Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1985 08 13

1. Dodonov Maksym Vitaliiovych

Alias	DODONOV MAKSIM VITALYEVICH Додонов, Максим Витальевич MAKSIM VITALYEVICH DODONOV Додонов Максим Додонов Максим Витальевич DODONOV MAKSIM Максим Додонов Максим Витальевич Додонов Додонов Максим Віталійович MAXIM DODONOW
Inn-Code	770173391988
Profile Type	PERSON
Name	МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ ДОДОНОВ DODONOV MAKSYM VITALIIOVYCH Додонов Максим Витальевич Додонов Максим Віталійович MAXIM WITALJEWITSCH DODONOW MAKSIM DODONOV
First Name	МАКСИМ MAKSIM
Last Name	ДОДОНОВ
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1985-08-13
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-19
Modified At	2024-09-12
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN JOURNALIST

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q21096652 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	DONGLIN HE
First Name	DONGLIN
Last Name	HE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1985-08-13
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	40 THORBURN DRIVE, LIVERPOOL, UNITED KINGDOM, L7 1RB
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 13 AUGUST 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/Xy4KYX1dg_exlbxggGJ-uITOkXI

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2020-12-16 End Date: 2026-12-15 Listing Date: 2020-11-25 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-xy4kyx1dg-exlbxgggj-uitokxi Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6017991 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. JOSE MARTIR ALVAREZ

Profile Type	PERSON
Name	JOSE MARTIR ALVAREZ
First Name	JOSE MARTIR
Last Name	ALVAREZ
Country	EL SALVADOR
Nationality	EL SALVADOR
Birth Date	1985-08-13
Birth-Place	SAN JOSE LAS FUENTES, LA UNION
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	61
Hair-Color	BLA
Height	1.60
Eye-Color	OTHD
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-56367

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2018/56367 Country: El Salvador Entity: interpol-red-2018-56367 Program: Red Notice Reason: ORGANIZACIONES TERRORISTAS Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. KRYSTLE ROBINSON

Profile Type	PERSON
Name	KRYSTLE ROBINSON
First Name	KRYSTLE
Last Name	ROBINSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-08-13
Position	HEALTH CARE AIDE (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2009-06-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PATASKALA, OH 43062, USA 118 OAK MEADOW DR, APT H, PATASKALA, OH 43062
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-06-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-krystle-robinson-43062-pataskala Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q3RY Start Date: 2009-06-18 Listing Date: 2009-06-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-krystle-robinson-43062-pataskala Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. SHAWN M CLARK

Profile Type	PERSON
Name	SHAWN M CLARK
First Name	SHAWN
Middle Name	M
Last Name	CLARK
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-08-13
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-01-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	HUDSON FALLS, NY 12839, USA 1276 FARLEY ROAD, HUDSON FALLS, NY 12839
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-01-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-shawn-m-clark-12839-hudson-falls Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5CP5Y Start Date: 2017-01-19 Listing Date: 2017-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-shawn-m-clark-12839-hudson-falls Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

6. SIRANUSH TULUMDZHYAN

Profile Type	PERSON
Name	SIRANUSH TULUMDZHYAN
First Name	SIRANUSH
Last Name	TULUMDZHYAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-08-13
Position	PHYSICIAN PRACTICE ( (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2014-02-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	VAN NUYS, CA 91406, USA 8141 ORION AVE, VAN NUYS, CA 91406
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-siranush-tulumdzhyan-91406-van-nuys Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4D1LQ Start Date: 2014-02-20 Listing Date: 2014-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-siranush-tulumdzhyan-91406-van-nuys Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR4JNYL Start Date: 2014-03-31 Listing Date: 2015-02-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-siranush-tulumdzhyan-91406-van-nuys Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarred or Suspended by U.S. Office of Personnel Management (OPM) from participation as a health care provider in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP), under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J. Debarred or suspended providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a health benefits plan described by 5 U.S.C. 8903 or section 8903a. *** If the provider has been excluded by both OPM and the Department of Health and Human Services (DHHS), please contact the agency with the earlier Active date for verification.