Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1982 12 31

Alias	RUSTAM ASILDAROV RUSTAM ASELDAROV
Weak Alias	ABU MOHAMMAD AL-QADARI ABU MUKHAMMAD KADARSKY ABU MUHAMMAD AL-KADARSKII ABU MUKHAMMAD AL-KADAR ABU MUKHAMMAD KADARSKIY
Profile Type	PERSON
Name	RUSTAM ASELDEROV ASELDEROV, RUSTAM
First Name	RUSTAM
Last Name	ASELDEROV ASELDAROV ASILDAROV
Birth Date	1980-01-01 1982-12-31
Birth-Place	KALMYKIA, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-07
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18640

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 18640 Country: United States Entity: NK-4HjL6WANyhj4MJ523oVZe9 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Anna Borisovna PALIUKH

Alias	Шафран Анна Борисовна SHAFRAN ANNA ANNA BORISOVNA SHAFRAN PALIUKH ANNA Шафран, Анна Борисовна ШАФРАН Анна Борисовна Палюх Анна Борисівна ПАЛЮХ Анна Борисовна Анна Шафран Анна Борисовна Палюх Крылова ( Палюх ) Анна Борисовна ( Анна Шафран ) SHAFRAN ANNA BORISOVNA Анна Борисовна ПАЛЮХ Палюх Анна Борисовна Анна Борисовна ШАФРАН Анна Палюх Шафран Анна Борисівна
Profile Type	PERSON
Name	ANNA BORISOVNA PALJUCH KRYLOVA ( PALYUKH ) ANNA BORISOVNA ( ANNA SHAFRAN ) ANNA BORISOVNA SHAFRAN ANNA BORISOVNA PALIUKH Анна Борисовна Шафран ANNA ŠAFRAN ANNA SHAFRAN Шафран / Палюх Анна Борисівна KRYLOVA SHAFRAN / PALIUKH ANNA BORYSIVNA ANNA PALJUCH Анна Борисовна ПАЛЮХ Анна Борисовна ШАФРАН ANNA PAľUCH PALIUKH ANNA BORISOVNA
First Name	ANNA BORISOVNA ANNA Анна
Middle Name	BORISOVNA Борисовна
Last Name	PALIUKH PAľUCH ŠAFRAN SHAFRAN PALJUCH PALIUKH ШАФРАН PALJUCH ПАЛЮХ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-12-31
Birth-Place	TVER, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) TVER, RUSSIAN FEDERATION TVER, RUSSIAN FEDERATION TVER TVER, URSS
Position	CHEF DE LA DIRECTION DES PROGRAMMES DE RADIO ANALYTIQUE DU GROUPE MéDIATIQUE ZVEZDA PROPAGANDISTS Пропагандисты CHEF DE LA DIRECTION DES PROGRAMMES DE RADIO ANALYTIQUE DU GROUPE MéDIATIQUE ZVEZDA HEAD OF THE DIRECTORATE OF ANALYTICAL RADIO PROGRAMMES OF ZVEZDA MEDIA HOLDING
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-05-18
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ANNA PALIUKH, DONT LE PSEUDONYME EST “ANNA SHAFRAN”, EST UNE PROPAGANDISTE RUSSE QUI DIFFUSE LA PROPAGANDE RUSSE ET SOUTIENT PUBLIQUEMENT LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. ELLE OCCUPE LE POSTE DE CHEF DE LA DIRECTION DES PROGRAMMES DE RADIO ANALYTIQUE DU GROUPE MéDIATIQUE ZVEZDA, UN RéSEAU DE MéDIAS PUBLIC GéRé PAR LE MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE. ELLE NE CESSE DE JUSTIFIER LES ACTIONS DE LA RUSSIE DANS LA GUERRE ET DE DIABOLISER LE PEUPLE ET LE GOUVERNEMENT UKRAINIENS, EN DéCLARANT PUBLIQUEMENT QUE L’UKRAINE DOIT êTRE DéMILITARISéE ET DéNAZIFIéE. PAR CONSéQUENT, ELLE SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. ANNA PALIUKH, WHOSE PSEUDONYM IS ANNA SHAFRAN, IS A RUSSIAN PROPAGANDIST WHO SPREADS RUSSIAN PROPAGANDA AND PUBLICLY SUPPORTS RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. SHE HOLDS THE POSITION OF HEAD OF THE DIRECTORATE OF ANALYTICAL RADIO PROGRAMMES OF ZVEZDA MEDIA HOLDING, WHICH IS A STATE-OWNED MEDIA NETWORK RUN BY THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE. SHE CONSISTENTLY JUSTIFIES RUSSIA’S ACTIONS IN THE WAR AND DEMONISES THE PEOPLE AND GOVERNMENT OF UKRAINE, STATING PUBLICLY THAT UKRAINE NEEDS TO BE DEMILITARISED AND DENAZIFIED. THEREFORE, SHE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: HEAD OF THE DIRECTORATE OF ANALYTICAL RADIO PROGRAMMES OF ZVEZDA MEDIA HOLDING RUSSIAN PROPAGANDIST: FORMER CO-HOST OF VLADIMIR SOLOVYOV’S "POLNYI KONTAKT" ("FULL CONTACT") MORNING SHOW; HOST OF THE NEWSCAST "GLAVNOYE S ANNOY SHAFRAN" ("MAIN THINGS WITH ANNA SHAFRAN") ON SPAS TV CHANNEL
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6963

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10911.83 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: Q110872085 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 70540 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q110872085 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10911.83 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: Q110872085 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q110872085 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q110872085 Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Anna Paliukh, dont le pseudonyme est “Anna Shafran”, est une propagandiste russe qui diffuse la propagande russe et soutient publiquement la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Elle occupe le poste de chef de la direction des programmes de radio analytique du groupe médiatique Zvezda, un réseau de médias public géré par le ministère russe de la défense. Elle ne cesse de justifier les actions de la Russie dans la guerre et de diaboliser le peuple et le gouvernement ukrainiens, en déclarant publiquement que l’Ukraine doit être démilitarisée et dénazifiée. Par conséquent, elle soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q110872085 Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Anna Paliukh, dont le pseudonyme est “Anna Shafran”, est une propagandiste russe qui diffuse la propagande russe et soutient publiquement la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Elle occupe le poste de chef de la direction des programmes de radio analytique du groupe médiatique Zvezda, un réseau de médias public géré par le ministère russe de la défense. Elle ne cesse de justifier les actions de la Russie dans la guerre et de diaboliser le peuple et le gouvernement ukrainiens, en déclarant publiquement que l’Ukraine doit être démilitarisée et dénazifiée. Par conséquent, elle soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q110872085 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. FABIANO DUARTE

Profile Type	PERSON
Name	FABIANO DUARTE
First Name	FABIANO
Last Name	DUARTE
Country	BRAZIL
Nationality	BRAZIL
Birth Date	1982-12-31
Birth-Place	RODEIO BONITO/RS
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BRO
Height	1.65
Eye-Color	BRO
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2012-349233

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2012/349233 Country: Brazil Entity: interpol-red-2012-349233 Program: Red Notice Reason: Homicidio Agravado Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. Sandy Renate Pilkes

Profile Type	PERSON
Name	SANDY RENATE PILKES
First Name	SANDY RENATE
Last Name	PILKES
Birth Date	1982-12-31
Birth-Place	PARAMARIBO (SURINAME)
First Seen	2022-08-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2023-07-03
Datasets	NETHERLANDS NATIONAL SANCTIONLIST TERRORISM
Topics	CRIME

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Netherlands National Sanctionlist Terrorism
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs Authority ID: Strct 12370 Listing Date: 2017-02-24 Country: Netherlands Entity: nl-dnst-8f4b7f71b7ee17f9c1a0fdf9bc15a74cb16a09d7 Source URL: https://www.government.nl/documents/reports/2016/01/15/national-terrorism-list https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-12370.html

5. GREGORY GITLIN

Profile Type	PERSON
Name	GREGORY GITLIN
First Name	GREGORY
Last Name	GITLIN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-12-31
Position	LABORATORY-IDTF (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	11508 LARCH VALLEY DR, AUSTIN, TX 78754
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-gregory-gitlin-78754-austin Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. SARAH ELIZABETH DAY

Profile Type	PERSON
Name	SARAH ELIZABETH DAY
First Name	SARAH
Middle Name	ELIZABETH
Last Name	DAY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-12-31
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-10-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	GRAFTON, NH 03240, USA 3 JAMES WAY, GRAFTON, NH 03240
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sarah-elizabeth-day-03240-grafton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4H7T7 Start Date: 2014-10-20 Listing Date: 2014-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sarah-elizabeth-day-03240-grafton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).