SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Victoria

Alias ШАБУНЯ Виктория Валерьевна
Виктория Валерьевна ШАБУНЯ
SHABUNYA VICTORIA VALEREVNA
VICTORIA VALEREVNA SHABUNYA
ШАБУНЯ ВIкторыя Валер’еўна
ВIкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ
Profile Type PERSON
Name Виктория Валерьевна ШАБУНЯ
Вікторыя Валер'еўна ШАБУНЯ
SHABUNYA VICTORIA VALERYEUNA
VICTORIA VALERYEUNA SHABUNYA
VICTORIA VALEREVNA SHABUNYA
VIKTORYJA VALERJEUNA SJABUNJA
VIKTORIJA VALERJEVNA SJABUNJA
First Name Виктория
VICTORIA VALERYEUNA
ВIкторыя
VICTORIA
Last Name ШАБУНЯ
SHABUNYA
SHABUNYA
Nationality BELARUS
Birth Date 1974-02-27
Position JUGE DU TRIBUNAL CENTRAL D’ARRONDISSEMENT DE MINSK
JUDGE OF THE CENTRAL DISTRICT COURT OF MINSK, BELARUS
JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT CENTRAL DE MINSK
JUDGE OF THE CENTRAL DISTRICT COURT IN MINSK
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2021-02-18
Modified At 2021-03-22
Gender FEMALE
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes EN SA QUALITé DE JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT CENTRAL DE MINSK, ELLE EST RESPONSABLE DE PLUSIEURS DéCISIONS à MOTIVATION POLITIQUE PRONONCéES CONTRE DES JOURNALISTES, DES RESPONSABLES DE L'OPPOSITION, DES MILITANTS ET DES PROTESTATAIRES, ET EN PARTICULIER DE LA CONDAMNATION DE SERGEI DYLEVSKY, MEMBRE DU CONSEIL DE COORDINATION ET RESPONSABLE D'UN COMITé DE GRèVE. DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA DéFENSE ONT éTé SIGNALéES LORS DE PROCèS MENéS SOUS SA SUPERVISION. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET D'ATTEINTES à L'éTAT DE DROIT AINSI QUE D'AVOIR CONTRIBUé à LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE.
IN HER POSITION AS JUDGE OF THE CENTRAL DISTRICT COURT IN MINSK, SHE IS RESPONSIBLE FOR NUMEROUS POLITICALLY MOTIVATED RULINGS AGAINST JOURNALISTS, OPPOSITION LEADERS, ACTIVISTS AND PROTESTERS, IN PARTICULAR THE SENTENCING OF SERGEI DYLEVSKY – COORDINATION COUNCIL MEMBER AND LEADER OF A STRIKE COMMITTEE. VIOLATIONS OF RIGHTS OF DEFENCE WERE REPORTED DURING TRIALS CONDUCTED UNDER HER SUPERVISION. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR CONTRIBUTING TO THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION.
JUDGE OF THE CENTRAL DISTRICT COURT IN MINSK
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3396

7 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6039.9

Start Date: 2021-02-27
Listing Date: 2021-02-26
Country: Belgium

Entity: NK-5ND5nWuHbdvWiGKPPhNA5Q

Program: BLR

Reason: 2021/339 (OJ L68)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 44247

Start Date: 2021-03-22
Listing Date: 2021-03-22
Country: Switzerland

Entity: NK-5ND5nWuHbdvWiGKPPhNA5Q

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6039.9

Start Date: 2021-02-27
Listing Date: 2021-02-26
Country: European Union

Entity: NK-5ND5nWuHbdvWiGKPPhNA5Q

Program: BLR

Reason: 2021/339 (OJ L68)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
Sanction Caption (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6039.9

Country: France

Entity: NK-5ND5nWuHbdvWiGKPPhNA5Q

Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En sa qualité de juge du tribunal du district central de Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l'opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Sergei Dylevsky, membre du Conseil de coordination et responsable d'un comité de grève. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l'homme et d'atteintes à l'état de droit ainsi que d'avoir contribué à la répression de la société civile et de l'opposition démocratique.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: BEL0090

Start Date: 2021-02-18
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-5ND5nWuHbdvWiGKPPhNA5Q

Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Victoria Shabunya is a Judge of the Central District Court in Minsk. In her position she is responsible for numerous politically motivated rulings against journalists and activists for taking part in protests. She therefore bears responsibility for undermining the rule of law and through her actions as a judge, she has contributed to the repression of civil society and democratic opposition.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Belarus
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: BEL0090

Start Date: 2021-02-18
Modified At: 2021-02-18
Listing Date: 2021-02-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-5ND5nWuHbdvWiGKPPhNA5Q

Program: Belarus

Provisions: Asset freeze

Reason: Victoria Shabunya is a Judge of the Central District Court in Minsk. In her position she is responsible for numerous politically motivated rulings against journalists and activists for taking part in protests. She therefore bears responsibility for undermining the rule of law and through her actions as a judge, she has contributed to the repression of civil society and democratic opposition.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-5ND5nWuHbdvWiGKPPhNA5Q

Provisions: (UE) 2020/2129 du 17/12/2020, (UE) 2021/339 du 25/02/2021

Reason: En sa qualité de juge du tribunal central d’arrondissement de Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Sergei Dylevsky, membre du Conseil de coordination et responsable d’un comité de grève. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number QBMXC49KL675
Alias VICTORIA PESTI
HELENA SHUDRA
Profile Type PERSON
Name ELENA MIKHAYLOVNA AFANASYEVA
Елена Михайловна Афанасьева
ELENA MIKHAYLOVNA AFANASYEVA
AFANASYEVA, ELENA MIKHAYLOVNA
First Name ELENA MIKHAYLOVNA
Елена
HELENA
ELENA
VICTORIA
Middle Name MIKHAYLOVNA
Михайловна
Last Name SHUDRA
PESTI
AFANASYEVA
Афанасьева
AFANASYEVA
Country RUSSIA
Birth Date 1997-06-22
Birth-Place SARATOV, RUSSIA
First Seen 2024-09-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-19
Gender FEMALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50581

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-09-04
Sanction Last Change 2024-09-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 50581

Country: United States

Entity: NK-VmreBVaB56rpdcmScnvX7f

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-21
Sanction Last Change 2024-09-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTLNCH

Start Date: 2024-09-04
Listing Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: NK-VmreBVaB56rpdcmScnvX7f

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sector INDIVIDUAL
Profile Type PERSON
Name VICTORIA O. ADERIBIGBE
VICTORIA O ADERIBIGBE
VICTORIA O. ADERIBIGBE
First Name VICTORIA O.
VICTORIA
Middle Name O.
O
Last Name ADERIBIGBE
ADERIBIGBE
Country UNITED STATES
Birth Date 1955-07-15
Position COUNSELOR (ADULT HOME)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 1998-10-05
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US_MD_MED_EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 11380 CHERRY HILL ROAD, #20, BELTSVILLE MD 20705
BELTSVILLE, MD 20705, USA
11380 CHERRY HILL RD, #20, BELTSVILLE, MD 20705
Topics DEBARRED ENTITY

4 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1998-08-20
Country: United States

Entity: NK-adjqoiYkCmktpTm25xRPGm

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets us_md_med_exclusions
Sanction First Seen 2024-10-15
Sanction Last Change 2024-10-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Maryland Department of Health

Sanction Description Sanction Type: HHS

Start Date: 1998-05-22
Country: United States

Entity: NK-adjqoiYkCmktpTm25xRPGm

Source URL: https://health.maryland.gov/mmcp/provider/Pages/sanctioned_list.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3Q8V2

Start Date: 1998-08-20
Listing Date: 1998-10-05
Country: United States

Entity: NK-adjqoiYkCmktpTm25xRPGm

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3Q8V2

Start Date: 1998-11-23
Listing Date: 1999-01-19
Country: United States

Entity: NK-adjqoiYkCmktpTm25xRPGm

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
ID Number 31937650
Profile Type PERSON
Name GOMEZ APONTE, LAURA VICTORIA
LAURA VICTORIA GOMEZ APONTE
LAURA VICTORIA GOMEZ APONTE
First Name LAURA VICTORIA
LAURA VICTORIA
Last Name GOMEZ APONTE
Country COLOMBIA
Birth Date 1965-10-31
Birth-Place CALI, VALLE, COLOMBIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2005-05-25
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address CARRERA 4A NO. 63N-29, CALI
C/O LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA., CALI
CALI, COL
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7302

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 7302

Country: United States

Entity: NK-fKQWTQswLhfVTFYzCftJ5d

Program: SDN List

Provisions: Block
SDNT

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PDH7

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: NK-fKQWTQswLhfVTFYzCftJ5d

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number M6EJSGPJFWJ4
Alias RODINA VICTORIA
Родина Виктория Сергеевна
RODINA VICTORIA SERGEYEVNA
РОДИНА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА
Родіна Вікторія Сергіївна
Виктория Сергеевна Родина
VICTORIA RODINA
Profile Type PERSON
Name Виктория Сергеевна РОДИНА
VICTORIA SERGEEVNA RODINA
RODINA VICTORIA SERGEEVNA
VICTORIA SERGEEVNA RODINA
VICTORIA SERGEYEVNA RODINA
VIKTORIA RODINA
RODINA, VICTORIA SERGEYEVNA
维多利亚·罗金娜
RODINA VIKTORIIA SERHIYIVNA
Родина, Виктория Сергеевна
VICTORIA SERGEYEVNA RODINA
Родіна Вікторія Сергіївна
ヴィクトリア・ロジナ
VIKTORIJA SERGEJEVNA RODINA
Виктория Сергеевна Родина
VICTORIA RODINA
First Name Виктория
VICTORIA SERGEEVNA
VICTORIA
VICTORIA SERGEYEVNA
Middle Name SERGEEVNA
Сергеевна
SERGEYEVNA
Last Name RODINA
Родина
РОДИНА
RODINA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-10-29
Birth-Place KALININGRAD RUSSIA
Російська Федерація, м. Калінінград
KALININGRAD
Position MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
Депутаты и сенаторы
ロシア連邦国家院議員
MEMBER OF THE STATE DUMA
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія"
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-07-21
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 "ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC" AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION N° 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D’ÉTAT DE L’ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE.
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4170
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35711

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q108897120

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7363.34

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q108897120

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 379

Country: Canada

Entity: Q108897120

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 49730

Start Date: 2022-02-25 2023-12-21
Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q108897120

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7363.34

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q108897120

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q108897120

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7363.34

Country: France

Entity: Q108897120

Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0629

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q108897120

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0629

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-11
Country: United Kingdom

Entity: Q108897120

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 377

Start Date: 2022-04-12
Country: Japan

Entity: Q108897120

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q108897120

Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q108897120

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35711

Country: United States

Entity: Q108897120

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q108897120

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN9436

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q108897120

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Прентис, Виктория
ヴィクトリア・プレンティス
ビクトリア・プレンティス
VICTORIA PRENTIS
فيكتوريا برينتس
VICTORIA MARY PRENTIS
PRENTIS, VICTORIA
වික්ටෝරියා ප්‍රෙන්ටිස්
VICTORIA MARY BOSWELL PRENTIS
Title THE HONOURABLE
Profile Type PERSON
Name Виктория Прентис
ビクトリア・プレンティス
빅토리아 프렌티스
VICTORIA PRENTIS
فيكتوريا برينتس
维多利亚·普伦蒂斯
ויקטוריה פרנטיס
First Name VICTORIA
Last Name PRENTIS
Country UNITED KINGDOM
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1971-03-24
Birth-Place BANBURY
Position MEMBER OF THE 57TH PARLIAMENT OF THE UNITED KINGDOM (2017-2019)
HOUSE OF COMMONS (MEMBER, 2017-)
MINISTER OF STATE FOR WORK AND WELFARE (2022-2022)
MINISTER OF STATE FOR AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD (2021-2022)
PARLIAMENTARY UNDER-SECRETARY OF STATE FOR AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD (2020-2021)
MEMBER OF THE 56TH PARLIAMENT OF THE UNITED KINGDOM (2015-2017)
MEMBER OF THE 58TH PARLIAMENT OF THE UNITED KINGDOM (2019-2024)
HOUSE OF COMMONS (MEMBER, 2015-2017)
ATTORNEY GENERAL FOR ENGLAND AND WALES (2022-2024)
UK ATTORNEY GENERAL
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-07-06
Gender FEMALE
Datasets IRAN SANCTIONS LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics COUNTER-SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes BRITISH POLITICIAN

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Iran Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-02
Sanction Last Change 2024-05-02
Sanction Last Seen 2024-10-17
Sanction Properties Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs

Sanction Description Human Rights Violations

Start Date: 2023-01-25
Country: Iran

Entity: Q20054083

Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/
Registration Number QCVWLJHXTKY1
Alias Ніколаєва Вікторія Вікторівна
NIKOLAEVA VIKTORIA VIKTOROVNA
VIKTORIJA NIKOLAJEVOVá
Ніколаева Вікторія Вікторівна
Николаева Виктория Викторовна
VIKTORYA VIKTOROVNA NIKOLAYEVA
НИКОЛАЕВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА
NIKOLAEVA VICTORIA
Виктория Викторовна Николаева
VICTORIA VICTOROVNA NIKOLAEVA
Profile Type PERSON
Name VIKTORIA VIKTOROVNA NIKOLAJEVA
Николаева Виктория Викторовна
VIKTORIA VIKTOROVNA NIKOLAEVA
VICTORIA VICTOROVNA NIKOLAEVA
NIKOLAEVA, VICTORIA VICTOROVNA
VIKTORIJA VIKTOROVNA NIKOLAJEVOVá
VIKTORIYA (VICTORIA) NIKOLAEVA
NIKOLAEVA VIKTORIA VIKTOROVNA
VICTORIA NIKOLAEVA
VIKTORYA NIKOLAYEVA
Ніколаєва Вікторія Вікторівна
VICTORIA VIKTOROVNA NIKOLAEVA
VICTORIA VICTOROVNA NIKOLAEVA
NIKOLAEVA VICTORIA VIKTOROVNA
NIKOLAIEVA VIKTORIIA VIKTORIVNA
VICTORIA VICTOROVNA NIKOLAEVA
ヴィクトリア・ニコラエヴァ
Виктория Викторовна Николаева
维多利亚·尼古拉耶娃
First Name Виктория
VIKTORIA
VIKTORIA VIKTOROVNA
VICTORIA VICTOROVNA
VICTORIA
VICTORIA VICTOROVNA
Middle Name VICTOROVNA
Викторовна
Last Name Николаева
NIKOLAEVA
NIKOLAEVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1962-11-21
Birth-Place м.Владивосток, Приморська область, РФ
VLADIVOSTOK
VLADIVOSTOK RUSSIA
Російська Федерація, Приморська область, м. Владивосток
Position MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія"
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія»
Депутаты и сенаторы
ロシア連邦国家院議員
MEMBER OF THE STATE DUMA
DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-09-23
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EVERY POLITICIAN
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT AYANT RATIFIé LES DéCISIONS GOUVERNEMENTALES SUR LE TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC.
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4211
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37348

16 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-04
Country: Australia

Entity: Q28500199

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 15) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7450.77

Start Date: 2022-02-25
Listing Date: 2022-02-25
Country: Belgium

Entity: Q28500199

Program: UKR

Reason: 2022/332 (OJ L53)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1181

Country: Canada

Entity: Q28500199

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 50169

Start Date: 2022-03-04
Listing Date: 2022-03-04
Country: Switzerland

Entity: Q28500199

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7450.77

Start Date: 2022-02-25
Listing Date: 2022-02-25
Country: European Union

Entity: Q28500199

Program: UKR

Reason: 2022/332 (OJ L53)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q28500199

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q28500199

Program: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0463

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q28500199

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0463

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-11
Country: United Kingdom

Entity: Q28500199

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 332

Start Date: 2022-04-12
Country: Japan

Entity: Q28500199

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q28500199

Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022

Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q28500199

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37348

Country: United States

Entity: Q28500199

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q28500199

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q28500199

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PRR

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q28500199

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias НИКИФОРОВА Виктория
Виктория Витальевна НИКИФОРОВА
Виктория Никифорова
NIKIFOROVA VICTORIA
Нікіфорова Вікторія Віталіївна
Никифорова Виктория Витальевна
Виктория Витальевна Никифорова
Inn-Code 771002208000
Profile Type PERSON
Name NIKIFOROVA VIKTORIIA VITALIYIVNA
Никифорова, Виктория Витальевна
VIKTORIJA VITALEVNA NIKIFOROVA
NIKIFOROVA VICTORIA
Нікіфорова Вікторія Віталіївна
VICTORIA VITALYEVNA NIKIFOROVA
VIKTORIJA NIKIFOROVA
VICTORIA NIKIFOROVA
VICTORIA NIKIFOROVA
Виктория НИКИФОРОВА
VIKTORIJA NIKIFOROVá
First Name Виктория
VIKTORIA
VICTORIA VITALYEVNA
VICTORIA
Last Name NIKIFOROVA
NIKIFOROVA
НИКИФОРОВА
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1971-06-12
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU
MOSCOU : RUSSIE
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW
Position PROPAGANDISTE RUSSE TRAVAILLANT POUR RIA NOVOST
RUSSIAN PROPAGANDIST: WORKING FOR RIA NOVOSTI
Працює у російському інформаційному агентстві «Новини»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-18
Created At 2022-06-03
Modified At 2024-09-11
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address Російська Федерація, м. Москва
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: RUSSIAN PROPAGANDIST: WORKING FOR RIA NOVOSTI
VICTORIA NIKIFOROVA EST UNE PROPAGANDISTE RUSSE ET CHRONIQUEUSE DE RIA NOVOSTI, UNE AGENCE DE PRESSE NATIONALE DéTENUE PAR L’ÉTAT RUSSE SOUS CONTRôLE éTATIQUE EFFECTIF DE ROSSIYA SEGODNYA. ELLE EST UNE FIGURE CENTRALE DE LA PROPAGANDE GOUVERNEMENTALE ET A NIé LE DROIT D’EXISTER DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA CAPACITé DU PEUPLE UKRAINIEN à DéCIDER POUR LUI-MêME. ELLE DéCRIT LE PEUPLE UKRAINIEN COMME AYANT SUBI UN "LAVAGE DE CERVEAU" ET AYANT éTé "PRIS EN OTAGE" ET PROMEUT AINSI UNE ATTITUDE POSITIVE à L’éGARD DE L’AGRESSION RUSSE CONTRE L’UKRAINE. VICTORIA NIKIFOROVA EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR OU METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE
VICTORIA NIKIFOROVA IS A RUSSIAN PROPAGANDIST AND COLUMNIST AT RIA NOVOSTI, A RUSSIAN STATE-OWNED DOMESTIC NEWS AGENCY UNDER THE EFFECTIVE STATE CONTROL OF ROSSIYA SEGODNYA. SHE IS A CENTRAL FIGURE IN GOVERNMENT PROPAGANDA AND HAS DENIED UKRAINE'S RIGHT TO EXIST, AS WELL AS THE ABILITY OF THE UKRAINIAN PEOPLE TO DECIDE FOR ITSELF. SHE DESCRIBES THE UKRAINIAN PEOPLE AS “BRAINWASHED” AND “TAKEN HOSTAGE” AND THUS PROMOTES A POSITIVE ATTITUDE TOWARDS THE RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE. VICTORIA NIKIFOROVA IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE.
RUSSISCHE DREHBUCHAUTORIN, DRAMATIKERIN UND JOURNALISTIN
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4800

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8354.52

Start Date: 2022-06-03
Listing Date: 2022-06-03
Country: Belgium

Entity: Q4319956

Program: UKR

Reason: 2022/878 (OJ L153)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 987

Country: Canada

Entity: Q4319956

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 55329

Start Date: 2022-06-10
Listing Date: 2022-06-10
Country: Switzerland

Entity: Q4319956

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8354.52

Start Date: 2022-06-03
Listing Date: 2022-06-03
Country: European Union

Entity: Q4319956

Program: UKR

Reason: 2022/878 (OJ L153)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4319956

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4319956

Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Victoria Nikiforova est une propagandiste russe et chroniqueuse de RIA Novosti, une agence de presse nationale détenue par l’État russe sous contrôle étatique effectif de Rossiya Segodnya. Elle est une figure centrale de la propagande gouvernementale et a nié le droit d’exister de l’Ukraine, ainsi que la capacité du peuple ukrainien à décider pour lui-même. Elle décrit le peuple ukrainien comme ayant subi un "lavage de cerveau" et ayant été "pris en otage" et promeut ainsi une attitude positive à l’égard de l’agression russe contre l’Ukraine. Victoria Nikiforova est donc responsable de soutenir ou mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4319956

Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022

Reason: Victoria Nikiforova est une propagandiste russe et chroniqueuse de RIA Novosti, une agence de presse nationale détenue par l’État russe sous contrôle étatique effectif de Rossiya Segodnya. Elle est une figure centrale de la propagande gouvernementale et a nié le droit d’exister de l’Ukraine, ainsi que la capacité du peuple ukrainien à décider pour lui-même. Elle décrit le peuple ukrainien comme ayant subi un "lavage de cerveau" et ayant été "pris en otage" et promeut ainsi une attitude positive à l’égard de l’agression russe contre l’Ukraine. Victoria Nikiforova est donc responsable de soutenir ou mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4319956

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias VIKA DAJNEKO
Дайнеко Вікторія Петрівна
WIKTORIJA DAINEKO
VIKTORIA PETROVNA DAYNEKO
VIKTORIYA PETROVNA DAYNEKO
Դայնեկո Վիկտորյա
Вікторія Дайнеко
DAINEKO VIKTORIA
VICTORIA PETROVNA DAïNEKO
VIKTORIJA PETROVNA DAJNEKO
VIKTORIA DAINEKO
Виктория Петровна Дайнеко
VIKTORIA PETROVNA DAINEKO
Վիկտորյա Պետրովնա Դայնեկո
Дайнеко Виктория Петровна
Βικτώρια Πετρόβνα Νταϊνέκο
Вика Дайнеко
Profile Type PERSON
Name VICTORIA DAïNEKO
Дайнеко Вікторія Петрівна
WIKTORIJA DAINEKO
Βικτώρια Νταινέκα
WIKTORIJA PETROWNA DAINEKO
VIKTORIA DAINEKO
VIKTORIJA DAJNEKO
VICTORIA DAYNEKO
VIKTORIYA DAYNEKO
維多利亞·達伊尼科
Վիկտորյա Դայնեկո
DAINEKO VICTORIA PETROVNA
DAINEKO VIKTORIIA PETRIVNA
VICTORIA PETROVNA DAINEKO
Виктория Дайнеко
First Name VIKTORIA
VICTORIA PETROVNA
Last Name DAINEKO
DAYNEKO
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
KAZAKHSTAN
Birth Date 1987-05-12
Birth-Place BALPYK BI
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-13
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-10-07
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes SINGER. PARTICIPATED IN A CONCERT IN SUPPORT OF THE WAR AGAINST UKRAINE
RUSSIAN SINGER

2 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1108

Country: Canada

Entity: Q890847

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 4/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-07
End Date: 2033-01-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q890847

Program: 4/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MRS
Profile Type PERSON
Name VICTORIA NICHOLS
First Name VICTORIA
Last Name NICHOLS
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1980-01-24
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 1 CHURCH ROAD, SHILTON, COVENTRY, WARWICKSHIRE, UNITED KINGDOM, CV7 9HX
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 24 JANUARY 1980 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/d0ua6QWh7pjbAnskh_Sb6OsLezc

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-04-26
End Date: 2025-10-25
Listing Date: 2022-04-05
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-d0ua6qwh7pjbanskh-sb6oslezc

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6339353

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A