Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Artur

Alias	Дугин Артур Александрович DUGIN ARTUR Артур Александрович Дугин Дугін Артур Олександрович
Profile Type	PERSON
Name	DUHIN ARTUR OLEKSANDROVYCH Дугін Артур Олександрович ARTUR ALEKSANDROVICH DUGIN
First Name	ARTUR ALEKSANDROVICH
Last Name	DUGIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-06
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 755 Country: Canada Entity: NK-BJdDaBCRAn27djYk7dGHAq Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-BJdDaBCRAn27djYk7dGHAq Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Artur Aleksandrovich ZHIROV

Alias	ARTUR ZHIROV ZHIROV ARTUR ALEKSANDROVICH Жиров Артур Александрович ARTUR ZHIROV
Inn-Code	772073774109
Profile Type	PERSON
Name	Артур Александрович ЖИРОВ ARTUR ALEKSANDROVICH ZHIROV ARTUR ALEKSANDROVICH ZHIROV ZHIROV, ARTUR ALEKSANDROVICH ARTUR ALEKSANDROVICH ZHIROV ARTUR ALEKSANDROVITJ ZJIROV ZHIROV ARTHUR ALEXANDROVICH Артур Александрович Жиров АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЖИРОВ
First Name	ARTUR ALEKSANDROVICH АРТУР ARTUR ALEKSANDROVICH Артур ARTUR
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович ALEKSANDROVITJ
Last Name	ZHIROV ZHIROV ЖИРОВ ZJIROV Жиров
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1961-07-06
Position	EXPERT EN ARMES CHIMIQUES ET DIRECTEUR DE SC SIGNAL. A CHEMICAL WEAPONS EXPERT AND DIRECTOR OF SC SIGNAL EXPERT EN ARMES CHIMIQUES ET LE DIRECTEUR DE SC SIGNAL
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-09-14
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ARTUR ZHIROV EST UN EXPERT EN ARMES CHIMIQUES ET LE DIRECTEUR DE SC SIGNAL, UN INSTITUT DE RECHERCHE QUI A éTé ASSOCIé AU PROGRAMME D’ARMES CHIMIQUES DE LA RUSSIE. EN TANT QUE DIRECTEUR DE SC SIGNAL, ARTUR ZHIROV A APPORTé UN SOUTIEN TECHNIQUE AUX OPéRATIONS MENéES CONTRE YULIA NAVALNAYA ET ALEXEï NAVALNY à KALININGRAD LE 6 JUILLET 2020 ET à LA PLANIFICATION DE L’EMPOISONNEMENT PERPéTRé ENSUITE CONTRE ALEXEï NAVALNY à TOMSK, LE 20 AOûT 2020, AU MOYEN D’UN AGENT NEUROTOXIQUE DE TYPE NOVITCHOK, EMPOISONNEMENT QUI CONSTITUE UNE UTILISATION D’ARMES CHIMIQUES AU SENS DE LA CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUES. PAR CONSéQUENT, ARTUR ZHIROV éTAIT IMPLIQUé DANS LES PRéPARATIFS EN VUE D’UTILISER DES ARMES CHIMIQUES ET A APPORTé UN SOUTIEN TECHNIQUE ET MATéRIEL à L’EMPLOI D’ARMES CHIMIQUES. DIRECTOR OF THE DEFENSE MINISTRY'S SIGNAL RESEARCH CENTER, WHERE NOVICHOK WAS DEVELOPED. THE OPERATION TO POISON ALEXEI NAVALNY WAS COORDINATED WITH HIM.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5059 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32738

7 Sanctions

1. Sanction Caption: CHEM

Sanction Caption	CHEM
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9017.37 Start Date: 2022-11-14 Listing Date: 2022-11-14 Country: Belgium Entity: NK-DiW9tXRGNWzERr9oDL4FAn Program: CHEM Reason: 2022/2228 (OJ L293-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2228

2. Sanction Caption: CHEM

Sanction Caption	CHEM
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9017.37 Start Date: 2022-11-14 Listing Date: 2022-11-14 Country: European Union Entity: NK-DiW9tXRGNWzERr9oDL4FAn Program: CHEM Reason: 2022/2228 (OJ L293-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2228

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-DiW9tXRGNWzERr9oDL4FAn Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018D1544-20240717

4. Sanction Caption: (UE) 2022/2228 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2228 du 14/11/2022 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-DiW9tXRGNWzERr9oDL4FAn Program: (UE) 2022/2228 du 14/11/2022 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542) Reason: Artur Zhirov est un expert en armes chimiques et le directeur de SC Signal, un institut de recherche qui a été associé au programme d’armes chimiques de la Russie. En tant que directeur de SC Signal, Artur Zhirov a apporté un soutien technique aux opérations menées contre Yulia Navalnaya et Alexeï Navalny à Kaliningrad le 6 juillet 2020 et à la planification de l’empoisonnement perpétré ensuite contre Alexeï Navalny à Tomsk, le 20 août 2020, au moyen d’un agent neurotoxique de type Novitchok, empoisonnement qui constitue une utilisation d’armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques. Par conséquent, Artur Zhirov était impliqué dans les préparatifs en vue d’utiliser des armes chimiques et a apporté un soutien technique et matériel à l’emploi d’armes chimiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-DiW9tXRGNWzERr9oDL4FAn Provisions: (UE) 2022/2228 du 14/11/2022 Reason: Artur Zhirov est un expert en armes chimiques et le directeur de SC Signal, un institut de recherche qui a été associé au programme d’armes chimiques de la Russie. En tant que directeur de SC Signal, Artur Zhirov a apporté un soutien technique aux opérations menées contre Yulia Navalnaya et Alexeï Navalny à Kaliningrad le 6 juillet 2020 et à la planification de l’empoisonnement perpétré ensuite contre Alexeï Navalny à Tomsk, le 20 août 2020, au moyen d’un agent neurotoxique de type Novitchok, empoisonnement qui constitue une utilisation d’armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques. Par conséquent, Artur Zhirov était impliqué dans les préparatifs en vue d’utiliser des armes chimiques et a apporté un soutien technique et matériel à l’emploi d’armes chimiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32738 Country: United States Entity: NK-DiW9tXRGNWzERr9oDL4FAn Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ4WXQ Start Date: 2021-08-20 Listing Date: 2021-09-14 Country: United States Entity: NK-DiW9tXRGNWzERr9oDL4FAn Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Artur Ravilevich Sungatov

Registration Number	UGP6HXFM1JG1
Profile Type	PERSON
Name	SUNGATOV, ARTUR RAVILEVICH ARTUR RAVILEVICH SUNGATOV ARTUR RAVILEVICH SUNGATOV
First Name	ARTUR ARTUR RAVILEVICH
Middle Name	RAVILEVICH
Last Name	SUNGATOV SUNGATOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1990-01-16
Birth-Place	KAZAN, RUSSIA
First Seen	2024-02-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	KAZAN KAZAN, TATARSTAN REPUBLIC, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47680

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 47680 Country: United States Entity: NK-JVik9ALuwgZ5xWdMLZYhfc Program: SDN List Provisions: Block CYBER2 Reason: Executive Order 13694 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26MZ Start Date: 2024-02-20 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: NK-JVik9ALuwgZ5xWdMLZYhfc Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Artur Rinatovich Shambazov

Alias	ARTUR RINATOVICH SHAMBAZOV Артур Рінатович Шамбазов Артур Ринатович Шамбазов ARTUR RINATOVYCH SHAMBAZOV
Profile Type	PERSON
Name	ARTUR RINATOVICH SHAMBAZOV ARTUR RINATOVYCH SHAMBAZOV
First Name	ARTUR
Last Name	SHAMBAZOV
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-05-22
Position	FSB OFFICER
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-12-09
Modified At	2022-12-13
Gender	MALE
Datasets	US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	EVPATORIA ST, NO.37, MIRNOYE, CRIMEA, UKRAINE MATE ZALKI ST 7K, APT. 93, SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0091 Start Date: 2022-12-08 Modified At: 2022-12-08 Country: United Kingdom Entity: NK-akcZrRL3UQA8dd8Vgmzm6s Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: There are reasonable grounds to suspect Artur Rinatovich SHAMBAZOV, is an involved person under the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 because has been responsible for violations of the right not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, in his role in the torture of Ukrainian political prisoner Oleksandr Kostenko, whilst an FSB officer in 2014-2015. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0091 Start Date: 2022-12-09 Modified At: 2022-12-13 Listing Date: 2022-12-09 Country: United Kingdom Entity: NK-akcZrRL3UQA8dd8Vgmzm6s Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: There are reasonable grounds to suspect Artur Rinatovich SHAMBAZOV, is an involved person under the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 because has been responsible for violations of the right not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, in his role in the torture of Ukrainian political prisoner Oleksandr Kostenko, whilst an FSB officer in 2014-2015. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: NK-akcZrRL3UQA8dd8Vgmzm6s Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights Reason: (1)(B) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

5. Artur Aleksandrovich Petrov

Weak Alias	ARTHUR PETROV
ID Number	2209415706
Profile Type	PERSON
Name	PETROV, ARTUR ALEKSANDROVICH ARTUR ALEKSANDROVICH PETROV
First Name	ARTUR
Middle Name	ALEKSANDROVICH
Last Name	PETROV
Country	RUSSIA CYPRUS
Birth Date	1989-09-04
Birth-Place	TSELINOGRAD, KAZAKHSTAN
First Seen	2023-11-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	36 LEOFOROS AIGYPTOU, LARNACA UMM HARAM 66 FLAT 1, LARNACA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45898

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-11-02
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45898 Country: United States Entity: NK-mDz2p6BbgRj6HJv2s87Pck Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

6. Artur Nikolaevich Chilingarov

Registration Number	QG18SPTEX5D3
Alias	ARTHUR TCHILINGAROV アルトゥール・チリンガーロフ CHILINGAROV ARTUR Чилінгаров Артур Миколайович ARTUR CHILINGAROV Чілінгаров Артур Миколайович آرتور چیلینگاروف ARTUR TšILINGAROV Чилингаров Артур ARTUR NIKOLàIEVITX TXILINGàROV Чилингаров, Артур Николаевич Արթուր Չիլինգարով ARTOER TSJILINGAROV Чилингаров Артур Николаевич ARTUR CZILINGAROW Артур Чилингаров Αρτούρ Τσιλινγκάροφ ARTUR CHILINGáROV ARTUR TSJILINGAROV Артур Николаевич Чилингаров ARTUR NIKOLAYEVICH CHILINGAROV ARTUR NIKOLAJEVIč ČILINGAROV
Profile Type	PERSON
Name	ARTHUR TCHILINGAROV أرتور تشيلينغاروف ARTUR TXILINGàROV ARTUR ČILINGAROV アルトゥール・チリンガーロフ ARTUR NIKOLAEVICH CHILINGAROV Чилінгаров Артур Миколайович ARTUR CHILINGAROV Чілінгаров Артур Миколайович CHYLINHAROV ARTUR MYKOLAIOVYCH ARTUR NIKOLAEVICH CHILINGAROV ARTUR TšILINGAROV ARTUR NIKOLAEVICH CHILINGAROV Артур Мікалаевіч Чылінгараў Արթուր Չիլինգարով CHILINGAROV, ARTUR NIKOLAEVICH Чилингаров Артур Николаевич ARTOER TSJILINGAROV ARTUR CZILINGAROW Αρτούρ Τσιλινγκάροφ ARTUR CHILINGáROV 阿尔图尔·奇林加罗夫 Артур Николаевич Чилингаров آرتور چیلینگاروف
First Name	ARTUR Артур ARTUR NIKOLAEVICH ARTUR NIKOLAEVICH
Middle Name	Николаевич NIKOLAEVICH
Last Name	CHILINGAROV Чилингаров CHILINGAROV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1939-09-25
Birth-Place	м. Санкт-Петербург, Російська Федерація SAINT PETERSBURG
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2011-2014) MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003) у 2014 році – представник у Раді федерації від виконавчого органу державної влади Тульської області MEMBER OF THE STATE DUMA (2021-2024) MEMBER OF THE STATE DUMA (2007-2011) MEMBER OF THE STATE DUMA (2016-2021) DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-25
Created At	2022-11-28
Modified At	2024-10-13
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA SOVIET AND RUSSIAN EXPLORER AND POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37390

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1157 Country: Canada Entity: Q2597507 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q2597507 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37390 Country: United States Entity: Q2597507 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q2597507 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

5. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q2597507 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PT3 Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q2597507 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Artur Olegovich Parfenchikov

Registration Number	JGMTDRCXFJT7
Alias	ARTUR OLEGOVICH PARFENCHIKOV Артур Олегович Парфёнчиков ARTUR OLéGOVITX PARFéNTXIKOV アルトゥール・パルフョーンチコフ Парфенчиков, Артур Олегович PARFENCHIKOV ARTUR 阿尔图尔·奥列戈维奇·帕夫芬奇科夫 ARTHUR OLEGOVICH PARFENCHIKOV Парфенчиков Артур Олегович Парфёнчиков, Артур Олегович Артур Парфенчиков ARTUR PARFENčIKOV ARTUR PARFENCHIKOV
Inn-Code	100111354223
Profile Type	PERSON
Name	АРТУР ОЛЕГОВИЧ ПАРФЕНЧИКОВ ARTUR OLEGOVIč PARFENčIKOV PARFENCHYKOV ARTUR OLEHOVYCH Артур Парфенчиков Артур Олегович Парфенчиков ARTUR PARFENCHIKOV ARTUR OLEGOVICH PARFENCHIKOV PARFENCHIKOV ARTUR OLEGOVICH Արթուր Պարֆենչիկով ARTUR OLEGOVICH PARFENCHIKOV PARFENCHIKOV, ARTUR OLEGOVICH 阿尔图尔·帕尔芬奇科夫 ARTOER OLEGOVITSJ PARFENTSJIKOV ARTUR PARFENTšIKOV Артур Алегавіч Парфенчыкаў アルトゥル・パルフェンチコフ ARTUR PARFéNTXIKOV ARTHUR PARFENčIKOV ARTUR PARFENTJIKOV Парфенчиков Артур Олегович Αρτούρ Παρφεντσίκοφ
First Name	ARTUR АРТУР Артур ARTUR OLEGOVICH
Middle Name	OLEGOVICH Олегович
Last Name	Парфенчиков PARFENCHIKOV PARFENCHIKOV ПАРФЕНЧИКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-11-29
Birth-Place	PETROZAVODSK PETROZAVODSK, KARELIA REPUBLIC, RUSSIA
Position	REGION HEADS Главы регионов HEAD OF THE REPUBLIC OF KARELIA (2017-) DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-08-16
Tax Number	100111354223
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	KARELIA REPUBLIC, RUS KARELIA REPUBLIC
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	HEAD OF THE REPUBLIC OF KARELIA. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41039

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41039 Country: United States Entity: Q4346170 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4346170 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7QS Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q4346170 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Artur Borisovich TAYMAZOV

Registration Number	LS8DGWZF2XY9
Alias	Артур Таймазов Таймазты Артур TAYMAZOV ARTUR BORISOVICH ARTHUR TAIMAZOV JAJEJIJUJO ARTUR TAJMAZOW NO SHE IS NOT CHINNESE ARTUR TAIMAZOW TAJMAZTY BARISY FYRT ARTUR ARTUR TAYMASOW ارتور تایمازف Артур Борисович Таймазов ARTUR TAYMAZOV ارتور تايمازوف TAIMAZOV ARTUR 아르투르 타이마조프 Таймазов Артур Борисович ARTUR BORISOVICH TAYMAZOV ARTUR TAIMAZOV ARTUR TAYMAZOW 阿爾圖爾·泰馬佐夫 ارتور تایمازوف TAYMAZOV ТАЙМАЗОВ АРТУР БОРИСОВИЧ ARTHUR TAYMAZOV Таймазов, Артур Борисович ARTUR TAIMASOW آرتور تایمازوف ARTUR TAJMAZOV Артур Тајмазов ARTUR TAIMASOV آرتور تایمازف アルトゥール・タイマゾフ ארתור טאימזוב TAIMASOW
Profile Type	PERSON
Name	Артур Таймазов TAYMAZOV ARTUR BORISOVICH ARTUR BORISOVICH TAYMAZOV ARTUR TAJMAZOW NO SHE IS NOT CHINNESE ARTUR BORISOVICH TAYMAZOV არტურ ტაიმაზოვი Артур Борисович Таймазов ARTUR TAYMAZOV ارتور تايمازوف 아르투르 타이마조프 Таймазов Артур Борисович アルトゥル・タイマゾフ ARTUR BORISOVICH TAYAMAZOV ARTUR BORISOVICH TAYMAZOV ARTUR TAIMAZOV ARTUR TAIMAZOV (TAYMAZOV) ARTUR TAIMàZOV Артур Борисович ТАЙМАЗОВ آرتور تایمازوف Таймазов, Артур Борисович ARTUR BORISOVITJ TAJMAZOV ARTUR TAJMAZOV Артур Тајмазов TAYMAZOV, ARTUR BORISOVICH TAIMAZOV ARTUR BORYSOVYCH アルトゥール・タイマゾフ ארתור טאימזוב
First Name	ARTUR Артур ARTUR BORISOVICH ARTUR BORISOVICH
Middle Name	BORISOVICH Борисович
Last Name	Таймазов TAYMAZOV TAYAMAZOV TAYMAZOV ТАЙМАЗОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA UZBEKISTAN
Birth Date	1979-07-20
Birth-Place	NOGIR, OSSETIA NOGIR, OSSETIA RUSSIA с.Ногір, Республіка Північна Осетія, Російська Федерація NOGIR Російська Федерація, Республіка Північна Осетія, м. Ногір
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» Депутаты и сенаторы ロシア連邦国家院議員 DUMA (MEMBER, 2016-) MEMBER OF THE STATE DUMA Функционеры «Единой России» депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія"
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-10-12
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION UZBEK-RUSSIAN WRESTLER AND POLITICIAN MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3883 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35512

16 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q503151 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7161.18 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q503151 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 421 Country: Canada Entity: Q503151 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 48725 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q503151 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7161.18 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q503151 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q503151 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/261 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q503151 Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0501 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q503151 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0501 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q503151 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 421 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q503151 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q503151 Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q503151 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35512 Country: United States Entity: Q503151 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q503151 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q503151 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93WS Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q503151 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Artur Yurievich VDOVYN

Profile Type	PERSON
Name	ARTUR YURIEVICH VDOVYN
First Name	ARTUR YURIEVICH
Last Name	VDOVYN
Country	RUSSIA
Birth Date	1988-01-30
First Seen	2024-08-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-12
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1376 Country: Canada Entity: ca-sema-a3428307eb8d51b00422658339cca57e2a983bee Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

10. ARTUR SMYSLIN

Profile Type	PERSON
Name	ARTUR SMYSLIN
First Name	ARTUR
Last Name	SMYSLIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-06-18
Birth-Place	ISKITIM
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BROF
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-4574

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/4574 Country: Russia Entity: interpol-red-2016-4574 Program: Red Notice Reason: Recruitment for terrorist activity, participation in illegal armed formation ; participation in terrorist organization. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices