Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 05 17

Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEY MIKHAILOVICH VOROTNIKOV
First Name	ALEKSEY
Last Name	VOROTNIKOV VOROTNIKOV
Nationality	RUSSIA
Birth-Place	RUSSIA
First Seen	2024-05-17
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2024-05-17
Modified At	2024-05-17
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Democratic Pe...

Sanction Caption	The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-17
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: DPR0291 Start Date: 2024-05-17 Modified At: 2024-05-17 Country: United Kingdom Entity: NK-WaSCqjwSP3MDu8SRbX9Q5e Program: The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Transport sanctions: see "Other information" Reason: ALEKSEY MIKHAILOVICH VOROTNIKOV is an involved person within the meaning of the Democratic People’s Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that he, as Director of Toplivo Bunkering Company, has assisted the contravention or circumvention of any relevant DPRK-related provisions, specifically UNSCR 2321 (2016) and 2371 (2017), in that he allowed UN designated vessels to bunker in the berth of the Toplivo Bunkering Company at the port of Vostochny. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Democratic People...

Sanction Caption	Democratic People's Republic of Korea
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-05-17
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: DPR0291 Start Date: 2024-05-17 Modified At: 2024-05-17 Listing Date: 2024-05-17 Country: United Kingdom Entity: NK-WaSCqjwSP3MDu8SRbX9Q5e Program: Democratic People's Republic of Korea Provisions: Asset freeze Reason: ALEKSEY MIKHAILOVICH VOROTNIKOV is an involved person within the meaning of the Democratic People’s Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that he, as Director of Toplivo Bunkering Company, has assisted the contravention or circumvention of any relevant DPRK-related provisions, specifically UNSCR 2321 (2016) and 2371 (2017), in that he allowed UN designated vessels to bunker in the berth of the Toplivo Bunkering Company at the port of Vostochny. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

2. Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi

Alias	TAHA JASSIN RAMADAN TAHA YASSINE RAMADAN AL-JIZRAOUI RAMADAN, TAHA YASSIN TAHA YASSIN RAMADAN TAHA YASIN RAMADAN طه ياسين رمضان الجزراوي‎‎ TAHA JASIN RAMADAN タハ・ヤシン・ラマダン TAHA YASIN RAMADAN AL-JIZRAWI TAHA YASSIN RAMADAN AL-JIZRAWI طه ياسين رمضان الجزراوي TAHA YASSIN RAMADAN TAHA YASSIN RAMADAN AL-JIZRAWI TAHA Y. RAMADAN طهٔ یاسین رمضان TAHA YASSIN RAMADAN TAHA YASIN RAMADAN TAHA YASIN RAMADAN AL YIZRAWI TAHA YASIN RAMADAN AL-JIZRAWI TAHA YASIN RAMADAN Рамадан, Таха Ясин TAHA RAMADAN
Profile Type	PERSON
Name	AL-JIZRAWI, TAHA YASSIN RAMADAN טאהא יאסין רמדאן TAHA YASSIN RAMADAN AL-JIZRAWI TAHA YASSINE RAMADAN AL-JIZRAOUI TAHA YASSIN RAMADAN طه ياسين رمضان ターハ・ヤシン・ラマダーン・アル・ジズラーウィ塔哈·亚辛·拉马丹ターハー・ヤースィーン・ラマダーン TAHA YASSINE RAMADAN Таха Ясін Рамадан Таха Ясин Рамадан TAHA YASSIN RAMADAN AL-JIZRAWI TAHA YASSIN RAMADAN TAHA YASIN RAMADAN TAHA YASIN RAMAZAN TAHA YASIN RAMADAN طه یاسین رمضان TAHA JáSZIN RAMADáN TAHA YASSIN RAMADAN AL-JIZRAWI
First Name	TAHA TAHA YASIN TAHA YASIN TAHA YASSIN TAHA YASSIN TAHA TAHA YASSIN RAMADAN TAHA YASSIN RAMADAN
Middle Name	RAMADAN AL-JIZRAWI RAMADAN
Last Name	AL-JIZRAWI RAMADAN AL-JIZRAWI TAHA YASSIN RAMADAN AL-JIZRAWI TAHA YASSIN RAMADAN AL-JIZRAWI
Country	IRAQ
Nationality	IRAQ
Birth Date	1938-02-22
Birth-Place	MOSUL IRAQ MOSSOUL MOSUL, IRAQ MOSUL MOSSOUL : IRAK MOSUL, IRAQ モスル
Position	VICE-PRéSIDENT DEPUIS 1991 VICE PRESIDENT OF IRAQ (1991-2003) VICE PRESIDENT SINCE 1991
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2003-06-27
Modified At	2024-05-17
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	UNSC RESOLUTION 1483 BASIS IRAQI POLITICIAN (1938-2007) FORMER VICE PRESIDENT; VICE PRESIDENT SINCE 1991
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7862 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3439

16 Sanctions

1. Sanction Caption: 1518 (Iraq)

Sanction Caption	1518 (Iraq)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2003-06-27 Country: Australia Entity: Q359319 Program: 1518 (Iraq) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Assets received on or after 23 May 2003 are not “controlled assets” for the purposes of the Charter of the United Nations (Sanctions — Iraq) Regulations 2008. Listed under Resolution 1483 (2003)

2. Sanction Caption: IRQ

Sanction Caption	IRQ
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.157.32 Start Date: 2003-07-07 Listing Date: 2003-07-08 Country: Belgium Entity: Q359319 Program: IRQ Reason: 1210/2003 (OJ L169) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF

3. Sanction Caption: Ordinance of 7 Au...

Sanction Caption	Ordinance of 7 August 1990 on economic measures against the Republic of Iraq (SR 946.206), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 1275 Country: Switzerland Entity: Q359319 Program: Ordinance of 7 August 1990 on economic measures against the Republic of Iraq (SR 946.206), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: IRQ

Sanction Caption	IRQ
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.157.32 Start Date: 2003-07-07 Listing Date: 2003-07-08 Country: European Union Entity: Q359319 Program: IRQ Reason: 1210/2003 (OJ L169) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF

5. Sanction Caption: (CE) 1210/2003 du...

Sanction Caption	(CE) 1210/2003 du 07/07/2003 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q359319 Program: résolution CSNU 1483 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003) (CE) 1210/2003 du 07/07/2003 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003) Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Iraq (Sanctio...

Sanction Caption	The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: IRQ0081 Start Date: 2003-06-27 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q359319 Program: The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Asset freeze UNSC Id: IQi.020 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Iraq

Sanction Caption	Iraq
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: IRQ0081 Start Date: 2003-06-27 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2003-07-02 Country: United Kingdom Entity: Q359319 Program: Iraq Provisions: Asset freeze UNSC Id: IQi.020 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption:

Sanction Caption	イラク前政権の機関、高官又はその関係者等（Ⅰ．決議第1483号23(b)の対象となる個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 20 Start Date: 2010-07-16 Country: Japan Entity: Q359319 Program: イラク前政権の機関、高官又はその関係者等（Ⅰ．決議第1483号23(b)の対象となる個人） Reason: 1991年以来、副大統領 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q359319 Provisions: résolution CSNU 1483,; (CE) 1210/2003 du 07/07/2003 Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7862 Country: United States Entity: Q359319 Program: SDN List Provisions: IRAQ2 Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюція РБ ООН 1518 (2003)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2010-10-13 Listing Date: 2010-10-13 Country: Ukraine Entity: Q359319 Program: Резолюція РБ ООН 1518 (2003) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

12. Sanction Caption: Iraq

Sanction Caption	Iraq
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2003-06-27 Listing Date: 2003-06-27 Entity: Q359319 Program: Iraq UNSC Id: IQi.020 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R3SC Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q359319 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R3SB Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q359319 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3P5XZ Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q359319 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

16. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2003-06-27 Country: South Africa Entity: Q359319 UNSC Id: IQi.020 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

3. Konstantin Babkin

Alias	Бабкин К.А. KONSTANTIN ANATOLIEVITCH BABKINE BABKIN K. BABKIN KONSTANTIN KONSTANTIN BABKIN Константин Бабкин BABKIN KONSTANTIN A. Бабкин, Константин Анатольевич Бабкин Константин Анатольевич KONSTANTIN A. BABKIN Константин Анатольевич Бабкин KONSTANTIN ANATOLYEVICH BABKIN
Inn-Code	741500849007
Profile Type	PERSON
Name	KONSTANTIN ANATOLJEWITSCH BABKIN كونستانتين بابكين KONSTANTIN BABKIN КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ БАБКИН Бабкін Костянтин Анатолійович BABKIN KONSTANTIN Бабкин Константин Анатольевич KONSTANTIN BABKINE KONSTANTIN ANATOLEVITSJ BABKIN
First Name	KONSTANTIN КОНСТАНТИН
Last Name	БАБКИН BABKIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1971-02-13
Birth-Place	MIASS
Position	PRESIDENT
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Modified At	2024-05-17
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	KONSTANTIN BABKIN JEST JEDNYM Z ROSYJSKICH OLIGARCHóW I WSPółZAłOżYCIELEM ZWIąZKU PRZEMYSłOWEGO „NOWOJE SODRUżESTWO”, DO KTóREGO NALEżY M.IN. KONCERN ROSTSELMASH Z ROSTOWA NAD DONEM – POSIADAJąCY DOMINUJąCą POZYCJę NA ROSYJSKIM RYNKU PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH (JEDEN Z NAJWIęKSZYCH śWIATOWYCH PRODUCENTóW KOMBAJNóW ZBOżOWYCH). K. BABKIN JEST JEDNOCZEśNIE LIDEREM WłASNEJ PARTII POLITYCZNEJ „PARTIJA DIEłA”. BYł POSłEM DO DUMY IV KADENCJI, A OBECNIE SPRAWUJE FUNKCJę PRZEWODNICZąCEGO RADY IZBY PRZEMYSłOWO – HANDLOWEJ FR DS. KONKURENCYJNOśCI I ROZWOJU PRZEMYSłOWEGO ROSJI. JEST ZWOLENNIKIEM PROTEKCJONIZMU PAńSTWOWEGO I OGRANICZANIA ZAGRANICZNEJ KONKURENCJI NA ROSYJSKIM RYNKU. W 2014 R. PUBLICZNIE DOMAGAł SIę KONTYNUOWANIA AGRESJI PRZECIWKO UKRAINIE, A W LUTYM 2022 R. POPARł ANEKSJę OKUPOWANYCH OBSZARóW OBWODóW ŁUGAńSKIEGO I DONIECKIEGO. WYPOWIEDZI K. BABKINA ZWIąZANE Z KONFLIKTEM ROSYJSKO-UKRAIńSKIM STAłY SIę PRZYCZYNą USUNIęCIA GO ZE SKłADU ZARZąDU KANADYJSKIEJ SPółKI BUHLER INDUSTRIES (W CAłOśCI NALEżąCEJ DO ROSTSELMASH). DZIęKI POLITYCZNEJ AKTYWNOśCI K. BABKINA ROSTSELMASH STAł SIę ODBIORCą BLISKO POłOWY PAńSTWOWYCH DOTACJI DLA PRZEMYSłU ROLNICZEGO. SPółKA WSPIERANA JEST OSOBIśCIE PRZEZ W. PUTINA, KTóRY WIELOKROTNIE WIZYTOWAł ZAKłADY W ROSTOWIE. RUSSIAN BUSINESSMAN AND POLITICIAN.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q4074458 Provisions: a. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, b. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

4. Nikolay Bondar

Alias	Николай Семенович Бондарь Бондарь Николай Бондарь Н. С. Бондарь, Николай Семёнович Бондар Микола Семенович Бондарь Николай Семёнович Николай Бондарь Бондарь Николай Семенович Бондарь Н. Бондарь, Николай Семенович Бондар Николай Семёнович NIKOLAY SEMYONOVICH BONDAR BONDAR NIKOLAI
Profile Type	PERSON
Name	Николай Семёнович Бондарь NIKOLAY SEMJONOVITSJ BONDAR Бондар Микола Семенович NIKOLAY BONDAR NIKOLAY BONDAR BONDAR MYKOLA SEMENOVYCH
First Name	NIKOLAI
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1950-10-18
Birth-Place	с. Голубівка Кремінського району Луганської області УРСР KREMINNA RAION с. Голубівка Кремінського району Луганської області
Position	суддя Конституційного Суду Російської Федерації суддя Конституційного суду Російської Федерації
First Seen	2023-07-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-05-17
Gender	MALE
Datasets	LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSISCHER WISSENSCHAFTLER

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-07-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania End Date: 2032-10-13 Country: Lithuania Entity: Q4093286 Reason: UTPĮ 133 str. 5 d. nustatytas uždraudimo atvykti pagrindas Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

2. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4093286 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

3. Sanction Caption: 321/2023

Sanction Caption	321/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4093286 Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 Status: active

4. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4093286 Program: 467/2016 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

5. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4093286 Program: 549/2015 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

6. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4093286 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

7. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4093286 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

8. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4093286 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Igor Borisovych BORISOV

Registration Number	UWKTMMHJ9WV8
Alias	Игорь Борисович БОРИСОВ Борисов И. Б. IGOR BORISOVICH BORISOV BORISOV IGOR Борисов Игорь Борисович IGOR BORISOV Игорь Борисов IGOR BORISSOW Борисов И. Борисов, Игорь Борисович Игорь Борисович Борисов БОРИСОВ Игорь Борисович Борисов Ігор Борисович
Inn-Code	772205757310
Profile Type	PERSON
Name	Игорь Борисович БОРИСОВ BORISOV IGOR BORISOVICH IGOR BORISOV IGOR BORISOVYCH BORISOV BORYSOV IHOR BORYSOVYCH IGOR BORISOVICH BORISOV IGOR BORISOVICH BORISOV Игорь Борисович Борисов BORISOV, IGOR BORISOVICH IGOR BORISOVITSJ BORISOV Борисов, Игорь Борисович Игор Борисов Борисов Ігор Борисович IGOR BORISOVITJ BORISOV ИГОРЬ БОРИСОВИЧ БОРИСОВ IGOR BORISOVICH BORISOV IGOR BORISSOWITSCH BORISSOW BORISOV IGOR BORISOVYCH
First Name	IGOR BORISOVICH Игор IGOR BORISOVYCH ИГОРЬ Игорь IGOR
Middle Name	BORISOVITJ BORISOVYCH BORISOVICH Борисович
Last Name	BORISOV BORISOV Борисов БОРИСОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-06-03
Birth-Place	PERM, RUSSIA PERM, RéGION DE PERM, URSS PERM, RéGION DE PERM, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) PERM, RUSSIAN FEDERATION PERM, RUSSIAN FEDERATION PERM
Position	Организаторы фальсификаций на выборах MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ELECTION FRAUD ORGANIZERS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-05-17
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	IGOR BORISOV EST MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE (CEC) DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS 2021. AU COURS DE SON MANDAT, LA CEC A éTé RESPONSABLE DE L’ORGANISATION DE RéFéRENDUMS ILLéGAUX EN 2022 AINSI QUE D’éLECTIONS ILLéGALES EN SEPTEMBRE 2023 DANS LES ZONES OCCUPéES D’UKRAINE, TENTANT AINSI DE LéGITIMER LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE DANS CES ZONES. À CE TITRE, IGOR BORISOV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. FUNCTION: MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION. MEMBER OF THE COLLEGIATE STATE BODY RESPONSIBLE FOR SUPPORTING THE EXISTING POLITICAL REGIME IN RUSSIA THROUGH ELECTORAL FRAUD. IGOR BORISOV HAS SERVED AS A MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION (CEC) SINCE 2021. DURING HIS TENURE, THE CEC HAS BEEN RESPONSIBLE FOR ORGANISING ILLEGAL REFERENDA IN 2022, AS WELL AS ILLEGAL ELECTIONS IN SEPTEMBER 2023, IN OCCUPIED PARTS OF UKRAINE, THUS ATTEMPTING TO LEGITIMISE THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION OF THOSE PARTS. IN THIS ROLE, IGOR BORISOV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40118 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6989

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q4093860 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10935.17 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: Q4093860 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69505 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4093860 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10935.17 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: Q4093860 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4093860 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4093860 Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Igor Borisov est membre de la commission électorale centrale (CEC) de la Fédération de Russie depuis 2021. Au cours de son mandat, la CEC a été responsable de l’organisation de référendums illégaux en 2022 ainsi que d’élections illégales en septembre 2023 dans les zones occupées d’Ukraine, tentant ainsi de légitimer la guerre d’agression menée par la Russie dans ces zones. À ce titre, Igor Borisov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4093860 Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Igor Borisov est membre de la commission électorale centrale (CEC) de la Fédération de Russie depuis 2021. Au cours de son mandat, la CEC a été responsable de l’organisation de référendums illégaux en 2022 ainsi que d’élections illégales en septembre 2023 dans les zones occupées d’Ukraine, tentant ainsi de légitimer la guerre d’agression menée par la Russie dans ces zones. À ce titre, Igor Borisov soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q4093860 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40118 Country: United States Entity: Q4093860 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

10. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4093860 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF92Y Start Date: 2022-12-09 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q4093860 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Nikolay Ivanovich Bortsov

Registration Number	LXDEAJQFTT75
Alias	NIKOLAJ BORTSOV Борцов Микола Іванович Борцов, Николай Иванович BORTSOV NIKOLAI NIKOLAY IVANOVITSJ BORTSOV Николай Борцов Борцов Николай Иванович БОРЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ Николай Иванович Борцов NIKOLAY BORTSOV NIKOLAY IVANOVICH BORTSOV
Profile Type	PERSON
Name	Борцов Микола Іванович ニコライ・ボルツォフ NIKOLAY IVANOVICH BORTSOV 尼古拉·博尔佐夫 BORTSOV NIKOLAY IVANOVICH NIKOLAY IVANOVITSJ BORTSOV BORTSOV MYKOLA IVANOVYCH Николай Иванович Борцов Борцов Николай Иванович NIKOLAY IVANOVICH BORTSOV BORTSOV, NIKOLAY IVANOVICH NIKOLAY BORTSOV NIKOLAI (NIKOLAY) BORTSOV NIKOłAJ BORCOW NIKOLAY IVANOVICH BORTSOV
First Name	NIKOLAI Николай NIKOLAY NIKOLAY IVANOVICH NIKOLAY IVANOVICH
Middle Name	IVANOVICH Иванович
Last Name	BORTSOV BORTSOV Борцов
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1945-05-08
Birth-Place	LEBEDYAN RUSSIA с. Лебедянь, Рязанська область Російська Федерація, Липецька область LEBEDYAN
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION DUMA (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) ロシア連邦国家院議員 депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, член політичної партії "Єдина Росія" DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-05-17
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST EVERY POLITICIAN WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN POLITICIAN (BORN 1945)
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35566

13 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q4094838 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 168 Country: Canada Entity: Q4094838 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 49000 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 End Date: 2024-03-22 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4094838 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0544 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-04-06 Country: United Kingdom Entity: Q4094838 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

5. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0544 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-04-12 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q4094838 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 147 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q4094838 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4094838 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35566 Country: United States Entity: Q4094838 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

9. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q4094838 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

10. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4094838 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

11. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4094838 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

12. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4094838 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93YJ Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q4094838 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Alexander Voloshin

Alias	Волошин Александр ALEXANDER STALYEVICH VOLOSHIN Александр Стальевич Волошин Волошин Олександр Стальєвич Волошин А. С. ALEKSANDR STALYEVICH VOLOSHIN Волошин, Александр Стальевич ALEXANDER STALIYEVICH VOLOSHIN Александр Волошин VOLOSHIN ALEKSANDR Волошин Александр Стальевич
Inn-Code	773600493124
Profile Type	PERSON
Name	亚历山大·沃洛申 ALEXANDER STALJEWITSCH WOLOSCHIN Александр Стальевич Волошин الکساندر ولوشین АЛЕКСАНДР СТАЛЬЕВИЧ ВОЛОШИН Волошин Олександр Стальйович ALEXANDER VOLOSHIN VOLOSHYN OLEKSANDR STALIEVYCH Волошин Олександр Стальєвич アレクサンドル・ヴォローシン
First Name	АЛЕКСАНДР ALEKSANDR
Last Name	VOLOSHYN ВОЛОШИН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1956-03-03
Birth-Place	MOSCOW
Position	KREMLIN CHIEF OF STAFF голова ради директорів, незалежний директор публічного акціонерного товариства «ПГК» SENIOR RESEARCHER (1986-) KREMLIN CHIEF OF STAFF (1999-2003)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-05-17
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN AND POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4124082 Program: 726/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Dmytro Vydrin

Alias	Видрін Дмитро Дмитро Видрін Видрін Дмитро Гнатович Дмитрий Выдрин VYDRIN DMYTRO GNATOVICH Дмитро Гнатович Видрін DMITRII IGNATEVICH VYDRIN VYDRIN DMITRII Дмитрий Игнатьевич Выдрин Выдрин Дмитрий Игнатьевич Видрін Видрін Дмитро Ігнатович
Profile Type	PERSON
Name	VYDRIN DMITRIY IGNATYEVICH Видрін Дмитро Гнатович DMYTRO VYDRYN DMYTRO VYDRIN DMITRIJ WYDRIN Выдрин, Дмитрий Игнатьевич VYDRIN DMYTRO IHNATOVYCH VYDRIN DMITRIY (DMITRY) IGNATYEVICH Видрін Дмитро Ігнатович
First Name	DMYTRO
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1949-05-25
Birth-Place	NAZRAN
Position	PROPAGANDISTS PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2007) Пропагандисты
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-05-17
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICUS RUSSIAN PROPAGANDIST: POLITICIAN, POLITICAL STRATEGIST AND CONSULTANT; COLUMNIST AT RT-OWNED ANTI-UKRAINE INTERNET PORTAL UKRAINA.RU,

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4128861 Program: 23/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Elena Grigoryevna DRAPEKO

Registration Number	QAFCA813JV39
Alias	Драпеко, Елена Драпеко Е. Драпеко Олена Григорівна Драпеко Елена Григорьевна Драпеко JELENA DRAPEKO 옐레나 그리고리예브나 드라페코 JELENA GRIGORJEWNA DRAPEKO Олена Григорівна Драпеко YELENA GRIGOREVNA DRAPEKO Елена Драпеко Драпеко, Елена Григорьевна Ելենա Դրապեկո Драпеко Е. Г. JELENA GRIGORJEVNA DRAPEKO Елена Григорьевна Драпеко ДРАПЕКО Елена Григорьевна YELENA DRAPEKO DRAPEKO ELENA GRIGORIEVNA
Profile Type	PERSON
Name	DRAPEKO ELENA GRIGORYEVNA Ելենա Դրապեկո 叶莲娜·德拉佩科 Драпеко Елена Григорьевна ELENA GRIGORIEVNA DRAPEKO DRAPEKO OLENA HRYHORIVNA JELENA DRAPEKO DRAPEKO, ELENA GRIGORIEVNA YELENA DRAPEKO ELENA GRIGORIEVNA DRAPEKO 옐레나 드라페코 JELENA GRIGORJEWNA DRAPEKO Елена Григорьевна ДРАПЕКО ELENA GRIGORIEVNA DRAPEKO Елена Григорьевна Драпеко ELENA GRIGORYEVNA DRAPEKO Драпеко Олена Григорівна Олена Драпеко
First Name	ELENA GRIGORYEVNA ELENA GRIGORIEVNA Елена YELENA ELENA ELENA GRIGORIEVNA
Middle Name	GRIGORIEVNA GRIGORYEVNA Григорьевна
Last Name	Драпеко DRAPEKO ДРАПЕКО DRAPEKO
Country	RUSSIA KAZAKHSTAN
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1948-09-29 1948-10-29
Birth-Place	ORAL URALSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI ORAL, KAZAKHSTAN) KAZAKHSTAN, ORAL KAZAKHSTAN, ORAL м. Уральськ, РФ
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION DUMA (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003) MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-05-17
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS EVERY POLITICIAN SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. ELENA DRAPEKO EST MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT QUI, LE 3 OCTOBRE 2022, A VOTé EN FAVEUR DE L’ANNEXION ILLéGALE DES RéGIONS DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA, ET DE LEUR INTéGRATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE EN TANT QU’ENTITéS FéDéRALES. PAR CONSéQUENT, ELLE A SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET ELLE A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA ELENA DRAPEKO IS A MEMBER OF THE STATE DUMA WHO ON 3 OCT 2022 VOTED IN FAVOUR OF THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORIZHZHIA, AND THEIR INCORPORATION INTO THE RUSSIAN FEDERATION AS FEDERAL SUBJECTS. THEREFORE, SHE HAS SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. SOVIET AND RUSSIAN ACTRESS
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37317 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5164

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9163.89 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q4167730 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1221 Country: Canada Entity: Q4167730 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57929 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4167730 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9163.89 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q4167730 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4167730 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4167730 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Elena Drapeko est membre de la Douma d’État qui, le 3 octobre 2022, a voté en faveur de l’annexion illégale des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, et de leur intégration dans la Fédération de Russie en tant qu’entités fédérales. Par conséquent, elle a soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et elle a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4167730 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Elena Drapeko est membre de la Douma d’État qui, le 3 octobre 2022, a voté en faveur de l’annexion illégale des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, et de leur intégration dans la Fédération de Russie en tant qu’entités fédérales. Par conséquent, elle a soutenu et mis en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et elle a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q4167730 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37317 Country: United States Entity: Q4167730 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

10. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4167730 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

11. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4167730 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PQR Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q4167730 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Kirill Emelyanov

Alias	Ємельянов Кірілл Леонідович Кирилл Леонидович Емельянов Емельянов Кирилл Леонидович Кирилл Емельянов ЕMELYANOV KIRILL Емельянов, Кирилл
Profile Type	PERSON
Name	YEMELIANOV KIRILL LEONIDOVYCH KIRILL EMELIANOV Ємельянов Кірілл Леонідович EMELYANOV KIRILL LEONIDOVICH KIRILL LEONIDOWITSCH JEMELJANOW Емельянов, Кирилл Леонидович キリル・エメリャノフ KIRILL LEONIDOVITSJ EMELJANOV 基里尔·叶梅利亚诺夫 키릴 엠리야노프 KIRILL EMELYANOV
First Name	KIRILL
Last Name	YEMELYANOV
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1991-04-15
Birth-Place	MOSCOW
Position	російський актор театру та кіно
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-20
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-05-17
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Address	Російська Федерація, м. Москва
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN ACTOR PUBLIC FIGURE. EXPRESSED PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4175404 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active