SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Kanyosha commune, mubimbi, burundi

Registration Number O/00064
Alias KAZUNGU
ID Number OP0053090
O/00064
Profile Type PERSON
Name MATHIAS-JOSEPH NIYONZIMA
MATHIAS-JOSEPH NIYONZIMA
KAZUNGU
First Name MATHIAS-JOSEPH
Last Name NIYONZIMA
NIYONZIMA
Country BURUNDI
Nationality BURUNDI
Birth Date 1967-01-02
1956-03-06
Birth-Place COMMUNE DE KANYOSHA, MUBIMBI, PROVINCE DE BUJUMBURA RURAL
COMMUNE DE KANYOSHA, MUBIMBI, PROVINCE DE BUJUMBURA RURAL : BURUNDI
KANYOSHA COMMUNE, MUBIMBI, BURUNDI
KANYOSHA COMMUNE, MUBIMBI, BURUNDI
Position AGENT DU SERVICE NATIONAL DE RENSEIGNEMENT
OFFICER OF THE NATIONAL INTELLIGENCE SERVICE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2015-12-04
Modified At 2019-11-08
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes RESPONSABLE D'AVOIR FAIT OBSTACLE à LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION POLITIQUE AU BURUNDI EN INCITANT à LA VIOLENCE ET à DES ACTES DE RéPRESSION PENDANT LES MANIFESTATIONS QUI ONT COMMENCé LE 26/04/2015 à LA SUITE DE L'ANNONCE DE LA CANDIDATURE DU PRéSIDENT NKURUNZIZA à L'éLECTION PRéSIDENTIELLE. RESPONSABLE D'AVOIR AIDé à FORMER LES MILICES PARAMILITAIRES IMBONERAKURE, à COORDONNER LEUR ACTION ET à LES ARMER, Y COMPRIS à L'EXTéRIEUR DU BURUNDI, CES MILICES éTANT RESPONSABLES D'ACTES DE VIOLENCE, DE RéPRESSION ET DE GRAVES ATTEINTES AUX DROITS DE L'HOMME AU BURUNDI
REGISTRATION NUMBER (SNR): O/00064
N° PASSEPORT : OP0053090, AUTRE IDENTITé : O/00064 : N° D'ENREGISTREMENT (SNR)
CORRIGENDUM 2018/1605 (OJ L268) [CORR. 10/01/2019-1]
OFFICER OF THE NATIONAL INTELLIGENCE SERVICE. RESPONSIBLE FOR OBSTRUCTING THE SEARCH FOR A POLITICAL SOLUTION IN BURUNDI BY INCITING VIOLENCE AND ACTS OF REPRESSION DURING THE DEMONSTRATIONS THAT STARTED ON 26 APR 2015 FOLLOWING THE ANNOUNCEMENT OF THE PRESIDENTIAL CANDIDACY OF PRESIDENT NKURUNZIZA. RESPONSIBLE FOR HELPING TO TRAIN, COORDINATE AND ARM THE IMBONERAKURE PARAMILITARY MILITIAS, INCLUDING OUTSIDE BURUNDI, WHO ARE RESPONSIBLE FOR ACTS OF VIOLENCE, REPRESSION AND SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSES IN BURUNDI.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1451

6 Sanctions

Sanction Caption BDI
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.2418.65

Start Date: 2018-10-27
Listing Date: 2018-10-26
Country: Belgium

Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC

Program: BDI

Reason: 2018/1605 (OJ L268)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1605&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 4 november 2015 on measures against Burundi (SR 946.231.121.8), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 32672

Start Date: 2015-12-04 2018-11-08 2019-11-08
Listing Date: 2015-12-04 2018-11-08 2019-11-08
Country: Switzerland

Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC

Program: Ordinance of 4 november 2015 on measures against Burundi (SR 946.231.121.8), annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BDI
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.2418.65

Start Date: 2018-10-27
Listing Date: 2018-10-26
Country: European Union

Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC

Program: BDI

Reason: 2018/1605 (OJ L268)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1605&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Burundi

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015D1763-20231129
Sanction Caption (UE) 2015/1755 du 01/10/2015 (UE Burundi - R (UE) 2015/1755)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.2418.65

Country: France

Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC

Program: (UE) 2015/1755 du 01/10/2015 (UE Burundi - R (UE) 2015/1755)
(UE) 2018/1605 du 25/10/2018 (UE Burundi - R (UE) 2015/1755)

Reason: Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en incitant à la violence et à des actes de répression pendant les manifestations qui ont commencé le 26/04/2015 à la suite de l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à l'élection présidentielle. Responsable d'avoir aidé à former les milices paramilitaires Imbonerakure, à coordonner leur action et à les armer, y compris à l'extérieur du Burundi, ces milices étant responsables d'actes de violence, de répression et de graves atteintes aux droits de l'homme au Burundi

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC

Provisions: (UE) 2015/1755 du 01/10/2015,; (UE) 2018/1605 du 25/10/2018

Reason: Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en incitant à la violence et à des actes de répression pendant les manifestations qui ont commencé le 26/04/2015 à la suite de l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à l'élection présidentielle. Responsable d'avoir aidé à former les milices paramilitaires Imbonerakure, à coordonner leur action et à les armer, y compris à l'extérieur du Burundi, ces milices étant responsables d'actes de violence, de répression et de graves atteintes aux droits de l'homme au Burundi

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/