SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Царь

Registration Number V199WD3SG6M5
Alias Кирилл Александрович Царёв
TSAREV KIRILL
Царёв Кирилл Александрович
Царьов Кирило Олександрович
Inn-Code 781105810822
Profile Type PERSON
Name KIRILL ALEKSANDROVICH TSAREV
Кирилл Александрович Царёв
КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЦАРЕВ
Царьов Кирило Олександрович
TSAREV KIRILL ALEXANDROVICH
КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЦАРЁВ
KIRILL ALEXANDROVICH TSAREV
TSAROV KYRYLO OLEKSANDROVYCH
KIRILL ALEKSANDROVICH TSAREV
TSAREV, KIRILL ALEKSANDROVICH
First Name KIRILL ALEKSANDROVICH
Кирилл
KIRILL
КИРИЛЛ
KIRILL ALEXANDROVICH
Middle Name ALEKSANDROVICH
Александрович
Last Name TSAREV
TSAREV
ЦАРЁВ
Царёв
ЦАРЕВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-09-25
Birth-Place ST PETERSBURG RUSSIA
ST PETERSBURG
ST. PETERSBURG, RUSSIA
Position DEPUTY CHAIRMAN OF SBERBANK’S EXECUTIVE BOARD
Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF PJSC SBERBANK. HEADS THE LARGEST BANKING ORGANIZATION IN RUSSIA, WHICH IS OF SYSTEMIC IMPORTANCE FOR THE COUNTRY'S FINANCIAL SECTOR. SBERBANK OF RUSSIA ACTIVELY SUPPORTS THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES AND RECEIVES STATE SUPPORT.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37114

6 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 817

Country: Canada

Entity: NK-ibFDYbmDUhFsiy3oxRZLXk

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1592

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-ibFDYbmDUhFsiy3oxRZLXk

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Kirill Aleksandrovich Tsarev is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director, manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SBERBANK which carries on business in the financial services sector; (2) she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director, manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SBERBANK (the Government of Russia directly holds more than 50% of the shares in SBERBANK and/or more than 50% of the voting rights in SBERBANK). The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1592

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-ibFDYbmDUhFsiy3oxRZLXk

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Kirill Aleksandrovich Tsarev is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director, manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SBERBANK which carries on business in the financial services sector;  (2) she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director, manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SBERBANK (the Government of Russia directly holds more than 50% of the shares in SBERBANK and/or more than 50% of the voting rights in SBERBANK).

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37114

Country: United States

Entity: NK-ibFDYbmDUhFsiy3oxRZLXk

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-ibFDYbmDUhFsiy3oxRZLXk

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN704Z

Start Date: 2022-05-08
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-ibFDYbmDUhFsiy3oxRZLXk

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias VLADIMIR PETROVICH KONONOV
Кононов Владимир Петровнч
"LE TSAR",
WLADIMIR KONONOW
Кононов Володимир Петровнч
弗拉迪米爾·彼得羅維奇·科諾諾夫
弗拉基米尔·彼得罗维奇·科诺诺夫
VLADIMIR PETROVICH KONONOV
Царь
TSAR
Кононов, Владимир Петрович
KONONOV VOLODYMYR PETROVYCH
VOLODYMYR PETROVYCH KONONOV
KONONOV VLADIMIR
VLADIMIR P. KONONOV
Кононов Владимир Петрович
VLADIMIR KONONOV
VLADIMIR P. KONONOV
VLADIMIR KONONOV
KONONOV VOLODYMYR PETROVYCH
弗拉基米爾·科諾諾夫
LE TSAR
VOLODIMIR KONONOV
VOLODYMYR PETROVYCH KONONOV
‘TSAR’
弗拉基米爾·彼得羅維奇·科諾諾夫
Кононов Володимир Петрович
Profile Type PERSON
Name VLADIMIR PETROVICH KONONOV
WłADIMIR KONONOW
WLADIMIR PETROWITSCH KONONOW
VLADIMIR(VOLODYMYR) KONONOV
VLADIMIR PETROVICH KONONOV
VLADíMIR KóNONOV
Владимир Кононов
Владимир Петровнч КОНОНОВ
KONONOV VOLODYMYR PETROVYCH
VOLODYMYR PETROVYCH KONONOV
KONONOV VLADIMIR PETROVICH
Володимир Петрович КОНОНОВ
VLADIMIR KONONOV
KONONOV, VLADIMIR
VLADIMIR KONONOV
Владимир Петрович Кононов
VOLODIMIR KONONOV
VOLODYMYR PETROVYCH KONONOV
ウラジーミル・コノノフ
TSAR
弗拉基米爾·柯諾諾夫
Кононов Володимир Петрович
First Name VLADIMIR
VOLODIMIR
Володимир
VLADIMIR PETROVICH
VOLODYMYR
Владимир
Middle Name PETROVYCH
PETROVICH
P.
Last Name TSAR
KONONOV
Кононов
KONONOV
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Birth Date 1974-11-19
1974-10-14
Birth-Place GORSKY, LUHANSK, UKRAINE
LUHANSK OBLAST, GORSKOE, UKRAINE
ルハンスク州（ウクライナ）
LUHANSK OBLAST, GORSKOE, UKRAINE
GORSKY, OBLAST DE LOUHANSK : UKRAINE
HIRSKE
GORSKOE, LUHANSK OBLAST
GORSKOE, LUHANSK OBLAST UKRAINE
LUHANSK(LUGANSK) REGION(UKRAINE)
GORSKY, OBLAST DE LOUHANSK
Position 「ドネツク人民共和国国防相」（自称）
SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF DEFENSE OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
AS OF 14 AUGUST 2014, HE REPLACED IGOR STRELKOV/GIRKIN, AS THE SO-CALLED ‘DEFENCE MINISTER’ OF THE ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. DISMISSED AS SO-CALLED “DEFENCE MINISTER” IN SEPTEMBER 2018. CHIEF OF THE DIRECTORATE FOR SOCIAL ASSISTANCE TO RETIRED SERVICEMEN, UNDER THE SO CALLED ‘HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’.
MINISTER OF DEFENCE OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2018)
FORMER SO-CALLED 'DEFENCE MINISTER' OF 'DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-09-12
Modified At 2024-09-12
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
MILITARY
POLITICIAN
Notes LE 14 AOûT 2014, IL A REMPLACé IGOR STRELKOV/GIRKIN EN TANT QUE SOI‐DISANT “MINISTRE DE LA DéFENSE” DE LA “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. IL COMMANDERAIT UNE DIVISION DE COMBATTANTS SéPARATISTES à DONETSK DEPUIS AVRIL 2014 ET A PROMIS DE MENER à BIEN LA TâCHE STRATéGIQUE DE REPOUSSER L'AGRESSION MILITAIRE DE L'UKRAINE. M. KONONOV A DONC SOUTENU LES ACTIONS ET LES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. DéMIS DU POSTE DE SOI‐DISANT “MINISTRE DE LA DéFENSE” EN SEPTEMBRE 2018. SOUS L'AUTORITé DU SOI‐DISANT “CHEF DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”, CHEF DE LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE AUX MILITAIRES à LA RETRAITE ET DE L'éDUCATION PATRIOTIQUE
DEFENCE MINISTER OF THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
AS OF 14 AUGUST 2014, HE REPLACED IGOR STRELKOV/GIRKIN AS THE SO-CALLED ‘DEFENCE MINISTER’ OF THE ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
AS OF 14 AUG 2014, HE REPLACED IGOR STRELKOV/GIRKIN, AS THE SO-CALLED “DEFENCE MINISTER” OF THE “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. HE HAS REPORTEDLY COMMANDED A DIVISION OF SEPARATIST FIGHTERS IN DONETSK SINCE APR 2014 AND HAS PROMISED TO SOLVE THE STRATEGIC TASK OF REPELLING UKRAINE'S MILITARY AGGRESSION. KONONOV HAS THEREFORE SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DISMISSED AS SO-CALLED “DEFENCE MINISTER” IN SEP 2018. CHIEF OF THE DIRECTORATE FOR SOCIAL ASSISTANCE TO RETIRED SERVICEMEN AND PATRIOTIC EDUCATION, UNDER THE SO CALLED "HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC".
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1117
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20139

21 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q17605491

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 1 Sep. 2017 (relisted on 28 Aug. 2020) (relisted on 27 Aug 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3696.74

Start Date: 2020-09-12
Listing Date: 2020-09-11
Country: Belgium

Entity: Q17605491

Program: UKR

Reason: 2020/1267 (OJ L298)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 57

Country: Canada

Entity: Q17605491

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 29281

Start Date: 2020-09-29 2017-03-24 2014-11-12 2019-10-01 2015-10-06 2019-04-02 2016-10-11 2020-04-02 2018-03-21
Listing Date: 2020-09-29 2017-03-24 2014-11-12 2015-10-06 2019-10-01 2019-04-02 2016-10-11 2020-04-02 2018-03-21
Country: Switzerland

Entity: Q17605491

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3696.74

Start Date: 2020-09-12
Listing Date: 2020-09-11
Country: European Union

Entity: Q17605491

Program: UKR

Reason: 2020/1267 (OJ L298)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q17605491

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q17605491

Program: (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 961/2014 du 08/09/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Le 14 août 2014, il a remplacé Igor STRELKOV/GIRKIN en tant que soi‐disant “ministre de la défense” de la “République populaire de Donetsk”. Il commanderait une division de combattants séparatistes à Donetsk depuis avril 2014 et a promis de mener à bien la tâche stratégique de repousser l'agression militaire de l'Ukraine. M. KONONOV a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Démis du poste de soi‐disant “ministre de la défense” en septembre 2018. Sous l'autorité du soi‐disant “Chef de la République populaire de Donetsk”, chef de la direction de l'aide sociale aux militaires à la retraite et de l'éducation patriotique

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0004

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: Q17605491

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As of 14 August 2014, he replaced Igor Strelkov/Girkin as the so-called ‘Defence minister’ of the ‘Donetsk People’s Republic’. He has reportedly commanded a division of separatist fighters in Donetsk since April 2014 and has promised to solve the strategic task of repelling Ukraine’s military aggression. Kononov has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Dismissed as so-called ‘Defence minister’ in October 2018. Chief of the Directorate for Social Assistance to Retired Servicemen, under the so called ‘Head of the Donetsk People’s Republic’. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0004

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-09-12
Country: United Kingdom

Entity: Q17605491

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As of 14 August 2014, he replaced Igor Strelkov/Girkin as the so-called ‘Defence minister’ of the ‘Donetsk People’s Republic’. He has reportedly commanded a division of separatist fighters in Donetsk since April 2014 and has promised to solve the strategic task of repelling Ukraine’s military aggression. Kononov has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Dismissed as so-called ‘Defence minister’ in October 2018. Chief of the Directorate for Social Assistance to Retired Servicemen, under the so called ‘Head of the Donetsk People’s Republic’.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 50

Start Date: 2014-12-09
Country: Japan

Entity: Q17605491

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q17605491

Provisions: (UE) 961/2014 du 08/09/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2018/388 du 12/03/2018,; (UE) 2019/408 du 14/03/2019,; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020

Reason: Le 14 août 2014, il a remplacé Igor STRELKOV/GIRKIN en tant que soi‐disant “ministre de la défense” de la “République populaire de Donetsk”. Il commanderait une division de combattants séparatistes à Donetsk depuis avril 2014 et a promis de mener à bien la tâche stratégique de repousser l'agression militaire de l'Ukraine. M. KONONOV a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Démis du poste de soi‐disant “ministre de la défense” en septembre 2018. Sous l'autorité du soi‐disant “Chef de la République populaire de Donetsk”, chef de la direction de l'aide sociale aux militaires à la retraite et de l'éducation patriotique

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q17605491

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 20139

Country: United States

Entity: Q17605491

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q17605491

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q17605491

Program: 549/2015

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q17605491

Program: 467/2016

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q17605491

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q17605491

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q17605491

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q17605491

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-27
Sanction Last Change 2024-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q17605491

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Олег Анатолійович Царьов
Царьов Олег Анатолійович
OLEG CARIOW
OLEH ANATOLIYOVYCH TSAROV
TSARYOV OLEG ANATOLEVICH
OLEH TSARIOV
OLEH TSAROV
TSAROV OLEH
Олег Анатольевич Царев
Царьов
OLEG ANATOLEVITX TSARIOV
OLEH TSARYOV
Царёв Олег Анатольевич
オレフ・トサリオフ
OLEG ANATOLIJEWICZ CARIOW
Олег Царёв
OLEG ANATOLEVITJ TSARJOV
OLEG TSAROV
Царьов Олег АнатолIйович
OLEG ANATOLYEVICH TSARYOV
TSAROV OLEH ANATOLIYOVYCH
OLEG TSAREV
OLEH TSARYOV
Царев, Олег Анатольевич
TSARYOV OLEG ANATOLEVICH
OLEH TSAROV
TSAROV OLEH ANATOLIYOVYCH
OLEG TSAROV
Царьов Олег
OLEG ANATOLEVICH TSARIOV
OLEH TSARIOV
Олег АнатолIйович ЦАРЬОВ
OLEH ANATOLIJOWYTSCH ZARJOW
OLEG ANATOLIJOVYTJ TSARJOV
Олег Анатољевич Царјов
OLEG ANATOLEVICH TSARYOV
OLEGUE ANATOLIEVICHE TSARIOV
OLEG ANATOLJEVITJ TSARJOV
Олег Царев
Царёв, Олег Анатольевич
Олег Царьов
OLEG TSAREV
OLEH ANATOLIYOVYCH TSAROV
OLEG TSAROV
OLEH ANATOLIEVICH TSARYOV
OLEG ANATOLEVICH TSAREV
Олег Анатолијович Царев
Profile Type PERSON
Name Олег Анатолійович Царьов
オレグ・ツァーロフ
奧列格·察廖夫
ოლეგ წარიოვ
Царьов Олег Анатолійович
OLEG CARIOW
OLEG TSARIOV
OLEG TSARJOV
OLEG(OLEH) TSARIOV(TSAROV/TSARYOV/TSAREV)
OLEH ANATOLIJOVYTJ TSARJOV
TSAROV OLEH ANATOLIIOVYCH
OLEG TSARIOV
OLEG TSAROV
オレグ(オレフ)・ツァリョフ(ツァリョーフ)
OLEG ANATOLEVICH TSARYOV
OLEG TSARJOV
OLEH ZARJOW
OLEH ANATOLIYOVYCH TSAROV
TSARYOV, OLEH ANATOLIEVICH
TSARIOV OLEG
OLEG ANATOLJEVITJ TSARJOV
OLEH ANATOLIEVICH TSARYOV
OLEG TSAREV
OLEH ANATOLIEVICH TSARYOV
Олег Анатольевич Царёв
Олег Царјов
OLEG TSARYOV
Алег Анатолевіч Цароў
First Name OLEG
OLEH
OLEH ANATOLIEVICH
OLEG 
Олег
Middle Name Анатольевич
Анатолійович
ANATOLEVICH
ANATOLIYOVYCH
ANATOLIEVICH
ANATOLIJOVYTJ
ANATOLJEVITJ
Last Name Царьов
TSAREV
TSARYOV
TSAROV
TSAREV
TSARJOV
TSARYOV
TSARIOV
Царёв
TSARIOV
TSAROV
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
SOVIET UNION
Birth Date 1970-06-02
Birth-Place DNIPRO
DNIPRO, UKRAINE
DNEPROPETROVSK (AUJOURD’HUI DNIPRO)
DNEPROPETROVSK (AUJOURD’HUI DNIPRO) : UKRAINE
DNEPROPETROVSK UKRAINE
ドニプロペトロウスク(ウクライナ)
DNEPROPETROVSK
DNEPROPETROVSK, UKRAINE
DNEPROPETROVSK (NOW DNIPRO), UKRAINE
Position PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2012)
PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2007)
Колишній "спікер парламенту Новоросії", засновник "Союзу біженців України" (м. Москва, РФ)
PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2002-2006)
MEMBER OF VERKHOVNA RADA (PARLIAMENT) OF UKRAINE
PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2014)
ANCIEN "PRéSIDENT" DU SOI-DISANT "PARLEMENT DE L'UNION DES RéPUBLIQUES POPULAIRES" ("PARLEMENT DE NOUVELLE RUSSIE")
FORMER MEMBER OF THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE. FORMER ‘SPEAKER’ OF THE SO-CALLED ‘PARLIAMENT OF THE UNION OF THE PEOPLE’S REPUBLICS’ (‘PARLIAMENT OF NOVOROSSIYA’).
MINISTER OF BUDGET
ANCIEN MEMBRE DE LA VERKHOVNA RADA D’UKRAINE
ウクライナ最高会議議員
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-05-12
Modified At 2024-09-14
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address STARI KODAKY, DNEPROPETROVSK OBLAST, UKR
STARI KODAKY
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes ANCIEN MEMBRE DE LA VERKHOVNA RADA D’UKRAINE; à CE TITRE, A PUBLIQUEMENT APPELé à CRéER LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE FéDéRALE DE NOUVELLE RUSSIE”, COMPOSéE DES RéGIONS DU SUD-EST DE L’UKRAINE. ANCIEN “PRéSIDENT” DU SOI-DISANT “PARLEMENT DE L’UNION DES RéPUBLIQUES POPULAIRES” (“PARLEMENT DE NOUVELLE RUSSIE”). CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT DES ACTIONS OU DES POLITIQUES SéPARATISTES.
BUSINESSPERSON AND UKRAINIAN POLITICIAN
PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
TOWN OF BIRTH: DNEPROPETROVSK (NOW DNIPRO)
REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. FORMER MEMBER OF THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE, AS SUCH PUBLICLY CALLED FOR THE CREATION OF THE SO-CALLED “FEDERAL REPUBLIC OF NOVOROSSIYA”, COMPOSED OF SOUTH-EASTERN UKRAINIAN REGIONS. FORMER “SPEAKER” OF THE SO-CALLED “PARLIAMENT OF THE UNION OF THE PEOPLE’S REPUBLICS” (“PARLIAMENT OF NOVOROSSIYA”).
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1016
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17163

22 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q4503314

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2023-04-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.2778.63

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: Belgium

Entity: Q4503314

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 23

Country: Canada

Entity: Q4503314

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 27730

Start Date: 2017-03-24 2024-06-04 2017-08-15 2016-03-23 2019-10-01 2023-12-21 2014-05-20 2015-10-06 2015-04-02 2020-04-02 2024-01-31
Listing Date: 2017-03-24 2024-06-04 2017-08-15 2016-03-23 2019-10-01 2015-10-06 2023-12-21 2014-05-19 2015-04-02 2020-04-02 2024-01-31
Country: Switzerland

Entity: Q4503314

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-21
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.2778.63

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: European Union

Entity: Q4503314

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4503314

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 477/2014 du 12/05/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.2778.63

Country: France

Entity: Q4503314

Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 477/2014 du 12/05/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien membre de la Verkhovna Rada d’Ukraine; à ce titre, a publiquement appelé à créer la soi-disant “République fédérale de Nouvelle Russie”, composée des régions du sud-est de l’Ukraine. Ancien “président” du soi-disant “Parlement de l’Union des républiques populaires” (“Parlement de Nouvelle Russie”). Continue à soutenir activement des actions ou des politiques séparatistes.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0147

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: Q4503314

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former Member of the Rada, as such publicly called for the creation of the so-called Federal Republic of Novorossiya, composed of South Eastern Ukrainian regions. Former "Speaker" of the so-called "Parliament of the Union of the People's Republics" ("Parliament of Novorossiya"). The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0147

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-05-12
Country: United Kingdom

Entity: Q4503314

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former Member of the Rada, as such publicly called for the creation of the so-called Federal Republic of Novorossiya, composed of South Eastern Ukrainian regions. Former "Speaker" of the so-called "Parliament of the Union of the People's Republics" ("Parliament of Novorossiya"). Remains active in supporting separatist actions or policies.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 27

Start Date: 2014-08-05
Country: Japan

Entity: Q4503314

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4503314

Provisions: (UE) 477/2014 du 12/05/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023

Reason: Ancien membre de la Verkhovna Rada d’Ukraine; à ce titre, a publiquement appelé à créer la soi-disant “République fédérale de Nouvelle Russie”, composée des régions du sud-est de l’Ukraine. Ancien “président” du soi-disant “Parlement de l’Union des républiques populaires” (“Parlement de Nouvelle Russie”). Continue à soutenir activement des actions ou des politiques séparatistes.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 17163

Country: United States

Entity: Q4503314

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4503314

Program: 467/2016

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4503314

Program: 176/2018

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 758/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
End Date: 2033-11-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4503314

Program: 758/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4503314

Program: 133/2017

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4503314

Program: 126/2018

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4503314

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q4503314

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4503314

Program: 549/2015

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 758/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-29
Sanction Last Change 2024-03-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
Country: Ukraine

Entity: Q4503314

Program: 758/2023

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4J53S

Listing Date: 2014-12-23
Country: United States

Entity: Q4503314

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view