SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Anna

Registration Number FPRVBNL52X56
Alias OKROYAN ANNA MKRTICHEVNA
Окроян Анна Мкртычевна
Окроян Анна Мкртичівна
OKROIAN ANNA
Окроян Анна Мкртичевна
Inn-Code 772985982762
Profile Type PERSON
Name OKROYAN, ANNA MKRTICHEVNA
OKROIAN ANNA MKRTYCHIVNA
ANNA MKRTICHEVNA OKROYAN
OKROYAN ANNA MKRTICHEVNA
ANNA MKRTICHEVNA OKROYAN
Окроян Анна Мкртичівна
ANNA MKRTICHEVNA OKROYAN
First Name ANNA
ANNA MKRTICHEVNA
Middle Name MKRTICHEVNA
Last Name OKROYAN
OKROYAN
Country RUSSIA
UNITED KINGDOM
Nationality RUSSIA
UNITED KINGDOM
Birth Date 1994-02-14
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
Position MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AT JOINT-STOCK COMPANY AERO-ENGINE SCIENTIFIC AND TECHNICAL COMPLEX “SOYUZ”
First Seen 2023-02-24
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-01-21
Modified At 2023-12-06
Tax Number 772985982762
Gender FEMALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW
SURREY, UNITED KINGDOM
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DAUGHTER OF A RUSSIAN BUSINESSMAN, MANAGER AND CHIEF DESIGNER OF THE SOYUZ MILITARY PLANT. HER FATHER IS A KEY FIGURE IN THE PRODUCTION OF ROCKET WEAPONS USED TO ATTACK UKRAINE, INCLUDING CIVILIAN TARGETS. SHE OWNED SHARES IN A DEFENSE ENTERPRISE AS A NOMINAL OWNER AND PARTICIPATED IN ITS MANAGEMENT. OWNS SIGNIFICANT REAL ESTATE IN SURREY, UK.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45048

5 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS2032

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-4p3xB29pQfmhJzcLAWPmNz

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Anna Mkrtichevna Okroyan is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because she is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS2032

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Listing Date: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-4p3xB29pQfmhJzcLAWPmNz

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Anna Mkrtichevna Okroyan is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because she is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-09-14
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45048

Country: United States

Entity: NK-4p3xB29pQfmhJzcLAWPmNz

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 277/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2033-05-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-4p3xB29pQfmhJzcLAWPmNz

Program: 277/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQXF0L

Start Date: 2023-09-14
Listing Date: 2023-09-19
Country: United States

Entity: NK-4p3xB29pQfmhJzcLAWPmNz

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number EVQPYJQYSVG4
Alias VASSILEIADI ANNA MARIA
Василіаду Анна Марія
Василейаді Анна Марія
ANNA MARIA VASILEIADI
Василіадіс Анна Марія
VASSILIADOU ANNA MARIA
ANNA MARIA VASSILIADOU
VASSILIADES ANNA MARIA
MARIA ANNA VASSILIADES
ID Number 1090912
Inn-Code 1090912
Profile Type PERSON
Name ANNA MARIA VASSILIADES
VASYLIADIS / VASYLEIADI / VASYLIADU ANNA MARIIA
VASSILIADES, ANNA MARIA
Василіадіс / Василейаді / Василіаду Анна Марія
ANNA MARIA VASSILIADES
Ἄννα MAρια Βασιλειαδη
First Name MARIA
ANNA MARIA
ANNA
Ἄννα
Middle Name MARIA
ANNA
MAρια
Last Name VASILEIADI
Βασιλειαδη
VASSILIADES
VASSILIADES
VASSILIADOU
Country UNITED KINGDOM
CYPRUS
Nationality CYPRUS
Birth Date 1987-04-26
Birth-Place NICOSIA, CYPRUS
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-04-14
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address 18 NAVARINO STREET, 5TH FLOOR, AYIOS ANDREAS, 1100 NICOSIA
THE NAVARINO PENTHOUSE, 18 NAVARINOU, 1100 NICOSIA
35 GROSVENOR STREET, 1ST FLOOR OFFICES, W1K 4QX LONDON
LONDON W1K 4QX, GBR
APARTMENT 501, MARCONI HOUSE, 335 THE STRAND, ALDWYCH, WC2B 5EN LONDON
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42066

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 42066

Country: United States

Entity: NK-AF549nEXRAkxEWpXAAzqAB

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-AF549nEXRAkxEWpXAAzqAB

Program: 772/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPH4QD

Start Date: 2023-04-12
Listing Date: 2023-04-14
Country: United States

Entity: NK-AF549nEXRAkxEWpXAAzqAB

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number Q7DBGYXW4KS6
Alias MOLCHANOVA HANNA
Молчанова Анна Станиславовна
HANNA STANISLAVIVNA MOLCHANOVA
Молчанова Ганна Станіславівна
MOLCHA№VA HANNA
Ганна Станіславівна Молчанова
Inn-Code 3253604269
Profile Type PERSON
Name ANNA STANISLAVOVNA MOLCHANOVA
ANNA STANISLAVOVNA MOLCHANOVA
Молчанова Ганна Станіславівна
Анна Станиславовна Молчанова
MOLCHANOVA HANNA STANISLAVIVNA
MOLCHANOVA, ANNA STANISLAVOVNA
First Name ANNA STANISLAVOVNA
Ганна
HANNA
Анна
ANNA
Middle Name STANISLAVIVNA
STANISLAVOVNA
Станіславівна
Станиславовна
Last Name MOLCHANOVA
MOLCHANOVA
Молчанова
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1989-01-29
Birth-Place Черкаська обл., Монастирищенський р-н, м. Монастирище
MONASTYRYSHCHE, CHERKASKA REGION, UKRAINE
Position заступник голови так званої "ТВК Ленінського району м. Севастополя"
секретар територіальної виборчої комісії Ленінського району м. Севастополя
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-19
Tax Number 3253604269
920150546734
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address CRIMEA, SEVASTOPOL, UKR
30 KRASNODONTSEV BOULEVARD, SEVASTOPOL
м. Севастополь, вул. Краснодонців, буд. 30
APARTMENT 18, 2/6 ZAGORODNYA BALKA BOULEVARD, SEVASTOPOL
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50415

6 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 50415

Country: United States

Entity: NK-AqQJ2yB2PiPzfqYvzaZJJz

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-AqQJ2yB2PiPzfqYvzaZJJz

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-AqQJ2yB2PiPzfqYvzaZJJz

Program: 265/2021

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-AqQJ2yB2PiPzfqYvzaZJJz

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 623/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-12-07
End Date: 2031-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-AqQJ2yB2PiPzfqYvzaZJJz

Program: 623/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-21
Sanction Last Change 2024-09-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTLN92

Start Date: 2024-08-23
Listing Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: NK-AqQJ2yB2PiPzfqYvzaZJJz

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number VEZRY5VKNTX8
Alias HANNA YURIYIVNA TODOROVA
TODOROVA ANNA YURIEVENA
Тодорова Анна Юрьевна
Тодорова Ганна Юріївна
Ганна Юріївна Тодорова
Анна Юрьевна ТОДОРОВА
ТОДОРОВА Ганна ЮрIївна
ANNA YURYEVNA TODOROVA
ТОДОРОВА Анна Юрьевна
Анна Юрьевна ТОДОРОВА / Ганна ЮрIївна ТОДОРОВА
TODOROVA ANNA
Ганна ЮрIївна ТОДОРОВА
ТОДОРОВА, Анна Юрьевна
Profile Type PERSON
Name TODOROVA, ANNA YURIEVNA
ANNA YURIEVNA TODOROVA
ANNA JURJEVNA TODOROVA
ANNA YURIEVENA TODOROVA
TODOROVA HANNA YURIYIVNA
Анна Юрьевна Тодорова
TODOROVA ANNA YURIEVNA
ANNA YURIEVNA TODOROVA
ANNA TODOROVA
Тодорова Ганна Юріївна
Анна Юрьевна ТОДОРОВА
ANNA YURIEVNA TODOROVA
Ганна ЮрIївна ТОДОРОВА
アンナ・トドロヴァ
HANNA JURJIVNA TODOROVA
First Name Ганна
HANNA
Анна
ANNA YURIEVNA
ANNA
ANNA YURIEVNA
Middle Name YURIEVNA
YURIYIVNA
YURYEVNA
Юрьевна
ЮрIївна
Юріївна
Last Name Тодорова
ТОДОРОВА
TODOROVA
TODOROVA
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1988-02-20
Birth-Place LUHANSK, UKRAINE
Position 「ルハンスク人民共和国副首相」（自称）
ANCIENNE SOI-DISANT "VICE-PRéSIDENTE DU GOUVERNEMENT" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK"
SOI-DISANT CHEFFE DU SERVICE DES ARCHIVES DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK"
FORMER SO-CALLED ‘DEPUTY CHAIR OF THE GOVERNMENT’ OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. CURRENTLY SO-CALLED HEAD OF THE ARCHIVE SERVICE OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”
SELF-PROCLAIMED “DEPUTY PRIME MINISTER OF THE LUHANSK (LUGANSK) PEOPLE’S REPUBLIC”
Так званий «заступник голови уряду ЛНР».
First Seen 2022-05-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-13
Modified At 2024-03-22
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 3 SQUARE OF HEROES OF THE GREAT PATRIOTIC WAR, LUHANSK, UKRAINE
Україна, м. Луганськ
SQUARE OF THE HEROES OF THE GREAT PATRIOTIC WAR, 3, LUHANSK
SO-CALLED LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC, LUHANSK, UKR
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes FORMER SO-CALLED “DEPUTY CHAIR OF THE GOVERNMENT” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. TODOROVA IS CURRENTLY SO-CALLED HEAD OF THE ARCHIVE SERVICE OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, SHE HAS ACTIVELY UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ANCIENNE SOI-DISANT "VICE-PRéSIDENTE DU GOUVERNEMENT" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK". ANNA TODOROVA EST ACTUELLEMENT LA SOI-DISANT CHEFFE DU SERVICE DES ARCHIVES DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK". EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, ELLE A ACTIVEMENT COMPROMIS L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
SO-CALLED ‘DEPUTY CHAIR OF THE GOVERNMENT’ OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S REPUBLIC OF LUHANSK’
DEPUTY CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE SELF-PROCLAIMED LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37808
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4703

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-04
Country: Australia

Entity: NK-AsS9S9xynHV9rvje6RZEmo

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 14) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7918.44

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: NK-AsS9S9xynHV9rvje6RZEmo

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 213

Country: Canada

Entity: NK-AsS9S9xynHV9rvje6RZEmo

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53348

Start Date: 2022-04-13 2024-03-22
Listing Date: 2022-04-13 2024-03-22
Country: Switzerland

Entity: NK-AsS9S9xynHV9rvje6RZEmo

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-04-10
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7918.44

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: European Union

Entity: NK-AsS9S9xynHV9rvje6RZEmo

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-AsS9S9xynHV9rvje6RZEmo

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7918.44

Country: France

Entity: NK-AsS9S9xynHV9rvje6RZEmo

Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancienne soi-disant "vice-présidente du gouvernement" de la soi-disant "République populaire de Louhansk". Anna Todorova est actuellement la soi-disant cheffe du service des archives de la soi-disant "République populaire de Louhansk". En assumant cette fonction et en cette qualité, elle a activement compromis l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1157

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-AsS9S9xynHV9rvje6RZEmo

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1157

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-AsS9S9xynHV9rvje6RZEmo

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 86

Start Date: 2022-02-26 2022-05-27
Country: Japan

Entity: NK-AsS9S9xynHV9rvje6RZEmo

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-AsS9S9xynHV9rvje6RZEmo

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024

Reason: Ancienne soi-disant "vice-présidente du gouvernement" de la soi-disant "République populaire de Louhansk". Anna Todorova est actuellement la soi-disant cheffe du service des archives de la soi-disant "République populaire de Louhansk". En assumant cette fonction et en cette qualité, elle a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-08-23
Country: New Zealand

Entity: NK-AsS9S9xynHV9rvje6RZEmo

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37808

Country: United States

Entity: NK-AsS9S9xynHV9rvje6RZEmo

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14065
Block

Reason: Executive Order 14065

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-AsS9S9xynHV9rvje6RZEmo

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN70BZ

Start Date: 2022-06-28
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-AsS9S9xynHV9rvje6RZEmo

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sector REGISTERED NURSE R47306
Profile Type PERSON
Name SEBASTIAN-WILSON, ANNA
ANNA SEBASTIAN-WILSON
First Name ANNA
Last Name SEBASTIAN-WILSON
Country UNITED STATES
Birth Date 1992-12-21
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-09-10
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Npi Code 1881250884
Datasets US NORTH DAKOTA MEDICAID TERMINATED PROVIDER LIST
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1321 27TH AVE W, WEST FARGO, ND 58078
1321 27TH AVE W WEST FARGO, ND 58078
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-10
Sanction Last Change 2024-09-10
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: NK-CerEBfP8Py2sshhia9V7Pu

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets US North Dakota Medicaid Terminated Provider List
Sanction First Seen 2024-10-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: North Dakota Health and Human Services

Start Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: NK-CerEBfP8Py2sshhia9V7Pu

Reason: The Office of Inspector General has excluded this provider from participating in any capacity in Medicare, Medicaid and all Federal Health Care Programs.

Source URL: https://www.hhs.nd.gov/healthcare/medicaid/provider/compliance/fraud-and-abuse
Alias МОСИНА Анна Михайловна
Мосіна Ганна Михайлівна
MOSINA ANNA
Анна Михайловна МОСИНА
ANNA MIKHAILOVNA MOSINA
Мосина Анна Михайловна
Profile Type PERSON
Name MOSINA HANNA MYKHAILIVNA
ANNA MOSINA
MOSINA ANNA MIKHAYLOVNA
Мосіна Ганна Михайлівна
アンナ・モシナ
ANNA MIKHAYLOVNA MOSINA
Анна Михайловна МОСИНА
ANNA MIKHAILOVNA MOSINA
ANNA MICHAJLOVNA MOSINA
First Name ANNA MIKHAYLOVNA
ANNA
Анна
Last Name MOSINA
МОСИНА
MOSINA
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1957-10-27
Birth-Place LUHANSK, UKRAINE
LUHANSK UKRAINE
LUHANSK, UKRAINE
LUHANSK
LOUHANSK
LOUHANSK : UKRAINE
Position 「ルハンスク人民共和国人民議会議員」（自称）
Член так званої «народної ради ЛНР»
MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’
SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2023-03-21
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address 9 SQUARE OF HEROES OF THE GREAT PATRIOTIC WAR, LUHANSK, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4556

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8052.27

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: NK-ELwS8jsJ2cCdngM5LKUYvd

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 327

Country: Canada

Entity: NK-ELwS8jsJ2cCdngM5LKUYvd

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 54024

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: NK-ELwS8jsJ2cCdngM5LKUYvd

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8052.27

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: NK-ELwS8jsJ2cCdngM5LKUYvd

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ELwS8jsJ2cCdngM5LKUYvd

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-ELwS8jsJ2cCdngM5LKUYvd

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Louhansk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1286

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-ELwS8jsJ2cCdngM5LKUYvd

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1286

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-ELwS8jsJ2cCdngM5LKUYvd

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 234

Start Date: 2022-05-10
Country: Japan

Entity: NK-ELwS8jsJ2cCdngM5LKUYvd

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-ELwS8jsJ2cCdngM5LKUYvd

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Louhansk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-ELwS8jsJ2cCdngM5LKUYvd

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name ANNA LEE VASCONCELOS
First Name ANNA
Middle Name LEE
Last Name VASCONCELOS
Country UNITED STATES
Birth Date 1976-02-23
Position NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2001-04-23
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address EAST PROVIDENCE, RI 02914, USA
21 DONNELLY STREET, E PROVIDENCE, RI 02914
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2001-02-20
Country: United States

Entity: NK-G9VtcQwESsn4STBmsasFTq

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3N9TJ

Start Date: 2001-02-20
Listing Date: 2001-04-23
Country: United States

Entity: NK-G9VtcQwESsn4STBmsasFTq

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3N9TJ

Start Date: 2001-05-01
Listing Date: 2001-07-09
Country: United States

Entity: NK-G9VtcQwESsn4STBmsasFTq

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Alias ПОТЫЧКО Анна Евгениевна
Profile Type PERSON
Name ANNA EVGENIEVNA POTYCHKO
First Name ANNA EVGENIEVNA
ANNA
Last Name POTYCHKO
POTYCHKO
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-07-28
Birth-Place RUSSIA
Position LAWYER - GENERAL PROSECUTOR’S OFFICE
First Seen 2023-07-31
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-07-31
Modified At 2023-07-31
Gender FEMALE
Datasets ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address THE PROSECUTOR GENERAL'S OFFICE OF THE RUSSIAN FEDERATION, STR. BOLSHAYA DMITROVKA, 15A, GSP-3, MOSCOW, RUSSIA, 125993
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description Sanction of the Government of the Republic to ensure following of human rights

Country: Estonia

Entity: NK-LvLPjWeAdxcb8XL7j4iw8L

Source URL: https://www.vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-inimoiguste-jargimise-tagamiseks
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1946

Start Date: 2023-07-31
Modified At: 2023-07-31
Country: United Kingdom

Entity: NK-LvLPjWeAdxcb8XL7j4iw8L

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: State Prosecutor Anna Evgenievna POTYCHKO is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019. First, POTYCHKO was part of the prosecution team in the criminal proceedings against Vladimir Kara-Murza, appearing in the Moscow City Court for the prosecution on 18 May 2022, arguing against the defence’s appeal from the order of the District Court to keep Kara-Murza in custody during the trial. Kara-Murza was subsequently found guilty of three charges, including disseminating false information about the Russian Armed Forces under part 2 of Article 207.3 of the Russian Criminal Code, one of the so-called “fake news” laws. POTYCHKO was also involved in the criminal proceedings against Ilya Yashin under the same law, and made public comment regarding preventing Yashin from expressing anti-war views to journalists during those proceedings. This law and its application and enforcement by prosecutors and courts is a result of the Russian Government’s policy to prevent the Russian public from knowing the truth about the conflict in Ukraine. This policy prevents the spread of accurate information about the conflict in Ukraine, as well as anti-war sentiment and dissent, which would reduce public support for the war and undermine the Russian Government’s ability to wage the war. In this way, the policy is facilitating the continuation of the war, which is destabilising Ukraine and undermining its territorial integrity and sovereignty. POTYCHKO’s involvement as part of the prosecution team in the criminal proceedings against Kara-Murza, her appearance on behalf of the prosecution to oppose the appeal against preventative detention, and her involvement in and statement regarding the proceedings against Yashin demonstrate that she is an involved person because she is providing support for a policy that is destabilising Ukraine and undermining its territorial integrity and sovereignty. Second, POTYCHKO is associated with an involved person, namely, Andrey Zadachin. Zadachin was designated by the UK Government on 21 April 2023 for his role as investigator in the criminal proceedings against Kara-Murza. Zadachin and POTYCHKO were both part of the prosecution team for the criminal proceedings against Kara-Murza, and therefore hold, or have held, a professional association.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-07-31
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1946

Start Date: 2023-07-31
Modified At: 2023-07-31
Listing Date: 2023-07-31
Country: United Kingdom

Entity: NK-LvLPjWeAdxcb8XL7j4iw8L

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: State Prosecutor Anna Evgenievna POTYCHKO is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019. First, POTYCHKO was part of the prosecution team in the criminal proceedings against Vladimir Kara-Murza, appearing in the Moscow City Court for the prosecution on 18 May 2022, arguing against the defence’s appeal from the order of the District Court to keep Kara-Murza in custody during the trial. Kara-Murza was subsequently found guilty of three charges, including disseminating false information about the Russian Armed Forces under part 2 of Article 207.3 of the Russian Criminal Code, one of the so-called “fake news” laws. POTYCHKO was also involved in the criminal proceedings against Ilya Yashin under the same law, and made public comment regarding preventing Yashin from expressing anti-war views to journalists during those proceedings. This law and its application and enforcement by prosecutors and courts is a result of the Russian Government’s policy to prevent the Russian public from knowing the truth about the conflict in Ukraine. This policy prevents the spread of accurate information about the conflict in Ukraine, as well as anti-war sentiment and dissent, which would reduce public support for the war and undermine the Russian Government’s ability to wage the war. In this way, the policy is facilitating the continuation of the war, which is destabilising Ukraine and undermining its territorial integrity and sovereignty. POTYCHKO’s involvement as part of the prosecution team in the criminal proceedings against Kara-Murza, her appearance on behalf of the prosecution to oppose the appeal against preventative detention, and her involvement in and statement regarding the proceedings against Yashin demonstrate that she is an involved person because she is providing support for a policy that is destabilising Ukraine and undermining its territorial integrity and sovereignty. Second, POTYCHKO is associated with an involved person, namely, Andrey Zadachin. Zadachin was designated by the UK Government on 21 April 2023 for his role as investigator in the criminal proceedings against Kara-Murza. Zadachin and POTYCHKO were both part of the prosecution team for the criminal proceedings against Kara-Murza, and therefore hold, or have held, a professional association.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Alias ANNA BORISOVNA LEUSIK
ЛЕУСИК Анна Борисовна
Ганна Барысаўна ЛЯВУСIК
LEUSIK ANNA BORISOVNA
HANNA BORISOVNA LIAVUSIK OR ANNA BORISOVNA LEUSIK
BELARUSIAN: Ганна Барысаўна ЛявусIк
Анна Борисовна ЛЕУСИК
RUSSIAN: Анна Борисовна Леусик
ЛЯВУСIК Ганна Барысаўна
ID Number IDENTIFICATION PERSONNELLE: 4071073K000PB2
4071073K000PB2
Profile Type PERSON
Name LIAVUSIK HANNA BARISAUNA
GANA LIBUSIK
ANNA BORISOVNA LEUSIK
Ганна Барысаўна ЛЯВУСIК
Анна Борисовна ЛЕУСИК
HANNA LJAVUSIKOVá
HANNA BARISAUNA LIAVUSIK
HANNA BARYSAVNA ĽAVUSIKOVÁ
HANNA BORISOVNA LEUSIK
HANNA BARYSAUNA LJAVUSIK
First Name Ганна
GANA
HANNA
Анна
ANNA
HANNA BARISAUNA
HANNA BORISOVNA
Middle Name BARISAUNA
Борисовна
BORISOVNA
BARYSAUNA
Барысаўна
BARYSAVNA
Last Name ЛЯВУСIК
LJAVUSIKOVá
LJAVUSIK
LIAVUSIK
LIBUSIK
LEUSIK
LIAVUSIK
LEUSIK
ЛЕУСИК
ĽAVUSIKOVÁ
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1973-10-07
Position JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE LENINSKY, HRODNA/GRODNO.
JUDGE OF LENINSKY DISTRICT COURT OF HRODNA/GRODNO
JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE LENINSKY, HRODNA/GRODNOUGE AU TRIBUNAL
First Seen 2023-08-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-03
Modified At 2023-08-14
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address GRODNO, RUE DES GARDES-FRONTIèRES SOVIéTIQUES 120, APT. 47
GRODNO, RUE DES GARDES- FRONTIèRES SOVIéTIQUES 120, APT. 47.
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes IN HER POSITION AS JUDGE OF THE LENINSKI DISTRICT COURT OF HRODNA, HANNA LIAVUSIK IS RESPONSIBLE FOR NUMEROUS POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS AGAINST PEACEFUL PROTESTERS, IN PARTICULAR THE SENTENCING OF ALEXANDER TYELEGA. SHE HAS SENTENCED PEOPLE TO FINES AND PRISON TERMS FOR SPEAKING UP AGAINST VIOLENCE AND REPRESSION. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS.
JUDGE OF LENINSKY DISTRICT COURT OF HRODNA/GRODNO
NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNELLE: 4071073K000PB2
EN SA QUALITé DE JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE LENINSKY à HRODNA, HANNA LIAVUSIK EST RESPONSABLE D'UN GRAND NOMBRE DE DéCISIONS PRONONCéES CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES POUR DES MOTIFS POLITIQUES, NOTAMMENT LA CONDAMNATION D'ALEXANDER TYELEGA. ELLE A CONDAMNé à DES AMENDES ET à DES PEINES D'EMPRISONNEMENT DES PERSONNES QUI AVAIENT DéNONCé LA VIOLENCE ET LA RéPRESSION. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L'éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE.
PERSONAL ID: 4071073K000PB2
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6867

6 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10712.64

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Belgium

Entity: NK-MeLgsvz3s9ixah4F59ofKT

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 116

Country: Canada

Entity: NK-MeLgsvz3s9ixah4F59ofKT

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-16
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 65351

Start Date: 2023-08-15
Listing Date: 2023-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-MeLgsvz3s9ixah4F59ofKT

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-08-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10712.64

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: European Union

Entity: NK-MeLgsvz3s9ixah4F59ofKT

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-08-04
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-MeLgsvz3s9ixah4F59ofKT

Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En sa qualité de juge au tribunal du district de Leninsky à Hrodna, Hanna Liavusik est responsable d'un grand nombre de décisions prononcées contre des manifestants pacifiques pour des motifs politiques, notamment la condamnation d'Alexander Tyelega. Elle a condamné à des amendes et à des peines d'emprisonnement des personnes qui avaient dénoncé la violence et la répression. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l'homme et de graves atteintes à l'état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique en Biélorussie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-MeLgsvz3s9ixah4F59ofKT

Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023

Reason: En sa qualité de juge au tribunal du district de Leninsky à Hrodna, Hanna Liavusik est responsable d’un grand nombre de décisions prononcées contre des manifestants pacifiques pour des motifs politiques, notamment la condamnation d’Alexander Tyelega. Elle a condamné à des amendes et à des peines d’emprisonnement des personnes qui avaient dénoncé la violence et la répression. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number UE6TNDD8SSK5
Alias ANNA YURYEVNA LUZHANSKAYA
LUZHANSKAYA ANNA YURIEVNA
Анна Юрьевна ЛУЖАНСКАЯ
LUZHANSKAYA ANNA YURYEVNA
ANNA YURIEVNA LUZHANSKAYA
ЛУЖАНСКАЯ Анна Юрьевна
АННА ЮРЬЕВНА ЛУЖАНСКАЯ
ID Number 773770174460
Inn-Code 773770174460
Profile Type PERSON
Name LUZHANSKAYA, ANNA YURYEVNA
LUZHANSKAYA ANNA YUREVNA
ANNA YURYEVNA LUZHANSKAYA
ANNA YURYEVNA LUZHANSKAYA
Анна Юрьевна ЛУЖАНСКАЯ
ANNA YURYEVNA LUZHANSKAYA
ANNA YURIEVNA LUZHANSKAYA
АННА ЮРЬЕВНА ЛУЖАНСКАЯ
ANNA YUREVNA LUZHANSKAYA
First Name ANNA YURYEVNA
Анна
ANNA
ANNA YUREVNA
АННА
Middle Name YURIEVNA
Юрьевна
YURYEVNA
YUREVNA
Last Name ЛУЖАНСКАЯ
LUZHANSKAYA
LUZHANSKAYA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-06-03
Position FOUNDER OF LLC TC FLY BRIDGE
FONDATRICE DE LLC TC FLY BRIDGE
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2024-02-22
Modified At 2024-07-09
Tax Number 773770174460
Gender FEMALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ANNA LUZHANSKAYA IS THE FOUNDER OF ELECTRONICS IMPORTER LIMITED LIABILITY COMPANY TECHNOLOGY COMPANY “FLY BRIDGE” (LLC TC FLY BRIDGE). THANKS TO AN ESTABLISHED LOGISTICS SCHEME, THE COMPANY DELIVERS SANCTIONED GOODS (MICROCHIPS) FROM ABROAD TO THE RUSSIAN MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX THAT MANUFACTURES EQUIPMENT USED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN VIEW OF THE WESTERN SANCTIONS, THE RUSSIAN GOVERNMENT HAS PROVIDED SUBSTANTIAL SUPPORT TO ALL RUSSIAN COMPANIES INVOLVED IN THE MICROELECTRONICS INDUSTRY, WHICH IS OF STRATEGIC IMPORTANCE FOR RUSSIA’S EFFORTS IN THE WAR. BY BEING THE FOUNDER OF LLC TC FLY BRIDGE, ANNA LUZHANSKAYA IS RESPONSIBLE FOR ITS ACTIONS AND THEREFORE SHE IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, SHE IS SIGNIFICANTLY FRUSTRATING THE PROVISIONS OF DECISION 2014/512/CFSP AND REGULATION (EU) NO 833/2014.
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 773770174460
NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 773770174460
FUNCTION: FOUNDER OF LLC TC FLY BRIDGE
ANNA LUZHANSKAYA EST LA FONDATRICE DE L'IMPORTATEUR D'éQUIPEMENTS éLECTRONIQUES LIMITED LIABILITY COMPANY TECHNOLOGY COMPANY FLY BRIDGE (LLC TC FLY BRIDGE). GRâCE à UN SYSTèME LOGISTIQUE BIEN éTABLI, CETTE ENTREPRISE LIVRE DES BIENS VISéS PAR DES SANCTIONS (PUCES éLECTRONIQUES) OBTENUS à L'éTRANGER AU COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL RUSSE, QUI FABRIQUE DES éQUIPEMENTS UTILISéS DANS LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. EN RAISON DES SANCTIONS OCCIDENTALES, LE GOUVERNEMENT RUSSE A APPORTé UN SOUTIEN SUBSTANTIEL à TOUTES LES ENTREPRISES RUSSES ACTIVES DANS LE SECTEUR DE LA MICROéLECTRONIQUE, QUI REVêT UNE IMPORTANCE STRATéGIQUE POUR LES EFFORTS DE GUERRE DE LA RUSSIE. DE PAR SA QUALITé DE FONDATRICE DE LLC TC FLY BRIDGE, ANNA LUZHANSKAYA EST RESPONSABLE DE SES ACTES ET ELLE APPORTE DONC UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE. PAR AILLEURS, ELLE PORTE GRAVEMENT ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE LA DéCISION 2014/512/PESC ET DU RèGLEMENT (UE) NO 833/2014.
TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47637
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7532

10 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11715.49

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-NLESVTBT7i854fjNTZt8Gh

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 75269

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-NLESVTBT7i854fjNTZt8Gh

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11715.49

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-NLESVTBT7i854fjNTZt8Gh

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-NLESVTBT7i854fjNTZt8Gh

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-NLESVTBT7i854fjNTZt8Gh

Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Anna Luzhanskaya est la fondatrice de l'importateur d'équipements électroniques Limited Liability Company Technology Company Fly Bridge (LLC TC Fly Bridge). Grâce à un système logistique bien établi, cette entreprise livre des biens visés par des sanctions (puces électroniques) obtenus à l'étranger au complexe militaro-industriel russe, qui fabrique des équipements utilisés dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. En raison des sanctions occidentales, le gouvernement russe a apporté un soutien substantiel à toutes les entreprises russes actives dans le secteur de la microélectronique, qui revêt une importance stratégique pour les efforts de guerre de la Russie. De par sa qualité de fondatrice de LLC TC Fly Bridge, Anna Luzhanskaya est responsable de ses actes et elle apporte donc un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Par ailleurs, elle porte gravement atteinte aux dispositions de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) no 833/2014.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS2097

Start Date: 2024-02-22
Modified At: 2024-02-22
Country: United Kingdom

Entity: NK-NLESVTBT7i854fjNTZt8Gh

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions
Transport sanctions: see "Other information"

Reason: ANNA YUREVNA LUZHANSKAYA is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 as she is or has been obtaining a benefit from the Government of Russia through carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian electronics sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2024-02-22
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS2097

Start Date: 2024-02-22
Modified At: 2024-02-22
Listing Date: 2024-02-22
Country: United Kingdom

Entity: NK-NLESVTBT7i854fjNTZt8Gh

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: ANNA YUREVNA LUZHANSKAYA is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 as she is or has been obtaining a benefit from the Government of Russia through carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian electronics sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-NLESVTBT7i854fjNTZt8Gh

Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024

Reason: Anna Luzhanskaya est la fondatrice de l'importateur d'équipements électroniques Limited Liability Company Technology Company Fly Bridge (LLC TC Fly Bridge). Grâce à un système logistique bien établi, cette entreprise livre des biens visés par des sanctions (puces électroniques) obtenus à l'étranger au complexe militaro-industriel russe, qui fabrique des équipements utilisés dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. En raison des sanctions occidentales, le gouvernement russe a apporté un soutien substantiel à toutes les entreprises russes actives dans le secteur de la microélectronique, qui revêt une importance stratégique pour les efforts de guerre de la Russie. De par sa qualité de fondatrice de LLC TC Fly Bridge, Anna Luzhanskaya est responsable de ses actes et elle apporte donc un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Par ailleurs, elle porte gravement atteinte aux dispositions de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) n° 833/2014.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-02-23
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 47637

Country: United States

Entity: NK-NLESVTBT7i854fjNTZt8Gh

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRS26LY

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: United States

Entity: NK-NLESVTBT7i854fjNTZt8Gh

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view