Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 05 18

Alias	MICHAEL E. SHELKOV Шелков Михайло Євгенович Михаил Евгеньевич Шелков Шелков Михаил Евгеньевич SHELKOV MIKHAIL Шелков, Михаил Евгеньевич
Inn-Code	770700162025
Profile Type	PERSON
Name	Шелков Михайло Євгенович Михаил Шелков MICHAEL SHELKOV SHELKOV MYKHAILO YEVHENOVYCH МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ ШЕЛКОВ
First Name	МИХАИЛ MICHAEL
Last Name	ШЕЛКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-05-30
Birth-Place	MOSCOW
Position	кінцевий бенефіціарний власник та заступник Голови ради директорів ПАТ "Корпорация ВСМПО-АВІСМА"
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-21
Modified At	2024-05-18
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BILLIONAIRE, VICE CHAIRMAN OF THE BOARD AT VSMPO-AVISMA
SourceUrl	https://globalmsk.ru/person/id/4723

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q107695441 Program: 727/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q107695441 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

3. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q107695441 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Anna Borisovna PALIUKH

Alias	Шафран Анна Борисовна SHAFRAN ANNA ANNA BORISOVNA SHAFRAN PALIUKH ANNA Шафран, Анна Борисовна ШАФРАН Анна Борисовна Палюх Анна Борисівна ПАЛЮХ Анна Борисовна Анна Шафран Анна Борисовна Палюх Крылова ( Палюх ) Анна Борисовна ( Анна Шафран ) SHAFRAN ANNA BORISOVNA Анна Борисовна ПАЛЮХ Палюх Анна Борисовна Анна Борисовна ШАФРАН Анна Палюх Шафран Анна Борисівна
Profile Type	PERSON
Name	ANNA BORISOVNA PALJUCH KRYLOVA ( PALYUKH ) ANNA BORISOVNA ( ANNA SHAFRAN ) ANNA BORISOVNA SHAFRAN ANNA BORISOVNA PALIUKH Анна Борисовна Шафран ANNA ŠAFRAN ANNA SHAFRAN Шафран / Палюх Анна Борисівна KRYLOVA SHAFRAN / PALIUKH ANNA BORYSIVNA ANNA PALJUCH Анна Борисовна ПАЛЮХ Анна Борисовна ШАФРАН ANNA PAľUCH PALIUKH ANNA BORISOVNA
First Name	ANNA BORISOVNA ANNA Анна
Middle Name	BORISOVNA Борисовна
Last Name	PALIUKH PAľUCH ŠAFRAN SHAFRAN PALJUCH PALIUKH ШАФРАН PALJUCH ПАЛЮХ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-12-31
Birth-Place	TVER, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) TVER, RUSSIAN FEDERATION TVER, RUSSIAN FEDERATION TVER TVER, URSS
Position	CHEF DE LA DIRECTION DES PROGRAMMES DE RADIO ANALYTIQUE DU GROUPE MéDIATIQUE ZVEZDA PROPAGANDISTS Пропагандисты CHEF DE LA DIRECTION DES PROGRAMMES DE RADIO ANALYTIQUE DU GROUPE MéDIATIQUE ZVEZDA HEAD OF THE DIRECTORATE OF ANALYTICAL RADIO PROGRAMMES OF ZVEZDA MEDIA HOLDING
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-05-18
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ANNA PALIUKH, DONT LE PSEUDONYME EST “ANNA SHAFRAN”, EST UNE PROPAGANDISTE RUSSE QUI DIFFUSE LA PROPAGANDE RUSSE ET SOUTIENT PUBLIQUEMENT LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. ELLE OCCUPE LE POSTE DE CHEF DE LA DIRECTION DES PROGRAMMES DE RADIO ANALYTIQUE DU GROUPE MéDIATIQUE ZVEZDA, UN RéSEAU DE MéDIAS PUBLIC GéRé PAR LE MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE. ELLE NE CESSE DE JUSTIFIER LES ACTIONS DE LA RUSSIE DANS LA GUERRE ET DE DIABOLISER LE PEUPLE ET LE GOUVERNEMENT UKRAINIENS, EN DéCLARANT PUBLIQUEMENT QUE L’UKRAINE DOIT êTRE DéMILITARISéE ET DéNAZIFIéE. PAR CONSéQUENT, ELLE SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. ANNA PALIUKH, WHOSE PSEUDONYM IS ANNA SHAFRAN, IS A RUSSIAN PROPAGANDIST WHO SPREADS RUSSIAN PROPAGANDA AND PUBLICLY SUPPORTS RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. SHE HOLDS THE POSITION OF HEAD OF THE DIRECTORATE OF ANALYTICAL RADIO PROGRAMMES OF ZVEZDA MEDIA HOLDING, WHICH IS A STATE-OWNED MEDIA NETWORK RUN BY THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE. SHE CONSISTENTLY JUSTIFIES RUSSIA’S ACTIONS IN THE WAR AND DEMONISES THE PEOPLE AND GOVERNMENT OF UKRAINE, STATING PUBLICLY THAT UKRAINE NEEDS TO BE DEMILITARISED AND DENAZIFIED. THEREFORE, SHE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: HEAD OF THE DIRECTORATE OF ANALYTICAL RADIO PROGRAMMES OF ZVEZDA MEDIA HOLDING RUSSIAN PROPAGANDIST: FORMER CO-HOST OF VLADIMIR SOLOVYOV’S "POLNYI KONTAKT" ("FULL CONTACT") MORNING SHOW; HOST OF THE NEWSCAST "GLAVNOYE S ANNOY SHAFRAN" ("MAIN THINGS WITH ANNA SHAFRAN") ON SPAS TV CHANNEL
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6963

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10911.83 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: Q110872085 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 70540 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q110872085 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10911.83 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: Q110872085 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q110872085 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q110872085 Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Anna Paliukh, dont le pseudonyme est “Anna Shafran”, est une propagandiste russe qui diffuse la propagande russe et soutient publiquement la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Elle occupe le poste de chef de la direction des programmes de radio analytique du groupe médiatique Zvezda, un réseau de médias public géré par le ministère russe de la défense. Elle ne cesse de justifier les actions de la Russie dans la guerre et de diaboliser le peuple et le gouvernement ukrainiens, en déclarant publiquement que l’Ukraine doit être démilitarisée et dénazifiée. Par conséquent, elle soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q110872085 Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Anna Paliukh, dont le pseudonyme est “Anna Shafran”, est une propagandiste russe qui diffuse la propagande russe et soutient publiquement la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Elle occupe le poste de chef de la direction des programmes de radio analytique du groupe médiatique Zvezda, un réseau de médias public géré par le ministère russe de la défense. Elle ne cesse de justifier les actions de la Russie dans la guerre et de diaboliser le peuple et le gouvernement ukrainiens, en déclarant publiquement que l’Ukraine doit être démilitarisée et dénazifiée. Par conséquent, elle soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q110872085 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Svetlana Evgenievna BALANOVA

Alias	БАЛАНОВА Светлана Евгеньевна BALANOVA SVETLANA Баланова Світлана Євгенівна Баланова Светлана Евгеньевна BALANOVA SVETLANA EVGENIEVNA
Inn-Code	772812966934
Profile Type	PERSON
Name	SVETLANA EVGENIEVNA BALANOVA BALANOVA SVITLANA YEVHENIVNA Светлана Евгеньевна БАЛАНОВА Баланова Світлана Євгенівна СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА БАЛАНОВА BALANOVA SVETLANA EVGENIEVNA Баланова Светлана Евгеньевна
First Name	СВЕТЛАНА SVETLANA EVGENIEVNA Светлана SVETLANA
Middle Name	EVGENIEVNA Евгеньевна
Last Name	BALANOVA БАЛАНОВА BALANOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-10-05
Birth-Place	MOSCOW MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSKAU, RUSSIAN FEDERATION
Position	PROPAGANDISTS HEAD OF NATIONAL MEDIA GROUP (NMG) (RUSSIA) – A MEDIA HOLDING, WHICH IS THE FOUNDER OF 28 MEDIA ENTERPRISES IN RUSSIA, INCLUDING CHANNEL ONE, CHANNEL 5, REN TV AND STS, 78.RU, THE NATIONAL NEWSPAPER IZVESTIA, DELOVOY PETERBURG AND OTHERS, HEAD OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER ROSKOMNADZOR Пропагандисты
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-05-18
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN PROPAGANDIST: CEO OF NATIONAL MEDIA GROUP SVETLANA BALANOVA IS THE HEAD OF NATIONAL MEDIA GROUP (NMG) – A MEDIA HOLDING – WHICH IS THE FOUNDER OF 28 MEDIA ENTERPRISES IN RUSSIA, INCLUDING CHANNEL ONE, CHANNEL 5, REN TV AND STS, 78.RU, THE NATIONAL NEWSPAPER IZVESTIA, DELOVOY PETERBURG AND OTHERS. SHE WAS INCLUDED IN THE LIST OF ‘1500 WARMONGERS’ COMPILED BY THE FREE RUSSIA FORUM. MEDIA CONTROLLED BY NMG IS ACTIVELY SPREADING PROPAGANDA AND DISINFORMATION RELATED TO RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. SVETLANA BALANOVA IS ALSO THE HEAD OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER ROSKOMNADZOR. IN THIS POSITION SHE IS RESPONSIBLE FOR STRENGTHENING THE FIGHT AGAINST ‘EXTREMIST AND ILLEGAL CONTENT’ ONLINE. SHE IS THEREFORE SUPPORTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SVETLANA BALANOVA EST à LA TêTE DU NATIONAL MEDIA GROUP (NMG), UN GROUPE MéDIATIQUE, FONDATEUR DE 28 ENTREPRISES DE MéDIAS EN RUSSIE, DONT CHANNEL ONE, CHANNEL 5, REN TV ET STS, 78.RU, LE JOURNAL NATIONAL IZVESTIA, DELOVOY PETERBURG ET D’AUTRES. ELLE A éTé INSCRITE SUR LA LISTE DES "1500 FAUTEURS DE GUERRE" éTABLIE PAR LE FORUM POUR UNE RUSSIE LIBRE (FREE RUSSIA FORUM). LES MéDIAS CONTRôLéS PAR NMG DIFFUSENT ACTIVEMENT DE LA PROPAGANDE ET DE LA DéSINFORMATION LIéES à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. SVETLANA BALANOVA EST éGALEMENT à LA TêTE DU CONSEIL PUBLIC RELEVANT DU ROSKOMNADZOR. EN CETTE QUALITé, ELLE EST RESPONSABLE DU RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES "CONTENUS EXTRéMISTES ET ILLéGAUX" EN LIGNE. ELLE SOUTIENT DONC DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5269

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9257.28 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q116224000 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58456 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q116224000 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9257.28 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q116224000 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q116224000 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q116224000 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Svetlana Balanova est à la tête du National Media Group (NMG), un groupe médiatique, fondateur de 28 entreprises de médias en Russie, dont Channel One, Channel 5, REN TV et STS, 78.ru, le journal national Izvestia, Delovoy Peterburg et d’autres. Elle a été inscrite sur la liste des "1500 fauteurs de guerre" établie par le Forum pour une Russie libre (Free Russia Forum). Les médias contrôlés par NMG diffusent activement de la propagande et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Svetlana Balanova est également à la tête du Conseil public relevant du Roskomnadzor. En cette qualité, elle est responsable du renforcement de la lutte contre les "contenus extrémistes et illégaux" en ligne. Elle soutient donc des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q116224000 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Svetlana Balanova est à la tête du National Media Group (NMG), un groupe médiatique, fondateur de 28 entreprises de médias en Russie, dont Channel One, Channel 5, REN TV et STS, 78.ru, le journal national Izvestia, Delovoy Peterburg et d’autres. Elle a été inscrite sur la liste des "1500 fauteurs de guerre" établie par le Forum pour une Russie libre (Free Russia Forum). Les médias contrôlés par NMG diffusent activement de la propagande et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Svetlana Balanova est également à la tête du Conseil public relevant du Roskomnadzor. En cette qualité, elle est responsable du renforcement de la lutte contre les "contenus extrémistes et illégaux" en ligne. Elle soutient donc des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q116224000 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Igor Mangushev

Alias	Игорь Мангушев IGOR LEONIDOVICH MANGUSHEV IGOR MANGOUCHEV BEREG Мангушев Игорь Леонидович Мангушев Ігор Леонідович IHOR LEONIDOVYTSJ MANHOESJEV позивний «Берег» Ігор Реймер MANHUSHEV IHOR Игорь Леонидович Мангушев Мангушев, Игорь Леонидович イゴール・マングシェフ
Profile Type	PERSON
Name	IGOR MANGUSHEV MANHUSHEV IHOR LEONIDOVYCH イーゴリ・マングシェフ IGOR MANGOUCHEV Мангушев Ігор Леонідович 伊戈爾·曼古舍夫 IHOR MANHOESJEV IGOR MANGUșEV IGOR MANGUSZEW Игорь Леонидович Мангушев
First Name	IGOR
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-08-16
Birth-Place	MOSCOW
Position	один з лідерів «E.N.O.T. CORP» член Коаліції ОПСБ колишній капітан народної міліції т.зв. «ЛНР» командир групи протидії БПЛА у т.зв. «ДНР» політтехнолог найманець
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-20
Modified At	2024-05-18
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Ліванська Республіка, м. Бейрут Російська Федерація, м. Москва
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN MERCENARY (1986–2023)

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q116730651 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Ihor Sorkin

Alias	Соркін Ігор Вячеславович IHOR VYACHESLAVOVYCH SORKIN Игорь Вячеславович Соркин Ігор Соркін
Profile Type	PERSON
Name	SORKIN IHOR VIACHESLAVOVYCH Соркин, Игорь Вячеславович Соркін Ігор В'ячеславович IHOR SORKIN イーホル・ソーキン
First Name	IHOR
Last Name	SORKIN
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1967-03-03
Birth-Place	м. Донецьк, Донецької області DONETSK
Position	GOVERNOR OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE (2013-2014) колишній голова НБУ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-05-18
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN CENTRAL BANKER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q12154591 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Lebedieva Nataliia Mykolayivna

Alias	Лебедева Наталья Николаевна NATALIA NIKOLAEVNA LEBEDEVA Лебедєва Наталія Миколаївна LEBEDEVA NATALIA
Profile Type	PERSON
Name	ЛЕБЕДЕВА Наталья Николаевна Лебедєва Наталія Миколаївна ЛЕБЕДЄВА Наталія Миколаївна NATALIA LEBEDEVA LEBEDIEVA NATALIIA MYKOLAYIVNA
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1955-11-26
Birth-Place	м. Сімферополь, АР Крим
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-13
Modified At	2024-05-18
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	АР Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 34 (кв. 89)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	(BORN 1955)
SourceUrl	https://sanctions.nazk.gov.ua/en/sanction-person/13461/

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 280/2023

Sanction Caption	280/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2028-05-12 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q125958369 Program: 280/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q125958369 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q125958369 Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. Fatmir Limaj

Alias	LIMAJ FATMIR Лимай, Фатмир
Profile Type	PERSON
Name	FATMIR LIMAJ 法特米尔·利马吉 FATMIR LIMAJ Фатмир Лимай Фатмір Лімай FATMIR LIMAJ LIMAJ, FATMIR ファトミル・リマイ Фатмир Љимај
First Name	FATMIR FATMIR
Last Name	LIMAJ LIMAJ
Country	KOSOVO
Nationality	KOSOVO YUGOSLAVIA
Birth Date	1971-02-04
Birth-Place	SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA BANJA, SERBIA AND MONTENEGRO
Position	KUVENDIT (MEMBER, 2001-2004) KUVENDIT (MEMBER, 2010-2014) KUVENDIT (MEMBER, 2014-2017) KUVENDIT (MEMBER, 2007-2010)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-05-18
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	KOSOVAR POLITICIAN ICTY INDICTEE;
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7721

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7721 Country: United States Entity: Q1289469 Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PFT4 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q1289469 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Leonid Boguslavsky

Alias	BOGUSLAVSKII LEONID LEONID BORISOVICH BOGUSLAVSKY Богуславский, Леонид Борисович Леонид Богуславский Леонид Борисович Богуславский LEONID BOGUSLAWSKI Богуславский Леонид Борисович
Inn-Code	770104209184
Profile Type	PERSON
Name	LEONID BOGUSLAVSKY Леонид Богуславский LEONID BORISSOWITSCH BOGUSLAWSKI Богуславський Леонід Борисович LEONID BORISOVITSJ BOGOESLAVSKIY BOHUSLAVSKYI LEONID BORYSOVYCH
First Name	LEONID
Last Name	BOGUSLAVSKY
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION CANADA
Birth Date	1951-06-17
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-20
Modified At	2024-05-18
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS RUSSIAN ENTREPRENEUR
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q16627247 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Oleg Matytsin

Registration Number	JF5YUQVPA6D4
Alias	OLEG VASILEVICH MATYTSIN MATITSYN OLEG VASILEVICH Матыцин Олег Васильевич OLEG VASILYEVICH MATYTSIN OLEG MATYCIN Матыцин, Олег Васильевич OLEG VASILYEVIç MATıTSIN 올레크 바실리예비치 마티친
Inn-Code	772803114764
Profile Type	PERSON
Name	MATYTSIN OLEG VASILIEVICH オレグ・マティツィン奥列格·马特钦 MATYTSYN OLEH VASYLOVYCH OLEG VASILYEVICH MATYTSIN OLEG VASIL'EVIč MATYCIN Օլեգ Մատիցին OLEG VASILYEVICH MATYTSIN OLEG MATYTSIN OLEG MATITSIN OLEG VASILIEVICH MATYTSIN OLEG MATıTSIN ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ МАТЫЦИН MATYTSIN, OLEG VASILYEVICH OLEG MATYCYN Олег Васильевич Матыцин 올레크 마티친 Матицин Олег Васильович
First Name	OLEG Олег OLEG VASILYEVICH ОЛЕГ
Middle Name	Васильевич VASILIEVICH VASILEVICH VASILYEVICH
Last Name	МАТЫЦИН MATYTSIN Матыцин MATYTSIN MATYTSIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-05-19
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW, RUSSIA м. Москва, Російська Федерація Москва, СССР
Position	Министр спорта РФ Низкий приоритет міністр спорту Російської Федерації LOW PRIORITY MINISTER OF SPORT (2020-)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-05-18
Tax Number	772803114764
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	Возможные нарушения закона \| В действиях Матыцина Олега Васильевича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| По информации издания REGNUM, в 2009 году в отношении Олега Матыцина было возбуждено уголовное дело. На тот момент Матыцин уже занимал пост президента Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. По данным следствия, бывший президент университета сдавал большой участок (примерно 665 тыс. кв. м) на Сиреневом бульваре под нужды ООО «КБФ Аст». Эта организация использовала площадь для Черкизовского рынка, где продавали контрабандные товары. Плата за этот участок земли проходила мимо федерального бюджета, но поступала на счета РГУФКСМиТ. За превышение своих должностных полномочий Олег Матыцин должен был заплатить штраф, сумма которого составляла 20 000 рублей. Тем не менее бывший ректор и президент университета не понес ответственности из-за истечения срока давности. Ущерб, который был нанесен федеральному бюджету, составил 120 млн рублей. \| Согласно материалам ZNAK, один из сыновей Олега Матыцина, Никита Матыцин, в настоящее время занимает пост помощника генерального директора ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, которое занимается экспертизой документов для государственной регистрации медицинских изделий. FORMER MINISTER OF SPORTS OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGED A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN STATESMAN MINISTER OF SPORTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41012 https://peps.dossier.center/person/oleg-matytsin/

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q26255418 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41012 Country: United States Entity: Q26255418 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q26255418 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7PX Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q26255418 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Sergey Ivanchenko

Alias	IVANCHENKO SERGEY Іванченко Сергій Миколайович Иванченко Сергей Николаевич Сергей Иванченко Иванченко, Сергей Николаевич
Profile Type	PERSON
Name	IVANCHENKO SERHII MYKOLAIOVYCH IVANCHENKO SERGEY NIKOLAEVICH Іванченко Сергій Миколайович SERGEY IVANCHENKO Сергей Николаевич Иванченко SERGEY NIKOLAEVITSJ IVANTSJENKO 谢尔盖·尼古拉耶维奇·伊万琴科
First Name	SERGEY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1959-05-10
Birth-Place	MURAVYEVKA
Position	RECTOR ректор Тихоокеанського державного університету
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-05-18
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RECTOR OF THE PACIFIC STATE UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE. RUSSISCHER POLITIKER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4196868 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active