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2 SapherCheck records found for Person Burundi

ID Number	1574
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	AUGUSTIN RYARASA MIGABO AUGUSTIN MIGABO MIGABO AUGUSTIN
First Name	AUGUSTIN
Middle Name	RYARASA
Last Name	MIGABO MIGABO
Country	BURUNDI
Nationality	RWANDA
Birth Date	1968-03
Birth-Place	BURUNDI
Position	DEPUTY COMMANDER OF THE SPECIAL FORCE COMMAND OF THE RWANDA DEFENCE FORCE (RDF) COMMANDANT ADJOINT DU COMMANDEMENT DE LA FORCE SPéCIALE DES FORCES RWANDAISES DE DéFENSE (FRD) COLONEL COLONEL, COMMANDANT ADJOINT DU COMMANDEMENT DE LA FORCE SPéCIALE DES FORCES RWANDAISES DE DéFENSE (FRD)
First Seen	2024-07-29
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO DE MATRICULE MILITAIRE: 1574 COLONEL AUGUSTIN MIGABO HOLDS A LEADING POSITION AS DEPUTY COMMANDER OF THE SPECIAL FORCE COMMAND OF THE RWANDA DEFENCE FORCE (RDF), DEPLOYED IN DRC AS FROM MAY 2022, MORE SPECIFICALLY IN THE NORTH KIVU REGION. THE OBJECTIVE OF THE RDF PRESENCE IN DRC IS TO REINFORCE THE OPERATIONS OF THE MARCH 23 MOVEMENT / CONGOLESE REVOLUTIONARY ARMY (M23/ARC), A NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUP OPERATING IN EASTERN CONGO, BY PROVIDING TROOPS AND EQUIPMENT. THE RDF PRESENCE IN THE DRC CONSTITUTES A VIOLATION OF THE TERRITORIAL INTEGRITY OF THE DRC. IT ALSO SUSTAINS THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE REGION AS WELL AS THE SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSES AND VIOLATIONS COMMITTED BY MEMBERS OF M23/ARC. OWING TO HIS LEADING POSITION WITHIN THE RDF TROOPS PRESENT IN DRC, AUGUSTIN MIGABO IS RESPONSIBLE FOR SUSTAINING THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR PROVIDING SUPPORT TO THE ARMED GROUP M23/ARC, WHICH SUSTAINS THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC, IN PARTICULAR BY PROVIDING IT WITH TROOPS AND EQUIPMENT. FUNCTION/RANK: COLONEL, DEPUTY COMMANDER OF THE SPECIAL FORCE COMMAND OF THE RWANDA DEFENCE FORCE (RDF) MILITARY SERVICE NUMBER 1574 LE COLONEL AUGUSTIN MIGABO OCCUPE LA FONCTION DIRIGEANTE DE COMMANDANT ADJOINT DU COMMANDEMENT DE LA FORCE SPéCIALE DES FORCES RWANDAISES DE DéFENSE (FRD), DéPLOYé EN RDC DEPUIS MAI 2022, PLUS PARTICULIèREMENT DANS LA RéGION DU NORD-KIVU. LA PRéSENCE DES FDR EN RDC A POUR OBJECTIF DE RENFORCER LES OPéRATIONS DU MOUVEMENT DU 23 MARS/ARMéE RéVOLUTIONNAIRE CONGOLAISE (M23/ARC), GROUPE ARMé NON GOUVERNEMENTAL OPéRANT DANS L’EST DU CONGO EN FOURNISSANT DES TROUPES ET DU MATéRIEL. LA PRéSENCE DES FDR EN RDC CONSTITUE UNE VIOLATION DE L’INTéGRITé TERRITORIALE DE LA RDC. IL ENTRETIENT éGALEMENT LE CONFLIT ARMé, L’INSTABILITé ET L’INSéCURITé DANS LA RéGION, AINSI QUE LES GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME COMMISES PAR DES MEMBRES DU M23/ARC. EN RAISON DE SA POSITION DIRIGEANTE AU SEIN DES TROUPES DES FDR PRéSENTES EN RDC, AUGUSTIN MIGABO EST RESPONSABLE D’APPORTER UN SOUTIEN AUX ENTITéS QUI ENTRETIENNENT LE CONFLIT ARMé, L’INSTABILITé ET L’INSéCURITé EN RDC. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE DU SOUTIEN AU GROUPE ARMé M23/ARC, QUI ENTRETIENT LE CONFLIT ARMé, L’INSTABILITé ET L’INSéCURITé EN RDC, NOTAMMENT EN LUI FOURNISSANT DES TROUPES ET DU MATéRIEL. MILITARY SERVICE NUMBER: 1574
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7629

6 Sanctions

1. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-02
Sanction Last Change	2024-08-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12069.9 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-Ah5kxUFZsEsC4KZsJDjaAH Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

2. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-16
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77556 Start Date: 2024-08-16 Listing Date: 2024-08-16 Country: Switzerland Entity: NK-Ah5kxUFZsEsC4KZsJDjaAH Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12069.9 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-Ah5kxUFZsEsC4KZsJDjaAH Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-Ah5kxUFZsEsC4KZsJDjaAH Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

5. Sanction Caption: (UE) 2024/2065 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-07-29
Sanction Last Change	2024-07-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-Ah5kxUFZsEsC4KZsJDjaAH Program: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) Reason: Le colonel Augustin Migabo occupe la fonction dirigeante de commandant adjoint du commandement de la Force spéciale des Forces rwandaises de défense (FRD), déployé en RDC depuis mai 2022, plus particulièrement dans la région du Nord-Kivu. La présence des FDR en RDC a pour objectif de renforcer les opérations du Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC), groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est du Congo en fournissant des troupes et du matériel. La présence des FDR en RDC constitue une violation de l’intégrité territoriale de la RDC. Il entretient également le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité dans la région, ainsi que les graves violations des droits de l’homme commises par des membres du M23/ARC. En raison de sa position dirigeante au sein des troupes des FDR présentes en RDC, Augustin Migabo est responsable d’apporter un soutien aux entités qui entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC. Il est également responsable du soutien au groupe armé M23/ARC, qui entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en lui fournissant des troupes et du matériel. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Ah5kxUFZsEsC4KZsJDjaAH Provisions: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 Reason: Le colonel Augustin Migabo occupe la fonction dirigeante de commandant adjoint du commandement de la Force spéciale des Forces rwandaises de défense (FRD), déployé en RDC depuis mai 2022, plus particulièrement dans la région du Nord-Kivu. La présence des FDR en RDC a pour objectif de renforcer les opérations du Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC), groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est du Congo en fournissant des troupes et du matériel. La présence des FDR en RDC constitue une violation de l’intégrité territoriale de la RDC. Il entretient également le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité dans la région, ainsi que les graves violations des droits de l’homme commises par des membres du M23/ARC. En raison de sa position dirigeante au sein des troupes des FDR présentes en RDC, Augustin Migabo est responsable d’apporter un soutien aux entités qui entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC. Il est également responsable du soutien au groupe armé M23/ARC, qui entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en lui fournissant des troupes et du matériel. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Mathias-Joseph NIYONZIMA

Registration Number	O/00064
Alias	KAZUNGU
ID Number	OP0053090 O/00064
Profile Type	PERSON
Name	MATHIAS-JOSEPH NIYONZIMA MATHIAS-JOSEPH NIYONZIMA KAZUNGU
First Name	MATHIAS-JOSEPH
Last Name	NIYONZIMA NIYONZIMA
Country	BURUNDI
Nationality	BURUNDI
Birth Date	1967-01-02 1956-03-06
Birth-Place	COMMUNE DE KANYOSHA, MUBIMBI, PROVINCE DE BUJUMBURA RURAL COMMUNE DE KANYOSHA, MUBIMBI, PROVINCE DE BUJUMBURA RURAL : BURUNDI KANYOSHA COMMUNE, MUBIMBI, BURUNDI KANYOSHA COMMUNE, MUBIMBI, BURUNDI
Position	AGENT DU SERVICE NATIONAL DE RENSEIGNEMENT OFFICER OF THE NATIONAL INTELLIGENCE SERVICE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2015-12-04
Modified At	2019-11-08
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RESPONSABLE D'AVOIR FAIT OBSTACLE à LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION POLITIQUE AU BURUNDI EN INCITANT à LA VIOLENCE ET à DES ACTES DE RéPRESSION PENDANT LES MANIFESTATIONS QUI ONT COMMENCé LE 26/04/2015 à LA SUITE DE L'ANNONCE DE LA CANDIDATURE DU PRéSIDENT NKURUNZIZA à L'éLECTION PRéSIDENTIELLE. RESPONSABLE D'AVOIR AIDé à FORMER LES MILICES PARAMILITAIRES IMBONERAKURE, à COORDONNER LEUR ACTION ET à LES ARMER, Y COMPRIS à L'EXTéRIEUR DU BURUNDI, CES MILICES éTANT RESPONSABLES D'ACTES DE VIOLENCE, DE RéPRESSION ET DE GRAVES ATTEINTES AUX DROITS DE L'HOMME AU BURUNDI REGISTRATION NUMBER (SNR): O/00064 N° PASSEPORT : OP0053090, AUTRE IDENTITé : O/00064 : N° D'ENREGISTREMENT (SNR) CORRIGENDUM 2018/1605 (OJ L268) [CORR. 10/01/2019-1] OFFICER OF THE NATIONAL INTELLIGENCE SERVICE. RESPONSIBLE FOR OBSTRUCTING THE SEARCH FOR A POLITICAL SOLUTION IN BURUNDI BY INCITING VIOLENCE AND ACTS OF REPRESSION DURING THE DEMONSTRATIONS THAT STARTED ON 26 APR 2015 FOLLOWING THE ANNOUNCEMENT OF THE PRESIDENTIAL CANDIDACY OF PRESIDENT NKURUNZIZA. RESPONSIBLE FOR HELPING TO TRAIN, COORDINATE AND ARM THE IMBONERAKURE PARAMILITARY MILITIAS, INCLUDING OUTSIDE BURUNDI, WHO ARE RESPONSIBLE FOR ACTS OF VIOLENCE, REPRESSION AND SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSES IN BURUNDI.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1451

6 Sanctions

1. Sanction Caption: BDI

Sanction Caption	BDI
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.2418.65 Start Date: 2018-10-27 Listing Date: 2018-10-26 Country: Belgium Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC Program: BDI Reason: 2018/1605 (OJ L268) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1605&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 no...

Sanction Caption	Ordinance of 4 november 2015 on measures against Burundi (SR 946.231.121.8), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 32672 Start Date: 2015-12-04 2018-11-08 2019-11-08 Listing Date: 2015-12-04 2018-11-08 2019-11-08 Country: Switzerland Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC Program: Ordinance of 4 november 2015 on measures against Burundi (SR 946.231.121.8), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BDI

Sanction Caption	BDI
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.2418.65 Start Date: 2018-10-27 Listing Date: 2018-10-26 Country: European Union Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC Program: BDI Reason: 2018/1605 (OJ L268) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1605&from=EN

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Burundi Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015D1763-20231129

5. Sanction Caption: (UE) 2015/1755 du...

Sanction Caption	(UE) 2015/1755 du 01/10/2015 (UE Burundi - R (UE) 2015/1755)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.2418.65 Country: France Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC Program: (UE) 2015/1755 du 01/10/2015 (UE Burundi - R (UE) 2015/1755) (UE) 2018/1605 du 25/10/2018 (UE Burundi - R (UE) 2015/1755) Reason: Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en incitant à la violence et à des actes de répression pendant les manifestations qui ont commencé le 26/04/2015 à la suite de l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à l'élection présidentielle. Responsable d'avoir aidé à former les milices paramilitaires Imbonerakure, à coordonner leur action et à les armer, y compris à l'extérieur du Burundi, ces milices étant responsables d'actes de violence, de répression et de graves atteintes aux droits de l'homme au Burundi Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC Provisions: (UE) 2015/1755 du 01/10/2015,; (UE) 2018/1605 du 25/10/2018 Reason: Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en incitant à la violence et à des actes de répression pendant les manifestations qui ont commencé le 26/04/2015 à la suite de l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à l'élection présidentielle. Responsable d'avoir aidé à former les milices paramilitaires Imbonerakure, à coordonner leur action et à les armer, y compris à l'extérieur du Burundi, ces milices étant responsables d'actes de violence, de répression et de graves atteintes aux droits de l'homme au Burundi Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/