Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Dmitrii nikolayevich chernyshenko

Registration Number	UVMBSV3J35N5
Alias	DMITRI NIKOLAYEVIç ÇERNışENKO Чернышенко Дмитрий Николаевич Дмитрий Чернышенко ЧЕРНЫШЕНКО Дмитрий Николаевич DMYTRO MYKOLAIOVYCH CHERNYSHENKO ЧЕРНИШЕНКО Дмитрий Николаевич DMITRII NIKOLAYEVICH CHERNYSHENKO DMITRY NIKOLAEVICH CHERNYSHENKO Дмитрий Николаевич Чернышенко CHERNYSHENKO DMITRY NIKOLAEVICH 드미트리 니콜라예비치 체르니셴코 DMITRIY NIKOLAYEVICH CHERNYSHENKO DMITRY NIKOLAYEVICH CHERNYSHENKO DMITRIJ ČERNYšENKO DMITRII NIKOLAYEVICH CHERNYSHENKO 切尔内申科德米特里·切尔尼申科 DMITRI TSCHERNYSCHENKO
Profile Type	PERSON
Name	DMITRIY NIKOLAEVICH CHERNYSHENKO DMITRIJ NIKOLAEVIč ČERNYšENKO DMITRIJ NIKOLAJEVITJ TJERNYSJENKO ドミートリー･チェルヌィシェンコ DMITRI NIKOLAJEWITSCH TSCHERNYSCHENKO DMITRIJ NIKOLAJEVIč ČERNIšENKO Чернишенко Дмитро Миколайович DMITRIY NIKOLAEVICH CHERNYSHENKO DMITRY NIKOLAYEVICH CHERNYSHENKO דמיטרי צ'רנישנקו DMITRIJS ČERNIšENKO 드미트리 체르니셴코 CHERNYSHENKO, DMITRIY NIKOLAEVICH ドミトリー・チェルニシェンコ DMITRIY NIKOLAYEVICH CHERNYSHENKO DMITRI TšERNõšENKO ديمتري تشيرنيشينكو CHERNYSHENKO DMYTRO MYKOLAIOVYCH DMITRI ÇERNışENKO DMITRY CHERNYSHENKO Дмитрий Николаевич ЧЕРНЫШЕНКО CHERNYSHENKO DMITRY NIKOLAEVICH DMITRIJ CZERNYSZENKO Дмитрий Николаевич Чернышенко DMITRY NIKOLAEVICH CHERNYSHENKO Чернышенко, Дмитрий Николаевич 德米特里·切尔内申科 Դմիտրի Չերնիշենկո
First Name	DMITRIY DMITRY NIKOLAEVICH DMITRY DMITRIY NIKOLAEVICH Дмитрий DMITRII DMITRY NIKOLAYEVICH
Middle Name	NIKOLAYEVICH Николаевич NIKOLAEVICH
Last Name	ЧЕРНЫШЕНКО CHERNYSHENKO Чернышенко CHERNYSHENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1968-09-20
Birth-Place	м. Саратов, Російська Федерація SARATOV, RUSSIAN FEDERATION SARATOV RUSSIA SARATOV SARATOV : RUSSIE SARATOV, RUSSIAN FEDERATION SARATOV, RUSSIA SARATOV, SARATOV REGION, RUSSIA
Position	DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-) ロシア連邦副首相、「ロシア鉄道」取締役会員 DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR TOURISM, SPORT, CULTURE AND COMMUNICATIONS; MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSSIAN RAILWAYS MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER RUSSES Руководители госкомпаний DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR TOURISM, SPORT, CULTURE AND COMMUNICATIONS AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE RUSSIAN RAILWAYS DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR TOURISM, SPORT, CULTURE AND COMMUNICATIONS MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSSIAN RAILWAYS SENIOR FEDERAL OFFICIALS DEPUTY PREMIER TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES VICE-PREMIER MINISTRE RUSSE CHARGé DU TOURISME, DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER RUSSES VICE-PREMIER MINISTRE RUSSE CHARGé DU TOURISME, DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION заступник Голови Уряду Російської Федерації Высшие федеральные чиновники DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR TOURISM, SPORT, CULTURE AND COMMUNICATIONS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-02-28
Modified At	2024-10-08
Tax Number	770300851430
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KRASNOPRESNENSKAYA NABEREZHNAYA, 2, MOSCOW, RUSSIA, 103274
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN AND POLITICIAN A DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA; MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSSIAN RAILWAYS DMITRY CHERNYSHENKO IS DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR TOURISM, SPORT, CULTURE AND COMMUNICATIONS AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE RUSSIAN RAILWAYS, APPOINTED TO THIS POSITION BY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN OCT 2021 RUSSIA STARTED AN UNPRECEDENTED MILITARY BUILD-UP ON OR NEAR THE UKRAINIAN BORDER AND WITHIN UKRAINE’S OCCUPIED CRIMEA REGION. RUSSIAN ARMED FORCES CONDUCTED MASS-SCALE MILITARY EXERCISES THERE. THIS LED TO THE ESCALATION OF THE CONFLICT AND PUT DESTABILISING PRESSURE ON UKRAINE. BOTH MILITARY PERSONNEL AND MILITARY EQUIPMENT OF THE RUSSIAN ARMED FORCES WERE TRANSPORTED TO THE AREAS NEAR THE UKRAINIAN BORDER BY THE RUSSIAN RAILWAYS OF WHICH MR CHERNYSHENKO IS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS. ON 24 FEB 2022 RUSSIA, LAUNCHED A FULL-SCALE MILITARY AGGRESSION ON UKRAINE. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. M. DMITRY CHERNYSHENKO, VICE-PREMIER MINISTRE RUSSE CHARGé DU TOURISME, DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ET MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER RUSSES, NOMMé à CE POSTE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN OCTOBRE 2021, LA RUSSIE A ENTAMé UN DéPLOIEMENT MILITAIRE SANS PRéCéDENT SUR OU PRèS DE LA FRONTIèRE UKRAINIENNE, AINSI QUE DANS LA RéGION OCCUPéE DE LA CRIMéE, SITUéE EN UKRAINE. LES FORCES RUSSES ARMéES ONT CONDUIT DES EXERCICES MILITAIRES à GRANDE éCHELLE DANS CES ZONES. CES EXERCICES ONT DONNé LIEU à UNE ESCALADE DU CONFLIT ET ONT FAIT PESER UNE PRESSION DéSTABILISATRICE SUR L’UKRAINE. LE PERSONNEL AINSI QUE LES éQUIPEMENTS MILITAIRES DES FORCES RUSSES ARMéES ONT éTé TRANSPORTéS DANS DES ZONES PROCHES DE LA FRONTIèRE UKRAINIENNE GRâCE à LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER RUSSES, DONT M.CHERNYSHENKO EST UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. LE 24 FéVRIER 2022, LA RUSSIE A LANCé UNE AGRESSION ARMéE à GRANDE éCHELLE SUR L’UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR TOURISM, SPORT, CULTURE AND COMMUNICATIONS DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE PUBLIC-STATE MOVEMENT OF THE FIRST, WHICH CONDUCTS PROPAGANDA AND USES CHILDREN TO SUPPORT THE RUSSIAN POLITICAL REGIME AND ITS AGGRESSIVE POLICIES. MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC RUSSIAN RAILWAYS (PAO RZHD) CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC TOURISM.RF MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC SBERBANK MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSSIAN RAILWAYS
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4282 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39363

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-07-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-07-20 Country: Australia Entity: Q4514292 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 8) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7521.81 Start Date: 2022-02-28 Listing Date: 2022-02-28 Country: Belgium Entity: Q4514292 Program: UKR Reason: 2022/336 (OJ L58) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.058.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A058%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1121 Country: Canada Entity: Q4514292 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50818 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q4514292 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7521.81 Start Date: 2022-02-28 Listing Date: 2022-02-28 Country: European Union Entity: Q4514292 Program: UKR Reason: 2022/336 (OJ L58) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.058.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A058%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4514292 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/336 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4514292 Program: (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: M. Dmitry Chernyshenko, vice-Premier ministre russe chargé du tourisme, des sports, de la culture et de la communication et membre du conseil d’administration de la compagnie des chemins de fer russes, nommé à ce poste par le gouvernement de la Fédération de Russie. En octobre 2021, la Russie a entamé un déploiement militaire sans précédent sur ou près de la frontière ukrainienne, ainsi que dans la région occupée de la Crimée, située en Ukraine. Les forces russes armées ont conduit des exercices militaires à grande échelle dans ces zones. Ces exercices ont donné lieu à une escalade du conflit et ont fait peser une pression déstabilisatrice sur l’Ukraine. Le personnel ainsi que les équipements militaires des forces russes armées ont été transportés dans des zones proches de la frontière ukrainienne grâce à la compagnie des chemins de fer russes, dont M.Chernyshenko est un membre du conseil d’administration. Le 24 février 2022, la Russie a lancé une agression armée à grande échelle sur l’Ukraine. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0754 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q4514292 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitry Nikolaevich CHERNYSHENKO, is a prominent Russian politician and businessman. CHERNYSHENKO is, or has been, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as a member of the Board of Directors of the state-owned Russian Railways which is an entity carrying on business in the transport sector - a sector of strategic importance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0754 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q4514292 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitry Nikolaevich CHERNYSHENKO, is a prominent Russian politician and businessman. CHERNYSHENKO is, or has been, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as a member of the Board of Directors of the state-owned Russian Railways which is an entity carrying on business in the transport sector - a sector of strategic importance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 636 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: Q4514292 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4514292 Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022 Reason: M. Dmitry Chernyshenko, vice-Premier ministre russe chargé du tourisme, des sports, de la culture et de la communication et membre du conseil d’administration de la compagnie des chemins de fer russes, nommé à ce poste par le gouvernement de la Fédération de Russie. En octobre 2021, la Russie a entamé un déploiement militaire sans précédent sur ou près de la frontière ukrainienne, ainsi que dans la région occupée de la Crimée, située en Ukraine. Les forces russes armées ont conduit des exercices militaires à grande échelle dans ces zones. Ces exercices ont donné lieu à une escalade du conflit et ont fait peser une pression déstabilisatrice sur l’Ukraine. Le personnel ainsi que les équipements militaires des forces russes armées ont été transportés dans des zones proches de la frontière ukrainienne grâce à la compagnie des chemins de fer russes, dont M.Chernyshenko est un membre du conseil d’administration. Le 24 février 2022, la Russie a lancé une agression armée à grande échelle sur l’Ukraine. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-22 Country: New Zealand Entity: Q4514292 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39363 Country: United States Entity: Q4514292 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4514292 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF92K Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q4514292 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view