Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Tsarev

Registration Number	QLM9HME6P9C4
Alias	FRANCES KHANO Михаил Михайлович ЦАРЕВ MANGO
Weak Alias	MISHA KRUTYSHA SUPER MISHA MANGO ALEXANDER GRACHEV IVANOV MIXAIL NIKITA ANDREEVICH TSAREV
Profile Type	PERSON
Name	MIKHAIL MIKHAILOVICH TSAREV MICHAIL MICHAJLOVIč CAREV MIKHAIL MIKHAILOVICH TSAREV MIKHAIL TSAREV MIKHAIL MIKHAILOVICH TSAREV TSAREV, MIKHAIL MIKHAILOVICH Михаил Михайлович ЦАРЕВ
First Name	MIKHAIL MIKHAILOVICH MIKHAIL MIKHAILOVICH MIKHAIL Михаил MICHAIL
Middle Name	Михайлович MIKHAILOVICH MICHAJLOVIč
Last Name	TSAREV TSAREV MANGO FRANCES KHANO CAREV ЦАРЕВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-04-20
Birth-Place	SERPUKHOV SERPUKHOV, RUSSIAN FEDERATION SERPUKHOV : RUSSIE
First Seen	2023-09-07
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-09-07
Modified At	2023-09-07
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	SERPUKHOV SERPUKHOV, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MIKHAIL MIKHAILOVICH TSAREV A PARTICIPé à DES CYBERATTAQUES AYANT DES EFFETS IMPORTANTS, QUI CONSTITUENT UNE MENACE EXTéRIEURE POUR LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION. MIKHAIL MIKHAILOVICH TSAREV, éGALEMENT CONNU PAR SES SURNOMS EN LIGNE “MANGO”, “ALEXANDER GRACHEV”, “SUPER MISHA”, “IVANOV MIXAIL”, “MISHA KRUTYSHA” ET “NIKITA ANDREEVICH TSAREV”, EST UN ACTEUR CLé DU DéPLOIEMENT DES PROGRAMMES MALVEILLANTS “CONTI” ET “TRICKBOT”, ET FAIT PARTIE DU GROUPE DE MENACE “WIZARD SPIDER” BASé EN RUSSIE. LES PROGRAMMES MALVEILLANTS CONTI ET TRICKBOT ONT éTé CRééS ET DéVELOPPéS PAR WIZARD SPIDER. WIZARD SPIDER A MENé DES ATTAQUES PAR RANçONGICIEL DANS DIVERS SECTEURS, Y COMPRIS DES SERVICES ESSENTIELS TELS QUE LA SANTé ET LE SECTEUR BANCAIRE. LE GROUPE A INFECTé DES ORDINATEURS DANS LE MONDE ENTIER ET SON LOGICIEL MALVEILLANT A éTé DéVELOPPé EN UNE SéRIE DE LOGICIELS MALVEILLANTS HAUTEMENT MODULAIRES. LES ATTAQUES MENéES PAR WIZARD SPIDER, EN UTILISANT DES LOGICIELS MALVEILLANTS TELS QUE CONTI, “RYUK” ET TRICKBOT, SONT RESPONSABLES DE PRéJUDICES éCONOMIQUES SUBSTANTIELS DANS L’UNION EUROPéENNE. MIKHAIL MIKHAILOVICH TSAREV EST DONC IMPLIQUé DANS DES CYBERATTAQUES AYANT DES EFFETS IMPORTANTS, QUI CONSTITUENT UNE MENACE EXTéRIEURE POUR L’UNION OU SES ÉTATS MEMBRES.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44904 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7478

9 Sanctions

1. Sanction Caption: CYB

Sanction Caption	CYB
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11848.59 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-gaRkdq7KnbfYengRpyku7g Program: CYB Reason: 2024/1778 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401778

2. Sanction Caption: CYB

Sanction Caption	CYB
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11848.59 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-gaRkdq7KnbfYengRpyku7g Program: CYB Reason: 2024/1778 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401778

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-gaRkdq7KnbfYengRpyku7g Reason: Council Decision concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D0797-20240624

4. Sanction Caption: (UE) 2024/1778 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1778 du 24/06/2024 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-24
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-gaRkdq7KnbfYengRpyku7g Program: (UE) 2024/1778 du 24/06/2024 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796) Reason: Mikhail Mikhailovich TSAREV a participé à des cyberattaques ayant des effets importants, qui constituent une menace extérieure pour les États membres de l’Union. Mikhail Mikhailovich TSAREV, également connu par ses surnoms en ligne “Mango”, “Alexander Grachev”, “Super Misha”, “Ivanov Mixail”, “Misha Krutysha” et “Nikita Andreevich Tsarev”, est un acteur clé du déploiement des programmes malveillants “Conti” et “TrickBot”, et fait partie du groupe de menace “Wizard Spider” basé en Russie. Les programmes malveillants Conti et TrickBot ont été créés et développés par Wizard Spider. Wizard Spider a mené des attaques par rançongiciel dans divers secteurs, y compris des services essentiels tels que la santé et le secteur bancaire. Le groupe a infecté des ordinateurs dans le monde entier et son logiciel malveillant a été développé en une série de logiciels malveillants hautement modulaires. Les attaques menées par Wizard Spider, en utilisant des logiciels malveillants tels que Conti, “Ryuk” et TrickBot, sont responsables de préjudices économiques substantiels dans l’Union européenne. Mikhail Mikhailovich TSAREV est donc impliqué dans des cyberattaques ayant des effets importants, qui constituent une menace extérieure pour l’Union ou ses États membres. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Cyber (Sancti...

Sanction Caption	The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CYB0037 Start Date: 2023-09-07 Modified At: 2023-09-06 Country: United Kingdom Entity: NK-gaRkdq7KnbfYengRpyku7g Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Mikhail TSAREV is or has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of relevant cyber activity; and providing technical assistance that could contribute to relevant cyber activity, namely ransomware attacks which undermined, or were intended to undermine, the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and other countries, and were intended to cause economic loss to, or prejudice the commercial interests of, those companies affected by the activity. Specifically, Mikhail TSAREV was a mid-level manager who assisted with the Group's finances and overseeing of HR functions . Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Cyber

Sanction Caption	Cyber
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-09-07
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CYB0037 Start Date: 2023-09-07 Modified At: 2023-09-07 Listing Date: 2023-09-07 Country: United Kingdom Entity: NK-gaRkdq7KnbfYengRpyku7g Program: Cyber Provisions: Asset freeze Reason: Mikhail TSAREV is or has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of relevant cyber activity; and providing technical assistance that could contribute to relevant cyber activity, namely ransomware attacks which undermined, or were intended to undermine, the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and other countries, and were intended to cause economic loss to, or prejudice the commercial interests of, those companies affected by the activity. Specifically, Mikhail TSAREV was a mid-level manager who assisted with the Group's finances and overseeing of HR functions. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-gaRkdq7KnbfYengRpyku7g Provisions: (UE) 2024/1778 du 24/06/2024 Reason: Mikhail Mikhailovich TSAREV a participé à des cyberattaques ayant des effets importants, qui constituent une menace extérieure pour les États membres de l’Union. Mikhail Mikhailovich TSAREV, également connu par ses surnoms en ligne “Mango”, “Alexander Grachev”, “Super Misha”, “Ivanov Mixail”, “Misha Krutysha” et “Nikita Andreevich Tsarev”, est un acteur clé du déploiement des programmes malveillants “Conti” et “TrickBot”, et fait partie du groupe de menace “Wizard Spider” basé en Russie. Les programmes malveillants Conti et TrickBot ont été créés et développés par Wizard Spider. Wizard Spider a mené des attaques par rançongiciel dans divers secteurs, y compris des services essentiels tels que la santé et le secteur bancaire. Le groupe a infecté des ordinateurs dans le monde entier et son logiciel malveillant a été développé en une série de logiciels malveillants hautement modulaires. Les attaques menées par Wizard Spider, en utilisant des logiciels malveillants tels que Conti, “Ryuk” et TrickBot, sont responsables de préjudices économiques substantiels dans l’Union européenne. Mikhail Mikhailovich TSAREV est donc impliqué dans des cyberattaques ayant des effets importants, qui constituent une menace extérieure pour l’Union ou ses États membres. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-09-07
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44904 Country: United States Entity: NK-gaRkdq7KnbfYengRpyku7g Program: SDN List Provisions: Block CYBER2 Reason: Executive Order 13757 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQVD5T Start Date: 2023-09-07 Listing Date: 2023-09-12 Country: United States Entity: NK-gaRkdq7KnbfYengRpyku7g Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Kirill Aleksandrovich Tsarev

Registration Number	V199WD3SG6M5
Alias	Кирилл Александрович Царёв TSAREV KIRILL Царёв Кирилл Александрович Царьов Кирило Олександрович
Inn-Code	781105810822
Profile Type	PERSON
Name	KIRILL ALEKSANDROVICH TSAREV Кирилл Александрович Царёв КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЦАРЕВ Царьов Кирило Олександрович TSAREV KIRILL ALEXANDROVICH КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЦАРЁВ KIRILL ALEXANDROVICH TSAREV TSAROV KYRYLO OLEKSANDROVYCH KIRILL ALEKSANDROVICH TSAREV TSAREV, KIRILL ALEKSANDROVICH
First Name	KIRILL ALEKSANDROVICH Кирилл KIRILL КИРИЛЛ KIRILL ALEXANDROVICH
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович
Last Name	TSAREV TSAREV ЦАРЁВ Царёв ЦАРЕВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-09-25
Birth-Place	ST PETERSBURG RUSSIA ST PETERSBURG ST. PETERSBURG, RUSSIA
Position	DEPUTY CHAIRMAN OF SBERBANK’S EXECUTIVE BOARD Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF PJSC SBERBANK. HEADS THE LARGEST BANKING ORGANIZATION IN RUSSIA, WHICH IS OF SYSTEMIC IMPORTANCE FOR THE COUNTRY'S FINANCIAL SECTOR. SBERBANK OF RUSSIA ACTIVELY SUPPORTS THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES AND RECEIVES STATE SUPPORT.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37114

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 817 Country: Canada Entity: NK-ibFDYbmDUhFsiy3oxRZLXk Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1592 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-ibFDYbmDUhFsiy3oxRZLXk Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Kirill Aleksandrovich Tsarev is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director, manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SBERBANK which carries on business in the financial services sector; (2) she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director, manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SBERBANK (the Government of Russia directly holds more than 50% of the shares in SBERBANK and/or more than 50% of the voting rights in SBERBANK). The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1592 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-ibFDYbmDUhFsiy3oxRZLXk Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Kirill Aleksandrovich Tsarev is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director, manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SBERBANK which carries on business in the financial services sector;  (2) she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director, manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SBERBANK (the Government of Russia directly holds more than 50% of the shares in SBERBANK and/or more than 50% of the voting rights in SBERBANK). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37114 Country: United States Entity: NK-ibFDYbmDUhFsiy3oxRZLXk Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

5. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-ibFDYbmDUhFsiy3oxRZLXk Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN704Z Start Date: 2022-05-08 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-ibFDYbmDUhFsiy3oxRZLXk Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Oleg Tsariov

Alias	Олег Анатолійович Царьов Царьов Олег Анатолійович OLEG CARIOW OLEH ANATOLIYOVYCH TSAROV TSARYOV OLEG ANATOLEVICH OLEH TSARIOV OLEH TSAROV TSAROV OLEH Олег Анатольевич Царев Царьов OLEG ANATOLEVITX TSARIOV OLEH TSARYOV Царёв Олег Анатольевич オレフ・トサリオフ OLEG ANATOLIJEWICZ CARIOW Олег Царёв OLEG ANATOLEVITJ TSARJOV OLEG TSAROV Царьов Олег АнатолIйович OLEG ANATOLYEVICH TSARYOV TSAROV OLEH ANATOLIYOVYCH OLEG TSAREV OLEH TSARYOV Царев, Олег Анатольевич TSARYOV OLEG ANATOLEVICH OLEH TSAROV TSAROV OLEH ANATOLIYOVYCH OLEG TSAROV Царьов Олег OLEG ANATOLEVICH TSARIOV OLEH TSARIOV Олег АнатолIйович ЦАРЬОВ OLEH ANATOLIJOWYTSCH ZARJOW OLEG ANATOLIJOVYTJ TSARJOV Олег Анатољевич Царјов OLEG ANATOLEVICH TSARYOV OLEGUE ANATOLIEVICHE TSARIOV OLEG ANATOLJEVITJ TSARJOV Олег Царев Царёв, Олег Анатольевич Олег Царьов OLEG TSAREV OLEH ANATOLIYOVYCH TSAROV OLEG TSAROV OLEH ANATOLIEVICH TSARYOV OLEG ANATOLEVICH TSAREV Олег Анатолијович Царев
Profile Type	PERSON
Name	Олег Анатолійович Царьов オレグ・ツァーロフ奧列格·察廖夫 ოლეგ წარიოვ Царьов Олег Анатолійович OLEG CARIOW OLEG TSARIOV OLEG TSARJOV OLEG(OLEH) TSARIOV(TSAROV/TSARYOV/TSAREV) OLEH ANATOLIJOVYTJ TSARJOV TSAROV OLEH ANATOLIIOVYCH OLEG TSARIOV OLEG TSAROV オレグ(オレフ)・ツァリョフ(ツァリョーフ) OLEG ANATOLEVICH TSARYOV OLEG TSARJOV OLEH ZARJOW OLEH ANATOLIYOVYCH TSAROV TSARYOV, OLEH ANATOLIEVICH TSARIOV OLEG OLEG ANATOLJEVITJ TSARJOV OLEH ANATOLIEVICH TSARYOV OLEG TSAREV OLEH ANATOLIEVICH TSARYOV Олег Анатольевич Царёв Олег Царјов OLEG TSARYOV Алег Анатолевіч Цароў
First Name	OLEG OLEH OLEH ANATOLIEVICH OLEG Олег
Middle Name	Анатольевич Анатолійович ANATOLEVICH ANATOLIYOVYCH ANATOLIEVICH ANATOLIJOVYTJ ANATOLJEVITJ
Last Name	Царьов TSAREV TSARYOV TSAROV TSAREV TSARJOV TSARYOV TSARIOV Царёв TSARIOV TSAROV
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1970-06-02
Birth-Place	DNIPRO DNIPRO, UKRAINE DNEPROPETROVSK (AUJOURD’HUI DNIPRO) DNEPROPETROVSK (AUJOURD’HUI DNIPRO) : UKRAINE DNEPROPETROVSK UKRAINE ドニプロペトロウスク(ウクライナ) DNEPROPETROVSK DNEPROPETROVSK, UKRAINE DNEPROPETROVSK (NOW DNIPRO), UKRAINE
Position	PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2012) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2007) Колишній "спікер парламенту Новоросії", засновник "Союзу біженців України" (м. Москва, РФ) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2002-2006) MEMBER OF VERKHOVNA RADA (PARLIAMENT) OF UKRAINE PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2014) ANCIEN "PRéSIDENT" DU SOI-DISANT "PARLEMENT DE L'UNION DES RéPUBLIQUES POPULAIRES" ("PARLEMENT DE NOUVELLE RUSSIE") FORMER MEMBER OF THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE. FORMER ‘SPEAKER’ OF THE SO-CALLED ‘PARLIAMENT OF THE UNION OF THE PEOPLE’S REPUBLICS’ (‘PARLIAMENT OF NOVOROSSIYA’). MINISTER OF BUDGET ANCIEN MEMBRE DE LA VERKHOVNA RADA D’UKRAINE ウクライナ最高会議議員
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-05-12
Modified At	2024-09-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	STARI KODAKY, DNEPROPETROVSK OBLAST, UKR STARI KODAKY
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANCIEN MEMBRE DE LA VERKHOVNA RADA D’UKRAINE; à CE TITRE, A PUBLIQUEMENT APPELé à CRéER LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE FéDéRALE DE NOUVELLE RUSSIE”, COMPOSéE DES RéGIONS DU SUD-EST DE L’UKRAINE. ANCIEN “PRéSIDENT” DU SOI-DISANT “PARLEMENT DE L’UNION DES RéPUBLIQUES POPULAIRES” (“PARLEMENT DE NOUVELLE RUSSIE”). CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT DES ACTIONS OU DES POLITIQUES SéPARATISTES. BUSINESSPERSON AND UKRAINIAN POLITICIAN PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 TOWN OF BIRTH: DNEPROPETROVSK (NOW DNIPRO) REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. FORMER MEMBER OF THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE, AS SUCH PUBLICLY CALLED FOR THE CREATION OF THE SO-CALLED “FEDERAL REPUBLIC OF NOVOROSSIYA”, COMPOSED OF SOUTH-EASTERN UKRAINIAN REGIONS. FORMER “SPEAKER” OF THE SO-CALLED “PARLIAMENT OF THE UNION OF THE PEOPLE’S REPUBLICS” (“PARLIAMENT OF NOVOROSSIYA”).
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1016 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17163

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q4503314 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.2778.63 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q4503314 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 23 Country: Canada Entity: Q4503314 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27730 Start Date: 2017-03-24 2024-06-04 2017-08-15 2016-03-23 2019-10-01 2023-12-21 2014-05-20 2015-10-06 2015-04-02 2020-04-02 2024-01-31 Listing Date: 2017-03-24 2024-06-04 2017-08-15 2016-03-23 2019-10-01 2015-10-06 2023-12-21 2014-05-19 2015-04-02 2020-04-02 2024-01-31 Country: Switzerland Entity: Q4503314 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.2778.63 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q4503314 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4503314 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 477/2014 du ...

Sanction Caption	(UE) 477/2014 du 12/05/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.2778.63 Country: France Entity: Q4503314 Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 477/2014 du 12/05/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien membre de la Verkhovna Rada d’Ukraine; à ce titre, a publiquement appelé à créer la soi-disant “République fédérale de Nouvelle Russie”, composée des régions du sud-est de l’Ukraine. Ancien “président” du soi-disant “Parlement de l’Union des républiques populaires” (“Parlement de Nouvelle Russie”). Continue à soutenir activement des actions ou des politiques séparatistes. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0147 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4503314 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Member of the Rada, as such publicly called for the creation of the so-called Federal Republic of Novorossiya, composed of South Eastern Ukrainian regions. Former "Speaker" of the so-called "Parliament of the Union of the People's Republics" ("Parliament of Novorossiya"). The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0147 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-05-12 Country: United Kingdom Entity: Q4503314 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Member of the Rada, as such publicly called for the creation of the so-called Federal Republic of Novorossiya, composed of South Eastern Ukrainian regions. Former "Speaker" of the so-called "Parliament of the Union of the People's Republics" ("Parliament of Novorossiya"). Remains active in supporting separatist actions or policies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 27 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q4503314 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4503314 Provisions: (UE) 477/2014 du 12/05/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Ancien membre de la Verkhovna Rada d’Ukraine; à ce titre, a publiquement appelé à créer la soi-disant “République fédérale de Nouvelle Russie”, composée des régions du sud-est de l’Ukraine. Ancien “président” du soi-disant “Parlement de l’Union des républiques populaires” (“Parlement de Nouvelle Russie”). Continue à soutenir activement des actions ou des politiques séparatistes. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17163 Country: United States Entity: Q4503314 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

13. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4503314 Program: 467/2016 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4503314 Program: 176/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 758/2023

Sanction Caption	758/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2033-11-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4503314 Program: 758/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4503314 Program: 133/2017 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4503314 Program: 126/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

18. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4503314 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4503314 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4503314 Program: 549/2015 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: 758/2023

Sanction Caption	758/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-29
Sanction Last Change	2024-03-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 Country: Ukraine Entity: Q4503314 Program: 758/2023 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4J53S Listing Date: 2014-12-23 Country: United States Entity: Q4503314 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. OLEG TSAREV

Alias	OLEH ANATOLIEVICH TSARYOV
Profile Type	PERSON
Name	OLEG TSAREV
First Name	OLEG
Last Name	TSAREV
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2014-12-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4J54P Listing Date: 2014-12-23 Country: United States Entity: usgsa-s4mr4j54p Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view