Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Saratov

Registration Number	QBMXC49KL675
Alias	VICTORIA PESTI HELENA SHUDRA
Profile Type	PERSON
Name	ELENA MIKHAYLOVNA AFANASYEVA Елена Михайловна Афанасьева ELENA MIKHAYLOVNA AFANASYEVA AFANASYEVA, ELENA MIKHAYLOVNA
First Name	ELENA MIKHAYLOVNA Елена HELENA ELENA VICTORIA
Middle Name	MIKHAYLOVNA Михайловна
Last Name	SHUDRA PESTI AFANASYEVA Афанасьева AFANASYEVA
Country	RUSSIA
Birth Date	1997-06-22
Birth-Place	SARATOV, RUSSIA
First Seen	2024-09-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-19
Gender	FEMALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50581

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-09-04
Sanction Last Change	2024-09-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50581 Country: United States Entity: NK-VmreBVaB56rpdcmScnvX7f Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-21
Sanction Last Change	2024-09-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTLNCH Start Date: 2024-09-04 Listing Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: NK-VmreBVaB56rpdcmScnvX7f Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Ilya Andreevich SAVCHENKO

Alias	Илья Андреевич САВЧЕНКО
Profile Type	PERSON
Name	ILJA ANDREJEVIč SAVčENKO ILJOVI ANDREJEVIč SAVčENKOVI ILJA ANDREJEVITš SAVTŠENKO ILYA ANDREEVICH SAVCHENKO Илья Андреевич САВЧЕНКО Иля Андреевич Савченко
First Name	ILJOVI Иля ILJA ILYA ANDREEVICH Илья ILYA
Middle Name	ANDREEVICH ANDREJEVIč Андреевич ANDREJEVITš
Last Name	SAVTŠENKO SAVCHENKO SAVčENKOVI САВЧЕНКО SAVčENKO Савченко
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1997-06-18
Birth-Place	RTISHCHEVO, RUSSIAN FEDERATION RTISHCHEVO, RéGION DE SARATOV, FéDéRATION DE RUSSIE RTISHCHEVO, RéGION DE SARATOV : RUSSIE
Position	ENQUêTEUR AU SEIN DU SERVICE D’ENQUêTE DE TVER (COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE) ENQUêTEUR AU SEIN DU SERVICE D’ENQUêTE DE TVER (COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE) NVESTIGATOR IN THE INVESTIGATIVE DEPARTMENT OF TVER (INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION)
First Seen	2024-05-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-05-27
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EN TANT QU’ENQUêTEUR AU SEIN DU COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, ILYA ANDREEVICH SAVCHENKO A éTé CHARGé DU DOSSIER CONCERNANT OLEG ORLOV ET A CONTRIBUé à LA MISE EN ACCUSATION DE CELUI-CI POUR AVOIR PUBLIé UNE TRIBUNE CONTRE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. ILYA ANDREEVICH SAVCHENKO A ESTIMé QU’ORLOV AVAIT PUBLIé L’ARTICLE EN éTANT GUIDé PAR UNE “HOSTILITé IDéOLOGIQUE à L’ENCONTRE DES VALEURS SPIRITUELLES, MORALES ET PATRIOTIQUES TRADITIONNELLES RUSSES” ET PAR UNE HAINE DU GROUPE SOCIAL CONSTITUé PAR LES “ARMéES RUSSES”. L’ENQUêTEUR ILYA ANDREEVICH SAVCHENKO EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, EN VIOLANT LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7429

5 Sanctions

1. Sanction Caption: RUS

Sanction Caption	RUS
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-31
Sanction Last Change	2024-05-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11614.41 Start Date: 2024-05-27 Listing Date: 2024-05-27 Country: Belgium Entity: NK-VnuZm6GhmnjYNuNTiYCx3r Program: RUS Reason: 2024/1488 (OJ L27052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488

2. Sanction Caption: RUS

Sanction Caption	RUS
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-30
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11614.41 Start Date: 2024-05-27 Listing Date: 2024-05-27 Country: European Union Entity: NK-VnuZm6GhmnjYNuNTiYCx3r Program: RUS Reason: 2024/1488 (OJ L27052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-VnuZm6GhmnjYNuNTiYCx3r Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Russia Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401484

4. Sanction Caption: (UE) 2024/1488 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-05-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-VnuZm6GhmnjYNuNTiYCx3r Program: (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485) Reason: En tant qu’enquêteur au sein du comité d’enquête de la Fédération de Russie, Ilya Andreevich Savchenko a été chargé du dossier concernant Oleg Orlov et a contribué à la mise en accusation de celui-ci pour avoir publié une tribune contre la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Ilya Andreevich Savchenko a estimé qu’Orlov avait publié l’article en étant guidé par une “hostilité idéologique à l’encontre des valeurs spirituelles, morales et patriotiques traditionnelles russes” et par une haine du groupe social constitué par les “armées russes”. L’enquêteur Ilya Andreevich Savchenko est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, en violant la liberté d’opinion et d’expression Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-VnuZm6GhmnjYNuNTiYCx3r Provisions: (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 Reason: En tant qu’enquêteur au sein du comité d’enquête de la Fédération de Russie, Ilya Andreevich Savchenko a été chargé du dossier concernant Oleg Orlov et a contribué à la mise en accusation de celui-ci pour avoir publié une tribune contre la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Ilya Andreevich Savchenko a estimé qu’Orlov avait publié l’article en étant guidé par une “hostilité idéologique à l’encontre des valeurs spirituelles, morales et patriotiques traditionnelles russes” et par une haine du groupe social constitué par les “armées russes”. L’enquêteur Ilya Andreevich Savchenko est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, en violant la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Igor Yurevich KASTYUKEVICH

Registration Number	M2XNEML7AP65
Alias	Кастюкевич Ігор Юрійович Кастюкевич KASTYUKEVICH IGOR YURIEVICH Игорь Юрьевич КАСТЮКЕВИЧ IGOR KASTIOUKEVITCH КАСТЮКЕВИЧ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ IGOR YURIEVICH KASTYUKEVICH KASTIUKEVICH IGOR Кастюкевич Игорь Юрьевич
Profile Type	PERSON
Name	IGORJ (IGOR) KASTYUKEVICH IGOR YURYEVICH KASTYUKEVICH IGOR YURYEVICH KASTYUKEVICH IGOR KASTYUKEVICH KASTYUKEVICH IGOR YURIEVICH IGOR YURIEVICH KASTYUKEVICH KASTYUKEVICH IGOR YUREVICH IGOR YURIEVICH KASTYUKEVICH IGOR IOURIEVITCH KASTIOUKEVITCH 伊戈尔·卡斯秋克维奇 Кастюкевич Ігор Юрійович IGOR YUREVICH KASTYUKEVICH KASTIUKEVYCH IHOR YURIIOVYCH Кастюкевич Игорь Юрьевич ایگور کاستیوکویچ IGOR JURJEVITJ KASTIUKEVITJ イーゴリ・カスチュケヴィチ Игорь Юрьевич КАСТЮКЕВИЧ KASTYUKEVICH, IGOR YURYEVICH Игорь Юрьевич Кастюкевич
First Name	IGOR YUREVICH Игорь IGOR YURIEVICH IGOR IGOR YURYEVICH
Middle Name	JURJEVITJ YUREVICH Юрьевич YURYEVICH YURIEVICH
Last Name	KASTYUKEVICH Кастюкевич КАСТЮКЕВИЧ KASTYUKEVICH KASTIUKEVITJ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1976-12-06
Birth-Place	Російська Федерація, м. Саратов SARATOV SARATOV RUSSIA
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA (2021-2023) ANCIEN MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT ロシア連邦国家院議員 Депутаты и сенаторы Функционеры «Единой России» SECRéTAIRE DE LA SECTION RéGIONALE DE LA RéGION DE KHERSON DU PARTI "RUSSIE UNIE" MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE SECRETARY OF THE KHERSON REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. FORMER.MEMBER OF THE STATE DUMA депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія"
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION FROM THE KHERSON OBLAST (UNDER RUSSIAN OCCUPATION) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. SECRéTAIRE DE LA SECTION RéGIONALE DE LA RéGION DE KHERSON DU PARTI "RUSSIE UNIE" ET ANCIEN MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D’ÉTAT DE L’ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET DéSTABILISENT DAVANTAGE L’UKRAINE. MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN SECRETARY OF THE KHERSON REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY AND FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V.PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISE UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4053 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35639

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q108807738 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7290.32 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q108807738 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 267 Country: Canada Entity: Q108807738 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 49365 Start Date: 2022-02-25 2024-03-22 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2024-03-22 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q108807738 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7290.32 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q108807738 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q108807738 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2024/849 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7290.32 Country: France Entity: Q108807738 Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Secrétaire de la section régionale de la région de Kherson du parti "Russie unie" et ancien membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et déstabilisent davantage l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0417 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q108807738 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0417 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q108807738 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 256 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q108807738 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q108807738 Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Secrétaire de la section régionale de la région de Kherson du parti "Russie unie" et ancien membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et déstabilisent davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q108807738 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35639 Country: United States Entity: Q108807738 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q108807738 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN940W Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q108807738 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Yuriy Arkadevich STANKEVICH

Registration Number	QF43SXHGK1N5
Alias	Юрий Аркадьевич Станкевич Станкевич Юрий Аркадьевич Станкевич Юрій Аркадійович СТАНКЕВИЧ ЮРИЙ АРКАДЬЕВИЧ Юрий Аркадьевич СТАНКЕВИЧ YURI ARKADYEVIç STANKEVIç STANKEVICH YURIY ARKADEVICH YURY ARKADIEVICH STANKEVICH STANKEVYCH YURIY
Profile Type	PERSON
Name	Юрий Аркадьевич Станкевич YURI ARKADIEVICH STANKEVICH Станкевич, Юрий Аркадьевич STANKEVICH, YURI ARKADIEVICH Станкевич Юрій Аркадійович YURY STANKEVICH YURI ARKADIEVICH STANKEVICH STANKEVYCH YURII ARKADIIOVYCH JURIJ ARKADJEVITJ STANKEVITJ YURIY ARKADEVICH STANKEVICH YURII (YURY) STANKEVICH 尤里·斯坦克维奇 YURI ARKADIEVICH STANKEVICH YURI STANKEVIç STANKEVICH YURY ARKADIEVICH STANKEVICH YURIY ARKADEVICH YURY ARKADIEVICH STANKEVICH ユーリー・スタンケヴィチ
First Name	YURIY ARKADEVICH YURI ARKADIEVICH YURI ARKADIEVICH YURIY YURI YURY Юрий
Middle Name	ARKADIEVICH Аркадьевич
Last Name	Станкевич STANKEVICH STANKEVICH
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-07-24
Birth-Place	Російська Федерація, м. Саратов SARATOV SARATOV RUSSIA
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION ロシア連邦国家院議員 Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія"
First Seen	2022-05-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-09-23
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT AYANT RATIFIé LES DéCISIONS GOUVERNEMENTALES SUR LE TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK MEMBER OF THE STATE DUMA WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4226 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37371

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-04 Country: Australia Entity: Q108911265 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 15) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7465.41 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q108911265 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1196 Country: Canada Entity: Q108911265 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50244 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q108911265 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7465.41 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: Q108911265 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q108911265 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/332 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q108911265 Program: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0647 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q108911265 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0647 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q108911265 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 415 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q108911265 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q108911265 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q108911265 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37371 Country: United States Entity: Q108911265 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q108911265 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PSH Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q108911265 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Pavel Viktorovich MALKOV

Registration Number	JH7GMABNUNW4
Alias	PAVEL VIKTOROVICH MALKOV Малков Павло Вікторович MALKOV PAVEL Павел Викторович МАЛКОВ МАЛКОВ Павел Викторович Малков Павел Викторович
Inn-Code	645408592403
Profile Type	PERSON
Name	MALKOV, PAVEL VIKTOROVICH MALKOV PAVLO VIKTOROVYCH MALKOV PAVEL VIKTOROVICH PAVEL VIKTOROVICH MALKOV Малков, Павел Викторович PAVEL VIKTOROVICH MALKOV Малков Павло Вікторович Павел Викторович МАЛКОВ Павел Викторович Малков PAVEL VIKTOROVICH MALKOV パベル・マルコフ帕维尔·维克托罗维奇·马尔科夫 ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ МАЛКОВ PAVEL MALKOV
First Name	ПАВЕЛ PAVEL VIKTOROVICH PAVEL VIKTOROVICH Павел PAVEL
Middle Name	Викторович VIKTOROVICH
Last Name	MALKOV Малков MALKOV МАЛКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-01-29 1980-01-20
Birth-Place	SARATOV, FéDéRATION DE RUSSIE SARATOV, RUSSIAN FEDERATION SARATOV SARATOV : RUSSIE SARATOV, RUSSIAN FEDERATION SARATOV, SARATOV REGION, RUSSIA
Position	GOUVERNEUR DE LA RéGION DE RYAZAN, SECRéTAIRE DE LA SECTION RéGIONALE DE RYAZAN DU PARTI RUSSIE UNIE GOVERNOR OF RYAZAN OBLAST (2022-2022) REGION HEADS SENIOR FEDERAL OFFICIALS SECRéTAIRE DE LA SECTION RéGIONALE DE RYAZAN DU PARTI RUSSIE UNIE Главы регионов GOVERNOR OF RYAZAN OBLAST (2022-) GOVERNOR OF THE RYAZAN REGION, SECRETARY OF THE RYAZAN REGIONAL BRANCH OF THE “UNITED RUSSIA” (“YEDINAYA ROSSIYA”) PARTY Высшие федеральные чиновники GOUVERNEUR DE LA RéGION DE RYAZAN
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-08-30
Tax Number	645408592403
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	RYAZAN REGION, RUS RYAZAN REGION
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ACTING GOVERNOR OF THE RYAZAN REGION SINCE MAY 2022. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: GOVERNOR OF THE RYAZAN REGION, SECRETARY OF THE RYAZAN REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY HEAD OF THE FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION UNTIL MAY 2022. ACTING GOVERNOR OF THE RYAZAN REGION SINCE MAY 2022. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PAVEL MALKOV EST GOUVERNEUR DE LA RéGION DE RYAZAN, NOMMé PAR LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. EN SA QUALITé DE GOUVERNEUR, PAVEL MALKOV GèRE UN ORGANE éTATIQUE RéGIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET EST RESPONSABLE DE LA MISE EN œUVRE DE POLITIQUES DE L’ÉTAT AU NIVEAU RéGIONAL. EN TANT QUE GOUVERNEUR, PAVEL MALKOV A BéNéFICIé DES MODIFICATION APPORTéES PAR LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE AU DROIT ADMINISTRATIF RUSSE, QUI LUI DONNENT LA POSSIBILITé DE RESTER AU POUVOIR PENDANT PLUSIEURS ANNéES SUPPLéMENTAIRES. PAVEL MALKOV EST éGALEMENT IMPLIQUé DANS LE TRANSPORT ILLéGAL D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR GARDE OU ADOPTION PAR DES FAMILLES RUSSES. PAVEL MALKOV A ORGANISé L’INSCRIPTION D’ENFANTS UKRAINIENS DANS DES éTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PATRIOTIQUES RUSSES. PAR SES ACTES, PAVEL MALKOV VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LE DROIT ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN PAVEL MALKOV IS THE GOVERNOR OF THE RYAZAN REGION, APPOINTED BY THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. IN HIS ROLE AS GOVERNOR, PAVEL MALKOV MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING STATE POLICIES AT THE REGIONAL LEVEL. AS GOVERNOR, PAVEL MALKOV HAS BENEFITED FROM PRESIDENT VLADIMIR PUTIN’S AMENDMENTS TO RUSSIAN ADMINISTRATIVE LAW, ALLOWING HIM TO REMAIN IN POWER FOR ADDITIONAL YEARS. PAVEL MALKOV IS ALSO INVOLVED IN THE ILLEGAL TRANSPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR GUARDIANSHIP OR ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. PAVEL MALKOV ORGANISED THE ENROLMENT OF UKRAINIAN CHILDREN INTO RUSSIAN PATRIOTIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS. PAVEL MALKOV’S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. HE IS THEREFORE SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41047 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7154

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11274.13 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: Q111955504 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 71946 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: Q111955504 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11274.13 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: Q111955504 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q111955504 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q111955504 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Pavel Malkov est gouverneur de la région de Ryazan, nommé par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Pavel Malkov gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en œuvre de politiques de l’État au niveau régional. En tant que gouverneur, Pavel Malkov a bénéficié des modification apportées par le président Vladimir Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Pavel Malkov est également impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur garde ou adoption par des familles russes. Pavel Malkov a organisé l’inscription d’enfants ukrainiens dans des établissements d’enseignement patriotiques russes. Par ses actes, Pavel Malkov viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q111955504 Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Pavel Malkov est gouverneur de la région de Ryazan, nommé par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Pavel Malkov gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en oeuvre de politiques de l’État au niveau régional. En tant que gouverneur, Pavel Malkov a bénéficié des modifications apportées par le président Vladimir Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Pavel Malkov est également impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur garde ou adoption par des familles russes. Pavel Malkov a organisé l’inscription d’enfants ukrainiens dans des établissements d’enseignement patriotiques russes. Par ses actes, Pavel Malkov viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, il soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41047 Country: United States Entity: Q111955504 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q111955504 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7R1 Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q111955504 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Kanstantsin Henadzevich MOLASTAU

Alias	Константин Геннадьевич МОЛОСТОВ KONSTANTIN GENNADEVICH MOLOSTOV KONSTANTIN GENNADEVICH MOLOSTOV Канстанцін Моластаў KANSTANTSIN HENADZEVICH MOLASTAU МОЛОСТОВ Константин Геннадьевич MOLOSTOV KONSTANTIN GENNADEVICH МОЛАСТАЎ КанстанцIн ГенадзьевIч КанстанцIн ГенадзьевIч МОЛАСТАЎ
ID Number	3300570K025PB3 KH2479999
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	KANSTANCIN MOLASTAU MOLOSTOV, KONSTANTIN GENNADIEVICH KANSTANTSIN HENADZEVITJ MOLASTAU Константин Геннадьевич МОЛОСТОВ KONSTANTIN GENNADJEVITJ MOLOSTOV KONSTANTIN GENNADIEVICH MOLOSTOV KONSTANTIN GENNADEVICH MOLOSTOV KANSTANCIN MOłASTAU Константин Геннадьевич Молостов Молостов, Константин Геннадьевич KANSTANTSIN HENADZEVICH MOLASTAU MOLOSTOW KONSTANTIN KANSTANTSIN MOLASTAU КанстанцIн ГенадзьевIч МОЛАСТАЎ Канстанцін Генадзевіч Моластаў MOLASTAU KANSTANTSIN HENADZEVICH
First Name	KANSTANTSIN KANSTANTSIN HENADZEVICH Константин KONSTANTIN KANSTANCIN КанстанцIн KANSTANTSIN HENADZEVICH
Middle Name	HENADZEVICH ГенадзьевIч GENNADJEVITJ HENADZEVITJ GENNADIEVICH GENNADEVICH Геннадьевич
Last Name	МОЛАСТАЎ МОЛОСТОВ MOLASTAU Молостов MOLASTAU MOLOSTOV MOLOSTOV
Country	RUSSIA BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1970-05-30
Birth-Place	KRASNOARMEYSK, RéGION DE SARATOV: RUSSIE KRASNOARMEYSK, RéGION DE SARATOV KRASNOARMEYSK, RUSSIAN FEDERATION KRASNOARMEYSK, RUSSIAN FEDERATION KRASNOARMEYSK KRASNOARMEYSK, SARATOV OBLAST, RUSSIA
Position	COLONEL COLONEL PRéSIDENT DU COMITé D’ÉTAT DES GARDES-FRONTIèRES ANCIEN CHEF DU GROUPE DE GARDES- FRONTIèRES DE GRODNO (NOMMé LE 1ER OCTOBRE 2014), UNITé MILITAIRE 2141, DéLéGUé AUX FRONTIèRES DE L’ÉTAT ANCIEN CHEF DU GROUPE DE GARDES-FRONTIèRES DE GRODNO (NOMMé LE 1ER OCTOBRE 2014), UNITé MILITAIRE 2141 PRéSIDENT DU COMITé D’ÉTAT DES GARDES-FRONTIèRES CHAIRMAN OF THE STATE BORDER COMMITTEE, FORMER HEAD OF THE GRODNO BORDER GROUP (APPOINTED ON 1 OCTOBER 2014), MILITARY UNIT 2141, STATE BORDER DELEGATE DéLéGUé AUX FRONTIèRES DE L’ÉTAT
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Created At	2021-12-20
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	GRODNO
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	IN HIS FORMER POSITION AS HEAD OF THE GRODNO BORDER GROUP, KANSTANTSIN MOLASTAU WAS RESPONSIBLE FOR ACTIONS OF BORDER GUARDS UNDER HIS COMMAND. THE DELIBERATE FAILURE OF THE GRODNO BORDER GROUP TO CARRY OUT ITS DUTIES PROPERLY FACILITATES ATTEMPTS BY MIGRANTS TO CROSS THE BORDER WITH UNION MEMBER STATES. HE IS THEREFORE CONTRIBUTING TO ACTIVITIES BY THE LUKASHENKA REGIME THAT FACILITATE THE ILLEGAL CROSSING OF THE EXTERNAL BORDERS OF THE UNION. HE WAS APPOINTED BY LUKASHENKA AS THE CHAIRMAN OF THE STATE BORDER COMMITTEE. COLONEL, CHAIRMAN OF THE STATE BORDER COMMITTEE, FORMER HEAD OF THE GRODNO BORDER GROUP (APPOINTED ON 1 OCT 2014), MILITARY UNIT 2141, STATE BORDER DELEGATE DANS SES ANCIENNES FONCTIONS DE CHEF DU GROUPE DE GARDES-FRONTIèRES DE GRODNO, KANSTANTSIN MOLASTAU A éTé RESPONSABLE DES ACTIONS DES GARDES-FRONTIèRES PLACéS SOUS SES ORDRES. LA VOLONTé DéLIBéRéE DU GROUPE DE GARDES-FRONTIèRES DE GRODNO DE NE PAS REMPLIR CORRECTEMENT SA MISSION FACILITE LES TENTATIVES DE FRANCHISSEMENT DE LA FRONTIèRE AVEC DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION PAR DES MIGRANTS. IL CONTRIBUE DONC AUX ACTIVITéS DU RéGIME DE LOUKACHENKA FACILITANT LE FRANCHISSEMENT ILLéGAL DES FRONTIèRES EXTéRIEURES DE L’UNION. IL A éTé NOMMé PAR LOUKACHENKA PRéSIDENT DU COMITé D’ÉTAT DES GARDES-FRONTIèRES. PASSPORT NUMBER: KH2479999 NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL : 3300570K025PB3 BELARUSIAN MILITARY OFFICER PERSONAL ID: 3300570K025PB3 OBYWATEL BIAłORUSI KONSTANTIN MOLOSTOW JEST PUłKOWNIKIEM, NACZELNIKIEM GRODZIEńSKIEJ GRUPY GRANICZNEJ PAńSTWOWEGO KOMITETU POGRANICZNEGO RB. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3711 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33177

7 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-05
Sanction Last Change	2024-03-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6694.76 Start Date: 2024-02-28 Listing Date: 2024-02-27 Country: Belgium Entity: Q118876585 Program: BLR Reason: 2024/768 (OJ L27022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46615 Start Date: 2021-12-20 2022-03-16 2024-03-22 Listing Date: 2021-12-20 2022-03-16 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: Q118876585 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6694.76 Start Date: 2024-02-28 Listing Date: 2024-02-27 Country: European Union Entity: Q118876585 Program: BLR Reason: 2024/768 (OJ L27022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768

4. Sanction Caption: (UE) 2024/768 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6694.76 Country: France Entity: Q118876585 Program: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans ses anciennes fonctions de chef du groupe de gardes-frontières de Grodno, Kanstantsin Molastau a été responsable des actions des gardes-frontières placés sous ses ordres. La volonté délibérée du groupe de gardes-frontières de Grodno de ne pas remplir correctement sa mission facilite les tentatives de franchissement de la frontière avec des États membres de l’Union par des migrants. Il contribue donc aux activités du régime de Loukachenka facilitant le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union. Il a été nommé par Loukachenka président du Comité d’État des gardes-frontières. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q118876585 Provisions: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021; (UE) 2024/768 du 26/02/2024 Reason: Dans ses anciennes fonctions de chef du groupe de gardes- frontières de Grodno, Kanstantsin Molastau a été responsable des actions des gardes-frontières placés sous ses ordres. La volonté délibérée du groupe de gardes-frontières de Grodno de ne pas remplir correctement sa mission facilite les tentatives de franchissement de la frontière avec des États membres de l’Union par des migrants. Il contribue donc aux activités du régime de Loukachenka facilitant le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union. Il a été nommé par Loukachenka président du Comité d’État des gardes-frontières. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 33177 Country: United States Entity: Q118876585 Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q118876585 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

7. Mansur Mussayevitch SOLTAEV

Registration Number	EFJ8NJ9A6VY1
Alias	СОЛТАЄВ Мансур Муссайович Мансур Муссайович СОЛТАЄВ Мансур Муссаевич СОЛТАЕВ SOLTAEV MANSUR MANSUR MUSSAYEVICH SOLTAYEV MANSUR MUSSAJEVIC SOLTAJEV СОЛТАЕВ Мансур Муссаевич MANSUR MUSSAYEVITCH SOLTAEV Солтаєв Мансур Муссайович Солтаев Мансур Муссаевич Мансур Муссаевич Солтаев Солтаев, Мансур Муссаевич Солтаев, Мансур
Inn-Code	201480830976
Profile Type	PERSON
Name	MANSUR MUSSAYEVITCH SOLTAEV MANSUR MUSSAJEVITJ SOLTAJEV SOLTAEV, MANSUR MUSSAEVICH Мансур Солтаев Мансур Муссайович СОЛТАЄВ SOLTAIEV MANSUR MUSSAIOVYCH SOLTAEV MANSUR MUSSAYEVITCH MANSUR MUSSAEVICH SOLTAEV MANSUR MUSSAJEVIč SOLTAJEV Мансур Муссаевич СОЛТАЕВ МАНСУР МУССАЕВИЧ СОЛТАЕВ マンスール・ソルタエフ Солтаєв Мансур Муссайович MANSUR MUSSAEVICH SOLTAEV MANSUR SOLTAEV（SOLTAYEV, SOLTAJEV） Мансур Муссаевич Солтаев
First Name	MANSUR МАНСУР MANSUR MUSSAEVICH MANSUR MUSSAYEVITCH Мансур
Middle Name	MUSSAEVICH MUSSAYEVITCH Муссайович MUSSAJEVITJ MUSSAJEVIC MUSSAJEVIč Муссаевич MUSSAYEVICH
Last Name	СОЛТАЄВ СОЛТАЕВ SOLTAEV SOLTAYEV SOLTAEV SOLTAJEV SOLTAJEV Солтаев
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1978-06-13
Birth-Place	SARATOV, RUSSIAN FEDERATION SARATOV, EX-URSS : RUSSIE SARATOV SARATOV, RUSSIAN FEDERATION SARATOV, RUSSIA ENGELS
Position	COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN THE CHECHEN REPUBLIC COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME EN RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE チェチェン共和国人権担当委員
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2023-06-23
Modified At	2024-08-31
Tax Number	201480830976
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	CHECHEN REPUBLIC, RUS CHECHEN REPUBLIC
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS OF THE CHECHEN REPUBLIC OF THE RUSSIAN FEDERATION MANSUR SOLTAEV IS THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS OF THE CHECHEN REPUBLIC. IN THAT CAPACITY, HE SERVES AS A KEY GOVERNMENT INTERLOCUTOR, ACTIVELY PROMOTING OFFICIAL NARRATIVES. MANSUR SOLTAEV IS RESPONSIBLE FOR HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, PERSECUTION OF ANTI-WAR MILITANTS AND THE SUPPRESSION OF PROTESTS AGAINST THE RUSSIAN MOBILIZATION OF TROOPS. HE IS ALSO PARTICIPATING IN THE DEPORTATION OF CIVILIANS OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND IN THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”, INCLUDING THE DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO MILITARY TRAINING CAMPS IN CHECHNYA. MANSUR SOLTAEV’S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINE’S LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, MANSUR SOLTAEV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MANSUR SOLTAEV EST LE COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE. À CE TITRE, IL EST UN INTERLOCUTEUR CLé DU GOUVERNEMENT, ET PROMET ACTIVEMENT DES RéCITS OFFICIELS. MANSUR SOLTAEV EST RESPONSABLE DE VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, DE PERSéCUTIONS à L’ENCONTRE DE MILITANTS ANTI-GUERRE, ET DE LA RéPRESSION DES MANIFESTATIONS CONTRE LA MOBILISATION DES TROUPES EN RUSSIE. IL PARTICIPE éGALEMENT à LA DéPORTATION DE CIVILS DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK", Y COMPRIS D’ENFANTS UKRAINIENS à DESTINATION DE CAMPS D’ENTRAîNEMENT MILITAIRE EN TCHéTCHéNIE. PAR SES ACTES, MANSUR SOLTAEV VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, MANSUR SOLTAEV EST RESPONSABLE DU SOUTIEN ET DE LA MISE EN œUVRE D’ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. FUNCTION: COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN THE CHECHEN REPUBLIC
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44686 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6717

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10311.29 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q129811481 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63535 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q129811481 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10311.29 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q129811481 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q129811481 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q129811481 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Mansur Soltaev est le commissaire aux droits de l’homme de la République de Tchétchénie. À ce titre, il est un interlocuteur clé du gouvernement, et promet activement des récits officiels. Mansur Soltaev est responsable de violations des droits de l’homme, de persécutions à l’encontre de militants anti-guerre, et de la répression des manifestations contre la mobilisation des troupes en Russie. Il participe également à la déportation de civils de la soi-disant "République populaire de Donetsk" et de la soi-disant "République populaire de Louhansk", y compris d’enfants ukrainiens à destination de camps d’entraînement militaire en Tchétchénie. Par ses actes, Mansur Soltaev viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Mansur Soltaev est responsable du soutien et de la mise en œuvre d’actions et de politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-03-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 725 Start Date: 2024-03-01 Country: Japan Entity: Q129811481 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q129811481 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Mansur Soltaev est le commissaire aux droits de l’homme de la République de Tchétchénie. À ce titre, il est un interlocuteur clé du gouvernement, et promet activement des récits officiels. Mansur Soltaev est responsable de violations des droits de l’homme, de persécutions à l’encontre de militants anti-guerre, et de la répression des manifestations contre la mobilisation des troupes en Russie. Il participe également à la déportation de civils de la soi-disant République populaire de Donetsk et de la soi-disant République populaire de Louhansk, y compris d’enfants ukrainiens à destination de camps d’entraînement militaire en Tchétchénie. Par ses actes, Mansur Soltaev viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Mansur Soltaev est responsable du soutien et de la mise en oeuvre d’actions et de politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-24 Country: New Zealand Entity: Q129811481 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-08-24
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44686 Country: United States Entity: Q129811481 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

10. Sanction Caption: 115/2023

Sanction Caption	115/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2073-02-26 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q129811481 Program: 115/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQP9MM Start Date: 2023-08-24 Listing Date: 2023-08-24 Country: United States Entity: Q129811481 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Roman Arkadyevich ABRAMOVICH

Alias	ROMAN ABRAMOVITS ROMAN ABRAMOVITSJ ROMAN ARKADIEVICH ABRAMOVICH Рома́н Арка́диевич Абрамо́вич 阿巴莫域治 ROMAN ARKADIEVIć ABRAMOVIć Абрамович Р. А. ROMAN ABRAMOVIć ROMáN ABRáMOVICH רומן ארקדיביץ׳ אברמוביץ׳ Абрамович, Роман رومن ابراموویچ Абрамович Роман Аркадиевич ROMAN ABRàMOVITX Рома́н Арка́дьевич Абрамо́вич ROMAN ABRAMOVIC ROMAN ABRAMOVITSH ロマン・アブラモビッチ ROMAN ABRAMóVICH ROMAN ARCADYEVICH ABRAMOVICH Рома Абрамович ROMAN ARKADIEVICH ABRAMóVICH 阿布拉莫维奇 Роман Аркадійович Абрамович ROMAN ARKàDIEVITX ABRAMóVITX ROMáN ABRAMOVICH АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич 艾巴莫域治 ROMAN ARKADJEVITJ ABRAMOVITJ ROMAN ABRAMOVICH ROMAN ARKADJEVITš ABRAMOVITš ROMAN ARKADěVIč ABRAMOVIč ROMAN ABROMOVIç ROMAN ARKADYEVICH ABRAHAMOVIC Абрамович רומן ארקדיביץ' אברמוביץ' Роман Абрамович ROMAN ARKAD'EVIč ABRAMOVIč ROMAN ARKADIEWICZ ABRAMOWICZ ROMAN ABRAMMOVIC Абрамович Роман ROMAN ABRAMOVICH ROMAN ARKADIéVICH ABRAMóVICH 로만 압라모비치 ROMAN ARKADIEVICI ABRAMOVICI Роман Аркадьевич АБРАМОВИЧ ROMAN ABRAMMOVICH ABRAMOVICH ROMAN ROMAN ARKADYEVICH ABRAMOVICH 罗曼·阿布拉莫维奇 ROMAN ABRáMOVICH Абрамович Роман Аркадьевич Раман Абрамовіч ROMAN ARKADIéVICH ABRAMOVICH ROMANS ABRAMOVIčS ROMAN ARKADJEWITSCH ABRAMOWITSCH Роман Аркадьевич Абрамович ROMAN ABRAMOWITSCH ROMAN ABRAMòVITX Роман Аркадиевич Абрамович ROMAN ABBRAMOVICH ローマン・アブラモヴィッチ ROMAN ARKADEVITJ ABRAMOVITJ
Inn-Code	770770715160
Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ROMAN ABRAMOVICI ROMAN ABRAMOVITSJ רומן אברמוביץ' Ռոման Աբրամովիչ MR ROMAN ABRAMOVICH ロマン・アブラモヴィッチ ROMAN ABRAMOVICS ROMAN ARKADJEVITJ ABRAMOVITJ ROMAN ABRAMOVIç ROMAN ABRAMOVITJ ROMAN ABRAMOWICZ რომან აბრამოვიჩი 로만 아브라모비치 ABRAMOVYCH ROMAN ARKADIIOVYCH ROMANAS ABRAMOVIčIUS ROMAN ABRAHAMOVIç Ρομάν Αμπράμοβιτς ROMAN ABRAMóVITX ROMAN ABRAMOVICH ROMAN ABRAMOVIČ ROMAN ARKADYEVICH ABRAMOVICH Роман Абрамович ရိုမန် အေဘရာမိုဗစ်ချ် ROMAN ABRAMOVITš ROMAN ABRAMOVICH Раман Аркадзевіч Абрамовіч ROMAN ABRAMOVIč Роман Аркадьевич АБРАМОВИЧ ROMAN ARKADYEVICH ABRAMOVICH رومن آبراموویچ Абрамович Роман Аркадійович ABRAMOVICH ROMAN ARKADYEVICH ROMāNS ABRAMOVIčS 罗曼·阿尔卡季耶维奇·阿布拉莫维奇 Роман Аркадьевич Абрамович ROMAN ARKADJEWITSCH ABRAMOWITSCH ROMáN ABRAMóVICH रोमन अब्रामोभिच ROMAN ABRAMOVITCH رومان أبراموفيتش
First Name	ROMAN ARKADYEVICH Роман ROMAN
Middle Name	ARKADJEVITJ ARKADYEVICH Аркадьевич
Last Name	АБРАМОВИЧ ABRAMOVICI ABRAMOVIč ABRAMOVICH ABRAMOVICH ABRAMOVITJ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA PORTUGAL ISRAEL SOVIET UNION
Birth Date	1966-10-24
Birth-Place	м. Саратов, Російська Федерація SARATOV, RUSSIAN FEDERATION SARATOV RUSSIA SARATOV SARATOV : RUSSIE SARATOV, RUSSIAN FEDERATION SARATOV, RUSSIA
Position	HOMME D’AFFAIRES INFLUENT PROCHE DE VLADIMIR POUTINE; GOVERNOR OF CHUKOTKA AUTONOMOUS OKRUG (2000-2008) MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2000) ACTIONNAIRE PRINCIPAL D’EVRAZ ANCIEN GOUVERNEUR DE TCHOUKOTKA BUSINESSPERSON. FORMER GOVERNOR OF CHUKOTKA. HOMME D’AFFAIRES INFLUENT PROCHE DE VLADIMIR POUTINE. ACTIONNAIRE PRINCIPAL D’EVRAZ. ANCIEN GOUVERNEUR DE TCHOUKOTKA. STAKEHOLDER IN EVRAZ PLC AND NORILSK NICKEL
First Seen	2021-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2022-03-10
Modified At	2024-10-13
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE UK COMPANIES HOUSE PEOPLE WITH SIGNIFICANT CONTROL UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	1 LIPOVAYA ALEYA, NEMCHINOVO, DISTRICT D'ODINSTVO, MOSCOU, RUSSIE STAMFORD BRIDGE FULHAM ROAD, LONDON SW6 1HS 1 LIPOVAYA ALEYA, NEMCHINOVO, DISTRICT D’ODINSTVO, MOSCOU, RUSSIE.
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH POLITICIAN
Notes	OWNER OF MILLHOUSE CAPITAL ASSOCIATED INDIVIDUALS: THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN ISRAELI-RUSSIAN OLIGARCH, AND POLITICIAN Персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені позицією 146, застосовуються після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України PERSONNE ASSOCIéE: LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. ROMAN ABRAMOVICH EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT RUSSE QUI ENTRETIENT DES LIENS éTROITS ET DE LONGUE DATE AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. IL A BéNéFICIé D’UN ACCèS PRIVILéGIé AU PRéSIDENT ET CONSERVE DE TRèS BONNES RELATIONS AVEC LUI. CE LIEN AVEC LE DIRIGEANT RUSSE L’A AIDé à PRéSERVER SA FORTUNE QUI EST CONSIDéRABLE. IL EST L’UN DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES DU GROUPE SIDéRURGIQUE EVRAZ, QUI EST L’UN DES PLUS GRANDS CONTRIBUABLES DE LA RUSSIE. IL TIRE DONC AVANTAGE DE DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. IL EST éGALEMENT UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES INTERVENANT DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES CONSTITUANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. TRANSPORT SANCTIONS: SHIPS OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL ARE PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK; MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS ASSOCIATED INDIVIDUALS: VLADIMIR PUTIN, PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MAJOR SHAREHOLDER OF STEEL GROUP EVRAZ. ROMAN ABRAMOVICH IS A RUSSIAN LEADING BUSINESSPERSON WHO HAS LONG AND CLOSE TIES TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. HE HAS HAD PRIVILEGED ACCESS TO THE PRESIDENT, AND HAS MAINTAINED VERY GOOD RELATIONS WITH HIM. THIS CONNECTION WITH THE RUSSIAN LEADER HAS HELPED HIM TO MAINTAIN HIS CONSIDERABLE WEALTH. HE IS A MAJOR SHAREHOLDER OF THE STEEL GROUP EVRAZ, WHICH IS ONE OF RUSSIA’S LARGEST TAXPAYERS. HE HAS THEREFORE BEEN BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA OR THE DESTABILISATION OF UKRAINE. HE IS ALSO A LEADING RUSSIAN BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND A BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. PERSONNE ASSOCIéE : VLADIMIR POUTINE FUNCTION: LEADING BUSINESSPERSON CLOSE TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN; MAJOR SHAREHOLDER OF EVRAZ; FORMER GOVERNOR OF CHUKOTKA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4484 https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: Q171428 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7792.75 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q171428 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 541 Country: Canada Entity: Q171428 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 52253 Start Date: 2023-11-02 2022-03-16 Listing Date: 2023-11-02 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q171428 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7792.75 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q171428 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q171428 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/427 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/427 du 15/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7792.75 Country: France Entity: Q171428 Program: (UE) 2022/427 du 15/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personne associée: le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Roman Abramovich est un homme d’affaires influent russe qui entretient des liens étroits et de longue date avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Il a bénéficié d’un accès privilégié au président et conserve de très bonnes relations avec lui. Ce lien avec le dirigeant russe l’a aidé à préserver sa fortune qui est considérable. Il est l’un des principaux actionnaires du groupe sidérurgique Evraz, qui est l’un des plus grands contribuables de la Russie. Il tire donc avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est également un homme d’affaires russe influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0270 Start Date: 2022-03-10 Modified At: 2022-08-23 Country: United Kingdom Entity: Q171428 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Roman Arkadyevich ABRAMOVICH (hereafter ABRAMOVICH) is a prominent Russian businessman and pro-Kremlin oligarch. He is an involved person on the basis of the following grounds: (1) ABRAMOVICH is associated with a person who has been, and is, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely President Vladimir PUTIN; (2) ABRAMOVICH is associated with an individual who is, and has been, involved in obtaining a benefit or supporting the Government of Russia, namely Alisher Usmanov; (3) ABRAMOVICH is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly: (i) Evraz plc; and (ii) the following subsidiaries of Evraz plc: JSC Evraz NTMK; PJSC Raspadskaya; JSC Evraz ZSMK; JSC Evraz United Coal Company Yuzhkuzbassugol; and JSC Evraz Kachkanar Mining and Processing Plant; (4) ABRAMOVICH is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely: extractives, construction, and transport; (5) ABRAMOVICH is a member of, or associated with, a person who is or has been so involved, namely Evraz plc. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0270 Start Date: 2022-03-10 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-10 Country: United Kingdom Entity: Q171428 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Roman Arkadyevich ABRAMOVICH (hereafter ABRAMOVICH) is a prominent Russian businessman and pro-Kremlin oligarch. He is an involved person on the basis of the following grounds: (1) ABRAMOVICH is associated with a person who has been, and is, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely President Vladimir PUTIN; (2) ABRAMOVICH is associated with an individual who is, and has been, involved in obtaining a benefit or supporting the Government of Russia, namely Alisher Usmanov; (3) ABRAMOVICH is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly: (i) Evraz plc; and (ii) the following subsidiaries of Evraz plc: JSC Evraz NTMK; PJSC Raspadskaya; JSC Evraz ZSMK; JSC Evraz United Coal Company Yuzhkuzbassugol; and JSC Evraz Kachkanar Mining and Processing Plant; (4) ABRAMOVICH is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely: extractives, construction, and transport; (5) ABRAMOVICH is a member of, or associated with, a person who is or has been so involved, namely Evraz plc. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q171428 Provisions: (UE) 2022/427 du 15/03/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/806 du 13/04/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Roman Abramovich est un homme d’affaires influent russe qui entretient des liens étroits et de longue date avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Il a bénéficié d’un accès privilégié au président et conserve de très bonnes relations avec lui. Ce lien avec le dirigeant russe l’a aidé à préserver sa fortune qui est considérable. Il est l’un des principaux actionnaires du groupe sidérurgique Evraz, qui est l’un des plus grands contribuables de la Russie. Il tire donc avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est également un homme d’affaires russe influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q171428 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q171428 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Ekaterina Vladimirovna Filippova

Alias	Филиппова, Екатерина Владимировна KATERYNA VOLODYMYRIVNA FILIPPOVA KATERYNA VOLODYMY-MYRVIMA GOGIASHVILI ГОГИАШВИЛИ ФИЛИППОВА Екатерина Владимировна EKATERINA GOGIASHVILI EKATERINA FILIPPOVA Филиппова Екатерина Владимировна KATERYNA VOLODYMY-MYRVIMA FILIPPOVA GOGIASHVILI FILIPPOVA KATERYNA VOLODYMYRIVNA Филиппова, Екатерина EKATERINA VLADIMIROVNA FILIPPOVA JEKATERINA FILIPPOWA KATERYNA VOLODYMYMYRVIMA GOGIASHVILI, Філіппова Катерина ГогIашвIлI ФIЛIППОВА Катерина Володимирівна EKATERINA VLADIMIROVNA GOGIASHVILI EKATERINA VLADIMIROVNA FILIPPOVA, Катерина Володимирівна Філіппова KATERYNA VOLODYMYMYRVIMA FILIPPOVA Екатерина Владимировна Филиппова KATERYNA VOLODYMYMYRVIMA GOGIASHVILI Філіппова Катерина Володимирівна FILIPPOVA EKATERINA
Profile Type	PERSON
Name	FILIPPOVA KATERYNA VOLODYMYRIVNA KATERYNA VOLODYMYRIVNA FILIPPOVA EKATERINA FILIPOVA EKATERINA VLADIMIROVNA FILIPPOVA GOGIASHVILI FILIPPOVA EKATERINA VLADIMIROVNA Екатерина Владимировна ГОГИАШВИЛИ JEKATERINA WLADIMIROWNA FILIPPOWA Катерина Володимирівна ФІЛІППОВА KATERYNA VOLODYMYRIVNA GOGIASHVILI EKATERINA VLADIMIROVNA FILIPPOVA EKATERINA FILIPPOVA Катерина Філіппова Філіппова Катерина Володимирівна Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА Екатерина Филиппова EKATERINA VLADIMIROVNA GOGIASHVILI Катерина Володимирівна ГОГІАШВІЛІ EKATERINA GOGIASHVILI
First Name	Катерина Екатерина EKATERINA EKATERINA EKATERINA EKATERINA VLADIMIROVNA KATERYNA
Middle Name	VOLODYMYRIVNA VLADIMIROVNA VLADIMIROVNA
Last Name	ГОГИАШВИЛИ ФИЛИППОВА ФIЛIППОВА FILIPPOVA ГогIашвIлI FILIPPOVA GOGIASHVILI GOGIASHVILI
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1988-11-20 1988-01-20
Birth-Place	KRASNOARMEYSK (NOW POKROVSK), DONETSKAYA OBLAST UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE) KRASNOARMEISK, SARATOV, RUSSIA POKROVSK DONETSKAYA OBLAST, KRASNOARMEYSK, UKRAINE KRASNOARMEYSK (NOW POKROVSK), DONETSKAYA OBLAST KRASNOARMEYSK (AUJOURD'HUI POKROVSK), OBLAST DE DONETSK DONETSKAYA OBLAST, POKROVSK, UKRAINE KRASNOARMEYSK (AUJOURD'HUI POKROVSK), OBLAST DE DONETSK : UKRAINE
Position	FORMER SO CALLED 'MINISTER OF JUSTICE' OF THE 'DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'. ANCIENNE SOI-DISANT "MINISTRE DE LA JUSTICE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" FORMER SO-CALLED ‘MINISTER OF JUSTICE’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. FORMER DIRECTOR FOR THE DEPARTMENT FOR THE ORGANISATION OF WORK OF THE SO-CALLED 'COUNCIL OF MINISTERS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'. DEPUTY HEAD OF OFFICE OF THE SO-CALLED 'OMBUDSPERSON OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'. COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS OF THE SO-CALLED OF THE ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC.' FORMER SO CALLED 'MINISTER OF JUSTICE' OF THE 'DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2015-02-16
Modified At	2024-05-02
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	UL SOBINOVA, THE HOUSE. 160, DONETSK, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER SO CALLED ‘MINISTER OF JUSTICE’ OF THE SO CALLED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. DEPUTY HEAD OF OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS OF THE SO-CALLED OF THE ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC.' MAIDEN NAME ANCIEN SOI‐DISANT “MINISTRE DE LA JUSTICE” DE LA SOI‐DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. EN ASSUMANT CES FONCTIONS ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, ELLE A PAR CONSéQUENT ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET ELLE A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE. ANCIENNE DIRECTRICE DU DéPARTEMENT CHARGé DE L'ORGANISATION DES TRAVAUX DU SOI‐ DISANT “CONSEIL DES MINISTRES DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. CHEF DE BUREAU ADJOINT DU SOI‐DISANT “MéDIATEUR DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK FORMER SO-CALLED "MINISTER OF JUSTICE" OF THE SO-CALLED "DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC". IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, SHE HAS THEREFORE ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. FORMER DIRECTOR FOR THE DEPARTMENT FOR THE ORGANISATION OF WORK OF THE SO-CALLED "COUNCIL OF MINISTERS OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC". DEPUTY HEAD OF OFFICE OF THE SO-CALLED "OMBUDSPERSON OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC". PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2017 (NO 2) [F2017L01118]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1256

19 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q19008467 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3932.6 Start Date: 2020-09-12 Listing Date: 2020-09-11 Country: Belgium Entity: Q19008467 Program: UKR Reason: 2020/1267 (OJ L298) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 70 Country: Canada Entity: Q19008467 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 30428 Start Date: 2020-09-29 2017-03-24 2017-08-15 2016-03-23 2015-03-06 2015-10-06 2018-09-27 2020-04-02 Listing Date: 2020-09-29 2017-03-24 2017-08-15 2016-03-23 2015-10-06 2015-03-06 2018-09-27 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q19008467 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3932.6 Start Date: 2020-09-12 Listing Date: 2020-09-11 Country: European Union Entity: Q19008467 Program: UKR Reason: 2020/1267 (OJ L298) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q19008467 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2017/437 du ...

Sanction Caption	(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q19008467 Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/240 du 09/02/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien soi‐disant “ministre de la justice” de la soi‐disant “République populaire de Donetsk”. En assumant ces fonctions et en agissant en cette qualité, elle a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et elle a déstabilisé davantage l'Ukraine. Ancienne directrice du département chargé de l'organisation des travaux du soi‐ disant “Conseil des ministres de la République populaire de Donetsk”. Chef de bureau adjoint du soi‐disant “Médiateur de la République populaire de Donetsk Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0093 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q19008467 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former so-called ‘Minister of Justice’ of the so called ‘Donetsk People's Republic’. In taking on and acting in this capacity, she has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine and to further destabilise Ukraine. Commissioner for Human Rights of the so-called of the ‘Donetsk People's Republic.' The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0093 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2015-02-16 Country: United Kingdom Entity: Q19008467 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former so-called ‘Minister of Justice’ of the so called ‘Donetsk People's Republic’. In taking on and acting in this capacity, she has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine and to further destabilise Ukraine. Commissioner for Human Rights of the so-called of the ‘Donetsk People's Republic.' Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q19008467 Provisions: (UE) 2015/240 du 09/02/2015,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/353 du 10/03/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2018/1230 du 12/09/2018,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 Reason: Ancien soi‐disant “ministre de la justice” de la soi‐disant “République populaire de Donetsk”. En assumant ces fonctions et en agissant en cette qualité, elle a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et elle a déstabilisé davantage l'Ukraine. Ancienne directrice du département chargé de l'organisation des travaux du soi‐ disant “Conseil des ministres de la République populaire de Donetsk”. Chef de bureau adjoint du soi‐disant “Médiateur de la République populaire de Donetsk Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q19008467 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q19008467 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

13. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q19008467 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q19008467 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

15. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q19008467 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q19008467 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-27
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q19008467 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q19008467 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q19008467 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

10. Vasily Maksimov

Alias	Максимов Василий Юрьевич VASILIJ MAKSIMOV VASILY YURYEVICH MAKSIMOV Василий Юрьевич Максимов WASSILI MAXIMOW VASILY MAKSIMOV Максимов, Василий Юрьевич Максимов Василь Юрійович
Profile Type	PERSON
Name	WASSILI JURJEWITSCH MAXIMOW Максимов Василий Юрьевич VASILY MAKSIMOV 瓦西里·尤里耶维奇·马克西莫夫 VASILIY MAKSIMOV MAKSYMOV VASYL YURIIOVYCH Максимов, Василий Юрьевич Максимов Василь Юрійович
First Name	VASILY
Last Name	MAKSIMOV/MAKSYMOV MAKSIMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1954-01-28
Birth-Place	SARATOV м. Саратов, РФ
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19366074 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19366074 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated