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10 SapherCheck records found for Person 2024 08 16

1. Surkouf

Alias	SIRKOOF COLONEL SURCOUF MODESTE SURCOFF SLYCOVE SYRKOFF SIRKOFF SURCOF SURKOUF SURKOOF
Profile Type	PERSON
Name	SIRKOOF COLONEL SURCOUF GUSTAVE KUBWAYO KUBWAYO GUSTAVE MODESTE SURCOFF SLYCOVE SIRKOFF SYRKOFF SURCOF SURKOUF SURKOOF
First Name	GUSTAVE
Last Name	KUBWAYO KUBWAYO
Country	RWANDA
Nationality	RWANDA
Birth-Place	KARAGO MUNICIPALITY, RWANDA DISTRICT DE NYABIHU, PROVINCE OCCIDENTALE MUNICIPALITé DE KARAGO, PRéFECTURE DE GISENYI, RWANDA; OU DISTRICT DE NYABIHU, PROVINCE OCCIDENTALE: RWANDA KARAGO MUNICIPALITY, RWANDA MUNICIPALITé DE KARAGO, PRéFECTURE DE GISENYI NYABIHU DISTRICT, NYABIHU DISTRICT, RWANDA NYABIHU DISTRICT, RWANDA
Position	COMMANDANT DU COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR (CRAP) DES FORCES DéMOCRATIQUES POUR LA LIBéRATION DU RWANDA/FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR/FOCA) COMMANDANT DU COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR (CRAP) DES FORCES DéMOCRATIQUES POUR LA LIBéRATION DU RWANDA/FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR/FOCA) COMMANDER OF THE “COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR” (CRAP) OF THE FORCES DéMOCRATIQUES POUR LA LIBéRATION DU RWANDA / FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR/FOCA)
First Seen	2024-07-29
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION/RANK: COMMANDER OF THE “COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR” (CRAP) OF THE FORCES DéMOCRATIQUES POUR LA LIBéRATION DU RWANDA / FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR/FOCA) GUSTAVE KUBWAYO HOLDS A LEADING POSITION AS COMMANDER IN THE DEMOCRATIC FORCES FOR THE LIBERATION OF RWANDA – FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR-FOCA), AN ARMED GROUP OPERATING IN EASTERN DRC. HE LEADS THE SPECIAL UNIT “COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR” (CRAP) OF FDLR-FOCA – CONSIDERED AS THE COMMANDO AND INTELLIGENCE UNIT OF THE ARMED GROUP. FDLR-FOCA IS A LARGELY HUTU ARMED GROUP, SOME OF WHOSE LEADERS TOOK PART IN THE 1994 GENOCIDE IN RWANDA. FDLR-FOCA FIGHTERS, INCLUDING THE CRAP UNIT, HAVE COMMITTED RAPE AND OTHER ACTS OF SEXUAL VIOLENCE AND KILLED CIVILIANS. FDLR-FOCA IS SYSTEMICALLY ENGAGED IN KIDNAPPINGS FOR RANSOM, ARBITRARY DETENTIONS AND EXECUTIONS OF CIVILIANS AND THE RECRUITMENT OF CHILD COMBATANTS. THE ARMED GROUP IS ALSO INVOLVED IN ILLEGAL LOGGING, EXPLOITATION OF NATURAL RESOURCES SUCH AS CHARCOAL, AND ILLEGALLY COLLECTED TAXES AT CHECKPOINTS. IN HIS POSITION AS COMMANDER OF THE CRAP UNIT, GUSTAVE KUBWAYO IS INVOLVED IN COMMITTING ACTS THAT CONSTITUTE SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES IN THE DRC. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR SUSTAINING THE ARMED CONFLICT IN THE DRC. GUSTAVE KUBWAYO OCCUPE LA FONCTION DIRIGEANTE DE COMMANDANT AU SEIN DES FORCES DéMOCRATIQUES POUR LA LIBéRATION DU RWANDA/FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR/FOCA), GROUPE ARMé NON GOUVERNEMENTAL OPéRANT DANS L’EST DE LA RDC. IL DIRIGE L’UNITé SPéCIALE APPELéE COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR (CRAP) DES FDLR/FOCA, CONSIDéRéE COMME L’UNITé DE COMMANDEMENT ET DE RENSEIGNEMENT DU GROUPE ARMé. LES FDLR/FOCA SONT UN GROUPE ARMé EN GRANDE PARTIE HUTU, DONT CERTAINS DIRIGEANTS ONT PRIS PART AU GéNOCIDE DE 1994 AU RWANDA. LES COMBATTANTS DES FDLR/FOCA, Y COMPRIS L’UNITé CRAP, ONT COMMIS DES VIOLS ET D’AUTRES ACTES DE VIOLENCE SEXUELLE ET ONT TUé DES CIVILS. LES FDLR/FOCA SE LIVRENT SYSTéMATIQUEMENT à DES ENLèVEMENTS CONTRE RANçON, à DES DéTENTIONS ET EXéCUTIONS ARBITRAIRES DE CIVILS ET AU RECRUTEMENT D’ENFANTS SOLDATS. LE GROUPE ARMé EST éGALEMENT IMPLIQUé DANS L’EXPLOITATION ILLéGALE DES FORêTS, L’EXPLOITATION DE RESSOURCES NATURELLES TELLES QUE LE CHARBON DE BOIS ET LA PERCEPTION ILLéGALE DE TAXES à DES POSTES-FRONTIèRES. EN SA QUALITé DE COMMANDANT DE L’UNITé CRAP, GUSTAVE KUBWAYO EST IMPLIQUé DANS DES ACTES CONSTITUANT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME OU DE GRAVES ATTEINTES à CES DROITS EN RDC. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE D’ENTRETENIR LE CONFLIT ARMé EN RDC.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7625

6 Sanctions

1. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-02
Sanction Last Change	2024-08-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12065.13 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-4EbpnZ5HNe3KQbLjV3BAmC Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

2. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-16
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77490 Start Date: 2024-08-16 Listing Date: 2024-08-16 Country: Switzerland Entity: NK-4EbpnZ5HNe3KQbLjV3BAmC Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12065.13 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-4EbpnZ5HNe3KQbLjV3BAmC Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-4EbpnZ5HNe3KQbLjV3BAmC Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

5. Sanction Caption: (UE) 2024/2065 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-07-29
Sanction Last Change	2024-07-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-4EbpnZ5HNe3KQbLjV3BAmC Program: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) Reason: Gustave Kubwayo occupe la fonction dirigeante de commandant au sein des Forces démocratiques pour la Libération du Rwanda/Forces Combattantes Abacunguzi (FDLR/FOCA), groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC. Il dirige l’unité spéciale appelée Commando de recherche et d’action en profondeur (CRAP) des FDLR/FOCA, considérée comme l’unité de commandement et de renseignement du groupe armé. Les FDLR/FOCA sont un groupe armé en grande partie hutu, dont certains dirigeants ont pris part au génocide de 1994 au Rwanda. Les combattants des FDLR/FOCA, y compris l’unité CRAP, ont commis des viols et d’autres actes de violence sexuelle et ont tué des civils. Les FDLR/FOCA se livrent systématiquement à des enlèvements contre rançon, à des détentions et exécutions arbitraires de civils et au recrutement d’enfants soldats. Le groupe armé est également impliqué dans l’exploitation illégale des forêts, l’exploitation de ressources naturelles telles que le charbon de bois et la perception illégale de taxes à des postes-frontières. En sa qualité de commandant de l’unité CRAP, Gustave Kubwayo est impliqué dans des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé en RDC. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-4EbpnZ5HNe3KQbLjV3BAmC Provisions: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 Reason: Gustave Kubwayo occupe la fonction dirigeante de commandant au sein des Forces démocratiques pour la Libération du Rwanda/Forces Combattantes Abacunguzi (FDLR/FOCA), groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC. Il dirige l’unité spéciale appelée Commando de recherche et d’action en profondeur (CRAP) des FDLR/FOCA, considérée comme l’unité de commandement et de renseignement du groupe armé. Les FDLR/FOCA sont un groupe armé en grande partie hutu, dont certains dirigeants ont pris part au génocide de 1994 au Rwanda. Les combattants des FDLR/FOCA, y compris l’unité CRAP, ont commis des viols et d’autres actes de violence sexuelle et ont tué des civils. Les FDLR/FOCA se livrent systématiquement à des enlèvements contre rançon, à des détentions et exécutions arbitraires de civils et au recrutement d’enfants soldats. Le groupe armé est également impliqué dans l’exploitation illégale des forêts, l’exploitation de ressources naturelles telles que le charbon de bois et la perception illégale de taxes à des postes-frontières. En sa qualité de commandant de l’unité CRAP, Gustave Kubwayo est impliqué dans des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé en RDC. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Anis NACCACHE

Profile Type	PERSON
Name	NACCACHE ANIS ANIS NACCACHE
First Name	ANIS
Last Name	NACCACHE
Nationality	IRAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-16
Created At	2021-08-18
Modified At	2024-08-16
Datasets	SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER ADMINISTRATOR OF BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES; HIS COMPANY HAS ATTEMPTED TO PROCURE SENSITIVE GOODS FOR ENTITIES DESIGNATED UNDER RESOLUTION 1737 (2006). FORMER ADMINISTRATOR OF BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Iran)

Sanction Caption	Autonomous (Iran)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-10-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-10-18 Country: Australia Entity: NK-59eKeNbC3sNvWVPJXpT8bE Program: Autonomous (Iran) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Iran) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: Ordinance of 11 N...

Sanction Caption	Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 11186 Start Date: 2021-08-18 End Date: 2024-08-16 Listing Date: 2021-08-18 Country: Switzerland Entity: NK-59eKeNbC3sNvWVPJXpT8bE Program: Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7 UNSC Id: 45. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Amigo KIBIRIGE

Alias	MZEE AMIGO AMIGO KIBIRIGE MARINE AMIGO KIBIRGE KIBIRIGE MUHAMMAND SIMBA AMIGO
Title	ALLIED DEMOCRATIC FORCES COMMANDER
Profile Type	PERSON
Name	KIBIRIGE AMIGO MZEE AMIGO KIBIRIGE, AMIGO AMIGO AMIGO AMIGO KIBIRIGE KIBIRIGE MUHAMMAND AMIGO KIBIRIGE MARINE KIBIRIGE MUHAMMAND
First Name	KIBIRIGE SIMBA MZEE AMIGO KIBIRIGE
Last Name	KIBIRIGE MUHAMMAND MUHAMMAND KIBIRGE AMIGO KIBIRIGE
Country	UGANDA CONGO - KINSHASA
Nationality	UGANDA
Birth Date	1979 1975 1977 1978 1976
Birth-Place	MASAKA: OUGANDA MASAKA, UGANDA MASAKA MASAKA DISTRICT, CENTRAL REGION, UGANDA MASAKA, UGANDA
Position	COMMANDANT DES FORCES DéMOCRATIQUES ALLIéES COMMANDANT DES FORCES DéMOCRATIQUES ALLIéES AMIGO KIBIRIGE IS AN ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF) COMMANDER. ADF IS A NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUP OPERATING IN UGANDA AND EASTERN DRC. AMIGO KIBIRIGE HAS BEEN IDENTIFIED AS ONE OF THE MAIN ADF COMMANDERS OPERATING IN MWALIKA.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2019-12-27
Modified At	2024-08-16
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	AMIGO KIBIRIGE EST UN COMMANDANT DES FORCES DéMOCRATIQUES ALLIéES (ADF). LES ADF SONT UN GROUPE ARMé NON GOUVERNEMENTAL OPéRANT EN OUGANDA ET DANS L’EST DE LA RDC. IL A éTé éTABLI QUE AMIGO KIBIRIGE EST UN DES PRINCIPAUX COMMANDANTS DES ADF OPéRANT à MWALIKA. LES ADF ENTRETIENNENT LE CONFLIT ARMé, L’INSTABILITé ET L’INSéCURITé EN RDC (EN PARTICULIER DANS LES PROVINCES DE L’ITURI ET DU NORD-KIVU), PAR EXEMPLE EN AGRESSANT DES CIVILS. EN OUTRE, ELLES SONT RESPONSABLES DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, Y COMPRIS DES AGRESSIONS CONTRE DES CIVILS, DES ASSASSINATS ET DES ENLèVEMENTS. EN RAISON DE LA FONCTION DIRIGEANTE DE HAUT NIVEAU QU’IL EXERCE EN TANT QUE COMMANDANT DES ADF, AMIGO KIBIRIGE CONTRIBUE à PLANIFIER, DIRIGER OU COMMETTRE DES ACTES CONSTITUANT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME OU DE GRAVES ATTEINTES à CES DROITS EN RDC. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE D’ENTRETENIR LE CONFLIT ARMé, L’INSTABILITé ET L’INSéCURITé EN RDC. FUNCTION/RANK: ALLIED DEMOCRATIC FORCES COMMANDER AMIGO KIBIRIGE IS AN ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF) COMMANDER. ADF IS A NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUP OPERATING IN UGANDA AND EASTERN DRC. AMIGO KIBIRIGE HAS BEEN IDENTIFIED AS ONE OF THE MAIN ADF COMMANDERS OPERATING IN MWALIKA. THE ADF SUSTAINS THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC (PARTICULARLY IN THE ITURI AND NORTH KIVU PROVINCES), FOR EXAMPLE WITH ATTACKS ON CIVILIANS. IN ADDITION, IT IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSES, INCLUDING ATTACKS AGAINST CIVILIANS, KILLINGS AND ABDUCTIONS. OWING TO HIS SENIOR LEADING POSITION AS ADF COMMANDER, AMIGO KIBIRIGE IS INVOLVED IN PLANNING, DIRECTING OR COMMITTING ACTS THAT CONSTITUTE SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES IN THE DRC. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR SUSTAINING THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7628 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28025

8 Sanctions

1. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-02
Sanction Last Change	2024-08-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12068.10 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

2. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-16
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77540 Start Date: 2024-08-16 Listing Date: 2024-08-16 Country: Switzerland Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12068.10 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

5. Sanction Caption: (UE) 2024/2065 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-07-29
Sanction Last Change	2024-07-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw Program: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) Reason: Amigo Kibirige est un commandant des Forces démocratiques alliées (ADF). Les ADF sont un groupe armé non gouvernemental opérant en Ouganda et dans l’est de la RDC. Il a été établi que Amigo Kibirige est un des principaux commandants des ADF opérant à Mwalika. Les ADF entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC (en particulier dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu), par exemple en agressant des civils. En outre, elles sont responsables de graves violations des droits de l’homme, y compris des agressions contre des civils, des assassinats et des enlèvements. En raison de la fonction dirigeante de haut niveau qu’il exerce en tant que commandant des ADF, Amigo Kibirige contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw Provisions: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 Reason: Amigo Kibirige est un commandant des Forces démocratiques alliées (ADF). Les ADF sont un groupe armé non gouvernemental opérant en Ouganda et dans l’est de la RDC. Il a été établi que Amigo Kibirige est un des principaux commandants des ADF opérant à Mwalika. Les ADF entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC (en particulier dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu), par exemple en agressant des civils. En outre, elles sont responsables de graves violations des droits de l’homme, y compris des agressions contre des civils, des assassinats et des enlèvements. En raison de la fonction dirigeante de haut niveau qu’il exerce en tant que commandant des ADF, Amigo Kibirige contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 28025 Country: United States Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRBCFTW Start Date: 2019-12-10 Listing Date: 2019-12-27 Country: United States Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Justin Gacheri MUSANGA

Alias	MUSANGA GACERI GACERI MUSANGA CS BRAVO SIERRA BRAVO THREE
Title	BRIGADIER-GENERAL OF THE MARCH 23 MOVEMENT
Profile Type	PERSON
Name	CS BRAVO SIERRA BRAVO THREE GACERI MUSANGA MUSANGA JUSTIN GACHERI JUSTIN GACHERI MUSANGA
First Name	GACERI JUSTIN GACHERI JUSTIN
Middle Name	GACHERI
Last Name	MUSANGA MUSANGA
Country	CONGO - KINSHASA
Birth-Place	MASISI, CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF (WAS ZAIRE) MASISI: CONGO MASISI, CONGO DR MASISI
Position	GéNéRAL DE BRIGADE DU MOUVEMENT DU 23 MARS/ARMéE RéVOLUTIONNAIRE CONGOLAISE (M23/ARC) JUSTIN GACHERI MUSANGA HOLDS A LEADING POSITION AS BRIGADIER-GENERAL OF THE M23/ARC, A NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUP OPERATING IN EASTERN DRC. GéNéRAL DE BRIGADE DU MOUVEMENT DU 23 MARS/ARMéE RéVOLUTIONNAIRE CONGOLAISE (M23/ARC)
First Seen	2024-07-29
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PèRE: ERASTO NTIBATURANA (CHEF COUTUMIER HUTU à BUSUMBA) FATHER: ERASTO NTIBATURANA (HUTU CUSTOMARY LEADER IN BUSUMBA) FATHER: ERASTO NTIBATURANA (HUTU CUSTOMARY LEADER IN BUSUMBA) FUNCTION/RANK: BRIGADIER-GENERAL OF THE MARCH 23 MOVEMENT / CONGOLESE REVOLUTIONARY ARMY (M23/ARC) JUSTIN GACHERI MUSANGA HOLDS A LEADING POSITION AS BRIGADIER-GENERAL OF THE M23/ARC, A NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUP OPERATING IN EASTERN DRC. THE M23/ARC SUSTAINS THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC, IN PARTICULAR THROUGH INCITING VIOLENCE. IN ADDITION, IT IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSES, INCLUDING KILLINGS, ATTACKS AND SEXUAL VIOLENCE AGAINST CIVILIANS, AS WELL AS CHILD RECRUITMENT. OWING TO HIS LEADING POSITION IN THE M23/ARC, JUSTIN GACHERI MUSANGA IS THEREFORE INVOLVED IN PLANNING, DIRECTING OR COMMITTING ACTS THAT CONSTITUTE SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES IN THE DRC. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR SUSTAINING THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC. PèRE: ERASTO NTIBATURANA (CHEF COUTUMIER HUTU à BUSUMBA) - JUSTIN GACHERI MUSANGA OCCUPE LA FONCTION DIRIGEANTE DE GéNéRAL DE BRIGADE DU M23/ARC, GROUPE ARMé NON GOUVERNEMENTAL OPéRANT DANS L’EST DE LA RDC. LE M23/ARC ENTRETIENT LE CONFLIT ARMé, L’INSTABILITé ET L’INSéCURITé EN RDC, NOTAMMENT EN INCITANT à LA VIOLENCE. EN OUTRE, SES MEMBRES SONT RESPONSABLES DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, Y COMPRIS D’ASSASSINATS, D’AGRESSIONS ET DE VIOLENCES SEXUELLES à L’ENCONTRE DE CIVILS, AINSI QUE DE RECRUTEMENTS D’ENFANTS. EN RAISON DE SES FONCTIONS DIRIGEANTES AU SEIN DU M23/ARC, JUSTIN GACHERI MUSANGA CONTRIBUE DONC à PLANIFIER, DIRIGER OU COMMETTRE DES ACTES CONSTITUANT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME OU DE GRAVES ATTEINTES à CES DROITS EN RDC. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE D’ENTRETENIR LE CONFLIT ARMé, L’INSTABILITé ET L’INSéCURITé EN RDC.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7623

6 Sanctions

1. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-02
Sanction Last Change	2024-08-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12063.15 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-8kS7SY9Y9d8MK54pJEWz3C Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

2. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-16
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77464 Start Date: 2024-08-16 Listing Date: 2024-08-16 Country: Switzerland Entity: NK-8kS7SY9Y9d8MK54pJEWz3C Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12063.15 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-8kS7SY9Y9d8MK54pJEWz3C Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-8kS7SY9Y9d8MK54pJEWz3C Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

5. Sanction Caption: (UE) 2024/2065 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-07-29
Sanction Last Change	2024-07-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-8kS7SY9Y9d8MK54pJEWz3C Program: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) Reason: Père: Erasto NTIBATURANA (chef coutumier hutu à BUSUMBA) - Justin Gacheri Musanga occupe la fonction dirigeante de général de brigade du M23/ARC, groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC. Le M23/ARC entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En outre, ses membres sont responsables de graves violations des droits de l’homme, y compris d’assassinats, d’agressions et de violences sexuelles à l’encontre de civils, ainsi que de recrutements d’enfants. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du M23/ARC, Justin Gacheri Musanga contribue donc à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-8kS7SY9Y9d8MK54pJEWz3C Provisions: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 Reason: Justin Gacheri Musanga occupe la fonction dirigeante de général de brigade du M23/ARC, groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC. Le M23/ARC entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En outre, ses membres sont responsables de graves violations des droits de l’homme, y compris d’assassinats, d’agressions et de violences sexuelles à l’encontre de civils, ainsi que de recrutements d’enfants. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du M23/ARC, Justin Gacheri Musanga contribue donc à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

5. Jean Claude HABYARIMANA MBITSE

Alias	MULUMBA JULES HABYARIMANA MBITSHEMUNDA JULES MULUMBA
Profile Type	PERSON
Name	JEAN CLAUDE HABYARIMANA MBITSE HABYARIMANA MBITSE JEAN CLAUDE JEAN-CLAUDE HABYARIMANA MBITSE HABYARIMANA MBITSHEMUNDA JULES MULUMBA
First Name	JEAN-CLAUDE JULES HABYARIMANA JEAN
Last Name	MULUMBA HABYARIMANA MBITSE MULUMBA MBITSHEMUNDA HABYARIMANA MBITSE
Country	BURUNDI CONGO - KINSHASA
Nationality	CONGO - BRAZZAVILLE CONGO - KINSHASA
Birth-Place	RUGARI GROUPEMENT, CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF (WAS ZAIRE) GROUPEMENT RUGARI, TERRITOIRE DE RUTSHURU, PROVINCE DU NORD-KIVU: CONGO GROUPEMENT RUGARI, TERRITOIRE DE RUTSHURU, PROVINCE DU NORD-KIVU RUGARI GROUPEMENT, CONGO DR
Position	SPOKESPERSON OF THE “COLLECTIF DES MOUVEMENTS POUR LE CHANGEMENT / FORCES DE DéFENSE DU PEUPLE” (CMC-FDP), VDP SPOKESPERSON AND LIAISON OFFICER PORTE-PAROLE DU “COLLECTIF DES MOUVEMENTS POUR LE CHANGEMENT/FORCES DE DéFENSE DU PEUPLE” (CMC/FDP), PORTE-PAROLE ET OFFICIER DE LIAISON DU VDP PORTE-PAROLE ET OFFICIER DE LIAISON DU VDP PORTE-PAROLE DU “COLLECTIF DES MOUVEMENTS POUR LE CHANGEMENT/FORCES DE DéFENSE DU PEUPLE” (CMC/FDP)
First Seen	2024-07-29
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	BUJUMBURA, BURUNDI BUJUMBURA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	JEAN-CLAUDE HABYARIMANA MBITSE OCCUPE LA FONCTION DIRIGEANTE DE PORTE-PAROLE DU COLLECTIF DES MOUVEMENTS POUR LE CHANGEMENT/FORCES DE DéFENSE DU PEUPLE (CMC/FDP), GROUPE ARMé NON GOUVERNEMENTAL OPéRANT DANS L’EST DE LA RDC. EN OUTRE, JEAN-CLAUDE HABYARIMANA MBITSE OCCUPE LES FONCTIONS DIRIGEANTES DE PORTE-PAROLE ET D’OFFICIER DE LIAISON DE LA COALITION “WAZALENDO” OU “VOLONTAIRES POUR LA DéFENSE DE LA PATRIE” (VDP), COALITION DE GROUPES ARMéS NON GOUVERNEMENTAUX OPéRANT DANS L’EST DE LA RDC QUI LUTTE CONTRE LA COALITION M23/RDF/AFC. LE CMC/FDP ET LE VDP ENTRETIENNENT LE CONFLIT ARMé, L’INSTABILITé ET L’INSéCURITé EN RDC, NOTAMMENT EN INCITANT à LA VIOLENCE. EN PARTICULIER, LES COMBATTANTS DE LA CMC/FDP ET DU VDP ONT COMMIS DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DES ABUS à L’ENCONTRE DES CIVILS. PAR EXEMPLE, LES COMBATTANTS DU PDV SONT SYSTéMATIQUEMENT IMPLIQUéS DANS DES ENLèVEMENTS CONTRE RANçON, DES TORTURES, DES VIOLS, DES DéTENTIONS ARBITRAIRES ET DES EXéCUTIONS DE CIVILS, AINSI QUE DANS LE RECRUTEMENT D’ENFANTS COMBATTANTS. EN RAISON DE SES FONCTIONS DIRIGEANTES AU SEIN DU CMC/FDP ET DU VDP, JEAN-CLAUDE HABYARIMANA MBITSE CONTRIBUE DONC à PLANIFIER, DIRIGER OU COMMETTRE DES ACTES CONSTITUANT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME OU DE GRAVES ATTEINTES à CES DROITS EN RDC. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE D’ENTRETENIR LE CONFLIT ARMé, L’INSTABILITé ET L’INSéCURITé EN RDC. FUNCTION/RANK: SPOKESPERSON OF THE “COLLECTIF DES MOUVEMENTS POUR LE CHANGEMENT / FORCES DE DéFENSE DU PEUPLE” (CMC-FDP), VDP SPOKESPERSON AND LIAISON OFFICER JEAN CLAUDE HABYARIMANA MBITSE HOLDS A LEADING POSITION AS SPOKESPERSON OF THE “COLLECTIF DES MOUVEMENTS POUR LE CHANGEMENT / FORCES DE DéFENSE DU PEUPLE” (CMC-FDP), A NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUP OPERATING IN EASTERN DRC. IN ADDITION, JEAN CLAUDE HABYARIMANA MBITSE HOLDS A LEADING POSITION AS SPOKESPERSON AND LIAISON OFFICER OF THE SO-CALLED “WAZALENDO” OR “VOLONTAIRES POUR LA DéFENSE DE LA PATRIE” (VDP), A COALITION OF NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUPS OPERATING IN EASTERN DRC WHICH FIGHTS AGAINST THE COALITION OF M23/RDF/AFC. THE CMC-FDP AND VDP SUSTAIN THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC, IN PARTICULAR THROUGH INCITING VIOLENCE. IN PARTICULAR, CMC-FDP AND VDP COMBATANTS COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND ABUSES AGAINST CIVILIANS. FOR INSTANCE, VDP COMBATANTS ARE SYSTEMICALLY ENGAGED IN KIDNAPPINGS FOR RANSOM, TORTURE, RAPE, ARBITRARY DETENTIONS AND EXECUTIONS OF CIVILIANS, AND THE RECRUITMENT OF CHILD COMBATANTS. OWING TO HIS LEADING POSITION IN THE CMC-FDP AND VDP, JEAN CLAUDE HABYARIMANA MBITSE IS THEREFORE INVOLVED IN PLANNING, DIRECTING OR COMMITTING ACTS THAT CONSTITUTE SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES IN THE DRC. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR SUSTAINING THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7626

6 Sanctions

1. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-02
Sanction Last Change	2024-08-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12066.12 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-8zyuDD3oPwKPpTHwW4qzLC Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

2. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-16
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77512 Start Date: 2024-08-16 Listing Date: 2024-08-16 Country: Switzerland Entity: NK-8zyuDD3oPwKPpTHwW4qzLC Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12066.12 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-8zyuDD3oPwKPpTHwW4qzLC Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-8zyuDD3oPwKPpTHwW4qzLC Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

5. Sanction Caption: (UE) 2024/2065 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-07-29
Sanction Last Change	2024-07-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-8zyuDD3oPwKPpTHwW4qzLC Program: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) Reason: Jean-Claude Habyarimana Mbitse occupe la fonction dirigeante de porte-parole du Collectif des mouvements pour le changement/Forces de défense du peuple (CMC/FDP), groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC. En outre, Jean-Claude Habyarimana Mbitse occupe les fonctions dirigeantes de porte-parole et d’officier de liaison de la coalition “Wazalendo” ou “Volontaires pour la Défense de la Patrie” (VDP), coalition de groupes armés non gouvernementaux opérant dans l’est de la RDC qui lutte contre la coalition M23/RDF/AFC. Le CMC/FDP et le VDP entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En particulier, les combattants de la CMC/FDP et du VDP ont commis de graves violations des droits de l’homme et des abus à l’encontre des civils. Par exemple, les combattants du PDV sont systématiquement impliqués dans des enlèvements contre rançon, des tortures, des viols, des détentions arbitraires et des exécutions de civils, ainsi que dans le recrutement d’enfants combattants. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du CMC/FDP et du VDP, Jean-Claude Habyarimana Mbitse contribue donc à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-8zyuDD3oPwKPpTHwW4qzLC Provisions: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 Reason: Jean-Claude Habyarimana Mbitse occupe la fonction dirigeante de porte- parole du Collectif des mouvements pour le changement/Forces de défense du peuple (CMC/FDP), groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC. En outre, Jean-Claude Habyarimana Mbitse occupe les fonctions dirigeantes de porte-parole et d’officier de liaison de la coalition “Wazalendo” ou “Volontaires pour la Défense de la Patrie” (VDP), coalition de groupes armés non gouvernementaux opérant dans l’est de la RDC qui lutte contre la coalition M23/RDF/AFC. Le CMC/FDP et le VDP entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En particulier, les combattants de la CMC/FDP et du VDP ont commis de graves violations des droits de l’homme et des abus à l’encontre des civils. Par exemple, les combattants du PDV sont systématiquement impliqués dans des enlèvements contre rançon, des tortures, des viols, des détentions arbitraires et des exécutions de civils, ainsi que dans le recrutement d’enfants combattants. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du CMC/FDP et du VDP, Jean-Claude Habyarimana Mbitse contribue donc à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Augustin MIGABO

ID Number	1574
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	AUGUSTIN RYARASA MIGABO AUGUSTIN MIGABO MIGABO AUGUSTIN
First Name	AUGUSTIN
Middle Name	RYARASA
Last Name	MIGABO MIGABO
Country	BURUNDI
Nationality	RWANDA
Birth Date	1968-03
Birth-Place	BURUNDI
Position	DEPUTY COMMANDER OF THE SPECIAL FORCE COMMAND OF THE RWANDA DEFENCE FORCE (RDF) COMMANDANT ADJOINT DU COMMANDEMENT DE LA FORCE SPéCIALE DES FORCES RWANDAISES DE DéFENSE (FRD) COLONEL COLONEL, COMMANDANT ADJOINT DU COMMANDEMENT DE LA FORCE SPéCIALE DES FORCES RWANDAISES DE DéFENSE (FRD)
First Seen	2024-07-29
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO DE MATRICULE MILITAIRE: 1574 COLONEL AUGUSTIN MIGABO HOLDS A LEADING POSITION AS DEPUTY COMMANDER OF THE SPECIAL FORCE COMMAND OF THE RWANDA DEFENCE FORCE (RDF), DEPLOYED IN DRC AS FROM MAY 2022, MORE SPECIFICALLY IN THE NORTH KIVU REGION. THE OBJECTIVE OF THE RDF PRESENCE IN DRC IS TO REINFORCE THE OPERATIONS OF THE MARCH 23 MOVEMENT / CONGOLESE REVOLUTIONARY ARMY (M23/ARC), A NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUP OPERATING IN EASTERN CONGO, BY PROVIDING TROOPS AND EQUIPMENT. THE RDF PRESENCE IN THE DRC CONSTITUTES A VIOLATION OF THE TERRITORIAL INTEGRITY OF THE DRC. IT ALSO SUSTAINS THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE REGION AS WELL AS THE SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSES AND VIOLATIONS COMMITTED BY MEMBERS OF M23/ARC. OWING TO HIS LEADING POSITION WITHIN THE RDF TROOPS PRESENT IN DRC, AUGUSTIN MIGABO IS RESPONSIBLE FOR SUSTAINING THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR PROVIDING SUPPORT TO THE ARMED GROUP M23/ARC, WHICH SUSTAINS THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC, IN PARTICULAR BY PROVIDING IT WITH TROOPS AND EQUIPMENT. FUNCTION/RANK: COLONEL, DEPUTY COMMANDER OF THE SPECIAL FORCE COMMAND OF THE RWANDA DEFENCE FORCE (RDF) MILITARY SERVICE NUMBER 1574 LE COLONEL AUGUSTIN MIGABO OCCUPE LA FONCTION DIRIGEANTE DE COMMANDANT ADJOINT DU COMMANDEMENT DE LA FORCE SPéCIALE DES FORCES RWANDAISES DE DéFENSE (FRD), DéPLOYé EN RDC DEPUIS MAI 2022, PLUS PARTICULIèREMENT DANS LA RéGION DU NORD-KIVU. LA PRéSENCE DES FDR EN RDC A POUR OBJECTIF DE RENFORCER LES OPéRATIONS DU MOUVEMENT DU 23 MARS/ARMéE RéVOLUTIONNAIRE CONGOLAISE (M23/ARC), GROUPE ARMé NON GOUVERNEMENTAL OPéRANT DANS L’EST DU CONGO EN FOURNISSANT DES TROUPES ET DU MATéRIEL. LA PRéSENCE DES FDR EN RDC CONSTITUE UNE VIOLATION DE L’INTéGRITé TERRITORIALE DE LA RDC. IL ENTRETIENT éGALEMENT LE CONFLIT ARMé, L’INSTABILITé ET L’INSéCURITé DANS LA RéGION, AINSI QUE LES GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME COMMISES PAR DES MEMBRES DU M23/ARC. EN RAISON DE SA POSITION DIRIGEANTE AU SEIN DES TROUPES DES FDR PRéSENTES EN RDC, AUGUSTIN MIGABO EST RESPONSABLE D’APPORTER UN SOUTIEN AUX ENTITéS QUI ENTRETIENNENT LE CONFLIT ARMé, L’INSTABILITé ET L’INSéCURITé EN RDC. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE DU SOUTIEN AU GROUPE ARMé M23/ARC, QUI ENTRETIENT LE CONFLIT ARMé, L’INSTABILITé ET L’INSéCURITé EN RDC, NOTAMMENT EN LUI FOURNISSANT DES TROUPES ET DU MATéRIEL. MILITARY SERVICE NUMBER: 1574
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7629

6 Sanctions

1. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-02
Sanction Last Change	2024-08-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12069.9 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-Ah5kxUFZsEsC4KZsJDjaAH Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

2. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-16
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77556 Start Date: 2024-08-16 Listing Date: 2024-08-16 Country: Switzerland Entity: NK-Ah5kxUFZsEsC4KZsJDjaAH Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12069.9 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-Ah5kxUFZsEsC4KZsJDjaAH Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-Ah5kxUFZsEsC4KZsJDjaAH Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

5. Sanction Caption: (UE) 2024/2065 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-07-29
Sanction Last Change	2024-07-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-Ah5kxUFZsEsC4KZsJDjaAH Program: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) Reason: Le colonel Augustin Migabo occupe la fonction dirigeante de commandant adjoint du commandement de la Force spéciale des Forces rwandaises de défense (FRD), déployé en RDC depuis mai 2022, plus particulièrement dans la région du Nord-Kivu. La présence des FDR en RDC a pour objectif de renforcer les opérations du Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC), groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est du Congo en fournissant des troupes et du matériel. La présence des FDR en RDC constitue une violation de l’intégrité territoriale de la RDC. Il entretient également le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité dans la région, ainsi que les graves violations des droits de l’homme commises par des membres du M23/ARC. En raison de sa position dirigeante au sein des troupes des FDR présentes en RDC, Augustin Migabo est responsable d’apporter un soutien aux entités qui entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC. Il est également responsable du soutien au groupe armé M23/ARC, qui entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en lui fournissant des troupes et du matériel. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Ah5kxUFZsEsC4KZsJDjaAH Provisions: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 Reason: Le colonel Augustin Migabo occupe la fonction dirigeante de commandant adjoint du commandement de la Force spéciale des Forces rwandaises de défense (FRD), déployé en RDC depuis mai 2022, plus particulièrement dans la région du Nord-Kivu. La présence des FDR en RDC a pour objectif de renforcer les opérations du Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC), groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est du Congo en fournissant des troupes et du matériel. La présence des FDR en RDC constitue une violation de l’intégrité territoriale de la RDC. Il entretient également le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité dans la région, ainsi que les graves violations des droits de l’homme commises par des membres du M23/ARC. En raison de sa position dirigeante au sein des troupes des FDR présentes en RDC, Augustin Migabo est responsable d’apporter un soutien aux entités qui entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC. Il est également responsable du soutien au groupe armé M23/ARC, qui entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en lui fournissant des troupes et du matériel. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Majid Khansari

Profile Type	PERSON
Name	MADžíD CHANSáRí MAJID KHANSARI KHANSARI MAJID MAJID KHANSARI
First Name	MAJID MADžíD
Last Name	CHANSáRí KHANSARI KHANSARI
Nationality	IRAN
Position	MANAGING DIRECTOR OF UN-DESIGNATED KALAYE ELECTRIC COMPANY MANAGING DIRECTOR OF KEC
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2011-12-02
Modified At	2024-08-16
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ADMINISTRATEUR DéLéGUé DE LA KALAYE ELECTRIC COMPANY (KEC), DéSIGNéE PAR L’UE MANAGING DIRECTOR OF EU-DESIGNATED KALAYE ELECTRIC COMPANY (KEC).
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1013

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Iran)

Sanction Caption	Autonomous (Iran)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-01-12 Country: Australia Entity: NK-Fr5KLBF3rxwZCQeCZbXvrf Program: Autonomous (Iran) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Instrument of first designation Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Iran) List 2012 [F2012L00479]. Relisted 12 January 2024.

2. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.2680.88 Start Date: 2024-07-30 Listing Date: 2024-07-29 Country: Belgium Entity: NK-Fr5KLBF3rxwZCQeCZbXvrf Program: IRN Reason: 2024/2074 (OJ L29072024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402074

3. Sanction Caption: Ordinance of 11 N...

Sanction Caption	Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 11138 Start Date: 2024-08-16 2023-10-19 Listing Date: 2023-10-26 2024-08-16 Country: Switzerland Entity: NK-Fr5KLBF3rxwZCQeCZbXvrf Program: Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7 UNSC Id: 34. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-21
Sanction Last Change	2024-08-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.2680.88 Start Date: 2024-07-30 Listing Date: 2024-07-29 Country: European Union Entity: NK-Fr5KLBF3rxwZCQeCZbXvrf Program: IRN Reason: 2024/2074 (OJ L29072024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402074

5. Sanction Caption: (UE) 267/2012 du ...

Sanction Caption	(UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-Fr5KLBF3rxwZCQeCZbXvrf Program: (UE) 2024/2074 du 26/07/2024 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) (UE) 1245/2011 du 01/12/2011- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) (UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) Reason: Administrateur délégué de la Kalaye Electric Company (KEC), désignée par l’UE Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...

Sanction Caption	The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: INU0028 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-03-04 Country: United Kingdom Entity: NK-Fr5KLBF3rxwZCQeCZbXvrf Program: The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Managing Director of UN designated Kalaye Electric Company (KEC). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Iran (Nuclear)

Sanction Caption	Iran (Nuclear)
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: INU0028 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-03-04 Listing Date: 2011-12-02 Country: United Kingdom Entity: NK-Fr5KLBF3rxwZCQeCZbXvrf Program: Iran (Nuclear) Provisions: Asset freeze Reason: Managing Director of UN designated Kalaye Electric Company (KEC). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Fr5KLBF3rxwZCQeCZbXvrf Provisions: (UE) 1245/2011 du1/12/2011,; (UE) 267/2012 du 23/03/2012-; (UE) 2024/2074 du 26/07/2024 Reason: Administrateur délégué de la Kalaye Electric Company (KEC), désignée par l’UE. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Mohammad Reza Movasaghnia

Profile Type	PERSON
Name	MOVASAGHNIA MOHAMMAD REZA MOHAMMAD RéZA MOVASAGHNíA MOHAMMAD REZA MOVASAGHNIA MOHAMMAD REZA MOVASAGHNIA
First Name	MOHAMMAD REZA MOHAMMAD
Last Name	MOVASAGHNIA MOVASAGHNIA
Country	IRAN
Position	FORMER DIRECTOR OF SAMEN AL A'EMMEH INDUSTRIES GROUP (SAIG) VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET PRéSIDENT DE L’IMIDRO, L’ORGANISATION IRANIENNE POUR LE DéVELOPPEMENT ET LA RéNOVATION DES MINES ET DES INDUSTRIES MINIèRES, DEPUIS AOûT 2023. ANCIEN DIRECTEUR DU GR FORMER HEAD OF SAMEN AL A'EMMEH INDUSTRIES GROUP (SAIG), ALSO KNOWN AS THE CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2010-07-27
Modified At	2024-08-16
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY MINISTER FOR INDUSTRY AND CHAIRMAN OF IMIDRO, THE IRANIAN MINES AND MINING INDUSTRIES DEVELOPMENT AND RENOVATION ORGANIZATION, SINCE AUGUST 2023. FORMER HEAD OF EU-DESIGNATED NAVAL DEFENSE MISSILE INDUSTRY GROUP, ALSO KNOWN AS SAMEN AL A’EMMEH INDUSTRIES GROUP (SAIG), AND CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1272

7 Sanctions

1. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.2077.52 Start Date: 2024-07-30 Listing Date: 2024-07-29 Country: Belgium Entity: NK-V5iQHDVEs3b7nCitmkbWF9 Program: IRN Reason: 2024/2074 (OJ L29072024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402074

2. Sanction Caption: Ordinance of 11 N...

Sanction Caption	Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 11175 Start Date: 2020-07-07 2024-08-16 Listing Date: 2020-07-07 2024-08-16 Country: Switzerland Entity: NK-V5iQHDVEs3b7nCitmkbWF9 Program: Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7 UNSC Id: 43. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-21
Sanction Last Change	2024-08-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.2077.52 Start Date: 2024-07-30 Listing Date: 2024-07-29 Country: European Union Entity: NK-V5iQHDVEs3b7nCitmkbWF9 Program: IRN Reason: 2024/2074 (OJ L29072024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402074

4. Sanction Caption: (UE) 668/2010 du ...

Sanction Caption	(UE) 668/2010 du 26/07/2010- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-V5iQHDVEs3b7nCitmkbWF9 Program: (UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) (UE) 668/2010 du 26/07/2010- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) (UE) 2020/847 du 18/06/2020- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) (UE) 2024/2074 du 26/07/2024 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...

Sanction Caption	The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: INU0030 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-03-04 Country: United Kingdom Entity: NK-V5iQHDVEs3b7nCitmkbWF9 Program: The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Former Head of Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG), also known as the Cruise Missile Industry Group. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Iran (Nuclear)

Sanction Caption	Iran (Nuclear)
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: INU0030 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-03-04 Listing Date: 2010-07-27 Country: United Kingdom Entity: NK-V5iQHDVEs3b7nCitmkbWF9 Program: Iran (Nuclear) Provisions: Asset freeze Reason: Former Head of Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG), also known as the Cruise Missile Industry Group. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-V5iQHDVEs3b7nCitmkbWF9 Provisions: (UE) 668/2010 du 26/07/2010; (UE) 267/2012 du 23/03/2012; (UE) 2020/847 du 18/06/2020; (UE) 2024/2074 du 26/07/2024 Reason: Vice-ministre de l’industrie et président de l’IMIDRO, l’organisation iranienne pour le développement et la rénovation des mines et des industries minières, depuis août 2023. Ancien directeur du groupe de l’industrie des missiles de la défense navale, autrement connu sous les dénominations Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), et de Cruise Missile Industry Group. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Ali Karimian

Profile Type	PERSON
Name	KARIMIAN ALI ALI KARIMIAN ALI KARIMJAN ALI KARIMIAN
First Name	ALI
Last Name	KARIMIAN KARIMIAN KARIMJAN
Nationality	IRAN
Position	MANAGING DIRECTOR IRANIAN NATIONAL SUPPLYING GOODS, MOSTLY CARBON FIBRE TO EU-DESIGNATED SHIG AND SBIG
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2011-12-02
Modified At	2024-08-16
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IRANIAN NATIONAL SUPPLYING GOODS, MOSTLY CARBON FIBRE TO EU-DESIGNATED SHIG AND SBIG. RESSORTISSANT IRANIEN QUI FOURNIT DES BIENS, ESSENTIELLEMENT DE LA FIBRE DE CARBONE, à LA SHIG ET à LA SBIG, DéSIGNéES PAR L’UE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1136

7 Sanctions

1. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.2679.63 Start Date: 2024-07-30 Listing Date: 2024-07-29 Country: Belgium Entity: NK-XSfsGXauoGUbgb3yJR5vCp Program: IRN Reason: 2024/2074 (OJ L29072024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402074

2. Sanction Caption: Ordinance of 11 N...

Sanction Caption	Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 11121 Start Date: 2024-08-16 Listing Date: 2024-08-16 Country: Switzerland Entity: NK-XSfsGXauoGUbgb3yJR5vCp Program: Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7 UNSC Id: 31. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-21
Sanction Last Change	2024-08-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.2679.63 Start Date: 2024-07-30 Listing Date: 2024-07-29 Country: European Union Entity: NK-XSfsGXauoGUbgb3yJR5vCp Program: IRN Reason: 2024/2074 (OJ L29072024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402074

4. Sanction Caption: (UE) 1245/2011 du...

Sanction Caption	(UE) 1245/2011 du 01/12/2011- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-XSfsGXauoGUbgb3yJR5vCp Program: (UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) (UE) 1245/2011 du 01/12/2011- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) (UE) 2024/2074 du 26/07/2024 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) Reason: Ressortissant iranien qui fournit des biens, essentiellement de la fibre de carbone, à la SHIG et à la SBIG, désignées par l’UE Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...

Sanction Caption	The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: INU0035 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-03-04 Country: United Kingdom Entity: NK-XSfsGXauoGUbgb3yJR5vCp Program: The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: An Iranian national known to have supplied goods to UN designated Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) and Shahid Bakeri Industries Group (SBIG) Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Iran (Nuclear)

Sanction Caption	Iran (Nuclear)
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: INU0035 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-03-04 Listing Date: 2011-12-02 Country: United Kingdom Entity: NK-XSfsGXauoGUbgb3yJR5vCp Program: Iran (Nuclear) Provisions: Asset freeze Reason: An Iranian national known to have supplied goods to UN designated Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) and Shahid Bakeri Industries Group (SBIG) Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-XSfsGXauoGUbgb3yJR5vCp Provisions: (UE) 1245/2011 du1/12/2011; (UE) 267/2012 du 23/03/2012; (UE) 2024/2074 du 26/07/2024 Reason: Ressortissant iranien qui fournit des biens, essentiellement de la fibre de carbone, à la SHIG et à la SBIG, désignées par l’UE. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Hojatoleslam Ali Saidi

Alias	SAEEDI HOJJAT-AL-ESLAM ALI ALI SAIDI SAIDI HOJJAT-AL-ESLAM ALI HOJJAT- AL-ESLAM ALI SAIDI HOJJAT AL ESLAM ALI SAEEDI HOJJAT-AL-ESLAM ALI SAIDI OU SAEEDI HOJJAT AL ESLAM ALI SAIDI SHAHROUDI ALI SAEEDI SHAHROUDI ALI SAEEDI SHAHROUDI ALI SAIDI ALI SAEEDI HOJJAT-AL-ESLAM ALI SAEEDI HOJJAT-AL-ESLAM ALI SAIDI
Profile Type	PERSON
Name	ALI SAEEDI HOJJAT AL ESLAM ALI SAIDI SAIDI HOJATOLESLAM ALI HOJATOLESLAM ALI SAIDI SAEEDI ALI HOJJAT AL ESLAM ALI SAEEDI HOJATOLESLAM ALI SAIDI SHAHROUDI ALI SAEEDI ALI SAEEDI HOJJAT-AL-ESLAM ALI SAEEDI HOJJAT-AL-ESLAM ALI SAIDI ALI SAIDI
First Name	HOJJAT HOJJAT-AL-ESLAM HOJATOLESLAM SHAHROUDI HOJATOLESLAM ALI ALI
Middle Name	ESLAM ALI
Last Name	SAEEDI SAEEDI SAIDI SAIDI SAIDI
Country	IRAN
Position	REPRESENTATIVE OF THE GUIDE FOR THE PASDARAN FORMERLY SERVED IN THE INTELLIGENCE UNITS OF THE IRGC HEAD OF THE POLITICAL AND IDEOLOGICAL OFFICE OF THE SUPREME LEADER SINCE MARCH 2017, HEAD OF THE IDEOLOGICAL AND POLITICAL BUREAU OF THE SUPREME LEADER IN HIS ROLE AS COMMANDER-IN-CHIEF. CURRENTLY HEADS THE SUPREME LEADER’S OWN IDEATIONAL-POLITICAL OFFICE HEAD OF THE SUPREME LEADER'S POLITICAL IDEOLOGY BUREAU. FORMER REPRESENTATIVE OF THE SUPREME LEADER FOR THE PASDARAN (1995-2020) AFTER SPENDING HIS WHOLE CAREER WITHIN THE INSTITUTION OF THE MILITARY, AND SPECIFICALLY IN THE PASDARAN INTELLIGENCE SERVICE. ANCIEN REPRéSENTANT DU GUIDE SUPRêME CHEZ LES PASDARAN (1995-2020) CHEF DU BUREAU IDéOLOGIQUE POLITIQUE DU GUIDE SUPRêME DEPUIS MARS 2017, CHEF DU BUREAU IDéOLOGIQUE ET POLITIQUE DU GUIDE SUPRêME EN SA QUALITé DE COMMANDANT EN CHEF. AUPARAVANT REPRéSENTANT DU GUIDE SUPRêME AUPRèS DE L’IRGC. CHEF DU BUREAU IDéOLOGIQUE ET POLITIQUE DU GUIDE SUPRêME EN SA QUALITé DE COMMANDANT EN CHEF
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2012-01-24
Modified At	2024-08-16
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SINCE MAR 2017, HEAD OF THE IDEOLOGICAL AND POLITICAL BUREAU OF THE SUPREME LEADER IN HIS ROLE AS COMMANDER-IN-CHIEF. PREVIOUSLY REPRESENTATIVE OF THE SUPREME LEADER TO THE IRGC ANCIEN REPRéSENTANT DU GUIDE SUPRêME CHEZ LES PASDARAN (1995-2020) APRèS AVOIR FAIT TOUTE SA CARRIèRE AU SEIN DE L’INSTITUTION MILITAIRE, PLUS PRéCISéMENT DANS LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT DES PASDARAN. CETTE FONCTION OFFICIELLE A FAIT DE LUI LA COURROIE DE TRANSMISSION INDISPENSABLE DES ORDRES PROVENANT DU BUREAU DU GUIDE SUPRêME VERS L’APPAREIL DE RéPRESSION DES PASDARAN. SAIDI IS MORE OFTEN REFERRED TO AS THE ‘REPRESENTATIVE OF THE SUPREME LEADER FOR THE IRGC’. (‘THE GUIDE’ IS THE SUPREME LEADER. THE PASDARAN REFERS TO THE IRGC.) SAIDI IS MORE OFTEN REFERRED TO AS THE ‘REPRESENTATIVE OF THE SUPREME LEADER FOR THE IRGC’. (‘THE GUIDE’ IS THE SUPREME LEADER. THE PASDARAN REFERS TO THE IRGC.) REPRESENTATIVE OF THE SUPREME LEADER TO THE IRGC. DATE OF LISTING 23.1.2012. DEPUIS MARS 2017, CHEF DU BUREAU IDéOLOGIQUE ET POLITIQUE DU GUIDE SUPRêME EN SA QUALITé DE COMMANDANT EN CHEF. AUPARAVANT REPRéSENTANT DU GUIDE SUPRêME AUPRèS DE L’IRGC. SAEEDI IS MORE OFTEN REFERRED TO AS THE ‘REPRESENTATIVE OF THE SUPREME LEADER FOR THE IRGC’. (‘THE GUIDE’ IS THE SUPREME LEADER. THE PASDARAN REFERS TO THE IRGC.) HEAD OF THE SUPREME LEADER’S POLITICAL IDEOLOGY BUREAU. FORMER REPRESENTATIVE OF THE SUPREME LEADER FOR THE PASDARAN (1995-2020) AFTER SPENDING HIS WHOLE CAREER WITHIN THE INSTITUTION OF THE MILITARY, AND SPECIFICALLY IN THE PASDARAN INTELLIGENCE SERVICE. THIS OFFICIAL ROLE MAKES HIM THE KEY FIGURE IN THE TRANSMISSION OF ORDERS EMANATING FROM THE OFFICE OF THE GUIDE TO THE PASDARAN'S REPRESSION APPARATUS.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1154 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1378

17 Sanctions

1. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.2910.73 Start Date: 2021-04-13 Listing Date: 2021-04-13 Country: Belgium Entity: NK-XfbWhq925ZvtHj3TZbBsTb Program: IRN Reason: 2021/587 (OJ L125) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.125.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A125%3ATOC

2. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.2604.37 Start Date: 2022-06-29 Listing Date: 2022-06-28 Country: Belgium Entity: NK-XfbWhq925ZvtHj3TZbBsTb Program: IRN Reason: 2022/1010 (OJ L170) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1010

3. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 26 Country: Canada Entity: NK-XfbWhq925ZvtHj3TZbBsTb Program: Iran Reason: 1, Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 11 N...

Sanction Caption	Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 11314 Start Date: 2024-08-16 2022-08-03 Listing Date: 2024-08-16 2022-08-03 Country: Switzerland Entity: NK-XfbWhq925ZvtHj3TZbBsTb Program: Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7 UNSC Id: 74. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: Ordinance of 11 N...

Sanction Caption	Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 13396 Start Date: 2021-04-28 2020-04-30 Listing Date: 2021-04-28 2020-04-30 Country: Switzerland Entity: NK-XfbWhq925ZvtHj3TZbBsTb Program: Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7 UNSC Id: 67. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

6. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.2604.37 Start Date: 2022-06-29 Listing Date: 2022-06-28 Country: European Union Entity: NK-XfbWhq925ZvtHj3TZbBsTb Program: IRN Reason: 2022/1010 (OJ L170) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1010

7. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.2910.73 Start Date: 2021-04-13 Listing Date: 2021-04-13 Country: European Union Entity: NK-XfbWhq925ZvtHj3TZbBsTb Program: IRN Reason: 2021/587 (OJ L125) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.125.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A125%3ATOC

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-XfbWhq925ZvtHj3TZbBsTb Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Iran and repealing Common Position 2007/140/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0413-20240730

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-XfbWhq925ZvtHj3TZbBsTb Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402075

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-XfbWhq925ZvtHj3TZbBsTb Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Iran and repealing Common Position 2007/140/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0413-20231018

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-XfbWhq925ZvtHj3TZbBsTb Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

12. Sanction Caption: (UE) 2020/510 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/510 du 07/04/2020 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.2910.73 Country: France Entity: NK-XfbWhq925ZvtHj3TZbBsTb Program: (UE) 264/2012 du 23/03/2012 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) (UE) 2020/510 du 07/04/2020 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) (UE) 2021/587 du 12/04/2021 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Ancien représentant du Guide suprême chez les Pasdaran (1995-2020) après avoir fait toute sa carrière au sein de l’institution militaire, plus précisément dans les services de renseignement des Pasdaran. Cette fonction officielle a fait de lui la courroie de transmission indispensable des ordres provenant du Bureau du Guide suprême vers l’appareil de répression des Pasdaran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

13. Sanction Caption: (UE) 267/2012 du ...

Sanction Caption	(UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-XfbWhq925ZvtHj3TZbBsTb Program: (UE) 54/2012 du 23/01/2012 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) (UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) (UE) 2022/1010 du 27/06/2022 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) Reason: Depuis mars 2017, chef du bureau idéologique et politique du guide suprême en sa qualité de commandant en chef. Auparavant représentant du guide suprême auprès de l’IRGC. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

14. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...

Sanction Caption	The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: INU0008 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-03-04 Country: United Kingdom Entity: NK-XfbWhq925ZvtHj3TZbBsTb Program: The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Representative of the Supreme Leader to the IRGC Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

15. Sanction Caption: Iran (Nuclear)

Sanction Caption	Iran (Nuclear)
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: INU0008 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-03-04 Listing Date: 2012-01-24 Country: United Kingdom Entity: NK-XfbWhq925ZvtHj3TZbBsTb Program: Iran (Nuclear) Provisions: Asset freeze Reason: Representative of the Supreme Leader to the IRGC Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

16. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: IRN0014 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-12-14 Listing Date: 2012-03-29 Country: United Kingdom Entity: NK-XfbWhq925ZvtHj3TZbBsTb Program: Iran Provisions: Asset freeze Reason: Representative of the Guide for the Pasdaran since 1995 after spending his whole career within the institution of the military, and specifically in the Pasdaran intelligence service. This official role makes him the key figure in the transmission of orders emanating from the Office of the Guide to the Pasdaran's repression apparatus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

17. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-XfbWhq925ZvtHj3TZbBsTb Provisions: (UE) 54/2012 du 23/01/2012,; (UE) 267/2012 du 23/03/2012,; (UE) 2022/1010 du 27/06/2022 Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

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Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: NK-XfbWhq925ZvtHj3TZbBsTb Object Object Caption: Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions Japan METI End User List UK FCDO Sanctions List US Trade Consolidated Screening List (CSL) Swiss SECO Sanctions/Embargoes French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-16 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: IRGC, Téhéran Alias: Revolutionary Guards Sepah Sepah Pasdaran ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS, IRGC Pasdaran-e Inqilab PASDARAN-E ENGHELAB-E ISLAMI REVOLUTIONARY GUARD SEPAH REVOLUTIONARY GUARDS The Iranian Revolutionary Guards Sepah-e Pasdaran-e Enqelab-e Eslami IRANIAN REVOLUTIONARY GUARD CORPS THE IRANIAN REVOLUTIONARY GUARDS, IRG, AGIR PASDARAN PASDARAN-E INQILAB SEPAH-E PASDARAN-E ENQELAB-E ESLAMI THE ARMY OF THE GUARDIANS OF THE ISLAMIC REVOLUTION, AGIR ISLAMIC REVOLUTIONARY CORPS IRGC Revolutionary Guard Iranian Revolutionary Guard Corps Revolutionary guard The Army of the Guardians of the Islamic Revolution SEPAH PASDARAN ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS, IRGC, IRG AGIR Islamic Revolutionary Corps Pasdaran-e Enghelab-e Islami IRG THE IRANIAN REVOLUTIONARY GUARDS, IRG Pasdaran Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1786