Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 09 12

Alias	조셉 코니 JOSEPH RAO KONY Кони Джозеф JOSEF KONY LE MESSIE SANGLANT ژوزف کانی JOSEPH RAO KONY, PEPITO EL MAGO ジョセフ・ラオ・コニー（JOSEPH RAO KONY）、コニー（KONY）、 TERORIST JIJIJIJA PEPE EL MAGO KONY جوزف کنی Кони Д. ジョセフ・コニー（JOSEF KONY）ジョセフ・コニー Кони, Джозеф KONY, JOSEF KONY,
Weak Alias	血まみれの救世主（LE MESSIE SANGLANT） LE MESSIE SANGLANT
Title	将軍 GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	约瑟夫·科尼 JOSEPH RAO KONY 조지프 코니 YOZEF KONI جوزيف كوني JOSEF KONY ג'וזף קוני JOSEPH KONY Джозеф Кони Τζόζεφ Κόνυ Джозеф Коні LE MESSIE SANGLANT Ջոզեֆ Կոնի Џозеф Кони JOSEPH KONY JOSEPH KONY KONY ジョゼフ・コニー KONY, JOSEPH ジョセフ・コニー جوزف کانی
First Name	JOSEPH JOSEF JOSEPH JOSEPH RAO KONY JOSEPH RAO KONY JOSEF KONY
Last Name	KONY KONY LE MESSIE SANGLANT
Country	SUDAN UGANDA CENTRAL AFRICAN REPUBLIC CONGO - KINSHASA
Nationality	UGANDA
Birth Date	1965 1964-09-18 1961-07 1959 1963-04 1961-08 1960 1961-01-01 1964-04
Birth-Place	PALARO VILLAGE, PALARO PARISH, OMORO COUNTY, GULU DISTRICT, UGANDA ウガンダ共和国グル県オモロ郡オデク準郡（ODEK）、 ATYAK GULU ODEK, OMORO, UGANDA PALARO VILLAGE, PALARO PARISH, OMORO COUNTY, GULU DISTRICT ウガンダ共和国グル県（GULU DISTRICT）オモロ郡（OMORO COUNTY）パラロ教区（PALARO PARISH）パラロ村、 ODEK, OMORO, GULU ODEK, OMORO, GULU, UGANDA ODEK, OMORO, GULU, UGANDA ODEK, OMORO, GULU UGANDA ATYAK, UGANDA VILLAGE DE PALARO, COMMUNE DE PALARO, COMTé D'OMORO, DISTRICT DE GULU : OUGANDA, ODEK, OMORO, GULU : OUGANDA, ATYAK : OUGANDA VILLAGE DE PALARO, COMMUNE DE PALARO, COMTé D'OMORO, DISTRICT DE GULU PALARO VILLAGE, PALARO PARISH, OMORO COUNTY, GULU DISTRICT UGANDA PALARO VILLAGE, PALARO PARISH, OMORO COUNTY, UGANDA A) PALARO VILLAGE, PALARO PARISH, OMORO COUNTY, GULU DISTRICT, UGANDA; B) ODEK, OMORO, GULU, UGANDA C) ATYAK, UGANDA ATYAK, UGANDA ATYAK UGANDA PALARO VILLAGE, PALARO PARISH, UGANDA ウガンダ共和国アチャク準郡（ATYAK）
Position	神の抵抗軍司令官 COMMANDANT DU LORD'S RESISTANCE ARMY (L'ARMéE DE RéSISTANCE DU SEIGNEUR) COMMANDER OF THE LORD’S RESISTANCE ARMY COMMANDER OF THE LORD'S RESISTANCE ARMY COMMANDER OF THE LORDS RESISTANCE ARMY
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2016-03-07
Modified At	2024-09-12
Gender	MALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	HAUT-MBOMOU MBOMOU HAUT-MBOMOU, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC HAUT-UOLO, CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC) SOUTHERN DARFUR BAS-UOLO, CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC) MBOMOU, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC BAS-UOLO BASSE-KOTTO, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC REPORTED ADDRESS: KAFIA KINGI (A TERRITORY ON THE BORDER OF SUDAN AND SOUTH SUDAN WHOSE FINAL STATUS HAS YET TO BE DETERMINED). AS OF JANUARY 2015, 500 LORD’S RESISTANCE ARMY ELEMENTS WERE REPORTEDLY EXPELLED FROM THE SUDAN VAKAGA VAKAGA, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC KAFIA KINGI HAUTE-KOTTO, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC HAUT-UOLO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO HAUT-UOLO BAS-UOLO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO BASSE-KOTTO HAUTE-KOTTO KAFIA KINGI (TERRITOIRE SITUé à LA FRONTIèRE ENTRE LE SOUDAN ET LE SOUDAN DU SUD DONT LE STATUT FINAL RESTE à DéTERMINER)
Topics	POLITICIAN SANCTIONED ENTITY WANTED PERSON OF INTEREST MILITARY
Notes	TITLE: GENERAL. DESIGNATION: COMMANDER OF THE LORD’S RESISTANCE ARMY. KONY IS THE FOUNDER AND LEADER OF THE LORD’S RESISTANCE ARMY (LRA) (CFE.002). UNDER HIS LEADERSHIP, THE LRA HAS ENGAGED IN THE ABDUCTION, KILLING, AND MUTILATION OF THOUSANDS OF CIVILIANS ACROSS CENTRAL AFRICA. THE LRA HAS BEEN RESPONSIBLE FOR KIDNAPPING, DISPLACING, COMMITTING SEXUAL VIOLENCE AGAINST, AND KILLING HUNDREDS OF INDIVIDUALS ACROSS CAR, AND HAS LOOTED AND DESTROYED CIVILIAN PROPERTY. FATHER’S NAME IS LUIZI OBOL. MOTHER’S NAME IS NORA OBOL. EN JANVIER 2015, 500 éLéMENTS DE LA LRA AURAIENT éTé EXPULSéS DU SOUDAN - EST LE FONDATEUR ET LE CHEF DU LORD'S RESISTANCE ARMY QUI, SOUS SON AUTORITé, A ENLEVé, TUé ET MUTILé DES MILLIERS DE CIVILS DANS TOUTE L'AFRIQUE CENTRALE. LA LRA A ENLEVé, DéPLACé, SOUMIS à DES VIOLENCES SEXUELLES ET TUé DES CENTAINES DE PERSONNES EN RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - ELLE A EN OUTRE PILLé ET DéTRUIT DES BIENS APPARTENANT à DES CIVILS. LE NOM DU PèRE DE KONY EST LUIZI OBOL, CELUI DE SA MèRE EST NORA OBOL FATHER’S NAME IS LUIZI OBOL. MOTHER’S NAME IS NORA OBOL. KONY IS THE FOUNDER AND LEADER OF THE LORD’S RESISTANCE ARMY (LRA) (CFE.002). UNDER HIS LEADERSHIP, THE LRA HAS ENGAGED IN THE ABDUCTION, KILLING, AND MUTILATION OF THOUSANDS OF CIVILIANS ACROSS CENTRAL AFRICA. THE LRA HAS BEEN RESPONSIBLE FOR KIDNAPPING, DISPLACING, COMMITTING SEXUAL VIOLENCE AGAINST, AND KILLING HUNDREDS OF INDIVIDUALS ACROSS CAR, AND HAS LOOTED AND DESTROYED CIVILIAN PROPERTY. FATHER’S NAME IS LUIZI OBOL. MOTHER’S NAME IS NORA OBOL. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/HOW-WE-WORK/NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS CLICK HERE ADRESSE : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : VAKAGA, RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : HAUTE-KOTTO, RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : BASSE-KOTTO, RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : HAUT-MBOMOU, RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : MBOMOU, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : HAUT-UOLO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : BAS-UOLO, KAFIA KINGI (TERRITOIRE SITUé à LA FRONTIèRE ENTRE LE SOUDAN ET LE SOUDAN DU SUD DONT LE STATUT FINAL RESTE à DéTERMINER) KONY IS THE FOUNDER AND LEADER OF THE LORD’S RESISTANCE ARMY (LRA) (CFE.002). UNDER HIS LEADERSHIP, THE LRA HAS ENGAGED IN THE ABDUCTION, KILLING, AND MUTILATION OF THOUSANDS OF CIVILIANS ACROSS CENTRAL AFRICA. THE LRA HAS BEEN RESPONSIBLE FOR KIDNAPPING, DISPLACING, COMMITTING SEXUAL VIOLENCE AGAINST, AND KILLING HUNDREDS OF INDIVIDUALS ACROSS CAR, AND HAS LOOTED AND DESTROYED CIVILIAN PROPERTY. FATHER’S NAME IS LUIZI OBOL. MOTHER’S NAME IS NORA OBOL. CLICK HERE KONY IS THE FOUNDER AND LEADER OF THE LORD’S RESISTANCE ARMY (LRA) (CFE.002). UNDER HIS LEADERSHIP, THE LRA HAS ENGAGED IN THE ABDUCTION, KILLING, AND MUTILATION OF THOUSANDS OF CIVILIANS ACROSS CENTRAL AFRICA. THE LRA HAS BEEN RESPONSIBLE FOR KIDNAPPING, DISPLACING, COMMITTING SEXUAL VIOLENCE AGAINST, AND KILLING HUNDREDS OF INDIVIDUALS ACROSS CAR, AND HAS LOOTED AND DESTROYED CIVILIAN PROPERTY. FATHER’S NAME IS LUIZI OBOL. MOTHER’S NAME IS NORA OBOL. LEADER OF THE LORD'S RESISTANCE ARMY KONY IS THE FOUNDER AND LEADER OF THE LORDS RESISTANCE ARMY (LRA) (CFE.002). UNDER HIS LEADERSHIP, THE LRA HAS ENGAGED IN THE ABDUCTION, KILLING, AND MUTILATION OF THOUSANDS OF CIVILIANS ACROSS CENTRAL AFRICA. THE LRA HAS BEEN RESPONSIBLE FOR KIDNAPPING, DISPLACING, COMMITTING SEXUAL VIOLENCE AGAINST, AND KILLING HUNDREDS OF INDIVIDUALS ACROSS CAR, AND HAS LOOTED AND DESTROYED CIVILIAN PROPERTY. FATHERS NAME IS LUIZI OBOL. MOTHERS NAME IS NORA OBOL. DESIGNATION: COMMANDER OF THE LORD’S RESISTANCE ARMY コニーは、神の抵抗軍（LRA）（制裁対象団体リストの2番目に掲載）の創設者及び指導者である。同人の指導の下、LRAは、中部アフリカ全体で、市民数千人の拉致、殺害及び身体切断に従事している。ＬＲＡは、中央アフリカ共和国全体で、市民数百人の拉致、強制移住、性的暴力及び殺害に責任を有しており、市民の財産を略奪し、破壊している。父親の氏名はルイジ・オボル（LUIZI OBOL）である。母親の氏名はノラ・オボル（NORA OBOL）である。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： (A TERRITORY ON THE BORDER OF SUDAN AND SOUTH SUDAN WHOSE FINAL STATUS HAS YET TO BE DETERMINED) KONY IS THE FOUNDER AND LEADER OF THE LORD'S RESISTANCE ARMY (LRA). MOTHER'S NAME IS NORA OBOL. KONY IS THE FOUNDER AND LEADER OF THE LORD’S RESISTANCE ARMY (LRA) (CFE.002, SSID 34021). UNDER HIS LEADERSHIP, THE LRA HAS ENGAGED IN THE ABDUCTION, KILLING, AND MUTILATION OF THOUSANDS OF CIVILIANS ACROSS CENTRAL AFRICA. THE LRA HAS BEEN RESPONSIBLE FOR KIDNAPPING, DISPLACING, COMMITTING SEXUAL VIOLENCE AGAINST, AND KILLING HUNDREDS OF INDIVIDUALS ACROSS CAR, AND HAS LOOTED AND DESTROYED CIVILIAN PROPERTY.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11018 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1146

14 Sanctions

1. Sanction Caption: 2127 (Central Afr...

Sanction Caption	2127 (Central African Republic)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2016-03-08 Country: Australia Entity: Q104419 Program: 2127 (Central African Republic) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 7 Mar. 2016

2. Sanction Caption: CAF

Sanction Caption	CAF
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3885.38 Start Date: 2017-05-30 Listing Date: 2017-05-30 Country: Belgium Entity: Q104419 Program: CAF Reason: 2017/906 (OJ L139) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN

3. Sanction Caption: Ordinance of 14 M...

Sanction Caption	Ordinance of 14 March 2014 on measures against the Central African Republic (RS 946.231.123.6), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 33976 Start Date: 2016-03-07 Listing Date: 2016-03-08 Country: Switzerland Entity: Q104419 Program: Ordinance of 14 March 2014 on measures against the Central African Republic (RS 946.231.123.6), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: CAF

Sanction Caption	CAF
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3885.38 Start Date: 2017-05-30 Listing Date: 2017-05-30 Country: European Union Entity: Q104419 Program: CAF Reason: 2017/906 (OJ L139) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q104419 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Central African Republic Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0798-20231111

6. Sanction Caption: (UE) 2017/906 du ...

Sanction Caption	(UE) 2017/906 du 29/05/2017 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3885.38 Country: France Entity: Q104419 Program: (UE) 2016/354 du 11/03/2016 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 07/03/2016 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) (UE) 2017/906 du 29/05/2017 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) Reason: En janvier 2015, 500 éléments de la LRA auraient été expulsés du Soudan - Est le fondateur et le chef du Lord's Resistance Army qui, sous son autorité, a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. La LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes en République centrafricaine - elle a en outre pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Le nom du père de Kony est Luizi Obol, celui de sa mère est Nora Obol UNSC Id: CFi.009 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Central Afric...

Sanction Caption	The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: CAF0010 Start Date: 2016-03-07 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q104419 Program: The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: CFi.009 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Central African R...

Sanction Caption	Central African Republic
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: CAF0010 Start Date: 2016-03-07 Modified At: 2021-02-01 Listing Date: 2016-03-12 Country: United Kingdom Entity: Q104419 Program: Central African Republic Provisions: Asset freeze UNSC Id: CFi.009 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 9 Start Date: 2020-02-28 2016-04-01 Listing Date: 2016-03-07 Country: Japan Entity: Q104419 Program: 中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q104419 Provisions: (UE) 2016/354 du 11/03/2016,; (UE) 2017/906 du 29/05/2017,; Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 07/03/2016 Reason: En janvier 2015, 500 éléments de la LRA auraient été expulsés du Soudan - Est le fondateur et le chef du Lord's Resistance Army qui, sous son autorité, a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. La LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes en République centrafricaine - elle a en outre pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Le nom du père de Kony est Luizi Obol, celui de sa mère est Nora Obol Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 11018 Country: United States Entity: Q104419 Program: SDN List Provisions: CAR SDGT Block Reason: Executive Order 13667 (CAR) Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюція РБ ООН 2127 (2013)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2016-03-16 Listing Date: 2016-03-16 Country: Ukraine Entity: Q104419 Program: Резолюція РБ ООН 2127 (2013) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

13. Sanction Caption: CAR

Sanction Caption	CAR
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2016-03-07 Listing Date: 2016-03-07 Entity: Q104419 Program: CAR UNSC Id: CFi.009 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

14. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2016-03-07 Country: South Africa Entity: Q104419 UNSC Id: CFi.009 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: Q104419 Object Object Caption: LORD'S RESISTANCE ARMY Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People UK FCDO Sanctions List EU Financial Sanctions Files (FSF) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Swiss SECO Sanctions/Embargoes US Department of State Terrorist Exclusion UN Security Council Consolidated Sanctions Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Ukraine SFMS Blacklist Australian Sanctions Consolidated List French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: VAKAGA, CAF Haut-Mbomou Mbomou Haut-Mbomou, Central African Republic Haut-Uolo, Congo (Democratic Republic) Bas-Uolo, Congo (Democratic Republic) Mbomou, Central African Republic Bas-Uolo Basse-Kotto, Central African Republic Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord’s Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan Vakaga Kafia Kingi Vakaga, Central African Republic Haute-Kotto, Central African Republic Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer). Haut-Uolo Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo Basse-Kotto Haute-Kotto Alias: Lord's Resistance Movement (LRM), Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A) LRA 神の抵抗運動（Lord’s Resistance Movement）（LRM）、 Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A), Lord's Resistance Army Lord's Resistance Movement Lord’s Resistance Movement/Army (LRM/A) Lord's Resistance Army 神の抵抗運動／軍（Lord’s Resistance Movement/Army）（LRM/A） LRA、 Lord’s Resistance Movement (LRM) Lord's Resistance Movement/Army LRA, Lord's Resistance Movement (LRM) Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19100 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1929

2. Natasha Korolyova

Alias	Королева, Наташа NATALIA VLADIMIROVNA PORYVAJ Королева Н. Королёва Н. NATACHA KOROLIOVA Наталья Королёва Королёва, Наталья Наташа Королева Ната́лия Влади́мировна Порыва́й NATALJA WLADIMIROWNA PORYWAJ NATALIJA VLADIMIROVNA PORYVAJ NATāLIJA KOROļOVA NATALIA KOROLIOVA NATASHA KOROLEVA NATALIJA WLADIMIROWNA KOROLJOWA NATALIYA VLADIMIROVNA KOROLYOVA NATALIJA VLAGYIMIROVNA PORIVAJ Νατάλια Βλαντίμιρόβνα Ποριβάι 나탈리아 블라디미노브나 포리바이 NATALIJA VOLODYMYRIVNA PORYVAJ NATALIJA VOLODIMIRIVNA PORIVAJ Просто в разных ипостасях. Королева Наташа Наталья Королева Наташа Королёва NATāLIJA PORIVAJA Наталья Владимировна Порывай NATALJA VLADIMIROVNA KOROLJOVA Королёва, Наташа Наташа Корольова NATASCHA WLADIMIROWNA KOROLJOWA NATALYA KOROLIOVA Порывай, Наталья Владимировна Движение - и есть жизнь. NATAIXA KOROLIOVA Королёва Наташа NATALIJA KOROLJOWA NATALIYA KOROLYOVA Порывай Наталья Владимировна Наталья Порывай NATALJA KOROLJOVA NATAšA KOROLOVA Порывай, Наталия Владимировна NATALYA KOROLYOVA NATALIA KOROLEVA Порывай
Weak Alias	Наташа Королёва
Profile Type	PERSON
Name	НаталиJа Корољова NATASZA KOROLOWA Νατάσα Κορολιόβα NATASCHA KOROLJOWA NATACHA KOROLIOVA Наташа Королева נטשה קורוליובה NATAšA KOROLJOVA NATAšA KOROLëVA 娜塔莎·科罗列娃 NATALIA KOROLIOVA NATASHA KOROLEVA NATALIYA KOROLöVA Наталия Королёва ناتاشا کورولیووا 나타샤 코롤료바 NATAșA KOROLEVA NATASA KOROLJOVA ناتاشا كوروليفا Наташа Королёва Նատաշա Կորոլյովա Наталия Королева NATAšA KOROļOVA ナターシャ・コロレワ Наташа Корольова Наташа Каралёва NATASHA KOROLEVA NATASJA KOROLJOVA NATALIA KOROLEVA NATALYA KOROLYOVA NATASHA KOROLYOVA
First Name	NATALYA
Last Name	KOROLYOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1973-05-31
Birth-Place	KYIV
First Seen	2024-07-11
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Modified At	2024-09-12
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN SINGER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2027-01-21 Country: Lithuania Entity: Q1076041 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

3. Grigoriy Viktorovich LEPSVERIDZE

Alias	Грыгорый Лепс GRIGORIJ LEPS GRIGORI LEPSVERIDZE Лепсверідзе Григорій Вікторович Григорий Лепсверидзе Григорий Викторович Лепсверидзе Лепсверидзе, Григорий Викторович Лепс Григорий Викторович LEPSVERIDZE GRIGORY GRIGORI VIKTOROVICI LEPSVERIDZE გრიგორი ლეპსი Лепс Г. Лепс Г. В. Лепс, Григорий Лепсверидзе Григорий Викторович LEPS GRIGORIJ WIKTOROWICZ LEPSWIERIDZE GRIGORI WIKTOROWITSCH LEPSWERIDSE GRIGORI VIKTOROVITš LEPSVERIDZE GRIGORI VIKTOROVITS LEPSVERIDZE Григорий Викторович Лепс LEPSVERIDZE GRIGORIY VIKTOROVICH Лепс Григорий 格里戈里·萊普斯 GRIGORY VIKTOROVICH LEPSVERIDZE ЛЕПСВЕРИДЗЕ Григорий Викторович
Weak Alias	Григорий Лепс
Inn-Code	770165009200
Profile Type	PERSON
Name	GRIGORIY VIKTOROVICH LEPSVERIDZE Лепс Григорій Вікторович グリゴリー・レプス GRIGORIJ LEPS Գրիգորի Լեպս GRIGORI LEPS GRIGORIY LEPS Лепсверідзе Григорій Вікторович Григорий Викторович ЛЕПСВЕРИДЗЕ LEPSVERIDZE HRYHORII VIKTOROVYCH ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ ЛЕПСВЕРИДЗЕ LEPSVERIDZE GRIGORY VIKTOROVICH GRIGORIJ VIKTOROVIč LEPS گریگوری لپس ویکتورویچ Григорий Лепс გრიგორი ლეპსი QRIQORI LEPS Григориј Лепс 格里戈里·莱普斯 GRIGORY LEPS Γκριγκόρι Λεπς Рыгор Віктаравіч Лепс GRIGORIJUS LEPSAS LEPSVERIDZE GRIGORIY VIKTOROVICH 그리고리 랩스 גרגורי לפס
First Name	Григорий GRIGORI GRIGORIY GRIGORIY VIKTOROVICH ГРИГОРИЙ
Middle Name	Викторович VIKTOROVICH
Last Name	LEPSVERIDZE LEPSVERIDZE ЛЕПСВЕРИДЗЕ LEPS
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA GEORGIA SOVIET UNION
Birth Date	1962-07-16
Birth-Place	SOCHI, RUSSIAN FEDERATION SOTCHI, RéGION DE KRASNODAR, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) SOTCHI, RéGION DE KRASNODAR, EX-URSS SOCHI, RUSSIAN FEDERATION SOCHI
Position	CHANTEUR, MUSICIEN, COMPOSITEUR ET PRODUCTEUR DE MUSIQUE RUSSE RUSSIAN SINGER, MUSICIAN, COMPOSER AND MUSIC PRODUCER
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-12
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	GRIGORIY VIKTOROVICH LEPSVERIDZE IS A RUSSIAN SINGER, MUSICIAN, COMPOSER AND MUSIC PRODUCER. LEPSVERIDZE HAS A LARGE AUDIENCE AND A LOT OF INFLUENCE ON HIS FANS. LEPSVERIDZE PUBLICLY SUPPORTED THE ACTIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN UKRAINE AND, IN VIOLATION OF UKRAINIAN LAW, TRAVELLED MANY TIMES IN UKRAINIAN TERRITORIES OCCUPIED BY RUSSIA. ON 12 APRIL 2022, LEPSVERIDZE HELD A CHARITY CONCERT UNDER THE SLOGANS ‘FOR RUSSIA’ AND ‘FOR A WORLD WITHOUT NAZISM’ IN SUPPORT OF THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE RUSSIAN MILITARY. ON 11 MAY 2022, LEPSVERIDZE PERFORMED AT A CONCERT IN DONETSK IN SUPPORT OF THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC. THUS, HE PUBLICLY SUPPORTS THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HIS ACTIONS BECAME PART OF A PROPAGANDA CAMPAIGN BY THE RUSSIAN AUTHORITIES AIMED AT INCREASING SUPPORT FOR MILITARY AGGRESSION AMONG THE CITIZENS OF RUSSIA. CITIZENS' SUPPORT OF THE WAR OF AGGRESSION IS AN IMPORTANT CONDITION FOR THE CONTINUATION OF THE WAR. THEREFORE, GRIGORIY LEPSVERIDZE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. SINGER. PARTICIPATED IN A CONCERT IN SUPPORT OF THE WAR AGAINST UKRAINE RUSSIAN SINGER-SONGWRITER OF GEORGIAN ORIGIN GRIGORIY VIKTOROVICH LEPSVERIDZE EST UN CHANTEUR, MUSICIEN, COMPOSITEUR ET PRODUCTEUR DE MUSIQUE RUSSE. LEPSVERIDZE A UN LARGE PUBLIC ET UNE INFLUENCE CONSIDéRABLE SUR SES ADMIRATEURS. LEPSVERIDZE A SOUTENU PUBLIQUEMENT LES ACTIONS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EN UKRAINE ET, EN VIOLATION DU DROIT UKRAINIEN, S’EST RENDU à DE NOMBREUSES REPRISES DANS DES TERRITOIRES UKRAINIENS OCCUPéS PAR LA RUSSIE. LE 12 AVRIL 2022, LEPSVERIDZE A ORGANISé UN CONCERT CARITATIF SOUS LES SLOGANS "POUR LA RUSSIE" ET "POUR UN MONDE SANS NAZISME" AFIN DE SOUTENIR L’ARMéE RUSSE ET LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. LE 11 MAI 2022, LEPSVERIDZE S’EST PRODUIT LORS D’UN CONCERT à DONETSK POUR SOUTENIR LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" AUTOPROCLAMéE. IL SOUTIENT DONC PUBLIQUEMENT LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. SES ACTIONS S’INSCRIVENT DANS LE CADRE D’UNE CAMPAGNE DE PROPAGANDE DES AUTORITéS RUSSES VISANT à ACCROîTRE CHEZ LES CITOYENS RUSSES LE SOUTIEN à L’AGRESSION MILITAIRE. LE SOUTIEN DES CITOYENS à LA GUERRE D’AGRESSION EST UNE CONDITION IMPORTANTE POUR LA POURSUITE DE LA GUERRE. PAR CONSéQUENT, GRIGORIY LEPSVERIDZE EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5290

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9335.4 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q1187527 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 59063 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q1187527 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9335.4 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q1187527 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1187527 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q1187527 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Grigoriy Viktorovich Lepsveridze est un chanteur, musicien, compositeur et producteur de musique russe. Lepsveridze a un large public et une influence considérable sur ses admirateurs. Lepsveridze a soutenu publiquement les actions de la Fédération de Russie en Ukraine et, en violation du droit ukrainien, s’est rendu à de nombreuses reprises dans des territoires ukrainiens occupés par la Russie. Le 12 avril 2022, Lepsveridze a organisé un concert caritatif sous les slogans "Pour la Russie" et "Pour un monde sans nazisme" afin de soutenir l’armée russe et la guerre d’agression contre l’Ukraine. Le 11 mai 2022, Lepsveridze s’est produit lors d’un concert à Donetsk pour soutenir la "République populaire de Donetsk" autoproclamée. Il soutient donc publiquement la guerre d’agression contre l’Ukraine. Ses actions s’inscrivent dans le cadre d’une campagne de propagande des autorités russes visant à accroître chez les citoyens russes le soutien à l’agression militaire. Le soutien des citoyens à la guerre d’agression est une condition importante pour la poursuite de la guerre. Par conséquent, Grigoriy Lepsveridze est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q1187527 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Grigoriy Viktorovich Lepsveridze est un chanteur, musicien, compositeur et producteur de musique russe. Lepsveridze a un large public et une influence considérable sur ses admirateurs. Lepsveridze a soutenu publiquement les actions de la Fédération de Russie en Ukraine et, en violation du droit ukrainien, s’est rendu à de nombreuses reprises dans des territoires ukrainiens occupés par la Russie. Le 12 avril 2022, Lepsveridze a organisé un concert caritatif sous les slogans "Pour la Russie" et "Pour un monde sans nazisme" afin de soutenir l’armée russe et la guerre d’agression contre l’Ukraine. Le 11 mai 2022, Lepsveridze s’est produit lors d’un concert à Donetsk pour soutenir la "République populaire de Donetsk" autoproclamée. Il soutient donc publiquement la guerre d’agression contre l’Ukraine. Ses actions s’inscrivent dans le cadre d’une campagne de propagande des autorités russes visant à accroître chez les citoyens russes le soutien à l’agression militaire. Le soutien des citoyens à la guerre d’agression est une condition importante pour la poursuite de la guerre. Par conséquent, Grigoriy Lepsveridze est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1187527 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Simo ZARIC

Profile Type	PERSON
Name	ZARIC, SIMO SIMO ZARIć SIMO ZARIC
First Name	SIMO
Last Name	ZARIC
Birth Date	1948-07-25
Birth-Place	TRNJAK, BOSNIA-HERZEGOVINA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-21
Modified At	2024-09-12
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICIAN ICTY INDICTEE;
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7814

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7814 Country: United States Entity: Q11949805 Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

5. Vladimir Petrovich Kononov

Alias	VLADIMIR PETROVICH KONONOV Кононов Владимир Петровнч "LE TSAR", WLADIMIR KONONOW Кононов Володимир Петровнч 弗拉迪米爾·彼得羅維奇·科諾諾夫弗拉基米尔·彼得罗维奇·科诺诺夫 VLADIMIR PETROVICH KONONOV Царь TSAR Кононов, Владимир Петрович KONONOV VOLODYMYR PETROVYCH VOLODYMYR PETROVYCH KONONOV KONONOV VLADIMIR VLADIMIR P. KONONOV Кононов Владимир Петрович VLADIMIR KONONOV VLADIMIR P. KONONOV VLADIMIR KONONOV KONONOV VOLODYMYR PETROVYCH 弗拉基米爾·科諾諾夫 LE TSAR VOLODIMIR KONONOV VOLODYMYR PETROVYCH KONONOV ‘TSAR’ 弗拉基米爾·彼得羅維奇·科諾諾夫 Кононов Володимир Петрович
Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIR PETROVICH KONONOV WłADIMIR KONONOW WLADIMIR PETROWITSCH KONONOW VLADIMIR(VOLODYMYR) KONONOV VLADIMIR PETROVICH KONONOV VLADíMIR KóNONOV Владимир Кононов Владимир Петровнч КОНОНОВ KONONOV VOLODYMYR PETROVYCH VOLODYMYR PETROVYCH KONONOV KONONOV VLADIMIR PETROVICH Володимир Петрович КОНОНОВ VLADIMIR KONONOV KONONOV, VLADIMIR VLADIMIR KONONOV Владимир Петрович Кононов VOLODIMIR KONONOV VOLODYMYR PETROVYCH KONONOV ウラジーミル・コノノフ TSAR 弗拉基米爾·柯諾諾夫 Кононов Володимир Петрович
First Name	VLADIMIR VOLODIMIR Володимир VLADIMIR PETROVICH VOLODYMYR Владимир
Middle Name	PETROVYCH PETROVICH P.
Last Name	TSAR KONONOV Кононов KONONOV
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Birth Date	1974-11-19 1974-10-14
Birth-Place	GORSKY, LUHANSK, UKRAINE LUHANSK OBLAST, GORSKOE, UKRAINE ルハンスク州（ウクライナ） LUHANSK OBLAST, GORSKOE, UKRAINE GORSKY, OBLAST DE LOUHANSK : UKRAINE HIRSKE GORSKOE, LUHANSK OBLAST GORSKOE, LUHANSK OBLAST UKRAINE LUHANSK(LUGANSK) REGION(UKRAINE) GORSKY, OBLAST DE LOUHANSK
Position	「ドネツク人民共和国国防相」（自称） SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF DEFENSE OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AS OF 14 AUGUST 2014, HE REPLACED IGOR STRELKOV/GIRKIN, AS THE SO-CALLED ‘DEFENCE MINISTER’ OF THE ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. DISMISSED AS SO-CALLED “DEFENCE MINISTER” IN SEPTEMBER 2018. CHIEF OF THE DIRECTORATE FOR SOCIAL ASSISTANCE TO RETIRED SERVICEMEN, UNDER THE SO CALLED ‘HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. MINISTER OF DEFENCE OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2018) FORMER SO-CALLED 'DEFENCE MINISTER' OF 'DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-09-12
Modified At	2024-09-12
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	LE 14 AOûT 2014, IL A REMPLACé IGOR STRELKOV/GIRKIN EN TANT QUE SOI‐DISANT “MINISTRE DE LA DéFENSE” DE LA “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. IL COMMANDERAIT UNE DIVISION DE COMBATTANTS SéPARATISTES à DONETSK DEPUIS AVRIL 2014 ET A PROMIS DE MENER à BIEN LA TâCHE STRATéGIQUE DE REPOUSSER L'AGRESSION MILITAIRE DE L'UKRAINE. M. KONONOV A DONC SOUTENU LES ACTIONS ET LES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. DéMIS DU POSTE DE SOI‐DISANT “MINISTRE DE LA DéFENSE” EN SEPTEMBRE 2018. SOUS L'AUTORITé DU SOI‐DISANT “CHEF DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”, CHEF DE LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE AUX MILITAIRES à LA RETRAITE ET DE L'éDUCATION PATRIOTIQUE DEFENCE MINISTER OF THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AS OF 14 AUGUST 2014, HE REPLACED IGOR STRELKOV/GIRKIN AS THE SO-CALLED ‘DEFENCE MINISTER’ OF THE ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’ AS OF 14 AUG 2014, HE REPLACED IGOR STRELKOV/GIRKIN, AS THE SO-CALLED “DEFENCE MINISTER” OF THE “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. HE HAS REPORTEDLY COMMANDED A DIVISION OF SEPARATIST FIGHTERS IN DONETSK SINCE APR 2014 AND HAS PROMISED TO SOLVE THE STRATEGIC TASK OF REPELLING UKRAINE'S MILITARY AGGRESSION. KONONOV HAS THEREFORE SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DISMISSED AS SO-CALLED “DEFENCE MINISTER” IN SEP 2018. CHIEF OF THE DIRECTORATE FOR SOCIAL ASSISTANCE TO RETIRED SERVICEMEN AND PATRIOTIC EDUCATION, UNDER THE SO CALLED "HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC".
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1117 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20139

21 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q17605491 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 1 Sep. 2017 (relisted on 28 Aug. 2020) (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3696.74 Start Date: 2020-09-12 Listing Date: 2020-09-11 Country: Belgium Entity: Q17605491 Program: UKR Reason: 2020/1267 (OJ L298) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 57 Country: Canada Entity: Q17605491 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 29281 Start Date: 2020-09-29 2017-03-24 2014-11-12 2019-10-01 2015-10-06 2019-04-02 2016-10-11 2020-04-02 2018-03-21 Listing Date: 2020-09-29 2017-03-24 2014-11-12 2015-10-06 2019-10-01 2019-04-02 2016-10-11 2020-04-02 2018-03-21 Country: Switzerland Entity: Q17605491 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3696.74 Start Date: 2020-09-12 Listing Date: 2020-09-11 Country: European Union Entity: Q17605491 Program: UKR Reason: 2020/1267 (OJ L298) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q17605491 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2015/1514 du...

Sanction Caption	(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q17605491 Program: (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 961/2014 du 08/09/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le 14 août 2014, il a remplacé Igor STRELKOV/GIRKIN en tant que soi‐disant “ministre de la défense” de la “République populaire de Donetsk”. Il commanderait une division de combattants séparatistes à Donetsk depuis avril 2014 et a promis de mener à bien la tâche stratégique de repousser l'agression militaire de l'Ukraine. M. KONONOV a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Démis du poste de soi‐disant “ministre de la défense” en septembre 2018. Sous l'autorité du soi‐disant “Chef de la République populaire de Donetsk”, chef de la direction de l'aide sociale aux militaires à la retraite et de l'éducation patriotique Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0004 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q17605491 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As of 14 August 2014, he replaced Igor Strelkov/Girkin as the so-called ‘Defence minister’ of the ‘Donetsk People’s Republic’. He has reportedly commanded a division of separatist fighters in Donetsk since April 2014 and has promised to solve the strategic task of repelling Ukraine’s military aggression. Kononov has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Dismissed as so-called ‘Defence minister’ in October 2018. Chief of the Directorate for Social Assistance to Retired Servicemen, under the so called ‘Head of the Donetsk People’s Republic’. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0004 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-09-12 Country: United Kingdom Entity: Q17605491 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As of 14 August 2014, he replaced Igor Strelkov/Girkin as the so-called ‘Defence minister’ of the ‘Donetsk People’s Republic’. He has reportedly commanded a division of separatist fighters in Donetsk since April 2014 and has promised to solve the strategic task of repelling Ukraine’s military aggression. Kononov has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Dismissed as so-called ‘Defence minister’ in October 2018. Chief of the Directorate for Social Assistance to Retired Servicemen, under the so called ‘Head of the Donetsk People’s Republic’. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 50 Start Date: 2014-12-09 Country: Japan Entity: Q17605491 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q17605491 Provisions: (UE) 961/2014 du 08/09/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2018/388 du 12/03/2018,; (UE) 2019/408 du 14/03/2019,; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020 Reason: Le 14 août 2014, il a remplacé Igor STRELKOV/GIRKIN en tant que soi‐disant “ministre de la défense” de la “République populaire de Donetsk”. Il commanderait une division de combattants séparatistes à Donetsk depuis avril 2014 et a promis de mener à bien la tâche stratégique de repousser l'agression militaire de l'Ukraine. M. KONONOV a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Démis du poste de soi‐disant “ministre de la défense” en septembre 2018. Sous l'autorité du soi‐disant “Chef de la République populaire de Donetsk”, chef de la direction de l'aide sociale aux militaires à la retraite et de l'éducation patriotique Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q17605491 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 20139 Country: United States Entity: Q17605491 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

14. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q17605491 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q17605491 Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q17605491 Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q17605491 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q17605491 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q17605491 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

20. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q17605491 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

21. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-27
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q17605491 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Yevgeny Popov

Registration Number	M68YHX4TTGM7
Alias	Євген Георгійович Попов Евгений Георгиевич Попов Евгений Гео́ргиевич Попов POPOV EVGENIY Муж Скабеевой EVGENY POPOV JEVGENIJ GEORGIEVITJ POPOV Попов, Евгений Георгиевич 葉夫根尼·波波夫 Попов Евгений Георгиевич YEVGENY GEORGIYEVICH POPOV EVGENY GEORGIEVICH POPOV Попов Євген Георгійович JEWGENI POPOW Евгений Попов ПОПОВ ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ POPOV YEVGENY
Profile Type	PERSON
Name	POPOV YEVGENY GEORGIEVICH YEVGENY POPOV Попов Євген Георгійович Евгений Георгиевич Попов YEVGENY POPOV Евгений Попов POPOV EVGENY GEORGIEVICH EVGENY GEORGIEVICH POPOV POPOV YEVHEN HEORHIIOVYCH EVGENII (EVGENY) POPOV 叶夫根尼·格奥尔基耶维奇·波波夫 YEVGENY GEORGIEVICH POPOV JEVGENIJ GEORGIJEVITJ POPOV JEVGENIJ POPOV JEWGENI GEORGIJEWITSCH POPOW EVGENY GEORGIEVICH POPOV Евгений Георгиевич ПОПОВ エヴゲーニー・ポポフ POPOV, YEVGENY
First Name	Евгений EVGENY JEVGENIJ YEVGENY GEORGIEVICH YEVGENY YEVGENY EVGENY GEORGIEVICH
Middle Name	GEORGIJEVITJ Георгиевич GEORGIEVICH
Last Name	POPOV Попов POPOV ПОПОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-09-11
Birth-Place	VLADIVOSTOK RUSSIA VLADIVOSTOK Російська Федерація, м. Владивосток
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT MEMBER OF THE STATE DUMA депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації VIII скликання, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія" MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION PROPAGANDISTS Пропагандисты ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Организаторы политических репрессий ロシア連邦国家院議員 Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-09-12
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 "ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC" AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 “CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D’ÉTAT DE L’ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK” ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. RUSSIAN PROPAGANDIST: CO-HOST OF 60 MINUTES TALK SHOW ON RUSSIA-1 TV CHANNEL (TOGETHER WITH HIS WIFE OLGA SKABEEVA); MEMBER OF THE STATE DUMA; DEPUTY CHAIRMAN OF THE RUSSIAN STATE DUMA COMMITTEE ON INFORMATION POLICY, INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS; DEPUTY CO-CHAIRMAN OF THE INTERPARLIAMENTARY GROUP OF THE RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE DUMA COMMITTEE ON INFORMATION POLICY, INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS ACCORDING TO A CREDIBLE PUBLIC INVESTIGATION, HE IS INVOLVED IN A CORRUPT AND ELECTION-VIOLATING SCHEME TO FINANCE THE ELECTION OF PRO-GOVERNMENT CANDIDATES. RECEIVED STATE FUNDS FROM THE BUDGET OF THE CITY OF MOSCOW TO CONDUCT AN ELECTION CAMPAIGN UNDER THE GUISE OF PROVIDING SERVICES TO THE CITY OF MOSCOW. GROSSLY VIOLATED THE RULES ON THE FINANCING OF ELECTIONS.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35707 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4165

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q18634850 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7358.60 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q18634850 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 370 Country: Canada Entity: Q18634850 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 49705 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q18634850 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7358.60 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q18634850 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q18634850 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7358.60 Country: France Entity: Q18634850 Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 “concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk” et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0624 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q18634850 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0624 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q18634850 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 368 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q18634850 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q18634850 Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 “concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk” et qui a, par conséquent, soutenu et mis en oeuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q18634850 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35707 Country: United States Entity: Q18634850 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q18634850 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN9432 Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q18634850 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Carlos Luis Carvallo

Alias	CARLOS LUIS CARVALLO
Profile Type	PERSON
Name	CARLOS LUIS CARVALLO CARLOS CARVALLO CARLOS LUIS CARVALLO
First Name	CARLOS CARLOS LUIS
Last Name	CARVALLO
Country	ARGENTINA
Nationality	ARGENTINA
Birth Date	1954-10-15
Birth-Place	OBERá, PROVINCIA DE MISIONES OBERá
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-14
Modified At	2024-09-12
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	ARGENTINE JOURNALIST
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-40801

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/40801 Country: Argentina Entity: Q18648711 Program: Red Notice Reason: Privación ilegal de la libertad agravada Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

8. Lolita Milyavskaya

Alias	Милявская Лолита MILIAVSKA LOLITA Мілявська LOLITA MIľAVSKá Милявская Л. Лолита Марковна Миљавска Милявская, Лолита Милявская Лолита Марковна Лоліта Марківна Мілявська ロリータ・ミリャフスカヤ LOLITA MARKOWNA GORELIK Мілявська Лоліта Марківна MILIAVSKAIA LOLITA LOLITA MARKOVNA MILJAVSKAJA LOLITA MARKOWNA MILJAWSKAJA LOLITA MARKOVNA MILEAVSKAIA Милявская, Лолита Марковна LOLITA MARKOVNA MILJAWSKAJA Лолита Милявская Горелик, Лолита Марковна Лоліта Мілявська 洛麗塔·米利亞夫斯卡婭 Милявская Л. М. LOLITA MARKOVNA GORELIK LOLITA GORELIK Мілявська Лоліта LOLITA MARKOVNA MILYAVSKAYA Лолита Марковна Горелик Лолита Марковна Милявская
Inn-Code	770900687608
Profile Type	PERSON
Name	LOLITA MILYAVSKAYA 洛莉塔·米亚维斯卡亚 MILIAVSKA LOLITA MARKIVNA LOLITA MILEAVSKAIA LOLITA MILIAVSKAïA Мілявська Лоліта Марківна LOLITA MARKOVNA MIľAVSKá Лаліта Маркаўна Міляўская 로리타 밀리 스카 야 Лолита Милявская Լոլիտա Միլյավսկայա ロリータ・ミルヤスカヤ LOLITA MILJAWSKAJA Лолита Миљавска LOLITA MILJAVSKAJA לוליטה מילבסקיה
First Name	LOLITA
Nationality	RUSSIA ISRAEL SOVIET UNION
Birth Date	1963-11-14
Birth-Place	MUKACHEVO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-23
Modified At	2024-09-12
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN SINGER, ACTRESS, TV AND FILM DIRECTOR

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1972714 Program: 4/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Ivan Savvidi

Alias	Іван Саввіді IVáN SZAVíDISZ IVAN IGNATJEVITJ SAVVIDI IVAN SAVVIDIS Саввіді Саввиди, Иван Игнатьевич IVAN IGNAT'EVIč SAVVIDI IVAN IGNATYEVICH SAVVIDI Саввиди Саввиди Иван Игнатьевич SAVVIDI IVAN イヴァン・サヴィディス IWAN IGNATJEWITSCH SAWWIDI Саввиди, Иван Іван Ігнацьевіч Савідзі Иван Саввиди
Inn-Code	616301565826
Profile Type	PERSON
Name	IVAN SAVVIDI Саввіді Іван Гнатович Иван Игнатьевич Саввиди Саввіді Іван Ігнатович איוואן סאווידיס IVAN SAVVIDIS イバン・サビディス IVAN SZAVVIGYI Іван Савідзі IVAN IGNATEVITSJ SAVVIDI SAVVIDI IVAN IGNATIEVICH SAVVIDI IVAN IHNATOVYCH Ιβάν Σαββίδης ივან სავიდი
First Name	IVAN
Last Name	SAVVIDES
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA GREECE SOVIET UNION
Birth Date	1959-03-27
Birth-Place	TSALKA
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2008-2012) MEMBER OF THE STATE DUMA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-12
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH POLITICIAN
Notes	GREEK-RUSSIAN BUSINESSMAN AND POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1978876 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Dodonov Maksym Vitaliiovych

Alias	DODONOV MAKSIM VITALYEVICH Додонов, Максим Витальевич MAKSIM VITALYEVICH DODONOV Додонов Максим Додонов Максим Витальевич DODONOV MAKSIM Максим Додонов Максим Витальевич Додонов Додонов Максим Віталійович MAXIM DODONOW
Inn-Code	770173391988
Profile Type	PERSON
Name	МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ ДОДОНОВ DODONOV MAKSYM VITALIIOVYCH Додонов Максим Витальевич Додонов Максим Віталійович MAXIM WITALJEWITSCH DODONOW MAKSIM DODONOV
First Name	МАКСИМ MAKSIM
Last Name	ДОДОНОВ
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1985-08-13
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-19
Modified At	2024-09-12
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN JOURNALIST

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q21096652 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active