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3 SapherCheck records found for Person Gustave

1. Surkouf

Alias	SIRKOOF COLONEL SURCOUF MODESTE SURCOFF SLYCOVE SYRKOFF SIRKOFF SURCOF SURKOUF SURKOOF
Profile Type	PERSON
Name	SIRKOOF COLONEL SURCOUF GUSTAVE KUBWAYO KUBWAYO GUSTAVE MODESTE SURCOFF SLYCOVE SIRKOFF SYRKOFF SURCOF SURKOUF SURKOOF
First Name	GUSTAVE
Last Name	KUBWAYO KUBWAYO
Country	RWANDA
Nationality	RWANDA
Birth-Place	KARAGO MUNICIPALITY, RWANDA DISTRICT DE NYABIHU, PROVINCE OCCIDENTALE MUNICIPALITé DE KARAGO, PRéFECTURE DE GISENYI, RWANDA; OU DISTRICT DE NYABIHU, PROVINCE OCCIDENTALE: RWANDA KARAGO MUNICIPALITY, RWANDA MUNICIPALITé DE KARAGO, PRéFECTURE DE GISENYI NYABIHU DISTRICT, NYABIHU DISTRICT, RWANDA NYABIHU DISTRICT, RWANDA
Position	COMMANDANT DU COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR (CRAP) DES FORCES DéMOCRATIQUES POUR LA LIBéRATION DU RWANDA/FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR/FOCA) COMMANDANT DU COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR (CRAP) DES FORCES DéMOCRATIQUES POUR LA LIBéRATION DU RWANDA/FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR/FOCA) COMMANDER OF THE “COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR” (CRAP) OF THE FORCES DéMOCRATIQUES POUR LA LIBéRATION DU RWANDA / FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR/FOCA)
First Seen	2024-07-29
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION/RANK: COMMANDER OF THE “COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR” (CRAP) OF THE FORCES DéMOCRATIQUES POUR LA LIBéRATION DU RWANDA / FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR/FOCA) GUSTAVE KUBWAYO HOLDS A LEADING POSITION AS COMMANDER IN THE DEMOCRATIC FORCES FOR THE LIBERATION OF RWANDA – FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR-FOCA), AN ARMED GROUP OPERATING IN EASTERN DRC. HE LEADS THE SPECIAL UNIT “COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR” (CRAP) OF FDLR-FOCA – CONSIDERED AS THE COMMANDO AND INTELLIGENCE UNIT OF THE ARMED GROUP. FDLR-FOCA IS A LARGELY HUTU ARMED GROUP, SOME OF WHOSE LEADERS TOOK PART IN THE 1994 GENOCIDE IN RWANDA. FDLR-FOCA FIGHTERS, INCLUDING THE CRAP UNIT, HAVE COMMITTED RAPE AND OTHER ACTS OF SEXUAL VIOLENCE AND KILLED CIVILIANS. FDLR-FOCA IS SYSTEMICALLY ENGAGED IN KIDNAPPINGS FOR RANSOM, ARBITRARY DETENTIONS AND EXECUTIONS OF CIVILIANS AND THE RECRUITMENT OF CHILD COMBATANTS. THE ARMED GROUP IS ALSO INVOLVED IN ILLEGAL LOGGING, EXPLOITATION OF NATURAL RESOURCES SUCH AS CHARCOAL, AND ILLEGALLY COLLECTED TAXES AT CHECKPOINTS. IN HIS POSITION AS COMMANDER OF THE CRAP UNIT, GUSTAVE KUBWAYO IS INVOLVED IN COMMITTING ACTS THAT CONSTITUTE SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES IN THE DRC. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR SUSTAINING THE ARMED CONFLICT IN THE DRC. GUSTAVE KUBWAYO OCCUPE LA FONCTION DIRIGEANTE DE COMMANDANT AU SEIN DES FORCES DéMOCRATIQUES POUR LA LIBéRATION DU RWANDA/FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR/FOCA), GROUPE ARMé NON GOUVERNEMENTAL OPéRANT DANS L’EST DE LA RDC. IL DIRIGE L’UNITé SPéCIALE APPELéE COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR (CRAP) DES FDLR/FOCA, CONSIDéRéE COMME L’UNITé DE COMMANDEMENT ET DE RENSEIGNEMENT DU GROUPE ARMé. LES FDLR/FOCA SONT UN GROUPE ARMé EN GRANDE PARTIE HUTU, DONT CERTAINS DIRIGEANTS ONT PRIS PART AU GéNOCIDE DE 1994 AU RWANDA. LES COMBATTANTS DES FDLR/FOCA, Y COMPRIS L’UNITé CRAP, ONT COMMIS DES VIOLS ET D’AUTRES ACTES DE VIOLENCE SEXUELLE ET ONT TUé DES CIVILS. LES FDLR/FOCA SE LIVRENT SYSTéMATIQUEMENT à DES ENLèVEMENTS CONTRE RANçON, à DES DéTENTIONS ET EXéCUTIONS ARBITRAIRES DE CIVILS ET AU RECRUTEMENT D’ENFANTS SOLDATS. LE GROUPE ARMé EST éGALEMENT IMPLIQUé DANS L’EXPLOITATION ILLéGALE DES FORêTS, L’EXPLOITATION DE RESSOURCES NATURELLES TELLES QUE LE CHARBON DE BOIS ET LA PERCEPTION ILLéGALE DE TAXES à DES POSTES-FRONTIèRES. EN SA QUALITé DE COMMANDANT DE L’UNITé CRAP, GUSTAVE KUBWAYO EST IMPLIQUé DANS DES ACTES CONSTITUANT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME OU DE GRAVES ATTEINTES à CES DROITS EN RDC. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE D’ENTRETENIR LE CONFLIT ARMé EN RDC.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7625

6 Sanctions

1. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-02
Sanction Last Change	2024-08-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12065.13 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-4EbpnZ5HNe3KQbLjV3BAmC Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

2. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-16
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77490 Start Date: 2024-08-16 Listing Date: 2024-08-16 Country: Switzerland Entity: NK-4EbpnZ5HNe3KQbLjV3BAmC Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12065.13 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-4EbpnZ5HNe3KQbLjV3BAmC Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-4EbpnZ5HNe3KQbLjV3BAmC Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

5. Sanction Caption: (UE) 2024/2065 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-07-29
Sanction Last Change	2024-07-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-4EbpnZ5HNe3KQbLjV3BAmC Program: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) Reason: Gustave Kubwayo occupe la fonction dirigeante de commandant au sein des Forces démocratiques pour la Libération du Rwanda/Forces Combattantes Abacunguzi (FDLR/FOCA), groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC. Il dirige l’unité spéciale appelée Commando de recherche et d’action en profondeur (CRAP) des FDLR/FOCA, considérée comme l’unité de commandement et de renseignement du groupe armé. Les FDLR/FOCA sont un groupe armé en grande partie hutu, dont certains dirigeants ont pris part au génocide de 1994 au Rwanda. Les combattants des FDLR/FOCA, y compris l’unité CRAP, ont commis des viols et d’autres actes de violence sexuelle et ont tué des civils. Les FDLR/FOCA se livrent systématiquement à des enlèvements contre rançon, à des détentions et exécutions arbitraires de civils et au recrutement d’enfants soldats. Le groupe armé est également impliqué dans l’exploitation illégale des forêts, l’exploitation de ressources naturelles telles que le charbon de bois et la perception illégale de taxes à des postes-frontières. En sa qualité de commandant de l’unité CRAP, Gustave Kubwayo est impliqué dans des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé en RDC. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-4EbpnZ5HNe3KQbLjV3BAmC Provisions: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 Reason: Gustave Kubwayo occupe la fonction dirigeante de commandant au sein des Forces démocratiques pour la Libération du Rwanda/Forces Combattantes Abacunguzi (FDLR/FOCA), groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC. Il dirige l’unité spéciale appelée Commando de recherche et d’action en profondeur (CRAP) des FDLR/FOCA, considérée comme l’unité de commandement et de renseignement du groupe armé. Les FDLR/FOCA sont un groupe armé en grande partie hutu, dont certains dirigeants ont pris part au génocide de 1994 au Rwanda. Les combattants des FDLR/FOCA, y compris l’unité CRAP, ont commis des viols et d’autres actes de violence sexuelle et ont tué des civils. Les FDLR/FOCA se livrent systématiquement à des enlèvements contre rançon, à des détentions et exécutions arbitraires de civils et au recrutement d’enfants soldats. Le groupe armé est également impliqué dans l’exploitation illégale des forêts, l’exploitation de ressources naturelles telles que le charbon de bois et la perception illégale de taxes à des postes-frontières. En sa qualité de commandant de l’unité CRAP, Gustave Kubwayo est impliqué dans des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé en RDC. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. GUSTAVE SUFFIN

Profile Type	PERSON
Name	GUSTAVE SUFFIN
First Name	GUSTAVE
Last Name	SUFFIN
Country	UNITED STATES
Position	GENERAL PRACTICE/FP (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	1997-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	HAWAIIAN GARDEN, CA 90716, USA 21418 S NORWALK BLVD, HAWAIIAN GARDEN, CA 90716
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1986-10-02 Country: United States Entity: us-fed-excl-gustave-suffin-90716-hawaiian-garden Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b6 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NBGZ Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-gustave-suffin-90716-hawaiian-garden Program: NonProcurement Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Gustave Stephen Drivas

ID Number	186334 (NY)
Title	MD
Profile Type	PERSON
Name	GUSTAVE STEPHEN DRIVAS
First Name	GUSTAVE
Middle Name	STEPHEN
Last Name	DRIVAS
Country	UNITED STATES
First Seen	2024-10-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Npi Code	1003867730
Datasets	US PENNSYLVANIA MEDICHECK LIST
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	US Pennsylvania Medicheck list
Sanction First Seen	2024-10-01
Sanction Last Change	2024-10-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Human Services Start Date: 2014-05-20 Country: United States Entity: us-medpa-53bcd6102116f61e7de2fd12cdf824837f21e211 Source URL: https://www.pa.gov/en/agencies/dhs/report-fraud/medicheck-list.html Status: Precluded