SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1961 07

Alias Говорушкін Станіслав Миколайович
Говорушкин Станислав Николаевич
GOVORUSHKIN STANISLAV
Inn-Code 772986795282
Profile Type PERSON
Name Говорушкін Станіслав Миколайович
HOVORUSHKIN STANISLAV MYKOLAIOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1961-07-20
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3cQdESqAPv6JWdq5beumjE

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Лазюка Світлана Єгорівна
LAZIUKA SVITLANA
Лазюка Светлана Егоровна
Inn-Code 2247207527
Profile Type PERSON
Name Лазюка Світлана Єгорівна
LAZIUKA SVITLANA YEHORIVNA
Nationality UKRAINE
Birth Date 1961-07-11
Birth-Place м. Харцизьк Донецької обл.
Position голова «територіальної виборчої комісії NO 335»
так звана «голова територіальної виборчої комісії № 335»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Донецька обл., м.Харцизьк, пров.Жуковського, 2 (кв. 44)
Україна, Донецька обл., м. Харцизьк, пров. Жуковського, 2 (кв. 44)
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-74vjEwfygdoPyJBTKEPWT7

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-74vjEwfygdoPyJBTKEPWT7

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias HOHIIA TAMAZ
Гогія Тамаз
Гогия Тамаз
Profile Type PERSON
Name HOHIIA TAMAZ
Гогія Тамаз
Birth Date 1961-07-05
Birth-Place Грузія, м. Сухум
м. Сухум, Абхазія, Грузія
Position голова так званої «ЦВК Абхазії»
голова ЦВК Абхазії
спостерігач за так званими «виборами в ЛНР/ДНР»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-7bgEuJSeUXx5Lq4zV5pAgv

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-7bgEuJSeUXx5Lq4zV5pAgv

Program: 82/2019

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Registration Number GNB7QWWT4MD5
Profile Type PERSON
Name CHRISTOPHER R PARKS
First Name CHRISTOPHER
Middle Name R
Last Name PARKS
Country UNITED STATES
Birth Date 1961-07-23
Position PHARMACY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2024-05-10
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-08-06
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 722 W 108TH PLACE SOUTH, JENKS, OK 74037
JENKS, OK 74037, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-10
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-05-20
Country: United States

Entity: NK-AoqwG4F38iH37ctXpCTyQL

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-08-08
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MRT7QMW

Start Date: 2024-06-28
Listing Date: 2024-08-06
Country: United States

Entity: NK-AoqwG4F38iH37ctXpCTyQL

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Alias Спектор Борис Ефимович
Спектор Борис Юхимович
SPEKTOR BORIS
Inn-Code 782505003014
Profile Type PERSON
Name SPEKTOR BORYS YUKHYMOVYCH
БОРИС ЕФИМОВИЧ СПЕКТОР
Спектор Борис Юхимович
First Name БОРИС
Last Name СПЕКТОР
Nationality RUSSIA
Birth Date 1961-07-09
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-BGsHYJJkPkskwXH967r9RN

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ARTUR ZHIROV
ZHIROV ARTUR ALEKSANDROVICH
Жиров Артур Александрович
ARTUR ZHIROV
Inn-Code 772073774109
Profile Type PERSON
Name Артур Александрович ЖИРОВ
ARTUR ALEKSANDROVICH ZHIROV
ARTUR ALEKSANDROVICH ZHIROV
ZHIROV, ARTUR ALEKSANDROVICH
ARTUR ALEKSANDROVICH ZHIROV
ARTUR ALEKSANDROVITJ ZJIROV
ZHIROV ARTHUR ALEXANDROVICH
Артур Александрович Жиров
АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЖИРОВ
First Name ARTUR ALEKSANDROVICH
АРТУР
ARTUR ALEKSANDROVICH
Артур
ARTUR
Middle Name ALEKSANDROVICH
Александрович
ALEKSANDROVITJ
Last Name ZHIROV
ZHIROV
ЖИРОВ
ZJIROV
Жиров
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1961-07-06
Position EXPERT EN ARMES CHIMIQUES ET DIRECTEUR DE SC SIGNAL.
A CHEMICAL WEAPONS EXPERT AND DIRECTOR OF SC SIGNAL
EXPERT EN ARMES CHIMIQUES ET LE DIRECTEUR DE SC SIGNAL
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-09-14
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes ARTUR ZHIROV EST UN EXPERT EN ARMES CHIMIQUES ET LE DIRECTEUR DE SC SIGNAL, UN INSTITUT DE RECHERCHE QUI A éTé ASSOCIé AU PROGRAMME D’ARMES CHIMIQUES DE LA RUSSIE. EN TANT QUE DIRECTEUR DE SC SIGNAL, ARTUR ZHIROV A APPORTé UN SOUTIEN TECHNIQUE AUX OPéRATIONS MENéES CONTRE YULIA NAVALNAYA ET ALEXEï NAVALNY à KALININGRAD LE 6 JUILLET 2020 ET à LA PLANIFICATION DE L’EMPOISONNEMENT PERPéTRé ENSUITE CONTRE ALEXEï NAVALNY à TOMSK, LE 20 AOûT 2020, AU MOYEN D’UN AGENT NEUROTOXIQUE DE TYPE NOVITCHOK, EMPOISONNEMENT QUI CONSTITUE UNE UTILISATION D’ARMES CHIMIQUES AU SENS DE LA CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUES. PAR CONSéQUENT, ARTUR ZHIROV éTAIT IMPLIQUé DANS LES PRéPARATIFS EN VUE D’UTILISER DES ARMES CHIMIQUES ET A APPORTé UN SOUTIEN TECHNIQUE ET MATéRIEL à L’EMPLOI D’ARMES CHIMIQUES.
DIRECTOR OF THE DEFENSE MINISTRY'S SIGNAL RESEARCH CENTER, WHERE NOVICHOK WAS DEVELOPED. THE OPERATION TO POISON ALEXEI NAVALNY WAS COORDINATED WITH HIM.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5059
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32738

7 Sanctions

Sanction Caption CHEM
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9017.37

Start Date: 2022-11-14
Listing Date: 2022-11-14
Country: Belgium

Entity: NK-DiW9tXRGNWzERr9oDL4FAn

Program: CHEM

Reason: 2022/2228 (OJ L293-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2228
Sanction Caption CHEM
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9017.37

Start Date: 2022-11-14
Listing Date: 2022-11-14
Country: European Union

Entity: NK-DiW9tXRGNWzERr9oDL4FAn

Program: CHEM

Reason: 2022/2228 (OJ L293-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2228
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-DiW9tXRGNWzERr9oDL4FAn

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018D1544-20240717
Sanction Caption (UE) 2022/2228 du 14/11/2022 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-DiW9tXRGNWzERr9oDL4FAn

Program: (UE) 2022/2228 du 14/11/2022 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542)

Reason: Artur Zhirov est un expert en armes chimiques et le directeur de SC Signal, un institut de recherche qui a été associé au programme d’armes chimiques de la Russie. En tant que directeur de SC Signal, Artur Zhirov a apporté un soutien technique aux opérations menées contre Yulia Navalnaya et Alexeï Navalny à Kaliningrad le 6 juillet 2020 et à la planification de l’empoisonnement perpétré ensuite contre Alexeï Navalny à Tomsk, le 20 août 2020, au moyen d’un agent neurotoxique de type Novitchok, empoisonnement qui constitue une utilisation d’armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques. Par conséquent, Artur Zhirov était impliqué dans les préparatifs en vue d’utiliser des armes chimiques et a apporté un soutien technique et matériel à l’emploi d’armes chimiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-DiW9tXRGNWzERr9oDL4FAn

Provisions: (UE) 2022/2228 du 14/11/2022

Reason: Artur Zhirov est un expert en armes chimiques et le directeur de SC Signal, un institut de recherche qui a été associé au programme d’armes chimiques de la Russie. En tant que directeur de SC Signal, Artur Zhirov a apporté un soutien technique aux opérations menées contre Yulia Navalnaya et Alexeï Navalny à Kaliningrad le 6 juillet 2020 et à la planification de l’empoisonnement perpétré ensuite contre Alexeï Navalny à Tomsk, le 20 août 2020, au moyen d’un agent neurotoxique de type Novitchok, empoisonnement qui constitue une utilisation d’armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques. Par conséquent, Artur Zhirov était impliqué dans les préparatifs en vue d’utiliser des armes chimiques et a apporté un soutien technique et matériel à l’emploi d’armes chimiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 32738

Country: United States

Entity: NK-DiW9tXRGNWzERr9oDL4FAn

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRJ4WXQ

Start Date: 2021-08-20
Listing Date: 2021-09-14
Country: United States

Entity: NK-DiW9tXRGNWzERr9oDL4FAn

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Даєв Руслан Даєвич
Даев Руслан Даевич
DAIEV RUSLAN
Даєв Руслан Дайович
Inn-Code 2246612399
Profile Type PERSON
Name Даєв Руслан Дайович
DAIEV RUSLAN DAIOVYCH
Nationality UKRAINE
Birth Date 1961-07-05
Birth-Place Російська Федерація
Position заступник голови так званої "ТВК Чорноморського району"
First Seen 2024-03-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address АР Крим, м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 77 (кв. 106)
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Балаклавська, буд. 77 (кв. 106)
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2020-05-15
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-FMnsTjBW2WBH6LRjtxF9Qk

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 623/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-12-07
End Date: 2030-05-14
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-FMnsTjBW2WBH6LRjtxF9Qk

Program: 623/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 184/2020
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2020-05-14
End Date: 2023-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-FMnsTjBW2WBH6LRjtxF9Qk

Program: 184/2020

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Profile Type PERSON
Name HAMIDREZA AZIMIAN
AZIMIAN, HAMIDREZA
HAMIDREZA AZIMIAN
First Name HAMIDREZA
HAMIDREZA
Last Name AZIMIAN
AZIMIAN
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1961-07-23
Birth-Place TABRIZ, IRAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2021-05-20
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30972

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 30972

Country: United States

Entity: NK-JEYjAkgepgYLeChakACfox

Program: SDN List

Provisions: IFCA
Block

Reason: Executive Order 13846 (Iran)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Executive Order 13846 information: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Executive Order 13846 information: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions
Executive Order 13846 information: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Executive Order 13846 information: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
Executive Order 13846 information: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e)

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRH264L

Start Date: 2021-01-15
Listing Date: 2021-05-20
Country: United States

Entity: NK-JEYjAkgepgYLeChakACfox

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name ESBATI, MOSTAFA
MOSTAFA ESBATI
MOSTAFA ESBATI
First Name MOSTAFA
MOSTAFA
Last Name ESBATI
Country IRAN
Birth Date 1961-07-17
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2012-12-22
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15653

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 15653

Country: United States

Entity: NK-Mykos5Nviuqqmq3i6BnQvJ

Program: SDN List

Provisions: Block
IFSR
NPWMD

Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR479Y2

Listing Date: 2012-12-22
Country: United States

Entity: NK-Mykos5Nviuqqmq3i6BnQvJ

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias POLIUSHKIN YURII
Полюшкін Юрій Володимирович
Profile Type PERSON
Name POLIUSHKIN YURII VOLODYMYROVYCH
Полюшкін Юрій Володимирович
Nationality UKRAINE
Birth Date 1961-07-14
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-SrRbJZyXdntgFzUHEGVsZ6

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active