Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1964 05 19

Registration Number	JF5YUQVPA6D4
Alias	OLEG VASILEVICH MATYTSIN MATITSYN OLEG VASILEVICH Матыцин Олег Васильевич OLEG VASILYEVICH MATYTSIN OLEG MATYCIN Матыцин, Олег Васильевич OLEG VASILYEVIç MATıTSIN 올레크 바실리예비치 마티친
Inn-Code	772803114764
Profile Type	PERSON
Name	MATYTSIN OLEG VASILIEVICH オレグ・マティツィン奥列格·马特钦 MATYTSYN OLEH VASYLOVYCH OLEG VASILYEVICH MATYTSIN OLEG VASIL'EVIč MATYCIN Օլեգ Մատիցին OLEG VASILYEVICH MATYTSIN OLEG MATYTSIN OLEG MATITSIN OLEG VASILIEVICH MATYTSIN OLEG MATıTSIN ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ МАТЫЦИН MATYTSIN, OLEG VASILYEVICH OLEG MATYCYN Олег Васильевич Матыцин 올레크 마티친 Матицин Олег Васильович
First Name	OLEG Олег OLEG VASILYEVICH ОЛЕГ
Middle Name	Васильевич VASILIEVICH VASILEVICH VASILYEVICH
Last Name	МАТЫЦИН MATYTSIN Матыцин MATYTSIN MATYTSIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-05-19
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW, RUSSIA м. Москва, Російська Федерація Москва, СССР
Position	Министр спорта РФ Низкий приоритет міністр спорту Російської Федерації LOW PRIORITY MINISTER OF SPORT (2020-)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-05-18
Tax Number	772803114764
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	Возможные нарушения закона \| В действиях Матыцина Олега Васильевича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| По информации издания REGNUM, в 2009 году в отношении Олега Матыцина было возбуждено уголовное дело. На тот момент Матыцин уже занимал пост президента Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. По данным следствия, бывший президент университета сдавал большой участок (примерно 665 тыс. кв. м) на Сиреневом бульваре под нужды ООО «КБФ Аст». Эта организация использовала площадь для Черкизовского рынка, где продавали контрабандные товары. Плата за этот участок земли проходила мимо федерального бюджета, но поступала на счета РГУФКСМиТ. За превышение своих должностных полномочий Олег Матыцин должен был заплатить штраф, сумма которого составляла 20 000 рублей. Тем не менее бывший ректор и президент университета не понес ответственности из-за истечения срока давности. Ущерб, который был нанесен федеральному бюджету, составил 120 млн рублей. \| Согласно материалам ZNAK, один из сыновей Олега Матыцина, Никита Матыцин, в настоящее время занимает пост помощника генерального директора ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, которое занимается экспертизой документов для государственной регистрации медицинских изделий. FORMER MINISTER OF SPORTS OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGED A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN STATESMAN MINISTER OF SPORTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41012 https://peps.dossier.center/person/oleg-matytsin/

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q26255418 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41012 Country: United States Entity: Q26255418 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q26255418 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7PX Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q26255418 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Janice MCALEESE

Profile Type	PERSON
Name	JANICE MCALEESE
First Name	JANICE
Last Name	MCALEESE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1964-05-19
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	TROLOSS FARM, ELVANFOOT, BIGGAR, LANARKSHIRE, ML12 6TH
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 19 MAY 1964 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/adfd3o3y5HC_xjSXqPuFrktX1pE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2016-02-29 End Date: 2030-02-28 Listing Date: 2016-02-08 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-adfd3o3y5hc-xjsxqpufrktx1pe Reason: article: 10 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions act: company directors disqualification northern ireland order 2002 Reason: U460 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. Saleem ARIF

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	SALEEM ARIF
First Name	SALEEM
Last Name	ARIF
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1964-05-19
First Seen	2023-08-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	209 ROTTON PARK ROAD, EDGBASTON, BIRMINGHAM, ENGLAND, B16 9LP
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 19 MAY 1964 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/MbUb1tfMbzdWH9Pdr2jJr9iwipc

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-08-01
Sanction Last Change	2023-08-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-05-09 End Date: 2027-05-08 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-mbub1tfmbzdwh9pdr2jjr9iwipc Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20180091 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. ATNET RICHARDSON

Profile Type	PERSON
Name	ATNET RICHARDSON
First Name	ATNET
Last Name	RICHARDSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-05-19
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	1997-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MEMPHIS, TN 38111, USA 3085 WAYNOKA 4, MEMPHIS, TN 38111
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1995-01-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-atnet-richardson-38111-memphis Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NPRW Start Date: 1995-03-06 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-atnet-richardson-38111-memphis Program: NonProcurement Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NPRW Start Date: 1995-03-06 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-atnet-richardson-38111-memphis Program: NonProcurement Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

5. DENISE ANN WALTER

Profile Type	PERSON
Name	DENISE ANN WALTER
First Name	DENISE
Middle Name	ANN
Last Name	WALTER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-05-19
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-06-10
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	215 5TH AVE SE, SLEEPY EYE, MN 56085
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-10
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-denise-ann-walter-56085-sleepy-eye Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. EDUARDO CELESTINO HERNANDEZ

Profile Type	PERSON
Name	EDUARDO CELESTINO HERNANDEZ
First Name	EDUARDO
Middle Name	CELESTINO
Last Name	HERNANDEZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-05-19
Position	HOME HEALTH AGENCY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-06-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MIAMI, FL 33101, USA P O BOX 019120, MIAMI, FL 33101
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-06-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-eduardo-celestino-hernandez-33101-miami Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4FL81 Start Date: 2014-06-19 Listing Date: 2014-06-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-eduardo-celestino-hernandez-33101-miami Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. JODI ANN CRAWFORD

Profile Type	PERSON
Name	JODI ANN CRAWFORD
First Name	JODI
Middle Name	ANN
Last Name	CRAWFORD
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-05-19
Position	NURSE/NURSES AIDE (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1998-01-06
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	7979B WHERRY DR, NORFOLK, VA 23505 NORFOLK, VA 23505, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1997-12-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-jodi-ann-crawford-23505-norfolk Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NPGF Start Date: 1998-04-02 Listing Date: 1998-05-01 Country: United States Entity: us-fed-excl-jodi-ann-crawford-23505-norfolk Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NPGF Start Date: 1997-12-18 Listing Date: 1998-01-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-jodi-ann-crawford-23505-norfolk Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

8. KAREN BRASCH

Profile Type	PERSON
Name	KAREN BRASCH
First Name	KAREN
Last Name	BRASCH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-05-19
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2014-05-28
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	919 MAIN STREET, PENNSBURG, PA 18073 PENNSBURG, PA 18073, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-karen-brasch-18073-pennsburg Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4F85T Start Date: 2014-05-20 Listing Date: 2014-05-28 Country: United States Entity: us-fed-excl-karen-brasch-18073-pennsburg Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

9. KELLY JENKINS HILL

Profile Type	PERSON
Name	KELLY JENKINS HILL
First Name	KELLY
Middle Name	JENKINS
Last Name	HILL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-05-19
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	10700 SUMMITT TREE CT, CHARLOTTE, NC 28277
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kelly-jenkins-hill-28277-charlotte Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

10. LORRAINE JAKSTYS-GOLDBERG

Profile Type	PERSON
Name	LORRAINE JAKSTYS-GOLDBERG
First Name	LORRAINE
Last Name	JAKSTYS-GOLDBERG
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-05-19
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2004-01-07
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	115 MURRAY COURT, MARINE CITY, MI 48039 MARINE CITY, MI 48039, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2003-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lorraine-jakstys-goldberg-48039-marine-city Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QN7B Start Date: 2003-07-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-lorraine-jakstys-goldberg-48039-marine-city Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3MWK3 Start Date: 2003-09-22 Listing Date: 2004-01-07 Country: United States Entity: us-fed-excl-lorraine-jakstys-goldberg-48039-marine-city Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public