Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1986 08 16

1. Валерий Леонидович Федянин

Profile Type	PERSON
Name	Валерий Леонидович Федянин Федянин Валерий Леонидович
First Name	Валерий
Last Name	Федянин
Birth Date	1986-08-16
Birth-Place	Чуйская область село Лебединовка
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2016-10-20
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	Постановление по уголовному делу № 082-15-0147 - в розыске

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2016-10-20 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-F3rspBZvFidXz8iG3yyZpY Program: Террорист Reason: Постановление по уголовному делу № 082-15-0147 - в розыске Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

2. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2021-03-18 Country: Kazakhstan Entity: NK-F3rspBZvFidXz8iG3yyZpY Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

2. Igor Mangushev

Alias	Игорь Мангушев IGOR LEONIDOVICH MANGUSHEV IGOR MANGOUCHEV BEREG Мангушев Игорь Леонидович Мангушев Ігор Леонідович IHOR LEONIDOVYTSJ MANHOESJEV позивний «Берег» Ігор Реймер MANHUSHEV IHOR Игорь Леонидович Мангушев Мангушев, Игорь Леонидович イゴール・マングシェフ
Profile Type	PERSON
Name	IGOR MANGUSHEV MANHUSHEV IHOR LEONIDOVYCH イーゴリ・マングシェフ IGOR MANGOUCHEV Мангушев Ігор Леонідович 伊戈爾·曼古舍夫 IHOR MANHOESJEV IGOR MANGUșEV IGOR MANGUSZEW Игорь Леонидович Мангушев
First Name	IGOR
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-08-16
Birth-Place	MOSCOW
Position	один з лідерів «E.N.O.T. CORP» член Коаліції ОПСБ колишній капітан народної міліції т.зв. «ЛНР» командир групи протидії БПЛА у т.зв. «ДНР» політтехнолог найманець
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-20
Modified At	2024-05-18
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Ліванська Республіка, м. Бейрут Російська Федерація, м. Москва
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN MERCENARY (1986–2023)

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q116730651 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Abu Hasan KHAN

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ABU HASAN KHAN
First Name	ABU
Middle Name	HASAN
Last Name	KHAN
Nationality	BANGLADESH
Birth Date	1986-08-16
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	4 GLEN COURT, GLEN CLOSE, HINDHEAD, SURREY, GU26 6QT
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 16 AUGUST 1986 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/-UtcclMOQN_3BohSPmXHxxGnYEo

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-12-20 End Date: 2027-12-19 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-utcclmoqn-3bohspmxhxxgnyeo Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies section: 6 act: company directors disqualification act 1986 Reason: CR-2022-003364 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. NICOLAS RICARDO SEBO

Profile Type	PERSON
Name	NICOLAS RICARDO SEBO
First Name	NICOLAS RICARDO
Last Name	SEBO
Birth Date	1986-08-16
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2014-41155

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2014/41155 Country: Argentina Entity: interpol-red-2014-41155 Program: Red Notice Reason: TENENCIA, COMERCIO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE ESTUPEFACIENTES Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

Inn-Code	860816302516
Profile Type	PERSON
Name	Руслан Толегенович Бояндинов
First Name	Руслан
Middle Name	Толегенович
Last Name	Бояндинов
Birth Date	1986-08-16
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2012-07-18 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-6b9c641fb7a906f5a841b7edf85be116cfbd03c2 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 18.07.2012

6. JESSICA ARON ROTTAB

Profile Type	PERSON
Name	JESSICA ARON ROTTAB
First Name	JESSICA
Middle Name	ARON
Last Name	ROTTAB
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-08-16
Position	NON-PROFIT ORGANIZAT (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-06-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	FORT WORTH, TX 76127, USA P O BOX 27137, #29471-078, FORT WORTH, TX 76127
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-06-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-jessica-aron-rottab-76127-fort-worth Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRH7SZ8 Start Date: 2021-06-17 Listing Date: 2021-06-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-jessica-aron-rottab-76127-fort-worth Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

7. RAPHAEL COCHRAN

Profile Type	PERSON
Name	RAPHAEL COCHRAN
First Name	RAPHAEL
Last Name	COCHRAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-08-16
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2018-02-21
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ROCKFORD, IL 61108, USA 1212 FLORIST DRIVE, ROCKFORD, IL 61108
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-raphael-cochran-61108-rockford Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b5 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR68D37 Start Date: 2018-02-20 Listing Date: 2018-02-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-raphael-cochran-61108-rockford Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public