SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person Marine

Alias MELIKYAN MARINE
Мелікян Маріне
Profile Type PERSON
Name MELIKIAN MARINE
Мелікян Маріне
Nationality ARMENIA
Birth Date 1970-01-31
First Seen 2023-05-17
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 275/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2073-05-12
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-4Xvp6n4eerWtManrgwAjNE

Program: 275/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2752023-46741
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias MZEE AMIGO
AMIGO KIBIRIGE
MARINE
AMIGO KIBIRGE
KIBIRIGE MUHAMMAND
SIMBA AMIGO
Title ALLIED DEMOCRATIC FORCES COMMANDER
Profile Type PERSON
Name KIBIRIGE AMIGO
MZEE AMIGO
KIBIRIGE, AMIGO
AMIGO AMIGO
AMIGO KIBIRIGE
KIBIRIGE MUHAMMAND
AMIGO KIBIRIGE
MARINE
KIBIRIGE MUHAMMAND
First Name KIBIRIGE
SIMBA
MZEE
AMIGO
KIBIRIGE
Last Name KIBIRIGE
MUHAMMAND
MUHAMMAND
KIBIRGE
AMIGO
KIBIRIGE
Country UGANDA
CONGO - KINSHASA
Nationality UGANDA
Birth Date 1979
1975
1977
1978
1976
Birth-Place MASAKA: OUGANDA
MASAKA, UGANDA
MASAKA
MASAKA DISTRICT, CENTRAL REGION, UGANDA
MASAKA, UGANDA
Position COMMANDANT DES FORCES DéMOCRATIQUES ALLIéES
COMMANDANT DES FORCES DéMOCRATIQUES ALLIéES
AMIGO KIBIRIGE IS AN ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF) COMMANDER. ADF IS A NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUP OPERATING IN UGANDA AND EASTERN DRC. AMIGO KIBIRIGE HAS BEEN IDENTIFIED AS ONE OF THE MAIN ADF COMMANDERS OPERATING IN MWALIKA.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2019-12-27
Modified At 2024-08-16
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes AMIGO KIBIRIGE EST UN COMMANDANT DES FORCES DéMOCRATIQUES ALLIéES (ADF). LES ADF SONT UN GROUPE ARMé NON GOUVERNEMENTAL OPéRANT EN OUGANDA ET DANS L’EST DE LA RDC. IL A éTé éTABLI QUE AMIGO KIBIRIGE EST UN DES PRINCIPAUX COMMANDANTS DES ADF OPéRANT à MWALIKA. LES ADF ENTRETIENNENT LE CONFLIT ARMé, L’INSTABILITé ET L’INSéCURITé EN RDC (EN PARTICULIER DANS LES PROVINCES DE L’ITURI ET DU NORD-KIVU), PAR EXEMPLE EN AGRESSANT DES CIVILS. EN OUTRE, ELLES SONT RESPONSABLES DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, Y COMPRIS DES AGRESSIONS CONTRE DES CIVILS, DES ASSASSINATS ET DES ENLèVEMENTS. EN RAISON DE LA FONCTION DIRIGEANTE DE HAUT NIVEAU QU’IL EXERCE EN TANT QUE COMMANDANT DES ADF, AMIGO KIBIRIGE CONTRIBUE à PLANIFIER, DIRIGER OU COMMETTRE DES ACTES CONSTITUANT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME OU DE GRAVES ATTEINTES à CES DROITS EN RDC. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE D’ENTRETENIR LE CONFLIT ARMé, L’INSTABILITé ET L’INSéCURITé EN RDC.
FUNCTION/RANK: ALLIED DEMOCRATIC FORCES COMMANDER
AMIGO KIBIRIGE IS AN ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF) COMMANDER. ADF IS A NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUP OPERATING IN UGANDA AND EASTERN DRC. AMIGO KIBIRIGE HAS BEEN IDENTIFIED AS ONE OF THE MAIN ADF COMMANDERS OPERATING IN MWALIKA. THE ADF SUSTAINS THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC (PARTICULARLY IN THE ITURI AND NORTH KIVU PROVINCES), FOR EXAMPLE WITH ATTACKS ON CIVILIANS. IN ADDITION, IT IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSES, INCLUDING ATTACKS AGAINST CIVILIANS, KILLINGS AND ABDUCTIONS. OWING TO HIS SENIOR LEADING POSITION AS ADF COMMANDER, AMIGO KIBIRIGE IS INVOLVED IN PLANNING, DIRECTING OR COMMITTING ACTS THAT CONSTITUTE SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES IN THE DRC. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR SUSTAINING THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7628
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28025

8 Sanctions

Sanction Caption COD
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-08-02
Sanction Last Change 2024-08-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.12068.10

Start Date: 2024-07-26
Listing Date: 2024-07-26
Country: Belgium

Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw

Program: COD

Reason: 2024/2065(OJ L202402065)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065
Sanction Caption Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-08-16
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 77540

Start Date: 2024-08-16
Listing Date: 2024-08-16
Country: Switzerland

Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw

Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption COD
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-08-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.12068.10

Start Date: 2024-07-26
Listing Date: 2024-07-26
Country: European Union

Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw

Program: COD

Reason: 2024/2065(OJ L202402065)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726
Sanction Caption (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-07-29
Sanction Last Change 2024-07-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw

Program: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005)

Reason: Amigo Kibirige est un commandant des Forces démocratiques alliées (ADF). Les ADF sont un groupe armé non gouvernemental opérant en Ouganda et dans l’est de la RDC. Il a été établi que Amigo Kibirige est un des principaux commandants des ADF opérant à Mwalika. Les ADF entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC (en particulier dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu), par exemple en agressant des civils. En outre, elles sont responsables de graves violations des droits de l’homme, y compris des agressions contre des civils, des assassinats et des enlèvements. En raison de la fonction dirigeante de haut niveau qu’il exerce en tant que commandant des ADF, Amigo Kibirige contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw

Provisions: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024

Reason: Amigo Kibirige est un commandant des Forces démocratiques alliées (ADF). Les ADF sont un groupe armé non gouvernemental opérant en Ouganda et dans l’est de la RDC. Il a été établi que Amigo Kibirige est un des principaux commandants des ADF opérant à Mwalika. Les ADF entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC (en particulier dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu), par exemple en agressant des civils. En outre, elles sont responsables de graves violations des droits de l’homme, y compris des agressions contre des civils, des assassinats et des enlèvements. En raison de la fonction dirigeante de haut niveau qu’il exerce en tant que commandant des ADF, Amigo Kibirige contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 28025

Country: United States

Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw

Program: SDN List

Provisions: GLOMAG
Block

Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRBCFTW

Start Date: 2019-12-10
Listing Date: 2019-12-27
Country: United States

Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SEA GLEANER MARINE INC.
Profile Type PERSON
Name PAUL D. SCHWITTERS
First Name PAUL
Middle Name D.
Last Name SCHWITTERS
Country UNITED STATES
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2004-12-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address BELLEVUE, WA 98004, USA
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-05-28
Sanction Last Change 2023-05-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: EPA

Authority ID: S4MR3P4W0

Start Date: 1986-10-06
Listing Date: 2004-12-20
Country: United States

Entity: usgsa-s4mr3p4w0

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Convicted of Clean Air Act or Clean Water Act violation- ineligible for awards to be performed at this Facility Only: 9815 Northeast 28th St., Bellevue, WA 98004 (Violating Facility)

Alias MONMOUTH MARINE ENGINES INC.
KENNETH MIKA
PAUL MIKA
Profile Type PERSON
Name LINDA MIKA
First Name LINDA
Last Name MIKA
Country UNITED STATES
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2020-08-24
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address JACKSON, NJ 085274342, USA
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-05-28
Sanction Last Change 2023-05-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: DLA

Authority ID: S4MRDGY6W

Start Date: 2020-08-21
Listing Date: 2020-08-24
Country: United States

Entity: usgsa-s4mrdgy6w

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Pending)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: DLA SDO HAS SUSPENDED THIS INDIVIDUAL AND ALL ASSOCIATED PARTIES--EFFECTIVE IMMEDIATELY.

Alias MONMOUTH MARINE ENGINES INC.
LINDA MIKA
PAUL MIKA
Profile Type PERSON
Name KENNETH MIKA
First Name KENNETH
Last Name MIKA
Country UNITED STATES
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2020-08-24
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address EWING, NJ 086381824, USA
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-05-28
Sanction Last Change 2023-05-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: DLA

Authority ID: S4MRDGY6X

Start Date: 2020-08-21
Listing Date: 2020-08-24
Country: United States

Entity: usgsa-s4mrdgy6x

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Pending)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: DLA SDO HAS SUSPENDED THIS INDIVIDUAL AND ALL ASSOCIATED PARTIES--EFFECTIVE IMMEDIATELY.

Alias MONMOUTH MARINE ENGINES INC.
KENNETH MIKA
LINDA MIKA
Profile Type PERSON
Name PAUL MIKA
First Name PAUL
Last Name MIKA
Country UNITED STATES
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2020-08-24
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address JACKSON, NJ 085274342, USA
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-05-28
Sanction Last Change 2023-05-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: DLA

Authority ID: S4MRDGY85

Start Date: 2020-08-21
Listing Date: 2020-08-24
Country: United States

Entity: usgsa-s4mrdgy85

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Pending)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: DLA SDO HAS SUSPENDED THIS INDIVIDUAL AND ALL ASSOCIATED PARTIES--EFFECTIVE IMMEDIATELY.

Alias RIVER MARINE ENTERPRISES LLC
Profile Type PERSON
Name DAVID K. SMITH
First Name DAVID
Middle Name K.
Last Name SMITH
Country UNITED STATES
First Seen 2023-06-29
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-06-26
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address ASHLAND, KY 41105, USA
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-06-29
Sanction Last Change 2024-08-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: EPA

Authority ID: S4MRQ419B

Start Date: 2023-06-23
End Date: 2026-06-22
Listing Date: 2023-06-26
Country: United States

Entity: usgsa-s4mrq419b

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Alias RUB A DUB LLC
RUB A DUB HOLDINGS INC.
RUB A DUB MARINES LLC
RUB A DUB ECO WASH
TEC VENTURES LLC
RUB A DUB ATLANTIC LLC
Profile Type PERSON
Name DANIEL JOSEPH TISONE
First Name DANIEL
Middle Name JOSEPH
Last Name TISONE
Country UNITED STATES
First Seen 2023-09-11
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-09-10
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address NAPLES, FL 34103, USA
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-09-11
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS

Authority ID: S4MRQTVM4

Start Date: 2023-09-07
End Date: 2035-04-16
Listing Date: 2023-09-10
Country: United States

Entity: usgsa-s4mrqtvm4

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: TISONE PRISON CONTACT & REG # Bureau of Prisons Daniel Joseph Tisone 4/2/1987 Reg. No. 93800-509 FPC PENSACOLA FEDERAL PRISON CAMP P.O. BOX 3949 PENSACOLA, FL 32516