Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1987 05 12

1. Viktoria Daineko

Alias	VIKA DAJNEKO Дайнеко Вікторія Петрівна WIKTORIJA DAINEKO VIKTORIA PETROVNA DAYNEKO VIKTORIYA PETROVNA DAYNEKO Դայնեկո Վիկտորյա Вікторія Дайнеко DAINEKO VIKTORIA VICTORIA PETROVNA DAïNEKO VIKTORIJA PETROVNA DAJNEKO VIKTORIA DAINEKO Виктория Петровна Дайнеко VIKTORIA PETROVNA DAINEKO Վիկտորյա Պետրովնա Դայնեկո Дайнеко Виктория Петровна Βικτώρια Πετρόβνα Νταϊνέκο Вика Дайнеко
Profile Type	PERSON
Name	VICTORIA DAïNEKO Дайнеко Вікторія Петрівна WIKTORIJA DAINEKO Βικτώρια Νταινέκα WIKTORIJA PETROWNA DAINEKO VIKTORIA DAINEKO VIKTORIJA DAJNEKO VICTORIA DAYNEKO VIKTORIYA DAYNEKO 維多利亞·達伊尼科 Վիկտորյա Դայնեկո DAINEKO VICTORIA PETROVNA DAINEKO VIKTORIIA PETRIVNA VICTORIA PETROVNA DAINEKO Виктория Дайнеко
First Name	VIKTORIA VICTORIA PETROVNA
Last Name	DAINEKO DAYNEKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA KAZAKHSTAN
Birth Date	1987-05-12
Birth-Place	BALPYK BI
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-13
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-07
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SINGER. PARTICIPATED IN A CONCERT IN SUPPORT OF THE WAR AGAINST UKRAINE RUSSIAN SINGER

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1108 Country: Canada Entity: Q890847 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q890847 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Austin Nathan SHARP

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	AUSTIN NATHAN SHARP
First Name	AUSTIN
Middle Name	NATHAN
Last Name	SHARP
Nationality	UNITED STATES
Birth Date	1987-05-12
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	WESTBURY HOUSE, BAGSHOT ROAD, CHOBHAM, WOKING, SURREY, UNITED KINGDOM, GU24 8DE
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 12 MAY 1987 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/QzX3vxXlSJsArOLIB5nw0kL24fo

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-01-25 End Date: 2027-07-24 Listing Date: 2024-01-04 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-qzx3vxxlsjsarolib5nw0kl24fo Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6616219 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. MARVIN ARIEL MEJIA

Profile Type	PERSON
Name	MARVIN ARIEL MEJIA
First Name	MARVIN ARIEL
Last Name	MEJIA
Nationality	EL SALVADOR
Birth Date	1987-05-12
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	65
Hair-Color	BLA
Height	1.67
Eye-Color	BLA
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-202199

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/202199 Country: El Salvador Entity: interpol-red-2017-202199 Program: Red Notice Reason: HOMICIDIO AGRAVADO Y ORGANIZACIONES TERRORISTAS AGRAVADAS. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. KHASAN OZDOEV

Profile Type	PERSON
Name	KHASAN OZDOEV
First Name	KHASAN
Last Name	OZDOEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-05-12
Birth-Place	ORDZHONIKIDZEVSKAYA, SUNZHENSKY AREA, CHIASSR
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	1.75
Eye-Color	GRY
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-36039

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/36039 Country: Russia Entity: interpol-red-2020-36039 Program: Red Notice Reason: participation in terrorist organization Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices