Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Dmitry nikolayevich

Alias	Дмитрий Николаевич Патрушев Патрушев, Дмитрий Николаевич PATRUSHEV DMITRY NIKOLAEVICH DMITRIJ NIKOLAJEVITJ PATRUSJEV DMITRIJ NIKOLAEVITJ PATRUSJEV Патрушев Дмитрий Николаевич DMITRI NIKOLAYEVIç PATRUşEV DMITRY NIKOLAYEVICH PATRUSHEV DMITRI PATRUSCHEW ドミトリー・パトルシェフ DMITRI NIKOLAJEVITš PATRUšEV DMITRIJ PATRUšEV DMITRII PATRUSHEV PATRUSHEV DMITRY NIKOLAYEVICH ПАТРУШЕВ Дмитрий Николаевич
Inn-Code	770704309286
Profile Type	PERSON
Name	Дмитрий Николаевич Патрушев ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПАТРУШЕВ PATRUSHEV DMITRY NIKOLAEVICH DMITRI PATRUšEV DMITRIJ NYIKOLAJEVICS PATRUSEV Դմիտրի Պատրուշև ديمتري باتروشيف DMITRIJ PATRUSJEV DMITRIY NIKOLAEVITSJ PATROESJEV DMITRIJ PATRUSZEW DMITRY NIKOLAYEVICH PATRUSHEV דמיטרי פטרושב ドミートリ―・パトルシェフ DMITRIJ NIKOLAEVIč PATRUšEV DMITRI NIKOLAJEWITSCH PATRUSCHEW DMITRIJ PATRUšEV DMITRI PATRUşEV PATRUSHEV DMYTRO MYKOLAIOVYCH DMITRY PATRUSHEV Патрушев Дмитро Миколайович DMITRI PáTRUSHEV
First Name	DMITRY DMITRY NIKOLAYEVICH ДМИТРИЙ
Middle Name	NIKOLAYEVICH
Last Name	PATRUSHEV PATRUSHEV ПАТРУШЕВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1977-10-13
Birth-Place	LENINGRAD SAINT PETERSBURG ST PETERSBURG, RUSSIA LENINGRAD RUSSIA м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
Position	MINISTER OF AGRICULTURE TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES міністр сільського господарства Російської Федерації Руководители госкомпаний MINISTER OF AGRICULTURE (2018-2024) SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2021-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-09-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	HE IS A DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION, RESPONSIBLE FOR AGRICULTURE, FOOD SECURITY, AND ECOLOGY. HE MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE IS THE SON OF NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV, AN AIDE TO THE PRESIDENT OF RUSSIA ON SHIPBUILDING ISSUES, AND UNTIL MAY 14, 2024, THE SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA. HE IS A FRIEND OF VLADIMIR PUTIN AND ONE OF THE KEY FIGURES IN THE POLITICAL SYSTEM CREATED BY HIM. HE HOLDS LEADERSHIP POSITIONS IN KEY STATE-CONTROLLED COMPANIES, ENSURING THEIR OPERATIONS ALIGN WITH STATE POLICY: CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD OF RUSSIAN AGRICULTURAL BANK JSC, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF UNITED GRAIN COMPANY JSC, AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROM PJSC. MINISTER FOR AGRICULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER MINISTER OF AGRICULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGED A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MINISTER OF AGRICULTURE SON OF NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV, SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA. HE IS ONE OF THE KEY FIGURES IN THE CURRENT POWER SYSTEM CREATED BY VLADIMIR PUTIN. RUSSIAN POLITICIAN AND ECONOMIST CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD OF AO RUSSIAN AGRICULTURAL BANK MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC UNITED GRAIN COMPANY MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC GAZPROM

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-07-01 Country: Australia Entity: Q18043712 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 18) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 532 Country: Canada Entity: Q18043712 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0826 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q18043712 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitry Nikolayevich PATRUSHEV (hereafter PATRUSHEV) is the current Minister of Agriculture of the Russian Federation. He was also on the board of Directors for Gazprom between 2016-2021. The Government of Russia hold a 50% shareholding in Gazprom, making it a government of Russia-affiliated entity. PATRUSHEV, by virtue of his role as a director of a Government of Russia affiliated entity, is therefore an involved person, who has obtained a benefit from or supporting the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0826 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q18043712 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitry Nikolayevich PATRUSHEV (hereafter PATRUSHEV) is the current Minister of Agriculture of the Russian Federation. He was also on the board of Directors for Gazprom between 2016-2021. The Government of Russia hold a 50% shareholding in Gazprom, making it a government of Russia-affiliated entity. PATRUSHEV, by virtue of his role as a director of a Government of Russia affiliated entity, is therefore an involved person, who has obtained a benefit from or supporting the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q18043712 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q18043712 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Dmitry Nikolayevich VORONA

Alias	VORONA DMYTRO MYKOLAYOVICH VORONA DMITRII DMYTRO VORONA ВОРОНА Дмитрий Николаевич DMITRY VORONA ВОРОНА Дмитро Миколайович Ворона Дмитро Миколайович Ворона Дмитрий Николаевич DMYTRO MYKOLAYOVICH VORONA
Profile Type	PERSON
Name	DMYTRо VORONA DMYTRO MYKOLAJOVYTJ VORONA VORONA DMITRY NIKOLAYEVICH Дмитрий Николаевич ВОРОНА DMITRY NIKOLAYEVICH VORONA VORONA DMITRY NIKOLAEVICH DMITRIJ NIKOLAJEVITJ VORONA Дмитрий Ворона Ворона Дмитро Миколайович VORONA DMYTRO MYKOLAIOVYCH DMITRY (DMYTRO) VORONA Дмитро Миколайович ВОРОНА ドミトリー（ドミトロ）・ヴォロナ DMYTRO MYKOLAYOVICH VORONA DMITRIJ VORONA
First Name	Дмитро DMITRY Дмитрий DMYTRO DMITRY NIKOLAYEVICH
Middle Name	Миколайович Николаевич MYKOLAYOVICH NIKOLAYEVICH
Last Name	VORONA ВОРОНА VORONA
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1980-07-24
Birth-Place	DONETSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE) DONETSK, UKRAINE DONETSK DONETSK, UKRAINE
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION (FROM “ MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2022-2023) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2023-) ロシア連邦連邦院議員（「ザポリッジャ州」選出） Депутаты и сенаторы MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE ZAPORIZHZHIA REGION”) FORMER CEO OF THE CRIMEA DEVELOPMENT CORPORATION. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION.
First Seen	2023-03-10
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-02-25
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. ANCIEN PDG DE CRIMEA DEVELOPMENT CORPORATION. MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS LE 20 DéCEMBRE 2022, EN TANT QUE REPRéSENTANT DE LA RéGION DE ZAPORIJJIA, ANNEXéE ILLéGALEMENT. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT DONC DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL FROM THE RUSSIAN-ANNEXED ZAPORIZHZHIA OBLAST OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN FORMER CEO OF THE CRIMEA DEVELOPMENT CORPORATION. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE 20 DEC 2022, AS THE REPRESENTATIVE OF THE ILLEGALLY ANNEXED ZAPORIZHZHIA REGION. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS THEREFORE SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6450

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9649.93 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: Q22989672 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60269 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: Q22989672 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9649.93 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: Q22989672 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q22989672 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q22989672 Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien PDG de Crimea Development Corporation. Membre du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie depuis le 20 décembre 2022, en tant que représentant de la région de Zaporijjia, annexée illégalement. En assumant cette fonction et en cette qualité, il soutient donc des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 317 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: Q22989672 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q22989672 Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 Reason: Ancien PDG de Crimea Development Corporation. Membre du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie depuis le 20 décembre 2022, en tant que représentant de la région de Zaporijjia, annexée illégalement. En assumant cette fonction et en cette qualité, il soutient donc des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q22989672 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Dmitry Nikolaevich CHERNYSHENKO

Registration Number	UVMBSV3J35N5
Alias	DMITRI NIKOLAYEVIç ÇERNışENKO Чернышенко Дмитрий Николаевич Дмитрий Чернышенко ЧЕРНЫШЕНКО Дмитрий Николаевич DMYTRO MYKOLAIOVYCH CHERNYSHENKO ЧЕРНИШЕНКО Дмитрий Николаевич DMITRII NIKOLAYEVICH CHERNYSHENKO DMITRY NIKOLAEVICH CHERNYSHENKO Дмитрий Николаевич Чернышенко CHERNYSHENKO DMITRY NIKOLAEVICH 드미트리 니콜라예비치 체르니셴코 DMITRIY NIKOLAYEVICH CHERNYSHENKO DMITRY NIKOLAYEVICH CHERNYSHENKO DMITRIJ ČERNYšENKO DMITRII NIKOLAYEVICH CHERNYSHENKO 切尔内申科德米特里·切尔尼申科 DMITRI TSCHERNYSCHENKO
Profile Type	PERSON
Name	DMITRIY NIKOLAEVICH CHERNYSHENKO DMITRIJ NIKOLAEVIč ČERNYšENKO DMITRIJ NIKOLAJEVITJ TJERNYSJENKO ドミートリー･チェルヌィシェンコ DMITRI NIKOLAJEWITSCH TSCHERNYSCHENKO DMITRIJ NIKOLAJEVIč ČERNIšENKO Чернишенко Дмитро Миколайович DMITRIY NIKOLAEVICH CHERNYSHENKO DMITRY NIKOLAYEVICH CHERNYSHENKO דמיטרי צ'רנישנקו DMITRIJS ČERNIšENKO 드미트리 체르니셴코 CHERNYSHENKO, DMITRIY NIKOLAEVICH ドミトリー・チェルニシェンコ DMITRIY NIKOLAYEVICH CHERNYSHENKO DMITRI TšERNõšENKO ديمتري تشيرنيشينكو CHERNYSHENKO DMYTRO MYKOLAIOVYCH DMITRI ÇERNışENKO DMITRY CHERNYSHENKO Дмитрий Николаевич ЧЕРНЫШЕНКО CHERNYSHENKO DMITRY NIKOLAEVICH DMITRIJ CZERNYSZENKO Дмитрий Николаевич Чернышенко DMITRY NIKOLAEVICH CHERNYSHENKO Чернышенко, Дмитрий Николаевич 德米特里·切尔内申科 Դմիտրի Չերնիշենկո
First Name	DMITRIY DMITRY NIKOLAEVICH DMITRY DMITRIY NIKOLAEVICH Дмитрий DMITRII DMITRY NIKOLAYEVICH
Middle Name	NIKOLAYEVICH Николаевич NIKOLAEVICH
Last Name	ЧЕРНЫШЕНКО CHERNYSHENKO Чернышенко CHERNYSHENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1968-09-20
Birth-Place	м. Саратов, Російська Федерація SARATOV, RUSSIAN FEDERATION SARATOV RUSSIA SARATOV SARATOV : RUSSIE SARATOV, RUSSIAN FEDERATION SARATOV, RUSSIA SARATOV, SARATOV REGION, RUSSIA
Position	DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-) ロシア連邦副首相、「ロシア鉄道」取締役会員 DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR TOURISM, SPORT, CULTURE AND COMMUNICATIONS; MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSSIAN RAILWAYS MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER RUSSES Руководители госкомпаний DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR TOURISM, SPORT, CULTURE AND COMMUNICATIONS AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE RUSSIAN RAILWAYS DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR TOURISM, SPORT, CULTURE AND COMMUNICATIONS MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSSIAN RAILWAYS SENIOR FEDERAL OFFICIALS DEPUTY PREMIER TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES VICE-PREMIER MINISTRE RUSSE CHARGé DU TOURISME, DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER RUSSES VICE-PREMIER MINISTRE RUSSE CHARGé DU TOURISME, DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION заступник Голови Уряду Російської Федерації Высшие федеральные чиновники DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR TOURISM, SPORT, CULTURE AND COMMUNICATIONS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-02-28
Modified At	2024-10-08
Tax Number	770300851430
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KRASNOPRESNENSKAYA NABEREZHNAYA, 2, MOSCOW, RUSSIA, 103274
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN AND POLITICIAN A DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA; MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSSIAN RAILWAYS DMITRY CHERNYSHENKO IS DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR TOURISM, SPORT, CULTURE AND COMMUNICATIONS AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE RUSSIAN RAILWAYS, APPOINTED TO THIS POSITION BY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN OCT 2021 RUSSIA STARTED AN UNPRECEDENTED MILITARY BUILD-UP ON OR NEAR THE UKRAINIAN BORDER AND WITHIN UKRAINE’S OCCUPIED CRIMEA REGION. RUSSIAN ARMED FORCES CONDUCTED MASS-SCALE MILITARY EXERCISES THERE. THIS LED TO THE ESCALATION OF THE CONFLICT AND PUT DESTABILISING PRESSURE ON UKRAINE. BOTH MILITARY PERSONNEL AND MILITARY EQUIPMENT OF THE RUSSIAN ARMED FORCES WERE TRANSPORTED TO THE AREAS NEAR THE UKRAINIAN BORDER BY THE RUSSIAN RAILWAYS OF WHICH MR CHERNYSHENKO IS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS. ON 24 FEB 2022 RUSSIA, LAUNCHED A FULL-SCALE MILITARY AGGRESSION ON UKRAINE. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. M. DMITRY CHERNYSHENKO, VICE-PREMIER MINISTRE RUSSE CHARGé DU TOURISME, DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ET MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER RUSSES, NOMMé à CE POSTE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN OCTOBRE 2021, LA RUSSIE A ENTAMé UN DéPLOIEMENT MILITAIRE SANS PRéCéDENT SUR OU PRèS DE LA FRONTIèRE UKRAINIENNE, AINSI QUE DANS LA RéGION OCCUPéE DE LA CRIMéE, SITUéE EN UKRAINE. LES FORCES RUSSES ARMéES ONT CONDUIT DES EXERCICES MILITAIRES à GRANDE éCHELLE DANS CES ZONES. CES EXERCICES ONT DONNé LIEU à UNE ESCALADE DU CONFLIT ET ONT FAIT PESER UNE PRESSION DéSTABILISATRICE SUR L’UKRAINE. LE PERSONNEL AINSI QUE LES éQUIPEMENTS MILITAIRES DES FORCES RUSSES ARMéES ONT éTé TRANSPORTéS DANS DES ZONES PROCHES DE LA FRONTIèRE UKRAINIENNE GRâCE à LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER RUSSES, DONT M.CHERNYSHENKO EST UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. LE 24 FéVRIER 2022, LA RUSSIE A LANCé UNE AGRESSION ARMéE à GRANDE éCHELLE SUR L’UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: DEPUTY PRIME MINISTER OF RUSSIA FOR TOURISM, SPORT, CULTURE AND COMMUNICATIONS DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE PUBLIC-STATE MOVEMENT OF THE FIRST, WHICH CONDUCTS PROPAGANDA AND USES CHILDREN TO SUPPORT THE RUSSIAN POLITICAL REGIME AND ITS AGGRESSIVE POLICIES. MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC RUSSIAN RAILWAYS (PAO RZHD) CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC TOURISM.RF MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC SBERBANK MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSSIAN RAILWAYS
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4282 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39363

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-07-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-07-20 Country: Australia Entity: Q4514292 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 8) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7521.81 Start Date: 2022-02-28 Listing Date: 2022-02-28 Country: Belgium Entity: Q4514292 Program: UKR Reason: 2022/336 (OJ L58) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.058.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A058%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1121 Country: Canada Entity: Q4514292 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50818 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q4514292 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7521.81 Start Date: 2022-02-28 Listing Date: 2022-02-28 Country: European Union Entity: Q4514292 Program: UKR Reason: 2022/336 (OJ L58) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.058.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A058%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4514292 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/336 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4514292 Program: (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: M. Dmitry Chernyshenko, vice-Premier ministre russe chargé du tourisme, des sports, de la culture et de la communication et membre du conseil d’administration de la compagnie des chemins de fer russes, nommé à ce poste par le gouvernement de la Fédération de Russie. En octobre 2021, la Russie a entamé un déploiement militaire sans précédent sur ou près de la frontière ukrainienne, ainsi que dans la région occupée de la Crimée, située en Ukraine. Les forces russes armées ont conduit des exercices militaires à grande échelle dans ces zones. Ces exercices ont donné lieu à une escalade du conflit et ont fait peser une pression déstabilisatrice sur l’Ukraine. Le personnel ainsi que les équipements militaires des forces russes armées ont été transportés dans des zones proches de la frontière ukrainienne grâce à la compagnie des chemins de fer russes, dont M.Chernyshenko est un membre du conseil d’administration. Le 24 février 2022, la Russie a lancé une agression armée à grande échelle sur l’Ukraine. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0754 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q4514292 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitry Nikolaevich CHERNYSHENKO, is a prominent Russian politician and businessman. CHERNYSHENKO is, or has been, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as a member of the Board of Directors of the state-owned Russian Railways which is an entity carrying on business in the transport sector - a sector of strategic importance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0754 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q4514292 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitry Nikolaevich CHERNYSHENKO, is a prominent Russian politician and businessman. CHERNYSHENKO is, or has been, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as a member of the Board of Directors of the state-owned Russian Railways which is an entity carrying on business in the transport sector - a sector of strategic importance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 636 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: Q4514292 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4514292 Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022 Reason: M. Dmitry Chernyshenko, vice-Premier ministre russe chargé du tourisme, des sports, de la culture et de la communication et membre du conseil d’administration de la compagnie des chemins de fer russes, nommé à ce poste par le gouvernement de la Fédération de Russie. En octobre 2021, la Russie a entamé un déploiement militaire sans précédent sur ou près de la frontière ukrainienne, ainsi que dans la région occupée de la Crimée, située en Ukraine. Les forces russes armées ont conduit des exercices militaires à grande échelle dans ces zones. Ces exercices ont donné lieu à une escalade du conflit et ont fait peser une pression déstabilisatrice sur l’Ukraine. Le personnel ainsi que les équipements militaires des forces russes armées ont été transportés dans des zones proches de la frontière ukrainienne grâce à la compagnie des chemins de fer russes, dont M.Chernyshenko est un membre du conseil d’administration. Le 24 février 2022, la Russie a lancé une agression armée à grande échelle sur l’Ukraine. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-22 Country: New Zealand Entity: Q4514292 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39363 Country: United States Entity: Q4514292 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4514292 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF92K Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q4514292 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Dmitry Nikolayevich KOZAK

Alias	Дмитро Миколайович Козак Козак Д. Н. Козак Дмитро Миколайович Дмитрий Николаевич Козак DMITRI NIKOLAJEVITš KOZAK Козак Дмитрий Николаевич Козак, Дмитрий 德米特里·尼古拉耶维奇·科扎克 DMITRY KOZAK DMITRY NIKOLAEVICH KOZAK DMYTRO MYKOLAIOVYCH KOZAK DMITRIJ KOZAK Козак Д. KOZAK DMITRIY DMITRIY NIKOLAEVICH KOZAK DMITRIJ NIKOLAJEVIč KOZAK DMITRI KOSAK DMITRY NIKOLAYEVICH KOZAK DIMITRI KOZAK KOZAK DMITRY NIKOLAYEVICH Д. Н. Козак Дмитрий Козак Дмитро Козак 科扎克，德米特里·尼古拉耶维奇 Григорий Дмитрий Николаевич Козак Козак Дмитро
Profile Type	PERSON
Name	DMITRY KOZAK Козак Дмитро Миколайович KOZAK DMYTRO MYKOLAIOVYCH DMITRY KOZAK KOZAK, DMITRY DMITRY NIKOLAYEVICH KOZAK DMITRIJ KOZAK DMITRIJ NIKOLAJEVITJ KOZAK Дмитрий Николаевич КОЗАК DMITRIJ NYIKOLAJEVICS KOZAK دیمیتری کوزاک Ντμίτρι Κόζακ DMITRIJ NIKOLAEVIč KOZAK DMITRY KOZAK Козак, Дмитрий Николаевич Դմիտրի Կոզակ DMITRY NIKOLAYEVICH KOZAK DMITRI NIKOLAJEWITSCH KOSAK KOZAK DMITRY NIKOLAYEVICH DMITRI KOZAK ドミトリー・コザク Дмитриј Козак 德米特里·科扎克 KOZAK DMITRY NIKOLAEVICH דמיטרי קוזאק
First Name	DMITRY DMITRY NIKOLAYEVICH DMITRY Дмитрий
Middle Name	NIKOLAYEVICH
Last Name	KOZAK Козак KOZAK
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1958-11-07
Birth-Place	BANDUROVO, RéGION DE KIROVOGRAD : UKRAINE KIROVOGRAD, UKRAINE BANDUROVE BANDUROVO, KIROVOGRAD キロヴォフラード（ウクライナ） BANDUROVO, KIROVOGRAD REGION, UKRAINIAN SSR BANDUROVO, KIROVOGRAD UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE) KIROVOGRAD REGION, BANDUROVO, UKRAINE KIROVOGRAD REGION, BANDUROVO, UKRAINE BANDUROVO, RéGION DE KIROVOGRAD
Position	FORMER DEPUTY PRIME MINISTER ANCIEN VICE-PREMIER MINISTRE FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2008-2020) ロシア連邦大統領府副長官 DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION MINISTER OF REGIONAL DEVELOPMENT (2007-2008) DE FACTO CHIEF RUSSIAN NEGOTIATOR ON UKRAINE APPARATUS OF THE GOVERNMENT OF RUSSIA (2004-2004) DEPUTY KREMLIN CHIEF OF STAFF (2020-) FORMER DEPUTY PRIME MINISTER. DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE IS THE PRESIDENT’S SPECIAL ENVOY FOR CONFLICT-MANAGEMENT IN UKRAINE. заступник Прем’єр- міністра РФ SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники DEPUTY CHIEF OF STAFF TO THE PRESIDENTIAL EXECUTIVE OFFICE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-04-29
Modified At	2024-09-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FORMER DEPUTY PRIME MINISTER. RESPONSIBLE FOR OVERSEEING THE INTEGRATION OF THE ANNEXED "AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA" INTO THE RUSSIAN FEDERATION. DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE IS THE PRESIDENT’S SPECIAL ENVOY FOR CONFLICT-MANAGEMENT IN UKRAINE. RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DE L’INTéGRATION, DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE, DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” ANNEXéE. CHEF ADJOINT DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION DE LA PRéSIDENCE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL EST L’ENVOYé SPéCIAL DU PRéSIDENT POUR LA GESTION DU CONFLIT EN UKRAINE. DEPUTY HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH ORGANIZES AND IMPLEMENTS ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SINCE 24 JAN 2020, DEPUTY HEAD OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION. FORMER DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. RESPONSIBLE FOR OVERSEEING THE INTEGRATION OF THE ANNEXED AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA INTO THE RUSSIAN FEDERATION. RUSSIAN POLITICIAN DEPUTY CHIEF OF STAFF TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1202 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16709

16 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q714330 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3527.67 Start Date: 2021-03-16 Listing Date: 2021-03-15 Country: Belgium Entity: Q714330 Program: UKR Reason: 2021/446 (OJ L87) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.087.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A087%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 34 Country: Canada Entity: Q714330 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27524 Start Date: 2014-05-02 2020-09-29 2015-10-06 2021-03-25 2020-04-02 Listing Date: 2014-05-02 2020-09-29 2015-10-06 2021-03-25 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q714330 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3527.67 Start Date: 2021-03-16 Listing Date: 2021-03-15 Country: European Union Entity: Q714330 Program: UKR Reason: 2021/446 (OJ L87) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.087.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A087%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q714330 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2021/446 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3527.67 Country: France Entity: Q714330 Program: (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Responsable de la supervision de l’intégration, dans la Fédération de Russie, de la “République autonome de Crimée” annexée. Chef adjoint du personnel de l’administration de la présidence de la Fédération de Russie. Il est l’envoyé spécial du président pour la gestion du conflit en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0009 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q714330 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Deputy Prime Minister. Responsible for overseeing the integration of the annexed Autonomous Republic of Crimea into the Russian Federation. Deputy Chief of Staff of the Presidential Executive Office of the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0009 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-04-29 Country: United Kingdom Entity: Q714330 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Deputy Prime Minister. Responsible for overseeing the integration of the annexed Autonomous Republic of Crimea into the Russian Federation. Deputy Chief of Staff of the Presidential Executive Office of the Russian Federation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 27 Start Date: 2022-03-08 Country: Japan Entity: Q714330 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q714330 Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020,; (UE) 2021/446 du 12/03/2021 Reason: Responsable de la supervision de l’intégration, dans la Fédération de Russie, de la “République autonome de Crimée” annexée. Chef adjoint du personnel de l’administration de la présidence de la Fédération de Russie. Il est l’envoyé spécial du président pour la gestion du conflit en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-22 Country: New Zealand Entity: Q714330 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16709 Country: United States Entity: Q714330 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q714330 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q714330 Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

16. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DYGR Listing Date: 2014-05-02 Country: United States Entity: Q714330 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view