretient des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Ces liens avec le président russe l’ont aidé à préserver sa très grande fortune. Il a ouvertement exprimé son soutien au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et son amitié avec lui à de nombreuses reprises, et entretient de bonnes relations avec le Kremlin. Il tire donc avantage des décideurs russes responsables de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est également l’un des hommes d’affaires russes influents exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1127 Start Date: 2022-04-06 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4212677 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Viacheslav KANTOR, hereafter KANTOR, is a prominent Russian businessman associated with Vladimir Putin. KANTOR is the Chairman of the Coordinating Board of PJSC ‘Acron’ and its largest shareholder. Acron is a Russian chemical, mineral and fertilizer producer which carries on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian chemicals and extractives sectors. KANTOR therefore owns or controls directly or indirectly and/or works as a director (whether executive or non-executive) trustee, or equivalent of a person other than an individual carrying on business of economic significance to the Government of Russian in sectors of strategic significance to the Government of Russian. Hence KANTOR is involved in gaining a benefit from or supporting the Government of Russia, whose actions are destabilising Ukraine or undermining or destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1127 Start Date: 2022-04-06 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-06 Country: United Kingdom Entity: Q4212677 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Viatcheslav KANTOR, hereafter KANTOR, is a prominent Russian businessman associated with Vladimir Putin. KANTOR is the Chairman of the Coordinating Board of PJSC ‘Acron’ and its largest shareholder. Acron is a Russian chemical, mineral and fertilizer producer which carries on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian chemicals and extractives sectors. KANTOR therefore owns or controls directly or indirectly and/or works as a director (whether executive or non-executive) trustee, or equivalent of a person other than an individual carrying on business of economic significance to the Government of Russian in sectors of strategic significance to the Government of Russian. Hence KANTOR is involved in gaining a benefit from or supporting the Government of Russia, whose actions are destabilising Ukraine or undermining or destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4212677 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Viatcheslav Kantor est un homme d’affaires influent russe qui est propriétaire bénéficiaire du groupe Acron coté en bourse, l’un des plus grands producteurs d’engrais russes. Il entretient des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Ces liens avec le président russe l’ont aidé à préserver sa très grande fortune. Il a ouvertement exprimé son soutien au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et son amitié avec lui à de nombreuses reprises, et entretient de bonnes relations avec le Kremlin. Il tire donc avantage des décideurs russes responsables de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est également l’un des hommes d’affaires russes influents exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2023-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2022-04-26 Country: Poland Entity: Q4212677 Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy o cudzoziemcach Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

10. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4212677 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4212677 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q4212677 Program: 726/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

13. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4212677 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4212677 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated