Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Dmytro

Registration Number	VARTHBXMJN78
Alias	KHAVCHENKO DMYTRO Дмитро Васильович Хавченко DMYTRO VASYLOVYCH KHAVCHENKO Хавченко Дмитрий Васильевич Хавченко Дмитро Васильович DMITRIJ VASILEVICH HAVCHENKO
Profile Type	PERSON
Name	KHAVCHENKO DMYTRO VASYLOVYCH KHAVCHENKO, DMITRIY VASILYEVICH DMITRIY（DMITRIJ, DMYTRO） KHAVCHENKO（HAVCHENKO) DMITRIY VASILYEVICH KHAVCHENKO Дмитрий Васильевич Хавченко Хавченко Дмитро Васильович DMITRIY VASILYEVICH KHAVCHENKO ドミートリー・ハフチェンコ
First Name	DMITRIY Дмитро Дмитрий DMYTRO DMITRIY VASILYEVICH DMITRIJ
Middle Name	Васильевич VASILYEVICH Васильович VASYLOVYCH VASILEVICH
Last Name	HAVCHENKO KHAVCHENKO KHAVCHENKO Хавченко
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-01-06
Position	ドンバス義勇兵連合（UDV）関係者 MEMBER OF THE INTERREGIONAL SOCIAL ORGANIZATION UNION OF DONBAS VOLUNTEERS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-29
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS CRIMEA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37734

4 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 614 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-U2sRyz6vECFFfj7mqynMvG Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37734 Country: United States Entity: NK-U2sRyz6vECFFfj7mqynMvG Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-U2sRyz6vECFFfj7mqynMvG Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN709F Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-U2sRyz6vECFFfj7mqynMvG Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Dmitriy Viktorovich PODLIPANOV

Alias	Подлипанов Дмитрий Викторович PODLIPANOV DMITRY ПОДЛИПАНОВ Дмитро ВIкторович Подліпанов Дмитро Вікторович Дмитрий Викторович ПОДЛИПАНОВ Дмитро ВIкторович ПОДЛИПАНОВ ПОДЛИПАНОВ Дмитрий Викторович
Profile Type	PERSON
Name	DMITRIJ VIKTOROVITJ PODLIPANOV DMYTRO VIKTOROVYTJ PODLYPANOV PODLIPANOV DMITRIY VIKTOROVICH ドミトリー・ポドリパノフ PODLIPANOV DMYTRO VIKTOROVYCH Дмитрий Викторович ПОДЛИПАНОВ DMITRIY VIKTOROVICH PODLIPANOV DMITRY VIKTOROVICH PODLIPANOV Подліпанов Дмитро Вікторович PODLIPANOV DMITRY VIKTOROVICH DMITRY PODLIPANOV Дмитро ВIкторович ПОДЛИПАНОВ
First Name	DMITRIY DMITRY VIKTOROVICH Дмитро Дмитрий DMITRIY VIKTOROVICH DMYTRO DMITRIJ
Middle Name	ВIкторович VIKTOROVICH VIKTOROVITJ VIKTOROVYTJ Викторович
Last Name	PODLYPANOV ПОДЛИПАНОВ PODLIPANOV PODLIPANOV
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1964-11-28
Position	Низкий приоритет FORMER SO-CALLED ‘MINISTER OF TRANSPORT’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’ LOW PRIORITY ANCIEN SOI-DISANT "MINISTRE DES TRANSPORTS" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF TRANSPORT OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” Так званий «міністр транспорту ДНР» 「ドネツク人民共和国運輸相」（自称）
First Seen	2022-05-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-13
Modified At	2024-03-22
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	2A ST. UNIVERSITETSKAYA, DONETSK, UKRAINE
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ANCIEN SOI-DISANT "MINISTRE DES TRANSPORTS" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL A ACTIVEMENT COMPROMIS L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: MILITARY STAFF AND ACCOMPLICES OF RUSSIAN OCCUPATION FORMER MINISTER OF TRANSPORT OF THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY. SO-CALLED ‘MINISTER OF TRANSPORT’ OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK’ FORMER SO-CALLED “MINISTER OF TRANSPORT” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS ACTIVELY UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4746

13 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-04 Country: Australia Entity: NK-WbLpRjJjBGinHrqbdaaDUm Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 14) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7909.74 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: NK-WbLpRjJjBGinHrqbdaaDUm Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 146 Country: Canada Entity: NK-WbLpRjJjBGinHrqbdaaDUm Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53303 Start Date: 2022-04-13 2024-03-22 Listing Date: 2022-04-13 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: NK-WbLpRjJjBGinHrqbdaaDUm Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7909.74 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: NK-WbLpRjJjBGinHrqbdaaDUm Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-WbLpRjJjBGinHrqbdaaDUm Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7909.74 Country: France Entity: NK-WbLpRjJjBGinHrqbdaaDUm Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien soi-disant "ministre des transports" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1148 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-24 Country: United Kingdom Entity: NK-WbLpRjJjBGinHrqbdaaDUm Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1148 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-WbLpRjJjBGinHrqbdaaDUm Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 100 Start Date: 2022-05-27 2022-03-03 Country: Japan Entity: NK-WbLpRjJjBGinHrqbdaaDUm Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-WbLpRjJjBGinHrqbdaaDUm Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Ancien soi-disant "ministre des transports" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-08-23 Country: New Zealand Entity: NK-WbLpRjJjBGinHrqbdaaDUm Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-WbLpRjJjBGinHrqbdaaDUm Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Dmytro Volodymyrovych Kovalchuk

Registration Number	1987061301376
Alias	KOVALCHUK DMYTRO
ID Number	3194020675
Inn-Code	3194020675
Profile Type	PERSON
Name	DMYTRO VOLODYMYROVYCH KOVALCHUK KOVALCHUK, DMYTRO VOLODYMYROVYCH DMYTRO VOLODYMYROVYCH KOVALCHUK Дмитро Володимирович Ковальчук KOVALCHUK DMYTRO VOLODYMYROVYCH Ковальчук Дмитро Володимирович
First Name	DMYTRO VOLODYMYROVYCH DMYTRO Дмитро
Middle Name	Володимирович VOLODYMYROVYCH
Last Name	Ковальчук KOVALCHUK KOVALCHUK
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1987-06-13
Birth-Place	UKRAINE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-05-20
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	KIEV, 01021, UKR STR. 9 A GRUSHEVSKOGO APT V 5 1, 01021 KIEV
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30867

4 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 30867 Country: United States Entity: NK-eZEtci5KxfuNLA7wNzeADU Program: SDN List Provisions: ELECTION-EO13848 Block Reason: Executive Order 13848 (Election) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: 378/2021

Sanction Caption	378/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-08-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-08-21 End Date: 2024-08-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-eZEtci5KxfuNLA7wNzeADU Program: 378/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3782021-39753 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 511/2024

Sanction Caption	511/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-25
Sanction Last Change	2024-08-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-08-21 End Date: 2034-08-21 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-eZEtci5KxfuNLA7wNzeADU Program: 511/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5112024-51665 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH263S Start Date: 2021-01-11 Listing Date: 2021-05-20 Country: United States Entity: NK-eZEtci5KxfuNLA7wNzeADU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-eZEtci5KxfuNLA7wNzeADU Object Object Caption: Andrii Derkach Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions Ukraine NSDC State Register of Sanctions US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Wikidata Politically Exposed Persons US Trade Consolidated Screening List (CSL) Every Politician Wikidata Wikidata Persons in Relevant Categories Object Dates Object First Seen: 2019-05-21 Object Last Change: 2024-10-11 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: м. Київ, вул. Грушевського, 9-А (кв. Б7-1) Mykhailo Hrushevsky APT 9A, B7-1, 01021 Kyiv KYIV, 01021, UKR Alias: Деркач Андрій Леонідович DERKACH Деркач Андрей Леонидович Derkach Andrii Andrij Derkacz Andriy Leonidovych Андрей Деркач アンドレイ・デルカッチ Andriy Derkach Andrii Leonidovych Derkach Андрій Деркач Andriy Leonidovych Derkach Andrey Leonidovich Derkach Андрей Леонидович Деркач Деркач, Андрей Леонидович Деркач Андрій Andrii Leonidovich/ DERKACH Андрій Леонідович Деркач Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29366

4. Dzhinikashvili Dmitrij Vladimirovich

Registration Number	VA15Z9JKZK46
Alias	Дмитро Володимирович ДжинIкашвIлI DMITRIJ VLADIMIROVICH DZINIKASHVILI ДжинIкашвIлI Дмитро Володимирович DMYTRO VOLODYMYROVYCH DZYNIKASHVILI DZINIKASHVILI DMITRIY Джиникашвили Дмитрий Владимирович
Profile Type	PERSON
Name	Дмитрий Владимирович Джиникашвили DZINIKASHVILI, DMITRIY VLADIMIROVICH DZHINIKASHVILI DMITRIJ VLADIMIROVICH Дженикашвили Дмитрий Владимирович DMITRIY VLADIMIROVICH DZINIKASHVILI ドミートリー・ジニカシヴィリ DZHENIKASHVILI DMITRIJ VLADIMIROVICH Джиникашвили Дмитрий Владимирович DZHYNIKASHVILI DMYTRO VOLODYMYROVYCH Джинікашвілі Дмитро Володимирович DMITRIY VLADIMIROVICH DZINIKASHVILI DMITRIY（DMITRIJ, DMYTRO）DZINIKASHVILI（DZYNIKASHVILI）
First Name	DMITRIY VLADIMIROVICH DMITRIY Дмитро Дмитрий DMYTRO DMITRIJ
Middle Name	Володимирович VOLODYMYROVYCH VLADIMIROVICH Владимирович
Last Name	DZYNIKASHVILI Джиникашвили DZINIKASHVILI ДжинIкашвIлI DZINIKASHVILI
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-07-17
Position	ドンバス義勇兵連合（UDV）関係者 MEMBER OF THE INTERREGIONAL SOCIAL ORGANIZATION UNION OF DONBAS VOLUNTEERS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-29
Modified At	2023-12-26
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE RUSSIAN PMC WAGNER MERCENARIES (MYROTVORETS LIST) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Address	ROSTOV-NA-DONU ROSTOV-NA-DONU, RUS Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE WAGNER PMC 1987-07-17
SourceUrl	https://myrotvorets.center/criminal/dzhinikashvili-dmitrij-vladimirovich/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37726

4 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 612 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q120854868 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37726 Country: United States Entity: Q120854868 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q120854868 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7095 Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q120854868 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Dmytro Tabachnyk

Alias	DMYTRO TABACHNYK Дмитро Володимирович Табачник TABACHNYK DMYTRO DMITRI TABATSCHNIK Табачник Дмитро ドミートロー・タバッチニーク DMITRY TABACHNIK ドミトロ・タバチニク Дмитрий Владимирович Табачник TABACHNIK DMITRII DMITRI TABACHNIK DMYTRIY TABACHNYK Дмитрий Табачник Категория:Дмитрий Табачник 德米特里·塔巴奇尼克 Табачник Дмитро Володимирович TABATSCHNYK Дмитро Табачник DMITRY TABACHNIK DMYTRO VOLODYMYROVYCH TABACHNYK DIMITRI VOLODIRNIROVITCH TABACHNIK Табачник Дмитрий Владимирович DMITRI WLADIMIROWITSCH TABATSCHNIK Табачник, Дмитрий DMYTRIY TABACHNYK
Inn-Code	910920941183 2334013071
Profile Type	PERSON
Name	DMYTRO TABACHNYK DMYTRO TABATCHNYK 德米特罗·塔巴奇尼克 DIMITRI TABACHNIK DMYTRO VOLODYMYROVYCH TABACHNYK DMYTRO TABATSCHNYK DMYTRO VOLODYMYROVYCH TABACHNYK Табачник Дмитро Володимирович TABACHNYK DMYTRO VOLODYMYROVYCH TABACHNYK, DMYTRO VOLODYMYROVYCH DMYTRO TABACZNYK ドミトロ・タバチュンク Табачник, Дмитрий Владимирович DMYTRO VOLODYMYROVYCH TABACHNYK Дзмітрый Уладзіміравіч Табачнік DMYTRO VOLODYMYROVYč TABAčNYK
First Name	DMYTRIY DMITRY DMYTRO DMYTRO VOLODYMYROVYCH DMYTRO VOLODYMYROVYCH
Middle Name	VOLODYMYROVYCH
Last Name	TABACHNIK TABACHNYK TABACHNYK
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1963-11-28 1963-11-26
Birth-Place	м. Київ, Україна KYIV
Position	колишній Міністр освіти і науки України MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE (2010-2014) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (1998-2002) DEPUTY PRIME MINISTER OF UKRAINE (2003-2005) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2002-2003) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2010) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2012) DEPUTY PRIME MINISTER OF UKRAINE (2006-2007) HEAD OF THE SECRETARIAT OF THE PRESIDENT OF UKRAINE (1994-1996)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2016-02-01
Modified At	2024-10-23
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN HISTORIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19008

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 491 Country: Canada Entity: Q1232891 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 19008 Country: United States Entity: Q1232891 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1232891 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 758/2023

Sanction Caption	758/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2033-11-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1232891 Program: 758/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: 758/2023

Sanction Caption	758/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-28
Sanction Last Change	2024-03-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 Country: Ukraine Entity: Q1232891 Program: 758/2023 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z3V3 Start Date: 2015-12-22 Listing Date: 2016-02-01 Country: United States Entity: Q1232891 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Dmitry Nikolayevich VORONA

Alias	VORONA DMYTRO MYKOLAYOVICH VORONA DMITRII DMYTRO VORONA ВОРОНА Дмитрий Николаевич DMITRY VORONA ВОРОНА Дмитро Миколайович Ворона Дмитро Миколайович Ворона Дмитрий Николаевич DMYTRO MYKOLAYOVICH VORONA
Profile Type	PERSON
Name	DMYTRо VORONA DMYTRO MYKOLAJOVYTJ VORONA VORONA DMITRY NIKOLAYEVICH Дмитрий Николаевич ВОРОНА DMITRY NIKOLAYEVICH VORONA VORONA DMITRY NIKOLAEVICH DMITRIJ NIKOLAJEVITJ VORONA Дмитрий Ворона Ворона Дмитро Миколайович VORONA DMYTRO MYKOLAIOVYCH DMITRY (DMYTRO) VORONA Дмитро Миколайович ВОРОНА ドミトリー（ドミトロ）・ヴォロナ DMYTRO MYKOLAYOVICH VORONA DMITRIJ VORONA
First Name	Дмитро DMITRY Дмитрий DMYTRO DMITRY NIKOLAYEVICH
Middle Name	Миколайович Николаевич MYKOLAYOVICH NIKOLAYEVICH
Last Name	VORONA ВОРОНА VORONA
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1980-07-24
Birth-Place	DONETSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE) DONETSK, UKRAINE DONETSK DONETSK, UKRAINE
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION (FROM “ MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2022-2023) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2023-) ロシア連邦連邦院議員（「ザポリッジャ州」選出） Депутаты и сенаторы MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE ZAPORIZHZHIA REGION”) FORMER CEO OF THE CRIMEA DEVELOPMENT CORPORATION. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION.
First Seen	2023-03-10
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-02-25
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. ANCIEN PDG DE CRIMEA DEVELOPMENT CORPORATION. MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS LE 20 DéCEMBRE 2022, EN TANT QUE REPRéSENTANT DE LA RéGION DE ZAPORIJJIA, ANNEXéE ILLéGALEMENT. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT DONC DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL FROM THE RUSSIAN-ANNEXED ZAPORIZHZHIA OBLAST OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN FORMER CEO OF THE CRIMEA DEVELOPMENT CORPORATION. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE 20 DEC 2022, AS THE REPRESENTATIVE OF THE ILLEGALLY ANNEXED ZAPORIZHZHIA REGION. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS THEREFORE SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6450

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9649.93 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: Q22989672 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60269 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: Q22989672 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9649.93 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: Q22989672 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q22989672 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q22989672 Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien PDG de Crimea Development Corporation. Membre du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie depuis le 20 décembre 2022, en tant que représentant de la région de Zaporijjia, annexée illégalement. En assumant cette fonction et en cette qualité, il soutient donc des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 317 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: Q22989672 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q22989672 Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 Reason: Ancien PDG de Crimea Development Corporation. Membre du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie depuis le 20 décembre 2022, en tant que représentant de la région de Zaporijjia, annexée illégalement. En assumant cette fonction et en cette qualité, il soutient donc des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q22989672 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Dmytro Vydrin

Alias	Видрін Дмитро Дмитро Видрін Видрін Дмитро Гнатович Дмитрий Выдрин VYDRIN DMYTRO GNATOVICH Дмитро Гнатович Видрін DMITRII IGNATEVICH VYDRIN VYDRIN DMITRII Дмитрий Игнатьевич Выдрин Выдрин Дмитрий Игнатьевич Видрін Видрін Дмитро Ігнатович
Profile Type	PERSON
Name	VYDRIN DMITRIY IGNATYEVICH Видрін Дмитро Гнатович DMYTRO VYDRYN DMYTRO VYDRIN DMITRIJ WYDRIN Выдрин, Дмитрий Игнатьевич VYDRIN DMYTRO IHNATOVYCH VYDRIN DMITRIY (DMITRY) IGNATYEVICH Видрін Дмитро Ігнатович
First Name	DMYTRO
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1949-05-25
Birth-Place	NAZRAN
Position	PROPAGANDISTS PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2007) Пропагандисты
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-05-17
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICUS RUSSIAN PROPAGANDIST: POLITICIAN, POLITICAL STRATEGIST AND CONSULTANT; COLUMNIST AT RT-OWNED ANTI-UKRAINE INTERNET PORTAL UKRAINA.RU,

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4128861 Program: 23/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Dmytro Salamatin

Alias	Саламатін DMYTRO ALBERTOWYTSCH SALAMATIN Саламатін Дмитро DMYTRO ALBERTOVYCH SALAMATIN Дмитро Альбертович Саламатін Дмитрий Саламатин Саламатин Дмитро Саламатін Саламатин Дмитрий Альбертович Дмитрий Альбертович Саламатин
Profile Type	PERSON
Name	SALAMATIN DMYTRO ALBERTOVYCH Дзмітрый Альбертавіч Саламацін DMITRO ALBERTOVICS SZALAMATYIN ドミトロ・サラマティン DMYTRO SALAMATIN Саламатин, Дмитрий Альбертович DMYTRO ALBERTOVYTCH SALAMATINE Саламатін Дмитро Альбертович
First Name	DMYTRO
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1965-04-26
Birth-Place	м. Караганда, Республіка Казахстан KARAGANDA
Position	MINISTER OF DEFENCE OF UKRAINE (2012-2012) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2011) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2007) колишній Міністр оборони України, член Партії регіонів
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-18
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
Address	Донецька область, м. Мар'їнка, вул. Шахтарська, 55
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4405676 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Dmitriy Svyatash

Alias	DMITRIY SVYATASH Святаш Дмитрий Владимирович Дмитрий Святаш Дмитро Владимирович Святаш Святаш Дмитро Дмитро Володимирович Святаш DMYTRO VOLODYMYROVYCH SVYATASH SVIATASH DMYTRO Дмитро Святаш SVIATASH DMITRII Категория:Дмитрий Святаш Святаш, Дмитрий Владимирович Святаш Дмитро Володимирович DMYTRO SVYATASH Святаш
Inn-Code	770208601075 2609806979
Profile Type	PERSON
Name	DMITRIY SVYATASH SVIATASH DMYTRO VOLODYMYROVYCH დმიტრო სვიატაშ Святаш Дмитро Володимирович Дмитрий Владимирович Святаш DMYTRO SVYATASH
First Name	DMITRY DMYTRO Дмитро
Last Name	Святаш
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1971-06-15
Birth-Place	KHARKIV
Position	PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2012) VERKHOVNA RADA (MEMBER, 2014-2015) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2007) VERKHOVNA RADA (MEMBER, 2014-) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2014-2019) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2002-2006) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2014)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-18
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 758/2023

Sanction Caption	758/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2033-11-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4411301 Program: 758/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Dmytro Firtash

Alias	DMYTRO VASYLOVYCH FIRTASH DMYTRO WASSYLJOWYTSCH FIRTASCH FIRTASH DMYTRO DMYTRO WASYLOWYCZ FIRTASZ Дмитро Васильович Фірташ DMYTRO WASSYLOWYTSCH FIRTASCH DMITRI FIRTAš Дмитро Фірташ Фирташ, Дмитрий Васильевич DMYTRO VASYLOVYTJ FIRTASJ Фирташ, Дмитрий DMYTRO VASYL'OVYč FIRTAš Фірташ Дмитро 드미트로 바실료비치 피르타시 Дмитрий Васильевич Фирташ DMYTRO FIRTASH DMITRO FIRTAš
Inn-Code	2386315712
Profile Type	PERSON
Name	DMITRI FIRTAș DMYTRO FIRTASJ ドミトロ・フィルタシュ Фірташ Дмитро Васильович DMYTRO FIRTAšAS 드미트로 피르타시 DMõTRO FIRTAš 德米特里·菲尔塔什 FIRTASH DMYTRO VASYLOVYCH دمیترو فیرتاش Дмитрий Фирташ DMYTRO FIRTASCH DMYTRO FIRTAš FIRTASH DMYTRO DMYTRO FIRTASZ DMYTRO FIRTASH דמיטרו פירטש DMITRO VASZILJOVICS FIRTAS
First Name	DMYTRO
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1965-05-02
Birth-Place	SYNKIV
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-04
Modified At	2024-09-01
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DMYTRO FIRTASH JEST UKRAIńSKIM OLIGARCHą, MANIFESTUJąCYM PROROSYJSKą POSTAWę, OBJęTYM OD 2021 R. SANKCJAMI NA UKRAINIE I POSZUKIWANYM PRZEZ UKRAIńSKIE ORAZ AMERYKAńSKIE ORGANA śCIGANIA W ZWIąZKU Z PODEJRZENIAMI O KORUPCJę, PRANIE PIENIęDZY ORAZ UDZIAł W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE DOPUSZCZAJąCEJ SIę PRZESTęPSTW GOSPODARCZYCH. ZACHODZą PRZESłANKI WSKAZUJąCE NA JEGO ZWIąZKI Z ROSYJSKą PRZESTęPCZOśCIą ZORGANIZOWANą O CHARAKTERZE KRYMINALNYM. OD 2014 R. PRZEBYWA W WIEDNIU, GDZIE TOCZY SIę POSTęPOWANIE SąDOWE O JEGO EKSTRADYCJę DO STANóW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. POMIMO, żE PO ROSYJSKIEJ INWAZJI NA UKRAINę Z 24 LUTEGO 2022 R. PUBLICZNIE SKRYTYKOWAł DZIAłANIA KREMLA, NIE ZERWAł SWOICH RELACJI Z ROSJANAMI. ZIDENTYFIKOWANO TAKżE JEGO POWIąZANIA Z REżIMEM ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM POLSKICH SPółEK: WEST STREAM ENERGY S.A, WEST STREAM ENGINEERING SP. Z O.O., WEST STREAM TRADING SP. Z O.O. I RIASNA SP. Z O.O.REALIZACJA PLANóW BIZNESOWYCH DMYTRO FIRTASHA W POLSCE, UWZGLęDNIAJąCYCH WYKORZYSTANIE WW. PODMIOTóW STWARZA POWAżNE ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA RP. UKRAINIAN BUSINESSMAN, OLIGARCH

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-26
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2024-06-26 Country: Poland Entity: Q906898 Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finasowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finasowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu e. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

2. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q906898 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

3. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-30
Sanction Last Change	2024-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q906898 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active