SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Dnipro, ukraine

Alias Спивак Андрей Александрович
SPIVAK ANDREI
Андрей Александрович СПИВАК
СПИВАК Андрей Александрович
Profile Type PERSON
Name ANDREY ALEXANDROVICH SPIVAK
SPIVAK ANDRII OLEKSANDROVYCH
Співак Андрій Олександрович
Андрей Александрович СПИВАК
アンドレイ・スピヴァク
ANDREY SPIVAK
ANDREJ ALEKSANDROVITJ SPIVAK
ANDREJ ALEKSANDROWICZ SPIVAK
SPIVAK ANDREY ALEXANDROVICH
First Name ANDREJ
Андрей
ANDREY
ANDREY ALEXANDROVICH
Middle Name ALEKSANDROWICZ
Александрович
ALEKSANDROVITJ
ALEXANDROVICH
Last Name SPIVAK
SPIVAK
СПИВАК
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-12-14
Birth-Place DNIPROPETROVSK, UKRAINE
DNEPROPETROVSK, EX-URSS (AUJOURD'HUI DNIPRO, UKRAINE)
DNEPROPETROVSK : UKRAINE
DNIPRO (F.K.A. DNEPROPETROVSK), UKRAINE
Position FORMER PROSECUTOR OF THE ILLEGALLY ANNEXED SO-CALLED “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”, UNDER THE AUTHORITY OF THE OFFICE OF PUBLIC PROSECUTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION
SELF-PROCLAIMED “PROSECUTOR OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
Ключевые силовики
「ドネツク人民共和国検事長」（自称）
KEY ‘SILOVIKI’ (SECURITY FORCES) FIGURES
First Seen 2023-03-10
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-02-27
Modified At 2023-11-02
Gender MALE
Datasets JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes PROSECUTOR OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. HEAD OF A FEDERAL STATE BODY THAT PROVIDES LEGAL PROTECTION FOR THE RUSSIAN POLITICAL REGIME AND REFUSED TO PROTECT THE RULE OF LAW IN THE CONTEXT OF THE INVASION OF RUSSIAN TROOPS IN UKRAINE.
ANCIEN PROCUREUR DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”, ILLéGALEMENT ANNEXéE, PLACé SOUS L’AUTORITé DU MINISTèRE PUBLIC DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL A DONC SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
PROSECUTOR OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC ANNEXED BY RUSSIA.
FORMER PROSECUTOR OF THE ILLEGALLY ANNEXED SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”, UNDER THE AUTHORITY OF THE OFFICE OF PUBLIC PROSECUTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE THEREFORE SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6455

15 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9656.65

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 60322

Start Date: 2023-03-02 2023-11-02
Listing Date: 2023-03-02 2023-11-02
Country: Switzerland

Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9656.65

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb

Program: (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien procureur de la soi-disant “République populaire de Donetsk”, illégalement annexée, placé sous l’autorité du ministère public de la Fédération de Russie. En assumant cette fonction et en cette qualité, il a donc soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-05-26
Sanction Last Change 2023-05-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 308

Start Date: 2023-05-26
Country: Japan

Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb

Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Ancien procureur de la soi-disant “République populaire de Donetsk”, illégalement annexée, placé sous l’autorité du ministère public de la Fédération de Russie. En assumant cette fonction et en cette qualité, il a donc soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-29
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb

Program: 467/2016

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb

Program: 549/2015

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Alias ВОIНАЎ Алег ЛеанIдавIч
VOINOV OLEG
Олег Леонидович ВОИНОВ
Воинов Олег Леонидович
Олег Леонидович Воинов; Алег ЛеанIдавIч ВоIнаў
Алег ЛеанIдавIч ВОIНАЎ
ВОИНОВ Олег Леонидович
Воїнов Олег Леонідович
Profile Type PERSON
Name OLEG LEONIDOVICH VOINOV
VOYINOV OLEH LEONIDOVYCH
OLEG VOJNOV
Олег Леонидович ВОИНОВ
OLEG LEONIDOVITJ VOINOV
OLEG LEONIDOVICH VOINOV
Алег Леанідавіч Воінаў
VOINOV OLEG LEONIDOVICH
ALEH LEANIDAVITJ VOINAU
Алег ЛеанIдавIч ВОIНАЎ
Воїнов Олег Леонідович
OLEG VOïNOV
First Name OLEG
Алег
OLEG LEONIDOVICH
Олег
Middle Name Леонидович
LEONIDOVICH
ЛеанIдавIч
LEONIDOVITJ
Last Name VOïNOV
ВОIНАЎ
VOINOV
ВОИНОВ
VOINOV
VOJNOV
Country UKRAINE
BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1967-03-26
1976-03-26
Birth-Place DNIPROPETROVSK, UKRAINE
DNEPROPETROVSK, UKRAINIAN SSR, (DNIPRO, UKRAINE)
DNIPRO
DNIPRO UKRAINE
DNIPROPETROVSK : UKRAINE
DNIPRO, DNIPROPETROVSK, UKRAINE
DNIPRO, UKRAINE
DNIPRO, UKRAINE
DNEPROPETROVSK, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE, AUJOURD'HUI DNIPRO,
Position DIRECTEUR DES ARCHIVES HISTORIQUES NATIONALES DE BIéLORUSSIE
DIRECTOR OF NATIONAL HISTORICAL ARCHIVES OF BELARUS. FORMER HEAD OF THE INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION DEPARTMENT OF THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE AND ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE FOR INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION.
HEAD OF THE INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF DEFENCE
DIRECTEUR DES ARCHIVES HISTORIQUES NATIONALES DE BIéLORUSSIE
Начальник управління міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Республіки Білорусь та помічник міністра оборони з питань міжнародного військового співробітництва
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-15
Modified At 2024-03-20
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes OLEG VOINOV IS THE DIRECTOR OF NATIONAL HISTORICAL ARCHIVES OF BELARUS SINCE MAY 2022. HE PREVIOUSLY HELD THE POSITION OF HEAD OF THE INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION DEPARTMENT OF THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE AND ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE FOR INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION. BELARUS IS PARTICIPATING IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE BY ALLOWING RUSSIA TO FIRE BALLISTIC MISSILES FROM BELARUS INTO UKRAINE, ENABLING TRANSPORTATION OF RUSSIAN MILITARY PERSONNEL AND HEAVY WEAPONS, TANKS, AND MILITARY TRANSPORTERS IN BELARUS (ROAD AND RAILWAY TRANSPORTATION) TO UKRAINE, ALLOWING RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT TO FLY OVER BELARUSIAN AIRSPACE INTO UKRAINE, PROVIDING REFUELLING POINTS IN BELARUS FOR RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT ENGAGED IN ACTIVITIES AGAINST UKRAINE, AND STORING RUSSIAN WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT IN BELARUS. BEING A HIGH-RANKING MEMBER OF THE BELARUSIAN ARMED FORCES, OLEG VOINOV IS PARTICIPATING IN THE ACTIONS OF BELARUS SUPPORTING RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE.
FUNCTION: DIRECTOR OF NATIONAL HISTORICAL ARCHIVES OF BELARUS
OLEG VOïNOV EST LE DIRECTEUR DES ARCHIVES HISTORIQUES NATIONALES DE BIéLORUSSIE DEPUIS MAI 2022. IL A PRéCéDEMMENT OCCUPé LE POSTE DE CHEF DU DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE DU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE ET D’ASSISTANT DU MINISTRE DE LA DéFENSE POUR LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE. LA BIéLORUSSIE PARTICIPE à LA GUERRE D’AGRESSION MILITAIRE MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE EN AUTORISANT LA RUSSIE à TIRER DES MISSILES BALISTIQUES DEPUIS LA BIéLORUSSIE VERS L’UKRAINE, EN PERMETTANT LE TRANSPORT DE MILITAIRES ET D’ARMES LOURDES, DE CHARS ET DE VéHICULES DE TRANSPORT MILITAIRES RUSSES EN BIéLORUSSIE (TRANSPORT ROUTIER ET FERROVIAIRE) VERS L’UKRAINE, EN AUTORISANT DES AVIONS MILITAIRES RUSSES à SURVOLER L’ESPACE AéRIEN BIéLORUSSE VERS L’UKRAINE, EN FOURNISSANT EN BIéLORUSSIE DES POINTS DE RAVITAILLEMENT AUX AVIONS MILITAIRES RUSSES ENGAGéS DANS DES ACTIVITéS CONTRE L’UKRAINE ET EN STOCKANT DES ARMES ET DU MATéRIEL MILITAIRE RUSSES EN BIéLORUSSIE. MILITAIRE DE HAUT RANG DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES, OLEG VOïNOV PARTICIPE AUX ACTIONS DE LA BIéLORUSSIE VISANT à SOUTENIR LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE.
HEAD OF THE INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION DEPARTMENT OF THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENSE; ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENSE FOR INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4303

12 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-25
Country: Australia

Entity: Q121515704

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7555.81

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: Q121515704

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 20

Country: Canada

Entity: Q121515704

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 51071

Start Date: 2023-11-02 2022-03-16
Listing Date: 2023-11-02 2022-03-16
Country: Switzerland

Entity: Q121515704

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7555.81

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: Q121515704

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q121515704

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q121515704

Program: (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Oleg Voïnov est le directeur des archives historiques nationales de Biélorussie depuis mai 2022. Il a précédemment occupé le poste de chef du département de la coopération militaire internationale du ministère biélorusse de la défense et d’assistant du ministre de la défense pour la coopération militaire internationale. La Biélorussie participe à la guerre d’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Oleg Voïnov participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0732

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-07-01
Country: United Kingdom

Entity: Q121515704

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Major General Oleg Leonidovich VOINOV has been involved in engaging or providing support for policies and actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, as the Head of the International Military Cooperation Department of the Ministry of Defence of Belarus being involved either in direct command of or in a position to hold considerable situational awareness of Belarusian forces involved in the Russian invasion of Ukraine through the facilitation of Russian freedom of movement into the north of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0732

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q121515704

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Major General Oleg Leonidovich VOINOV has been involved in engaging or providing support for policies and actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, as the Head of the International Military Cooperation Department of the Ministry of Defence of Belarus being involved either in direct command of or in a position to hold considerable situational awareness of Belarusian forces involved in the Russian invasion of Ukraine through the facilitation of Russian freedom of movement into the north of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q121515704

Provisions: (UE) 2022/353 du 02/03/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Oleg Voïnov est le directeur des archives historiques nationales de Biélorussie depuis mai 2022. Il a précédemment occupé le poste de chef du département de la coopération militaire internationale du ministère biélorusse de la défense et d’assistant du ministre de la défense pour la coopération militaire internationale. La Biélorussie participe à la guerre d’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Oleg Voïnov participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-17
Country: New Zealand

Entity: Q121515704

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q121515704

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Олег Анатолійович Царьов
Царьов Олег Анатолійович
OLEG CARIOW
OLEH ANATOLIYOVYCH TSAROV
TSARYOV OLEG ANATOLEVICH
OLEH TSARIOV
OLEH TSAROV
TSAROV OLEH
Олег Анатольевич Царев
Царьов
OLEG ANATOLEVITX TSARIOV
OLEH TSARYOV
Царёв Олег Анатольевич
オレフ・トサリオフ
OLEG ANATOLIJEWICZ CARIOW
Олег Царёв
OLEG ANATOLEVITJ TSARJOV
OLEG TSAROV
Царьов Олег АнатолIйович
OLEG ANATOLYEVICH TSARYOV
TSAROV OLEH ANATOLIYOVYCH
OLEG TSAREV
OLEH TSARYOV
Царев, Олег Анатольевич
TSARYOV OLEG ANATOLEVICH
OLEH TSAROV
TSAROV OLEH ANATOLIYOVYCH
OLEG TSAROV
Царьов Олег
OLEG ANATOLEVICH TSARIOV
OLEH TSARIOV
Олег АнатолIйович ЦАРЬОВ
OLEH ANATOLIJOWYTSCH ZARJOW
OLEG ANATOLIJOVYTJ TSARJOV
Олег Анатољевич Царјов
OLEG ANATOLEVICH TSARYOV
OLEGUE ANATOLIEVICHE TSARIOV
OLEG ANATOLJEVITJ TSARJOV
Олег Царев
Царёв, Олег Анатольевич
Олег Царьов
OLEG TSAREV
OLEH ANATOLIYOVYCH TSAROV
OLEG TSAROV
OLEH ANATOLIEVICH TSARYOV
OLEG ANATOLEVICH TSAREV
Олег Анатолијович Царев
Profile Type PERSON
Name Олег Анатолійович Царьов
オレグ・ツァーロフ
奧列格·察廖夫
ოლეგ წარიოვ
Царьов Олег Анатолійович
OLEG CARIOW
OLEG TSARIOV
OLEG TSARJOV
OLEG(OLEH) TSARIOV(TSAROV/TSARYOV/TSAREV)
OLEH ANATOLIJOVYTJ TSARJOV
TSAROV OLEH ANATOLIIOVYCH
OLEG TSARIOV
OLEG TSAROV
オレグ(オレフ)・ツァリョフ(ツァリョーフ)
OLEG ANATOLEVICH TSARYOV
OLEG TSARJOV
OLEH ZARJOW
OLEH ANATOLIYOVYCH TSAROV
TSARYOV, OLEH ANATOLIEVICH
TSARIOV OLEG
OLEG ANATOLJEVITJ TSARJOV
OLEH ANATOLIEVICH TSARYOV
OLEG TSAREV
OLEH ANATOLIEVICH TSARYOV
Олег Анатольевич Царёв
Олег Царјов
OLEG TSARYOV
Алег Анатолевіч Цароў
First Name OLEG
OLEH
OLEH ANATOLIEVICH
OLEG 
Олег
Middle Name Анатольевич
Анатолійович
ANATOLEVICH
ANATOLIYOVYCH
ANATOLIEVICH
ANATOLIJOVYTJ
ANATOLJEVITJ
Last Name Царьов
TSAREV
TSARYOV
TSAROV
TSAREV
TSARJOV
TSARYOV
TSARIOV
Царёв
TSARIOV
TSAROV
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
SOVIET UNION
Birth Date 1970-06-02
Birth-Place DNIPRO
DNIPRO, UKRAINE
DNEPROPETROVSK (AUJOURD’HUI DNIPRO)
DNEPROPETROVSK (AUJOURD’HUI DNIPRO) : UKRAINE
DNEPROPETROVSK UKRAINE
ドニプロペトロウスク(ウクライナ)
DNEPROPETROVSK
DNEPROPETROVSK, UKRAINE
DNEPROPETROVSK (NOW DNIPRO), UKRAINE
Position PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2012)
PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2007)
Колишній "спікер парламенту Новоросії", засновник "Союзу біженців України" (м. Москва, РФ)
PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2002-2006)
MEMBER OF VERKHOVNA RADA (PARLIAMENT) OF UKRAINE
PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2014)
ANCIEN "PRéSIDENT" DU SOI-DISANT "PARLEMENT DE L'UNION DES RéPUBLIQUES POPULAIRES" ("PARLEMENT DE NOUVELLE RUSSIE")
FORMER MEMBER OF THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE. FORMER ‘SPEAKER’ OF THE SO-CALLED ‘PARLIAMENT OF THE UNION OF THE PEOPLE’S REPUBLICS’ (‘PARLIAMENT OF NOVOROSSIYA’).
MINISTER OF BUDGET
ANCIEN MEMBRE DE LA VERKHOVNA RADA D’UKRAINE
ウクライナ最高会議議員
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-05-12
Modified At 2024-09-14
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address STARI KODAKY, DNEPROPETROVSK OBLAST, UKR
STARI KODAKY
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes ANCIEN MEMBRE DE LA VERKHOVNA RADA D’UKRAINE; à CE TITRE, A PUBLIQUEMENT APPELé à CRéER LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE FéDéRALE DE NOUVELLE RUSSIE”, COMPOSéE DES RéGIONS DU SUD-EST DE L’UKRAINE. ANCIEN “PRéSIDENT” DU SOI-DISANT “PARLEMENT DE L’UNION DES RéPUBLIQUES POPULAIRES” (“PARLEMENT DE NOUVELLE RUSSIE”). CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT DES ACTIONS OU DES POLITIQUES SéPARATISTES.
BUSINESSPERSON AND UKRAINIAN POLITICIAN
PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
TOWN OF BIRTH: DNEPROPETROVSK (NOW DNIPRO)
REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. FORMER MEMBER OF THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE, AS SUCH PUBLICLY CALLED FOR THE CREATION OF THE SO-CALLED “FEDERAL REPUBLIC OF NOVOROSSIYA”, COMPOSED OF SOUTH-EASTERN UKRAINIAN REGIONS. FORMER “SPEAKER” OF THE SO-CALLED “PARLIAMENT OF THE UNION OF THE PEOPLE’S REPUBLICS” (“PARLIAMENT OF NOVOROSSIYA”).
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1016
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17163

22 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q4503314

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2023-04-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.2778.63

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: Belgium

Entity: Q4503314

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 23

Country: Canada

Entity: Q4503314

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 27730

Start Date: 2017-03-24 2024-06-04 2017-08-15 2016-03-23 2019-10-01 2023-12-21 2014-05-20 2015-10-06 2015-04-02 2020-04-02 2024-01-31
Listing Date: 2017-03-24 2024-06-04 2017-08-15 2016-03-23 2019-10-01 2015-10-06 2023-12-21 2014-05-19 2015-04-02 2020-04-02 2024-01-31
Country: Switzerland

Entity: Q4503314

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-21
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.2778.63

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: European Union

Entity: Q4503314

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4503314

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 477/2014 du 12/05/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.2778.63

Country: France

Entity: Q4503314

Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 477/2014 du 12/05/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien membre de la Verkhovna Rada d’Ukraine; à ce titre, a publiquement appelé à créer la soi-disant “République fédérale de Nouvelle Russie”, composée des régions du sud-est de l’Ukraine. Ancien “président” du soi-disant “Parlement de l’Union des républiques populaires” (“Parlement de Nouvelle Russie”). Continue à soutenir activement des actions ou des politiques séparatistes.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0147

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: Q4503314

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former Member of the Rada, as such publicly called for the creation of the so-called Federal Republic of Novorossiya, composed of South Eastern Ukrainian regions. Former "Speaker" of the so-called "Parliament of the Union of the People's Republics" ("Parliament of Novorossiya"). The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0147

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-05-12
Country: United Kingdom

Entity: Q4503314

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former Member of the Rada, as such publicly called for the creation of the so-called Federal Republic of Novorossiya, composed of South Eastern Ukrainian regions. Former "Speaker" of the so-called "Parliament of the Union of the People's Republics" ("Parliament of Novorossiya"). Remains active in supporting separatist actions or policies.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 27

Start Date: 2014-08-05
Country: Japan

Entity: Q4503314

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4503314

Provisions: (UE) 477/2014 du 12/05/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023

Reason: Ancien membre de la Verkhovna Rada d’Ukraine; à ce titre, a publiquement appelé à créer la soi-disant “République fédérale de Nouvelle Russie”, composée des régions du sud-est de l’Ukraine. Ancien “président” du soi-disant “Parlement de l’Union des républiques populaires” (“Parlement de Nouvelle Russie”). Continue à soutenir activement des actions ou des politiques séparatistes.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 17163

Country: United States

Entity: Q4503314

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4503314

Program: 467/2016

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4503314

Program: 176/2018

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 758/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
End Date: 2033-11-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4503314

Program: 758/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4503314

Program: 133/2017

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4503314

Program: 126/2018

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4503314

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q4503314

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4503314

Program: 549/2015

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 758/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-29
Sanction Last Change 2024-03-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
Country: Ukraine

Entity: Q4503314

Program: 758/2023

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4J53S

Listing Date: 2014-12-23
Country: United States

Entity: Q4503314

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Кирилл Вышинский
KIRILL VALERYEVICH VYSHINSKY
Вышинский, Кирилл Валериевич
Вишинський Кирило Валерійович
Вышинский Кирилл Валерьевич
VYSHINSKII KIRILL
ВИШИНСЬКИЙ Кирило Валерійович
ВЫШИНСКИЙ Кирилл Валериевич
VYSHYNSKYI KYRYLO
Кирило Вишинський
Кирило Валерійович Вишинський
Profile Type PERSON
Name VYSHINSKY
KIRILL VALERJEVITJ VYSJINSKIJ
Кирило Валерійович ВИШИНСЬКИЙ
VYSHINSKY (VYSHINSKIY) KIRILL VALERYEVICH (VALERIEVICH)
Вишинський Кирило Валерійович
VYSHYNSKYI KYRYLO VALERIIOVYCH
Кирилл Валериевич Вышинский
KIRILL VALERYEVICH VYSHINSKY
VYSHINSKY KIRILL VALERYEVICH
Кирилл Валериевич ВЫШИНСКИЙ
KYRYLO WYSHYNSKY
First Name Кирило
Кирилл
KIRILL VALERYEVICH
KYRYLO
KIRILL
Middle Name VALERYEVICH
Last Name VYSHINSKY
ВЫШИНСКИЙ
ВИШИНСЬКИЙ
VYSHINSKY
WYSZYńSKI
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
SOVIET UNION
Birth Date 1967-02-19
Birth-Place DNIPRO, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D’UKRAINE (AUJOURD’HUI UKRAINE)
DNIPRO
DNIPRO, UKRAINE
DNIPRO, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE (AUJOURD'HUI UKRAINE)
DNIPRO, UKRAINE
Position MEMBRE DU CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME, DIRECTEUR EXéCUTIF DU GROUPE MéDIATIQUE ROSSIYA SEGODNYA.
PROPAGANDISTS
Пропагандисты
Доверенные лица президента на выборах
PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, EXECUTIVE DIRECTOR OF THE ROSSIYA SEGODNYA MEDIA GROUP
FONCTION: MEMBRE DU CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L'HOMME, DIRECTEUR EXéCUTIF DU GROUPE MéDIATIQUE ROSSIYA SEGODNYA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-09-12
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes KIRILL VYSHINSKY IS A RUSSIAN PROPAGANDIST. HE IS AN EXECUTIVE DIRECTOR OF THE ROSSIYA SEGODNYA, A RUSSIAN GOVERNMENT-LINKED MEDIA GROUP WHICH IS FUNDED FROM THE FEDERAL BUDGET OF THE RUSSIAN FEDERATION. THROUGH ITS SUBORDINATE MEDIA OUTLET, SPUTNIK, ROSSIYA SEGODNYA SPREAD PRO-KREMLIN PROPAGANDA AND DISINFORMATION ON RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. KIRILL VYSHINSKY IS ALSO A MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
RUSSIAN PROPAGANDIST: MANAGING DIRECTOR OF MEDIA GROUP AND INFORMATION AGENCY "ROSSIA SEGODNIA" ("RUSSIA TODAY"); EDITOR-IN-CHIEF OF "RIA NOVOSTI - UKRAINA" ("RIA NEWS - UKRAINE")
FUNCTION: MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, EXECUTIVE DIRECTOR OF THE ROSSIYA SEGODNYA MEDIA GROUP
AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: EXECUTIVE DIRECTOR OF THE FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE “INTERNATIONAL NEWS AGENCY “RUSSIA TODAY”, MEMBER OF THE COUNCIL UNDER THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS. ---- “THE INTERNATIONAL NEWS AGENCY ROSSIYA SEGODNYA IS UNDER SANCTIONS FOR DISSEMINATING RUSSIAN PROPAGANDA ABOUT THE WAR IN UKRAINE. THE RUSSIAN PRESIDENTIAL COUNCIL FOR THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS IS AN ADVISORY BODY TO THE RUSSIAN PRESIDENT, USED BY VLADIMIR PUTIN'S REGIME TO SIMULATE PUBLIC DEBATE. PUBLICLY SUPPORTED THE RUSSIAN MILITARY INVASION OF UKRAINE.
JOURNALIST
ASSOCIATED INDIVIDUALS: VALERY FADEYEV
PERSONNES ASSOCIéES: VALERY FADEYE. KIRILL VYSHINSKY EST UN PROPAGANDISTE RUSSE. IL EST DIRECTEUR EXéCUTIF DE ROSSIYA SEGODNYA, UN GROUPE MéDIATIQUE LIé AU GOUVERNEMENT RUSSE, FINANCé PAR LE BUDGET FéDéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR L'INTERMéDIAIRE DE SON MéDIA AFFILIé, SPUTNIK, ROSSIYA SEGODNYA A DIFFUSé LA PROPAGANDE ET LA DéSINFORMATION PRO-KREMLIN SUR LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. KIRILL VYSHINSKY EST éGALEMENT MEMBRE DU CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L'HOMME. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
PERSONNES ASSOCIéES: VALERY FADEYEV.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6515

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9857.82

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: Q53611651

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 61217

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: Q53611651

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9857.82

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: European Union

Entity: Q53611651

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q53611651

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q53611651

Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personnes associées: Valery Fadeye. Kirill Vyshinsky est un propagandiste russe. Il est directeur exécutif de Rossiya Segodnya, un groupe médiatique lié au gouvernement russe, financé par le budget fédéral de la Fédération de Russie. Par l'intermédiaire de son média affilié, Sputnik, Rossiya Segodnya a diffusé la propagande et la désinformation pro-Kremlin sur la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Kirill Vyshinsky est également membre du Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l'homme. Par conséquent, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q53611651

Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023

Reason: Kirill Vyshinsky est un propagandiste russe. Il est directeur exécutif de Rossiya Segodnya, un groupe médiatique lié au gouvernement russe, financé par le budget fédéral de la Fédération de Russie. Par l’intermédiaire de son média affilié, Sputnik, Rossiya Segodnya a diffusé la propagande et la désinformation pro-Kremlin sur la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Kirill Vyshinsky est également membre du Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l’homme. Par conséquent, il est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 23/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-15
End Date: 2033-01-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q53611651

Program: 23/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active