Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Saratov, russian federation

Registration Number	JH7GMABNUNW4
Alias	PAVEL VIKTOROVICH MALKOV Малков Павло Вікторович MALKOV PAVEL Павел Викторович МАЛКОВ МАЛКОВ Павел Викторович Малков Павел Викторович
Inn-Code	645408592403
Profile Type	PERSON
Name	MALKOV, PAVEL VIKTOROVICH MALKOV PAVLO VIKTOROVYCH MALKOV PAVEL VIKTOROVICH PAVEL VIKTOROVICH MALKOV Малков, Павел Викторович PAVEL VIKTOROVICH MALKOV Малков Павло Вікторович Павел Викторович МАЛКОВ Павел Викторович Малков PAVEL VIKTOROVICH MALKOV パベル・マルコフ帕维尔·维克托罗维奇·马尔科夫 ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ МАЛКОВ PAVEL MALKOV
First Name	ПАВЕЛ PAVEL VIKTOROVICH PAVEL VIKTOROVICH Павел PAVEL
Middle Name	Викторович VIKTOROVICH
Last Name	MALKOV Малков MALKOV МАЛКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-01-29 1980-01-20
Birth-Place	SARATOV, FéDéRATION DE RUSSIE SARATOV, RUSSIAN FEDERATION SARATOV SARATOV : RUSSIE SARATOV, RUSSIAN FEDERATION SARATOV, SARATOV REGION, RUSSIA
Position	GOUVERNEUR DE LA RéGION DE RYAZAN, SECRéTAIRE DE LA SECTION RéGIONALE DE RYAZAN DU PARTI RUSSIE UNIE GOVERNOR OF RYAZAN OBLAST (2022-2022) REGION HEADS SENIOR FEDERAL OFFICIALS SECRéTAIRE DE LA SECTION RéGIONALE DE RYAZAN DU PARTI RUSSIE UNIE Главы регионов GOVERNOR OF RYAZAN OBLAST (2022-) GOVERNOR OF THE RYAZAN REGION, SECRETARY OF THE RYAZAN REGIONAL BRANCH OF THE “UNITED RUSSIA” (“YEDINAYA ROSSIYA”) PARTY Высшие федеральные чиновники GOUVERNEUR DE LA RéGION DE RYAZAN
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-08-30
Tax Number	645408592403
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	RYAZAN REGION, RUS RYAZAN REGION
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ACTING GOVERNOR OF THE RYAZAN REGION SINCE MAY 2022. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: GOVERNOR OF THE RYAZAN REGION, SECRETARY OF THE RYAZAN REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY HEAD OF THE FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION UNTIL MAY 2022. ACTING GOVERNOR OF THE RYAZAN REGION SINCE MAY 2022. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PAVEL MALKOV EST GOUVERNEUR DE LA RéGION DE RYAZAN, NOMMé PAR LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. EN SA QUALITé DE GOUVERNEUR, PAVEL MALKOV GèRE UN ORGANE éTATIQUE RéGIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET EST RESPONSABLE DE LA MISE EN œUVRE DE POLITIQUES DE L’ÉTAT AU NIVEAU RéGIONAL. EN TANT QUE GOUVERNEUR, PAVEL MALKOV A BéNéFICIé DES MODIFICATION APPORTéES PAR LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE AU DROIT ADMINISTRATIF RUSSE, QUI LUI DONNENT LA POSSIBILITé DE RESTER AU POUVOIR PENDANT PLUSIEURS ANNéES SUPPLéMENTAIRES. PAVEL MALKOV EST éGALEMENT IMPLIQUé DANS LE TRANSPORT ILLéGAL D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR GARDE OU ADOPTION PAR DES FAMILLES RUSSES. PAVEL MALKOV A ORGANISé L’INSCRIPTION D’ENFANTS UKRAINIENS DANS DES éTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PATRIOTIQUES RUSSES. PAR SES ACTES, PAVEL MALKOV VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LE DROIT ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN PAVEL MALKOV IS THE GOVERNOR OF THE RYAZAN REGION, APPOINTED BY THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. IN HIS ROLE AS GOVERNOR, PAVEL MALKOV MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING STATE POLICIES AT THE REGIONAL LEVEL. AS GOVERNOR, PAVEL MALKOV HAS BENEFITED FROM PRESIDENT VLADIMIR PUTIN’S AMENDMENTS TO RUSSIAN ADMINISTRATIVE LAW, ALLOWING HIM TO REMAIN IN POWER FOR ADDITIONAL YEARS. PAVEL MALKOV IS ALSO INVOLVED IN THE ILLEGAL TRANSPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR GUARDIANSHIP OR ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. PAVEL MALKOV ORGANISED THE ENROLMENT OF UKRAINIAN CHILDREN INTO RUSSIAN PATRIOTIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS. PAVEL MALKOV’S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. HE IS THEREFORE SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41047 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7154

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11274.13 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: Q111955504 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 71946 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: Q111955504 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11274.13 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: Q111955504 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q111955504 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q111955504 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Pavel Malkov est gouverneur de la région de Ryazan, nommé par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Pavel Malkov gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en œuvre de politiques de l’État au niveau régional. En tant que gouverneur, Pavel Malkov a bénéficié des modification apportées par le président Vladimir Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Pavel Malkov est également impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur garde ou adoption par des familles russes. Pavel Malkov a organisé l’inscription d’enfants ukrainiens dans des établissements d’enseignement patriotiques russes. Par ses actes, Pavel Malkov viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q111955504 Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Pavel Malkov est gouverneur de la région de Ryazan, nommé par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Pavel Malkov gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en oeuvre de politiques de l’État au niveau régional. En tant que gouverneur, Pavel Malkov a bénéficié des modifications apportées par le président Vladimir Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Pavel Malkov est également impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur garde ou adoption par des familles russes. Pavel Malkov a organisé l’inscription d’enfants ukrainiens dans des établissements d’enseignement patriotiques russes. Par ses actes, Pavel Malkov viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, il soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41047 Country: United States Entity: Q111955504 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q111955504 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7R1 Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q111955504 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Mansur Mussayevitch SOLTAEV

Registration Number	EFJ8NJ9A6VY1
Alias	СОЛТАЄВ Мансур Муссайович Мансур Муссайович СОЛТАЄВ Мансур Муссаевич СОЛТАЕВ SOLTAEV MANSUR MANSUR MUSSAYEVICH SOLTAYEV MANSUR MUSSAJEVIC SOLTAJEV СОЛТАЕВ Мансур Муссаевич MANSUR MUSSAYEVITCH SOLTAEV Солтаєв Мансур Муссайович Солтаев Мансур Муссаевич Мансур Муссаевич Солтаев Солтаев, Мансур Муссаевич Солтаев, Мансур
Inn-Code	201480830976
Profile Type	PERSON
Name	MANSUR MUSSAYEVITCH SOLTAEV MANSUR MUSSAJEVITJ SOLTAJEV SOLTAEV, MANSUR MUSSAEVICH Мансур Солтаев Мансур Муссайович СОЛТАЄВ SOLTAIEV MANSUR MUSSAIOVYCH SOLTAEV MANSUR MUSSAYEVITCH MANSUR MUSSAEVICH SOLTAEV MANSUR MUSSAJEVIč SOLTAJEV Мансур Муссаевич СОЛТАЕВ МАНСУР МУССАЕВИЧ СОЛТАЕВ マンスール・ソルタエフ Солтаєв Мансур Муссайович MANSUR MUSSAEVICH SOLTAEV MANSUR SOLTAEV（SOLTAYEV, SOLTAJEV） Мансур Муссаевич Солтаев
First Name	MANSUR МАНСУР MANSUR MUSSAEVICH MANSUR MUSSAYEVITCH Мансур
Middle Name	MUSSAEVICH MUSSAYEVITCH Муссайович MUSSAJEVITJ MUSSAJEVIC MUSSAJEVIč Муссаевич MUSSAYEVICH
Last Name	СОЛТАЄВ СОЛТАЕВ SOLTAEV SOLTAYEV SOLTAEV SOLTAJEV SOLTAJEV Солтаев
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1978-06-13
Birth-Place	SARATOV, RUSSIAN FEDERATION SARATOV, EX-URSS : RUSSIE SARATOV SARATOV, RUSSIAN FEDERATION SARATOV, RUSSIA ENGELS
Position	COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN THE CHECHEN REPUBLIC COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME EN RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE チェチェン共和国人権担当委員
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2023-06-23
Modified At	2024-08-31
Tax Number	201480830976
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	CHECHEN REPUBLIC, RUS CHECHEN REPUBLIC
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS OF THE CHECHEN REPUBLIC OF THE RUSSIAN FEDERATION MANSUR SOLTAEV IS THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS OF THE CHECHEN REPUBLIC. IN THAT CAPACITY, HE SERVES AS A KEY GOVERNMENT INTERLOCUTOR, ACTIVELY PROMOTING OFFICIAL NARRATIVES. MANSUR SOLTAEV IS RESPONSIBLE FOR HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, PERSECUTION OF ANTI-WAR MILITANTS AND THE SUPPRESSION OF PROTESTS AGAINST THE RUSSIAN MOBILIZATION OF TROOPS. HE IS ALSO PARTICIPATING IN THE DEPORTATION OF CIVILIANS OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND IN THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”, INCLUDING THE DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO MILITARY TRAINING CAMPS IN CHECHNYA. MANSUR SOLTAEV’S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINE’S LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, MANSUR SOLTAEV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MANSUR SOLTAEV EST LE COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE. À CE TITRE, IL EST UN INTERLOCUTEUR CLé DU GOUVERNEMENT, ET PROMET ACTIVEMENT DES RéCITS OFFICIELS. MANSUR SOLTAEV EST RESPONSABLE DE VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, DE PERSéCUTIONS à L’ENCONTRE DE MILITANTS ANTI-GUERRE, ET DE LA RéPRESSION DES MANIFESTATIONS CONTRE LA MOBILISATION DES TROUPES EN RUSSIE. IL PARTICIPE éGALEMENT à LA DéPORTATION DE CIVILS DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK", Y COMPRIS D’ENFANTS UKRAINIENS à DESTINATION DE CAMPS D’ENTRAîNEMENT MILITAIRE EN TCHéTCHéNIE. PAR SES ACTES, MANSUR SOLTAEV VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, MANSUR SOLTAEV EST RESPONSABLE DU SOUTIEN ET DE LA MISE EN œUVRE D’ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. FUNCTION: COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN THE CHECHEN REPUBLIC
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44686 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6717

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10311.29 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q129811481 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63535 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q129811481 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10311.29 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q129811481 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q129811481 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q129811481 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Mansur Soltaev est le commissaire aux droits de l’homme de la République de Tchétchénie. À ce titre, il est un interlocuteur clé du gouvernement, et promet activement des récits officiels. Mansur Soltaev est responsable de violations des droits de l’homme, de persécutions à l’encontre de militants anti-guerre, et de la répression des manifestations contre la mobilisation des troupes en Russie. Il participe également à la déportation de civils de la soi-disant "République populaire de Donetsk" et de la soi-disant "République populaire de Louhansk", y compris d’enfants ukrainiens à destination de camps d’entraînement militaire en Tchétchénie. Par ses actes, Mansur Soltaev viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Mansur Soltaev est responsable du soutien et de la mise en œuvre d’actions et de politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-03-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 725 Start Date: 2024-03-01 Country: Japan Entity: Q129811481 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q129811481 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Mansur Soltaev est le commissaire aux droits de l’homme de la République de Tchétchénie. À ce titre, il est un interlocuteur clé du gouvernement, et promet activement des récits officiels. Mansur Soltaev est responsable de violations des droits de l’homme, de persécutions à l’encontre de militants anti-guerre, et de la répression des manifestations contre la mobilisation des troupes en Russie. Il participe également à la déportation de civils de la soi-disant République populaire de Donetsk et de la soi-disant République populaire de Louhansk, y compris d’enfants ukrainiens à destination de camps d’entraînement militaire en Tchétchénie. Par ses actes, Mansur Soltaev viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Mansur Soltaev est responsable du soutien et de la mise en oeuvre d’actions et de politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-24 Country: New Zealand Entity: Q129811481 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-08-24
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44686 Country: United States Entity: Q129811481 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

10. Sanction Caption: 115/2023

Sanction Caption	115/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2073-02-26 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q129811481 Program: 115/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQP9MM Start Date: 2023-08-24 Listing Date: 2023-08-24 Country: United States Entity: Q129811481 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Roman Arkadyevich ABRAMOVICH

Alias	ROMAN ABRAMOVITS ROMAN ABRAMOVITSJ ROMAN ARKADIEVICH ABRAMOVICH Рома́н Арка́диевич Абрамо́вич 阿巴莫域治 ROMAN ARKADIEVIć ABRAMOVIć Абрамович Р. А. ROMAN ABRAMOVIć ROMáN ABRáMOVICH רומן ארקדיביץ׳ אברמוביץ׳ Абрамович, Роман رومن ابراموویچ Абрамович Роман Аркадиевич ROMAN ABRàMOVITX Рома́н Арка́дьевич Абрамо́вич ROMAN ABRAMOVIC ROMAN ABRAMOVITSH ロマン・アブラモビッチ ROMAN ABRAMóVICH ROMAN ARCADYEVICH ABRAMOVICH Рома Абрамович ROMAN ARKADIEVICH ABRAMóVICH 阿布拉莫维奇 Роман Аркадійович Абрамович ROMAN ARKàDIEVITX ABRAMóVITX ROMáN ABRAMOVICH АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич 艾巴莫域治 ROMAN ARKADJEVITJ ABRAMOVITJ ROMAN ABRAMOVICH ROMAN ARKADJEVITš ABRAMOVITš ROMAN ARKADěVIč ABRAMOVIč ROMAN ABROMOVIç ROMAN ARKADYEVICH ABRAHAMOVIC Абрамович רומן ארקדיביץ' אברמוביץ' Роман Абрамович ROMAN ARKAD'EVIč ABRAMOVIč ROMAN ARKADIEWICZ ABRAMOWICZ ROMAN ABRAMMOVIC Абрамович Роман ROMAN ABRAMOVICH ROMAN ARKADIéVICH ABRAMóVICH 로만 압라모비치 ROMAN ARKADIEVICI ABRAMOVICI Роман Аркадьевич АБРАМОВИЧ ROMAN ABRAMMOVICH ABRAMOVICH ROMAN ROMAN ARKADYEVICH ABRAMOVICH 罗曼·阿布拉莫维奇 ROMAN ABRáMOVICH Абрамович Роман Аркадьевич Раман Абрамовіч ROMAN ARKADIéVICH ABRAMOVICH ROMANS ABRAMOVIčS ROMAN ARKADJEWITSCH ABRAMOWITSCH Роман Аркадьевич Абрамович ROMAN ABRAMOWITSCH ROMAN ABRAMòVITX Роман Аркадиевич Абрамович ROMAN ABBRAMOVICH ローマン・アブラモヴィッチ ROMAN ARKADEVITJ ABRAMOVITJ
Inn-Code	770770715160
Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ROMAN ABRAMOVICI ROMAN ABRAMOVITSJ רומן אברמוביץ' Ռոման Աբրամովիչ MR ROMAN ABRAMOVICH ロマン・アブラモヴィッチ ROMAN ABRAMOVICS ROMAN ARKADJEVITJ ABRAMOVITJ ROMAN ABRAMOVIç ROMAN ABRAMOVITJ ROMAN ABRAMOWICZ რომან აბრამოვიჩი 로만 아브라모비치 ABRAMOVYCH ROMAN ARKADIIOVYCH ROMANAS ABRAMOVIčIUS ROMAN ABRAHAMOVIç Ρομάν Αμπράμοβιτς ROMAN ABRAMóVITX ROMAN ABRAMOVICH ROMAN ABRAMOVIČ ROMAN ARKADYEVICH ABRAMOVICH Роман Абрамович ရိုမန် အေဘရာမိုဗစ်ချ် ROMAN ABRAMOVITš ROMAN ABRAMOVICH Раман Аркадзевіч Абрамовіч ROMAN ABRAMOVIč Роман Аркадьевич АБРАМОВИЧ ROMAN ARKADYEVICH ABRAMOVICH رومن آبراموویچ Абрамович Роман Аркадійович ABRAMOVICH ROMAN ARKADYEVICH ROMāNS ABRAMOVIčS 罗曼·阿尔卡季耶维奇·阿布拉莫维奇 Роман Аркадьевич Абрамович ROMAN ARKADJEWITSCH ABRAMOWITSCH ROMáN ABRAMóVICH रोमन अब्रामोभिच ROMAN ABRAMOVITCH رومان أبراموفيتش
First Name	ROMAN ARKADYEVICH Роман ROMAN
Middle Name	ARKADJEVITJ ARKADYEVICH Аркадьевич
Last Name	АБРАМОВИЧ ABRAMOVICI ABRAMOVIč ABRAMOVICH ABRAMOVICH ABRAMOVITJ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA PORTUGAL ISRAEL SOVIET UNION
Birth Date	1966-10-24
Birth-Place	м. Саратов, Російська Федерація SARATOV, RUSSIAN FEDERATION SARATOV RUSSIA SARATOV SARATOV : RUSSIE SARATOV, RUSSIAN FEDERATION SARATOV, RUSSIA
Position	HOMME D’AFFAIRES INFLUENT PROCHE DE VLADIMIR POUTINE; GOVERNOR OF CHUKOTKA AUTONOMOUS OKRUG (2000-2008) MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2000) ACTIONNAIRE PRINCIPAL D’EVRAZ ANCIEN GOUVERNEUR DE TCHOUKOTKA BUSINESSPERSON. FORMER GOVERNOR OF CHUKOTKA. HOMME D’AFFAIRES INFLUENT PROCHE DE VLADIMIR POUTINE. ACTIONNAIRE PRINCIPAL D’EVRAZ. ANCIEN GOUVERNEUR DE TCHOUKOTKA. STAKEHOLDER IN EVRAZ PLC AND NORILSK NICKEL
First Seen	2021-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2022-03-10
Modified At	2024-10-13
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE UK COMPANIES HOUSE PEOPLE WITH SIGNIFICANT CONTROL UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	1 LIPOVAYA ALEYA, NEMCHINOVO, DISTRICT D'ODINSTVO, MOSCOU, RUSSIE STAMFORD BRIDGE FULHAM ROAD, LONDON SW6 1HS 1 LIPOVAYA ALEYA, NEMCHINOVO, DISTRICT D’ODINSTVO, MOSCOU, RUSSIE.
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH POLITICIAN
Notes	OWNER OF MILLHOUSE CAPITAL ASSOCIATED INDIVIDUALS: THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN ISRAELI-RUSSIAN OLIGARCH, AND POLITICIAN Персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені позицією 146, застосовуються після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України PERSONNE ASSOCIéE: LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. ROMAN ABRAMOVICH EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT RUSSE QUI ENTRETIENT DES LIENS éTROITS ET DE LONGUE DATE AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. IL A BéNéFICIé D’UN ACCèS PRIVILéGIé AU PRéSIDENT ET CONSERVE DE TRèS BONNES RELATIONS AVEC LUI. CE LIEN AVEC LE DIRIGEANT RUSSE L’A AIDé à PRéSERVER SA FORTUNE QUI EST CONSIDéRABLE. IL EST L’UN DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES DU GROUPE SIDéRURGIQUE EVRAZ, QUI EST L’UN DES PLUS GRANDS CONTRIBUABLES DE LA RUSSIE. IL TIRE DONC AVANTAGE DE DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. IL EST éGALEMENT UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES INTERVENANT DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES CONSTITUANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. TRANSPORT SANCTIONS: SHIPS OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL ARE PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK; MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS ASSOCIATED INDIVIDUALS: VLADIMIR PUTIN, PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MAJOR SHAREHOLDER OF STEEL GROUP EVRAZ. ROMAN ABRAMOVICH IS A RUSSIAN LEADING BUSINESSPERSON WHO HAS LONG AND CLOSE TIES TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. HE HAS HAD PRIVILEGED ACCESS TO THE PRESIDENT, AND HAS MAINTAINED VERY GOOD RELATIONS WITH HIM. THIS CONNECTION WITH THE RUSSIAN LEADER HAS HELPED HIM TO MAINTAIN HIS CONSIDERABLE WEALTH. HE IS A MAJOR SHAREHOLDER OF THE STEEL GROUP EVRAZ, WHICH IS ONE OF RUSSIA’S LARGEST TAXPAYERS. HE HAS THEREFORE BEEN BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA OR THE DESTABILISATION OF UKRAINE. HE IS ALSO A LEADING RUSSIAN BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND A BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. PERSONNE ASSOCIéE : VLADIMIR POUTINE FUNCTION: LEADING BUSINESSPERSON CLOSE TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN; MAJOR SHAREHOLDER OF EVRAZ; FORMER GOVERNOR OF CHUKOTKA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4484 https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: Q171428 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7792.75 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q171428 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 541 Country: Canada Entity: Q171428 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 52253 Start Date: 2023-11-02 2022-03-16 Listing Date: 2023-11-02 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q171428 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7792.75 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q171428 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q171428 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/427 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/427 du 15/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7792.75 Country: France Entity: Q171428 Program: (UE) 2022/427 du 15/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personne associée: le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Roman Abramovich est un homme d’affaires influent russe qui entretient des liens étroits et de longue date avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Il a bénéficié d’un accès privilégié au président et conserve de très bonnes relations avec lui. Ce lien avec le dirigeant russe l’a aidé à préserver sa fortune qui est considérable. Il est l’un des principaux actionnaires du groupe sidérurgique Evraz, qui est l’un des plus grands contribuables de la Russie. Il tire donc avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est également un homme d’affaires russe influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0270 Start Date: 2022-03-10 Modified At: 2022-08-23 Country: United Kingdom Entity: Q171428 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Roman Arkadyevich ABRAMOVICH (hereafter ABRAMOVICH) is a prominent Russian businessman and pro-Kremlin oligarch. He is an involved person on the basis of the following grounds: (1) ABRAMOVICH is associated with a person who has been, and is, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely President Vladimir PUTIN; (2) ABRAMOVICH is associated with an individual who is, and has been, involved in obtaining a benefit or supporting the Government of Russia, namely Alisher Usmanov; (3) ABRAMOVICH is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly: (i) Evraz plc; and (ii) the following subsidiaries of Evraz plc: JSC Evraz NTMK; PJSC Raspadskaya; JSC Evraz ZSMK; JSC Evraz United Coal Company Yuzhkuzbassugol; and JSC Evraz Kachkanar Mining and Processing Plant; (4) ABRAMOVICH is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely: extractives, construction, and transport; (5) ABRAMOVICH is a member of, or associated with, a person who is or has been so involved, namely Evraz plc. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0270 Start Date: 2022-03-10 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-10 Country: United Kingdom Entity: Q171428 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Roman Arkadyevich ABRAMOVICH (hereafter ABRAMOVICH) is a prominent Russian businessman and pro-Kremlin oligarch. He is an involved person on the basis of the following grounds: (1) ABRAMOVICH is associated with a person who has been, and is, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely President Vladimir PUTIN; (2) ABRAMOVICH is associated with an individual who is, and has been, involved in obtaining a benefit or supporting the Government of Russia, namely Alisher Usmanov; (3) ABRAMOVICH is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly: (i) Evraz plc; and (ii) the following subsidiaries of Evraz plc: JSC Evraz NTMK; PJSC Raspadskaya; JSC Evraz ZSMK; JSC Evraz United Coal Company Yuzhkuzbassugol; and JSC Evraz Kachkanar Mining and Processing Plant; (4) ABRAMOVICH is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely: extractives, construction, and transport; (5) ABRAMOVICH is a member of, or associated with, a person who is or has been so involved, namely Evraz plc. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q171428 Provisions: (UE) 2022/427 du 15/03/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/806 du 13/04/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Roman Abramovich est un homme d’affaires influent russe qui entretient des liens étroits et de longue date avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Il a bénéficié d’un accès privilégié au président et conserve de très bonnes relations avec lui. Ce lien avec le dirigeant russe l’a aidé à préserver sa fortune qui est considérable. Il est l’un des principaux actionnaires du groupe sidérurgique Evraz, qui est l’un des plus grands contribuables de la Russie. Il tire donc avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est également un homme d’affaires russe influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q171428 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q171428 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Oleg Leonydovych SALYUKOV

Alias	OLEG SALYUKOV Салюков Олег Леонидович OLEG LEONIDOVICH SALYUKOV OLEG SALJUKOV SALYUKOV OLEG LEONYDOVYCH OLEG LEONIDOWICZ SALUKOW Салюков Олег Леонідович Олег Салюков Салюков, Олег Леонидович OLEG LEONIDOWITSCH SALJUKOW Олег Леонидович САЛЮКОВ САЛЮКОВ Олег Леонидович
Title	ARMY GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	OLEG LEONIDOVIč SALJUKOV オレグ・サリュコフ Алег Леанідавіч Салюкоў OLEG LEONYDOVYCH SALYUKOV OLEG LEONIDOVIç SALYUKOV SALIUKOV OLEH LEONIDOVYCH SALYUKOV OLEG LEONIDOVICH Олег Леонидович Салюков Олег Салюков OLEG LEONIDOVITJ SALJUKOV OLEG SALIOUKOV Олег Леонидович САЛЮКОВ OLEG SALYUKOV اوليگ ساليوکوف SALYUKOV OLEG LEONYDOVYCH Օլեգ Սալյուկով 奥列格·萨留科夫 OLEG SALJUKOV OLEG SALUKOW OLEG SALIUKOV Салюков Олег Леонідович OLEG LEONIDOVIč SALJUKOV OLEG LEONYDOVYCH SALYUKOV OLEG SALJUKOW OLEG SAľUKOV OLEG LEONIDOVICH SALYUKOV אולג סליוקוב
First Name	OLEG Олег OLEG LEONYDOVYCH OLEG LEONIDOVICH
Middle Name	Леонидович LEONYDOVYCH LEONIDOVITJ
Last Name	САЛЮКОВ SALJUKOV SALYUKOV SALYUKOV SAľUKOV SALJUKOW SALJUKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1955-05-21
Birth-Place	м. Саратов, Російська Федерація SARATOV, RUSSIAN FEDERATION SARATOV RUSSIA SARATOV SARATOV : RUSSIE SARATOV, EX-URSS SARATOV, RUSSIAN FEDERATION SARATOV, RUSSIA
Position	COMMANDANT EN CHEF DES FORCES TERRESTRES RUSSES, GéNéRAL D'ARMéE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN GROUND FORCES COMMANDER-IN-CHIEF GROUND FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION Салюков Олег Леонідович, народився 21 травня 1955 року в м. Саратові, Російська Федерація, Головнокомандувач Сухопутних військ Збройних Сил Російської Федерації, громадянин Російської Федерації генерал-полковник, з травня 2014 р. - головнокомандувач Сухопутних військ Збройних сил Російської Федерації DEPUTY COMMANDER OF THE JOINT GROUP OF RUSSIAN FORCES SINCE 11 JANUARY 2023. COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN GROUND FORCES SINCE 2014. COMMANDANT EN CHEF DES FORCES TERRESTRES RUSSES головнокомандувач Сухопутних військ Збройних Сил Російської Федерації генерал-полковник з травня 2014 р. – головнокомандувач Сухопутних військ Збройних сил Російської Федерації GéNéRAL D'ARMéE ロシア連邦地上軍総司令官
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-09-30
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	KOLYMAZHNYY PEREULOK, MOSCOW, RUSSIA, 119019
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	RUSSIAN ARMY GENERAL COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN GROUND FORCES OFFICIAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. COMMANDER-IN-CHIEF OF THE GROUND FORCES. HOLDS A SENIOR POSITION IN THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE MILITARY ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES AGAINST UKRAINE. HEADS LARGE DIVISIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. RANK: ARMY GENERAL HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS THE STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. ARMY GENERAL OLEG SALYUKOV IS THE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN GROUND FORCES. AS SUCH, HE IS RESPONSIBLE FOR RUSSIAN GROUND OPERATIONS IN OR TO UKRAINE. HE IS ALSO INVOLVED IN THE ORGANISATION OF PATRIOTIC EVENTS WITH THE AIM OF FOSTERING SUPPORT FOR THE RUSSIAN ARMY. LE GéNéRAL D’ARMéE OLEG SALYUKOV A éTé COMMANDANT EN CHEF DES FORCES TERRESTRES RUSSES DEPUIS 2014 ET COMMANDANT ADJOINT DU GROUPE CONJOINT DES FORCES RUSSES DEPUIS LE 11 JANVIER 2023. À CE TITRE, IL EST RESPONSABLE DES OPéRATIONS TERRESTRES RUSSES EN UKRAINE OU VISANT CELLE-CI. IL PARTICIPE éGALEMENT à L’ORGANISATION D’éVéNEMENTS PATRIOTIQUES VISANT à ENCOURAGER LE SOUTIEN à L’ARMéE RUSSE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE. FUNCTION: COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN GROUND FORCES
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3824

18 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-08 Country: Australia Entity: Q4406231 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7378.95 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4406231 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 66 Country: Canada Entity: Q4406231 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47919 Start Date: 2023-11-02 2022-02-25 Listing Date: 2023-11-02 2022-02-25 Country: Switzerland Entity: Q4406231 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7378.95 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q4406231 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4406231 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2024/2455 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7378.95 Country: France Entity: Q4406231 Program: (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le général d’armée Oleg Salyukov a été commandant en chef des forces terrestres russes depuis 2014 et commandant adjoint du groupe conjoint des forces russes depuis le 11 janvier 2023. À ce titre, il est responsable des opérations terrestres russes en Ukraine ou visant celle-ci. Il participe également à l’organisation d’événements patriotiques visant à encourager le soutien à l’armée russe. Il est donc responsable de soutenir activement et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0697 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q4406231 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: General of the Army Oleg Leonydovich SALYUKOV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Commander-in-Chief of the Ground Forces. He is deemed to have been in direct command of, or otherwise involved in the deployment of Russian forces involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0697 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q4406231 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: General of the Army Oleg Leonydovich SALYUKOV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Commander-in-Chief of the Ground Forces. He is deemed to have been in direct command of, or otherwise involved in the deployment of Russian forces involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 489 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q4406231 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4406231 Provisions: (UE) 2022/260 du 23/02/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Le général d’armée Oleg Salyukov a été commandant en chef des forces terrestres russes depuis 2014 et commandant adjoint du groupe conjoint des forces russes depuis le 11 janvier 2023. À ce titre, il est responsable des opérations terrestres russes en Ukraine ou visant celle-ci. Il participe également à l’organisation d’événements patriotiques visant à encourager le soutien à l’armée russe. Il est donc responsable de soutenir activement et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4406231 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4406231 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4406231 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4406231 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

16. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4406231 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4406231 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4406231 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Dmitry Nikolaevich CHERNYSHENKO

Registration Number	UVMBSV3J35N5
Alias	DMITRI NIKOLAYEVIç ÇERNışENKO Чернышенко Дмитрий Николаевич Дмитрий Чернышенко ЧЕРНЫШЕНКО Дмитрий Николаевич DMYTRO MYKOLAIOVYCH CHERNYSHENKO ЧЕРНИШЕНКО Дмитрий Николаевич DMITRII NIKOLAYEVICH CHERNYSHENKO DMITRY NIKOLAEVICH CHERNYSHENKO Дмитрий Николаевич Чернышенко CHERNYSHENKO DMITRY NIKOLAEVICH 드미트리 니콜라예비치 체르니셴코 DMITRIY NIKOLAYEVICH CHERNYSHENKO DMITRY NIKOLAYEVICH CHERNYSHENKO DMITRIJ ČERNYšENKO DMITRII NIKOLAYEVICH CHERNYSHENKO 切尔内申科德米特里·切尔尼申科 DMITRI TSCHERNYSCHENKO
Profile Type	PERSON
Name	DMITRIY NIKOLAEVICH CHERNYSHENKO DMITRIJ NIKOLAEVIč ČERNYšENKO DMITRIJ NIKOLAJEVITJ TJERNYSJENKO ドミートリー･チェルヌィシェンコ DMITRI NIKOLAJEWITSCH TSCHERNYSCHENKO DMITRIJ NIKOLAJEVIč ČERNIšENKO Чернишенко Дмитро Миколайович DMITRIY NIKOLAEVICH CHERNYSHENKO DMITRY NIKOLAYEVICH CHERNYSHENKO דמיטרי צ'רנישנקו DMITRIJS ČERNIšENKO 드미트리 체르니셴코 CHERNYSHENKO, DMITRIY NIKOLAEVICH ドミトリー・チェルニシェンコ DMITRIY NIKOLAYEVICH CHERNYSHENKO DMITRI TšERNõšENKO ديمتري تشيرنيشينكو CHERNYSHENKO DMYTRO MYKOLAIOVYCH DMITRI ÇERNışENKO DMITRY CHERNYSHENKO Дмитрий Николаевич ЧЕРНЫШЕНКО CHERNYSHENKO DMITRY NIKOLAEVICH DMITRIJ CZERNYSZENKO Дмитрий Николаевич Чернышенко DMITRY NIKOLAEVICH CHERNYSHENKO Чернышенко, Дмитрий Николаевич 德米特里·切尔内申科 Դմիտրի Չերնիշենկո
First Name	DMITRIY DMITRY NIKOLAEVICH DMITRY DMITRIY NIKOLAEVICH Дмитрий DMITRII DMITRY NIKOLAYEVICH
Middle Name	NIKOLAYEVICH Николаевич NIKOLAEVICH
Last Name	ЧЕРНЫШЕНКО CHERNYSHENKO Чернышенко CHERNYSHENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1968-09-20
Birth-Place	м. Саратов, Російська Федерація SARATOV, RUSSIAN FEDERATION SARATOV RUSSIA SARATOV SARATOV : RUSSIE SARATOV, RUSSIAN FEDERATION SARATOV, RUSSIA SARATOV, SARATOV REGION, RUSSIA
Position	DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-) ロシア連邦副首相、「ロシア鉄道」取締役会員 DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR TOURISM, SPORT, CULTURE AND COMMUNICATIONS; MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSSIAN RAILWAYS MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER RUSSES Руководители госкомпаний DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR TOURISM, SPORT, CULTURE AND COMMUNICATIONS AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE RUSSIAN RAILWAYS DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR TOURISM, SPORT, CULTURE AND COMMUNICATIONS MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSSIAN RAILWAYS SENIOR FEDERAL OFFICIALS DEPUTY PREMIER TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES VICE-PREMIER MINISTRE RUSSE CHARGé DU TOURISME, DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER RUSSES VICE-PREMIER MINISTRE RUSSE CHARGé DU TOURISME, DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION заступник Голови Уряду Російської Федерації Высшие федеральные чиновники DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR TOURISM, SPORT, CULTURE AND COMMUNICATIONS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-02-28
Modified At	2024-10-08
Tax Number	770300851430
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KRASNOPRESNENSKAYA NABEREZHNAYA, 2, MOSCOW, RUSSIA, 103274
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN AND POLITICIAN A DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA; MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSSIAN RAILWAYS DMITRY CHERNYSHENKO IS DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR TOURISM, SPORT, CULTURE AND COMMUNICATIONS AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE RUSSIAN RAILWAYS, APPOINTED TO THIS POSITION BY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN OCT 2021 RUSSIA STARTED AN UNPRECEDENTED MILITARY BUILD-UP ON OR NEAR THE UKRAINIAN BORDER AND WITHIN UKRAINE’S OCCUPIED CRIMEA REGION. RUSSIAN ARMED FORCES CONDUCTED MASS-SCALE MILITARY EXERCISES THERE. THIS LED TO THE ESCALATION OF THE CONFLICT AND PUT DESTABILISING PRESSURE ON UKRAINE. BOTH MILITARY PERSONNEL AND MILITARY EQUIPMENT OF THE RUSSIAN ARMED FORCES WERE TRANSPORTED TO THE AREAS NEAR THE UKRAINIAN BORDER BY THE RUSSIAN RAILWAYS OF WHICH MR CHERNYSHENKO IS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS. ON 24 FEB 2022 RUSSIA, LAUNCHED A FULL-SCALE MILITARY AGGRESSION ON UKRAINE. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. M. DMITRY CHERNYSHENKO, VICE-PREMIER MINISTRE RUSSE CHARGé DU TOURISME, DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ET MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER RUSSES, NOMMé à CE POSTE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN OCTOBRE 2021, LA RUSSIE A ENTAMé UN DéPLOIEMENT MILITAIRE SANS PRéCéDENT SUR OU PRèS DE LA FRONTIèRE UKRAINIENNE, AINSI QUE DANS LA RéGION OCCUPéE DE LA CRIMéE, SITUéE EN UKRAINE. LES FORCES RUSSES ARMéES ONT CONDUIT DES EXERCICES MILITAIRES à GRANDE éCHELLE DANS CES ZONES. CES EXERCICES ONT DONNé LIEU à UNE ESCALADE DU CONFLIT ET ONT FAIT PESER UNE PRESSION DéSTABILISATRICE SUR L’UKRAINE. LE PERSONNEL AINSI QUE LES éQUIPEMENTS MILITAIRES DES FORCES RUSSES ARMéES ONT éTé TRANSPORTéS DANS DES ZONES PROCHES DE LA FRONTIèRE UKRAINIENNE GRâCE à LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER RUSSES, DONT M.CHERNYSHENKO EST UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. LE 24 FéVRIER 2022, LA RUSSIE A LANCé UNE AGRESSION ARMéE à GRANDE éCHELLE SUR L’UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR TOURISM, SPORT, CULTURE AND COMMUNICATIONS DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE PUBLIC-STATE MOVEMENT OF THE FIRST, WHICH CONDUCTS PROPAGANDA AND USES CHILDREN TO SUPPORT THE RUSSIAN POLITICAL REGIME AND ITS AGGRESSIVE POLICIES. MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC RUSSIAN RAILWAYS (PAO RZHD) CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC TOURISM.RF MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC SBERBANK MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSSIAN RAILWAYS
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4282 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39363

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-07-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-07-20 Country: Australia Entity: Q4514292 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 8) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7521.81 Start Date: 2022-02-28 Listing Date: 2022-02-28 Country: Belgium Entity: Q4514292 Program: UKR Reason: 2022/336 (OJ L58) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.058.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A058%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1121 Country: Canada Entity: Q4514292 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50818 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q4514292 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7521.81 Start Date: 2022-02-28 Listing Date: 2022-02-28 Country: European Union Entity: Q4514292 Program: UKR Reason: 2022/336 (OJ L58) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.058.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A058%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4514292 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/336 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4514292 Program: (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: M. Dmitry Chernyshenko, vice-Premier ministre russe chargé du tourisme, des sports, de la culture et de la communication et membre du conseil d’administration de la compagnie des chemins de fer russes, nommé à ce poste par le gouvernement de la Fédération de Russie. En octobre 2021, la Russie a entamé un déploiement militaire sans précédent sur ou près de la frontière ukrainienne, ainsi que dans la région occupée de la Crimée, située en Ukraine. Les forces russes armées ont conduit des exercices militaires à grande échelle dans ces zones. Ces exercices ont donné lieu à une escalade du conflit et ont fait peser une pression déstabilisatrice sur l’Ukraine. Le personnel ainsi que les équipements militaires des forces russes armées ont été transportés dans des zones proches de la frontière ukrainienne grâce à la compagnie des chemins de fer russes, dont M.Chernyshenko est un membre du conseil d’administration. Le 24 février 2022, la Russie a lancé une agression armée à grande échelle sur l’Ukraine. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0754 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q4514292 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitry Nikolaevich CHERNYSHENKO, is a prominent Russian politician and businessman. CHERNYSHENKO is, or has been, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as a member of the Board of Directors of the state-owned Russian Railways which is an entity carrying on business in the transport sector - a sector of strategic importance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0754 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q4514292 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitry Nikolaevich CHERNYSHENKO, is a prominent Russian politician and businessman. CHERNYSHENKO is, or has been, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as a member of the Board of Directors of the state-owned Russian Railways which is an entity carrying on business in the transport sector - a sector of strategic importance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 636 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: Q4514292 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4514292 Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022 Reason: M. Dmitry Chernyshenko, vice-Premier ministre russe chargé du tourisme, des sports, de la culture et de la communication et membre du conseil d’administration de la compagnie des chemins de fer russes, nommé à ce poste par le gouvernement de la Fédération de Russie. En octobre 2021, la Russie a entamé un déploiement militaire sans précédent sur ou près de la frontière ukrainienne, ainsi que dans la région occupée de la Crimée, située en Ukraine. Les forces russes armées ont conduit des exercices militaires à grande échelle dans ces zones. Ces exercices ont donné lieu à une escalade du conflit et ont fait peser une pression déstabilisatrice sur l’Ukraine. Le personnel ainsi que les équipements militaires des forces russes armées ont été transportés dans des zones proches de la frontière ukrainienne grâce à la compagnie des chemins de fer russes, dont M.Chernyshenko est un membre du conseil d’administration. Le 24 février 2022, la Russie a lancé une agression armée à grande échelle sur l’Ukraine. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-22 Country: New Zealand Entity: Q4514292 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39363 Country: United States Entity: Q4514292 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4514292 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF92K Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q4514292 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view