SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Moshe

Alias משה שרביט
ID Number 206223000
Profile Type PERSON
Name MOSHE SHARVIT
משה שרביט
MOšE ŠARVIT
MOSHE SHARVIT
SHARVIT, MOSHE
モシェ・シャルヴィット
First Name MOSHE
משה
Last Name SHARVIT
SHARVIT
שרביט
Country ISRAEL
PALESTINIAN TERRITORIES
Nationality ISRAEL
Birth Date 1994-11-13
Position AN ISRAELI SETTLER IN THE WEST BANK/JORDAN VALLEY
First Seen 2024-02-12
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2024-02-12
Modified At 2024-02-12
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address AVANT-POSTE “TIRZAH VALLEY FARM”, CISJORDANIE, TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPéS
TIRZAH VALLEY FARM OUTPOST, WEST BANK, OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
MOSHES FARM
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NUMéRO DE PIèCE D’IDENTITé: 206223000 ENTITéS ASSOCIéES: MOSHE’S FARM
ASSOCIATED ENTITIES: MOSHE’S FARM
ENTITéS ASSOCIéES: MOSHE'S FARM - MOSHE SHARVIT EST UN COLON ISRAéLIEN DE LA VALLéE DU JOURDAIN, QUI VIT DANS UN AVANT-POSTE PRèS D'UN VILLAGE, APPELé “TIRZA VALLEY FARM” ET éGALEMENT CONNU SOUS LE NOM DE “MOSHE'S FARM”. MOSHE SHARVIT PARTICIPE à DES VIOLENCES ET MENACES PERPéTRéES PAR DES COLONS CONTRE DES RéSIDENTS PALESTINIENS DANS DES COMMUNAUTéS DE BERGERS PROCHES DE CET AVANT-POSTE SITUé SUR UNE COLLINE EN CISJORDANIE. LE HARCèLEMENT QU'IL FAIT SUBIR à CES COMMUNAUTéS S'EST INTENSIFIé DEPUIS OCTOBRE 2023. MOSHE SHARVIT A FRéQUEMMENT HARCELé DES PALESTINIENS VERBALEMENT ET PHYSIQUEMENT, LEUR DEMANDANT D'ABANDONNER LEUR DOMICILE ET LEURS BIENS. EN OCTOBRE 2023, CE COMPORTEMENT A ENTRAîNé LA FUITE DE CIVILS PALESTINIENS DE LEUR VILLAGE D'EIN SHIBLI. IL A PROFéRé DES PROPOS MENAçANTS à L'ENCONTRE D'HOMMES, DE FEMMES ET D'ENFANTS PALESTINIENS ET A AGRESSé PHYSIQUEMENT UNE PERSONNE âGéE. EN PARTICULIER, IL A LANCé DES PIERRES SUR DES PALESTINIENS ET LEUR BéTAIL, A VOLONTAIREMENT FONCé SUR DES TROUPEAUX ET DANS DES CHAMPS CULTIVéS, A LâCHé DES CHIENS AFIN QU'ILS ATTAQUENT DES PALESTINIENS ET LEUR BéTAIL, ET A FAIT SUBIR DES VIOLENCES PHYSIQUES à DES ANIMAUX AU MOYEN DE BâTONS ET DE FOUETS. DèS LORS, MOSHE SHARVIT EST RESPONSABLE D'ATTEINTES GRAVES ET SYSTéMATIQUES AUX DROITS DE L'HOMME, NOTAMMENT DE L'ATTEINTE AU DROIT QU'A TOUTE PERSONNE DE JOUIR DU MEILLEUR éTAT D'INTéGRITé PHYSIQUE ET MENTALE POSSIBLE. CES ATTEINTES SUSCITENT éGALEMENT DE GRAVES PRéOCCUPATIONS AU REGARD DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE éTRANGèRE ET DE SéCURITé COMMUNE éNONCéS à L'ARTICLE 21 DU TRAITé SUR L'UNION EUROPéENNE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48243
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7608

10 Sanctions

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-25
Sanction Last Change 2024-07-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.12032.12

Start Date: 2024-07-15
Listing Date: 2024-07-15
Country: Belgium

Entity: NK-JahuDw3wNgDsB7GNne5Tx8

Program: HR

Reason: 2024/1960 (OJ L15072024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401960
Sanction Caption Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 4

Country: Canada

Entity: NK-JahuDw3wNgDsB7GNne5Tx8

Program: Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-24
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.12032.12

Start Date: 2024-07-15
Listing Date: 2024-07-15
Country: European Union

Entity: NK-JahuDw3wNgDsB7GNne5Tx8

Program: HR

Reason: 2024/1960 (OJ L15072024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401960
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-JahuDw3wNgDsB7GNne5Tx8

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2024/1960 du 15/07/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-08-22
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-JahuDw3wNgDsB7GNne5Tx8

Program: (UE) 2024/1960 du 15/07/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Entités associées: Moshe's Farm - Moshe Sharvit est un colon israélien de la vallée du Jourdain, qui vit dans un avant-poste près d'un village, appelé “Tirza Valley Farm” et également connu sous le nom de “Moshe's Farm”. Moshe Sharvit participe à des violences et menaces perpétrées par des colons contre des résidents palestiniens dans des communautés de bergers proches de cet avant-poste situé sur une colline en Cisjordanie. Le harcèlement qu'il fait subir à ces communautés s'est intensifié depuis octobre 2023. Moshe Sharvit a fréquemment harcelé des Palestiniens verbalement et physiquement, leur demandant d'abandonner leur domicile et leurs biens. En octobre 2023, ce comportement a entraîné la fuite de civils palestiniens de leur village d'Ein Shibli. Il a proféré des propos menaçants à l'encontre d'hommes, de femmes et d'enfants palestiniens et a agressé physiquement une personne âgée. En particulier, il a lancé des pierres sur des Palestiniens et leur bétail, a volontairement foncé sur des troupeaux et dans des champs cultivés, a lâché des chiens afin qu'ils attaquent des Palestiniens et leur bétail, et a fait subir des violences physiques à des animaux au moyen de bâtons et de fouets. Dès lors, Moshe Sharvit est responsable d'atteintes graves et systématiques aux droits de l'homme, notamment de l'atteinte au droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état d'intégrité physique et mentale possible. Ces atteintes suscitent également de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: GHR0113

Start Date: 2024-02-12
Modified At: 2024-02-12
Country: United Kingdom

Entity: NK-JahuDw3wNgDsB7GNne5Tx8

Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Moshe SHARVIT (hereafter “SHARVIT”) is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following ground: SHARVIT is and/or has been responsible for, engaging in, facilitating, inciting or providing support for activity which amounts to a serious abuse of the right of individuals not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Specifically, SHARVIT has threatened and perpetrated acts of aggression and violence against Palestinian individuals in the West Bank.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Global Human Rights
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2024-02-12
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: GHR0113

Start Date: 2024-02-12
Modified At: 2024-02-12
Listing Date: 2024-02-12
Country: United Kingdom

Entity: NK-JahuDw3wNgDsB7GNne5Tx8

Program: Global Human Rights

Provisions: Asset freeze

Reason: Moshe SHARVIT (hereafter “SHARVIT”) is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following ground: SHARVIT is and/or has been responsible for, engaging in, facilitating, inciting or providing support for activity which amounts to a serious abuse of the right of individuals not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Specifically, SHARVIT has threatened and perpetrated acts of aggression and violence against Palestinian individuals in the West Bank.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 暴力的行為に関与するイスラエルの入植者
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2024-07-25
Sanction Last Change 2024-07-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 3

Start Date: 2024-07-23
Country: Japan

Entity: NK-JahuDw3wNgDsB7GNne5Tx8

Program: 暴力的行為に関与するイスラエルの入植者

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-JahuDw3wNgDsB7GNne5Tx8

Provisions: (UE) 2024/1960 du 15/07/2024

Reason: Moshe Sharvit est un colon israélien de la vallée du Jourdain, qui vit dans un avant-poste près d’un village, appelé “Tirza Valley Farm” et également connu sous le nom de “Moshe’s Farm”. Moshe Sharvit participe à des violences et menaces perpétrées par des colons contre des résidents palestiniens dans des communautés de bergers proches de cet avant-poste situé sur une colline en Cisjordanie. Le harcèlement qu’il fait subir à ces communautés s’est intensifié depuis octobre 2023. Moshe Sharvit a fréquemment harcelé des Palestiniens verbalement et physiquement, leur demandant d’abandonner leur domicile et leurs biens. En octobre 2023, ce comportement a entraîné la fuite de civils palestiniens de leur village d’Ein Shibli. Il a proféré des propos menaçants à l’encontre d’hommes, de femmes et d’enfants palestiniens et a agressé physiquement une personne âgée. En particulier, il a lancé des pierres sur des Palestiniens et leur bétail, a volontairement foncé sur des troupeaux et dans des champs cultivés, a lâché des chiens afin qu’ils attaquent des Palestiniens et leur bétail, et a fait subir des violences physiques à des animaux au moyen de bâtons et de fouets. Dès lors, Moshe Sharvit est responsable d’atteintes graves et systématiques aux droits de l’homme, notamment de l’atteinte au droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état d’intégrité physique et mentale possible. Ces atteintes suscitent également de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-03-14
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 48243

Country: United States

Entity: NK-JahuDw3wNgDsB7GNne5Tx8

Program: SDN List

Provisions: WEST-BANK-EO14115
Block

Reason: Executive Order 14115 (West bank)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Alias NICHOLAS ROSTOV
SHUSHANASHVILI KAKHABER
KAJAVER SHUSHANASHVILI
KAKHA SHUSHANASHVILI
NIKOLAY LYUDMILO KOSTOV
KAJAVER SHUSHANASHVILI
MOSHE ISRAEL SEPIASHVILI
NICHOLAS ROSTOV
Шушанашвілі Кахабер
MOSHE ISRAEL SEPIASHVILI
KAKHA SHUSHANASHVILI
NIKOLAY LYUDMILO KOSTOV
Weak Alias KAKHA RUSTAVSKIY
Profile Type PERSON
Name SHUSHANASHVILI KAKHABER
KAKHABER PAVLOVICH SHUSHANASHVILI
KAKHABER PAVLOVICH SHUSHANASHVILI
Шушанашвілі Кахабер
SHUSHANASHVILI, KAKHABER PAVLOVICH
First Name KAJAVER
NIKOLAY LYUDMILO
KAKHABER PAVLOVICH
MOSHE ISRAEL
NICHOLAS
KAKHABER PAVLOVICH
KAKHA
Last Name SHUSHANASHVILI
KOSTOV
ROSTOV
SEPIASHVILI
Country RUSSIA
Nationality GEORGIA
Birth Date 1972-02-08
Birth-Place Грузія
RUSTAVI, GEORGIA
KUTAISI, GEORGIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2012-06-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address MARIINSKIY POSAD, CHUVASH REPUBLIC, RUS
8 RUKAVISHNIKOV STREET, MARIINSKIY POSAD
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13167

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 13167

Country: United States

Entity: NK-foEBLNFJ4uG7d84cRoT3c8

Program: SDN List

Provisions: Block
TCO

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-foEBLNFJ4uG7d84cRoT3c8

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3R89G

Listing Date: 2012-06-06
Country: United States

Entity: NK-foEBLNFJ4uG7d84cRoT3c8

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias VIACHESLAV KANTOR
Вячаслаў Кантар
ויאצ'סלב משה קנטור
Кантор Моше
В. Кантар
Кантор, Моше
VIATCHESLAV VLADIMIROVICH KANTOR
VIATCHESLAV MOSHE KANTOR
Кантор Вячеслав Владимирович
VYACHESLAV KANTOR
KANTOR VIACHESLAV
Кантор Вячеслав
Кантор, Вячеслав Владимирович
Кантор, Вячеслав
Кантор В'ячеслав Володимирович
В.У. Кантар
KANTOR VIATCHESLAV
VIACHESLAV MOSHE KANTOR
Вячеслав Владимирович Кантор
КАНТОР Вячеслав Моше
Вячеслав Моше Кантор
Кантор, Вячеслав Моше
Моше Кантор
Вячеслав Кантор
Кантор В’ячеслав Володимирович
VIATCHESLAV VLADIMIROVICH KANTOR
VIACHESLAV VLADIMIROVICH KANTOR
Вячеслав Моше КАНТОР
Вячеслав Владимирович КАНТОР
VYACHESLAV VLADIMIROVICH KANTOR
Profile Type PERSON
Name VIACHESLAV KANTOR
WIACZESłAW MOSZE KANTOR
VJATJESLAV VLADIMIROVITJ KANTOR
VJATSJESLAV VLADIMIROVITSJ KANTOR
משה קנטור
VIATCHESLAV MOSHE KANTOR
Кантор В'ячеслав Володимирович
VJATJESLAV MOSJE KANTOR
VJAčESLAV MOšE KANTOR
VIACHESLAV MOSHE KANTOR
Вячеслав Владимирович Кантор
VJAčESLAV KANTOR
WJATSCHESLAW MOSCHE KANTOR
Вячаслаў Уладзіміравіч Кантар
Кантор В’ячеслав Володимирович
VIATCHESLAV VLADIMIROVICH KANTOR
KANTOR VIATCHESLAV MOSHE
ویاچسلاو موشه کانتور
VJAčESLAVS MOšE KANTORS
VIATCHESLAV MOSHE KANTOR
VIACHESLAV VLADIMIROVICH KANTOR
VJAčESLAV MOšE KANTOR
KANTOR VIACHESLAV VOLODYMYROVYCH
Вячеслав Моше КАНТОР
VIAčESLAV KANTOR
KANTOR WIACZESłAW MOSZE
Вячеслав Владимирович КАНТОР
VIATCHESLAV KANTOR
First Name Вячеслав
VIAčESLAV
MOSHE
VIATCHESLAV
VIACHESLAV
VJATJESLAV MOSJE
VYACHESLAV
VIATCHESLAV MOSHE
VJATJESLAV
VJAčESLAV
Вячеслав Моше
Middle Name MOšE
Владимирович
VLADIMIROVITJ
VLADIMIROVICH
Last Name KANTOR
KANTOR
КАНТОР
Country RUSSIA
Nationality UNITED KINGDOM
RUSSIA
ISRAEL
SOVIET UNION
Birth Date 1953-09-08
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU, EX-URSS
MOSCOU : RUSSIE
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW
MOSCOW RUSSIA
Position LARGE SHAREHOLDER OF THE PUBLICLY TRADED ACRON GROUP, ONE OF RUSSIA'S LARGEST FERTILIZER PRODUCERS (BENEFICIAL OWNER).
CHAIRMAN OF THE COORDINATING BOARD OF PJSC ACRON
PROPRIéTAIRE BéNéFICIAIRE DU GROUPE ACRON COTé EN BOURSE, L’UN DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS D’ENGRAIS RUSSES
BENEFICIAL OWNER OF THE PUBLICLY TRADED ACRON GROUP, ONE OF RUSSIA'S LARGEST FERTILIZER PRODUCERS
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-06
Modified At 2024-05-18
Gender MALE
Datasets RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
OLIGARCH
Notes RUSSIAN BUSINESSMAN
OSOBA OBJęTA SANKCJAMI RZąDU WIELKIEJ BRYTANII NA PODSTAWIE SANCTIONS AND ANTI – MONEY LAUNDERING ACT 2018 – NR 997, ID: RUS 1127 ORAZ OD 8 KWIETNIA BR. RóWNIEż SANKCJAMI UE – POZ. 896 ZAłąCZNIKA I DO ROZPORZąDZENIE (UE) NR 269/2014 W SPRAWIE śRODKóW OGRANICZAJąCYCH W ODNIESIENIU DO DZIAłAń PODWAżAJąCYCH INTEGRALNOść TERYTORIALNą, SUWERENNOść I NIEZALEżNOść UKRAINY LUB IM ZAGRAżAJąCYCH DO WYKAZU OSóB, PODMIOTóW I ORGANóW. KONTROLUJE PODMIOT O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA RZąDU ROSYJSKIEGO, W ZWIąZKU Z CZYM CZERPIE KORZYśCI LUB WSPIERA RZąD FEDERACJI ROSYJSKIEJ, KTóREGO DZIAłANIA DESTABILIZUJą LUB PODWAżAJą INTEGRALNOść TERYTORIALNą, SUWERENNOść I NIEZALEżNOść UKRAINY. ISTNIEJE CIąGłE ZAGROżENIE KOORDYNACJI DZIAłAń W. M. KANTORA Z RZąDEM ROSYJSKIM.
VIATCHESLAV KANTOR EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT RUSSE QUI EST PROPRIéTAIRE BéNéFICIAIRE DU GROUPE ACRON COTé EN BOURSE, L’UN DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS D’ENGRAIS RUSSES. IL ENTRETIENT DES LIENS éTROITS AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. CES LIENS AVEC LE PRéSIDENT RUSSE L’ONT AIDé à PRéSERVER SA TRèS GRANDE FORTUNE. IL A OUVERTEMENT EXPRIMé SON SOUTIEN AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, ET SON AMITIé AVEC LUI à DE NOMBREUSES REPRISES, ET ENTRETIENT DE BONNES RELATIONS AVEC LE KREMLIN. IL TIRE DONC AVANTAGE DES DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION ILLéGALE DE LA PéNINSULE DE CRIMéE PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE OU DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. IL EST éGALEMENT L’UN DES HOMMES D’AFFAIRES RUSSES INFLUENTS EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES INTERVENANT DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI FOURNISSENT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION ILLéGALE DE LA PéNINSULE DE CRIMéE PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
FUNCTION: LARGE SHAREHOLDER OF THE PUBLICLY TRADED ACRON GROUP, ONE OF RUSSIA'S LARGEST FERTILIZER PRODUCERS
MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS
VIATCHESLAV KANTOR IS A RUSSIAN LEADING BUSINESSPERSON WHO IS BENEFICIAL OWNER OF THE PUBLICLY LISTED ACRON GROUP, ONE OF RUSSIA’S LARGEST FERTILISER PRODUCERS. HE HAS CLOSE TIES TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. THIS CONNECTION WITH THE RUSSIAN PRESIDENT HAS HELPED HIM TO MAINTAIN HIS CONSIDERABLE WEALTH. HE HAS OPENLY DECLARED HIS SUPPORT TO AND FRIENDSHIP FOR THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN ON NUMEROUS OCCASIONS, AND ENJOYS GOOD RELATIONS WITH THE KREMLIN. HE HAS THEREFORE BEEN BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE CRIMEAN PENINSULA BY THE RUSSIAN FEDERATION OR THE DESTABILISATION OF UKRAINE. HE IS ALSO ONE OF THE LEADING BUSINESSPERSONS OPERATING IN RUSSIA AND A BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE CRIMEAN PENINSULA BY THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4600

14 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7854.12

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: Q4212677

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 52854

Start Date: 2023-11-02 2022-04-13
Listing Date: 2023-11-02 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: Q4212677

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7854.12

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: Q4212677

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4212677

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7854.12

Country: France

Entity: Q4212677

Program: (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Viatcheslav Kantor est un homme d’affaires influent russe qui est propriétaire bénéficiaire du groupe Acron coté en bourse, l’un des plus grands producteurs d’engrais russes. Il entretient des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Ces liens avec le président russe l’ont aidé à préserver sa très grande fortune. Il a ouvertement exprimé son soutien au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et son amitié avec lui à de nombreuses reprises, et entretient de bonnes relations avec le Kremlin. Il tire donc avantage des décideurs russes responsables de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est également l’un des hommes d’affaires russes influents exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1127

Start Date: 2022-04-06
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q4212677

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Viacheslav KANTOR, hereafter KANTOR, is a prominent Russian businessman associated with Vladimir Putin. KANTOR is the Chairman of the Coordinating Board of PJSC ‘Acron’ and its largest shareholder. Acron is a Russian chemical, mineral and fertilizer producer which carries on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian chemicals and extractives sectors. KANTOR therefore owns or controls directly or indirectly and/or works as a director (whether executive or non-executive) trustee, or equivalent of a person other than an individual carrying on business of economic significance to the Government of Russian in sectors of strategic significance to the Government of Russian. Hence KANTOR is involved in gaining a benefit from or supporting the Government of Russia, whose actions are destabilising Ukraine or undermining or destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1127

Start Date: 2022-04-06
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-06
Country: United Kingdom

Entity: Q4212677

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Viatcheslav KANTOR, hereafter KANTOR, is a prominent Russian businessman associated with Vladimir Putin. KANTOR is the Chairman of the Coordinating Board of PJSC ‘Acron’ and its largest shareholder. Acron is a Russian chemical, mineral and fertilizer producer which carries on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian chemicals and extractives sectors. KANTOR therefore owns or controls directly or indirectly and/or works as a director (whether executive or non-executive) trustee, or equivalent of a person other than an individual carrying on business of economic significance to the Government of Russian in sectors of strategic significance to the Government of Russian. Hence KANTOR is involved in gaining a benefit from or supporting the Government of Russia, whose actions are destabilising Ukraine or undermining or destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4212677

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Viatcheslav Kantor est un homme d’affaires influent russe qui est propriétaire bénéficiaire du groupe Acron coté en bourse, l’un des plus grands producteurs d’engrais russes. Il entretient des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Ces liens avec le président russe l’ont aidé à préserver sa très grande fortune. Il a ouvertement exprimé son soutien au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et son amitié avec lui à de nombreuses reprises, et entretient de bonnes relations avec le Kremlin. Il tire donc avantage des décideurs russes responsables de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est également l’un des hommes d’affaires russes influents exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2023-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2022-04-26
Country: Poland

Entity: Q4212677

Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy o cudzoziemcach

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4212677

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4212677

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
Country: Ukraine

Entity: Q4212677

Program: 726/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4212677

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4212677

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Profile Type PERSON
Name MOSHE MOLINAS
First Name MOSHE
Last Name MOLINAS
Country ISRAEL
Nationality ISRAEL
Birth Date 1974-12-10
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 1.75
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes MOLE ABOVE BOTH EYES.
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2013-10046

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2013/10046

Country: India

Entity: interpol-red-2013-10046

Program: Red Notice

Reason: Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act 1985.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name MOSHE HAREL
First Name MOSHE
Last Name HAREL
Country TüRKIYE
Nationality ISRAEL
Birth Date 1950-01-03
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-80376

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/80376

Country: Russia

Entity: interpol-red-2015-80376

Program: Red Notice

Reason: intentional infliction of a grave injuries, human trafficking

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name MOSHE B MIRILASHVILI
First Name MOSHE
Middle Name B
Last Name MIRILASHVILI
Country UNITED STATES
Birth Date 1948-06-15
Position PAIN MANAGEMENT (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2017-07-20
Npi Code 1427081223
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address ROUTE 37, #71770-054, DANBURY, CT 06811
DANBURY, CT 06811, USA
Topics DEBARRED ENTITY
Description UPIN: B03691

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2017-07-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-moshe-b-mirilashvili-06811-danbury

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3NPT4

Start Date: 2017-07-20
Listing Date: 2017-07-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-moshe-b-mirilashvili-06811-danbury

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR647V0

Start Date: 2017-09-28
Listing Date: 2017-12-13
Country: United States

Entity: us-fed-excl-moshe-b-mirilashvili-06811-danbury

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Alias ROSA BATUROV
Profile Type PERSON
Name MOSHE BATUROV
First Name MOSHE
Last Name BATUROV
Country UNITED STATES
Birth Date 1933-08-15
Position DME - GENERAL (DME COMPANY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 1997-02-03
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1073 BRIGHTON BEACH AVE, BROOKLYN, NY 11235
BROOKLYN, NY 11235, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1989-08-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-moshe-baturov-11235-brooklyn

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption NonProcurement
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3P50G

Start Date: 1989-08-21
Listing Date: 1997-02-03
Country: United States

Entity: us-fed-excl-moshe-baturov-11235-brooklyn

Program: NonProcurement

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name MOSHE OSTAD
First Name MOSHE
Last Name OSTAD
Country UNITED STATES
Birth Date 1931-11-10
Position FAMILY PRACTICE (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2003-09-25
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address ROSLYN, NY 11576, USA
65 HICKORY DR, ROSLYN, NY 11576
Topics DEBARRED ENTITY
Description UPIN: B19057

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2003-06-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-moshe-ostad-11576-roslyn

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3MSVC

Start Date: 2003-09-25
Listing Date: 2003-09-25
Country: United States

Entity: us-fed-excl-moshe-ostad-11576-roslyn

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3MSVC

Start Date: 2003-08-21
Listing Date: 2003-10-15
Country: United States

Entity: us-fed-excl-moshe-ostad-11576-roslyn

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name MOSHE REISS
First Name MOSHE
Last Name REISS
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-05-15
Position OWNER/OPERATOR (CLINIC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2004-10-22
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1485 E 33RD STREET, BROOKLYN, NY 11234
BROOKLYN, NY 11234, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2004-08-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-moshe-reiss-11234-brooklyn

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PGGH

Start Date: 2004-08-19
Listing Date: 2004-11-15
Country: United States

Entity: us-fed-excl-moshe-reiss-11234-brooklyn

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3P1RK

Start Date: 2004-10-15
Listing Date: 2004-10-22
Country: United States

Entity: us-fed-excl-moshe-reiss-11234-brooklyn

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
ID Number MD424512
Profile Type PERSON
Name MOSHE K. MARKOWITZ
First Name MOSHE
Middle Name K.
Last Name MARKOWITZ
Country UNITED STATES
First Seen 2024-10-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Npi Code 1134286669
Datasets US PENNSYLVANIA MEDICHECK LIST
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets US Pennsylvania Medicheck list
Sanction First Seen 2024-10-01
Sanction Last Change 2024-10-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Human Services

Start Date: 2023-03-20
Country: United States

Entity: us-medpa-13044ee4130403efdb495535b65afacf7ba611e7

Source URL: https://www.pa.gov/en/agencies/dhs/report-fraud/medicheck-list.html

Status: Precluded