Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Viktoria

Alias	Виктория Александровна СЕРДЮКОВА SERDIUKOVA VIKTORIA Сердюкова Виктория Александровна СЕРДЮКОВА Виктория Александровна Сердюкова Вікторія Олександрівна
Profile Type	PERSON
Name	SERDYUKOVA VIKTORIA ALEXANDROVNA Виктория Александровна СЕРДЮКОВА SERDIUKOVA VIKTORIIA OLEKSANDRIVNA VIKTORIA ALEXANDROVNA SERDYUKOVA VIKTORIJA ALEKSANDROVNA SERDJUKOVA ヴィクトリア・セルデュコヴァ VIKTORIA SERDYUKOVA VIKTORIJA ALEXANDROVNA SERĎUKOVA Сердюкова Вікторія Олександрівна
First Name	Виктория VIKTORIA VIKTORIA ALEXANDROVNA VIKTORIJA
Middle Name	Александровна ALEKSANDROVNA ALEXANDROVNA
Last Name	СЕРДЮКОВА SERDYUKOVA SERĎUKOVA SERDYUKOVA SERDJUKOVA
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-06-09 1981-06-09
Birth-Place	SEVERODONETSK, UKRAINE SEVERODONETSK, UKRAINE SEVERODONETSK, EX-URSS : UKRAINE SEVERODONETSK
Position	SOI-DISANT COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK 「ルハンスク人民共和国人権弁務官」（自称） SO-CALLED “COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” SELF-PROCLAIMED “COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” SOI-DISANT "COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK"
First Seen	2023-06-26
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2023-06-23
Modified At	2023-06-28
Gender	FEMALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: SO-CALLED “COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” VIKTORIA SERDYUKOVA EST LA SOI-DISANT "COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" DEPUIS LE 5 OCTOBRE 2021. À CE TITRE, ELLE SOUTIENT LA GUERRE D’AGRESSION LANCéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE LE 24 FéVRIER 2022. ELLE SOUTIENT L’ANNEXION ILLéGALE DU TERRITOIRE DE LOUHANSK ET L’ADOPTION DE LA LéGISLATION RUSSE DANS CE TERRITOIRE ET DANS D’AUTRES TERRITOIRES ILLéGALEMENT ANNEXéS. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, VIKTORIA SERDYUKOVA EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. VIKTORIA SERDYUKOVA HAS BEEN THE SO-CALLED “COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” SINCE 5 OCT 2021. IN THIS ROLE, SHE HAS SUPPORTED THE WAR OF AGGRESSION RUSSIA LAUNCHED AGAINST UKRAINE ON 24 FEB 2022. SHE HAS SUPPORTED THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE TERRITORY OF LUHANSK AND THE ADOPTION OF RUSSIAN LEGISLATION IN THAT AND OTHER ILLEGALLY ANNEXED TERRITORIES. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, VIKTORIA SERDYUKOVA IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6702

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10288.87 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63675 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10288.87 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Viktoria Serdyukova est la soi-disant "commissaire aux droits de l’homme de la République populaire de Louhansk" depuis le 5 octobre 2021. À ce titre, elle soutient la guerre d’agression lancée par la Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. Elle soutient l’annexion illégale du territoire de Louhansk et l’adoption de la législation russe dans ce territoire et dans d’autres territoires illégalement annexés. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, Viktoria Serdyukova est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 325 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Viktoria Serdyukova est la soi-disant commissaire aux droits de l’homme de la République populaire de Louhansk depuis le 5 octobre 2021. À ce titre, elle soutient la guerre d’agression lancée par la Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. Elle soutient l’annexion illégale du territoire de Louhansk et l’adoption de la législation russe dans ce territoire et dans d’autres territoires illégalement annexés. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, Viktoria Serdyukova est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions ou des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-4UU6yAAFMmm9vPyo9mQLC3 Program: 772/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Viktoria Vyacheslavovna YAKIMOVA

Alias	Якимова Виктория Вячеславовна ЯКИМОВА Виктория Вячеславовна Якімова Вікторія В’ячеславівна IAKIMOVA VIKTORIA
Profile Type	PERSON
Name	YAKIMOVA VIKTORIA VYACHESLAVOVNA Виктория Вячеславовна ЯКИМОВА VIKTORIA VYACHESLAVOVNA YAKIMOVA YAKIMOVA VIKTORIIA VIACHESLAVIVNA Якімова Вікторія В’ячеславівна VIKTORIJA VJATJESLAVOVNA JAKIMOVA
First Name	Виктория VIKTORIA VYACHESLAVOVNA VIKTORIA
Middle Name	VYACHESLAVOVNA Вячеславовна
Last Name	YAKIMOVA YAKIMOVA ЯКИМОВА
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1979-06-19
Birth-Place	ROVENKY, UKRAINE ROVENKY, UKRAINE ROVENKY, UKRAINE
Position	FONCTION: PRéSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA GULFSTREAM FOUNDATION ET CONTRIBUTRICE à L’ACTION PRéTENDUMENT "CARITATIVE" DE LA RUSSIE INTITULéE "INTO THE HANDS OF CHILDREN" PRéSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA GULFSTREAM FOUNDATION ET CONTRIBUTRICE à L’ACTION PRéTENDUMENT "CARITATIVE" DE LA RUSSIE INTITULéE "INTO THE HANDS OF CHILDREN" CHAIR OF THE BOARD OF THE GULFSTREAM FOUNDATION AND CONTRIBUTOR TO RUSSIA’S SO- CALLED “CHARITABLE” ACTION “INTO THE HANDS OF CHILDREN”
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-02-25
Modified At	2023-03-02
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ENTITéS ASSOCIéES: GULFSTREAM FOUNDATION. VIKTORIA YAKIMOVA IS ONE OF THE MAIN CONTRIBUTORS TO RUSSIA’S SO-CALLED “HUMANITARIAN MISSION” ENTITLED “INTO THE HANDS OF CHILDREN”. WITHIN THE FRAMEWORK OF THE “INTO THE HANDS OF CHILDREN” ACTION, THE RUSSIAN AUTHORITIES – LED BY THE RUSSIAN COMMISSION FOR CHILDREN’S RIGHTS – HAVE SOUGHT TO ILLEGALLY DEPORT AND PLACE FOR ADOPTION UKRAINIAN CHILDREN UNDER THE GUISE OF “HUMANITARIAN ASSISTANCE” DURING RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN VARIOUS PUBLIC APPEARANCES, VIKTORIA YAKIMOVA CONFIRMED THAT SHE IS AN ACTIVE CONTRIBUTOR TO THE “INTO THE HANDS OF CHILDREN” ACTION. SHE REGULARLY SERVES AS A MAIN SPOKESPERSON FOR THE SO-CALLED “HUMANITARIAN MISSION”. IMPORTANTLY, SINCE THE BEGINNING OF THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, RUSSIA HAS TRANSFERRED MANY UKRAINIAN CIVILIANS TO RUSSIAN-OCCUPIED AREAS OR TO RUSSIA ITSELF WHILE OFTEN PREVENTING OR IMPEDING THOSE CIVILIANS FROM HAVING SAFE PASSAGE TO NON-OCCUPIED PARTS OF UKRAINE. VIKTORIA YAKIMOVA IS ONE OF THE KEY PERSONS INVOLVED IN THE FORCIBLE DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR SUBSEQUENT ILLEGAL ADOPTION INTO RUSSIAN FAMILIES. VIKTORIA YAKIMOVA’S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THUS, VIKTORIA YAKIMOVA IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ASSOCIATED ENTITY: GULFSTREAM FOUNDATION ENTITéS ASSOCIéES: GULFSTREAM FOUNDATION. VIKTORIA YAKIMOVA EST L’UNE DES PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS à LA PRéTENDUE "MISSION HUMANITAIRE" DE LA RUSSIE INTITULéE "INTO THE HANDS OF CHILDREN". DANS LE CADRE DE L’ACTION "INTO THE HANDS OF CHILDREN", LES AUTORITéS RUSSES – SOUS LA DIRECTION DE LA COMMISSION RUSSE DES DROITS DE L’ENFANT – ONT CHERCHé à DéPORTER ET à FAIRE ADOPTER ILLéGALEMENT DES ENFANTS UKRAINIENS SOUS LE COUVERT D’UNE "ASSISTANCE HUMANITAIRE" AU COURS DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. LORS DE DIVERSES APPARITIONS PUBLIQUES, VIKTORIA YAKIMOVA A CONFIRMé êTRE UNE CONTRIBUTRICE ACTIVE à L’ACTION "INTO THE HANDS OF CHILDREN". ELLE JOUE RéGULIèREMENT LE RôLE DE PORTE-PAROLE PRINCIPALE DE CETTE PRéTENDUE "MISSION HUMANITAIRE". IL IMPORTE DE NOTER QUE, DEPUIS LE DéBUT DE LA GUERRE D’AGRESSION QU’ELLE MèNE CONTRE L’UKRAINE, LA RUSSIE A TRANSFéRé DE NOMBREUX CIVILS UKRAINIENS VERS DES ZONES OCCUPéES PAR LA RUSSIE OU VERS LA RUSSIE ELLE-MêME, TOUT EN EMPêCHANT SOUVENT CES CIVILS DE PASSER EN TOUTE SéCURITé VERS LES PARTIES NON OCCUPéES DE L’UKRAINE, OU EN ENTRAVANT UN TEL PASSAGE. VIKTORIA YAKIMOVA EST L’UNE DES PERSONNES CLéS IMPLIQUéES DANS LA DéPORTATION FORCéE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION ILLéGALE ULTéRIEURE PAR DES FAMILLES RUSSES. PAR SES ACTES, VIKTORIA YAKIMOVA VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. VIKTORIA YAKIMOVA EST DONC RESPONSABLE DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ASSOCIATED ENTITIES: GULFSTREAM FOUNDATION FUNCTION: CHAIR OF THE BOARD OF THE GULFSTREAM FOUNDATION AND CONTRIBUTOR TO RUSSIA’S SO-CALLED “CHARITABLE” ACTION “INTO THE HANDS OF CHILDREN”
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6509

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9727.69 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: NK-SmPjVST6nQ2YPJtB4tjTTa Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 61102 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-SmPjVST6nQ2YPJtB4tjTTa Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9727.69 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: NK-SmPjVST6nQ2YPJtB4tjTTa Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-SmPjVST6nQ2YPJtB4tjTTa Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-SmPjVST6nQ2YPJtB4tjTTa Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Entités associées: Gulfstream Foundation. Viktoria Yakimova est l’une des principaux contributeurs à la prétendue "mission humanitaire" de la Russie intitulée "Into the Hands of Children". Dans le cadre de l’action "Into the Hands of Children", les autorités russes – sous la direction de la commission russe des droits de l’enfant – ont cherché à déporter et à faire adopter illégalement des enfants ukrainiens sous le couvert d’une "assistance humanitaire" au cours de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Lors de diverses apparitions publiques, Viktoria Yakimova a confirmé être une contributrice active à l’action "Into The Hands of Children". Elle joue régulièrement le rôle de porte-parole principale de cette prétendue "mission humanitaire". Il importe de noter que, depuis le début de la guerre d’agression qu’elle mène contre l’Ukraine, la Russie a transféré de nombreux civils ukrainiens vers des zones occupées par la Russie ou vers la Russie elle-même, tout en empêchant souvent ces civils de passer en toute sécurité vers les parties non occupées de l’Ukraine, ou en entravant un tel passage. Viktoria Yakimova est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes. Par ses actes, Viktoria Yakimova viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Viktoria Yakimova est donc responsable de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-SmPjVST6nQ2YPJtB4tjTTa Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 Reason: Viktoria Yakimova est l’une des principaux contributeurs à la prétendue "mission humanitaire" de la Russie intitulée "Into the Hands of Children". Dans le cadre de l’action "Into the Hands of Children", les autorités russes – sous la direction de la commission russe des droits de l’enfant – ont cherché à déporter et à faire adopter illégalement des enfants ukrainiens sous le couvert d’une "assistance humanitaire" au cours de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Lors de diverses apparitions publiques, Viktoria Yakimova a confirmé être une contributrice active à l’action "Into The Hands of Children". Elle joue régulièrement le rôle de porte-parole principale de cette prétendue "mission humanitaire". Il importe de noter que, depuis le début de la guerre d’agression qu’elle mène contre l’Ukraine, la Russie a transféré de nombreux civils ukrainiens vers des zones occupées par la Russie ou vers la Russie elle-même, tout en empêchant souvent ces civils de passer en toute sécurité vers les parties non occupées de l’Ukraine, ou en entravant un tel passage. Viktoria Yakimova est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes. Par ses actes, Viktoria Yakimova viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Viktoria Yakimova est donc responsable de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-SmPjVST6nQ2YPJtB4tjTTa Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

3. Viktoria Viktorovna NIKOLAEVA

Registration Number	QCVWLJHXTKY1
Alias	Ніколаєва Вікторія Вікторівна NIKOLAEVA VIKTORIA VIKTOROVNA VIKTORIJA NIKOLAJEVOVá Ніколаева Вікторія Вікторівна Николаева Виктория Викторовна VIKTORYA VIKTOROVNA NIKOLAYEVA НИКОЛАЕВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА NIKOLAEVA VICTORIA Виктория Викторовна Николаева VICTORIA VICTOROVNA NIKOLAEVA
Profile Type	PERSON
Name	VIKTORIA VIKTOROVNA NIKOLAJEVA Николаева Виктория Викторовна VIKTORIA VIKTOROVNA NIKOLAEVA VICTORIA VICTOROVNA NIKOLAEVA NIKOLAEVA, VICTORIA VICTOROVNA VIKTORIJA VIKTOROVNA NIKOLAJEVOVá VIKTORIYA (VICTORIA) NIKOLAEVA NIKOLAEVA VIKTORIA VIKTOROVNA VICTORIA NIKOLAEVA VIKTORYA NIKOLAYEVA Ніколаєва Вікторія Вікторівна VICTORIA VIKTOROVNA NIKOLAEVA VICTORIA VICTOROVNA NIKOLAEVA NIKOLAEVA VICTORIA VIKTOROVNA NIKOLAIEVA VIKTORIIA VIKTORIVNA VICTORIA VICTOROVNA NIKOLAEVA ヴィクトリア・ニコラエヴァ Виктория Викторовна Николаева 维多利亚·尼古拉耶娃
First Name	Виктория VIKTORIA VIKTORIA VIKTOROVNA VICTORIA VICTOROVNA VICTORIA VICTORIA VICTOROVNA
Middle Name	VICTOROVNA Викторовна
Last Name	Николаева NIKOLAEVA NIKOLAEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1962-11-21
Birth-Place	м.Владивосток, Приморська область, РФ VLADIVOSTOK VLADIVOSTOK RUSSIA Російська Федерація, Приморська область, м. Владивосток
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія" депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» Депутаты и сенаторы ロシア連邦国家院議員 MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-09-23
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT AYANT RATIFIé LES DéCISIONS GOUVERNEMENTALES SUR LE TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK MEMBER OF THE STATE DUMA WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4211 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37348

16 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-04 Country: Australia Entity: Q28500199 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 15) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7450.77 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q28500199 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1181 Country: Canada Entity: Q28500199 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50169 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q28500199 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7450.77 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: Q28500199 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q28500199 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/332 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q28500199 Program: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0463 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q28500199 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0463 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q28500199 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 332 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q28500199 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q28500199 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q28500199 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37348 Country: United States Entity: Q28500199 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q28500199 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q28500199 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

16. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PRR Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q28500199 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Viktoria Valerievna ABRAMCHENKO

Registration Number	G2P9KEZMP6R4
Alias	VICTORIA VALERIEVNA ABRAMCHENKO VIKTORIYA VALERYEVNA ABRAMCHENKO Виктория Абрамченко ABRAMCHENKO VICTORIA VALERYEVNA VIKTORIIA VALERIIVNA ABRAMCHENKO 빅토리야 발레리예브나 아브람첸코 Абрамченко Виктория Валериевна WIKTORIJA ABRAMTSCHENKO VIKTORIJA ABRAMčENKO VIKTORIA VALERIEVNA ABRAMCHENKO VIKTORYA VALERIYEVNA ABRAMçENKO АБРАМЧЕНКО Виктория Валериевна Виктория Валериевна Абрамченко VIKTORIYA VALEREVNA ABRAMCHENKO Абрамченко, Виктория Валериевна VICTORIA VALERIEVNA ABRAMCHENKO ABRAMCHENKO VIKTORIA VALERIEVNA VIKTORIA VALERJEVNA ABRAMTJENKO
Profile Type	PERSON
Name	Виктория Валерьевна Абрамченко VIKTORIJA VALERIEVNA ABRAMčENKO ABRAMCHENKO VIKTORIIA VALERIYIVNA 빅토리야 아브람첸코 VIKTORIA ABRAMTJENKO ABRAMCHENKO VIKTORIA VALERIEVNA VIKTORIA VALERIEVNA ABRAMCENKO VIKTORYA ABRAMçENKO ABRAMCHENKO VICTORIA VALERIEVNA VICTORIA VALERYEVNA ABRAMCHENKO VIKTORIYA VALEREVNA ABRAMCHENKO VIKTORIYA VALERIYEVNA ABRAMCHENKO VIKTORIYA VALERIYEVNA ABRAMCHENKO VICTORIA ABRAMCHENKO VIKTORIA VALERIYEVNA ABRAMCHENKO Виктория Валериевна Абрамченко Абрамченко Вікторія Валеріївна VIKTORIA VALERIEVNA ABRAMCHENKO WIKTORIJA WALERJEWNA ABRAMTSCHENKO Виктория Валериевна АБРАМЧЕНКО VIKTORIA ABRAMCHENKO WIKTORIJA ABRAMCZENKO ヴィクトリア・アヴラムチェンコ VIKTORIA VALERIEVNA ABRAMCHENKO ABRAMCHENKO, VIKTORIYA VALERIYEVNA Վիկտորյա Աբրամչենկո
First Name	Виктория VIKTORIA VIKTORIYA VIKTORIA VALERIEVNA VIKTORIA VALERIYEVNA VIKTORIYA VALERIYEVNA
Middle Name	VALERIYEVNA Валериевна VALERIEVNA VALERYEVNA
Last Name	ABRAMCHENKO ABRAMCHENKO АБРАМЧЕНКО Абрамченко
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-05-22
Birth-Place	CHERNOGORSK CHERNOGORSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) Черногорск, СССР м. Чорногорськ, Республіка Хакасія, Російська Федерація CHERNOGORSK, KHAKASIA REPUBLIC, RUSSIA CHERNOGORSK, RUSSIAN FEDERATION CHERNOGORSK, RUSSIA CHERNOGORSK, RUSSIAN FEDERATION
Position	Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам транспорта, связи и цифровизации экономики DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION, RESPONSIBLE FOR AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX, NATURAL RESOURCES AND ECOLOGY Депутаты и сенаторы TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-) заступник Голови Уряду Російської Федерації Руководители госкомпаний
First Seen	2023-02-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-23
Tax Number	190301150585
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DEPUTY PM OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC UNITED GRAIN COMPANY VIKTORIA VALERIEVNA ABRAMCHENKO EST VICE-PREMIèRE MINISTRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGéE DU COMPLEXE AGRO-INDUSTRIEL, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L’éCOLOGIE. RESPONSABLE DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Y COMPRIS LES CéRéALES, ET CHARGéE D’AIDER à FAIRE FACE AUX SANCTIONS INSTITUéES à L’ENCONTRE DE LA RUSSIE. À CE TITRE, ELLE A SUPERVISé LES EFFORTS VISANT à DéTOURNER DES CéRéALES PROVENANT D’UKRAINE, SANS L’ACCORD DE L’UKRAINE, ET EST RESPONSABLE DE L’ORGANISATION D’éVéNEMENTS AVEC LA PARTICIPATION DIRECTE DE REPRéSENTANTS DE LA CRIMéE ANNEXéE ILLéGALEMENT. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, ELLE EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L’ACTION D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. DEPUTY CHAIRWOMAN OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| В то время когда Виктория Абрамченко занимала пост замруководителя Росреестра (2011–2012 гг.), она курировала создание программного комплекса государственного учета недвижимости. После завершения этого процесса Счетная палата выявила нецелевое использование средств на 2,5 млрд рублей, сумма общего объема нарушений составила около 24 млрд рублей. В итоге Абрамченко резко перешла с работы в Росреестре в Минсельхоз. \| По информации СМИ, когда была выявлена ситуация со сбоями в работе ЕГРН, Абрамченко, предположительно, намеренно затягивала решение проблемы, так как и сама была замечена в земельных махинациях. В ходе следствия было установлено, что в 2015–2017 годах в Ленинградской области сотрудники областного отделения Росреестра подделывали документы, устанавливающие границы земельных участков и вносили их в Государственный кадастр с указанными ложными сведениями, таким образом, границы земельных участков были перенесены (юридически) в границы населенных пунктов и на этом основании их статус менялся на «земли населенных пунктов». Ущерб этих хищений оценивается в 43,6 млн рублей. Среди имущества, которым владеет Виктория Абрамченко значатся два земельных участка, квартира, «жилое помещение», а также автомобили BMW, MERCEDES-BENZ и снегоболотоход. DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION VIKTORIA VALERIEVNA ABRAMCHENKO IS A DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION, RESPONSIBLE FOR AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX, NATURAL RESOURCES AND ECOLOGY. RESPONSIBLE FOR AGRICULTURAL PRODUCTION, INCLUDING GRAIN, AND IN CHARGE OF ASSISTING WITH STANDING UP TO SANCTIONS IMPOSED AGAINST RUSSIA. IN THIS ROLE, SHE HAS OVERSEEN EFFORTS TO DIVERT GRAIN FROM UKRAINE, WITHOUT UKRAINE’S AGREEMENT, AND IS RESPONSIBLE FOR ORGANISING EVENTS WITH THE DIRECT PARTICIPATION OF REPRESENTATIVES OF ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, SHE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE. DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE DUMA (THE LOWER HOUSE OF THE RUSSIAN PARLIAMENT). MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. FORMER DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGED A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. WITHIN THE SCOPE OF HIS POSITION, HE OVERSEED THE DEVELOPMENT OF CRITICAL TECHNOLOGIES RELATED TO SEARCH, RECONNAISSANCE, EXPLORATION OF MINERAL DEPOSITS, AND THEIR EXTRACTION, WHICH WERE CRUCIAL FOR BUDGET REVENUES AND THE EFFECTIVENESS OF INTERNATIONAL SANCTIONS. SHE COORDINATED FEDERAL AUTHORITIES IN THE FIELD OF MINERAL EXTRACTION AND LAND USE, AS WELL AS SUPERVISING AGRICULTURAL DEVELOPMENT ISSUES. PREVIOUSLY, SHE HELD THE POSITION OF HEAD OF THE FEDERAL SERVICE FOR STATE REGISTRATION, CADASTRE, AND CARTOGRAPHY (ROSREESTR). ACCORDING TO PUBLIC INVESTIGATION DATA, HE RECEIVED A VALUABLE SUBSIDIZED APARTMENT IN MOSCOW." Возможные нарушения закона \| В действиях Абрамченко Виктории Валерьевны могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имущества. Объект хищения — государственная собственность.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/viktoriya-abramchenko/ https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5231 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43234

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q39390389 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9239.88 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q39390389 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1120 Country: Canada Entity: Q39390389 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58146 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q39390389 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9239.88 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q39390389 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q39390389 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q39390389 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Viktoria Valerievna Abramchenko est vice-Première ministre de la Fédération de Russie, chargée du complexe agro-industriel, des ressources naturelles et de l’écologie. Responsable de la production agricole, y compris les céréales, et chargée d’aider à faire face aux sanctions instituées à l’encontre de la Russie. À ce titre, elle a supervisé les efforts visant à détourner des céréales provenant d’Ukraine, sans l’accord de l’Ukraine, et est responsable de l’organisation d’événements avec la participation directe de représentants de la Crimée annexée illégalement. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, elle est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q39390389 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Viktoria Valerievna Abramchenko est vice-Première ministre de la Fédération de Russie, chargée du complexe agro-industriel, des ressources naturelles et de l’écologie. Responsable de la production agricole, y compris les céréales, et chargée d’aider à faire face aux sanctions instituées à l’encontre de la Russie. À ce titre, elle a supervisé les efforts visant à détourner des céréales provenant d’Ukraine, sans l’accord de l’Ukraine, et est responsable de l’organisation d’événements avec la participation directe de représentants de la Crimée annexée illégalement. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, elle est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q39390389 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 43234 Country: United States Entity: Q39390389 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q39390389 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM5CL Start Date: 2023-05-19 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q39390389 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Victoria NIKIFOROVA

Alias	НИКИФОРОВА Виктория Виктория Витальевна НИКИФОРОВА Виктория Никифорова NIKIFOROVA VICTORIA Нікіфорова Вікторія Віталіївна Никифорова Виктория Витальевна Виктория Витальевна Никифорова
Inn-Code	771002208000
Profile Type	PERSON
Name	NIKIFOROVA VIKTORIIA VITALIYIVNA Никифорова, Виктория Витальевна VIKTORIJA VITALEVNA NIKIFOROVA NIKIFOROVA VICTORIA Нікіфорова Вікторія Віталіївна VICTORIA VITALYEVNA NIKIFOROVA VIKTORIJA NIKIFOROVA VICTORIA NIKIFOROVA VICTORIA NIKIFOROVA Виктория НИКИФОРОВА VIKTORIJA NIKIFOROVá
First Name	Виктория VIKTORIA VICTORIA VITALYEVNA VICTORIA
Last Name	NIKIFOROVA NIKIFOROVA НИКИФОРОВА
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1971-06-12
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW
Position	PROPAGANDISTE RUSSE TRAVAILLANT POUR RIA NOVOST RUSSIAN PROPAGANDIST: WORKING FOR RIA NOVOSTI Працює у російському інформаційному агентстві «Новини»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-18
Created At	2022-06-03
Modified At	2024-09-11
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, м. Москва
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: RUSSIAN PROPAGANDIST: WORKING FOR RIA NOVOSTI VICTORIA NIKIFOROVA EST UNE PROPAGANDISTE RUSSE ET CHRONIQUEUSE DE RIA NOVOSTI, UNE AGENCE DE PRESSE NATIONALE DéTENUE PAR L’ÉTAT RUSSE SOUS CONTRôLE éTATIQUE EFFECTIF DE ROSSIYA SEGODNYA. ELLE EST UNE FIGURE CENTRALE DE LA PROPAGANDE GOUVERNEMENTALE ET A NIé LE DROIT D’EXISTER DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA CAPACITé DU PEUPLE UKRAINIEN à DéCIDER POUR LUI-MêME. ELLE DéCRIT LE PEUPLE UKRAINIEN COMME AYANT SUBI UN "LAVAGE DE CERVEAU" ET AYANT éTé "PRIS EN OTAGE" ET PROMEUT AINSI UNE ATTITUDE POSITIVE à L’éGARD DE L’AGRESSION RUSSE CONTRE L’UKRAINE. VICTORIA NIKIFOROVA EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR OU METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE VICTORIA NIKIFOROVA IS A RUSSIAN PROPAGANDIST AND COLUMNIST AT RIA NOVOSTI, A RUSSIAN STATE-OWNED DOMESTIC NEWS AGENCY UNDER THE EFFECTIVE STATE CONTROL OF ROSSIYA SEGODNYA. SHE IS A CENTRAL FIGURE IN GOVERNMENT PROPAGANDA AND HAS DENIED UKRAINE'S RIGHT TO EXIST, AS WELL AS THE ABILITY OF THE UKRAINIAN PEOPLE TO DECIDE FOR ITSELF. SHE DESCRIBES THE UKRAINIAN PEOPLE AS “BRAINWASHED” AND “TAKEN HOSTAGE” AND THUS PROMOTES A POSITIVE ATTITUDE TOWARDS THE RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE. VICTORIA NIKIFOROVA IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. RUSSISCHE DREHBUCHAUTORIN, DRAMATIKERIN UND JOURNALISTIN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4800

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8354.52 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: Q4319956 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 987 Country: Canada Entity: Q4319956 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 55329 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: Q4319956 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8354.52 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: Q4319956 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4319956 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/878 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4319956 Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Victoria Nikiforova est une propagandiste russe et chroniqueuse de RIA Novosti, une agence de presse nationale détenue par l’État russe sous contrôle étatique effectif de Rossiya Segodnya. Elle est une figure centrale de la propagande gouvernementale et a nié le droit d’exister de l’Ukraine, ainsi que la capacité du peuple ukrainien à décider pour lui-même. Elle décrit le peuple ukrainien comme ayant subi un "lavage de cerveau" et ayant été "pris en otage" et promeut ainsi une attitude positive à l’égard de l’agression russe contre l’Ukraine. Victoria Nikiforova est donc responsable de soutenir ou mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4319956 Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 Reason: Victoria Nikiforova est une propagandiste russe et chroniqueuse de RIA Novosti, une agence de presse nationale détenue par l’État russe sous contrôle étatique effectif de Rossiya Segodnya. Elle est une figure centrale de la propagande gouvernementale et a nié le droit d’exister de l’Ukraine, ainsi que la capacité du peuple ukrainien à décider pour lui-même. Elle décrit le peuple ukrainien comme ayant subi un "lavage de cerveau" et ayant été "pris en otage" et promeut ainsi une attitude positive à l’égard de l’agression russe contre l’Ukraine. Victoria Nikiforova est donc responsable de soutenir ou mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4319956 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Viktoriya Tsyganova

Alias	WIKTORIJA SHUKOWA VIKTORIYA YURYEVNA TSYGANOVA Жукова Виктория Юрьевна Վիկտորյա Յուրևնա Ցիգանովա Цыганова Виктория Юрьевна Цыганова, Вика Цыганова, Виктория WIKTORIJA ZYGANOWA Жукова Вікторія Юріївна Цыганова Вика WIKTORIJA JURJEWNA SHUKOWA Ցիգանովա Վիկտորյա WIKTORIJA JURJEWNA SCHUKOWA Цыганова, Виктория Юрьевна Виктория Юрьевна Жукова Виктория Юрьевна Цыганова Вика Цыганова ZHUKOVA VICTORIA VICTORIA YURIEVNA TSIGANOVA Циганова Вікторія Юріївна WIKTORIJA SCHUKOWA ТSYGANOVA VICTORIA Виктория Жукова
Profile Type	PERSON
Name	Циганова / Жукова Вікторія Юріївна VIKA TZIGANOVA VIKTORIYA TSYGANOVA WIKTORIJA JURJEWNA ZYGANOWA Віка Циганова 维多利亚·齐加诺娃 VIKTORIJA JUREVNA TSIGANOVA TSYHANOVA / ZHUKOVA VIKTORIIA YURIYIVNA Вика Цыганова VIKA TSYGANOVA Վիկտորյա Ցիգանովա TSYGANOVA VICTORIA YURIEVNA
First Name	VIKTORIA
Last Name	TSYGANOVA ZHUKOVA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1963-10-28
Birth-Place	KHABAROVSK
Position	Доверенные лица президента на выборах композиторка актриса PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS російська співачка
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-18
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-12
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	Російська Федерація, м. Хабаровськ
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SOVIET AND RUSSIAN COMPOSER PUBLIC FIGURE. EXPRESSED PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4506342 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Viktoria Daineko

Alias	VIKA DAJNEKO Дайнеко Вікторія Петрівна WIKTORIJA DAINEKO VIKTORIA PETROVNA DAYNEKO VIKTORIYA PETROVNA DAYNEKO Դայնեկո Վիկտորյա Вікторія Дайнеко DAINEKO VIKTORIA VICTORIA PETROVNA DAïNEKO VIKTORIJA PETROVNA DAJNEKO VIKTORIA DAINEKO Виктория Петровна Дайнеко VIKTORIA PETROVNA DAINEKO Վիկտորյա Պետրովնա Դայնեկո Дайнеко Виктория Петровна Βικτώρια Πετρόβνα Νταϊνέκο Вика Дайнеко
Profile Type	PERSON
Name	VICTORIA DAïNEKO Дайнеко Вікторія Петрівна WIKTORIJA DAINEKO Βικτώρια Νταινέκα WIKTORIJA PETROWNA DAINEKO VIKTORIA DAINEKO VIKTORIJA DAJNEKO VICTORIA DAYNEKO VIKTORIYA DAYNEKO 維多利亞·達伊尼科 Վիկտորյա Դայնեկո DAINEKO VICTORIA PETROVNA DAINEKO VIKTORIIA PETRIVNA VICTORIA PETROVNA DAINEKO Виктория Дайнеко
First Name	VIKTORIA VICTORIA PETROVNA
Last Name	DAINEKO DAYNEKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA KAZAKHSTAN
Birth Date	1987-05-12
Birth-Place	BALPYK BI
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-13
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-07
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SINGER. PARTICIPATED IN A CONCERT IN SUPPORT OF THE WAR AGAINST UKRAINE RUSSIAN SINGER

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1108 Country: Canada Entity: Q890847 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q890847 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. VIKTORIA I STASKIEVICH

Profile Type	PERSON
Name	VIKTORIA I STASKIEVICH
First Name	VIKTORIA
Middle Name	I
Last Name	STASKIEVICH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-08-05
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2009-12-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	QUINCY, MA 02169, USA 788 WILLARD ST, APT 504, QUINCY, MA 02169
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-viktoria-i-staskievich-02169-quincy Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3R79X Start Date: 2009-12-20 Listing Date: 2009-12-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-viktoria-i-staskievich-02169-quincy Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

9. VIKTORIA NEMIROVSKAYA

Profile Type	PERSON
Name	VIKTORIA NEMIROVSKAYA
First Name	VIKTORIA
Last Name	NEMIROVSKAYA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1961-03-29
Position	HEALTH CARE AIDE (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	CEDARBURG, WI 53012, USA W54 N110 MCKINLEY, CEDARBURG, WI 53012
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2005-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-viktoria-nemirovskaya-53012-cedarburg Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QVKT Start Date: 2005-06-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-viktoria-nemirovskaya-53012-cedarburg Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

10. VIKTORIA VODOVOZOVA

Profile Type	PERSON
Name	VIKTORIA VODOVOZOVA
First Name	VIKTORIA
Last Name	VODOVOZOVA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1952-01-18
Position	TRANSPORTATION CO (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2014-09-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	DES PLAINES, IL 60016, USA 9386 LANDINGS LANE, UNIT 102, DES PLAINES, IL 60016
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-09-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-viktoria-vodovozova-60016-des-plaines Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b5 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4GXKZ Start Date: 2014-09-18 Listing Date: 2014-09-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-viktoria-vodovozova-60016-des-plaines Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).