Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1962 07 16

Alias	Грыгорый Лепс GRIGORIJ LEPS GRIGORI LEPSVERIDZE Лепсверідзе Григорій Вікторович Григорий Лепсверидзе Григорий Викторович Лепсверидзе Лепсверидзе, Григорий Викторович Лепс Григорий Викторович LEPSVERIDZE GRIGORY GRIGORI VIKTOROVICI LEPSVERIDZE გრიგორი ლეპსი Лепс Г. Лепс Г. В. Лепс, Григорий Лепсверидзе Григорий Викторович LEPS GRIGORIJ WIKTOROWICZ LEPSWIERIDZE GRIGORI WIKTOROWITSCH LEPSWERIDSE GRIGORI VIKTOROVITš LEPSVERIDZE GRIGORI VIKTOROVITS LEPSVERIDZE Григорий Викторович Лепс LEPSVERIDZE GRIGORIY VIKTOROVICH Лепс Григорий 格里戈里·萊普斯 GRIGORY VIKTOROVICH LEPSVERIDZE ЛЕПСВЕРИДЗЕ Григорий Викторович
Weak Alias	Григорий Лепс
Inn-Code	770165009200
Profile Type	PERSON
Name	GRIGORIY VIKTOROVICH LEPSVERIDZE Лепс Григорій Вікторович グリゴリー・レプス GRIGORIJ LEPS Գրիգորի Լեպս GRIGORI LEPS GRIGORIY LEPS Лепсверідзе Григорій Вікторович Григорий Викторович ЛЕПСВЕРИДЗЕ LEPSVERIDZE HRYHORII VIKTOROVYCH ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ ЛЕПСВЕРИДЗЕ LEPSVERIDZE GRIGORY VIKTOROVICH GRIGORIJ VIKTOROVIč LEPS گریگوری لپس ویکتورویچ Григорий Лепс გრიგორი ლეპსი QRIQORI LEPS Григориј Лепс 格里戈里·莱普斯 GRIGORY LEPS Γκριγκόρι Λεπς Рыгор Віктаравіч Лепс GRIGORIJUS LEPSAS LEPSVERIDZE GRIGORIY VIKTOROVICH 그리고리 랩스 גרגורי לפס
First Name	Григорий GRIGORI GRIGORIY GRIGORIY VIKTOROVICH ГРИГОРИЙ
Middle Name	Викторович VIKTOROVICH
Last Name	LEPSVERIDZE LEPSVERIDZE ЛЕПСВЕРИДЗЕ LEPS
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA GEORGIA SOVIET UNION
Birth Date	1962-07-16
Birth-Place	SOCHI, RUSSIAN FEDERATION SOTCHI, RéGION DE KRASNODAR, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) SOTCHI, RéGION DE KRASNODAR, EX-URSS SOCHI, RUSSIAN FEDERATION SOCHI
Position	CHANTEUR, MUSICIEN, COMPOSITEUR ET PRODUCTEUR DE MUSIQUE RUSSE RUSSIAN SINGER, MUSICIAN, COMPOSER AND MUSIC PRODUCER
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-12
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	GRIGORIY VIKTOROVICH LEPSVERIDZE IS A RUSSIAN SINGER, MUSICIAN, COMPOSER AND MUSIC PRODUCER. LEPSVERIDZE HAS A LARGE AUDIENCE AND A LOT OF INFLUENCE ON HIS FANS. LEPSVERIDZE PUBLICLY SUPPORTED THE ACTIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN UKRAINE AND, IN VIOLATION OF UKRAINIAN LAW, TRAVELLED MANY TIMES IN UKRAINIAN TERRITORIES OCCUPIED BY RUSSIA. ON 12 APRIL 2022, LEPSVERIDZE HELD A CHARITY CONCERT UNDER THE SLOGANS ‘FOR RUSSIA’ AND ‘FOR A WORLD WITHOUT NAZISM’ IN SUPPORT OF THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE RUSSIAN MILITARY. ON 11 MAY 2022, LEPSVERIDZE PERFORMED AT A CONCERT IN DONETSK IN SUPPORT OF THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC. THUS, HE PUBLICLY SUPPORTS THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HIS ACTIONS BECAME PART OF A PROPAGANDA CAMPAIGN BY THE RUSSIAN AUTHORITIES AIMED AT INCREASING SUPPORT FOR MILITARY AGGRESSION AMONG THE CITIZENS OF RUSSIA. CITIZENS' SUPPORT OF THE WAR OF AGGRESSION IS AN IMPORTANT CONDITION FOR THE CONTINUATION OF THE WAR. THEREFORE, GRIGORIY LEPSVERIDZE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. SINGER. PARTICIPATED IN A CONCERT IN SUPPORT OF THE WAR AGAINST UKRAINE RUSSIAN SINGER-SONGWRITER OF GEORGIAN ORIGIN GRIGORIY VIKTOROVICH LEPSVERIDZE EST UN CHANTEUR, MUSICIEN, COMPOSITEUR ET PRODUCTEUR DE MUSIQUE RUSSE. LEPSVERIDZE A UN LARGE PUBLIC ET UNE INFLUENCE CONSIDéRABLE SUR SES ADMIRATEURS. LEPSVERIDZE A SOUTENU PUBLIQUEMENT LES ACTIONS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EN UKRAINE ET, EN VIOLATION DU DROIT UKRAINIEN, S’EST RENDU à DE NOMBREUSES REPRISES DANS DES TERRITOIRES UKRAINIENS OCCUPéS PAR LA RUSSIE. LE 12 AVRIL 2022, LEPSVERIDZE A ORGANISé UN CONCERT CARITATIF SOUS LES SLOGANS "POUR LA RUSSIE" ET "POUR UN MONDE SANS NAZISME" AFIN DE SOUTENIR L’ARMéE RUSSE ET LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. LE 11 MAI 2022, LEPSVERIDZE S’EST PRODUIT LORS D’UN CONCERT à DONETSK POUR SOUTENIR LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" AUTOPROCLAMéE. IL SOUTIENT DONC PUBLIQUEMENT LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. SES ACTIONS S’INSCRIVENT DANS LE CADRE D’UNE CAMPAGNE DE PROPAGANDE DES AUTORITéS RUSSES VISANT à ACCROîTRE CHEZ LES CITOYENS RUSSES LE SOUTIEN à L’AGRESSION MILITAIRE. LE SOUTIEN DES CITOYENS à LA GUERRE D’AGRESSION EST UNE CONDITION IMPORTANTE POUR LA POURSUITE DE LA GUERRE. PAR CONSéQUENT, GRIGORIY LEPSVERIDZE EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5290

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9335.4 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q1187527 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 59063 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q1187527 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9335.4 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q1187527 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1187527 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q1187527 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Grigoriy Viktorovich Lepsveridze est un chanteur, musicien, compositeur et producteur de musique russe. Lepsveridze a un large public et une influence considérable sur ses admirateurs. Lepsveridze a soutenu publiquement les actions de la Fédération de Russie en Ukraine et, en violation du droit ukrainien, s’est rendu à de nombreuses reprises dans des territoires ukrainiens occupés par la Russie. Le 12 avril 2022, Lepsveridze a organisé un concert caritatif sous les slogans "Pour la Russie" et "Pour un monde sans nazisme" afin de soutenir l’armée russe et la guerre d’agression contre l’Ukraine. Le 11 mai 2022, Lepsveridze s’est produit lors d’un concert à Donetsk pour soutenir la "République populaire de Donetsk" autoproclamée. Il soutient donc publiquement la guerre d’agression contre l’Ukraine. Ses actions s’inscrivent dans le cadre d’une campagne de propagande des autorités russes visant à accroître chez les citoyens russes le soutien à l’agression militaire. Le soutien des citoyens à la guerre d’agression est une condition importante pour la poursuite de la guerre. Par conséquent, Grigoriy Lepsveridze est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q1187527 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Grigoriy Viktorovich Lepsveridze est un chanteur, musicien, compositeur et producteur de musique russe. Lepsveridze a un large public et une influence considérable sur ses admirateurs. Lepsveridze a soutenu publiquement les actions de la Fédération de Russie en Ukraine et, en violation du droit ukrainien, s’est rendu à de nombreuses reprises dans des territoires ukrainiens occupés par la Russie. Le 12 avril 2022, Lepsveridze a organisé un concert caritatif sous les slogans "Pour la Russie" et "Pour un monde sans nazisme" afin de soutenir l’armée russe et la guerre d’agression contre l’Ukraine. Le 11 mai 2022, Lepsveridze s’est produit lors d’un concert à Donetsk pour soutenir la "République populaire de Donetsk" autoproclamée. Il soutient donc publiquement la guerre d’agression contre l’Ukraine. Ses actions s’inscrivent dans le cadre d’une campagne de propagande des autorités russes visant à accroître chez les citoyens russes le soutien à l’agression militaire. Le soutien des citoyens à la guerre d’agression est une condition importante pour la poursuite de la guerre. Par conséquent, Grigoriy Lepsveridze est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1187527 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. ALEXANDER QUINONEZ

Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDER QUINONEZ
First Name	ALEXANDER
Last Name	QUINONEZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1962-07-16
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	TUCSON, AZ 85701, USA 1 NORTH 5TH AVE, #209, TUCSON, AZ 85701
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-alexander-quinonez-85701-tucson Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QTFJ Start Date: 2006-06-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-alexander-quinonez-85701-tucson Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. RAMONA BLANKENSHIP

Profile Type	PERSON
Name	RAMONA BLANKENSHIP
First Name	RAMONA
Last Name	BLANKENSHIP
Country	UNITED STATES
Birth Date	1962-07-16
Position	THERAPIST
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2003-02-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	OVIEDO, FL 32765, USA 9419 BELMONT TERRACE, OVIEDO, FL 32765
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-ramona-blankenship-32765-oviedo Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N2PC Start Date: 2003-02-17 Listing Date: 2003-05-12 Country: United States Entity: us-fed-excl-ramona-blankenship-32765-oviedo Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N2PC Start Date: 2002-11-20 Listing Date: 2003-02-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-ramona-blankenship-32765-oviedo Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. STEPHANIE M LOWE

Profile Type	PERSON
Name	STEPHANIE M LOWE
First Name	STEPHANIE
Middle Name	M
Last Name	LOWE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1962-07-16
Position	PHARMACIST (PHARMACY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 2374, STONE MOUNTAIN, GA 30086
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1997-03-02 Country: United States Entity: us-fed-excl-stephanie-m-lowe-30086-stone-mountain Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b14 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp