Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1963 10 28

1. Viktoriya Tsyganova

Alias	WIKTORIJA SHUKOWA VIKTORIYA YURYEVNA TSYGANOVA Жукова Виктория Юрьевна Վիկտորյա Յուրևնա Ցիգանովա Цыганова Виктория Юрьевна Цыганова, Вика Цыганова, Виктория WIKTORIJA ZYGANOWA Жукова Вікторія Юріївна Цыганова Вика WIKTORIJA JURJEWNA SHUKOWA Ցիգանովա Վիկտորյա WIKTORIJA JURJEWNA SCHUKOWA Цыганова, Виктория Юрьевна Виктория Юрьевна Жукова Виктория Юрьевна Цыганова Вика Цыганова ZHUKOVA VICTORIA VICTORIA YURIEVNA TSIGANOVA Циганова Вікторія Юріївна WIKTORIJA SCHUKOWA ТSYGANOVA VICTORIA Виктория Жукова
Profile Type	PERSON
Name	Циганова / Жукова Вікторія Юріївна VIKA TZIGANOVA VIKTORIYA TSYGANOVA WIKTORIJA JURJEWNA ZYGANOWA Віка Циганова 维多利亚·齐加诺娃 VIKTORIJA JUREVNA TSIGANOVA TSYHANOVA / ZHUKOVA VIKTORIIA YURIYIVNA Вика Цыганова VIKA TSYGANOVA Վիկտորյա Ցիգանովա TSYGANOVA VICTORIA YURIEVNA
First Name	VIKTORIA
Last Name	TSYGANOVA ZHUKOVA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1963-10-28
Birth-Place	KHABAROVSK
Position	Доверенные лица президента на выборах композиторка актриса PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS російська співачка
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-18
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-12
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	Російська Федерація, м. Хабаровськ
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SOVIET AND RUSSIAN COMPOSER PUBLIC FIGURE. EXPRESSED PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4506342 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. MURAD OMAROV

Profile Type	PERSON
Name	MURAD OMAROV
First Name	MURAD
Last Name	OMAROV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1963-10-28
Birth-Place	MAKHACHKALA TOWN, DAGESTAN REGION
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-186635

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/186635 Country: Russia Entity: interpol-red-2017-186635 Program: Red Notice Reason: Extremely large scale fraud. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. FETHI YAHYA SHAMI

Profile Type	PERSON
Name	FETHI YAHYA SHAMI
First Name	FETHI
Middle Name	YAHYA
Last Name	SHAMI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-10-28
Position	CHIROPRACTIC (CHIROPRACTIC PRACT)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2002-08-01
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	850 N VICTOR, #2, INGLEWOOD, CA 90302 INGLEWOOD, CA 90302, USA
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: U52226

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-fethi-yahya-shami-90302-inglewood Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MXG4 Start Date: 2002-03-20 Listing Date: 2002-08-01 Country: United States Entity: us-fed-excl-fethi-yahya-shami-90302-inglewood Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3MXG4 Start Date: 2002-05-20 Listing Date: 2002-08-28 Country: United States Entity: us-fed-excl-fethi-yahya-shami-90302-inglewood Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

4. JOSIE MARIE PERRY

Profile Type	PERSON
Name	JOSIE MARIE PERRY
First Name	JOSIE
Middle Name	MARIE
Last Name	PERRY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-10-28
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2004-10-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	402 WEST 3RD STREET, MINNEAPOLIS, KS 67467 MINNEAPOLIS, KS 67467, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-08-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-josie-marie-perry-67467-minneapolis Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3P1R9 Start Date: 2004-10-15 Listing Date: 2004-10-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-josie-marie-perry-67467-minneapolis Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QWZD Start Date: 2004-08-19 Listing Date: 2004-11-15 Country: United States Entity: us-fed-excl-josie-marie-perry-67467-minneapolis Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. REGINA KAYE NORRED

Profile Type	PERSON
Name	REGINA KAYE NORRED
First Name	REGINA
Middle Name	KAYE
Last Name	NORRED
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-10-28
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-06-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	305 S MULBERRY ST, TUSCUMBIA, AL 35674 TUSCUMBIA, AL 35674, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-06-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-regina-kaye-norred-35674-tuscumbia Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRH7SYQ Start Date: 2021-06-17 Listing Date: 2021-06-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-regina-kaye-norred-35674-tuscumbia Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public